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7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
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1
Memoria 20
AUDIENCIA NACAUDIENCIA NACAUDIENCIA NACAUDIENCIA NAC
3
ONALONALONALONAL
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ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE
3
Presentación 6
Introducción 7
Propuesta de un nuevo ámito competencia! 7Impu!so a !a actividad asistencia! de !a v"ctima de! terrorismo #
P!anti!!a de Persona! 11
$ecretar"a de %oierno 1&In
'ctividad de Dirección 1& 'ctividades 'dministrativas ( de %estión 16)icación actua! de !os edi*icios 1#$ecretarios +udicia!es 21$ervicios Comunes ( ,enera!es 2&Persona! a! $ervicio de !a 'dministración de +usticia &-.a di,ita!i/ación de !os ór,anos udicia!es &6Cursos de *ormación &7
%ainete de Prensa -0
*icina de 'sistencia a !as "ctimas de! 4errorismo -5t
i!ioteca 50
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ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE ÍNDICE
4
$a!a de !o Pena! 53
Estad"stica P!eno de !a $a!a de !o Pena! 53$ección Primera 53$ección $e,unda 57$ección 4ercera #0$ección Cuarta #2Estad"stica %!oa! de !as $ecciones de !a $a!a de !o Pena! #&Procedimientos de especia! re!evancia #5
+u/,ados Centra!es de! rden +urisdicciona! Pena! 10-
Estad"stica de !os +u/,ados Centra!es 10-Estad"stica %!oa! de !os +u/,ados Centra!es de Instrucción 105 'suntos de especia! re!evancia 111
$a!a de !o Contencioso'dministrativo 171
Datos ,enera!es de su actividad 171 'ctividades de !as $ecciones 173Estad"stica %!oa! de !a $a!a 1#&Estad"stica de !os +u/,ados Centra!es 1#7Estad"stica %!oa! de !os +u/,ados Centra!es 202
$a!a de !o $ocia! 20&
Datos ,enera!es de su actividad 20& 'suntos de especia! re!evancia 206Datos Estad"sticos 233
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P8E$EN4'CI9N P8E$EN4'CI9N P8E$EN4'CI9N P8E$EN4'CI9N
6
E:ce!ent"simo $e;or<
a $a!a de %oierno de !a 'udiencia Naciona!= tiene e!>onor de e!evar a E= esta MEM8I' e:positiva (
descriptiva de !a situación de !a 'dministración de +usticia
en !as $a!as ( +u/,ados ?ue !a componen= deando as"=constancia de !a actividad desarro!!ada por !a 'udienciaNaciona! durante e! a;o 2013
$e cump!e as" con e! mandato !e,a! reco,ido en e! n@mero #de! art"cu!o 1-2 de !a .e( r,ánica 6A1#5- de uno de u!io
de! Poder +udicia!= ?ue atriu(e a !os ór,anos de ,oiernode !os 4riuna!es= !a e!aoración= anua!mente= de dic>odocumento= con en e! ?ue se dea constancia de su actuación ( *uncionamiento durante e! a;o 2013
.
Memorias de la Audiencia Nacional
en formato digital
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IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N
7
eben ser las primeras lneas de esta memoria de reconocimiento a la
labor reali!ada por el "#cmo$ %r$ &on 'n(el Juanes Peces) presidente
de la Audiencia Nacional durante el a*o +,13$ -n a*o marcado por elimpulso a la di(itali!ación de los documentos lo .ue /a constituido un muy
importante paso /acia la moderni!ación de esta institución$ A ni0el interno)
se /a impulsado la acti0idad de la %ala de Gobierno desde diferentes
protocolos de actuación$
a Audiencia Nacional 0iene prestando un notable ser0icio al fortalecimiento
del "stado de &erec/o y) en particular) a la erradicación de una de las
mayores lacras de nuestra sociedad2 el terrorismo$ "ste ribunal /amantenido) indudablemente) un muy destacado papel en la desaparición de
esta forma de criminalidad) actuando siempre en defensa de la defensa de
la libertad y el pluralismo$
a ra!ón de ser de la Audiencia Nacional) antes y a/ora) radica en lo .ue al
orden penal se refiere en la necesidad de .ue ciertos delitos caracteri!ados)
de una parte por su comple5idad y de otra por afectar a di0ersas partes del
territorio nacional) sean conocidos por un nico ribunal) con competencia
en todo el territorio de la nación) y sin perder la condición de 5ue! natural$
%RO%UE&'A DE UN NUE(O )M*I'O COM%E'ENCIAL %ARA LA
AUDIENCIA NACIONAL
a propuesta de reforma se .uiere enmarcar en los mismos principios .ue
inspiraron la creación de la Audiencia Nacional) y pretende a*adir a.uellosdelitos .ue sobre la misma base deberan ser conocidos por la misma$
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IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N
Para ello) en primer lu(ar) se introduciran delitos .ue) 5unto a los ya
e#istentes) la ra!ón por la .ue deben ser conocidos por la AN) es la
naturale!a del bien 5urdico) su trascendencia o su 8mbito) 5ustificando por simismo tal asunción de competencia 9sedición) manipulación (en:tica)
radiaciones ioni!antes;$ -n se(undo tipo de delitos) en la lnea de los ya
re(ulados) son delitos cuyo conocimiento correspondera a la Audiencia
Nacional cuando afecten a bienes de especial trascendencia y de una forma
muy especial o intensa 9delitos contra el patrimonio) orden socioeconómico)
contra el medio ambiente etc$;< o cuando afecten a una (eneralidad de las
personas y=o se cometan en el territorio de m8s de una Audiencia$ ambi:n
se introduciran ciertos delitos cuando sean cometidos en el 8mbito de una
banda criminal y en al(unos casos cuando la or(ani!ación tiene car8cter
trasnacional 9trata de seres /umanos) prostitución) etc$;< se /ara un
tratamiento especifico del delito de blan.ueo de capitales) delitos de
corrupción de autoridades y funcionarios pblicos) delitos de incendios) etc$
Por otro lado) en esta lnea de fortalecimiento del ribunal) podra
defenderse la constitución en la Audiencia Nacional de una %ala de instanciaCi0il) y una superior de lo Ci0il) .ue se sumar8 a las ya e#istentes de lo Penal)
%ocial y ContenciosoAdministrati0o) y a las .ue se encomendaran) en
ambas instancias) el conocimiento y en5uiciamiento todos los asuntos
económicos de especial en0er(adura) ya sea por su ndole económica o por
afectar a un nmero importante y ele0ado de per5udicados) concentrando la
competencia en un solo ór(ano) sin .ue se dispersen esas reclamaciones por
los distintos 5u!(ados y tribunales del territorio espa*ol) fa0oreciendo la
especiali!ación y e0itando posibles resoluciones contradictorias de un
mismo asunto$ Podra pensarse en reclamaciones de cantidad superiores a
una determinada suma) a demandas colecti0as presentadas por
asociaciones de consumidores y usuarios contra cl8usulas abusi0as o de
condiciones (enerales de contratación) as como de la responsabilidad
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IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N
>
ci0il deri0ada de (randes cat8strofes naturales y a.uellas .ue afecten a m8s
de una comunidad autónoma) as como para conocer de los concursos de
acreedores m8s importantes) bien por.ue as lo e#i5a el nmero deempleados) el de centros laborales el importe de la deuda o por.ue el acti0o
de la masa de la empresa o la cifra de ne(ocios de la empresa concursada
supere la mencionada cantidad) en el periodo .ue se estable!ca) o lo e#i5a el
nmero de acreedores .ue ten(an su domicilio en distintas partes del
territorio nacional) o cuando el deudor cuente con m8s de 1,,, empleados
durante el a*o anterior a la declaración de concurso o el da de presentarse
:ste) o ?,, empleados en a.uellos supuestos en .ue la empresa afectada
/aya modificado de forma m8s .ue notable las condiciones de traba5o o
acordado la e#tinción de todos los puestos) as como cuando se trate de
concursos presentados por empresas .ue coticen con 0alores ne(ociados en
mercados) o en a.uellos casos de .ue se trate de entidades de cr:ditos o
ase(uradoras$
Con todo ello se consolidara y reafirmara el papel de la Audiencia Nacional
como referente para asuntos de calado) bien por su dimensión) cuanta)rele0ancia o dispersión por di0ersas partes del territorio espa*ol$
IM%UL&O A LA AC'I(IDAD A&I&'ENCIAL DE LA (+C'IMA DEL
'ERRORI&MO EN LA AUDIENCIA NACIONAL
as 0ctimas del terrorismo /an sido y ser8n siempre una prioridad para la
Audiencia Nacional$ "l reconocimiento y la protección inte(ral a las 0ctimas
es un aspecto fundamental .ue debe de se(uir desarroll8ndose en nuestropas$ Para ello) la Audiencia Nacional cuenta con una Oficina de Asistencia a
las 0ctimas .ue es pionera en dar a las 0ctimas un ser0icio lo m8s amplio
posible) tanto presencial como 0irtual$
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IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N
1,
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IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N IN48D)CCI9N
11
CARRERA JUDICIAL
%LAN'ILLA
Jueces Centrales de @nstrucción
Jueces Centrales de lo Contencioso Administrati0o
Jue! Central de lo Penal
Jue! Central de enores
Jue! Central de Bi(ilancia Penitenciaria
a(istrados de la %ala Contencioso Administrati0oa(istrados %ala de lo Penal
a(istrados %ala %ocial
a(istrados %uplentes
a(istrado "m:rito
Jueces %ustitutos
P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'.
1- En co.i$i
2 Re"ero
6 91;1+ 91;
1
1 9+;
1
41
1>
3 91;
+
1
+
n e $ericio$
o$ 3
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P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'. P.'N4I..' DE PE8$N'.
1+
POSESIONES MAGISTRADOS
• eincorporación &r3 int!n! C!rretero 9,7,3+,13;$
• eincorporación D3 M!ne5 Fern6ne Lo.!n! G!rc#! 9+1,3+,13;$
• eincorporación D3 7o$ Gerrero 9!5!n! 9,+,7+,13;$
• eincorporación D3 7!ier Lóe C!ne5! 9,4,>+,13;$
• %antia(o %!;5o &o5ei5! Fr!o$o 9,11,+,13;$
• D<!3 M!r#! e5 C!r.en %rieto Fern6ne con destino en la %ala de lo
%ocial del ribunal %uperior de Justicia de adrid) al ob5eto de incorporarse
a la %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional en comisión de ser0icio sin
rele0ación de funciones 93 de Octubre de +,13;$ Acuerdo de la Comisión
Permanente del Conse5o General del Poder Judicial de fec/a 3 de Octubre de
+,13$
• D3 E!ro Orte! M!rt#n) Presidente %ala Contencioso Administrati0o
9+, de ayo de +,13;$ eal &ecreto +>,=+,13 de 1> de Abril) publicado en
el DO" de fec/a 14 de ayo de +,13$
• E.i5i! Ri 7!r!;o 91+ de No0iembre de +,13 en comisión de ser0icio sin
rele0ación de funciones; y 1> de &iciembre de +,13) ocupa pla!a titular$
Acuerdo de la Comisión Permanente del Conse5o General del Poder Judicial
de fec/a 6 de No0iembre del corriente a*o$
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
13
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
14
urante el a*o 5udicial +,13 la %ecretara de Gobierno /
respuesta a las necesidades (ubernati0as y (erenci
ór(anos 5udiciales .ue conforma la Audiencia Nacional) par
e5ercicio anteriores /a desple(ado sus recursos para tratar
mismos) tanto de naturale!a materiales como /umanos)
nuestra or(ani!ación y .ue se des(losan en los apartados si(
ACTIVIDAD DE DIRECCIÓN
&entro del a*o +,13 el %ecretario de Gobierno de la Audie
desple(ado una enorme acti0idad de dirección .ue se /a co
de las muc/as (estiones reali!ados sobre este partic
protocolos e instrucciones .ue /an tratado de ordenar ad
desarrollo de la normal acti0idad de la Audiencia Nacional y
(enerales de :sta) en particular$
a) Protocolos: "n primer lu(ar) durante este perodo se di
1=+,13) sobre el funcionamiento del %er0icio Comn Proces
Penales$ Con ello se trataba de dar respuesta a la creación%er0icio Comn Procesal el a*o anterior por parte del inist
$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
tratado de dar
ales de los 3?
ello) como en
e (estionar los
ecesarios para
ientes2
cia Nacional /a
cretado) aparte
lar) en dictar
cuadamente el
de los ser0icios
tó el protocolo
l de "5ecutorias
el mencionadorio de Justicia$
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
1?
A tra0:s de este protocolo se adecuaron las pautas de traba5o del
mencionado %er0icio .ue 0ena prestando ser0icio desde 0arios a*os antes)
pero como aut:ntico ap:ndice de las %ecciones Penales) con funcionarios de
las propias %ecciones y dedic8ndose a e5ecutar los diferentes funcionarios)
las sentencias de sus respecti0as %ecciones) sin .ue se compartiera el
traba5o de las mismas) reproduci:ndose de manera mim:tica un sistema de
departamentos estancos$
b) Instrucciones: &e la misma forma) en este perodo se /an dictado 0arias
instrucciones con la finalidad de establecer pautas para e0itar retrasos
impre0istos o desatención en las e#i(encias del normal funcionamiento delas %ecretaras$ "n este sentido) durante el a*o +,13 el %ecretario de
Gobierno de la Audiencia Nacional /a dictado las instrucciones si(uientes2
1.- Instrucción 1/2013, de 8 de enero, sobre la sustitución de Auxilios
judiciales en los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo. Se
trataba con esta instrucción de evitar la suspensión de juicios y otros
actos en los ue debieran intervenir estos !uncionarios, como
consecuencia de la ausencia de los mismos por permiso o ausencias
temporales. "a citada instrucción !ue recurrida y con!irmada por el
#ribunal Superior de Justicia de $adrid.
2.- Instrucción 2/2013 , de %& de mayo, sobre el !uncionamiento del
servicio de arc'ivo de la Audiencia (acional. )n ella se establecen unas
pautas para la tramitación de remisiones y peticiones de documentación
al arc'ivo, as* como para la gestión digital del mismo. Con estainstrucción se 'a conseguido ue todos los órganos judiciales de la
Audiencia (acional realicen las remisiones de !orma telem+tica y sus
pedidos tambin de esta manera, lo ue 'a supuesto una enorme
agilización en la entrega y devolución de documentación.
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
16
3.- Instrucción 3/2013 , de de octubre, sobre ordenación y
!uncionamiento del servicio de in!orm+tica y audiovisuales de la
Audiencia (acional. Con esta instrucción se trató de ordenar y con!igurar
un autntico servicio de in!orm+tica, dentro de la Audiencia (acional, al
tiempo ue se !ijaban las pautas para el !uncionamiento como autntico
servicio general, donde todos los integrantes del mismo asumen la
obligación de cubrir las bajas de otros compa/eros y atender las
incidencias ue pudieran suscitarse en cualuiera de los órganos
judiciales de la Audiencia (acional. Asimismo, se ordena el servicio de
audiovisuales, encargados de las grabaciones de vistas y otras
actuaciones judiciales.
c) Inspecciones: &urante el a*o +,13) en el e5ercicio de la función directi0a
de inspección) el %ecretario de Gobierno de la Audiencia Nacional (iró
inspecciones a la %ección 6E de la %ala de lo ContenciosoAdministrati0o)
%ección E de la %ala de lo ContenciosoAdministrati0o) %ección 4E de la %ala
de lo Penal$
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN
a) Actividad de gestión.
as acti0idades de esta naturale!a lle0adas a cabo directamente por la
%ecretara de Gobierno se concretan en los apartados si(uientes2
&ALA& DE GO*IERNO
NF"O &" %AA% &" GOD@"NO AO +,13 16
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
17
'RAMI'ACI=N E>%EDIEN'E& %ER&ONALE& MAGI&'RADO&
Bacaciones 11
Asuntos propios +3,Comisiones de ser0icio 4
%er0icios especiales 3
icencias por estudios +?
icencias por enfermedad ?
'RAMI'ACI=N E>%EDIEN'E& &ECRE'ARIO& 7UDICIALE&
Bacaciones 7
Asuntos propios 13
icencias enfermedad ?
ramitación e#pedientes concurso de traslado >
ramitación e#pedientes posesiones promoción interna ,
ramitación e#pedientes posesiones turno libre ,
ramitación ceses 4
RECONOCIMIEN'O M?DICO, &ECRE'ARIO&, FUNCIONARIO& Y %3 LA*ORAL
CUR&O&
Pre0ención ries(os en la oficina
anipulación de car(asCurso de formación punto neutro
Curso /erramientas inform8ticas
Actuali!ación fidelius
'RAMI'ACI=N E>%EDIEN'E& %ER&ONALE& FUNCIONARIO& Y %ER&ONALLA*ORAL
Bacaciones 3?3Asuntos propios 434
icencias por enfermedad 16
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
1
REGI&'RO DE EN'RADA 2@80
REGI&'RO DE &ALIDA 1B1
COMI&IONE& ROGA'ORIA& 8
&EALAMIEN'O& (IDEOCONFERENCIA& &ALA& Y 7DO&3 4@
'RADUCCIONE& 1B0
%ERI'A7E& 282
CER'IFICADO& EM%RE&A OFILINGUA @@
'RAMI'ACION 'E&'IGO& 1
%RAC'ICUM ALUMNO& UNI(ER&IDAD CARLO& III
*OL&A DE NOM*RAMIEN'O DE &ECRE'ARIO& &U%LEN'E&
CON(OCA'ORIA 7UN'A& DE &ECRE'ARIO& 7UDICIALE&
'RAMI'ACI=N A&I&'ENCIA (I&I'A& DE GRU%O& DE E&'UDIAN'E& DEUNI(ER&IDADE& A 7UICIO&
'RAMI'ACI=N CUADRO& &EALAMIEN'O& &ALA& Y 7U9GADO&
GE&'I=N COCE& INCIDENCIA& EN'RE LA& DI&'IN'A& &EDE& DE LAAUDIENCIA NACIONAL
'RAMI'ACI=N 'AR7E'A& DE EN'RADA A E&'A AUDIENCIA NACIONAL ENCOORDINACI=N CON &EGURIDAD
'RAMI'ACI=N A%ARCAMIEN'O (E+CULO& EN LA& DI&'IN'A& &EDE&3
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
1>
b) ablón de anuncios.
&urante este perodo se /a centrali!ado la función de publicación de edictos
de todos los ór(anos 5udiciales ubicados en el edificio de la calle Goya 14)para ello) se /a instalado en el /all de entrada un tablón comn donde se
colocan todos los edictos .ue se publican en los 0eintin ór(anos 5udiciales
de este edificio$ a colocación y retirada de los edictos se /a centrali!ado en
%ecretara de Gobierno) de manera .ue todos los edictos son remitidos por
los diferentes ór(anos 5udiciales a las dependencias de esta institución para
.ue por parte de los au#ilios 5udiciales) destinados en la misma) se
encar(uen de colocar los mismos en el tablón centrali!ado$ "stos mismos
funcionarios son los .ue se encar(an de la 0i(ilancia del pla!o .ue /an de
permanecer colocados y) una 0e! cumplido el mismo) los .ue se encar(an de
la retirada y de0olución de los edictos al ór(ano 5udicial correspondiente$
Con esta unificación se /a conse(uido) no solo el a/orro de espacio) sino) lo
.ue es fundamental) la unificación del lu(ar de información) facilitando la
labor de profesionales y particulares .ue pudieran tener inter:s en la
tramitación de los procedimientos en los .ue se acuerde la publicación de
edictos$
UBICACIÓN ACTUAL DE LOS EDIFICIOS
-na 0e! consumado el traslado y concentración de los ór(anos 5udiciales y
sus ser0icios (enerales en cinco edificios 9Calle Prim 1+) calle Goya 14) uis
Cabrera >) Huencarral 77 y del mite s=n;) a pesar de las dificultades ló(icas)
propias de la dispersión) la %ecretara de Gobierno /a tratado de darcobertura a las necesidades .ue se /an suscitado en las diferentes estancias
de los mismos$ Para ello se /an reordenado al(unos ser0icios (enerales con
el fin de dar cobertura a las demandas de los distintos ór(anos 5udiciales$
"sta reordenación /a e#i(ido de la incorporación de un sistema de
comunicaciones .ue permita la remisión de ob5etos de manera directa y
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
+,
permanente entre
los distintos edificios$
"n este sentido)durante el a*o +,13
se or(ani!ó un
ser0icio de 0e/culos
disponibles .ue se
encar(an de
comunicar de
manera permanentelos cinco edificios$
"stos ser0icios /an
permitido .ue los
funcionarios .ue /an
de trasladarse
diariamente al
edificio de %an
Hernando de Ienares)
puedan reali!arlo de manera diaria los correspondientes t
misma manera) todos los das se reali!an a tra0:s de es
entre(a y traslado de documentación en los diferentes ed
tres ocasiones cada da) sin per5uicio de las entre(
documentación .ue sea ur(ente$
&ee e 5! Aienci! N!cion!5 en &!n Fern
rayectos$ &e la
tos ser0icios la
ificios /asta en
as de a.uella
!no e en!re$
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
+1
SECRETARIOS JUDICIALES
1.- Actuaciones.- "n este ltimo a*o los %ecretarios 5udiciales /anmantenido un alto ni0el de resolución) asumido tras la reforma procesal)
e#perimentada con ocasión de la ey 37=+,11) de 1, de octubre) como lo
demuestra la relación de decretos definiti0os .ue) de forma detallada) se
refle5an en el cuadro si(uiente2
7U9GADO& CEN'RALE& DE LO CON'ENCIO&OADMINI&'RA'I(O
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 1 114,
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK + 1,4
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 3 14+3
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 4 ?6+
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK ? 1+1>
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 6 11
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 7 1+71
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 1,,
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK > 1461
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 1, 4>
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 11 1,7>
J-GA&O C"NA &" O CON"NC@O%OA&@N@%A@BO NK 1+ 7
&ALA DE LO &OCIAL 14
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
++
&ALA DE LO CON'ENCIO&OADMINI&'RA'I(O
%"CC@LN 1 3,%"CC@LN + 31
%"CC@LN 3 6,
%"CC@LN 4 11?
%"CC@LN ? 1?7
%"CC@LN 6 33
%"CC@LN 7 ?%"CC@LN 63?
&ALA DE LO %ENAL
%"CC@LN 1
%"CC@LN +
%"CC@LN 3%"CC@LN 4 +
A estos datos /abr8 .ue a*adir la acti0idad desple(ada por los %ecretarios
destinados en los %er0icios Comunes Procesales) cuya acti0idad .ueda
refle5ada en apartados separados$
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
+3
2.- !untas de "ecretarios.- "n +,13 se /an reunido con periodicidad mensual
las tres Junas de %ecretarios 5udiciales .ue se constituyeron en su da en la
Audiencia Nacional$ "n las reuniones de este a*o se /an 0uelto a tratar losdiferentes temas relati0os a or(ani!ación y (estión de los recursos .ue dan
soporte al e5ercicio de la potestad 5urisdiccional$
Pero .ui!8s lo m8s llamati0o de este perodo de tiempo /aya sido la puesta
en marc/a de un sistema de traslado a las partes e instrucción) basado en un
5ue(o de licencias Meb) .ue /a permitido a(ili!ar y acortar los pla!os
notablemente) al tiempo .ue se (aranti!a la pri0acidad de este tipo de
información$ "n la 5urisdicción contenciosoadministrati0o) los %ecretarios
5udiciales /an asumido el prota(onismo .ue el e#pediente 5udicial
electrónico les reclamaba) consi(uiendo unos resultados de las %ecretaras
llamati0os por su efecti0idad$
Asimismo) los %ecretarios 5udiciales a tra0:s de la Junta de los Ju!(ados
Centrales de lo ContenciosoAdministrati0o /an tratado de me5orar las
condiciones de di(itali!ación) buscando soluciones a las diferentesincidencias .ue /an sur(ido durante este perodo$ &e i(ual manera) las
diferentes Juntas /an abordado temas de enorme calado 5urdico) de cuyos
acuerdos se /a dado puntualmente cuenta al inisterio de Justicia y otras
instituciones interesadas en los mismos$
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
+?
