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S
- ’Ni ENDENCIA DE NL)us RIA Y COMERCJ
!IUNo. 0(filM/f lilt liSp Eha 2008-() 7-2B IA35 i
0003?O 01 1 MARCAS - U!p 21,10
S C L A’
PRESLNLAC,Q Eve2 1RAN3 I LrrE !4( LJ 41 - ON -
FORMULARIO ONICO DE INSCRIPCION DE AFECTACIONES
-
I 2000-9
TRANSFE kEN C IA Do: LAB. SYNTHESIS LTDA & CIA SCA
Domicillo: BOGOTA
CAMBIO DE NOMBRE De: J CA%l9jfj DE DOMICILIO
I Do:
A:
a
CAIQIBIO DE DIRECCION De: - -
Dornicilio:_______________
A:
Domidllio: A:
MODIFICACION 0 LIMITACION A
PRENDAS EMBARGOS
De:
A:
Anexos: Comprobante do pago do la tasa.
0. Poderes, si fuere el caso. EA Documento quo respalde la inscripciOn, segUn sea el caso. O Documentos quo acrediten el legitimo interØs, si fuere el caso.
S Certificado de existencia y representacidn legal do las partes, cuando sean personas juridicas.
2\ X
$LIPERINTENOENCIA DE INDUSTRIA V COMERCIQ
REC1SO OFICJAL DE CAM 08 - 47.236 fECHA JUN10 12 IC 2008
I&
E’EPOSITANTE
LMfflRAT. SYNTHESIS
INDLjSRIA ’1 COMLRCIO
uriiiauaiiiiIIItIIIItIflhIWIIlIII No. 05-093315- 00003-0001
becha 2UO8-O7-28 le, 354l Dep. 2010 SIGNO SDI SIIN
I no I MARCAS Eve. 2 1 RANSEEREN
Act 411 PRESENfACION Folios 15
NIT 800178089-2
lflfl CONS SNAC ION tHU
----------------------------------------------------------T1PO PAGO SANCO CUENTA No. PASO FECHA P60
CONSISNACION EANCO DE BOGOTA 062754387 283400 12/06/2008
titH C 0 N C E P T 0 u*u
-----------------------------------------------------------------------------------------------------CANT. RENTISTICO CONCEPTO
-------------------------------------
TOTAL $
5014: DOSCIENTOS CINCIJENTA V TRES NIL PESOS
RESP[INSABLE
Vr. PASO --------------
3.122.000.00
--------------TOTAL CONCEPT’J --------------
253.00.0 253.000.00
RECIRO BE CAJA APLICADO AL EXPEDIENTE No.
*01* * 714e15ss* 721
CID CID C&MARA DE COMERQO DE BOGOTA
CANARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE CENTRO
17 BE JULIO DE 2008 HORA 16:36:30
01F05071726108NEF0401 HOJA 001
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 0 INSCRIPCION DE
DOCUMENTOS.
LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDANENTO EN LAS MATRICULAS
E INSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,
CERTIFICA
NOMBRE PRODUCTOS DORNELLI E U
N.I.T. : 830110217-4 ADMINISTRACION: BOGOTA PERSONAS JURIDICAS
DOMICILIO BOGOTA D.C.
CERTIFICA MATRICULA NO. 01220977
CERTIFICA
CONSTITUCION : QUE POP DOCUMENTO PRIVADO DEL 27 DE SEPTIEMBRE DE
of2002 , INSCRITA EL 15 DE OCT1JERE DE 2002 BAJO EL NUMERO 00848751
DEL LIBRO IX, SE CONSTITUYO LA EMPRESA IJNIPERSONAL
DENOMINADA: PRODUCTOS DALIC F U
CERTIFICA
QUE POP DOCUMENTO PRIVADO DEL 22 DE MAYO DE 2003 , INSCRITA EL 22 BE MAYO DE 2003 BAJO EL NUMERO 00881024 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE PRODUCTOS DALIC E U POP EL BE
PRODUCTOS D ORNELLY B U
QUE POP DOCUMENTO PRIVADO DEL 12 BE JUN10 BE 2003 , INSCRITA EL 20 BE JUN10 DE 2003 BAJO EL NUMERO 00885398 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE : PRODUCTOS D ORNELLY E U POR EL DE : PRODUCTOS DORNELLI B U
CERTIFICA
REFORMAS:
ESCRITURA FECHA NOTARIA CIUDAD INSCRIPCION FECHA
2003/06/12 BOGOTA D.C. 00885398 2003/06/20
2007/05/30 10001 BOGOTA D.C. 01134725 2007/05/31
2003/05/22 BOGOTA D.C. 00881024 2003/05/22
2006/07/11 10003 BOGOTA D.C. 01072680 2006/08/15
, SIN0000 2008/03/10 10003 BOGOTA D.C. 01202181 2008/04/01
CERTIFICA
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DUR.ACION HASTA EL
27 DE SEPTIEMBRE BE 2032
CERTIFICA
OBJETO SOCIAL : EL OBJETO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL ES EL
EJERCICIO DE TODAS LAS ACTIVIDADES COMERCIALES PARA: 1. LA
IMPORTACION, EXPORTACION, FABRICACION, DISTRIBUCION,
COMERCIALIZACION, COMPRA 0 yENTA A COMISION, CONSIGNACION, 0 DE
CUALQUIER OTRA FORMA 0 MODALIDAD, AL POR MAYOR 0 AL DETAL, DE
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, VETERINARIOS, COSMETICOS, DIETETICOS,
ALIMENTOS, SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS, PRODUCTOS NATURALES,
HOMEOPATICOS, Y QUIMICOS, EN COLOMBIA 0 EN CUALQUIER OTRO PALS.
