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A C T A S N O T A R I A L E S M E R C A N T I L E S
1. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Guatemala, el cuatro de septiembre de dos mil diez, siendo las once horas, Yo,
LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, a requerimiento del señor JOSUE RAMIRO
PEÑA RODAS, de treinta y cinco años, casado, guatemalteco, Ingeniero Industrial, de este
domicilio, quien se identifica con la cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro
trescientos cincuenta mil ochocientos dos (A-1 350802), extendida por el Alcalde Municipal de
Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el cargo de Administrador Único de la
Empresa EMPAQUES CENTROAMERICANOS SOCIEDAD ANÓNIMA, me constituyo en la diecisiete
calle, cuarta avenida, tres guión cincuenta y seis de la zona doce de esta ciudad, con el objeto de
documentar en acta notarial la celebración de la ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS, procediendo de la siguiente manera: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL
QUORUM: el Administrador Único, JOSUÉ RAMIRO PEÑA RODAS, da la bienvenida a los asistentes
y procede a establecer que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al
establecido en la escritura social para constituir quórum en una Asamblea General Ordinaria de
Accionistas, se hace constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de
registro respectivo en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así
mismo se hizo constar los avisos para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de
Comercio y los avisos por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones
nominativas. SEGUNDO: APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta
por el Administrador Único de la entidad, el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS. TERCERO: DEL
PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a
plantear a la Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en
su calidad de Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la
misma funja la Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO:
PROPOSICION DE LOS PUNTOS DE AGENDA: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS procede a
proponer los puntos de agenda, que son los siguientes: A) discutir, aprobar o improbar el estado
de pérdidas y ganancias, el balance general y el informe de la administración: B) conocer de la
renuncia del Gerente General y nombrar a su sustituto; y C) conocer y resolver acerca del proyecto
de utilidades. Acto seguido se somete a votación la aprobación de los puntos de agenda
propuestos, los cuales son aprobados por unanimidad de la Asamblea. QUINTO: ESTADO DE
PÉRDIDAS Y GANANCIAS, BALANCE GENERAL E INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN: el señor JOSUE
RAMIRO PEÑA RODAS, en su calidad de Presidente de la Asamblea, presenta las explicaciones
pertinentes en cuanto al contenido de los estados financieros de la entidad, durante los ejercicios
contables correspondientes a los períodos del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos
mil ocho y del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve. Habiendo sido
discutido lo anterior y después de haberse dado respuestas satisfactorias a los cuestionamientos
formulados, la Asamblea aprueba por unanimidad los estados financieros de la sociedad, antes
indicados. SEXTO: RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL Y NOMBRAMIENTO DE SU SUSTITUTO: el
señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS indica a la Asamblea que el señor CARLOS ANTONIO FUENTES
GONZÁLEZ ha presentado su renuncia al cargo de Gerente General, por lo cual es procedente
conocer de ésta y resolver su aceptación o denegatoria, y en su caso nombrar al sustituto
correspondiente. Al respecto la Asamblea decide por unanimidad aceptar la renuncia del Gerente
General y proponen así mismo por unanimidad el nombramiento del señor JULIO JOSÉ MORALES
RAMOS para que asuma dicho cargo por el resto de período para el cual fue nombrado su
antecesor y tendrá las facultades y atribuciones establecidas en la escritura constitutiva y en la ley.
SÉPTIMO: PROYECTO DE DISTRIBUCION DE UTILIDADES: el señor JOSUE RAMIRO PEÑA RODAS
indica que de conformidad con los estados financieros de la sociedad, aprobados en el punto
quinto de la presente acta, las utilidades retenidas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve
ascienden a la suma de dos millones trescientos cuarenta y tres mil seiscientos treinta quetzales
con noventa y cinco centavos (Q. 2, 343, 630.95) correspondientes al ejercicio contable terminado
durante ese año. Después de las debidas consideraciones del caso, la Asamblea resuelve: a) que de
conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Código de Comercio y el pacto social, se
destine el cinco por ciento (5%) de las utilidades del ejercicio para incrementar la reserva legal; b)
se destine para el pago de dividendos, la suma equivalente al diez por ciento (10%) de las
utilidades netas al treinta y uno de diciembre de dos mil nueve; c) el pago de dividendos se
realizará en los días quince y dieciséis de noviembre del presente año en la medida de
disponibilidad de efectivo que la sociedad permita. OCTAVO: CIERRE DE LA ASAMBLEA: el
Presidente de la Asamblea manifiesta que han quedado agotados los puntos de agenda, y que por
ello declara cerrada la presente Asamblea. Se finaliza la presente acta, a las catorce horas con diez
minutos, la cual se encuentra documentada en dos hojas de papel bond escrita la primera en
ambos lados, y la segunda escrita solamente en su anverso, las cuales numero, sello y firmo,
haciendo constar que a la primera adhiero un timbre notarial de diez quetzales y a las dos hojas
adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado lectura de todo lo
escrito al requirente, quien luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido, objeto y
validez y demás efectos legales, la acepta ratifica y firma. DOY FE.