&ALA DE LO %ENAL
#$ %& A"'#(" &*I"A%(" #$ %& &"+I("
&*I"A%("
"&++I# 1 1$?1> 1,$33,
"&++I# 2 >77 1,$6,?
"&++I# 3 1$,?7 6$?+6
"&++I# + ?$7>6
(A&" 43@81 @@32
&ALA DE LO CON'ENCIO&O ADMINI&'RA'I(O
#$ %& A"'#("
&*I"A%(" #$ %& &+'"(" %&
AP&A+I# &*I"A%(" #$ %& &"+I("
&*I"A%("
"&++I# 1 461 3? 6$>67
"&++I# 2 7+1 7$6?7
"&++I# 3 +$++? 46 +,$+47
"&++I# 3 %&
AP(( + +46
"&++I# 6,> 146 7$,,+
"&++I# 4? +,7 4$67+
"&++I# 646 3+ 11$1"&++I# ?31 6 $,63
"&++I# 64> 1+ 11$1++
(A&" B3@02 B80 38
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
+6
&ALA DE LO &OCIAL
#$ %& A"'#(" &*I"A%(" #$ %& &"+I(" &*I"A%("
(A 10388
7U9GADO& CEN'RALE& DE IN&'RUCCI=N
#$ %& A"'#(" &*I"A%(" #$ %& &"+I(" &*I"A%("
+7? 1$47
+1 1$?41
3>3 1$>>
3?1 3$,4,
3 3$?6
31+ +$33
+$,,, 14$746
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
+7
7U9GADO& CEN'RALE& DE LO CON'ENCIO&OADMINI&'RA'I(O
#$ %& A"'#(" &*I"A%(" #$ %& &"+I(" &*I"A%("
7> 7$4>
74 $1?
7? $11
,+ 7$3>4
7 7$6,6
77+ 7$667>4 7$+7>
7>, 11$>66
4 1,$,?4
7>6 7$111
7, 1,$,1
71 1,$,?>$?4? 1,3$117
((" %A(" %& I#&4"
#$ %& %(+'5&#("
A+6I7A%(" #$ %& 8(I(" %I*IAI9A%("
"+%A 1>3$64 +$463$133
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
+
23 &ericio Co.Hn e EKectori!$ %en!5e$3
%ENDIEN'E&AO 2012
INGRE&ADA&
201@
REA*IER'A&
201@
RE&UEL'A&
201@
%ENDIEN'E&
201@
"&++I# 1 4, 476 ?7 3,1 7>3
"&++I# 2 44? +37 1? 3,3 3>4
"&++I# 3 4+7 14? 63 3+? 31,
"&++I# 4>1 11 6, 3,4 4+
(A&" 1340@ 130@ 1B 132@@ 132
A partir del &0&102&% dentro de las ejecutorias est+n incluidos el cómputo de los C)3
45rocedimientos de Condenas en el )xtranjero6
INDUL'O&
%ENDIEN'E&
2012
INGRE&ADO&
201@
RE&UEL'O&
201@
%ENDIEN'E&
201@"&++I# 1 , 3? +4 11
"&++I# 2 , +6 +, 6
"&++I# 3 , 11 4 7
"&++I# , 1? 1+ 3
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
+>
E7ECU'ORIA& EN ARCI(O %RO(I&IONAL
4"a di!erencia entre Secciones se debe a ue unas secciones incoaban una ejecutoria por procedimiento, mientras ue otras incoaban una ejecutoria por condenado6
E7ECU'ORIA %RINCI%AL %IC 'O'AL
"&++I# 1 3>4 1$314 1$7,
"&++I# 2 67 +$6>, 3$377
"&++I# 3 ? 1$46 +$344
"&++I# 476 1$371 1$47
(A&" 2341 B38B1 32B
CAU&A& CON %RE&O
"&++I# 1 33
"&++I# 2 +7?
"&++I# 3 1>?
"&++I# +,
DECRE'O& DEFINI'I(O& 201@
"&++I# 1 3,1
"&++I# 2 3,3
"&++I# 3 3+?
"&++I# 3,4
(A&" 12@@
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
3,
@3 &ericio e ArcJio Gener!53
EN'RADA DE DOCUMEN'ACI=N
a documentación no di(itali!ada) procedente de la $!5! e 5o $oci!5
5!$ $eccione$ K!o$ e 5o contencio$o !.ini$tr!tio se
transferir8n al arc/i0o mediante el uso de la plantilla identificada como
AC,1,,,,6$
Para la documentación no di(itali!ada) roceente e 5o$ K!o$
$eccione$ e 5o en!5 se utili!ar8 una aplicación especficamente
dise*ada para poder re(istrar en ella todo a.uello .ue es en0iado aArc/i0o$ as instrucciones para su cumplimentación aparecen
refle5adas en la instrucción especfica identificada como AC,4,,,,+$
ARCI(O DE LA 7URI&DICCI=N %ENAL
- &*I"( %& A %(+'5&#A+I#
"l re(istro documental se reali!ar8 /aciendo uso de la D& creada para tal fin$
Actualmente) el pro(rama .ue (estiona los datos relati0os a toda la
documentación .ue entra en el AC es la /erramienta Access. a D& /a sido
creada /aciendo uso de esta /erramienta) de manera .ue son tablas las .ue
contienen y establecen una relación de tipo 5er8r.uico) por ni0eles) con los
datos contenidos en ellas$ "stos ni0eles son2
• Primer ni0el2 Rei$tro Gener!5 .ue asi(na el Arc/i0o a cada elación deransferencia .ue a(rupa procedimientos de la misma unidad or(8nica)
serie documental y a*o$
• %e(undo ni0el2 nmero de rocei.iento$$
• ercer ni0el2 nmero de ie!$ "#$ic!$ .ue contiene cada procedimiento$
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
31
"ste tipo de re(istro permite saber con e#actitud el nmero de
procedimientos entrantes en el Arc/i0o$ A continuación se muestran los
correspondientes al +,13$
2010 2011 2012 201@
Re5!cione$ 'r!n$"erenci! >64 1$?7 +$731 64?
%rocei.iento$ 1+$7>1 +3$>?+ 34$?6, 4$?4
Doc.ento$ +?$1,> 3$663 7+$7> +$>3,
&esde el mes de mayo de +,13) el re(istro de la documentación implica uncoteKo por parte del Arc/i0o Central) tal y como se 0ena reali!ando /asta
+,11$
Adem8s) el traslado a las oficinas de la calle Huencarral /a supuesto cierto
retraso en la reco(ida de documentación desde Prim) pues :sta es en0iada
de una sede a otra en base a la disponibilidad de espacio en Huencarral as
como la poca disponibilidad del mismo en las dependencias de Prim$ "n el
caso del %er0icio Comn de "5ecutorias) se /a a(ili!ado el traslado dedocumentación debido precisamente a esa falta de espacio en la Oficina
Comn de "5ecutorias) siendo dic/a unidad 5urisdiccional la .ue
mayormente /a en0iado documentación al Arc/i0o$
&atos estadsticos separados por unidades 5urisdiccionales2
7CI
1
7CI
2
7CI
@
7CI
4
7CI
7CI
B
&1
&CE&1
&2
&CE&2
&@
&CE&@
&4
&CE&4 7C% 7C(%M &G
%ROCED3ARCI(ADO&
1? 1>4 11 + + , 1,73 133> 7+> 1161 ? , ,
DOCUM3ARCI(ADO&
?1+ 3?3 1,4 ?1? 6,3 , 13+,3 ??1> 17, ?6?3 76, , ,
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
3+
a empresa de custodia e#terna .ue mantena el Arc/i0
procedimientos era ecall) pero a partir de no0iembre de
empresa se ocupa del almacenamiento definiti0o de dic/a
&eeri!no &ericio Mói5-, lo cual /a supuesto al(unospeticiones as como en la (estión del arc/i0o .ue se reali!
p8(ina eb) no estando an operati0a la nue0a eb de %%
Adem8s) el Arc/i0o General de la Administración) en Alc
custodia i(ualmente procedimientos m8s anti(uos) desde 1>
• P4"A5( %& A %(+'5&#A+I#
odas las unidades 5urisdiccionales solicitan diariamente par
de los procedimientos arc/i0ados$ "sta petición se reali
cumplimentación de solicitudes .ue posteriormente son i
un nmero$
de todos los
,1+ una nue0a
documentación
retrasos en lasa tra0:s de la
$
l8 de Ienares)
7 /asta 1>6$
e o la totalidad
a mediante la
entificadas con
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
33
N e &o5icite$ +$1,>
N e Doc.ento$ %re$t!o$ 1,$174
N e Doc.ento$ re$t!o$ en 201@ eniente$ e eo5ción +$>46
A continuación) datos separados por unidades 5urisdiccionales2
7CI17CI
27CI@ 7CI4 7CI 7CIB
Doc.ento$ re$t!o$ 201@ >+7 ??3 ?6> +71 161 346
%re$t!o$ en 201@ ee5to$ e5.i$.o !<o
4 +? 3,4 16> 11?1 ++7
Deo5cione$ 201@ 66 +>3 44? +,> 1+7 +>>
&ección1
&ección2
&ección@
&ección4
7C% 7C(%M
Doc.ento$ re$t!o$201@
613 17>> 1++4 3,+ 34? >7
%re$t!o$ en 201@ee5to$ e5 .i$.o !<o
4? 3+1 ?1 174 17? 3>
Deo5cione$ 201@ 6+ 4+, 1131 +4> +33 4
&ericio Co.Hn e EKectori!$%en!5e$
&ecret!r#!e
Go;ierno&ección
1&ección
2&ección
@&ección
4
Doc.ento$ re$t!o$201@
7,6 1++ +6? +> 13
%re$t!o$ en 201@ee5to$ e5 .i$.o !<o
43+ 77 137 167 13
Deo5cione$ 201@ ?7? 1+, 164 13 16
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
34
ARCI(O &ECCIONE& CON'ENCIO&OADMINI&'
%ROCEDIMIEN'O&
ARCI(ADO&201@
%ROCEDIMIEN'O&%EDIDO&
201@
%
"&++I# 1 >? 1?"&++I# 2 34 16"&++I# 3 ?,7 6,"&++I# 1?>7 64"&++I# >? 13+"&++I# ?3+ ++"&++I# 1,?1 >6"&++I# >64 17?
8('5-A8I#"A 3+ ?
(A&" B0 111@
A'I(O
ROCEDIMIEN'O&DE(UEL'O&
201@
117
1>>
111
7>
1+>
+46
1+7
4>
16
11@
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
3?
ARCI(O DE LA& 7URI&DICCIONE& CON'ENCIO&OADMINI&'RA'I(O
Y &OCIAL REALI9ADO A 'RA(?& DE LA A%LICACI=N INFORM)'ICA
DEL &CRRDA
&A+I# %& P &%I%(" &A+I# %& %&7('+I(#&"
!++A-1 76 13
!++A-2 37 41
!++A-3 3? 33
!++A- 64 >3
!++A- 73 ?
!++A- +> 61
!++A- ?? 1?
!++A- 7> 14?
!++A-; +7 1+
!++A-10 1 143 !++A-11 116 3
!++A-12 >+ 4
(A&" B4 01
#$ %& %(+'5&#("
A+6I7A%(" #$ %& 8(I(" %I*IAI9A%("
"+%A 1>3$64 +$463$133
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
36
%I*IAI9A+I# %IAIA %I*IAI9A+I# "&&+I7A
# $
(A %&
%(+'5&#("
"(I+IA%(" B324 4@@
# $ (A %&
%(+'5&#("
%&7'&(" 1B 130@8
43 &ericio e Reror!"#! Diit!5i!ción3
a primera consideración .ue /abr8 de tenerse en cuenta sobre este
ser0icio (eneral es .ue /a pasado de prestar ser0icio de repro(rafa
propiamente dic/o a confi(urarse como un ser0icio de di(itali!ación .ue
presta sus ser0icios b8sicamente a los ór(anos de la 5urisdicción penal)
facilitando as el acuerdo de Junta de %ecretarios de ese orden) se(n el cual
los procedimientos .ue se ele0an de los Ju!(ados Centrales de @nstrucción a
las diferentes %ecciones) lo /acen en documento di(ital y en papel)facilitando as la labor de la %ala a la /ora de dar traslado a las partes y de
celebrar los 5uicios$
&urante el a*o +,13 el %er0icio de epro(rafa y &i(itali!ación /a prestado
cobertura a las necesidades .ue en materia de copiado r8pido) (rabación
de &B&s y C&s) escaneado y di(itali!ación /an re.uerido los distintos
ór(anos 5urisdiccionales de la Audiencia Nacional) en una acti0idad .ue se
concreta en las si(uientes tareas y ór(anos2
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
37
&ALA DE LO %ENAL
# $ %&
"(I+I'%&" (5(" P I&9A" + A!A" %7% +% 8((+(PIA"
"&++I# 1 ?+ +66 1>7 14 +1 16
"&++I# 2 31 1, 6 3 144 ,
"&++I# 3 3, +,+ , 113 4,
"&++I# +6 1?> 1 , 1> ,
"AA %& ( +(#&#+I("( A%5I#I"AI7(
# $ %&
"(I+I'%&" (5(" P I&9A" + A!A" %7% +% 8((+(PIA"
"&++I# 3 , , , , ?
"&++I# 1 , , , , 1
"&++I# 1 + , , , ,
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
3
7U9GADO& CEN'RALE& DE IN&'RUCCI=N
# $ %&
"(I+I'%&" (5(" P I&9A" + A!A" %7% +% 8((+(PIA"
!+I-1 17 6? +, 31? 3
!+I-2 + 11 3+ >6 ++
!+I-3 ++ 1>? > , ? >
!+I- +> 1+ 1> ?, ,
!+I- + +1 ? +1 63 7
!+I- +> +,7 31 , 1>+ ?,
FI&CAL+A E&%ECIAL AN'IDROGA
# $ %&
"(I+I'%&" (5(" P I&9A" + A!A" %7% +%
8((+(PI
A"
8 I"+A<A 3 31 , , 1 1
&ER(ICIO DE RE%ROGRAF+A Y DIGI'ALI9ACI=N =(A&")
# $ %&
"(I+I'%&" (5(" P I&9A" + A!A" %7% +%
8((+(PIA
"
3,, 1$>7 3+ 6+ 1$,1> 1?4
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
3>
3 &ericio e ArcJio e %ie!$ e Conicción3
"l ser0icio (eneral de pie!as de con0icción durante el a*o +,13 /a prestadoser0icio a todos los ór(anos de la 5urisdicción penal con un mo0imiento .ue
se concreta en los datos si(uientes2
%E'ICIONE& DE(OLUCIONE&
! '9*A%(" + &#A&" %& I #"'++I# , "&++I(#&" "&7I+I( + (5># %& & !&+'(IA"
PAA +(#"'A" , "&"I(#&" %& !'I+I( (A
&#&*A %& &8&+("
44+ +7,
N DE REGI&'RO&
P I&9A" %& + (#7I++I# & 8&+(" %&P("IA%(" P(
! '9*A%(" + &#A&" %& I #"'++I# "&++I(#&"
PAA "' A+6I7( +'"(%IA 341
N DE CON&UL'A& Y
EN'REGA DE RELACIONE&
P I&9A" &#&*A%A" A "&7I+I( + (5># %&
& !&+'(IA" "&++I(#&" %& A A'%I&#+IA
# A+I(#A 163
N DE REGI&'RO&
%&"'++I(#&" ? A!A" %& &8&+(" ++4
N DE 'RA&(A&E& CA7A& *UL'O&
6 1>7 7?
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
4,
B3 &ericio e In"or.6tic!3
• %ituación del ser0icio inform8tico de las &ee$ &oci!5 Contencio$oA.ini$tr!tio de la Audiencia Nacional a 31 de &iciembre de +,132
"n esta sede 5udicial 0ienen prestando sus ser0icios 3 inform8ticos) teniendo
en cuenta .ue dic/a sede comprende los locales de2
Calle Goya nK14$
Calle i(uel 'n(el$
Calle Huencarral 77$ Calle uis Cabrera 9Peritos e @nt:rpretes;$
CALLE L+MI'E &/N &ALA DE MACRO7UICIO&- / INCIDENCIA&
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 1+
"%-"A% "N " AO +,13 3+,1
(A&" @21@
AC'UACIONE& EN %ROYEC'O&
H@NA@A&O% O CO"NA&O% "N " AO +,13 ?
(A&"
AL'A& DE U&UARIO&
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 1
&A&A% "N " AO +,13 47
(A&" 48
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
41
AL'A DE CUEN'A& DE CORREO
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 1 "A@A&A% "N " AO +,13 ?>
(A&" B0
CO%IA& Y *AC U%&
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 3
@NG"%A&O% "N " AO +,13 >?
(A&" 8
%EDIDO& 'RAMI'ADO&
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ +
"A@A&O% "N " AO +,13 31
(A&" @@
AC'UACIONE& EN O'RO& DE%AR'AMEN'O& DEN'RO DE LA &EDE
"A@A&A% "N " AO +,13 ++
(A&" 22
AC'UACIONE& EN O'RA& &EDE& %RIM-
"A@A&A% "N " AO +,13 1,
(A&" 10
CREACI=N DE FIRMA& ELEC'R=NICA&
"A@A&A% "N " AO +,1+ 44
(A&" 44
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
4+
IN&'ALACI=N DE NUE(O EUI%AMIEN'O INFORM)'ICO
"A@A&O% "N " AO +,13 1?
(A&" 18
AC'UACIONE& A O'RO& EDIFICIO& DE LA &EDE
Fenc!rr!5, Mie5 )ne5 Li$ C!;rer!-
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ ,
"A@A&A% "N " AO +,13 ?>
(A&"
• %ituación e 5! &ee %en!5, donde prestan sus ser0icios los inform8ticos de
la calle Prim2
INCIDENCIA&
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ ,
"%-"A% "N +,13 76?
(A&" *&#&A 8B
CREACION Y RENO(ACION CER'IFICADO& DIGI'ALE&
FIRMA& ELEC'R=NICA&-
C"A&O% = "NOBA&O% "N " AO 1+7
A'ENCION A FUNCIONARIO& DE LA& &ERCRE'AR+A&
A"N&@&A% "N " AO 471+
A'ENCION A MAGI&'RADO&, FI&CALE& Y &ECRE'ARIO& 7UDICIALE&
A"N&@&A% "N " AO >3+
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
43
A'ENCION A %ER&ONAL O'RO&-
A"N&@&A% "N " AO +7>
AC'UACIONE& EN O'RA& &EDE& C!55e GOYA-
"A@A&A% "N " AO 1+3
IN&'ALACI=N / REIN&'ALACION DE EUI%AMIEN'O INFORM)'ICO
@N%AA&O% = "@N%AA&O% "N " AO +36
AC'UACIONE& &ER(IDORE& DEL C%D"A@A&A% "N " AO ?
AC'UACIONE& EN MEDIO& AUDIO(I&UALE& (IDEOCONFERENCIA&-
"A@A&A% "N " AO 3,>
E>'RACCIONE& DE &OLO AUDIO INCLUYE CO%IA& A &O%OR'E DIGI'AL-
&A&A% "N " AO +,13 >+7
INCIDENCIA& 'ELEFONIA FI7A Y MO(IL
&A&A% "N " AO +,13 13?
3 &ericio e Aioi$!5e$
ambi:n durante el a*o +,13) el ser0icio de audio0isuales /a desple(ado suacti0idad en las diferentes %alas de lo Penal) sin ol0idar la asistencia a las
%alas de Bistas donde est8 instalado el sistema "fidelios de (rabación$
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
44
%e detalla de manera estimada las actuaciones reali!adas en este perodo2
13 eali!ación de la se*al de 0ideo=audio de las salas 5udiciales conm8s de una c8mara de 0ideo$
23 elación con los medios de comunicación) para .ue estos reciban
una se*al optima del 5uicio deseado) as como la solución de los
problemas t:cnicos .ue puedan acarrear$
@3 %oporte t:cnico inmediato en la reali!ación de los 5uicios) tanto a
ni0el audio0isual) como inform8tico) relacionado con el buen
funcionamiento de las salas de 0istas$
43 eali!ación de 0ideoconferencias y ser0icio t:cnico de las mismas2
a) a cantidad de 0ideoconferencias anuales oscila entre las >?, y
1$,,,$
b) &ic/as 0ideoconferencias a/orran un considerable (asto
producido por los traslados de las personas .ue tienen .ue
comparecer procedentes de lu(ares le5anos a esta sede de laAudiencia Nacional$
c) Notorio aumento del desarrollo de 0ideoconferencias a ra! de
la limitación en (astos por parte del inisterio$
d) Por cada 0ideoconferencia) suelen declarar una media de ?
personas$
3 "n ocasiones se /acen labores de edición de audio=0ideo para lacorrección de errores tanto en las tomas de declaraciones 9ni0eles de
audio ba5os por la mala situación de los micrófonos) c8maras de 0ideo
desenfocadas) etc$;) y en fra(mentos de las declaraciones) .ue .uieren
ser utili!ados por al(n moti0o< solicitados por los Ju!(ados o %alas de
la Audiencia Nacional$
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
4?