2. LA INVERSION A TITULO ONEROSO, DE SUS DINEROS EN OTRAS
COMPANIAS DE CARACTER INDUSTRIAL, COMERCIAL, AGRICOLA 0 DE
63
CIZD crD
C&t&RA OF COMERFIO DE 1100014
11111ff 111111111 III ra u ii ni nI ii i n
*01* * 71 ’45 1555
CAMARI\ DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE CENTRO
17 DE JULIO DE 2008
01F05071726108NEF0401
HORA 16:36:34
HOJA : 002
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
PROPONGAN ACTIVIDADES SEMEJANTES, COMPLEMENTARIAS 0 ACCESORIAS DE
LA EMPRESA, 0 QUE SEAN DE CONVENIENCIA GENERAL PARA EL EMPRESARIO
A ABSORBER TALES EMPRESAS, YA SEA COMO GESTOS 0 A CUALQUIER OTRO
TITULO.
CERTIFICA
CAPITAL
EMPRESARIO IDENTIFICACION
CHIMIPHARM S A
NO. CUOTAS: 216,524,860.00 VALOR:$216,524,860.00
CERTIFICA
REPRESENTACION LEGAL : LA ADMINISTRACION, REPRESENTACION LEGAL Y
LA GESTION DE LOS NEGOCIOS DE LA EMPRESA ESTARAN A CARGO DE UN
GERENTE Y SU SUPLENTE, QUIEN REEMPLAZARA AL GERENTE EN TODOS LOS
CASOS DE FALTA, IMPEDIMENTO 0 INCOMPATIBILIDAD.
CERTIFICA ** NOMBRANIENTOS **
QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO, 0000000 DE EMPRESARIO DEL 8 DE FEBRERO DE 2005 , INSCRITA EL 8 DE FEBRERO DE 2005 BAJO EL
NUNERO 00975768 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S):
NOMBRE IDENTIFICACION
GERENTE
HOYOS CORTES LINA MARIA
SUPLENTE DEL GERENTE C. C. 00052619517
IVIENDEZ PARODI RODRIGO IGNACIO C.C.00080418956
CERTIFICA
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL : EL GERENTE TENDRA TODAS LAS FACULTADES Y DEBERES NECESARIOS PARA LA ADMINISTRACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, CON LAS LIMITACIONES ESTABLECIDAS POR LA LEY Y LOS ESTATUTOS, PERO EN PARTICULAR TENDRA LAS SIGUIENTES FACULTADES Y DEBERES : A. REPRESENTAR A LA EMPRESA UNIPERSONAL
ANTE EL EMPRESARIO, ANTE TERCEROS Y ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES DEL ORDEN ADMINISTRATIVO 0 JURISDICCIONAL ; B.