f)
ANTE MÍ
1
2 de 2
2. ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA
En la ciudad de Guatemala, el dos de agosto del dos mil diez, siendo las nueve horas, Yo, MAGALÍ
MANCILLA OVANDO, Notaria, constituida en mi bufete profesional ubicado en la tercera avenida
siete guión tres de la zona diez de esta ciudad, soy requerida por los señores: JULIO ROLANDO
SUÁREZ SANTOS, de cincuenta años de edad, casado, guatemalteco, arquitecto, de este domicilio,
quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y número de registro
cincuenta mil extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del departamento de Guatemala;
y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ de cuarenta años de edad, casado, guatemalteco, arquitecto,
de este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y
número de registro tres mil quinientos extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala del
departamento de Guatemala, para hacer contar lo siguiente: PRIMERO: los señores JULIO
ROLANDO SUÁREZ SANTOS Y JORGE HORLANDO HILTON RUIZ, me requieren en su calidad de
únicos accionistas de la entidad mercantil denominada PROYECTOS ARQUITECTOS, SOCIEDAD
ANONIMA, y se encuentran presentes con el objeto de celebrar ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE TOTALITARIA. SEGUNDO: manifiestan los requirentes que de
conformidad con el articulo cuarenta y siete (47) del Código de Comercio, por unanimidad
designan al señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ, para que presida la presente asamblea y como
secretario de ésta a la Infrascrita Notaria. TERCERO: el presidente de la Asamblea previa exhibición
por parte de los requirentes de los títulos de acciones correspondientes, constata que se
encuentran representadas el cien por ciento de las acciones con derecho a voto emitidas por la
sociedad. CUARTO: los accionistas manifiestan que no tienen inconveniente alguno en la
celebración de la presente asamblea. QUINTO: El presidente de la Asamblea propone como
puntos de agenda los siguientes: A) la revocación del nombramiento del Gerente General y
Representación Legal de la entidad, así como la cancelación correspondiente de éste en el Registro
Mercantil General de la República; B) el nombramiento del nuevo Gerente General y
Representante Legal; C) medidas complementaria. SEXTO: los accionistas aceptan por unanimidad
para su discusión la agenda propuesta. SEPTIMO: satisfechos los requisitos establecidos por la ley
para la celebración de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON CARÁCTER DE
TOTALITARIA, el presidente de ésta la declara formalmente instalada. OCTAVO: tras amplia
deliberación y previa revisión de la documentación antes anotada, la Asamblea General ordinaria
con carácter totalitaria, de la entidad “PROYECTOS ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA” por
unanimidad de sus accionistas, RESUELVE: A) Revocar el nombramiento del Gerente General y
Representante Legal de la entidad, el señor JORGE HORLANDO HILTON RUIZ a quien se le
aprueban los informes de sus actividades y estados financieros respecto a las operaciones
explícitamente contenidas en ellas rendidas durante su gestión al Órgano Administrativo de la 2
entidad, otorgándole para el efecto el mas amplio, total y eficaz finiquito. En consecuencia, se
debe cancelar el nombramiento inscrito en el Registro Mercantil General de la República al
número setenta (70), folio ocho (8), del libro tres (3) de Auxiliares de Comercio; B) nombrar por
plazo indefinido de la presente fecha al señor JOSÉ RAMIRO GÓMEZ TUMAC, como Gerente
General y Representante Legal de la entidad, quien tendrá todas las facultades inherentes al cargo
contenidas en el contrato social y en la ley, en los que se comprenden las más amplias de
representación legal en juicio y fuera de este, las de ejecución de actos y celebración de contratos
que sean de giro ordinario de la sociedad, según su naturaleza y objeto, de los que de él se deriven
y de los que con él se relacionen, así como el uso de la denominación social, para lo cual deberá
elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirla en el Registro correspondiente y C) la
presente resolución tienen carácter ejecutivo a partir de la presente fecha. NOVENA: habiéndose
adoptado los acuerdos correspondientes el presidente la Asamblea clausura formalmente la
Asamblea General Ordinaria de Accionista con Carácter de Totalitaria. Termino la presente acta
en el mismo lugar y fecha de su inicio, tres horas más tarde la cual se encuentra contenida en dos
hojas de papel bond oficio, la primera escrita en ambos lados y la segunda solamente en el lado
anverso, las cuales numero, sello y firmo, haciendo constar que a la primera adhiero un timbre
notarial de diez quetzales, y adhiero a cada una un timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir
el impuesto respectivo. Leo lo escrito a los requirentes, quienes luego de manifestar estar
enterados de su contenido, objeto, validez y efectos legales, la aceptan, ratifican y firman con la
Infrascrita Notaria. DOY FE.