B3 antenimiento del e.uipo inform8tico dedicado a la reproducción
de las copias audio0isuales solicitadas por los Ju!(ados y las %alas$
3 Or(ani!ación de las tomas de declaraciones por medio de
0ideoconferencia en unión con el a(ente 5udicial de cada 5uicio
si(uiendo los (uiones
83 Ayudas puntuales a a(istrados a ni0el inform8tico para la correcta
reali!ación de los 5uicios 9presentación en pantallas de arc/i0os ord)
"#cel) PoMerPoint) Arc/i0os de 0ideos en distintos formatos) etc$;$
3 %oporte inmediato de cual.uier problema ocasionado por el sistema
5udicial de (rabación H@&"@-%$
103 Ayuda t:cnica a Hiscales y Abo(ados antes) durante y despu:s de la
reali!ación de los 5uicios 9arc/i0os para e#poner en sala) escuc/a de
con0ersaciones por medio de (rabaciones) etc$;$
PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Con m8s de cuatrocientos funcionarios) correspondientes a los diferentes
cuerpos al %er0icio de la Administración de Justicia) desde la %ecretara de
Gobierno se (estionan las diferentes situaciones administrati0as de los
mismos y las condiciones en las .ue /an de prestar ser0icio a la función
5urisdiccional .ue es la .ue 5ustifica la labor .ue diariamente desarrollarestos funcionarios$
&urante este perodo de tiempo) se /a mantenido un ele0ado ni0el de
interinidad por parte de los funcionarios .ue prestan ser0icio en la
Audiencia Nacional$ No obstante) en este ltimo a*o se comien!a a preciar
una cierta tendencia a la estabili!ación) de forma .ue se /a iniciado un
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
46
mo0imiento de lle(ada de funcionarios titulares) en contra de lo .ue 0ena
siendo /abitual$ A pesar de ello) como en a*os anteriores) se contempla
como una aut:ntica necesidad abordar un r:(imen nue0o .ue contemple lasituación laboral de estos funcionarios en los diferentes ór(anos de la
Audiencia Nacional) con ello se tratara de conse(uir la estabilidad en los
puestos de traba5o) tan necesaria para esta or(ani!ación$ No puede
mantenerse por m8s tiempo un sistema anacrónico e in5usto de
prolon(ación de 5ornada .ue) a pesar de .ue pretende paliar el moti0o
fundamental de la di8spora .ue tradicionalmente se /a producido en la
Audiencia Nacional) sin embar(o) no da satisfacción de manera e.uitati0a atodas las situaciones laborales de .uienes prestan ser0icio en la misma$
LA DIGITALIZACIÓN DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES
-na 0e! consolidada la di(itali!ación en los doce Ju!(ados Centrales de lo
ContenciosoAdministrati0o y %ala de lo %ocial) desde mar!o de +,1+) el a*o
+,13 /a sido un a*o de preparación para retomar la tarea de la supresión depapel de los ór(anos 5udiciales de la Audiencia Nacional$ "n este caso a
tra0:s de la %ala de lo ContenciosoAdministrati0o$ Para ello se /an
or(ani!ado numerosas reuniones y presentaciones de lo .ue 0a a suponer la
di(itali!ación y de cómo se 0a a (estionar$
Aparte de esta acti0idad) lo m8s destacable sobre este particular en el a*o
+,13) sin duda) lo constituyen los datos superados los primeros problemas
en la di(itali!ación iniciada en +,1,) el a*o +,1+ /a sido el de laconsolidación de este sistema de (estión documental) de forma .ue en
estos momentos) a la espera de una nue0a 0ersión) se /a producido la
estabili!ación del proceso en la %ala de lo %ocial y en los doce Ju!(ados
Centrales de lo ContenciosoAdministrati0o$ ras un prolon(ado espacio de
tiempo en el .ue las incidencias eran casi diarias en al(uno de las distintas
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
47
aplicaciones .ue confluyen en el proyecto del "#pediente Judicial
"lectrónico$ %in embar(o) no podemos por menos .ue reconocer .ue aun
/oy si(uen produci:ndose al(unas incidencias) sobre todo en la plataformade firma .ue no /a alcan!ado el ritmo deseable y la de e#net .ue no cuenta
con capacidad suficiente para poder absorber todo el 0olumen de
documentación .ue /a de notificarse a los profesionales$
A pesar de ello) a partir del mes de mayo el ritmo de traba5o tiene su refle5o
en las estadsticas y a partir de ese mes se inicia una tendencia alcista .ue
culmina el mes de octubre cuando el ndice de salida es notablemente
superior al de entrada de asuntos$ ambi:n se /a notado en el estudio
comparado entre el ltimo trimestre de +,1+ y los dos anteriores .ue el
nmero de resoluciones /a aumentado de manera e#ponencial$
"sta situación /a contribuido notablemente a conse(uir una respuesta a las
reclamaciones de los ciudadanos .ue se encuentran por encima de la media
de los ór(anos 5udiciales del mismo orden 5urisdiccional del resto de "spa*a$
CURSOS DE FORMACIÓN
-na Justicia tecnolo(i!ada y la realidad de la constante mo0ilidad del
personal .ue conforma las distintas plantillas de la Audiencia Nacional /a
e#i(ido un esfuer!o adicional a la /ora de actuali!ar la formación del
personal) en (eneral$ Por ese moti0o) la %ecretara de Gobierno en
colaboración con el inisterio de Justicia /a or(ani!ado numerosos cursos
de formación y actuali!ación de conocimientos) impartidos por personalcualificado de la %ubdirección General de Nue0as ecnolo(as en
dependencias de la propia Audiencia y) a 0eces) en las aulas .ue la citada
%ubdirección posee en la calle uis Cabrera nK >$
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
4
os cursos durante el a*o +,13) /an sido los si(uientes2
Curso de pre0ención de ries(os laborales 917,4+,13;$ Curso de pre0ención de ries(os laborales para el personal e0entual
913,>+,13;$
Curso de actuali!ación sobre las materias2 "exnet y )-!idelius, Siraj y
5enados, $inerva Contencioso-Administrativo, Casos 5r+cticos Siraj y
5enados y Casos 5r+cticos $inerva. 9&iciembre +,13;$
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$EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N $EC8E4'8Í' DE %IE8N
4>
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%'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$'
?,
l Gabinete cumple die! a*os de andadura$ "n este
inte(rado en la Audiencia Nacional y se /a consolidad
de comunicación con los profesionales de la información
comunicación$ &urante +,13 la AN /a tenido una acti0idad i
las amplias competencias .ue le otor(a la ley$ %i /asta tiemacti0idad m8s rele0ante para los medios de comunicación
contra delitos de terrorismo) a/ora /an ad.uirido (ran r
temas ob5eto de inter:s) entre los .ue destacan los
5urisdicción social 0inculados a la crisis económica)
or(ani!ada y los delitos económicos o de corrupción$ "n este
a anali!ar tanto las principales acti0idades del Gabinete com
transmitida a tra0:s suyo a la sociedad$
PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL GABINETE DE P
"l Gabinete lo diri(e la 5efa de Prensa) %ra$ aite Cunc/illos
inte(rado por el redactor %r Ja0ier Balero y por la ayudant
%ra$ ontserrat rabada$ &ebido a la reforma de la sed
G:no0a el Gabinete se /a instalado en la sede de la calle Goy
Presidencia) aun.ue a diario y por ra!ones operati0as setambi:n a la sede de la calle Prim) donde se encuentran l
instrucción y la %ala de lo Penal) los ór(anos .ue (eneran la i
medi8tica$ Adem8s) los miembros de la Oficina de Prensa ac
la sede de %an Hernando de Ienares para coordinar los asu
.ue se producen en la celebración de las 0istas orales .ue se
sede$
E
%'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$'
tiempo se /a
como el canal
los medios de
ntensa fruto de
pos recientes laeran los 5uicios
ele0ancia otros
asuntos de la
la criminalidad
informe 0amos
la información
ENSA
O!coidi) y est8
e de edacción
de la calle de
a) donde est8 la
debe trasladarlos 5u!(ados de
formación m8s
uden tambi:n a
ntos medi8ticos
celebran en esa
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%'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$'
?+
a Oficina desarrolla tambi:n una labor institucional) colaborando en la
or(ani!ación de actos de tomas de posesión o imposición de medallas)
actuando de (ua en 0isitas a la sede del ribunal de dele(aciones 5udicialese#tran5eras o de (rupos de estudiantes$ -no de los actos m8s destacados en
+,13 fue la toma de posesión del %r$ &on "duardo Orte(a como presidente
de la %ala de lo Contencioso de la Audiencia Nacional$
A finales de a*o el Presidente de la Audiencia Nacional) %r$ &$ 'n(el Juanes)
de5ó su puesto al ser nombrado Bicepresidente del ribunal %upremo$ "n
todo momento /aba potenciado) a0alado y enri.uecido la labor del
Gabinete de Prensa$ &e otro lado el Conse5o de inistros) a propuesta de la
%ala de Gobierno de la AN) concedió la Cru! de %an aimundo de Pe*afort a
la %ra$ &o*a aite Cunc/illos) Jefa de Prensa de la AN) lo .ue supone un
reconocimiento a la labor de todos los miembros del (abinete en su
con5unto$
INFORMACIÓN SOBRE LA ACTIVIDAD DE LOS ÓRGANOS JUDICIALES
13 7!o$ e In$trcción3
os 5u!(ados centrales de instrucción fueron los .ue m8s noticias (eneraron
durante +,13$ a Oficina de Prensa /a estado en permanente contacto con
los seis 5u!(ados de instrucción a fin de ofrecer a la información rele0ante de
los casos .ue se in0esti(an) siempre ba5o la coordinación del 5ue! encar(ado
del caso$
a instrucción del Caso 7urtel en el Ju!(ado Central ?) con m8s de cien
imputados) fue ob5eto de demandas permanentes de información por la
prensa acreditada) y /a tenido una (ran repercusión medi8tica$ "n el mes de
mar!o ad.uirió una nue0a dimensión con la admisión de una .uerella de
@!.uierda -nida a ra! de la .ue se abrió una pie!a separada por los
denominados papeles de D8rcenas$
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%'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$'
?3
"n relación con las investigaciones a entidades bancarias se /a /ec/o un
se(uimiento diario de las .ue ya estaban abiertas en a*os anteriores$ Cabe
destacar los casos de DanQia) Danco de Balencia) Ca5a de A/orros delediterr8neo) No0acai#a(alicia) Ca5a Castillaa anc/a o "urobanQ del
editerr8neo$ Adem8s en +,13 se abrieron procedimientos a otras
entidades financieras$ As) en el mes de febrero el 5u!(ado de instrucción
nmero uno admitió una .uerella contra 0arios directi0os de Cai#a Pened:s
y en mar!o el 5u!(ado de instrucción seis admitió una denuncia para
in0esti(ar la salida a bolsa de Danca C0ica$ ambi:n en octubre la %ala de lo
Penal ordenó al 5u!(ado de instrucción 4 in0esti(ar a Catalunya Danc por lacomerciali!ación de productos tó#icos$ Al final de a*o) en total se
encuentran abiertas en la Audiencia Nacional die! causas en las .ue se
in0esti(an las presuntas irre(ularidades cometidas por bancos o ca5as de
a/orro$
Otros casos económicos muy sonados .ue se in0esti(aron en la Audiencia
Nacional y de los .ue se /a facilitado información son la peración Crucero
contra el e#presidente de la C"O" %r$ Gerardo &a! Herr8n$ ambi:n sepuede citar) entre otros) la .uerella contra los administradores de
Pescano0a o la apertura de 5uicio oral contra la cpula de
PriceMater/ousecoopers$
A finales de a*o se abrió un procedimiento muy medi8tico por su
importancia para el mundo del deporte$ "l 5u!(ado central n E ? se declaró
competente para in0esti(ar la .uerella de un socio del HC Darcelona contra
el presidente %andro osell por un delito de apropiación indebida$ &esde elGabinete de Prensa se /a mantenido contacto con los periodistas
especiali!ados en temas deporti0os$
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%'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$'
??
No obstante) lo m8s destacado del a*o en relación con el terrorismo de "A
fue la sentencia del ribunal "uropeo de &erec/os Iumanos en el caso @n:s
del o y .ue supuso la dero(ación de la conocida como doctrina 5arot $&ic/a decisión obli(ó a la %ala de lo Penal a poner en libertad a m8s de
medio centenar de etarras en di0ersas resoluciones .ue fueron trasladadas a
la opinión pblica$
Adem8s se celebraron tres 5uicios por terrorismo de corte yi'adista) dos del
(rupo independentista esistencia Gale(a y uno de piratera$ Pero
se(uramente el 5uicio .ue mayor cobertura tu0o por parte de los medios de
comunicación fue el del caso :ais+n) .ue se saldó con condenas para dos
policas por re0elación de secretos$ a %ala de lo Penal de la Audiencia
Nacional tambi:n se encar(a de las e#tradiciones pasi0as) es decir) las .ue
reclaman otros pases$ Al(unas de las celebradas el pasado a*o fueron
ob5eto de (ran inter:s) pero sin duda) la .ue mayor se(uimiento tu0o fue la
del inform8tico Ier0: Halciani a %ui!a$ edios espa*oles y e#tran5eros
si(uieron el desarrollo de todo el proceso de e#tradición) desde .ue fuera
detenido en Darcelona /asta .ue se celebró la 0ista en %an Hernando deIenares) as como el auto por el .ue se dene(ó su entre(a al pas /el0:tico$
Otro proceso de e#tradición muy medi8tico fue el de &aniel Gal08n)
condenado por pederastia y reclamado por arruecos despu:s de anularse
el indulto .ue se le /aba concedido$
Otra de las atribuciones de la %ala de lo Penal es la re0isión de todas las
decisiones de los 5u!(ados de instrucción$ Por este moti0o) las apelacionesde los casos m8s rele0antes son de inter:s para los medios de comunicación)
en la medida en .ue pueden confirmar o modificar las decisiones de
a.uellos$
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%'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$'
?6
@3 &!5! e 5o &oci!53
a %ala de lo %ocial /a (anado en prota(onismo en los ltimos a*os debido ala entrada en 0i(or de la reforma laboral y a la situación de crisis económica$
Ambas circunstancias /an lle0ado a los ma(istrados a e#aminar multitud de
""s de empresas de todo el territorio nacional$ odos esos asuntos se /an
sol0entado con resoluciones .ue /an tenido (ran repercusión en los medios
de comunicación) puesto .ue decidan sobre aspectos fundamentales como
la e#tinción de puestos de traba5o$
"n todos los casos y dada la especial comple5idad de los asuntos de esta 5urisdicción) todas las resoluciones se facilitaron 5unto con una nota de
prensa e#plicati0a) a fin de .ue las noticias se transmitieran con el mayor
ri(or posible$ Al(unas de las m8s rele0antes de +,13 fueron la sentencia en
la .ue se pronunció por primera 0e! sobre la ultraactividad de los con0enios
colecti0os tras la reforma laboral) la cuestión de inconstitucionalidad
planteada por la supresión de la pa(a e#tra con car8cter retroacti0o a los
funcionarios o la anulación del "" sobre 476 puestos de traba5o en la
empresa de sanitarios oca) por poner al(unos e5emplos$
@3 &!5! e 5o Contencio$oA.ini$tr!tio3
as resoluciones de esta %ala resuel0en asuntos de (ran comple5idad y
trascendencia$ Al(unas de esas resoluciones fueron la presentación de
cuestión de inconstitucionalidad a la ley de tasas 5udiciales) la sentencia .ue
descartaba la responsabilidad del "stado en el cierre del espacio a:reo en
+,1, o la .ue estableca el derec/o de los padres funcionarios a compartir el
periodo de lactancia de sus /i5os) por citar al(unas$ Al i(ual .ue en %ocial)
todas las resoluciones de la %ala de lo Contencioso fueron distribuidas por el
Gabinete 5unto con una nota de prensa .ue facilitaba la comprensión y
difusión de las resoluciones) teniendo en cuenta la comple5idad y el car8cter
t:cnico de las sentencias en esta materia$
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%'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$' %'INE4E DE P8EN$'
?7
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http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 58/239
BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4 BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4 BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4 BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4
?
a acti0idad de la Oficina de Asistencia e @nformación a
errorismo de la Audiencia Nacional 9en adelante)
durante el a*o +,13 /a e#perimentado un notable increme
0olumen de traba5o) lo .ue se debe en buena medida a .u
0ctimas 0an conociendo y dando a conocer la labor de estea Oficina se encuentra actualmente atendida por tres fu
Administración de Justicia) una profesional autónoma co
Conse5era de Justicia y Administración Pblica del Pas Basc
de +,13) presta sus ser0icios) adem8s) una psicólo(a especial
la Oficina en 0irtud del Con0enio firmado con fec/a + de
entre el inisterio de Justicia y el Conse5o General de Cole(
Psicólo(os$
.
BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
888I$M 888I$M 888I$M 888I$M
las Bctimas del
la O"icin!;)
to en cuanto a
e cada 0e! m8s
epartamento$cionarias de la
tratada por la
y) desde enero
li!ada adscrita a
enero de +,13
ios Oficiales de
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
?>
FUNCIONES DE LA OFICINA
&e todas las funciones de la Oficina) .ue aparecen reco(idas en el artculo ?1 de laey +>=+,11
1) la .ue /a ocupado un ,R de la labor reali!ada por la Oficina durante
el a*o +,13) /a sido la de facilitar información a las 0ctimas) tal y como
se(uidamente desarrollaremos$
FUNCIÓN DE INFORMACIÓN A LAS VÍCTIMAS
uc/as y di0ersas son las demandas de información .ue /an lle(ado a
nuestra Oficina durante el a*o +,13) aun.ue podramos clasificarlas en tres(randes (rupos2 9i; información sobre el estado de las causas 5udiciales
9abiertas o arc/i0adas;) 9ii; información sobre resoluciones .ue afecten a sus
derec/os 9con solicitud de copia; e 9iii; información acerca de la situación
penitenciaria de los condenados 9particularmente) concesiones de permisos)
libertades condicionales y e#carcelaciones;$
a función de información tiene asociada) a su 0e!) un nmero de
actuaciones .ue suponen un importante empleo de esfuer!o y tiempo)
deri0ado en buena parte de la falta de informati!ación de los datos a
consultar) se(n 0eremos se(uidamente$
1 8acilitar in@oración sobre el estado de los procediientos ue a!ecten a las v*ctimas del
terrorismo. Asesorar a las v*ctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos
penales y contencioso-administrativos ue les a!ecten. !recer acopaBaiento personal a los Cuicios ue se celebren en relación a los actos terroristas de los ue traigan causa los a!ectados.
5romover la salvaguarda de la seguridad e intiidad de las vDctias en su participación en los procesos Cudiciales , para protegerlas de injerencias ileg*timas o actos de intimidación y
represalia y cualuier otro acto de o!ensa y denigración. )stablecer cauces de in@oración a la
v*ctima acerca de todo lo relacionado con la eCecución penitenciaria , 'asta el momento del
cumplimiento *ntegro de las penas. 5articularmente, en los supuestos ue supongan concesiónde bene@icios o eEcarcelación de los penados
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
6,
• +onclusión de las labores de identi@icación F localiGación de causasterroristas relacionadas con 3; vDctias ortales
"n +,13 se /an dado por finali!adas las labores de identificación y
locali!ación de las causas por delitos de terrorismo relacionadas con 34>
0ctimas mortales) dando as respuesta a la solicitud formulada en +,1, a la
Presidencia de la Audiencia Nacional por una representación de diferentes
colecti0os) encabe!ados por la Hundación de Bctimas del errorismo$ "l
listado relacionaba 34> nombres y apellidos de 0ctimas mortales con un
lu(ar y fec/a de atentado as como) en al(unos casos) al(n dato 5udicial en
cual.uier caso pendiente de confirmación oficial$
Con los datos rese*ados) el traba5o de in0esti(ación se concibió en dosfases2
1 F!$e3 @dentificación y locali!ación de la causa$
2 F!$e3 eproducción y di(itali!ación$
13 %RIMERA FA&E: Ienti"ic!ción 5oc!5i!ción e 5! c!$!:
"l primer paso a dar para lle0ar a cabo nuestro ob5eti0o) era @&"N@H@CA
cada causa 5udicial< labor especialmente ardua y dificultosa por las
si(uientes ra!ones2
1- as causas 5udiciales 9y as sucede tambi:n con procedimientos por
delitos comunes; se ordenan por medio de un NF"O &" "G@%O) .ue
es el nico dato .ue) en principio y desde siempre) /a ser0ido y sir0e para
identificar un procedimiento$
2- &esde .ue las causas 5udiciales se encuentran re(istradas
inform8ticamente y se traba5a con el sistema inform8tico de (estión
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
61
procesal @N"BA se puede locali!ar una causa) no sólo por el nmero de
procedimiento sino tambi:n por @N"B@N@"N"$ @nter0iniente es
nicamente .uien acta en el proceso en calidad de parte) ya sea acusadora
o acusada) de a/ .ue los datos de una 0ctima no personada con abo(ado yprocurador no fueran criterios 08lidos para locali!ar la causa 5udicial$ "n
cual.uier caso) este sistema inform8tico no se implementó /asta el a*o
+,,,) cuando la banda terrorista "A ya lle0aba casi cuarenta a*os de
acti0idad y centenares de 0ctimas por lo .ue) incluso respecto a 0ctimas
personadas) los resultados .ue podramos obtener de iner0a eran
mnimos$
a primera criba pasaba) pues) por identificar en iner0a las causas 5udiciales con 0ctimas personadas$ Como /emos dic/o) estas causas solo
seran las m8s recientes y) adem8s no constituiran un nmero importante)
pues una 0ctima personada con abo(ado y procurador tiene normalmente
acceso a toda la información relati0a a su proceso) ra!ón por la cual no
parecera ló(ica su inclusión en un listado relati0o a las causas pendientes de
locali!ación$
Con la primera criba efectuada) se(n el criterio e#puesto) se identificaronen iner0a un total de >1 causas) entre las .ue se encontraban 37
sentenciadas y 13 pendientes de actuaciones) incluyendo entre dic/as
actuaciones el 5uicio oral$ &e /ec/o) durante el transcurso de la
in0esti(ación se dictaron 7 sentencias m8s$
Al mar(en de iner0a) la mayor parte del listado .uedaba pendiente de
identificación) por lo .ue se adoptaron las si(uientes decisiones2
I3 OH@C@A a las Huer!as y Cuerpos de %e(uridad del "stado) incluida la
Polica Autónoma Basca) a fin de .ue comunicaran a Presidencia
cual.uier dato .ue obrara en sus arc/i0os relati0os a los atentados del
listado$
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
6+
II3 OH@C@A a los e(istros Ci0iles correspondientes con ob5eto de
obtener copia de los asientos de defunción y as comprobar si
e#istan notas mar(inales en las .ue se /iciera constar nmero de
%umario y Ju!(ado @nstructor$
III3 OH@C@A al Ju!(ado de @nstrucción 9o en su caso) Ju!(ado de Pa!; de
la localidad del atentado) a fin de determinar si fue dic/o 5u!(ado el
.ue incoó las dili(encias m8s ur(entes) el .ue asumió la instrucción)
o el Ju!(ado o ribunal ante el .ue .uedaron pendientes la pr8ctica
de actuaciones$ A tal fin) se remitieron oficios a di0ersos Ju!(ados
entre el Pas Basco y Na0arra
I(3 OH@C@A a los propios Ju!(ados Centrales de @nstrucción en los
casos en los .ue se tu0iera al(n dato relati0o al procedimiento
9por e5emplo) fec/a de in/ibición del Ju!(ado de @nstrucción del
Pas Basco;$ Asimismo) el personal de la Oficina de Bictimas lle0ó a
cabo una in(ente labor de bs.ueda manual en los ibros e(istro
de estos Ju!(ados$
(3
DF%S-"&A "N I""O"CA% de datos .ue pudieran ser tilespara la locali!ación del sumario2 0(r$ 5u!(ado .ue se /i!o car(o de
las in0esti(aciones) presuntos autores) etc$
(I3 %O@C@A A COADOAC@LN de las autoridades francesas) a
tra0:s de la a(istrado de enlace de Hrancia en "spa*a) &*a$
Iel:ne &a0o) respecto de los dos atentados cometidos en Hrancia$
-nido a la identificación de la causa se encontraba su locali!ación fsica) esto
es) debamos conocer si el sumario fsico se encontraba en el Ju!(ado encuyo libro re(istro apareca tal asunto re(istrado$ "n un 4)4+R de los casos)
la causa est8 identificada aun.ue no locali!ada fsicamente) bien por.ue se
procedió a su e#pur(o o bien por ra!ones desconocidas /asta el momento$
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
63
23 &EGUNDA FA&E3 Rerocción Diit!5i!ción3
-na 0e! identificadas y locali!adas las causas 5udiciales) se da entrada a una
se(unda fase consistente en la di(itali!ación de los procedimientos einte(ración de a.u:llos en una base de datos a fin de poder ofrecer a las
0ctimas la información de la forma m8s eficiente y r8pida posible$
a di(itali!ación de tales sumarios /a supuesto para la Oficina un importante
empleo de esfuer!o y tiempo ya .ue /a conlle0ado) como mnimo) las
si(uientes actuaciones 9adem8s de las ya rese*adas de identificación y
locali!ación;2
−−−− Petición de desarc/i0o
−−−− &espla!amiento /asta el Arc/i0o Central 9sito en la C=Huencarral 77;)
−−−− Hotocopia folio a folio de todos y cada uno de los tomos .ue componen la
causa 9con frecuencia) son sumarios de m8s de cinco tomos;)
−−−− ransporte /asta la sede de la Oficina 9en C=Goya) 14; y finalmente)
di(itali!ación de los procedimientos por medio de esc8ner$
CIFRAS DEFINITIVAS
as cifras definiti0as .ue /an arro5ado las labores de identificación y
locali!ación sobre un total de 21 c!$!$ 9correspondientes a @4 #cti.!$;+
y .ue se facilitaron por esta Oficina a las asociaciones en diciembre de +,13
son las si(uientes2
+ "n un total de 43 causas e#ista m8s de una 0ctima mortal de las 34> referidas en el listado$
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
64
IDEN'IFICACI=N Y LOCALI9ACI=N
'O'AL CAU&A& IDEN'IFICADA& Y LOCALI9ADA&
Causas identificadas +71
Causas locali!adas 9fsicamente; +?>
especto de las causas no locali!adas fsicamente 91+;) los moti0os son lossi(uientes2
Causas e#pur(adas 6
Causas no locali!adas fsicamente por moti0os desconocidos 6
"n cuanto al ór(ano 5udicial relacionado en ltimo t:rmino con cada una delas causas) sobre la cifra de +71 procedimientos identificados los datos sonlos si(uientes2
=r!no Kici!5 Ienti"ic!!$ Loc!5i!!$
Audiencia Nacional +47 +47
Ju!(ados del Pas Basco ++ 1,Na0arra 1 1
Otros ór(anos 1 1
(A&" 21 2
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
6?