CELEBRAR Y EJECUTAR TODOS LOS ACTOS, CONTRATOS U OPERACIONES
COMPRENDIDOS DENTRO DEL OBJETO SOCIAL 0 QUE SE RELACIONEN CON LA
EXISTENCIA 0 EL FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA UNIPERSONAL, CUYA
CUANTIA NO EXCEDA DE UN VALOR EQUIVALENTE A TRESCIENTOS ( 300
SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES EN LA FECHA DE LA
CELEBRACION DEL ACTO 0 CONTRATO ; C. AUTORIZAR TODOS LOS
DOCtJNENTOS PUBLICOS 0 PRIVADOS QUE DEBAR OTORGARSE EN DESARROLLO
DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES 0 EN INTERES DE LA EMPRESA
UNIPERSONAL ; D. PRESENTAR EN CADA REUNION ORDINARIA Y EN LAS
EXTRAORDINARIAS EN QUE FUERE EL CASO, UN ESTADO DE INVENTARIO Y
ESTADOS FINANCIEROS DE PROPOSITO GENERAL DE LA COMPANIA,
PRESENTANDO EN DETALLE LOS ESTADOS FINANCIEROS BASICOS Y UN
INFORME PORMENORIZADO RELATIVO A ELLAS Y A LA MARCHA GENERAL DE
LOS NEGOCIOS SOCIALES, ACOMPANADOS DE LOS DOCUNENTOS INDICADOS EN
cr� a
OF COJWERUO DE BOGOTA
1111111 111111111 liii UII II IhI IllI Ii IIV VII *01* 7 1 4 8 J. S S 7 *
CAMAPA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE CENTRO
17 DE JULIO DE 2008
a
HORA 16:36:35
01F05071726108NEF0401 HOJA : 003
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
TERRITORIO NACIONAL EN LA FECHA DE LA REALIZACION DEL ACTO 0 CELEBRACION DEL CONTRATO. SE EXCEPTUAN DE ESTA LIMITACION LOS NEGOCIOS ORDINARIOS DE yENTA DE PRODUCTOS FABRICADOS, IMPORTADOS 0 COMERCIALIZADOS POP LA EMPRESA UNIPERSONAL 0 RELACIONADOS CON ELLA Y LA ADQtJISICION DE MATERIAS PRIMAS.
CERTIFICA QUE POR ESCRITURA PUBLICA NO. 5088 DE LA NOTARIA 01 DE BOGOTA D.C., DEL 09 DE SEPTIEMBRE DE 2002, INSCRITA EL 20 DE JUN10 DE 2003 BAJO EL NO. 8445 DEL LIBRO V, COMPARECIO IRMA PAREDES DE CUCALON, EN 513 CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD CHIMIPHARAMA SMA, POR MEDIO DE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, CONFIERE PODER ESPECIAL A CLAUDIA PATRICIA CEBALLOS DOMINGUEZ IDENTIFICADO CON CEDULA CIUDADANIA NO. 39. 778. 712 DE USAQUEN,
, PAPA QUE EN NOMBRE DE LA SOCIED.AD QUE REPRESENTO ACTUE CON LAS MAS AMPLIAS FACULTADES, EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA EN LOS SIGUIENTES ASUNTOS 1. PARTICIPAR EN CALIDAD DE SOCIO, ACCIONISTA 0 EMPRESARIO EN PERSONAS JURIDICAS COLOMBIANAS, CONSTITUIDAS 0 POR CONSTITUIRSE, EN EL PORCENTAJE QUE LA AQUI NOMBRADA ESTIME CONVENIENTE A MJESTROS INTERESES, CON FACULTAD PAPA ENTREGAR LAS SUMAS CORRESPONDIENTES AL PAGO MISMO. 2. DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR DOCUMENTOS NECESARIOS PAPA EL PERFECCIONAtVIIENTO DEL MENCIONADO CONTRATO Y ELEVARLO A ESCRITURA PUBLICA. 3. DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PAPA EL REGISTRO DE LAS INVERSIONES EXTRANJEPAS ANTE LAS AIJTORIDADES COLOMBIANAS. 4. DILIGENCIAR Y SUSCRIBIR LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PAPA OBTENER LA IDENTIFICACION TRIBUTARIA, PAPA EL INVERSIONISTA EXTRANJERO NIT. 5. REPRESENTAR A CHIMPHARMA SA, EN LAS REUNIONES EN ASAMBLEA GENERAL 0 JUNTAS EN LAS CUALES CHIMPHARMA SA TENGAN INTERES. Y RACER CUANTO FUERE NECESARIO ANTE CUALESQUIERA UTILIDADES ADMINISTRATIVA 0 JUDICIALES A LOS EFECTOS ARRIBA INDICADOS, SIN QUE LA ENEJNCIACION EFECTUADA SEA
* RESTRICTIVA 0 LIMITATIVA, SI NO MERAP4ENTE ENUNCIATIVA, DANDO TANBIEN FACULTAD PAPA SUSTITUIR EL PRESENTE PODER Y REVOCAR TAL SUSTITUCION DENTRO DE LA REPUBLICA DE COLOMBIA, ADEMAS Y BAJO LAS MISMAS REGLAS CONFERIMOS PODER A CLAUDIA PATRICIA CEBALLOS DOMINGUEZ, ARRIBA NOMBRADA PARA QUE EN TODOS LOS ASUNTOS DETERMINADOS PUEDA TRANSIGIR, DESISTIR, CANCELAR, RECIBIR, RENUNCIAR Y RATIFICAR LOS ACTOS HECHOS POR AGENTES OFICIOSOS.