f)
ANTE MÍ
3
3. ACTA NOTARIAL DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
En la ciudad de Guatemala, el tres de septiembre de dos mil diez, siendo las diez horas con treinta
minutos, Yo, IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, me constituyo en la sede central de la
entidad PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA, que se
encuentra ubicada en la doce calle diez guión cuarenta de la zona nueve de esta ciudad, siendo
requerida por el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA, persona de mi anterior conocimiento, quien
ocupa el cargo de Administrador Único en la mencionada entidad y, con el objeto de documentar
en acta notarial la celebración de ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS,
procedo de la manera siguiente: PRIMERO: DEL ESTABLECIMIENTO DEL QUORUM: El
Administrador Único, MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA, da la bienvenida a los asistentes y establece
que los accionistas presentes constituyen un porcentaje superior al requerido en la escritura social
para formar quórum en una Asamblea General de accionistas con carácter extraordinaria, se hace
constar que se verificó la inscripción de las acciones nominativas en el libro de registro respectivo
en el tiempo establecido por la ley para poder asistir a esta asamblea, así mismo se hizo constar
los avisos para la presente asamblea, según lo establecido por el Código de Comercio y los avisos
por escrito enviados por correo certificado a los tenedores de acciones nominativas. SEGUNDO:
APERTURA DE LA ASAMBLEA: la presente asamblea es declarada abierta por el Administrador
Único de la entidad, el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA. TERCERO: DEL PRESIDENTE Y
SECRETARIO DE LA ASAMBLEA: el señor MARIO EFRAÍN SOLANO SOSA procede a plantear a la
Asamblea la opción, de que tal y como lo establece el pacto social de la sociedad, en su calidad de
Administrador Único presida la Asamblea que se celebra y como secretario de la misma funja la
Infrascrita Notaria, lo cual es aprobado por unanimidad de la Asamblea. CUARTO: A continuación
se someten a consideración de la Asamblea General la agenda que tiene como único punto discutir
la disolución anticipada de la entidad anteriormente mencionada, la cual es aceptada por
unanimidad. QUINTO: Se presentaron ante los accionistas presentes, las causas que motivan la
declaratoria de disolución, siendo principalmente el cumplimiento del objeto principal para el que
la entidad había sido creada, después de haber discutido y analizado ampliamente el punto de la
agenda, en forma unánime se acuerda que a partir de la presente fecha queda disuelta la entidad
denominada PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y LOTIFICACIÓN RAMÍREZ, SOCIEDAD ANÓNIMA.
SEXTO: Como consecuencia de la disolución de la entidad se elige, por decisión unánime, al señor
MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ, de treinta y cinco años, casado, guatemalteco, Contador y Auditor
Público, quien se identifica con Cédula de Vecindad, número de orden A guión Uno y de registro
tres mil novecientos cuarenta, para que ejecute todo lo relacionado a la liquidación de la sociedad;
estando presente el señor MARIO ANDRÉS PÉREZ LÓPEZ, manifiesta y acepta de forma expresa el
cargo, informándosele que para los efectos legales deberá elaborar su nombramiento en acta 4
notarial e inscribirla en el Registro correspondiente. Se concluye la presente en el mismo lugar y
fecha de su inicio, siendo las doce horas, la cual se encuentra contenida en una hoja de papel bond
tamaño oficio, escrita en ambos lados, papel bond, la que queda en poder del requirente, quien
conoce de la obligación de registrarla, así como de enviar por correo certificado, con aviso de
recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida; asimismo se hace constar que se
cubre el impuesto a que está afecta la presente acta mediante timbre notarial de diez quetzales y
timbre fiscal de cincuenta centavos. Habiendo dado lectura de todo lo escrito al requirente, quien
luego de manifestar estar de acuerdo con su contenido, objeto y validez y demás efectos legales,
la acepta ratifica y firma. DOY FE.
F)
ANTE MÍ:
5
4. ACTA NOTARIAL DE SESIÓN DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
En la Ciudad de Guatemala, el tres de Septiembre de dos mil diez, siendo las diez horas, Yo,
MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ, Notaria, me encuentro constituida en la
tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad, y soy requerida por el señor
VICTOR EDUARDO BARRERA FLORES, de treinta y cinco años, casado, guatemalteco,
administrador de empresas, de este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número
de orden A guión uno y de registro ciento setenta y cuatro mil quinientos diez (A-1 174510),
extendida por el Alcalde municipal de Guatemala, del departamento de Guatemala, quien ocupa el
Cargo de Presidente del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD
ANÓNIMA, con el objeto de documentar en acta notarial la SESIÓN DEL CONSEJO DE
AMINISTRACIÓN, de la entidad PAPELERÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual se procede de la
siguiente manera PRIMERO: QUORUM Y AGENDA. El requirente hace constar que se encuentran
presentes todos los miembros del consejo de administración, siendo los directores de éste los
señores JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA y MARIO ALEJANDRO MORALES LÓPEZ, así también se
encuentra presente el secretario, RAFAEL ESTUARDO GARCÍA GARCÍA, constatándose de esa
manera que el quórum presente es suficiente para la celebración de esta sesión. Los miembros del
Consejo de administración acuerdan por unanimidad que presida la sesión el actual presidente del
Consejo JUAN CARLOS ORELLANA MENDÍA, y que funja como secretaria de la misma la infrascrita
notaria, Acto seguido el Presidente da lectura a la agenda siguiente: A) Lectura del acta de sesión