%e(n el si(uiente detalle2
CAU&A& IDEN'IFICADA& EN LA AUDIENCIA NACIONAL
=r!no Kici!5 N e c!$!$Ju!(ado Central de @nstrucción nK 1 4,
Ju!(ado Central de @nstrucción nK + ?3
Ju!(ado Central de @nstrucción nK 3 1
Ju!(ado Central de @nstrucción nK 4 +
Ju!(ado Central de @nstrucción nK ? 1
Ju!(ado Central de @nstrucción nK 6 1
%ección 1E %ala de lo Penal 3+
%ección +E %ala de lo Penal 33%ección 3E %ala de lo Penal 36
%ección 4E %ala de lo Penal ?
(A&" 24
CAU&A& IDEN'IFICADA& EN EL %A+& (A&CO
Loc!5i! N3 e c!$!$
Dilbao >
%an %ebastian 4Der(ara +
olosa 1
&uran(o 1
A!peitia +
Guernica 3
(A&" 22
O'RA& CAU&A&2 1 locali!ada en el Ju!(ado o(ado ilitar de @nstrucción en Herrol)
ona artima del Cant8brico$
CAU&A& IDEN'IFICADA& EN NA(ARRA
Loc!5i! NH.3 e c!$!$
Pamplona 1
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
66
"n conclusión2
− &e +71 causas se /an identificado y locali!ado un total de +?> en la
Audiencia Nacional$ odas las identificadas en la Audiencia Nacional se
encuentran fsicamente en los Arc/i0os a disposición de este ribunal y se
est8 procediendo a su reproducción y di(itali!ación$
− -n total de ++ causas se /an identificado en el Pas Basco y un total de 1
en Na0arra$ &el total de estas causas) se /a comunicado el e#pur(o de 6
procedimientos y de 6 causas no se /a sabido decir su paradero fsico)
entendiendo .ue el resto se encuentran locali!adas en los arc/i0os de los
correspondientes ór(anos 5udiciales .ue dieron ra!ón de las mismas$
%iendo as) el listado de los asuntos correspondientes a las 34> 0ctimas
estara completamente identificado$
RE&%EC'O AL E&'ADO %ROCE&AL
&e +71 causas 9correspondientes a 34> 0ctimas;2
E$t!o roce$!5 N3 e c!$!$
ArcJi!!$
Pro0isional 13
&efiniti0o >
i#to 3
%in especificar 13
&entenci!!$ 3
A;iert!$/re!ertr!!$ 13
E$t!o roce$!5 e$conocioinc5i!$ ePr!!$-
1+
(A&" 21
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
67
"n conclusión2
– &e un total de +71 causas identificadas) ?,)>+R se encuentran en
situación de arc/i0o pro0isional) un 3)3+R arc/i0adas de forma definiti0a)
1)1,R son mi#tas 9arc/i0os definiti0os respecto a uno o m8s autores y
arc/i0o pro0isional respecto de otro u otros; y un 4)7>R correspondiente a
causas .ue se arc/i0aron por los Ju!(ados del Pas Basco y Na0arra) no
pudi:ndose especificar por estos ór(anos el tipo de arc/i0o acordado al no
tenerlo anotado en sus libros re(istro$
– -n 3,)6+R 9esto es) casi una tercera parte; de las causas est8n
sentenciadas$
– -n 4)7>R lo constituyen causas reabiertas) al(unas pendientes de 5uicio)
otras de la e5ecución de Comisiones o(atorias u otras peticiones de au#ilio
5udicial) as como de di0ersas dili(encias de in0esti(ación$
– -n 4)4+R est8 inte(rado por a.uellas causas respecto de las cuales se /a
informado de un nmero 9es decir) est8 identificada; pero no el estado en
.ue se encuentra la causa$ odas ellas se encuentran locali!adas en el Pas
Basco y Na0arra$
INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO DE LAS CAUSAS JUDICIALES
"l mayor nmero de solicitudes de información .ue lle(aron a la Oficina en
+,13 estaban relacionadas con sumarios arc/i0ados pro0isionalmente$ Con
respecto a la mayora de estos sumarios) al i(ual .ue para la bs.ueda de las
causas referidas a las 34> 0ctimas a las .ue se /a /ec/o referenciaanteriormente) /ubo de efectuarse por parte de la Oficina una labor de
identificación 9bs.ueda del nmero de re(istro y ór(ano 5udicial;)
locali!ación) solicitud al Arc/i0o) y) en la medida de lo posible) reproducción
y di(itali!ación$ "sta labor resultó especialmente ardua y dificultosa debido a
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
6
.ue) como /emos dic/o la mayora de las causas 5udiciales no se
encuentran re(istradas inform8ticamente$
Adem8s) reiterando lo e#puesto en el anterior apartado) la identificación delas causas suele ser comple5a por.ue el >>R de las 0ctimas desconoce el
nmero del procedimiento y el ór(ano 5udicial) nicos datos .ue permitiran
encontrar de una forma r8pida el sumario) aportando tan sólo los datos de
la 0ctima directa y atentado$
a labor de identificación) locali!ación) recopilación) reproducción y
di(itali!ación de sumarios instruidos por atentados terroristas no re(istrados
inform8ticamente) se complica an m8s si cabe por el /ec/o de .ue un
nmero indeterminado de causas 5udiciales no se encuentran fsicamente en
la Audiencia Nacional) sino .ue est8n dispersas en distintos Ju!(ados 9dado
.ue muc/os de ellos no se in/ibieron en su momento;) lo .ue nos obli(a en
numerosas ocasiones a oficiar a los e(istros Ci0iles 9notas mar(inales en los
asientos de defunción; y otros or(anismos al ob5eto de locali!ar el nmero
de la causa y el Ju!(ado .ue en su da instruyó para) una 0e! locali!ado :ste)
proceder a solicitarle la causa$
Con0iene) por ltimo) rese*ar .ue) entre las causas no re(istradas
inform8ticamente se encuentran las anteriores a la creación de la Audiencia
Nacional) es decir) las anteriores al a*o 1>77) .ue est8n fsicamente en los
Arc/i0os del ribunal ilitar erritorial de Dur(os y en el Arc/i0o ilitar
@ntermedio de "l Herrol$ "l primero de dic/os Arc/i0os ya fue re0isado por
esta Oficina en a*os anteriores) el de "l Herrol fue re0isado en no0iembre de+,1+ y en mayo de +,13 por parte de la plantilla de la Oficina$ "l ob5eto de
tales 0isitas) como se /a adelantado consista en locali!ar y reproducir en lo
posible las causas por atentado terroristas anteriores a 1>77$ "n la 0isita de
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
6>
ayo de +,13 se re0isaron un total de 76 ca5as) se consultaron 4+ sumarios
y se locali!aron un total de causas por delito de terrorismo a las .ue se
encontraban afectas un total de 1 0ctimas$
Por ltimo) la Oficina se /a propuesto como ob5eti0o la di(itali!ación detodas las causas 5udiciales no e#pur(adas al ob5eto de prestar un ser0icio
m8s eficiente y 8(il a las 0ctimas del terrorismo .ue en el presente o en el
futuro soliciten información$ A tal fin) durante el pasado a*o +,13 se
di(itali!aron un total de 77 procedimientos) lo .ue supone una media de
m8s de seis sumarios al mes) lo .ue es un traba5o de notable entidad
teniendo en cuenta los m:todos de di(itali!ación anteriormente referidos$
INFORMACIÓN SOBRE RES0LUCIONES QUE AFECTEN A LOS DERECHOS
DE LAS VÍCTIMAS
&ado .ue la mayora de las resoluciones 5udiciales no se encuentran
reco(idas en el sistema inform8tico iner0a 9ni si.uiera las sentencias
posteriores a la implantación de esta aplicación se suelen re(istrar en la
misma;) la obtención de copias de las resoluciones 9y no sólo sentencias;obrantes en las causas 5udiciales correspondientes supuso en +,13
despla!arse a la correspondiente %ección de la %ala de lo Penal o bien)
solicitar la causa al Arc/i0o Central y los tr8mites anteriormente rese*ados$
Por otro lado) a ra! de la entrada en 0i(or del eal &ecreto 671=+,13) de 6
de septiembre) por el .ue se aprueba el e(lamento de la ey +>=+,11) de
++ de septiembre) de econocimiento y Protección @nte(ral a las Bctimas
del errorismo) desde el ltimo trimestre del pasado a*o comen!aron a
entrar en la Oficina cada 0e! un mayor nmero de solicitudes de
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
7,
documentación 5udicial por parte de 0ctimas .ue /aban sido ob5eto de
amena!a terrorista) al ob5eto de obtener indemni!ación del inisterio del
@nterior en los t:rminos pre0istos por el referido e(lamento$
INFORMACIÓN SOBRE LA SITUACIÓN PENITENCIARIA DE LOS
CONDENADOS
os secretarios 5udiciales deben comunicar a las 0ctimas todas a.uellas
resoluciones 5udiciales concediendo beneficios penitenciarios o acordando
la e#carcelación de presos terroristas) en 0irtud del art$ >>, p8rrafo 6K de la
"C$ "n el e5ercicio de tal deber) y dado .ue el art$ ?1 de la ey +>=+,11
obli(a a la Oficina a establecer cauces de información a la 0ctima para .ue
ten(an acceso a tal información) esta Oficina colabora con el Ju!(ado
Central de Bi(ilancia Penitenciaria y la %ala de lo penal para el cumplimiento
de tal obli(ación de información$ As lo /a 0enido /aciendo durante el a*o
+,13 en todos a.uellos casos en los .ue) por parte de los referidos ór(anos
5udiciales) se /a dado traslado a esta Oficina de tales resoluciones$
Actualmente se facilita información a la 0ctima particular y a las
asociaciones sobre los si(uientes e#tremos de la fase de e5ecución
penitenciaria) pre0ia comunicación de la resolución por parte del ór(ano
5udicial competente2
−−−− Aprobación de las propuestas del artculo 1,,$+ del e(lamento
Penitenciario 9sistema mi#to de (rados;$
−−−− Clasificación
−−−− ibertad Condicional$
−−−− odificación de condiciones de la libertad condicional$
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
71
−−−− Permisos$
−−−− Pie!a de refundición de condenas$
−−−− edenciones
−−−− edenciones e#traordinarias$
−−−− esoluciones artculo 6, del Códi(o Penal 9trastorno mental (ra0e en fase
de e5ecución;$
−−−− esoluciones sobre aplicación del r:(imen (eneral de penados$
Pues bien) el protocolo de actuación a se(uir por parte de esta Oficina en la
labor de comunicación de estas resoluciones a las 0ctimas particulares
conlle0a necesariamente los si(uientes pasos2
13 IDEN'IFICAR .uienes son las 0ctimas relacionadas con el penado al .ue
se le aplica el beneficio o se concede la e#carcelación$ "llo sólo puede
/acerse e#trayendo los nombres de las sentencias condenatorias A/ora
bien) como /emos dic/o) no e#iste un medio r8pido y efica! actualmente de
acceder a las sentencias por.ue la mayora de ellas no est8n re(istradas en
la aplicación inform8tica llamada iner0a) de modo .ue la Oficina se 0e
obli(ada a desarc/i0ar los sumarios para obtenerlas o a solicitar al
inisterio del @nterior tales datos) .ue procede a facilitarlos en caso de .ue
los ten(a$
23 LOCALI9AR a las 0ctimas$ -na 0e! .ue se cuenta con los nombres y
apellidos de las 0ctimas .ue obran en las sentencias) la Oficina se encuentra
con un nue0o problema) y es .ue no se dispone de una base con los datos
de contacto de 0ctimas particulares) de manera se debe diri(ir solicitud alinisterio del @nterior para la obtención de los tel:fonos$
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
7+
@3 CON'AC'AR con las 0ctimas$ -na 0e! identificadas y locali!adas las
0ctimas la psicólo(a de la Oficina procede a contactar telefónicamente con
ellas para introducirle el asunto de la llamada) determinando en primer
lu(ar si la 0ctima desea o no conocer la información contenida en laresolución$
-na 0e! se contacta con la 0ctima) se si(ue un proceso de actuación
id:ntico en todos estos casos) consistente en .ue la psicólo(a se diri(e a
ellos en primer lu(ar) /aci:ndoles saber .ue la llamada procede de la Oficina
y .ue es relati0a al penado .ue corresponda) pre(unt8ndoles a continuación
si desean conocer la información$ %ólo en caso afirmati0o) la psicólo(a da
entrada a una de las personas de la Oficina) normalmente la coordinadora)
.ue les e#plica la resolución 5udicial .ue se /a adoptado y la asistencia .ue
puede obtener en nuestra Oficina) incluida la posibilidad de re(istrarse en la
Oficina electrónica$
Por ltimo) se procede a la comunicación a tra0:s de correo electrónico a
todas las asociaciones constituidas en defensa de las 0ctimas$
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
73
FUNCIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO
a Oficina /a 0enido desarrollando durante el pasado a*o +,13 unaimportante labor de acompa*amiento a la 0ctima no sólo a 5uicios sino a
cual.uier actuación procesal) siempre .ue la autoridad 5udicial lo permitiera$
"sta función .ue 0iene ine#orablemente unida a la de promo0er la
sal0a(uarda de la se(uridad e intimidad de las 0ctimas en su participación
en los procesos 5udiciales) para prote(erlas de in5erencias ile(timas o actos
de intimidación y represalia y cual.uier otro acto de ofensa y deni(ración)
/a 0enido desarroll8ndose desde la creación de nuestra Oficina y es
notablemente a(radecida por las 0ctimas$ Pi:nsese .ue una de las
principales manifestaciones de la 0ictimi!ación secundaria tiene lu(ar en el
8mbito del 5uicio oral en el proceso penal$
a labor del personal de la Oficina consiste en estos casos en comunicar
pre0iamente a los responsables de %e(uridad del edificio los datos de las
0ctimas y /ora de lle(ada para .ue estos puedan facilitar accesos diferentes
de los .ue utili!an los familiares de los acusados y los propios acusados) ascomo /abilitar espacios de descanso diferenciados y reser0a de asientos en
la sala de 0istas$
Adem8s) se ofrece a la 0ctima preparación psicoló(ica de cara al 5uicio) lo
.ue resulta especialmente til en a.uellos casos en los .ue debe participar
como testi(o) permiti:ndole deponer desde un 8nimo muc/o m8s sose(ado$
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
74
Por ltimo) como ya se /a adelantado) ese acompa*amiento no se limita
solamente al acto del 5uicio oral) sino .ue el personal de la Oficina ofrece
acompa*amiento a cual.uier otro tipo de actuación .ue /aya de
desarrollarse en el seno de un proceso 9por e5emplo2 un reconocimiento
m:dico forense o un ofrecimiento de acciones; o bien) fuera del proceso)
cuando se diri5an a un ór(ano 5udicial para re0isar una causa ya arc/i0ada
9esto es muy frecuente; ya sea ante la autoridad 5udicial o ante el inisterio
Hiscal$
OTRAS FUNCIONES DESEMPEÑADAS POR LA OFICINA
− A$i$tenci! $ico5óic! mediante terapia indi0idual y personali!ada a car(o
de la psicólo(a adscrita a la Oficina< labor .ue se desempe*a tanto
fsicamente como a tra0:s de 0ideoconferencia mediante el pro(rama
inform8tico denominado %Qype$ Como se /a dic/o) la psicólo(a prepara a
las 0ctimas para su asistencia a 5uicio) ya sea como testi(o ya sea como
pblico y el reali!a el se(uimiento psicoló(ico posterior$
− %ro.oer 5! $!5!!r! e 5! $eri! e inti.i! e 5!$ #cti.!$ en
su participación en los procesos 5udiciales) poniendo en conocimiento del
inisterio Hiscal o de la autoridad 5udicial competente los /ec/os .ue
puedan suponer un ries(o para la inte(ridad fsica o moral de las 0ctimas$
− Ge$tión e tr6.ite$ en e5 .!rco e 5!$ re5!cione$ e co5!;or!ción con la
&irección General de Apoyo a Bctimas del errorismo del inisterio del
@nterior, tales como obtención de certificados de firme!a de sentencias) de
autos de no e5ecución de responsabilidades ci0iles y otros documentos
necesarios para la tramitación de e#pedientes de indemni!ación$− Ge$tión e 5o$ tr6.ite$ a reali!ar por las 0ctimas .ue acuden como
testi(os a los procedimientos en orden al cobro de sus dietas de
despla!amiento$
− E5!;or!ción e e$t!i55o$ e in"or.e$ !r! e5 Mini$terio e 7$tici!$
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
7?
− Co.nic!ción ! 5!$ !$oci!cione$ or!ni$.o$ H;5ico$ !$i$tenci!5e$ 5o$
$e<!5!.iento$ e 5o$ Kicio$$
− Atención ! 5o$ .eio$ e co.nic!ción$
a Oficina desempe*a su acti0idad tanto a tra0:s de la Oficina fsica
9atendiendo personalmente a las 0ctimas) ya sea telefónica o fsicamente;
como a tra0:s de la Oficina electrónica$
PRINCIPALES DIFICULTADES EN EL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
Como ya /emos a0an!ado) las principales dificultades .ue encuentra laOficina para el desempe*o de su acti0idad deri0an tanto de la ausencia de
re(istros inform8ticos de la inmensa mayora de las causas 5udiciales como
de la ine#istencia de una base de datos de 0ctimas del terrorismo y de
procesos0ictimarios asociados a a.u:llas$
Como es sabido) los procesos 5udiciales siempre se /an ordenado mediante
un nmero de re(istro y) sólo desde la implantación de aplicaciones
inform8ticas tales como iner0a se podan locali!ar tambi:n por
inter0iniente) esto es) por la identidad de cual.uiera de las partes
personadas$ A/ora bien) las 0ctimas 9especialmente las de los procesos m8s
anti(uos; normalmente no se personaban y estas son) de /ec/o) las .ue m8s
información demandan a la Oficina) puesto .ue las .ue s /an contado con
representación procesal ob0iamente /an obtenido información a tra0:s de
los profesionales encar(ados de su asistencia letrada o representación$ Cada
uno de estos e#carcelados 9se(n los datos .ue se iban poco a pocoobteniendo con las dificultades anteriormente rese*adas; tena asociado un
ele0ado nmero de 0ctimas entre /eridos y fallecidos$
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
76
"s f8cilmente ima(inable la in(ente labor de bs.ueda de estas 0ctimas)
locali!ación de sus datos de contacto actuali!ados) la comunicación con
ellas) su asistencia y la información suministrada acerca de la Oficina$ "l
tiempo medio empleado en cada una de estas llamadas era de 1?+,minutos$ Con todo) la (ran mayora de las 0ctimas con las .ue se contactó
mostraron un profundo a(radecimiento y satisfacción con el trato
dispensado$
OFICINA ELEC'RONICA
REGI&'RADA&
Alta y -suario 37
"stado Procesal ?+
%ituación Penitenciaria 6Orientación 3
@nformación ProcesosContenciosos
3
Petición copias documentos 1,
"ntre0istas conHiscala=Presidente de
%ala=Jue! Bi(ilancia
Penitenciaria
>
'O'AL 120
%ENDIEN'E& DEREGI&'RAR
8
'O'AL &OLICI'UDE&AL'A 18
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
77
OFICINA NO ELEC'R=NICA
otal de 0ctimas .ue /an solicitado asistencia a la OABAN +1
DE&GLO&E DE AC'UACIONE& GENERADA& %OR LA A&I&'ENCIA &OLICI'ADA%OR (+C'IMA& %AR'ICULARE& Y A&OCIACIONE&
@nformación (eneral procesos = Coordinación +1+
"stado procesal ?+?
%olicitud de %umarios al Arc/i0o Central 7,
&i(itali!ación de procesos 77
Copia de resoluciones 5udiciales 4
Certificación de reconocimiento de 0ctima 4
Orientación sobre el nue0o e(lamento 73
"ntre0istas 9Hiscala) Presidente de %ala y Jue! de Bi(ilanciaPenitenciaria;
1?
%ituación penitenciaria 6
(A&" 102
E>CARCELACIONE& 'RA& LA &'ED 2@/10/201@
ocali!ación de atentados +?
@dentificación de 0ctimas 346
Bctimas locali!adas 9con tel:fono; +1,
Contactadas 17+
%ERMI&O& %ENI'ENCIARIO&
ocali!ación de atentados 3+@dentificación de 0ctimas >6
Bctimas locali!adas
Contactadas
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
7
ACOM%AAMIEN'O A 7UICIO
"N"O 6
H"D"O 1AO ,
AD@ ,
ATO 1
J-N@O ,
J-@O ,
AGO%O ,
%"P@"D" ,
OC-D" +NOB@"D" +
&@C@"D" ,
(A&" 12
A&I&'ENCIA %&ICOL=GICA
%ACIEN'E& EN 'RA'AMIEN'O 9Asistencia semanalen sesiones de 1 /ora de duración
apro#imadamente;
OH@C@NA""CLN@CA
6
OH@C@NA NO""CON@CA >
A%@%"NC@A ""HLN@CA %O@C@AN&O@NHOAC@LN
+?,
P"PAAC@LN PAA O% J-@C@O% T %"G-@@"NO&" BUC@A="%@GO%
+,,
@N"B"NC@ON"% "AP"F@CA% 1,
(A A"I"&#+IA" P "I+(*I+A" B
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BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M BICIN' DE '$I$4ENCI' ' .'$ ÍC4IM'$ DE. 4E888I$M
7>
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I.I4EC' I.I4EC' I.I4EC' I.I4EC'
,
urante el a*o +,13 las bibliotecas de la Audiencia Naci
a la necesidades .ue sus usuarios le demandan< por u
ser0icio a la %alas de lo Contencioso y %ocial) calle Goya 14<
da ser0icio a la %ala Penal en el edificio de %an Hernan
eniendo como primer ob5eti0o dar respuesta r8pidanecesidades de los usuarios de esta institución) Juece
Hiscales) %ecretarios y personal de 5usticia en su labor 5urisdic
os traba5os especficos de selección) proceso y tratamie
como las tareas de difusión reali!ados por el %er0icio se lle0
el con5unto de los recursos disponibles y la demanda de l
colección y el fondo biblio(r8fico se conforman a tra0:s d
reali!adas por los miembros de las distintas %alas de la @nstit
ADUI&ICI=N DE MA'ERIAL *I*LIOGR)FICO
'ePto$ 5e!5e$ i.re$o$ !r! con$5t! en 5! ;i;5i
ono(rafas
&U&CRI%CIONE&
Dases de datos on line
e0istas en formato di(ital
e0istas en papel
I.I4EC' I.I4EC' I.I4EC' I.I4EC'
onal responden
lado la .ue da
por otro la .ue
o de Ienares$
y efica! a lass) a(istrados)
cional$
to t:cnico) as
n a cabo sobre
los usuarios$ a
las solicitudes
ción$
tec!
17
6
17
+
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I.I4EC' I.I4EC' I.I4EC' I.I4EC'
+
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
3
ESTADÍSTICA PLENO DE LA SALA DE LO PEN
PLENO
RECUR&O& DE &U%LICA CON AU'O& DE E>'RADI
P"N&@"N"% A 31$1+$11
@NG"%A&O% "N " AO +,1+
'O'AL
"%-"O% "N +,1+
P"N&@"N"% "N 31$1+$1+
SECCIÓN PRIMERA
PLENO
RECUR&O& DE &U%LICA CON AU'O& DE E>'RADI
P"N&@"N"% A 31$1+$1+
@NG"%A&O% "N " AO +,13
'O'AL
"%-"O% "N +,13
P"N&@"N"% "N 31$1++,13
$'.' DE . PEN'. $'.' DE . PEN'. $'.' DE . PEN'. $'.' DE . PEN'.
L
I=N
3
46
4
46
3
I=N
@
B2
B
?
7
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
4
GENERAL
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 14
@NG"%A&O%3
"N " AO +,13 >3'O'AL 11@1
"%-"O%4 "N " AO +,13 1,44
P"N&@"N"% A 31$1+$13 7
&UMARIO& INCLUIDO& REA%ER'URADO&-
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 77
@NG"%A&O% "N " AO +,13 3+
'O'AL 10"%-"O% "N +,13 7+
P"N&@"N"% "N 31$1+$13 37
%ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO& INCLUIDO& REA%ER'URADO&-
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 1+
@NG"%A&O% "N " AO +,13 +1
'O'AL 4@
"%-"O% "N +,13 31P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 1+
3 %e consideran tambi:n in(resados los reabiertos y recibidos de otras %ecciones$4 %e consideran tambi:n resueltos los de0ueltos al instructor y en0iados a otras %ecciones$
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
?