CERTIFICA DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL : CL 94 A NO. 13-91 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. DIRECCION COMERCIAL : CL 94 A NO. 13-91 OF 401 MUNICIPIO : BOGOTA D.C. E-MAIL : nmontenegro@synthesis.com.co
CERTIFICA
� I Hill Hill Oil Iii I l a H *01*
C ) CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SFDE CENTRO
CAL4RA BE COMEM BE BOGOTA 12 DE JUN10 DE 2008 HORA 16:51:00
01JEE061219608RCB0311 HOJA 001
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL 0 INSCRIPCION DE D(YSJŁ1ENTOS
C?CARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDM’IENTO EN LAS MATRICULAS
C LNSCRIPCIONES DEL REGISTRO MERCANTIL,
CERTIFICA
LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA Y CIA S C A 860000760-1
BOGOTA D.C.
� CERTIFICA
MATEICULA NO. 00008059
CERTIFICA
CONSTITUCION: ESCRITURA PUBLICA NO.2078, NOTARIA 8 BOGOTA, DEL
S 27 DE JULIO DE 1.950, INSCRITA EL 10 DE AGOSTO DE 1.950, BAJO EL
NC. 21.766 DEL LIBRO RESPECTIVO ACLARADA POR ESCRITURA NO. 3608
DEL 8 BE OCTUBRE DE 1.956 NOTARIA 8 DE BOGOTA INSCRITA EN ESTA -
CAMAPJ\ DE COMERCIO EL 19 DE OCTUBRE DE 1.956 BAJO EL NO. 35.547 DEL LIBRO RESPECTIVO, SE CONSTITUYO LA SOCIEDAD DENOMINADA: "LA-
EDIATORIOS EALBAG".
CERTIFICA
QUE POE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 3997 OTORGADA EN LA NOTARIA 8 D3 BOGOTA EL 24 DE NOVIEMBRE DE 1.952, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE CO MEECIO EL 1 DE DICIEMBRE DE 1.952, BAJO EL NUMERO 26.158 DEL LI--
LEO RESPECTIVO, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE:"LABORATORIOS
BALBAG" POR EL DE "LABORATORIO SYNTHESIS" F INTRODUJO OTRAS RE--
FORMTiS.
CERTIFICA
QUE. POE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 6491 OTORGADA EN LA NOTARIA 1. - DL BOGOTA EL 24 DE DICIEMBRE DE 1.981, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE
COMERCIO EL 12 DE MARZO DE 1.982, BAJO EL NUMERO 113.297 DEL LI-
BRO IX, LA SOCIEDAD CAMBIO SU NOMBRE DE "LABORATORIOS SYNTHESIS - T3ALAVOINE Y CIA. S.C.A" POR EL DE "LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA. Y
a.
CIA, S.C.A" B INTRODUJO OTRAS CERTIFICA
QUE POE ESCRITURA PUBLICA NUMERO 8580 OTORGADA EN LA NOTARIA 3 - OP BOGOTA EL 4 DE DICIEMBRE DE 1.973, INSCRITA EN ESTA CAMARA DE COMERCIO EL 7 DE ENERO DE 1.974, BAJO EL NUMERO 14.478 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD SE TRASFORMO DE LIMITADA EN C0MPNDITA POR ACCIO-NES BAJO EL NOMBRE DE "LABORATORIOS SYNTHESIS BALAVOINE Y CIA
� S.C.A".
CERTIFICA QUE POE E.P. NO.5.435 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 1.996, NOTARIA PRI-NE7A DL SANTAFE DE BOGOTA, INSCRITA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1.996, BAJO EL NO.556.909 DEL LIBRO IX, ADICIONADA POR LOS REGISTROS 557 146 DEL 1 DE OCTUBRE DE 1.996, Y 557.301 DEL 2 DE OCTUBRE DE 1996 DEL LIBRO IX, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA COMUNICO QUE SE FtJSIO-NO, ABSORBIENDO A LA SOCIEDAD "SYNTHESIS VETERINARIA LTDA Y
dicc,
I c
AL&RA DE COMEIECIO DE BOGOT&
1111111 !IllI UI II VI OfI IO IV IV III CANARA DL COMERCIO DR BOGOTA
SEDE CENTRO
12 DL JUN10 DE 2008 HORa 16:51:01
01JEE061219608RCB0311 }-IOJA : 002
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
i.:]flU]P TITULO LOS BIENES DE QUE SEA DUENO. - B- DAR 0 RECIBIR EN CZRANTIA DL OBLIGACIONES BIENES MUEBLES 0 INMUEBLES Y TOMAR Y v7L; EN ARRENIDANIENTO CON 0 SIN OPCION DE COMPRA BIENES DE rrThTQUIER NATURALEZA. - C- ACTIJAR COMO AGENTE 0 REPRESENTANTE DL CIEPRESAS NACIONALES 0 EXTRAJERAS QUE SE OCUPEN DL LOS MISMOS
:çc’r’cJg ACTIVIDADES. - D- SUSCRIBIR ACCIONES 0 DERECHOS EN EN;PRESA5 QUE FACILITEN 0 CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE SU 0552:ACIONES. - E- COMPRAR Y CONSTITUIR SOCILDADES DE CUALQUIER LnjtZA, 1NCORPORARSE EN COMPAIAS CONSTITUIDAS 0 FUSIONARSE CON ELLAS, SIEMPRE QUE TENGAN OBJETIVOS SIMILARES 0 COEPLEMENTARIOS. - F - CELEBRAR TODA CLASE DL OPERACIONES DS5CAPIS - 0- CELEBRAR TODA CLASE DL OPERACIONES CON TITULOS \TALSRES; TALES COMO ADQUIRIRLOS, COBRARLOS, ETC. - H- RACER SEA EN SI] PROPIO NOMBRE, POR CUENTA DE TERCEROS 0 EN PARTICIPACION CON ELLOS, LAS OPERACIONES QUE SEAN NECESA.RIAS 0 CONVENIENTES PAPA EL LOGRO 0 DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL.