anterior; B) Aprobación del informe de gestión. Los miembros del Consejo de Administración
aprueban por unanimidad la agenda, sin ninguna modificación. SEGUNDO: ACTA DE SESIÓN
ANTERIOR: Se da lectura al acta de sesión del Consejo de Administración de la entidad PAPELERÍA
SOCIEDAD ANÓNIMA de fecha cuatro de Septiembre de dos mil diez, la cual es ratificada por todos
los directores presentes sin ninguna modificación. TERCERO: APROBACIÓN DEL INFORME DE
GESTIÓN: El Gerente General de la sociedad hace entrega del informe de gestión del mes de Enero
de dos mil diez a veinte de Agosto del dos mil diez, el cual se procede a analizar, y luego de
diversas discusiones se decide por unanimidad aprobar el referido informe. CUARTO: El Presidente
hace constar que se encuentran agotados los puntos de la agenda de la presente sesión, y que en
virtud de ello declara cerrada la sesión. Finalizo la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio,
cuando son las diez horas con treinta minutos, quedando documentada la presente acta en una
hoja de papel bond tamaño oficio escrita en ambos lados, la cual numero, sello y firmo, haciendo
constar que se le adhiere un timbre notarial de diez quetzales, y un timbre fiscal de cincuenta
centavos para cubrir el impuesto respectivo, Leo lo escrito al requirente, quien enterado de su
6
contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma junto con la Notaria
que autoriza. DOY FE:
F)
ANTE MÍ:
5. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día tres de septiembre de dos mil diez, YO,
MEYLIN LUCERO VERENICE CIFUENTES RODRÍGUEZ, Notaria, constituida en mi oficina profesional
ubicada en la tercera avenida cuatro guión setenta de la zona dos de esta ciudad, soy requerida
por el Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ, persona de mi conocimiento, para que
haga constar su nombramiento como Gerente General de la entidad PERFUMERÍA FANNY,
SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: El requirente me
pone a la vista el testimonio de la escritura pública número cuatro, autorizada por la infrascrita
notaria, en esta ciudad el día tres de Septiembre de dos mil diez, en la cual se constituyó la entidad
PERFUMERÍA FANNY, SOCIEDAD ANÓNIMA. SEGUNDO: En la parte conducente de la cláusula
Trigésima octava de la escritura, que se transcribe a continuación, se establece: “El gerente es el
ejecutivo y órgano de comunicación de la sociedad, encargado de atender todo lo relativo al
funcionamiento operativo de la sociedad en forma permanente, bajo la dirección y vigilancia del
Administrador Único o Consejo de Administración, podrá restringir las facultades que se otorguen
al gerente, de lo contrario podrá actuar en todo lo que establece la escritura social”. Por su parte,
en la cláusula Trigésima novena prescribe que son atribuciones del gerente: A) representar a la
sociedad en los términos consignados de la cláusula Vigésima tercera esta la escritura; b) otorgar
poderes especiales con instrucciones y la aprobación de la Asamblea General o del Consejo de
administración, si lo hubiera...”. TERCERO: Así también en la cláusula Cuadragésima Primera de la
misma escritura se estableció el nombramiento de un Gerente General, la cual literalmente dice
en sus partes conducentes “Los otorgantes en forma unánime resuelven...: C) Nombrar como
Gerente General de la entidad al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ. D) Que el
Gerente General durará tres años en el ejercicio de sus funciones, mientras no sea removido. E)
Que el Gerente General podrá llevar acabo cuanta gestión sea necesaria para la obtención en el
Registro Mercantil General de la República la inscripción de la sociedad que por este acto se
constituye, debiendo inscribirse al representante legal que se nombre, quien podrá realizar
conjunta o separadamente, las diligencias que sean pertinentes”. CUARTO: Para que sirva de legal
nombramiento al Licenciado EDUARDO RAFAEL ALVAREZ FENÁNDEZ, como Gerente General y
Representante Legal de la entidad PERFUMERÍA FANNY, SOCIEDAD ANÓNIMA, extiendo, numero,
sello y firmo la presente acta notarial de nombramiento en una hoja de papel bond, tamaño oficio,
adhiriéndole un timbre fiscal de cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley
de la materia y un timbre notarial de diez quetzales, y asimismo le adhiero un timbre fiscal de
cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Termino la presente treinta minutos
después de su inicio en el mismo día y lugar, la que es leída íntegramente al requirente, quien bien 7
enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma
juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:
6. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMÓN
En la ciudad de Guatemala, el día cuatro de septiembre del dos mil diez, siendo las ocho horas, YO,
LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍGUEZ, constituida en mi oficina profesional ubicada en la
treinta calle diecisiete guión cuarenta, zona doce, de esta ciudad, soy requerida por el señor
JORGE DAVID CARLOS FUENTES, de cuarenta años de edad, soltero, Administrador de Empresas,
guatemalteco, de este domicilio, quien se identifica con Cédula de Vecindad número de orden A
guión uno y de registro novecientos mil ochocientos cincuenta y seis (A-1 900856) extendida por el
Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, con el objeto de hacer constar su
nombramiento como PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, de la entidad FARMACIAS
LENON, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual se procede de la siguiente manera: PRIMERA:
Manifiesta el requirente que la entidad FARMACIAS LENON, SOCIEDAD ANÓNIMA, se constituyó
mediante la escritura pública número ochocientos tres (803) autorizada por el infrascrito notario,
en esta ciudad el quince de agosto del presente año, cuyo primer testimonio tengo a la vista.