E>'RADICIONE&
OEDE&
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 4@NG"%A&O% "N " AO +,13 +17
'O'AL 221
"%-"O% "N +,13 +1>
P"N&@"N"% "N 31$1+$13 +
O'RO&
E>OR'O&
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 1@NG"%A&O% "N " AO +,13 3
'O'AL @
"%-"O% "N +,13 3?
P"N&@"N"% "N 31$1+$13 4
E7ECU'ORIA&
&OLO CE>
P"N&@"N"% A 31$1+$1+ 4,
@NG"%A&O% "N " AO +,13 T "AP"-A&A% 3?
'O'AL
"%-"O% "N +,13 ?6
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 1>
A%ELACIONE& DE &EN'ENCIA& EN %ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 1@NG"%A&O% "N " AO +,13 +
'O'AL @
"%-"O% "N +,13 3
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
6
RECUR&O& DE A%ELACI=N Y UE7A
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 4>
@NG"%A&O% "N " AO +,13 6,7'O'AL B4
"%-"O% "N +,13 643
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 13
A&UN'O& GU*ERNA'I(O&
P"N&@"N"% A 31$1++,1+ 1
@NG"%A&O% "N " AO +,13 +>
'O'AL @0
"%-"O% "N +,13 3,
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,
CUE&'IONE& 7URI&DICCIONALE& IN'ERNACIONALE&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ,
@NG"%A&O% "N " AO +,13 +
'O'AL 2
"%-"O% "N +,13 +
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 87/239
$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
7
SECCIÓN SEGUNDA
GENERAL
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+$ %@N CONA "J"C-O@A% 314
@NG"%A&O%? "N " AO +,13 6+6
'O'AL 40
"%-"O%6 "N " AO +,13 6?1
P"N&@"N"% A 31$1+$+,13 +61
&UMARIO&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 4,
@NG"%A&O% "N " AO +,13 ?3
'O'AL @
"%-"O% "N +,13 61
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 3+
%ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+3 6
@NG"%A&O% "N " AO +,13 14
'O'AL 20
"%-"O% "N +,13 14
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 6
? %e consideran tambi:n in(resados los reabiertos y recibidos de otras %ecciones$6 %e consideran tambi:n resueltos los de0ueltos al instructor y en0iados a otras %ecciones$
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 88/239
$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
E>'RADICIONE&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 3?
@NG"%A&O% "N " AO +,13 41'O'AL 1
"%-"O% "N +,13 36
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 11
E>OR'O&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 1
@NG"%A&O% "N " AO +,13 1,1
'O'AL 102
"%-"O% "N +,13 1,+
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,
&OLO CE>
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ +,4
@NG"%A&O% "N " AO +,13 33
'O'AL 2@"%-"O% "N +,13 ?4
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 17
A%ELACIONE& DE &EN'ENCIA& EN %ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,13 ,
@NG"%A&O% "N " AO +,13 1
'O'AL 1
"%-"O% "N +,13 1P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 89/239
$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
>
RECUR&O& DE A%ELACI=N Y UE7A
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ +?
@NG"%A&O% "N " AO +,13 37'O'AL 40@
"%-"O% "N +,1 37
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 +?
A&UN'O& GU*ERNA'I(O&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ,
@NG"%A&O% "N " AO+,13 ?
'O'AL "%-"O% "N 31$1+$+,1 ?
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,1 ,
Dr!nte e5 !$!o !<o 201@ $e rei$!ron no or no 5o$ rocei.iento$
Qe en#!n en e$t! &ección or e55o $e J!n rocio e$c!re$ en 5!
e$t!#$tic!3
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
>,
SECCIÓN TERCERA
GENERAL
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 64
@NG"%A&O% "N " AO +,13 71,
'O'AL 4
"%-"O%7 "N " AO +,13 63
P"N&@"N"% A 31$1+$+,13 >1
&UMARIO&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 1>
@NG"%A&O% "N " AO +,13 41
'O'AL B0
"%-"O% "N +,13 34
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 +6
%ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ?
@NG"%A&O% "N " AO +,13 7
'O'AL 12
"%-"O% "N +,13
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 4
7 %e consideran tambi:n resueltos los de0ueltos al instructor y en0iados a otras %ecciones$
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
>1
E>'RADICIONE&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ >
@NG"%A&O% "N " AO +,13 41'O'AL 0
"%-"O% "N +,13 36
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 14
OEDE
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ +
@NG"%A&O% "N " AO +,13 1+
'O'AL 1@0"%-"O% "N +,13 1+?
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ?
RECUR&O& DE A%ELACIONE& DE &EN'ENCIA&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 1
@NG"%A&O% "N " AO +,13 7
'O'AL 8
"%-"O% "N +,13 P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,
RECUR&O DE A%ELACI=N CON'RA AU'O&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ +
@NG"%A&O% "N " AO +,13 4,
'O'AL 08
"%-"O% "N +,13 46
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 4,
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 92/239
$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
>+
SECCIÓN CUARTA
GENERAL
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+$ %@N CONA "J"C-O@A% 67
@NG"%A&O% "N " AO +,13 ?11
'O'AL 8
"%-"O%> "N " AO +,13 ?4>
P"N&@"N"% A 31$1+$+,13 +>
&UMARIO&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 1
@NG"%A&O% "N " AO +,13 17
'O'AL @
"%-"O% "N +,13 +3
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 1+
%e consideran tambi:n in(resados los reabiertos y recibidos de otras %ecciones$> %e consideran tambi:n resueltos los de0ueltos al instructor y en0iados a otras %ecciones$
RECUR&O& DE UE7A
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ,
@NG"%A&O% "N " AO +,13 6
'O'AL B
"%-"O% "N +,13 4
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,1+ +
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
>3
%ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+3
@NG"%A&O% "N " AO +,13 1+'O'AL 20
"%-"O% "N +,13 14
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 6
E>'RADICIONE&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 7
@NG"%A&O% "N " AO +,13 33
'O'AL 40"%-"O% "N +, 3>
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 1
OEDE
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 3
@NG"%A&O% "N " AO +,13 141
'O'AL 144
"%-"O% "N +,13 14+P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 +
A%ELACIONE& DE &EN'ENCIA& EN %ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ,
@NG"%A&O% "N " AO +,13 3
'O'AL @
"%-"O% "N +,13 3
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
>4
RECUR&O& DE A%ELACI=N Y UE7A
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ 3+
@NG"%A&O% "N " AO +,13 3,+'O'AL @@4
"%-"O% "N +,13 3+6
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13
A&UN'O& GU*ERNA'I(O&
P"N&@"N"% A 31$1+$+,1+ ,
@NG"%A&O% "N " AO +,13 3
'O'AL @"%-"O% "N 31$1+$+,13 3
P"N&@"N"% "N 31$1+$+,13 ,
ESTADÍSTICA GLOBAL DE LAS SECCIONES DE LA SALA DE LO PENAL
&UMARIO&
%ROCEDIMIEN'O%ENDIEN'E&
2012INGRE&ADO&
201@'ERMINADO&
201@%ENDIEN'E&@13123201@
%"CC$ 1E 77 3+ 7+ 37
%"CC$ +E 4, ?3 61 3+
%"CC$ 3E 1> 41 34 +6
%"CC$ 4E 1 17 +3 1+'O'AL 14 14@ 10 10
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
>?
%ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO&
E7ECU'ORIA&
E>'RADICIONE& Y O3E3D3E
%ROCEDIMIEN'O%ENDIEN'E&
2012INGRE&ADO&
201@'ERMINADO&
201@%ENDIEN'E&@13123201@
%"CC$ 1E 1+ +1 31 1+
%"CC$ +E 6 14 14 6
%"CC$ 3E ? 7 4
%"CC$ 4E 1+ 14 6
'O'AL @1 4 B 28
%ROCEDIMIEN'O%ENDIEN'E&
2012INGRE&ADO&
201@'ERMINADO&
201@%ENDIEN'E&@13123201@
%"CC$ 1E 9C"W; 4, 3? ?6 1>
%"CC$ +E 9C"W; +,4 33 ?4 17
%"CC$ 3E
%"CC$ 4E 'O'AL 244 B8 110 20B
%ROCEDIMIEN'O%ENDIEN'E&
2012INGRE&ADO&
201@'ERMINADO&
201@%ENDIEN'E&@13123201@
%"CC$ 1E 9O"&"%; 4 +17 ++1 +
%"CC$ +E 9"W$; 3? 41 36 11%"CC$ 3E
9"W=O"&"%;11 16> 161 1>
%"CC$ 4E9"W=O"&"%;
1, 174 11 3
'O'AL B0 B01 @
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
>6
A%3&EN'/%3A*RE(
REC3 A%EL3 Y UE7A&
O'RO&
%ROCEDIMIEN'O %ENDIEN'E&2012
INGRE&ADO&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
%"CC$ 1E 1 + 3 ,
%"CC$ +E , 1 1 ,
%"CC$ 3E 1 7 ,
%"CC$ 4E , 3 3 ,
'O'AL 2 1@ 1 0
%ROCEDIMIEN'O%ENDIEN'E&
2012INGRE&ADO&
201@'ERMINADO&
201@%ENDIEN'E&@13123201@
%"CC$ 1E 4> 6,7 643 13
%"CC$ +E +? 37 37 +?
%"CC$ 3E + 46 47+ 4+
%"CC$ 4E 3+ 3,+ 3+6
'O'AL 1@4 1@ 181 88
%ROCEDIMIEN'O%ENDIEN'E&
2012INGRE&ADO&
201@'ERMINADO&
201@%ENDIEN'E&@13123201@
%"CC$ 1E9"WIOO%;
1 3 3? 4
%"CC$ +E9"WIOO%;
1 1,1 1,+ ,
%"CC$ 3E
%"CC$ 4E
'O'AL 2 1@ 1@ 4
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
>7
A%EL3 RE&OLUCIONE& 73C3 MENORE&
A&UN'O& GU*ERNA'I(O&
CUE&'IONE& 7URI&D3 IN'ERNACIONALE&
%ROCEDIMIEN'O %ENDIEN'E&2012
INGRE&ADO&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
%"CC$ 1E
%"CC$ +E
%"CC$ 3E
%"CC$ 4E
'O'AL
%ROCEDIMIEN'O%ENDIEN'E&
2012INGRE&ADO&
201@'ERMINADO&
201@%ENDIEN'E&@13123201@
%"CC$ 1E 1 +> 3, ,
%"CC$ +E , ? ? ,
%"CC$ 3E
%"CC$ 4E , 3 3 ,
'O'AL 1 @ @8 0
%ROCEDIMIEN'O%ENDIEN'E&
2012INGRE&ADO&
201@'ERMINADO&
201@%ENDIEN'E&@13123201@
%"CC$ 1E , + + ,
%"CC$ +E
%"CC$ 3E
%"CC$ 4E
'O'AL 0 2 2 0
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
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>
PROCEDIMIENTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA
&ECCI=N %RIMERA
13 Ro55o /2012
%umario +=+,1+
JC@ nK 1%e(uido por delito de atentado contra la autoridad pblica$
23 Ro55o 1/12 %umario 1=1+
JC@ nK 6%e(uido por delito de piratera) inte(ración en or(ani!ación criminal y tenencia y depósito de
armas de (uerra$
@3 Ro55o n 8/11
%umario nK >>=+,,
JC@ nK 6&elito2 asesinato terrorista$ 9uerte de @(nacio -ra; se(uido a instancia del $$ y de la
acusación popular a Asociación de Bctimas del errorismo$
43 Ro55o n B/2012
Procedimiento abre0iado nK 7?=+,11
JC@ nK ?
&elito2 blan.ueo de capitales$
3 Ro55o $!5! n @/2012
%umario nK 1=+,1+
Ju!(ado central de instrucción nK +&elito contra la salud pblica$
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
>>
&ECCI=N &EGUNDA
13 %O 1/2008, dimanante del %K 3?=+,,+ del JC@ ? 9IerriQo abernas
compuesto de +>1 tomos de %K y m8s de 1,, ca5as de documentación;$$
23 %O 8/200, dimana del %K 4=, del JC@ ? 9Partido Comunista de las
ierras Bascas;$
@3 %A @/2011) dimana de las &PA 34,=+,,1 JC@ ? 9"stafa las actuaciones
est8n compuestas de 14?1 folios;$43 %A 8/2012, dimana de las &PA 34+=1>7 JC@ ? 9"stafa 1,, tomos de
actuaciones;$
&ECCI=N 'ERCERA
13 Ro55o e &!5! 1/2010, Procedimiento Abre0iado nm$1,,=+,,3 del
Ju!(ado Central de @nstrucción nm$3) se(uida contra treinta y seis
acusados) conce5ales del Ayuntamiento de arbella) entre otros) por delito
de mal0ersación de caudales pblicos) contra la se(uridad social) y de
falsedad en documento mercantil .ue se celebró durante tres meses en
sesiones de ma*ana y tarde en el a*o +,13$
23 Ro55o e &!5! 4/11, sumario nm$ 4=11 del Ju!(ado Central de
@nstrucción nm$4) se(uida por delito consumado de asesinato terrorista del
@nspector 5efe del Cuerpo Nacional de Polica &$ "duardo Puelles Garca ydelito de estra(os terroristas) celebrado en el a*o +,13$
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
1,,
@3 Ro55o e &!5! 2/12 &.!rio 1/12) por delito de estra(os y contra las
personas con m8s de 1?, per5udicados .ue se celebró durante el a*o +,13$
43 Ro55o e &!5! 1/12 &.!rio 2/12, por delito de participación terrorista
con 4 acusados y (ran nmero de per5udicados .ue se celebró durante el
a*o +,13$
3 Ro55o e $!5! 11/2011, $.!rio 1/2011) del Ju!(ado Central de
@nstrucción nm$ ?) conocido popularmente como "l Hais8n .ue se celebró
en septiembre de +,13$
B3 Ro55o /12, &.!rio 11/12, se(uido por delito de falsificación de tar5etas
de cr:dito) con oc/o procesados dos de ellos en prisión se*alado para el a*o
+,14$
3 Ro55o B4/0, &.!rio 22/0, se(uido por delito contra la salud pblica)
con +, procesados) estando pre0isto su se*alamiento el a*o +,14) siendo la
prueba testifical y pericial admitida de (ran 0olumen$
83 Ro55o 1/1@, &.!rio 10/12, se(uido por delito contra la salud pblica)
con procesados) se*alamiento fi5ado para el a*o +,14$
103 Ro55o 4@/10, &.!rio @/10, se(uido por delito contra la salud pblica)
con ?3 procesados) se*alamiento fi5ado el a*o +,14) con m8s de cien
testi(os$
113Ro55o 2/1@, %rocei.iento A;rei!o 12/0B, se(uido por delito deblan.ueo de capitales) con 1 procesados) pendiente de se*alamiento para
el a*o +,14$
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
1,1
123 Ro55o /1@, &.!rio 1/1@, se(uido por delito contra la salud pblica)
con > procesados en prisión) se*alamiento fi5ado el a*o +,14) con 17
testi(os y +3 peritos$
1@3 Ro55o 0/11, &.!rio 4/11, se(uido por delito contra la salud pblica)
con 1+ procesados) se*alamiento fi5ado el a*o +,14) con ?1 testi(os y 1+
peritos$
143 Ro55o 1/12, &.!rio 2/12 del Ju!(ado Central de @nstrucción nK 6 por
delito de terrorismo (alle(o) 5uico celebrado
13 Ro55o /1@, %rocei.iento A;rei!o 181/11) se(uido por delito de
estafa) blan.ueo de capitales) asociación ilcita y falsedad) con 1?
procesados) de los .ue once se encuentran en prisión) se*alamiento
pre0isto el a*o +,14) ya .ue la prueba admitida re.uiere de la dili(encia de
comisiones ro(atorias a "stados -nidos y Alemania) as como de la pr8ctica
de 0ideoconferencias y audición de con0ersaciones$
1B3 N.ero$o$ recr$o$ e !e5!ción) .ue dimanan de las dili(enciaspre0ias nK$ 131=+,11 se(uidas en el Ju!(ado Central de @nstrucción nm$ 4
9causa conocida popularmente como CA&O EM%ERADORS;$
13 N.ero$o$ recr$o$ e !e5!ción, .ue dimanan de las dili(encias
pre0ias nK$ 31=+,13 se(uidas en el Ju!(ado Central de @nstrucción nm$ ?
9causa conocida popularmente como CA&O %E&CANO(AS;$
183 N.ero$o$ recr$o$ e !e5!ción) .ue dimanan de las dili(enciaspre0ias nK$ ?>=+,1+ se(uidas en el Ju!(ado Central de @nstrucción nm$ 4
9causa conocida popularmente como CA&O *ANIAS;$
13 Recr$o e Ae5!ción contra el auto de procesamiento dictado en el
%umario +=13 del Central de @nstrucción num$ 1 con 0einticinco apelantes$
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
1,+
&ECCI=N CUAR'A
13 %O 24/1, &UMARIO 1/1
JC@ NX ? CA%O Y" N"GOY
CONA A %A-& PFD@CA
23 %O 41/2002, &UMARIO 112000,
JC@ NX ? + AC-%A&O%
"O@%O
@3 %O3 @/0B, &UMARIO 1200B,
JC@ NX 4 HA%@H@CAC@ON AJ"A%
&" C"&@O 34 AC-%A&O%
43%O3 2/200, &UMARIO 2/200,
JC@ NX 4 4 AC-%A&O%
"O@%O$
3 %O 108/200, &UMARIO 82/200,
JC@ 3 HA%@H@CAC@ON
AC-%A&O%
B3 %O 2/2011, &UMARIO @B/2011,
JC@ + CONA A %A-& PFD@CA
AC-%A&O%
3 %O 4/2011, &UMARIO @/2011,
JC@ NX + CONA A %A-& P-D@CA1, AC-%A&O%
83 %O 1/2012, &UMARIO 1/2012)
JC@ NX 3 + AC-%A&O%
APOOG@A "O@%O Y%"G@Y
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
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$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
1,3
3 %O 2/2012, &UMARIO 1/2012,
JC@ NX ? CONA A %A-& P-D@CA
?7 AC-%A&O%
103 %O 8/2012 &UMARIO @/2012
JC@ NX ? CONA A %A-&
P-D@CA
1+ POC"%A&O%
113 %O 12012 &UMARIO 2/2012
JC@ NX ? CONA A %A-&P-D@CA
37 AC-%A&O%
123 %O /201@, &UMARIO /201@,
JC@ NX ? 1 AC-%A&O
@N"GAC@ON "O@%A Y11 Y
1@3 %A 10/2008 D% B@/200@
JC@ NX + "%AHA
> AC-%AC@ON"%) + AC-%A&O%
A%ELACIONE& E&%ECIAL DIFICUL'AD 'RAMI'ADA& DURAN'E EL AO 201@ EN
LA &ECCION CUAR'A %ENAL DE LA AUDIENCIA NACIONAL
−Apelaciones caso Gurttel 4 Apelaciones 3roiQa
−Apelaciones caso ui! ateos Apelaciones Caso Carolina
−Apelaciones Horum Hilat:lico Apelaciones %B$ NiQolay
−Apelaciones Genocidio ibet
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 104/239
$'.' D $'.' D $'.' D $'.' DE . PEN'. E . PEN'. E . PEN'. E . PEN'.
1,4
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 105/239
+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCI+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCI+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCI+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCI
1,?
ESTADÍSTICAS DE LOS JUZGADOS CENTRAL
7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO
'I%O DE
%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&
2012
INGR3/REA*IER'O&
201@
'ERMINA
201@
&UMARIO& ++ + 31
DILIGENCIA& %RE(IA& 6+ 14 134
DILIGENCIA& INDE'ERM3 + +
E>%3GU*3E>'RADICI=N 1, 4? 44
A*EA& COR%U& 1 1
C3 ROGA'ORIA& 14 36 36
E>OR'O& 4 +3 +6
O3E3D3E3 + 17 +,6
%ROCED3 A*RE(IADO& 1, 1+
7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINA201@
&UMARIO& +4 +4 ++
DILIGENCIA& %RE(IA& 6, 144 133
DILIGENCIA& INDE'ERM3 , 1, >
E>%3GU*3E>'RADICI=N 16 31 36A*EA& COR%U& , + +
C3 ROGA'ORIA& 1+ 36 43
E>OR'O& , 13 1+
O3E3D3E 33 1 1?
%ROCED3 A*RE(IADO& 17 14 +1
+)%'D$ CEN48'.E$ DE.+)%'D$ CEN48'.E$ DE.+)%'D$ CEN48'.E$ DE.+)%'D$ CEN48'.E$ DE.8DEN +)8I$DICCIN'. PEN 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. '. '. '.
N'. PEN'. N'. PEN'. N'. PEN'. N'. PEN'.
ES
UNO
O& %ENDIEN'E&
@13123201@
1>
76
11
14
1
>
6
DO&
O& %ENDIEN'E&@13123201@
+6
71
1
11,
?
1
36
1,
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 106/239
+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
1,6
7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO 'RE&
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
&UMARIO& 13 3+ +4 +1
DILIGENCIA& %RE(IA& 7+ 1+7 1+4 7?
DILIGENCIA& INDE'ERM3 , , , ,
E>%3GU*3E>'RADICI=N 1? 3, 3, 1?
A*EA& COR%U& , , , ,
COMI&IONE&ROGA'ORIA&
14 4, 4, 14
E>OR'O& ? 117 1++ ,
O3E3D3E 14 1>4 1>4 14
%ROCED3 A*RE(IADO& 7 11 11 7
7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO CUA'RO
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
&UMARIO& > 17 1
DILIGENCIA& %RE(IA& 1 13, 14 63
DILIGENCIA& INDE'ERM3
E>%3GU*3E>'RADICI=N 46 4, 14
A*EA& COR%U& , , , ,
COMI&IONE&ROGA'ORIA&
1+ 47 47 1+
E>OR'O& , 64 6+ +
O3E3D3E ?, ++6 +4> +7
%ROCED3 A*RE(IADO& 11 11 14 3
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 107/239
+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
1,7
7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO CINCO
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
&UMARIO& 1+ ? ?? 1?
DILIGENCIA& %RE(IA& >3 13 1>3 3
DILIGENCIA& INDE'ERM3 , ? ? ,
E>%3GU*3E>'RADICI=N 1+ 3 34 16
A*EA& COR%U& , , , ,
COMI&IONE&ROGA'ORIA&
3, 4, 4> +1
E>OR'O& ? 113 11? 3
O3E3D3E +7 +1 +,, 4?
%ROCED3 A*RE(IADO& 1+ 17 +3 6
7U9GADO CEN'RAL DE IN&'RUCCI=N NTMERO &EI&
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
&UMARIO& +6 11 1 1>
DILIGENCIA& %RE(IA& 71 136 14? 6+
DILIGENCIA& INDE'ERM3 , 13 13 ,
E>%3GU*3E>'RADICI=N 3> 34 ++ ?1
A*EA& COR%U& , , , ,
COMI&IONE&ROGA'ORIA&
17 36 33 +,
E>OR'O& 11 1> 1> 11
O3E3D3E +, +,, +1? 3?
%ROCED3 A*RE(IADO& 3, 3, 1+
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 108/239
+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
1,
7U9GADO CEN'RAL DE LO %ENAL
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
%ROC3 A*RE(IADO& 31 3> ?7 13
E7ECU'ORIA& >7 1?1 1>+ ?6
7U9GADO CEN'RAL DE MENORE&
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
E>%EDIEN'E DEREFORMA
1 7 ? 3
D3 %RELIMINARE&
%IE9A& RE&%ON&3 CI(IL
7U9GADO CEN'RAL DE (IGILANCIA %ENI'ENCIARIA
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
E>%EDIEN'E& >36 >4?1 >3>7 >>,
ESTADÍSTICAS GLOBAL DE LOS JUZGADOS CENTRALES DE INSTRUCCIÓN
&UMARIO&
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
7U9GADO 1 ++ + 31 1>
7U9GADO 2 +4 +4 ++ +6
7U9GADO @ 13 3+ +4 +1
7U9GADO 4 > 17 1 7U9GADO 1+ ? ?? 1?