CERTIFICA CAPITAL:
** CAPITAL AIJTORIZADO ** VALOR :$20,000,000,000.00 NO. DE ACCIONES:20, 000,000,000.00 VT4LAR NOMINAL :$1.00
** CAPITAL SUSCRITO **
VALOR :$12,704,345,000.00 NO, DE ACCIONES:12,704,345,000.00 VALOR NOMINAL :$1.00
** CAPITAL PAGADO **
VALOR :$12,704,345,000.00 NO. DEACCIONES:12,704,345,000.00 [ELoR NOMINAL :$1.00
CERTIFICA REPRESENTACION LEGAL: EL REPRESENTANTE LEGAL ES: EL SOCIO GESTOR SYNTHESIS LTDA.
CERTIFICA: OlIN
FOR E’SCRITURA PUBLIA NO. 3975 DL LA NOTARIA PRIMERA DE BOGOTA DEL 09 DE AGOSTO DE 2004, INSCRITA EL 13 DE AGOSTO DE 004 BPJO EL NO 947951 DEL LIBRO IX, EL SOCIO GESTOR DE -BORATORIOS SYNTHESIS LTDA., CONFIERE DELEGACION DE GESTION,
ADMINISTRACION Y REPRESENTACION AL SENOR JOSE ANTONIO JAIME E"COBAR IDENTIFICADO CON CEDULA DL CIIJDADANIA NUMERO 19 262 407 DL BOGOTA, EN CALIDAD DL DELEGADO GENERAL PRINCIPAL, PARA QUE OBRE EN CALIDAD DL DELEGADO GENERAL DEL SOCIO GESTOR; EN LA SOCIEDAD LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA & CIA S . C . A ., QUE EN CONSECUENCIA, LA ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DL LA SOCIEDAJ) L1113OR7kTORIOS SYNTHESIS Y CIA S.C.A., PODRA SER EJERCIDA POR JOSE ANTONIO JAIME ESCOBAR EN CALIDAD DE DELEGADO GENERAL PRINCIPAL Y
cic cic CANL&RA 0* COMERCIO DE *00014
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1111111111111111111 ll??I 111111111111111 *70543 SS S *
*01* CAMARA DE COMERCIO DE SOGC)TA
SEDE CENTRO
12 DE JUN10 DE 2008 HORA 16:51:02
01JEE061219608RCB0311 HOJA : 003
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
S1MA ON LA EXPRESA, AUTORIZACION DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA ?:DOIDDAD GESTORA. H. PRESENTAR DECLARACION DE RENTA, PATRIMONIO, EfCPUESTOS A LAS VENTAS EN ADMINISTRACION DIE IMPUESTOS NACIONALES
CIPALES, E INTERPONER LOS RECtSOS Y DECLARACIONES LLLYLaENTES CONTRA LOS ACTOS DIE DICHA ADMINISTRACION, CON s:CJLTIJJ PAPA DEFENDER LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD EN ESTAS
CERTIFICA L011 ESCRITURA PUBLICA NO. 2685 DEL 5 DE JULIO DE 2000 DE LA
NOTARIA PRIMERA DE SANTA FE DE BOGOTA, INSCRITO EL 17 DE JULIO DIE 2000 BAJO EL NO. 6440 DEL LIBRO V, COMPARECIO OSCAR FLOREZ PEREZ, VECINO DE SANTAFE DE BOGOTA D.C., IDENTIFICADO CON C. C. NO. 19137146 DIE BOGOTA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACION LEGAL DIE LA SOCIEDAD LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA & CIA SC.A., EN MI CALIDAD DE DELEGADO GENERAL PRINCIPAL DEL SOCIO GESTOR L2\EORATORIOS SYNTHESIS LTDA, DEBIDAI’4ENTE AUTORIZADO POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS SEGUN CONSTA EN EL ACTA NO. 422 DE FECHA 23 DE jUN10 DIE 2000, QUE SE PROTOCOLIZA CON EL PRESENTE INSTRUMENTO, POR EL CUAL CONFIERO PODER GENERAL, AMPLIO Y SUFICIENTE A LINA MARIA HOYOS CORTES, MAYOR, VECINA DE SANTA FE DE BOGOTA P .0 IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA NO. 52619517 DE USAQUEN, PORTADORA DE LA TARJETA PROFESIONAL DE ABOGADO NO. 81833 DEL CONSEJO SUPERIOR DIE LA JUDICATURA PAPA QUE EN NOMBRE DE LAIBORATORIOS SYNTHESIS LTDA Y CIA S.C.A. PROMUEVA Y DEFIENDA LOS INTF,RESES DE LA EMPRESA JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE, EN TODA ESPECIA DE GESTIONES Y ACTUACIONES ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JURISDICCIONALES Y EN ESPECIAL PARA: A) RECIBIR NUTIFICACIONES DE CUALESQUIERA TIPO DE ACTOS EMANADOS DE LAS