SEGUNDA: En la cláusula tercera de dicha escritura se estableció lo que literalmente dice:
“SEGUNDA: OBJETO: La sociedad tendrá por objeto principal: a) La venta de medicamentos,
perfumería y cosméticos; b) Otorgar y llevar a cabo toda clase de actos, contratos, diligencias,
actividades y operaciones necesarias para la realización del objeto de la sociedad; c) Dedicarse a
todo tipo de operaciones mercantiles que la Asamblea General apruebe.”. TERCERA: Así mismo en
la cláusula quinta de la escritura en referencia, consta su nombramiento como Presidente del
Consejo de Administración, la cual literalmente dice: “QUINTA: REPRESENTACIÓN DE LA
SOCIEDAD: La representación legal de la sociedad en juicio o fuera de él y el uso de la
denominación social corresponden al Presidente del Consejo de Administración, quien tendrá
además las facultades que prescribe la Ley del Organismo Judicial.”. CUARTA: Así mismo me pone
a la vista el acta notarial de la Asamblea Extraordinaria de accionistas de la sociedad, autorizada en
esta ciudad el veinticinco de agosto del presente año por la infrascrita Notaria, la cual en la parte
conducente de su punto cuarto dice: “CUARTO: …El pleno por unanimidad resuelven elegir al
señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES, para que desempeñe el cargo de PRESIDENTE DEL CONSEJO
DE ADMINISTRACIÓN de la sociedad para un período de tres años a partir de la presente fecha,
debiendo elaborar su nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente.”.
QUINTA: Para que sirva de legal nombramiento al señor JORGE DAVID CARLOS FUENTES, como
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN de FARMACIAS LENON, SOCIEDAD ANÓNIMA,
extiendo la presente acta notarial de nombramiento. Termina la presente en el mismo lugar y
fecha de su inicio, siendo las nueve horas con cinco minutos, la cual queda contenida en una hoja
de papel bond, escrita en ambos lados, que numero sello y firmo, adhiriéndole un timbre fiscal con 8
valor de cien quetzales con registro cuatro, un timbre notarial con valor de diez quetzales con
registro número uno, así como un timbre notarial con valor de cincuenta centavos con registro
número seis para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente, quien enterado de
su contenido, objeto, validez y efectos legales, acepta, ratifica y firma, DOY FE.
f) ANTE MÍ
7. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADOR UNICO Y REPRESENTANTE LEGAL
En la ciudad de Guatemala, el diez de agosto del dos mil diez, siendo las doce horas, yo, LAURA
MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, me encuentro constituida en la oficina profesional
ubicada en la doce avenida siete guión dos de la zona diez de esta ciudad, y soy requerida, por el
señor JUAN ALBERTO GIL SANDOVAL, de cincuenta años de edad, casado, Maestro de educación
primaria, guatemalteco, con domicilio en el departamento de Guatemala, se identifica con cédula
de vecindad número de orden A guión uno y con número de registro cuatrocientos mil
novecientos tres, extendida por el Alcalde Municipal de Amatitlán del departamento de
Guatemala, con el objeto que haga constar su nombramiento como ADMINISTRADOR UNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad denominada PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA,
procediendo para el efecto de la manera siguiente: PRIMERO: el requirente me pone a la vista el
testimonio de la escritura pública número veinte, autorizada en el ciudad de Guatemala, el cinco
de enero del año dos mil diez, por el Notario LUIS ERENESTO SOTO MARTÍNEZ, la cual contiene la
escritura constitutiva de la entidad denominada PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, inscrita en el
Registro mercantil General de la República, con el número cuarenta mil doscientos uno (40201),
folio trece (13), del libro cien (100), de Sociedades Mercantiles. SEGUNDO: A continuación
procedo a transcribir las siguientes cláusulas de la escritura antes indicada y que literalmente
estipulan: “SEXTA: OBJETO. La sociedad tendrá como objeto, desarrollar toda clase de actividad
licita, incluyendo pero no limitando a: A) Importación, almacenamiento, compra, venta y
producción de recipientes plásticos; B) importar, explotar, distribuir, accionar, comprar, vender,
permutar, ceder, traspasar, arrendar, subarrendar, gravar e hipotecar toda clase de bienes
inmuebles y muebles, servicios, derechos en general; C) ejercer la representación comercial de
entidades nacionales y extranjera así como actuar como agentes y/o distribuidores y/o
concesionarios de ellas; D) dedicarse a cualquier clase de actividades licitas, ya sean comerciales,
industriales o agropecuarias permitidas por las leyes del país. Podrá igualmente celebrar cualquier
tipo de contrato e inclusive podrá contratar y contraer toda clase de obligaciones con personas
individuales y jurídicas y entes públicos“. “TRIGESIMA SEPTIMA: REPRESENTACION LEGAL. El
Administrador Único o el Presidente del Consejo de Administración en su caso tendrán la
Representación Legal de la Sociedad en juicio o fuera de él, quienes podrán otorgar poderes a
nombre de la sociedad, los cuales podrán revocar en cualquier momento…TERCERO: el requirente
me presenta Certificación del Acta de la Asamblea General Ordinaria de la entidad PLASTICOS,
SOCIEDAD ANONIMA, de fecha dos de junio del presente año, por medio de la cual se eligió como
Administrador Único y Representante Legal de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, para el
período de dos años, contados a partir de la mencionada fecha, debiendo elaborar su 9
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nombramiento en acta notarial e inscribirlo al Registro correspondiente. CUARTO: Para que sirva
de legal nombramiento del señor Juan Alberto Gil Sandoval, como ADMINISTRADOR UNICO Y
REPRESENTANTE LEGAL de la entidad PLASTICOS, SOCIEDAD ANONIMA, extiendo la presente acta.
Termino la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las doce horas con treinta
minutos, la cual está contenida en dos hojas de papel bond, las cuales numero, sello y firmo,
adhiriendo en la primera un timbre fiscal por el valor de cien quetzales con registro cinco y un
timbre notarial con valor de diez quetzales con número de registro seis, adhiero a cada una un
timbre fiscal de cincuenta centavos para cubrir el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente
y enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo ratifica, acepta y firma
juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:
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8. ACTA DE NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE VENTAS.