7U9GADO B +6 11 1 1>
(A 10B 10 1B8 108
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 109/239
+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
1,>
DILEGENCIA& %RE(IA&
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
7U9GADO 1 6+ 14 134 76
7U9GADO 2 6, 144 133 71
7U9GADO @ 7+ 1+7 1+4 7?
7U9GADO 4 1 13, 14 63
7U9GADO >3 13 1>3 3
7U9GADO B 71 136 14? 6+
(A 4@ 8B8 8 4@0
DILEGENCIA& INDE'ERMINADA&'I%O DE
%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
7U9GADO 1 , + + ,
7U9GADO 2 , 1, > 1
7U9GADO @ , , , ,
7U9GADO 4 , , , ,
7U9GADO , ? ? ,
7U9GADO B , 13 13 ,
(A 0 @0 2 1
E>%EDIEN'E GU*3 E>'RADICIONE&
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
7U9GADO 1 1, 4? 44 11
7U9GADO 2 16 31 36 11
7U9GADO @ 1? 3, 3, 1?
7U9GADO 4 46 4, 14
7U9GADO 1+ 3 34 16
7U9GADO B 3> 34 ++ ?1
(A 100 224 20B 118
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 110/239
+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
11,
A*EA& COR%U&
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
7U9GADO 1 , 1 1 ,
7U9GADO 2 , + + ,
7U9GADO @ , , , ,
7U9GADO 4 , , , ,
7U9GADO , , , ,
7U9GADO B , , , ,
(A 0 @ @ 0
%ROCEDIMIEN'O& A*RE(IADO&'I%O DE
%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
7U9GADO 1 1, 1+ 6
7U9GADO 2 17 14 +1 1,
7U9GADO @ 7 11 11 7
7U9GADO 4 11 11 14 3
7U9GADO 11 4+ 3> 14
7U9GADO B 1+ 17 +3 6
(A BB 10 120 4B
COMI&IONE& ROGA'ORIA&
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
7U9GADO 1 14 36 36 14
7U9GADO 2 1+ 36 43 ?
7U9GADO @ 14 4, 4, 14
7U9GADO 4 1+ 47 47 1+
7U9GADO 3, 4, 4> +1
7U9GADO B 17 36 33 +,
(A 2@ 248 8B
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 111/239
+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
111
E>OR'O&
'I%O DE%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
7U9GADO 1 4 +3 +6 1
7U9GADO 2 , 13 1+ 1
7U9GADO @ ? 117 1++ ,
7U9GADO 4 , 64 6+ +
7U9GADO ? 113 11? 3
7U9GADO B 11 1> 1> 11
(A 2 2B2 2B8 1B
OEDE'I%O DE
%ROCEDIMIEN'O
%ENDIEN'E&2012
INGR3/REA*IER'O&201@
'ERMINADO&201@
%ENDIEN'E&@13123201@
7U9GADO 1 + 17 +,6 >
7U9GADO 2 33 1 1? 36
7U9GADO @ 14 1>4 164 14
7U9GADO 4 ?, ++6 +4> +7
7U9GADO +7 +1 +,, 4?
7U9GADO B +, +,, +1? 3?
(A 12 121@ 121 1BB
ASUNTOS DE ESPECIAL RELEVANCIA
A&UN'O& DE E&%ECIAL DEDICACI=N Y COM%LE7IDAD 7CI N 1
• &UMARIO 2/201@10, con orien en 5!$ D%A 1@4/0B
@n0esti(ación 5udicial de los posibles delitos de estafa) falsedad) insol0encia
punible y contra la Iacienda Pblica .ue /ayan podido cometer los
directi0os de la empresa ZAH@N%A D@"N"% ANG@D"%) %$A$[$ ras la
finali!ación de la fase de &ili(encias Pre0ias) a primeros del a*o +,13 se
incoó procedimiento ordinario contra los directi0os y otras personas
7/25/2019 Audiencia Nacional Memoria 2013
http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 112/239
+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
11+
responsables de la sociedad Afinsa y su socio americano) %pectrum
@nternacional @nc$ os peritos 5udiciales presentaron su informe definiti0o en
febrero) del .ue se dio traslado electrónico a las 1>, procuradores
personados en la causa) ratificando a presencia 5udicial su informe a.uellos
actuarios los das +,) +1 y ++ de mar!o en la sede principal de la Audiencia
Nacional en la calle Goya 9a la 0ista del ele0ado nmero de asistentes a
a.uel acto procesal;$
ras el e#amen detenido del sumario) con fec/a 17 de 5ulio de +,13 se dictó
auto de procesamiento contra +, personas$ %e les recibió declaración
inda(atoria) incluso a tra0:s de 0ideoconferencia a los "stados -nidos de
Am:rica y tras resol0er el recurso de reforma presentado contra el citado
auto) con fec/a +7 de octubre) se admitió a tr8mite el recurso de apelación
subsidiariamente interpuesto) en el .ue se inclua la declaración de
responsabilidad ci0il de %pectrum @nc$ Actualmente el proceso est8
pendiente de notificar esa declaración a los responsables de esa sociedad) a
tra0:s de comisión ro(atoria en0iada a las autoridades norteamericanas)
como tr8mite pre0io para ele0ar el sumario a la %ección Primera de la %ala
de lo Penal para en5uiciamiento y fallo$
• DILIGENCIA& %RE(IA& @2@/2010
I"CIO%2 %e in0esti(a la posible comisión de delitos contra la Iacienda
Pblica mediante la puesta en el mercado de distintos /idrocarburos para su
uso como (asóleo carburante con impa(o total o parcial del @mpuesto
"special de Iidrocarburos) del @mpuesto sobre determinadas Bentas
inoristas de Iidrocarburos y del @mpuesto sobre el Balor A*adido)constituy:ndose la Iacienda Pblica como el per5udicado y)
consecuentemente) el propio "stado) por unos /ec/os .ue pueden producir
(ra0e repercusión en la se(uridad del tr8fico mercantil o en la economa
nacional$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
113
"l presunto fraude a la Iacienda se cifra en >$4+$,+3 euros)
correspondi:ndole un @BA de 1$?,$44 euros) se(n informe de
conclusiones emitido por la %ección de Hraude de la -nidad Central
Operati0a de la Guardia Ci0il) 0i:ndose in0olucradas unas 3> empresas$ %e
imputa a ?, personas fsicas y 5urdicas$
as &ili(encias Pre0ias constan actualmente de 1+ omos 9?4?+ folios;) 37
Pie!as %eparadas de esponsabilidad Ci0il) 11 Pie!as %eparadas de %ituación
Personal y 6 Ca5as de &ocumentación$
• DILIGENCIA& %RE(IA& 18/2012
"n las &ili(encias Pre0ias se(uidas ba5o el nK 1=1+ se in0esti(a un posible
delito de "%AHA) en todo el territorio nacional) cuyo modus operandi
consista en .ue desde el a*o +,, /asta el+,11) un (rupo de personas con
un entramado empresarial de sociedades pantalla obtu0ieron un beneficio
económico ilcito en el mercado del sector de productos c8rnicos$ Al efecto)
se contactaba) mediante testaferros con empresas suministradoras a las .ue
solicitaban los oportunos pedidos) abonando el importe respecti0o al inicio)
con el fin de (enerar confian!a de sol0encia económica a tales empresas
pro0eedoras$ -na 0e! (enerada esa confian!a) se incrementaba
notablemente el nmero y cantidad de pedidos con la intención de no
pa(arlos) lo .ue supuso para al(unas empresas su .uiebra t:cnica o
suspensión de pa(os) situación de la .ue tambi:n se apro0ec/ó dic/a
or(ani!ación al proponer a :stas su compra o participación) de forma .ue
una 0e! compradas se /icieron con los pro0eedores de las mismas)
e#tendiendo con ellos su ilcita acti0idad en la forma descrita$ os productosobtenidos eran lue(o re0endidos a otras empresas y persona a precio 0il$
"l nmero de empresas afectadas por estas acti0idades ilcitas sera superior
a las doscientas) a lo .ue /abra .ue a*adir cuatro compa*as ase(uradoras
.ue i(ualmente /an sido per5udicadas al tener .ue cubrir distintos siniestros
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
114
ocasionados por las operaciones comerciales impa(adas a sus clientes$ "l
importe del per5uicio ronda los 3, millones de euros$ Adem8s de la toma de
declaración a los distintos imputados) se est8 recabando información de las
m8s de doscientas empresas afectadas en todo el territorio nacional
9documentación contable de recibos impa(ados) per5uicio económico
causado) etc$$;) as como de las distintas compa*as ase(uradoras .ue /an
cubierto los siniestros y procediendo a reali!ar el ofrecimiento de acciones a
las mismas$
as dili(encias pre0ias constan actualmente de de un total de 46 omos y
unos 1>$,,, folios) +, tomos de documentación unos 7$,,, folios)
constando en las mismas 3 imputados) dos de ellos en situación de prisión
pro0isional$
• DILIGENCIA& %RE(IA& B/201210
@ncoadas el ,7$,6$+,1+) por los delitos de estafa) administración desleal y
apropiación indebida) a instancias de los actuales administradores del
DANCO &" BA"NC@A %$A$) inter0enido por el Hondo de eestructuración
Ordenada Dancario 9HOD; contra el anterior conse5ero dele(ado y otras
personas fsicas relacionadas con la entidad H-C%A$ %e /a nombrado
administrador 5udicial del pa.uete accionarial de los imputados y se est8
recibiendo documentación del Danco de "spa*a relacionada con acti0idades
de inspección y e#pedientes sancionadores) actualmente en estudio ante la
Hiscala Anticorrupción para la pr8ctica de nue0as dili(encias de
in0esti(ación sumarial y el inicio de los interro(atorios 5udiciales de
inculpados y) en su caso) testi(os y peritos$
Aparte de los +, tomos de tramitación principal) se /an abiertos doce 91+;
dili(encias pre0ias independientes donde se tramitan /ec/os en 0irtud de
.uerellas independientes presentadas por el HOD contra los directi0os y
otros miembros del conse5o de administración del Danco de Balencia y por
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
11?
formación de causa procedente de un informe del %er0icio de @nspección del
Danco de "spa*a) donde se concluyen actuaciones presuntamente
delicti0as$
%PA. 33/2013
%PA. 3/2013
%PA. 3/2013
%PA. 3/2013
%PA. 3/2013
%PA. 3/2013
%PA. 3;/2013
%PA. /2013
%PA. /2013
%PA. /2013
%PA. 120/2013
%PA. 121/2013
A&UN'O& DE E&%ECIAL DEDICACI=N Y COM%LE7IDAD 7CI N 2
• DILIGENCIA& %RE(IA& B/2011
&elito contra la salud pblica tr8fico de dro(as y blan.ueo de capitales$ a
trama in0esti(ada est8 inte(rada por personas 0inculadas al narcotr8fico a
ni0el internacional de primer ni0el) financiadores) testaferros) e#pertos en
"conoma y &erec/o) empresarios) correos) transportistas) porteadores)
camellos) controladores de accesos a locales de toda "spa*a$ "#iste un
canal ideal de distribución de sustancias estupefacientes desde .ue :sta se
introduce en el territorio nacional a (ran escala y es posteriormente
adulterada o cortada /asta .ue lle(a al consumidor locali!ado en salas de
ocio$
a causa consta de un total de2
a; +44 tomos de principal .ue ascienden a un total de +,,$,,, folios
apro#imadamente$
b; ?, pie!as de situación personal de los imputados$
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116
c; +4 pie!as de administración
d; 4? pie!as de documental
• DILIGENCIA& %RE(IA& B/201@
&elito de estafa$ "l procedimiento es de especial trascendencia) comple5idad
y (ran repercusión social en base a la e#istencia de mltiples per5udicados
9alrededor de 6,,;) la cuanta de lo defraudado 9una media de 3,$,,,),,\
por per5udicado; trat8ndose de la in0esti(ación de dos tramas) APO@N
I@% GOH "%O % y OTA &"A %$
• &UMARIO 1/2014
&elito de terrorismo $Or(ani!ación dedicada al en0o de yi/adistas
0oluntarios a %iria$ %e in0esti(a una estructura radicada en "spa*a) con
cone#iones internacionales en arruecos) D:l(ica) ur.ua y %iria)
dedicada a la radicali!ación) captación y en0o de muya/idines a %iria con
el fin de /acer la yi/ad y conse(uir el martirio y .ue estara dando
cobertura a (rupos terroristas como el Hrente Jab/at Al Nusra 9Hrente dela Bictoria;) (rupo m8s acti0o y considerado el bra!o armado de A Saeda
en dic/a !ona$
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117
• DILIGENCIA& %RE(IA& B2/1@ &
ienen su ori(en en las &ili(encias de @n0esti(ación nK 6=1+ de la Hiscala
"special contra la Corrupción y Criminalidad or(ani!ada y denunciainterpuesta por el DDBA contra &$ uis Portillo u*o!) &$ &a0id Josef ]lc/i
Panico) &$ Jor(e Bicente iera Puente y &$ Hrancisco Jos: Pac/eco %8e! por
delitos2
a; &elito de insol0encia punible) pre0isto en el art$ +?7$1$1K del Códi(oPenal$
b; &elito de blan.ueo de capitales) pre0isto en el art$ 3,1 del Códi(o
Penal$c; &elito contra la Iacienda Pblica) pre0isto en el art$ 3,? del Códi(o
Penal$
• DILIGENCIA& %RE(IA& 100/200@
Suerella interpuesta por el inisterio Hiscal por delitos de Pre0aricación)
al0ersación) contra la %e(uridad %ocial y contra la Iacienda Pblica) contra
Jess Gil y Gil) Juli8n Helipe u*o! Palomo y 33 .uerellados m8s) por
basarse la .uerella en /ec/os .ue podran constituir YdefraudacionesY de
una e#traordinaria ma(nitud económica) tanto respecto de los caudales
pblicos) cuyo destino no est8 5ustificado) como los debidos a la %e(uridad
%ocial) siendo este importe de .uince mil millones de pesetas .ue /an
repercutido en la "conoma Nacional< /abi:ndose transformado las
dili(encias en Procedimiento Abre0iado) d8ndose traslado a las partes para
calificación) libr8ndose Comisión o(atoria a -ru(uay para notificación delauto de P$ Abre0iado a uno de los imputados$ Auto de apertura de 5uicio oral
de fec/a +? de febrero de +,,>) contra 3 acusados$ "le0ado a la %ección
ercera para en5uiciamiento con fec/a 4 de enero de +,1,$ Continan en
tramitación 3 pie!as separadas de responsabilidad ci0il) as como dos
pie!as de situación de imputados en paradero desconocido$
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11
• DILIGENCIA& %RE(IA& 11/2008:
@ncoadas en base a denuncia presentada por la Hiscala "special contra la
Corrupción y Criminalidad Or(ani!ada por supuesto delito contra laIacienda Pblica "statal y Horal Basca) contra i(uel Hern8nde! de Pinedo y
13+ m8s) as como contra las %ociedades PriceMater/ouse Coopers %$$)
PriceMater/ouse Coopers Auditores %$$) PriceMater/ouse coopers Jurdico y
Hiscal %$$) y PriceMater/ouse Coopers Asesores de Ne(ocios$ Iabi:ndose
recibido declaración a 0arios de los denunciados) y re.uerido a la A(encia
ributaria y a la Iacienda Horal Basca para aportación de documentación
0aria$ %e /a acordado la apertura de 5uicio oral en &iciembre de +,13$
• &UMARIO B/200
@ncoado en 0irtud de .uerella interpuesta por la representación procesal de
&$ &a0id oyano y otros) por delitos de (enocidio y lesa /umanidad relati0a
a 0ctimas espa*olas en los Campos de Concentración Nacionalsocialistas de
aut/ausen) %ac/sen/ausen y Hlossenb]r( durante la %e(unda Guerra
undial contra anti(uos miembros de las affen %% #oten;op! $ %e /a
dictado auto de procesamiento contra Jo/ann epric/) Antón itt5un() Josias
^umpf ) @Man &em5an5uQ y /eodor %!e/insQy5$ Pendiente de informes
m:dico forenses sobre el procesado /eodor %!e/insQy5 residente en los
""--$
• DILIGENCIA& %RE(IA& 111/200
@ncoadas en base a .uerella formulada por &ON B@CO@O B"N-@N@
"&@NA) Procurador en representación de la mercantil COH@&"% contra &ON
JO%_ @G-" A@N %-@ T &ON P"&O AUN" "%CODA por la
presunta comisión de los delitos societarios) de administración desleal) de
aprobación indebida y de estafa) as como de cuales.uiera otros cuya
comisión resulte acreditada durante la instrucción del procedimiento$ %e
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
11>
/an practicado dili(encias interesadas en la .uerella) como el interro(atorio
del .uerellado &ON P"&O AUN" "%CODA en fec/a 3,6+,,> y del
.uerellado &ON JO%_ @G-" A@N %-@ en fec/a 141++,,>$ ambi:n
se /a practicado la pericial solicitada respecto de los peritos &ON
H"NAN&O ACA%A C@%@NA T &ON J-AN HANC@%CO NA%%" en fec/a 1
1+,1,$ %e encuentra pendiente de informes periciales$
• DILIGENCIA& %RE(IA& 2/200
@ncoadas en 0irtud de denuncia de la Hiscala "special contra la Corrupción y
Criminalidad Or(ani!ada) por delito contra la Iacienda Pblica en el
@mpuesto sobre el 0alor a*adido) imputado a sociedades y particulares
dedicados al comercio de emisiones de CO+$"l per5uicio a la Iacienda
Pblica se estima en 6?$,,,$,,, de euros$ Pró#ima finali!ación de la
instrucción$
• DILIGENCIA& %RE(IA& 28/2012
@ncoadas en 0irtud de .uerella de la Hiscala "special contra la Corrupción y
Criminalidad Or(ani!ada) por delitos de Administración &esleal) Apropiación
indebida contra (estores No0a(alicia Danco$ Pró#ima finali!ación de la
instrucción$
• DILIGENCIA& %RE(IA& 14/2008
@ncoadas por estafa y apropiación indebida con per5uicio para m8s de ?,,
personas fsicas y 5urdicas$ Pendiente de informes de las partes para
transformación del procedimiento$
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1+,
• DILIGENCIA& %RE(IA& 10@/2011
@ncoadas en 0irtud de denuncia de la Hiscala "special contra la Corrupción y
Criminalidad Or(ani!ada) por delito contra la Iacienda Pblica)defraudación en el @mpuesto sobre el 0alor a*adido) imputado a sociedades
y particulares dedicados al comercio de inform8tica y electrónica$ Pendiente
de informes de la A(encia ributaria$
• &UMARIO B@/2008
@ncoadas en base a las &ili(encias Pre0ias +37=+,,? de este Ju!(ado) en 0irtud
de .uerella interpuesta por el Comit: de Apoyo al ibet contra J@ANG "@N)
anterior Presidente de C/ina y %ecretario del Partido Comunista C/ino y
otros) por (enocidio) asesinatos y muertes ocasionadas por la pr8ctica
sistem8tica de la tortura) /abi:ndose acordado la pr8ctica de di0ersas
dili(encias2 Oficio al inisterio de Asuntos "#teriores) declaración testifical)
Comisiones o(atorias libradas a @ndia y ""$--$) /abi:ndose practicado
dili(encias testificales en el Ju!(ado$ %e /an librado Comisiones o(atorias de a
las Autoridades de la epblica Popular C/ina para la toma de declaración a.uerellados$ Pende de emisión de Lrdenes @nternacionales de &etención$
A&UN'O& DE E&%ECIAL DEDICACI=N Y COM%LE7IDAD 7CI N @
Procesos .ue /an sido impulsados por la Oficina Judicial) los incoados en al
a*o +,13 como los iniciados en a*os anteriores .ue arrastraban una
pendencia /eredada %A @/0B) PA 8/0B o &UM 8/12) procesos iniciados
en los a*os +,,6 y en el a*o +,,> y la terminación de procedimientos comolas D%A @4/08 incoado en el a*o +,,$ &estacar la reapertura de causas
D%A B/@ Asunto llamado orres ^io) reaperturado por moti0o de la
concesión de la e#tradición de uno de los imputados por parte de las
Autoridades Drit8nicas $Hormado por m8s de ?,, tomos< D%A 22/12 Asunto
de la prótesis mamarias con total de 1$,,, per5udicadas pendiente de
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1+1
practicar el ofrecimiento de acciones y sin ol0idar la reaperturas por
entre(a definiti0a en materia de terrorismo$ %e debe /acer mención a los
asuntos de especial rele0ancia .ue durante el a*o +,13 /an sido conocidos
por Ju!(ado Central de @nstrucción nK3 as como resoluciones dictadas con
especial inter:s en asuntos &PA 1,=1+ en relación a un inte(rista de
or(ani!ación terrorista Al Saed) conocido como un lobo solitario
$esoluciones de inter:s dictadas en el marco del %um 1,=13 en materia de
desclasificación de documentos por parte del CN@ o las fian!as acordadas en
el marco de las &PA 17,=11 en el asunto de la CA
%e caracteri!a el a*o +,13 por un aumento considerable del APi5io
Intern!cion!5, en materia de "#tradiciones ) O"&" Comisiones o(atorias)
con una entrada total de +64 asuntos $&estacando las "#t 1+=13 emitida por
las autoridades turcas interesando la detención y entre(a de Da/ar
^ymyon(ur por su pertenencia a or(ani!ación terrorista< la O"&" 4+=13
reclamando las autoridades @talianas la entre(a Gabriel Pomboo de %il0a
por su pertenencia a (rupo anar.uista o la entre(a de la "#t +>=13 a %erbia
de %as/a Doricic y la "#t 6=13 y "#t 7=13 reclamando A Patersson por delito
contra el patrimonio /istórico y la O"&" 7,=13 emitida por las autoridadesdel eino -nido contra AndreM erence oran por un delito de robo con
0iolencia y atentado
CO 3+=+,13 solicitando por la epublica Ar(entina la in0esti(ación sobre
situación patrimonial de 5u(adores de ftbol Gon!alo Gerardo Ii(uain y de
&ie(o ario Duonanotte ende por un presunto delito de falsificación de
documento pblico$ Otro aspecto a destacar es el aumento de la llamada
delincuencia transfronteri!a .ue tiene su repercusión en la acti0idad
5urisdiccional .ue 5unto a los instrumentos de cooperación 5urdica
internacional se a*ade un instrumentos mas como son los EQio$
ConKnto$ e Ine$ti!ción firmados en el a*o +,13 por el Ju!(ado Central
de @nstrucción nK3 ) en total de 4 $
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1++
A&UN'O& DE E&%ECIAL DEDICACI=N Y COM%LE7IDAD 7CI N 4
• DILIGENCIA& %RE(IA& N /12: inco!!$ e5 1@30B312$
Suerella interpuesta por la representación de -Py& 9-nión Pro(reso y
&emocracia; contra los conse5eros de DAN^@A %$A$ y DANCO H@NANC@"O T &"
AIOO% %$A$) as como contra las propias entidades citada) por presunto delito
de estafa) apropiación @ndebida) delito de falsificación de cuentas anuales en
cone#ión con los delitos societarios y delito de ma.uinación para alterar el
precio de las cosas) ascendiendo a un total de 3? .uerellados en un primermomento$ A esta .uerella inicial se /an acumulado "% S-""A% '%2
"l total de partes personadas asciende a ? Procuradores a los .ue se les
notifica diariamente cinco o m8s resoluciones) confiri:ndoles traslado
i(ualmente de los escritos y documentos presentados$
CON PO%"@O@&A& por la lltma$ %ala de lo Penal de la Audiencia
Nacional se le /a atribuido a este Ju!(ado el conocimiento de las Participaciones
Preferentes para la in0esti(ación en lo relati0o a la planificación lle0ada a cabo
desde los ór(anos directi0os de las entidades .uerelladas para capitali!arlas con
la 0enta de participaciones preferentes$
"n Junio de +,13) se formaron Pie!as %eparadas de Participaciones
Preferentes de Ca5a adrid y Pie!a %eparada de Participaciones
Preferentes de Danca5a) incoadas en 0irtud de .uerella interpuesta por larepresentación de -Py& contra Ca5a adrid) Ca5a adrid Hinance Preferred)
DanQia %$A$) DHA) %$A$ y cinco .uerellados m8s< a las .ue se /an
acumulado "% S-""A% '%2
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1+3
"n el procedimiento principal se /an practicado cuarenta declaraciones de
.uerellados e imputados$ "n las Pie!as %eparadas de Participaciones Preferentes
se encuentran pendientes de practicar el pró#imo mes las declaraciones de
.uince .uerellados$
a causa principal est8 compuesta de 13 omos$
Pie!a %eparada de &ocumentación compuesta de 6,, omos$
Pie!a %eparada de Participaciones Preferentes de Ca5a adrid compuesta
de 3+ omos y Pie!a %eparada de Participaciones Preferentes de Danca5a
compuestas de 1, omos$
• O%ERACI=N EM%ERADOR Y CEUIAN / DILIGENCIA& %RE(IA& N3 1@1/11
&"%C@PC@LN &" A% AC-AC@ON"%2 as presentes dili(encias se si(uen por los
presuntos delitos de Pertenencia a or(ani!ación Criminal< Dlan.ueo de
Capitales< Halsificación &ocumental< contra la Iacienda Pblica< Amena!as<
Coacciones< "#torsión contra los &erec/os de @ os traba5adores) Contrabando<
Co/ec/o< Contra la Propiedad @ntelectual e @ndustrial< Prostitución y r8fico
@le(al de %ustancias "stupefacientes$
as &ili(encias se inician mediante inter0enciones telefónicas)
detect8ndose en la in0esti(ación la e#istencia de una or(ani!ación criminal .ue)
inte(rada por diferentes (rupos de indi0iduos) 0iene desarrollando de
forma permanente y concertada una serie de actos criminales encaminados a
obtener un claro beneficio económico de dic/as acti0idades y en per5uicio de la
Iacienda Pblica$ as acti0idades de las .ue procederan fundamentalmente losmontantes económicos in0ertidos en las numerosas sociedades
mercantiles de una parte importante de la or(ani!ación) seran
acti0idades de un car8cter YsupuestamenteY comercial) .ue se
desarrollaran principalmente en el Pol(ono @ndustrial YCobo Calle5aY de la
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1+4
localidad de Huenlabrada) .ue se encuentra ocupada mayoritariamente por
sociedades mercantiles re(entadas por ciudadanos de ori(en c/ino) entre los .ue
abundan los procedentes de la re(ión de /e5ian($
As al(unas sociedades mercantiles del Pol(ono @ndustrial YCobo Calle5aY
produciran (randes cantidades económicas .ue seran aplicadas en la
reali!ación de in0ersiones de ne(ocio en locales y en nue0as empresas en las
.ue se reali!aran a su 0e! nue0as acti0idades delicti0as$ T dic/as cantidades no
serian declaradas a la Iacienda Pblica &e las dili(encias Practicadas se
deri0a .ue para la reali!ación de sus acti0idades el (rupo criminal
in0esti(ado) obtendra un trato pri0ile(iado a fa0or de al(unos de los
empresarios c/inos radicados en el Pol(ono YCobo Calle5aY deHuenlabrada y en al(unos locales comerciales .ue tienen establecidos
en la localidad madrile*a de e(an:s por parte de miembros de las
correspondientes policas locales de ambos municipios) as como la
0inculación de al(unos de estos ciudadanos c/inos con los
responsables del (rupo B de la Dri(ada Pro0incial de "#tran5era de
adrid del Cuerpo Nacional de Polica$
&ic/o trato de pri0ile(io) se /abra obtenido i(ualmente en beneficio
de los intereses de la or(ani!ación in0esti(ada) de responsables del
Ayuntamiento de Huenlabrada donde) e5erceran una (ran influencia
sobre al(n conce5al de consistorio$
Asimismo aparece la e#istencia de un posible delito contra los derec/os
de los traba5adores) dada la denuncia de e#plotación laboral
reali!ada en el citado pol(ono) .ue pudiera estar fundamentado en
uno pre0io de inmi(ración ile(al) para /acerse con los ser0icio de mano
de obra para el desarrollo y mantenimiento de las sociedades
mercantiles creadas al efecto$
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1+?