UTORILADES ADMINISTRATIVAS 0 JURICIALES ( SIC ). B ) PRESENTAR RECURSOS POP VIA ADMINISTRATIVA 0 JUDICIAL, RENIJNCIAR A TERMINOS;, DESISTIR, CONCILIAR, TRANSIGIR Y MODIFICAR. C) ELEVAR PETICIONES Y SOLICITAR INFORMACION A LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUPISDICCIONALES D) PRESENTAR DEMANDAS ANTE LAS AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES
CERTIFICA ** REVISOR FISCAL: **
QUE POR ACTA NO 0000103 DE JUNTA DE SOCIOS DEL 22 DE MARZO DE 2002, INSCRITA EL 26 DE MARZO DIE 2002 BAJO EL NUMERO 00820151 DEL LIBRO IX FUE(RON) NOMBRADO(S):
NOMBRE IDENTIFICACION REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA ASESORIkS ASIMFA LIMITADA N I T 08001533991
OUR POR ACTA NO. 0000108 DE ASAI4BLEA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE 4AR7O DIE 2006 , INSCRITA EL 22 DIE MAYO DE 2006 BAJO EL NU?4ERO 01056709 DEL LIBRO IX , FUE(RON) NOMBRADO(S)
NOMBRE IDENTIFICACION
I IIfl III III liii HII II II IIM IiI Hil II *01*
°
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
SEDE CENTRO
12 DE JUN10 DE 2008 HORA 16:51:03
01JEE061219608RCB0311 HOJA : 004
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
;vj:rR:cLmA NO. 00621442
PENCV2ACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2008
THTIMO ANO RENOVADO : 2008 ** *** *** ** * ** * ** * ** * **
ONCO?HThRM
5*?RICLLA NO. 00625764 JNCATACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2008
ULiMO
ANO RENOVADO : 2008 **********************
NOMERE : MASCOTT P9,TRICULA NO. 00664622
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2008
ULTIMO ANO RENOVADO : 2008
NCMERE GENERICS
MATLICULA NO. 00664623
RENOVACION DE LA MATRICULA : EL 14 DE MARZO DE 2008
ULJIMO ANO RENOVADO : 2008
CERTIFICA
DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 962 DE 2005, LOS
ALTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS QUEDAN EN FIRME CINCO (5)
’]AS HABILES DESPrIES DE LA FECHA DE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO
SEAN OBJETO DE RECTJRSOS EN LA VIA GUBERNATIVA
* * EL PRESENTE CERTIFICADO NO CONSTITUYE PERMISO DE * * *
* -k FUNCIONAI’4IENTO EN NINGUN CASO * * *
EL SECRETARIO DE LA CMIARA DE COMERCIO,
CFFTIFICADO SIN COSTO PARA EL AFILIADO **
Dr CONFORMIDAD CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION
IP4PARTIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO,
Mt-DIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA
QUE APARECE A CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
REPUBLICADE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
DEL CIRCULO DE SANTA FE DE BOGOTA
CALLE 16 No. 4-62
CONMUTADOR: 28642 66 NQTARJO 341 67 53
FAX: 342 30 49 1 1 283 07 59
GLUNTA COPIA DE LA ESCRITIJRA No. 2. 655
DE FECI-IA 5 DE JULIO DE 2. 000
RUDER GENERAL
DE: LAPORATORIOS SYNTHESIS LIDA & CIA S.C.A
A: LINA MARIA HOVOS CORIES
DIRECCION
MATRJCULA INMOB ILl ARIA
- Et flDE OPAPYCAS ;MA � 2000
341598
VIE:NE DE LA HOCTA DE PAPEL.. NOTARIAL
AIA ESCRITt.JRA
’si. ’_.4’1J Nur?rrO
2.685
OF. FECHA 5 de Julio del 2.000
EL. (LA LOS) cnrnparcciente( s) hace (n) censtar qtte ha (
n)
ver:iti ceidri cuicfadosarnen te c.0 C ) nombre (s) compieto( s)
y ricur,erc:.(s) de su(s) dc:.c:uir,ento(s) de
i.ciejrtidaci Dec:lirira(n )
(:Iue todas ].as intwrnaciar
cCr)s). qn adas qn el resen te in si rt.tnren it) son car rectas y
que. en consec:uencaa asurne(n )
la responsabilidad que se
der-i’,’e tie cualqt.i.er ).nexact3tud en ]r.:s mismos. Cc.nr3c(n)
la ley y sabeth) . que - ci notario res pcnde de IN
cc.c}.aricJac -lc’rciral tie]. rrsttUiner,tc’ qiic au t.c’r:r.z a pert no
de la veracidari de Las declaracinnes cfe ci Cia, mE-.)