En la ciudad de Guatemala, dos de marzo de dos mil diez, siendo las diez horas, Yo: IVÓN ANDREA
SANDOVAL MEJÍA, me encuentro constituida en mi bufete profesional situado en la doce avenida
veinte guión quince zona diez de esta ciudad, soy requerida por el señor CARLOS HUMBERTO
LÓPEZ SANTIZO, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco, administrador de empresas, de
este domicilio, se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro
tres mil dos (A-1 3,002) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de
Guatemala, con el objeto de hacer constar en Acta Notarial su nombramiento como GERENTE DE
VENTAS en la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la siguiente
manera: PRIMERO: el requirente me ha puesto a la vista el testimonio de la escritura pública
número veinte (20), de fecha doce de junio del dos mil ocho, autorizada por la infrascrita Notaria
en esta ciudad, a través de la cual se constituye la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, y
cuya razón emitida por el Registro Mercantil General de la República, certifica su inscripción
definitiva bajo el número diez (10), folio trece (13), del libro ciento once (111) de Sociedades
Mercantiles. SEGUNDO: se transcribe la clausula tercera contenida en el instrumento público
mencionado en el apartado anterior, que de manera literal contiene lo siguiente: “Objeto. La
sociedad tiene por objeto: a) El desarrollo de todo tipo de actividades comerciales e industriales
dentro y fuera del territorio nacional, especialmente en el campo del comercialización, expendio,
distribución, compra y venta, importación y exportación de repuestos automovilísticos”; TERCERO:
de la escritura anteriormente mencionada también ser copia de forma literal la siguiente clausula:
“DÉCIMA TERCERA: De las Gerencias Específicas: El Consejo de Administración podrá disponer de
la creación de plazas de gerentes específicos que cualquier actividad de la sociedad puedan ser
atendidas por ellos, especialmente el relativo a las relaciones obrero-patronales. Podrán ostentar
la representación legal de la sociedad por disposición del órgano administrativo, así como la
facultad de utilizar la denominación social en cualquier tipo de acto o contrato, dentro de las
limitaciones pactadas o estipuladas en el momento de su designación”. CUARTO: Se tuvo a la vista
el libro de actas de sesiones del Consejo de Administración de la entidad LA MARIPOSA,
SOCIEDAD ANÓNIMA, en el que en folios veinte (20) y veintiuno (21), aparece el acta número diez
(10), que corresponde a la sesión del Consejo de Administración de esta entidad, de fecha veinte
de febrero de dos mil diez, que en su quinto punto establece literalmente: “…En consecuencia, el
Consejo de Administración por unanimidad, en uso de la facultad que confiere la escritura social,
designa al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS DE LA EMPRESA
LA MARIPOSA, SOCIEDAD ANÓNIMA, por plazo indefinido, a quién delegan la representación legal
de la sociedad en juicio y fuera de éste, así como el uso de la denominación social para actos y 11
contratos que realicen en nombre de la sociedad y que sean de giro ordinario de ésta.
Otorgándole al señor CARLOS HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO amplias facultades para que acuda ante
notario y se formalice su nombramiento, debiendo hacer también las inscripciones del mismo en
los registros respectivos”. QUINTO: para que sirva de legal nombramiento del señor CARLOS
HUMBERTO LÓPEZ SANTIZO como GERENTE DE VENTAS en la entidad LA MARIPOSA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, se facciona la presente acta notarial. Termino la presente acta treinta y dos minutos
después de su inicio, la cual queda documentada en dos hojas de papel bond, las cuales numero,
sello y firmo, adhiriendo a la primera hoja un timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal
de cincuenta centavos por cada hoja, así como un timbre fiscal de cien quetzales, para cubrir los
impuestos respectivos. Leo lo escrito al requirente, quién enterado de su contenido, objeto,
validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. DOY
FE.
f)
ANTE MÍ:
12
9. ACTA NOTARIAL DE NOMBRAMIENTO DE EJECUTOR ESPECIAL
En la ciudad de Guatemala, el doce de junio de dos mil diez, siendo las once horas, Yo, IVÓN
ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, me encuentro constituida en mi oficina profesional ubicada
en la tercera avenida doce guión quince de la zona nueve de esta ciudad, soy requerida por el
señor MYNOR ALBERTO REVOLORIO PÉREZ, de treinta años de edad, soltero, guatemalteco,
administrador de empresas, de este domicilio, identificado con cédula de vecindad número de
orden A guión uno y de registro un millón (A-1 1000000) extendida por el Alcalde Municipal de
Guatemala, departamento de Guatemala, documento el cual tengo a la vista, quien me requiere
en su carácter de administrador único de la entidad mercantil denominada LA JOYA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, lo que acredita con el acta notarial en donde consta su nombramiento, autorizada en
esta ciudad el uno de julio de dos mil nueve, por el notario Julio Alberto Flores Medina,
documento inscrito en el Registro Mercantil General de la República bajo el número cinco (5), folio
veinte(20) del libro ochenta (80) de Auxiliares de Comercio. Hago constar haber tenido a la vista el
documento referido con el que se acredita la representación con que se actúa y, que la
representación que se ejercita es suficiente, de conformidad con la ley y a mi juicio para este acto.