"l blan.ueo de capitales) el sistema utili!ado consistira en sacar
fsicamente dinero en efecti0o de "spa*a) utili!ando para ello
fur(onetas y camufl8ndolo entre mercanca te#til$ "l dinero se
transportara a otros pases de la -nión "uropea) desde donde sera
remitido a C/ina camuflado entre remesas de emi(rantes) a tra0:s de
(estoras de transferencias o sucursales bancarias$ "l dinero sacado
fsicamente o en0iado fuera de "spa*a procedera principalmente del
fraude fiscal y el contrabando) si bien en menor medida) tambi:n
tendra su ori(en en acti0idades de crimen or(ani!ado 0inculados con
los delitos contra la propiedad intelectual e industrial) tr8fico de seres
/umanos y tr8fico de estupefacientes$
ambi:n de la in0esti(ación lle0ada a cabo re0ela .ue la or(ani!ación
in0esti(ada podra estar implicada en acti0idades de
fa0orecimiento de la inmi(ración ile(al a tra0:s de matrimonio de
con0eniencia concertados entre ciudadanos c/inos y e#tran5eros
9espa*oles;) con el fin de obtener fraudulentamente permisos de
residencia$ Por otro lado tambi:n estaran dando de alta a traba5adores
en la %e(uridad %ocial para obtener de manera fraudulenta lacobertura sanitaria correspondiente$ "n relación a otras acti0idades
delicti0as) la or(ani!ación se estara dedicando al pr:stamo y cobro de
deudas) lle(ando a utili!ar m:todos .ue podran ser constituti0as de
e#torsión$ "n el 8mbito de la or(ani!ación criminal in0esti(ada se /a
comprobado como un (rupo de indi0iduos .ue de dedicara de forma
profesional y altamente especiali!ada al blan.ueo de capitales ) al fraude y
la e0asión fiscal) para lo .ue captaran personas) (eneralmenteempresarios con un alto 0olumen de ne(ocio YdonantesY) .ue les
facilitaran ele0adas sumas de dinero en met8lico) los cuales
mediante sus diferentes contactos nacionales e internacionales se
encar(aran de reinte(rar el e.ui0alente a dic/as sumas de dinero
desde diferentes cuentas bancarias$ T captaran tambi:n
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1+6
YreceptoresY empresarios espa*oles con (randes sumas de dinero
depositadas en parasos fiscales) .ue necesitaran Ytraer de re(resoY
ciertas cantidades) y .ue pretenden e0itar .ue las transacciones sean
controladas por los ser0icios de pre0ención de blan.ueo de capitales$
"n la in0esti(ación est8n inter0iniendo dos unidades policiales
-&TCO T -&"B$
"n un principio) se practicaron 1?3 "ntradas y e(istros) Hueron
detenidas en un primer momento no0enta personas) .uedando en
prisión setenta$ Iubo .ue proceder al desprecinto y 0olcado de
di0erso material inform8tico) unos >,, dispositi0os) y aldesprecinto de ?,, ca5as de documentación inter0enidas en las
entradas y re(istros$
a causa cuenta en la actualidad con CIEN'O 'REIN'A IM%U'ADO&3V
encontr8ndose la misma di0idida en2
CAU&A %RINCI%AL .ue consta /asta el momento de 0einte tomos
'RAMA A .ue consta de +1 omos
'RAMA * .ue consta de > tomos) y 14 pie!as %eparadas de empresarios)
as como 1, Pie!as de esponsabilidad Ci0il de empresarios
'RAMA C3 .ue consta de 17 omos
%IE9A &E%ARADA DE *ANCO& .ue consta de +, tomos
%IE9A &E%ARADA DE *IENE& MUE*LE& 1 tomo
%IE9A &E%ARADA DE *IENE& INMUE*LE& .ue a su 0e! se di0ide en tres
tramas) constando la A de 4 omos< la D de ? tomos y la C de 6 tomos$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
1+7
%IE9A &E%ARADA DE COMI&IONE& ROGA'ORIA& ) /abi:ndose
librado Comisiones o(atorias a C/ina) %ui!a) @talia< D:l(ica)
Andorra) @srael y Alemania P@"A %"PAA&A &" "%@ON@O &" A%
&@@G"NC@A% P"B@A% NX 31+=1, &" J-GA&O &" @N%-CC@LN NX$16 &"
A&@&) compuesta de once omos$
"'5AI( 1/12. "&*'I%( P( %&I( %& &(I"5(. +(# 5(I7(
%& A +((+A+I(# &HP("I(# %& A&8A+( %II*I%( +(#A A
+A"A +'A& %& A *'A%IA +I7I %& A (+AI%A% %& ?'*(".
• &UMARIO 1/20123 CAU&A CON @ %RE&O&-:
&imanante de las dili(encias Pre0ias 1?=,>) incoadas por un delito de
terrorismo` por el atentado terrorista perpetrado el da 0eintinue0e de Julio
de dos mil nue0e) contra la casa cuarte de la Guardia Ci0il de la localidad de
Dur(os) imput8ndose la autora de estos /ec/os al YComando Ota!uaY de la
or(ani!ación terrorista "A) mediante la colocación y posterior e#plosión de
una fur(oneta car(ada con unos 7,, (ramos de material e#plosi0o
YamonalY$ Por estos /ec/os fueron procesados los cuatro miembrosinte(rantes del citado YComandoY$
Como consecuencia del atentado antes dic/o se produ5eron lesiones a mas
de 14, personas) cuyas re0isiones periódicas /asta alcan!ar su sanidad
moti0aron sucesi0as y periódicas citaciones para .ue por la :dico
Horense de este Ju!(ado se informara sobre su estado) o bien) la
e#pedición de los e#/ortos oportunos para .ue fueran reconocidos en
cada una de las localidades de residencia de los lesionados) inco8ndose
por tal moti0o pie!a separada tanto de lesionados como de sanidades$ a (ran
car(a e#plosi0a .ue compona el artefacto utili!ado) produ5o (ran cantidad
da*os materiales y multitud de afectados en sus bienes tanto en sus
domicilios particulares) locales comerciales) empresas como en
0e/culos estacionados en las inmediaciones de la Casa Cuartel
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1+
ob5eto del atentado$ ultiplic8ndose as las reclamaciones y los
ofrecimientos de acciones a practicar con los per5udicados$ Para la
simplificación y me5or mane5o de las actuaciones se acordó la incoación
de pie!a separada de per5udicados) alcan!ando un 0olumen mayor .uela causa principal del propio %umario del .ue dimanaba$
E5 &.!rio $e J!55!;! co.e$to or:
* rama principal con 6 omos$ T +4?? folios$
* Pie!a %eparada de esionados con 4 tomos y 147 folios$
* Pie!a %eparada de personaciones con 4 tomos y 31 folios$
* Pie!a %eparada de %anidades con 1 tomo y 3,7 folios$* Pie!a %eparada de Per5udicados con 11 tomos y 43?, folios$
* 4 pie!as de situación personal$
• &UMARIO 2/2012 'RAFICO DE DROGA&, 'RAMI'ADO
&IMUL')NEAMEN'E %OR E&'E 7U9GADO CEN'RAL Y EL 'RI*UNAL ORAL
%ENAL ECON=MICO N @ DE *UENO& AIRE& ARGEN'INA-
Procedimiento se(uido por delito contra la %alud Pblica) tr8fico dro(as) por un
presunto delito contra la salud pblica) de una rama (alle(a de
narcotraficantes .ue se estaran dedicando al tr8fico ilcito de cocana 93$,,,
Qilo(ramos apro#imadamente;$ "l desarrollo posterior de la in0esti(ación pudo
determinar cómo esta rama (alle(a) para lle0ar a cabo las importaciones de
cocana) estara en contacto con ciudadanos sudamericanos) suministradores de
cocana$ Para el en0ió de la dro(a a "spa*a) la or(ani!ación se 0ala de un
entramado empresarial) utili!ando empresas de al(unos de los imputados) de
esta manera) la dro(a procedente de %udam:rica entrara por los puertos de
Darcelona) Alicante y al(uno m8s del sur de "spa*a) para posteriormente ser
trasladada a la ciudad de Bi(o y) una 0e! all) /acer entre(a de la misma a la
or(ani!ación colombiana radicada en adrid$
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1+>
%e /an incautado en la causa) cantidades importantes de dinero) as como
importante patrimonio mobiliario de bienes de lu5o 9coc/es)
embarcaciones de recreo) motos de a(ua) relo5es de alta (ama;) e inmobiliario$
Compuesto de 3, tomos de causa principal$ Pie!a separada de medidas cautelares
compuesta de +, tomos$ Comisión o(atoria de Ar(entina compuesta de 1
tomos$ Pie!a separada de documentación compuesta por 6 tomos$
"n fec/a ,6$,7$+,1+) se recibe en este Ju!(ado Central de @nstrucción nmero
Cuatro) Comisión o(atoria librada por las Autoridades Judiciales Ar(entinas)
ribunal Oral Penal "conómico nmero 3 de la Capital Hederal) causa 1>??
YI@N@C^%"N) Nelson Hermn y otros s=contrabando) y) en relación con elpresente procedimiento) interesando con car8cter ur(ente determinadas
dili(encias entre otras) información de los /ec/os ob5eto de autos) informes
periciales) remisión soportes audibles de las inter0enciones telefónicas
efectuadas a determinados imputados etc etc$ "n Julio de +,13) se recibe
ampliación de la referida C$$@$ interesando declaraciones testificales de m8s de
cincuenta personas) entre funcionarios de la Polica -$&$T$C$O$ G$$"$C$O$) y
personas .ue /aban tenido al(una relación con los imputados de las
presentes actuaciones) las cuales fueron practicadas todas ellas mediante
sistema de 0ideoconferencia) dado .ue las personas a interro(ar residan en
"spa*a$
A5A %& ?A#'&( %& +APIA&" %& 8(#%(" (?&#I%(" A A74"
%& #A+(J8I+(
• DILIGENCIA& %RE(IA& : 100/11:
@ncoadas el +6=,=11) por un delito de blan.ueo de capitales obtenidos a
tra0:s del narcotr8fico relacionado con el YClan de los C/arlinesY) pendiente
de la cumplimentación de di0ersas dili(encias) entre ellas una Comisión
o(atoria @nternacional diri(ida a las Autoridades Judiciales de la epblica
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13,
Popular C/ina) ltimo pro0edo de fec/a 1,=,+=14$ Compuesto de2
- rama principal2 0einticinco tomos$
- 11 pie!as de situación personal$
- + tomos de documentación remitida por las autoridades 5udiciales de
%ui!a) en cumplimiento de la Comisión o(atoria @nternacional emitida a
dic/as autoridades$
- + omos de la Pie!a %eparada denominada Y@nmuebles relacionados
con las personas fsicas inter0enidasY$
- 1 omo de la Pie!a %eparada denominada Y@nformación
Patrimonial de @nmuebles @nter0enidosY$
- 1 omo de la Pie!a %eparada denominada Ye(istros de
la PropiedadY$
- 1 omo de la Pie!a %eparada denominada YAne#o @)
elación de efectos inter0enidos$
- 1 omo de la Pie!a %eparada denominada YAne#o @@)
Copia de documentos referidosY$
- 1 omo de la Pie!a %eparada denominada YAne#o @@@)
@nforme Cuentas %anearasY$
- ++ omos relacionados como ane#os documentales relati0os a las
personas imputadas$
A&UN'O& DE E&%ECIAL DEDICACI=N Y COM%LE7IDAD 7CI N
• &UMARIO 1/1 %IE9A III %INOCE'-:
Compuesto de 71 tomos de principal) 41 pie!as de situación) +3 tomos de
documentación de ane#os a las Comisiones o(atorias @nternacional) +
tomos pie!a &ocumental Operación Cóndor) 6 tomos de pie!as de
notificaciones) 6 tomos de Comisión o(atoria @nternacional al eino -nido)
> tomos Comisión o(atoria @nternacional a C/ile) 4 tomos de pie!a de
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131
e#tracción al eino -nido) + tomos de documentación de la Comisión
Nacional Berdad y econocimiento) 3 tomos de Comisión o(atoria a
""--) 4 tomos pie!a de ara "0a e0is) + ca5as de cintas y denuncia
calificación de las Bictimas$
"ste sumario tiene por ob5eto la in0esti(ación del asesinato del diplom8tico
espa*ol Carmelo %oria "spino!a) .ue tu0o lu(ar el 14 de 5ulio de 1>76)
durante la dictadura de Pinoc/et dentro del proceso de represión
sistem8tica y eliminación de opositores a su r:(imen militar$
%e dictó auto de procesamiento el +> de octubre de +,1+ contra 6
ciudadanos c/ilenos y 1 ciudadano americano .ue traba5aban para la &@NA
9&irección de @nteli(encia Nacional) creada por &ecreto ey ?+1 de 5unio de
1>74) instrumento de represión poltica de la dictadura militar;) por un
delito de (enocidio) un delito de asesinato y un delito de detención ile(al$ "n
el mismo auto se /a acordado la busca) detención e in(reso en prisión de
dic/os procesados) libr8ndose las oportunas órdenes internacionales de
detención) para su ulterior e#tradición$
•
&UMARIO @/201@ FORUM FILA'?LICO-:
Compuesto de 1> tomos en la causa principal) 11 pie!as separadas de
documental 9+46 tomos;) 1 pie!a de responsabilidades pecuniarias 934
tomos;) 1 pie!a de administración 5udicial 9+ tomos;) 1 pie!a ballena
blanca 9+, tomos;) 1 pie!a separada de personaciones 9+, tomos;) +
pie!as de documentación bancaria) 1 pie!a separada de denuncias 91$113
tomos y +3$+?, folios;) 0arias pie!as de comisiones ro(atorias$ +7>
Procuradores personados) +6>$+,3 per5udicados y ?4 imputados$
a entidad HO- H@A"@CO %A se constituyó en el a*o 1>7> teniendo
como principal acti0idad la compra y 0enta de sellos con compromiso de
retorno) lle(ando a constituir un ne(ocio defraudatorio de captación de
a/orro masi0o) mediante contratos en serie de in0ersión en filatelia$ "n
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13+
concreto) los representantes le(ales de la citada entidad) acudieron al
mercado en busca de in0ersores a los .ue ase(uraban una alta rentabilidad
susceptible de obtenerse mediante la ad.uisición y (estión de un fondo
filat:lico$ &entro de la trama delicti0a se consi(uieron importantesaportaciones por parte de clientes a los .ue entre(aban lotes de sellos
sumamente sobre0alorados y ase(uraban cantidades en concepto de
intereses .ue no podan considerarse como tales) sino .ue pro0enan del
met8lico recibido de los propios clientes) ra!ón por la cual el desarrollo de
dic/o ob5eto social deba defraudar la buena fe de los in0ersores mediante
una doble ficción2 .ue el lote de sellos ad.uirido como in0ersión tu0iera un
0alor e#traordinariamente superior al real y el .ue los intereses pactados no
pro0eyeran de la misma sino) tal y como se /a e#puesto) de distintas
aportaciones$ &e esta forma) los imputados dise*aron un ne(ocio cuya
0iabilidad consista en reproducir ad infinitum la misma pr8ctica
defraudatoria con nue0os clientes cuyas in0ersiones alimentaban la
din8mica delicti0a$
a acti0idad de HO- H@A_@CO %A se articula principalmente mediante
la reali!ación simult8nea de tres contratos$ "n un primer contrato) la
empresa 0ende sellos al cliente por un importe determinado y en base a una
lista de precios .ue la propia entidad elabora y con re0aloración sistem8tica
de car8cter trimestral ) .ue aplica e#clusi0amente a sus clientes) y
atribuyendo un 0alor trece 0eces superior al del mercado$ "n se(undo
contrato la entidad ofrece a sus clientes un depósito (ratuito de los sellos
.ue le /a 0endido$ T en un tercer contrato la misma empresa se
compromete a recomprar al cliente los sellos .ue le /a 0endido por el
importe de la 0enta inicial m8s un mnimo (aranti!ado$ "sta acti0idad) y concar8cter formal) .uedara e#cluida del 8mbito de las acti0idades financieras
y su5eta a la disposición adicional cuarta de la ey 3?=,3 de 4 de no0iembre
de @nstituciones de @n0ersión Colecti0a cuyas obli(aciones se /an
demostrado insuficiente para la dimensión y naturale!a del ne(ocio descrito
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133
.ue debe calificarse de financiero ante la certe!a de la re0alori!ación
pactada cuya cuanta .ueda supeditada nicamente al tiempo de duración
del contrato y a un porcenta5e anual sobre el capital) independientemente
de las oscilaciones .ue pudiera repercutir en el 0alor de los sellos$ oanterior conforma .ue dic/o ne(ocio 5urdico) .ue se constituye como
ob5eto social y reali!ado en masa) re0ista materialmente la calificación de
pr:stamo con incidencia en la situación económica y contable de la misma
empresa) toda 0e! .ue la ltima de5a de tener in(resos reales por su
acti0idad /abitual y sus (astos) e#cepción /ec/a de las compras internas)
constituye de0oluciones de pr:stamos con0irti:ndose en p:rdidas$ &ic/a
ló(ica económica de ne(ocio nicamente se sostiene mediante la captación
de nue0os clientes continuada en el tiempo y cuyos desembolsos permiten
cubrir las de0oluciones de otros$ odo lo anterior determinara cómo desde
un punto de 0ista contable) los sellos) teora (aranta de los pr:stamos
concertados) deberan 0alorarse a precios de mercado o de ad.uisición y)
por el contrario) nicamente representan un 13 R del importe de pr:stamos
recibidos por los clientes$ "n esta situación el estado patrimonial de HO-
H@A_@CO %A debe calificarse de .uiebra y por el mero ello de su
funcionamiento$ &estacar como en el a*o +,,1 la A(encia ributaria estimó.ue el acti0o de la entidad sólo representaba un +)+R del pasi0o e#i(ido)
apreciando un desfase patrimonial de 1$1,>$7?3$47, euros y como para el
a*o +,,4 ese mismo desfase patrimonial asciende al importe de
+$416$3,1$6?+ euros$
• &UMARIO 4 /201@ O%ERACI=N NE&&I-:
@ncoado con fec/a ,7=,+=+,13 por presuntos delitos de tr8fico de dro(as yblan.ueo de capitales) est8 compuesto de 31 tomos) 3 pie!as separadas 91
de reali!ación de efectos inter0enidos) y + de in0esti(ación separada;) 41
pie!as de situación personal) y +, personas en situación de prisión
pro0isional$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
134
%e in0esti(a la e#istencia de una (ran or(ani!ación criminal .ue desde al
menos el mes de no0iembre de +,11 estaba dedicada a la introducción en
"spa*a de sustancia estupefaciente principalmente /ac/s en (randes
cantidades y su posterior distribución tanto en nuestro pas como en el restode "uropa$ &ic/a or(ani!ación estaba estructurada de tal manera .ue la
dirección de la misma se encontraba /abitualmente en arruecos) aun.ue
se trasladaba a "spa*a en ocasiones) y dispona de una rama dedicada al
blan.ueo de las (anancias .ue obtenan con la 0enta de /ac/s$ %e /an ido
produciendo detenciones desde abril de +,1+ /asta diciembre de +,1+) mes
en el .ue se consi(uió desarticular una de las infraestructuras de recepción y
distribución de la dro(a m8s importante de la or(ani!ación) con la
incautación de casi >$>3, Qilo(ramos de /ac/s y 6? Qilo(ramos de
mari/uana) continuando /asta el mes de abril de +,13$ Ian sido formadas +
pie!as separadas de in0esti(ación al ob5eto de dotar de operati0idad a las
lneas de in0esti(ación .ue se pretenden continuar cone#as con las de este
procedimiento pero diferenciadas para no interferir en el desarrollo del
mismo$
• %ROCEDIMIEN'O A*RE(IADO 20/B I(A I'ALIANO&-:
Compuesto de 36 tomos de principal) +3 pie!as de situación) 1,, tomos
documentación 9facturas) e#tractos bancarios) contabilidad) declaraciones
enta) escrituras de constitución) se(uimientos financieros;) 3 pie!as de
comisiones ro(atorias 9Andorra) @rlanda) y %ui!a;) y una pie!a de
Administración Judicial$
os acusados) durante los a*os 1>>3) 1>>4) 1>>? y 1>>6 perpetraroncon5untamente y de forma or(ani!ada) una serie de acciones diri(idas a
simular) de forma fraudulenta) ante la Administración ributaria "spa*ola)
las facturaciones de un (rupo de sociedades) todas ellas relacionadas entre
s .ue) en una primera fase) simuló operar en el mercado interior) y
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
13?