in s) - -...............................................- -. -.
El presente instrurnento ’r, e ntorqo fuera del Desp.achct
Noi.arja]. Oct acuc:.rdct con in dispuestc. en El Articuio 12 -
7. del. Decreto 2.148 de 1. --.........- - - � -. --� �-� - .........
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Ex teridido elpreseritct ]nstrwnento en las hctias de papel
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- L ULDE GRAe1CAS EroA. 2000
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ESCRITURA PUBLICA NUMERO, 2.685-2fl
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OTORGADA EN LA NOTARiMERADEC’
CIRCUITO DE SANTAFE DE BOGOTA, D.C.
FECHA DE OTOROANIEI’iJch -� --K
Cinco(5) de Julio _________
DEL ARIO DOS JIlL (2000)<- - --
CLASE DE CONTRATO: ROVER GENERAL ____________
PFFsoNrr (5) QUE INTERVIENE (N) EN EL CONTRATQ - - - -
DE: OSCAR FLOREZ PEREZ, en nombre y representacion de
LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA & CIA S.C.A. en sit calidad
de Del eq ado General Fri nc ip’c .1 cicl qestor
LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA--------------------------------------------
....................-----"---
AILINA MARIA HOVOS CORTES.
: : : :
En la ciitdad de Srrntat& the Boçjottt Distri to
Capital Departanwr. to (:I f..:
Cundinamarcm RepCtbl.i ca ne
Colombia a :Lc Cin (5) dias del rnes dc
- julio- - - del ao D c i:. IvIi1 (2.000) ( el suscri to
- NOEL. GAV]IA LCVDO&) Notario F’rimero ( io) � ,7.
- E1CARGAJ)) �’ � cie]. Circt.t].o de San-tafe’ de XoqotJt D.C.
da fe qt.te.Las deciaraciones que se contienen en 1. -(
presen te esc: r I tu ra han s [do emi t I cia a per qu I en ( es ) 3. V
epresentEtción legal de 1. socledad LABORATORIGS
SYNTHESIS LTDA& CIA S.C.A, en ml calidad de Delegado
L General Principal del socic gestor LABORATORIOS SYNTHESIS
hdebidateaLttorizadopoTIJunta General de
Socios seqCn con sta en t::<L at: ta Nc: ’422 tie techa tie?
:Tunio dc] 2.. 000 ( que se protocol i:r a con el presen te
:inuirucnentc:., par el c:ual cont:Lero ç:ic:.cler g�efl�?rA]., amp] it:’
y suficiente a LINA MARIA NOV05 CORTES, mayor, vecina
de San tai 6 de J3ogotÆ D..C. flidentiticada con la cØdula de
c::Ludadarria nCtmerc:’ .52 6i.9 517 tie UsaqitØri , portaciora de la
Tarjeta Protesional /de Ahogadc:’ nCunero (31.833 del Consejo
Superior de la 3ucl :i ca tura para cjue en nombre de �
I..A&JRATORIOS SYNTHESIS LT.DA V CIA S.CA promut?Va
def Len cia I c)s irs tereses de la esnpresa judicial
extrajudaciaimente, en toda el?: pec:ie de gestiones /
a C: Wa c::L one:% ante i as au tc:’ri ci acles aclitn n I stratvas )’
jur:Lsdicc:Lonales y en especial para - . . . .