El objeto del requerimiento es hacer constar en acta notarial el nombramiento del EJECUTOR
ESPECIAL de la entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, para lo cual procedo de la siguiente
manera: PRIMERA: el requirente me pone a la vista el Libro de Actas de Sesiones de la Asamblea
General de Accionistas debidamente habilitado y autorizado, de la entidad LA JOYA, SOCIEDAD
ANÓNIMA, celebrada el ocho de junio de dos mil diez, que literalmente copiada la parte
conducente de su puto segundo establece: “SEGUNDO:… en consecuencia, por unanimidad se
designa al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez, para que en calidad de EJECUTOR
ESPECIAL de esta Asamblea, en nombre de la sociedad, proceda a la venta del inmueble propiedad
de la sociedad, inscrito en el Registro General de la Propiedad de la zona central bajo el número
cuarenta (40), folio quince (15) del libro dos (2) de Guatemala, firme la documentación traslativa
de dominio y reciba el precio respectivo, extremos para los que se autoriza expresamente…”.
SEGUNDA: Para que sirva de legal nombramiento al Licenciado Esteban Manuel Estrada Méndez
como EJECUTOR ESPECIAL de la entidad LA JOYA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con la
función atribuida, extiendo la presente acta notarial. Termino la presente en el mismo lugar, fecha
y veinte minutos después de su inicio; la cual queda documentada en dos hojas de papel bond
tamaño oficio, las cuales numero, sello y firmo, adhiriendo a la primera hoja un timbre fiscal de
cien quetzales para cubrir el impuesto de conformidad con la ley de la materia y un timbre notarial
de diez quetzales, y a las dos hojas adhiero a cada una un timbre de cincuenta centavos para cubrir
el impuesto respectivo. Leo lo escrito al requirente, quién enterado de su contenido, objeto, 13
validez y demás efectos legales, la acepta, ratifica y firma junto con la notaria que autoriza. DOY
FE.
F)
ANTE MÍ
10. ACTA NOTARIAL DE REDUCCIÓN DE CAPITAL SOCIAL, POR REDUCCIÓN DEL VALOR
NOMINAL DE TODAS LAS ACCIONES
En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas del día ocho de octubre de dos mil diez, Yo,
LAURA MADELEINE QUETZALES DOMÍNGUEZ, Notaria, situada en mi oficina profesional número
treinta tres de la séptima avenida veinte guión cincuenta de la zona uno de esta ciudad, soy
requerida por: JORGE HUMBERTO CASTILLO GÓMEZ, de cincuenta años de edad, casado,
guatemalteco, comerciante, de este domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número
de orden A guión uno y de registro ciento cincuenta y seis mil, extendida por el Alcalde Municipal
de esta ciudad; y OSCAR ALBERTO GÓMEZ CASTRO, de cuarenta y tres años de edad, casado,
guatemalteco, comerciante, de este domicilio, persona de mi conocimiento; para hacer constar lo
siguiente: PRIMERO: ambos requirentes me manifiestan que son los únicos socios de la Empresa
denominada “INMOBILIARIA Y RESIDENCIAS LAS CASCADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA”, entidad
constituida de conformidad con la Escritura Pública número ciento noventa, autorizada en esta
ciudad el veinte de enero del dos mil dos, por el Notario José Luis Gonzáles Echeverría; inscrita en
el Registro Mercantil bajo el número veintiocho, folio cincuenta, del libro nueve de Sociedades
Mercantiles. SEGUNDO: siguen manifestando los requirentes, que con la calidad que actúan, por
el presente acto celebran: Asamblea General Extraordinaria de Socios, cuya agenda tiene por
objeto el punto único de acordar la reducción del capital social, mediante la reducción del valor
nominal de todas las acciones Aprobada la agenda se inicia la Asamblea. TERCERO: Luego de
abordar el punto único de la agenda, ambos requirentes manifiestan que decidieron reducir el
valor de todas las acciones en un diez por ciento; por consiguiente, a cada uno de los socios, la
Sociedad le deberá reintegrar la cantidad equivalente al diez por ciento sobre el valor nominal de
cada acción que posean los mismos. CUARTO: Los socios acuerdan que este reintegro del diez por
ciento a cada socio, la Sociedad se obliga a hacerlo efectivo, dentro de los quince días siguientes a
la fecha en que quede debidamente inscrito el testimonio de la Escritura Pública, que para el
efecto se faccione, en el Registro Mercantil. QUINTO: Habiéndose agotado la agenda de la
Asamblea, se da por terminada la Asamblea……….de la entidad……… Se termina la presente en el
mismo lugar y fecha de su inicio, siendo las diez horas con cuarenta minutos, al cual queda
contenida en esta única hoja de papel bond, la que queda en poder de los requirentes, quienes
conocen de la obligación de registrarla, así como de enviar por correo certificado, con aviso de
recepción a todos los acreedores cuya dirección sea conocida. Leo íntegramente lo escrito a los
requirentes, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, lo
ratifican, aceptan y firman con la Notaria que autoriza.
14
f)
ANTE MÍ
11. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO
En la ciudad de Guatemala, siendo las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre del
año dos mil diez, YO, IVÓN ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, constituida en las oficinas
centrales del BANCO INMOBILIARIO, SOCIEDAD ANÓNIMA, ubicadas en la séptima avenida once
guión setenta de la zona nueve de esta ciudad, a requerimiento del señor MARCO ANTONIO
FIGUEROA ÁLVAREZ de treinta años de edad, soltero, arquitecto, guatemalteco, de este domicilio,
quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro trescientos
cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, extendida por el Alcalde Municipal de
Guatemala, Departamento de Guatemala, con el objeto de hacer efectivo un cheque, o en su caso,
protestarlo por falta de pago, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: En mi
calidad de Notaria, me presento en la ventanilla número cuatro de la Institución Bancaria referida,
ante el cajero pagador, el señor LUDWIN ARIEL BARRIENTOS ARIAS, y le presento el cheque que
literalmente dice: “BANCO INMOBILIARIO, S.A. GUATEMALA, CENTRO AMÉRICA, cheque número
mil quinientos cuarenta y dos. Lugar y Fecha, Guatemala uno de septiembre de dos mil diez.
Páguese a la orden de: MARCO ANTONIO FIGUEROA ÁLVAREZ (Q. 25,000.00) la cantidad de
quetzales: veinticinco mil quetzales exactos, firma legible, MARIO ABRAHAM AGUIRRE
MARTÍNEZ, titular de la misma”. SEGUNDO: En virtud de lo anterior, protesto el cheque anterior
por falta de pago, y extiendo la presente para los efectos legales. Termino la presente Acta
Notarial, treinta minutos después, en el mismo lugar y fecha de su inicio, constando la misma en
esta hoja de papel bond, tamaño oficio, escrita en su anverso y reverso, a la que adhiero un timbre
notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. Leo íntegramente lo escrito al
requirente y cajero-pagador, quienes enterados de su contenido, objeto, validez y demás efectos
legales, la aceptan, ratifican y firman, juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE.
f)
ANTE MÍ:
15
1. ACTA NOTARIAL DE PROTESTO DE LETRA DE CAMBIO
En la ciudad de Guatemala, siendo las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de octubre
del año dos mil diez, YO, IVON ANDREA SANDOVAL MEJÍA, Notaria, constituida en la quinta
avenida cuatro guión cincuenta de la zona ocho de Mixco, a requerimiento del señor LEONEL
ESTUARDO GRAMAJO ORTIZ de treinta años de edad, soltero, ingeniero, guatemalteco, de este
domicilio, quien se identifica con cédula de vecindad número de orden A guión uno y de registro
trescientos cincuenta y dos mil cuatrocientos cincuenta y cuatro, extendida por el Alcalde
Municipal de Guatemala, Departamento de Guatemala, con el objeto de PROTESTAR UNA LETRA
DE CAMBIO por falta de pago, para lo cual procedo de la manera siguiente: PRIMERO: Hago
constar que tengo a la vista una letra de cambio, que literalmente, en su lado anverso dice: Lugar
de libramiento: Guatemala, letra de cambio número un millón doscientos treinta y cuatro mil
quinientos sesenta y siete. Moneda: quetzales. Importe: Mil Quetzales. Fecha de libramiento:
catorce de octubre de dos mil nueve. Fecha de vencimiento: catorce de octubre de dos mil diez.
Por esta letra de cambio pagará usted al vencimiento expresado a: Leonel Estuardo Gramajo Ortiz
la cantidad de mil quetzales. Persona o entidad: Banco Inmobiliario, S.A. Dirección u oficina: cuarta
calle dos guión setenta y cinco zona nueve. En el domicilio de pago siguiente: oficina trescientos
doce, número de cuenta cuatro millones ciento veintidós mil cuatrocientos cincuenta y cuatro.
Cláusulas: librado. Nombre: Mario Ernesto Fernández Pérez. Domicilio: doce calle dos guión
sesenta y cinco zona tres. Firma legible de aceptación, Mario Ernesto Fernández Pérez. Firma
legible del librador, Leonel Estuardo Gramajo Ortiz. Guatemala catorce de octubre del año dos mil
nueve. Con caracteres visibles la cláusula: CON PROTESTO. SEGUNDO: El día catorce de octubre
del año dos mil diez, el señor Mario Ernesto Fernández Pérez fue requerido al pago de la cantidad
de mil quetzales expresada, con el objeto de hacer efectiva la letra de cambio en las oficinas del
Banco Inmobiliario, y el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó. TERCERO: La letra
de cambio no pudo hacerse efectiva el día de su vencimiento, catorce de octubre de dos mil diez,
en virtud de que el señor Mario Ernesto Fernández Pérez no se presentó a realizar el pago en la
fecha indicada, ni dentro de los dos días siguientes como expresa el Código de Comercio en el
artículo cuatrocientos sesenta y tres. CUARTO: En virtud de lo anterior, protesto la letra de cambio
anterior por falta de pago, y extiendo la presente Acta para los efectos legales. Termino la
presente Acta Notarial, treinta minutos después, en el mismo lugar y fecha de su inicio, constando
la misma en esta hoja de papel bond, tamaño oficio, escrita solo en su anverso, a la que adhiero un
timbre notarial de diez quetzales y un timbre fiscal de cincuenta centavos. Leo íntegramente lo
escrito al requirente, quien enterado de su contenido, objeto, validez y demás efectos legales, la
acepta, ratifica y firma, juntamente con la Notaria que autoriza. DOY FE.16
f)
ANTE MÍ:
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