Æ) Reci bir not:ificac:iones tie cualesquiera t:ipc’ tie ac:tos
ematnados de las autoric:iadesadrnir,:Lstrat:ivas o juriciales -
b -) / Fresen tar recu rsos par via acimi ni. s tra t I va o
judicial,rersunc:Iar a tOrminas, ciesastiir, concIliar,
crscn:la12c:ar; ��.� ..�� �.� -- .........-.- -
c.---) Elevar petI c:iones y soil ci tar :Lnf’ormaciOr, a 1s
autor:Ldades aclrninistraL:Lvas y ,:iuriscl:kc:c:ionales; -- - --
d -) Presen tar cemandas ante :Ls autc.ridades1
adm:in:Lstrai:ivas y ;udacjales. V ......
nj
ACTA No. 422
JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA
En Santa Fe de Bogota, a los veintitres (23) dIas del mes de junlo de 2.000, sienda las 11:00 a.m., se reunió en farina extraordinaria la Junta General de Sodas en las oi9cinas de la administración ubicadas en la carrera 44 No. 20-73.
Na se hizo convacatoria previa por encontrase reunida la totalidad de las cuotas en que se divide el capital asI:
SOCIO PARTICIPACION REPRESENTANTE
EUROPEAN CHEMICLAS & Co. $ 50.000 UNA MARIA HOYOS CORTES AUSOC INVESTMET & Co. $ 50.000 LINA MARIA HOYOS CORTES
$100.000
Actuó coma presidente el Seæor PHILIPPE BALAVOINE FERREIRA y coma secretaria la doctora UNA MARIA HOYOS CORTES.
A cantinuaciÆn el presidente ordenó dar lectura al Orden del Dia.
ORDEN DEL DIA
1. VeriuicaciÆn del quorum 2. AutorizaciOn al Delegada 3. Varios
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA
1. VERIFICACION DEL QUORUM
at La secretaria informO que se hallaban presentes la totalidad de las cuotas en que se divide el capital social y por tanto habia quorum para deliberar y canfarmar mayarias decisorias.
2. AUTORIZACION AL DELEGADO
Fue presentada a cansideraclón de Ia Junta General de Sacios, un proyecta de resoluciOn segün el cual
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOSDE LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA RESUELVE:
V 2+
VEENE DE LA HOJA DE PAPEL AUTORIZ.kflO N1JMERO 2,683
CORRESPONDIENTE. A LA ESCRITTJPAPUBLICANo.
DEFECHA 5 DE JULIO DEL AS[o 2. 000
ES FIlLY GU!NTAOPTOADESUORIGINAL 4
EXPEDIDO EN MOMS DE PAPEL AUTORIZJSDO
LINA i1sRIA HOVOS CORTES
CON DESTINO A:
so
vi. DADO EN SANTAFE DE BOGOTA D.C. A LOS DIAS
SEPTIEMBRE - DE DEL ANO2000
I
El
REPUBLICA DE COLOMBIA
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
2014
Bogotâ,D.C. 05 AGO.. 2008
Doctor (a) HOYOS CORTES LINA MARIA Apoderado de LABORATORIOS SYNTHESIS LTDA & CIA S.C.A.,
REFERENdA RadicaciOn No. 5 93315 Trâniite 1
. Evento 2 Actuacidn 430 Oficio No.
1 o a
6 0 En virtud a lo dispuesto en el ArtIculo 2 del Decreto reglamentario 2591 de
VDiciembre 13 de 2000, y demâs norinas concordantes, se le comunica que despuØs de � estudiada la solicitud de la referenda deberª aportar los siguientes requisitos
y/o completnentar Is informaciOn, dentro del tØrmino de dos (2) nieces contados a partir de la fecha de notificacidn del presente oficio.
En caso de no dar cumplimiento al presente requeriniiento dentro del plazo antes anotado, su solicitud se considerarÆ desistida y se archivarâ el expediente de acuerdo a lo dispuesto en los articulos 12 y 13 COdigo Contencioso Administrativo.
1. Original y/o fotocopia autenticada del Certificado de existencia y representaciOn legal de Is sociedad gestora Synthesis Ltda.
2. original y/o fotocopia autenticada del docurnento de traspaso que respalde la inscripcidn solicitada, previendo la restricción si es del caso del art. 839 del COdigo de Comercio.
Notifiquese el presente oficio conforme a lo dispuesto en el articulo 8 de la Resolucidn Reglatnentaria nümero 210 del 15 de enero de 2001, inforniÆndole que contra el mismo no proceden los recursos de la via gubernativa.
c
SANDRA LILLAN MARTINEZ LEON Jefe Grupo de Registro
El anterior requerimiento fue notificado por fijacidn en lista de fecha . mapidu 06 AGO. 2008
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