posteriormente en una se(unda fase) simuló la e#portaciones de las
mercancas compradas) a distintos pases de la -$"$ "sta aparente acti0idad
mercantil de las sociedades pro0eedoras y e#portadoras) era utili!ada para
obtener de la Iacienda Pblica "spa*ola las de0oluciones de las supuestas
cuotas de @$B$A$ soportado$ as de0oluciones solicitadas y obtenidas por los
acusados ascendieron a una cuanta (lobal de 11$647$>> "uros$
• %ROCEDIMIEN'O A*RE(IADO @41/0 FRAUDE I(A CARRU&EL-:
"ste procedimiento tiene como ob5eto la in0esti(ación de una trama
defraudatoria de @BA en modalidad tpica de Zcarrusel[$ ediante una
estructura societaria muy comple5a se /abran obtenido indebidamentecuantiosas de0oluciones en concepto de @BA por supuestas entre(as o
0entas de material inform8tico a empresas de Portu(al y Hrancia en
operaciones intracomunitarias$ al defraudación se sustentaba en la
e#ención del impuesto .ue caracteri!a a las entre(as intracomunitarias de
bienes$
• %ROCEDIMIEN'O A*RE(IADO 20B/02 LECE NEGRA%IE9A DEL
CUR'AL-:
iene por ob5eto la in0esti(ación de un delito continuado de falsedad en
documento mercantil) pre0isto en los arts$ 74$1 y 3>+ en relación con
3>,$1$+$K CP) en concurso medial art$ 77 CP con >4 delitos de fraude a los
presupuestos de la Comunidad "uropea) pre0isto en el art$ 3,6 CP) por
defraudación en la tasa suplementaria del sector lec/e y productos l8cteos y
defraudación en el @BA$
"n el marco de re(ulación e inter0ención del sector l8cteo espa*ol /a tenido
lu(ar la actuación de sociedades) .ue utili!adas por los acusados) de comn
acuerdo con los primeros compradores) y con la finalidad de e0itar la
repercusión y pa(o de la tasa suplementaria por el e#ceso de producción de
lec/e) /an interferido formalmente en la relación contractual y tracto de
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
136
entre(a situ8ndose entre los (anaderosproductores y los ya referidos
primeros compradores$ &e esta manera) estas sociedades intermediarias se
muestran de cara a los or(anismos pblicos en (eneral y super0isores del
sector l8cteo en particular) como primeros compradores de lec/e .ue la0enden y entre(an a los .ue resultan ser los 0erdaderos primeros
compradores$ As) tratan de ocultar la condición real de :stos) trasladando
en al(unas ocasiones las obli(aciones tributarias a terceros su5etos
supuestos e in0entados sin realidad 5urdica al(una) o asumiendo ellos esa
posición sin el correlati0o cumplimiento de la obli(aciones tributarias de
retención e in(reso de la tasa) as como las de declaración e identificación
de los (anaderosproductores o su5etos .ue /an reali!ado la entre(a de
lec/e$ "n cual.uier de los casos) se oculta la identidad de los (anaderos
productores .ue cumple la función de burlar a los or(anismos super0isores y
entorpecer el esclarecimiento de los /ec/os) al no poder asociar los mismos)
ya por sus manifestaciones ya por cual.uiera de los medios de inspección o
control) a los primeros compradores y obli(ados al pa(o de la tasa) .ue /a
sido defraudada$
Para la formali!ación de las operaciones los primeros compradores
informaban mensualmente a los referidos intermediarios) de las cantidades
de lec/e .ue deban facturarles as como de los precios .ue /aban de
refle5ar en las facturas$ Hacturas) en consecuencia) falaces .ue no obedecan
a operación real al(una en el tr8fico mercantil) pues su ra!ón de ser es la de
instrumento de defraudación$
• %ROCEDIMIEN'O A*RE(IADO 4@@/0@ EURO*AN-:
Compuesto por 47 tomos de principal) 1? pie!as documentales) y un pie!a
separada de li.uidación$ %e acuerda la apertura del 5uicio oral por los delitos
de asociación ilcita) delitos societarios) delito de estafa) delito de falsedad
documental) delito de insol0encia punible) delito de apropiación indebida)
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
137
delitos relati0os al mercado y los consumidores y delito de blan.ueo de
capitales) contra 1? acusados y 41 entidades responsables ci0iles$
os /ec/os narrados son constituti0os de los si(uientes delitos2 1$ &elito de
asociación ilcita de los arts$ ?1?$1X y ?17$1X CP 9respecto de los directores
del (rupo;) ?17$+K CP 9respecto de los miembros acti0os; conforme a O
1,=>?$ +$ &elito societario continuado de los arts$ +>?) +>,$1er
y +X p8rrafo)
+>1) +>3) +>6$1 y +) 74$1 y + CP conforme a O 1,=>?$ 3$ &elito de estafa en
(rado de tentati0a de los art$ +?,$1$6 y 16 CP en relación concursal medial
con delito de falsedad documental de los arts$ 3>,$1$1K) +X) 3X) 4X y 3>+ CP
conforme a ey Or(8nica 1,=>?$ 4$ &elito de insol0encia punible del art$
+6,$1) +) 3) 4 CP conforme a O 1,=>?$
os acusados) durante dilatado periodo de tiempo 9los /ec/os se e#tienden
desde 1>>? /asta Abril de +,,4;) con reparto de cometidos y de manera
or(ani!ada y continuada) sir0i:ndose de la propiedad o administración de
di0ersas sociedades) tomaron o sustra5eron acti0os< defraudaron a socios y
clientes< usaron) crearon o simularon total o parcialmente documentos<
utili!aron la comerciali!ación de determinados productos de in0ersión en
t:rminos .ue sir0ieron para des0iar ciertos acti0os< (eneraron artificiososestados financieros o situaciones contables< ocultaron beneficios
ilcitamente obtenidos y finalmente) da*ada ya la 0iabilidad de la entidad
bancaria "-ODAN^ &" "&@"'N"O %A C@H A?+,3647) reali!aron una
serie de operaciones y actuaciones .ue) por sistema implicaban la
despatrimoniali!ación de dic/a entidad bancaria como fórmula de
despla!amiento de sus fondos y acti0os /acia ciertas personas y entidades
da*ando el inter:s económico de los socios no acusados de "-ODAN^
/asta abocar a dic/o Danco 9por a(ra0ar su crtica situación;) a la insol0encia
9aun.ue finalmente pro0isional;) crisis económica o suspensión de pa(os$
ambi:n per5udicaron a otras entidades en función del momento y
circunstancias$ "-ODAN^ del editerr8neo 9entidad bancaria cuyo capital
social asciende a +6$7+$616 \ del .ue son titulares apro#imadamente ?,,
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accionistas;) fue inter0enido el +?$7$+,,3 por el Danco de "spa*a tras
comunicación de su presidente y accionista mayoritario de fec/a +4$7$,3
mediante la cual transmitió al super0isor su propósito de promo0er la
renuncia a la licencia bancaria y la li.uidación de la %A$ ras ello) el+6$$+,,3) se declaró la suspensión de pa(os del Danco.
Para la comisión de los /ec/os aludidos) los acusados) de forma or(ani!ada y
permanente y con reparto de funciones y cometidos) contribuyeron a la
constitución y0o posterior funcionamiento de un (rupo de sociedades .ue)
en disimulado modo y ba5o la principal dirección de al(unos de ellos
operaban ba5o nica decisión y sistem8tica acción con5unta para fraudulento
enri.uecimiento personal y societario con per5uicio económico para lossocios de la entidad bancaria no inte(rados en el (rupo de inter:s al .ue
a.uellos pertenecan as como en da*o económico tambi:n de otras
entidades en función del momento y circunstancias$ Para ello) los acusados
usaron instrumentalmente /asta +,,4) en actuación concertada y obrando
ba5o unidad de decisión di0ersos (rupos de sociedades$
Hinalmente parte de los acusados en +,,3 cooperaron en di0ersos modos y
de manera efica! en una serie de operaciones y (estiones .ue ocasionaronla despatrimoniali!ación de la entidad bancaria como fórmula de diri(ir
acti0os a fa0or de sociedades propiedad mayoritariamente de "duardo de
Pascual Ar#: y sus colaboradores o administradas formalmente o de /ec/o
por estas mismas personas$ odo ello lle0ó o cuanto menos a(ra0ó a la
insol0encia 9finalmente pro0isional;) o crisis económica de "urobanQ del
editerr8neo %A y a la reducción del patrimonio de sus socios$
• %A @@/0B, %A 22/10, D%A 22B/10, D%A 22/10 %A 228/10O%ERACI=N MEDINA-:
"sta operación se inició en febrero de +,,6 a resultas de una in0esti(ación
por delito contra la Iacienda Pblica a la empresa @""%% PION" % con
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sede en 8la(a) en el curso de la cual se tu0o conocimiento de un comple5o
entramado de sociedades e#tendido por todo el territorio nacional cuya
finalidad era defraudar el @BA en relación tanto a material inform8tico como
a telefona mó0il$ &ada la ma(nitud y di0ersificación del presunto fraude lasdili(encias iniciales 9&PA 373=,6;) tras la formación de cinco pie!as
separadas) se transformaron en &ili(encias Pre0ias independientes$
a finalidad de las operaciones delicti0as relacionadas con las
defraudaciones de @BA en ad.uisiciones intracomunitarias de bienes es
doble normalmente y se reduce a conse(uir) mediante la utili!ación de
sociedades mercantiles aparentes creadas ad /oc) .ue el ad.uirente de los
bienes e0ada el pa(o del @BA correspondiente) y .ue el ad.uirente de losbienes obten(a una de0olución indebida$ Partiendo de esta finalidad comn
a este tipo de operaciones delicti0as) las modalidades .ue m8s
frecuentemente es posible detectar en la pr8ctica) y .ue de /ec/o se dan en
este caso son las si(uientes2
a; Hraude b8sico$ "n la modalidad b8sica de fraude) el transmitente de los
bienes 9.ue) como /emos e#plicado) est8 e#ento de @BA en el "stado
miembro de ori(en o procedencia; los entre(a a una empresa o sociedadad.uirente en el "stado miembro de destino .ue es ficticia en el sentido de
/aber sido creada ad /oc para la reali!ación del fraude o en(a*o$ "sta
empresa ficticia) .ue recibe el nombre de Ytruc/aY o Ymissi( traderY y .ue
no declara a la Iacienda Pblica la ad.uisición intracomunitaria) transmite)
a su 0e!) los bienes al ad.uirente real 9tambi:n llamado mayorista o
YbroQerY;$ a Ytruc/aY no declara ni in(resa en la Iacienda Pblica el
importe del @BA correspondiente a esa operación comercial interior con el
YbroQerY pero s factura y car(a a este ltimo el @BA$ &e esta forma) el
YbroQer no pa(a) en realidad) @BA a la Ytruc/aY 9empresa esta ltima .ue)
adem8s) /a sido creada para esta finalidad; de manera .ue tiene derec/o a
la deducción del @BA soportado y) adem8s) s repercute el @BA a sus clientes
posteriores 9normalmente en cuanta inferior al @BA teóricamente pa(ado a
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la Ytruc/aY; de manera .ue tiene derec/o a la de0olución del saldo e#istente
a su fa0or$ "ste es.uema b8sico puede complicarse de muy di0ersas
maneras$ Principalmente) mediante la creación de no una sino 0arias
Ytruc/asY intermedias 9tambi:n llamadas) entonces) YbuffersY o YpantallasY;para difuminar la relación real e#istente entre el transmitente y el
ad.uirente de los bienes de un "stado miembro de la -" a otro$
b; Hraude carrusel$ "n la modalidad de fraude carrusel inter0ienen) 5unto con
la sociedad transmitente radicada en el "stado miembro de ori(en) distintas
sociedades 9Ytruc/asY y YbroQersY; radicadas) a su 0e!) en diferentes "stados
miembros de destino$ &e a/ la denominación de fraude carrusel en la
medida en .ue los bienes son mo0ili!ados por diferentes "stados miembros)adem8s del de ori(en y del de destino$ &e esta manera) el broQer inicial en el
primer "stado miembro de destino) .ue tiene derec/o a la de0olución por
parte de la Iacienda Pblica de ese pas de las cuotas de @BA ficticiamente
soportadas y pa(adas a la primera Ytruc/aY) comercia con los bienes en otro
"stado miembro de destino) dando as lu(ar a una nue0a entre(a
intracomunitaria de bienes e#enta de @BA a fa0or de una nue0a Ytruc/aY en
el nue0o "stado miembro de destino) .uien) a su 0e!) reinicia toda la
operación y) as) sucesi0amente en diferentes "stados miembros$ "l llamado
carrusel documental es id:ntico) en su es.uema) a la modalidad anterior
pero presenta una importante diferencia con relación a ella .ue reside en
.ue) en el carrusel documental) no /ay mo0ili!ación real de los bienes o
mercancas por diferentes "stados miembros$ "#isten entre(as y transportes
de bienes y mercancas pero no reales) sino ficticias y simuladas .ue se
acreditan mediante documentos confeccionados al efecto$ a simulación) en
tales casos) puede ser parcial) cuando s se comercia realmente con bienespero estos son de un 0alor nfimo o pr8cticamente nulo al realmente
declarado 9y) adem8s) se simula el transporte de tales bienes por diferentes
"stados miembros;) o plena) cuando adem8s de simularse el transporte) se
simula el mismo comercio de los bienes en la medida en .ue tales bienes no
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importantes beneficios económicos deri0ados de la publicidad insertada en
la propia p8(ina Meb$ os per5uicios económicos ocasionados con tal
acti0idad a los titulares de los derec/os de propiedad intelectual de las
diferentes publicaciones efectuadas se /an 0enido e#tendiendo m8s all8 del8mbito nacional) ya .ue a tra0:s de la p8(ina Meb se mostraban
publicaciones de numerosos pases$
• D%A 1B/00 E&'AFA MUL'I%RO%IEDAD-:
Compuesto de 61 tomos de principal) y pie!as separadas) /abi:ndose
e#pedido Comisiones o(atorias a di0ersos pases 9Portu(al) @slas Br(enes)
Jersey;$
os delitos ob5eto de in0esti(ación son principalmente estafa) e#torsión y
asociación ilcita$ os in0esti(ados son personas de nacionalidad in(lesa) en
su mayora) .ue forman una or(ani!ación delincuencial liderada por el
sbdito brit8nico Jo/n "dMard Palmer$ "l 8mbito (eo(r8fico donde
desarrollan sus acti0idades ilcitas principalmente en las @slas Canarias
9enerife) Gran Canaria; y Costa del %ol) as como eino -nido y parasos
fiscales como adeira) Gibraltar o la @sla de an$ a or(ani!ación tienedelimitada su !ona de actuación en las .ue sus OPCs Outside Personal
Contact o captadores de clientes operan) con la intención de atraer al
mayor nmero posible de compradores de sus pa.uetes de 0acaciones$ os
cuantiosos afectados por el delito continuado de estafa) .ue se produce a
tra0:s de la 0enta de estos supuestos productos de 0acaciones) son
ciudadanos) en su mayora) e#tran5eros de nacionalidad brit8nica) francesa)
alemana) italiana$
• D%A 122 /02 MERRION REIN&URANCE COM%ANY LIMI'ED-:
"st8n compuestas de 3> tomos de principal) y 3 pie!as separadas con 16
tomos$
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%e incoaron en 0irtud de la in0esti(ación iniciada por el Grupo @ de
&elincuencia "conómica de la Jefatura %uperior de Polica de Catalu*a) por
la presunta estafa .ue podra /aber estado cometiendo una mercantil
irlandesa) la cual /abra estado operando en "spa*a a tra0:s de sociedades
domiciliadas en Darcelona) y siendo per5udicadas distintas entidades
mercantiles$ "l sector en el .ue se mo0an las empresas denunciadas era el
del rease(uro) a0alando operaciones de cr:dito y financiación) /aci:ndose
con las primas .ue reciban de las empresas .ue con ellos contrataban)
simulando .ue en caso de problemas cubriran las cuotas de ries(o
aceptadas) para lue(o en ltima instancia no responder$
• DILIGENCIA& %RE(IA& @B2/0 GENOCIDIO %UE*LO &AARAUI-:
"st8 compuesto de 7 tomos de principal y ? tomos de Pie!a %eparada de
Comisión o(atoria a arruecos$ %e in0esti(a un delito de (enocidio del
pueblo sa/araui) en relación concursal con asesinatos) lesiones y torturas)
iniciado por una .uerella de 0arias Asociaciones Pro &erec/os Iumanos y
diri(idas contra 17 personas en calidad de .uerellados$
• D%A 1/08 GENOCIDIO A&ADE (& FREN'E %OLI&ARIO-:
%e /an incoado por un presunto delito (enocidio como consecuencia de la
.uerella interpuesta por la Asociación %a/araoui para la defensa de los
&erec/os Iumanos 9A%A&"&I;) y otras personas) contra los responsables de
"l Hrente Polisario) Hrente Popular de iberación de %a(uia "l Iamra y io &e
Oro) %asdepblica 'rabe %a/araui &emocr8tica) y otras personas) en base
a presuntas lesiones) torturas) desapariciones y otros delitos del pueblo
sa/araui$ Con car8cter pre0io a informar sobre la admisión a tr8mite de la
.uerella formulada) se /a acordado librar comisión ro(atoria a las
autoridades 5udiciales del reino de arruecos) al ob5eto de .ue) con
remisión de la .uerella y a su 0ista) informen sobre la e#istencia de al(n
procedimiento 5udicial de in0esti(ación de los /ec/os en ella contenidos$
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• D%A 2/08 GUR'EL-:
Compuesto de +?3 tomos de principal) 67, arc/i0adores con unos + tomos
cada uno en sede Judicial) 6,, arc/i0adores) pie!a de medidas cautelares
con 1+ tomos) 1? pie!as de responsabilidad ci0il con m8s de 4, tomos) +6
tomos de Pie!a de Administración Judicial en relación con 36 "ntidades) 6
partes personadas como acusaciones y 1,3 imputados$
ibradas 14? Comisiones ro(atorias a +1 pases 9Ar(entina) Colombia)
"stados -nidos) Hrancia) Gibraltar) Iolanda) @sla de an) @sla de %t
C/ristop/er and Ne0is) @sla cayman) @slas 0r(enes) Jersey) u#embur(o)
arruecos) ónaco) Panama) Portu(al) eino -nido) %in(apur) %ui!a y
-ru(uay;$
&e lo actuado se desprende .ue el principal imputado lidera un (rupo
or(ani!ado de personas y empresas del .ue forman parte en inmediata
relación de 5erar.ua respecto del mismo otros imputados) cuya principal
finalidad) a lo lar(o del tiempo) y) como mnimo en los ltimos 1, a*os) /a
sido) la reali!ación de operaciones y or(ani!ación de e0entos para captar
ne(ocios y por ende de fondos) en las Comunidades Autónomas de adrid y
Balencia) principalmente) a tra0:s de un con(lomerado empresarial)constituido por sociedades de in0ersión especulati0a cuyo ob5eti0o es la
bs.ueda de la rentabilidad en operaciones inmobiliarias) sociedades
patrimoniales .ue (estionan el patrimonio del principal imputaado y
empresas de (estión .ue prestan apoyo al resto de car8cter administrati0o o
de or(ani!ación de 0ia5es$ %obre esta estructura nacional se superpone una
estructura internacional inte(rada por sociedades constituidas en @n(laterra
y Iolanda .ue participan en el capital de las sociedades patrimonialesconstituidas en "spa*a$ &ic/as sociedades ubicadas en el e#terior son a su
0e! participadas por entidades creadas en parasos fiscales o territorios no
cooperantes$ &e tal forma .ue este con(lomerado permite a la or(ani!ación
incorporar fondos a las sociedades patrimoniales ubicadas en "spa*a
mediante las aportaciones de las sociedades radicadas en @n(laterra y
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14?
Iolanda enmascar8ndolo como ampliaciones de capital de a.u:llas) si bien
en realidad los fondos proceden de las sociedades matrices .ue se
encuentran en las Antillas Iolandesas) @slas del Canal u otros territorios
offs/ore$
"l dise*o de la estrate(ia de ocultación .ue le /a permitido lle0ar el control
de este entramado societario sin .ue :l fi(urara) consistió en la constitución
sociedades por medio de testaferros a tra0:s de los despac/os de
asesoramiento 5urdico y fiscal) especiali!ados en las creación de estructuras
fiduciarias opacas y con relaciones con territorios no cooperantes en
materia de transparencia financiera) con actuación sistem8tica de personas
interpuestas tanto para la (estión empresarial como para la (estión de supatrimonio personal$
"l principal imputado /a colocado al frente de sus empresas en "spa*a a una
persona de su confian!a) mientras .ue :l) de forma prioritaria se dedica a la
0aloración de posibles ne(ocios en distintos sectores económicos
fundamentalmente el inmobiliario) si bien ante la situación del sector busca
nue0as opciones en cual.uier lu(ar del mundo y en sectores .ue le (eneren
alta rentabilidad y le permitan la in0ersión directa$ %u actuación consiste enne(ociar de forma directa un proyecto de ne(ocio y en super0isar su
e5ecución) en pases tales como C/ina) A!erbaiy8n y iami< en esta ltima
capital /a in0ertido en la construcción de tres edificios por 0alor de unos 4
millones de euros) apro#imadamente) obtenidos del fondo inmobiliario .ue
creó en "spa*a) y .ue /abra perdido por.ue no los /an escriturado$
Asimismo /a ad.uirido cuatro apartamentos en un edificio colonial en el
casco /istórico de Carta(ena de @ndias 9Colombia; y /a ne(ociado la
posibilidad de entrar en e#plotaciones petroleras) como socio capitalista)
desarrollando otros ne(ocios en Panam8 en donde /a tratado de abrir una
cuenta bancaria a nombre de la empresa con la .ue 0a a traba5ar en ese
proyecto y .ue acta en iami) y) obtener la residencia en forma
fraudulenta$
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"n la causa e#isten indicios de .ue los imputados) en unión de otros)
establecieron un con(lomerado de empresas para nutrirse de fondos de
entidades pblicas) en particular de al(unos Ayuntamientos y Comunidades
Autónomas para obtener un beneficio propio utili!ando para ello) comonorma comn y frecuente) las d8di0as y sobornos a funcionarios y
autoridades pblicas) cuya identidad y car(os se est8 in0esti(ando) al ob5eto
de tomar las decisiones .ue correspondan en derec/o) a la 0e! .ue
entre(aron re(alos) presentes) cantidades de dinero) para mo0er 0oluntades
de .uienes tenan responsabilidades en las 8reas .ue coincidan con los
intereses económicos del (rupo or(ani!ado) y) as obtener contratos)
e0entos y acti0idades en detrimento de otras personas o empresas .ue no
utili!aban las mismas pr8cticas$ ambi:n consta indiciariamente acreditada
la defraudación fiscal y el mo0imiento de dinero en el e#tran5ero y un
entramado de sociedades para colocar el importe en territorios offs/ore
9parasos fiscales; o cuya falta de transparencia fiscal o cooperación
impide) (racias a las t:cnicas de in(eniera financiera) alcan!ar los fondos
despla!ados$ Por ltimo) y) para disfra!ar tanto las contabilidades) como
la operati0a del (rupo o las d8di0as entre(adas) no dudaron en alterar y
falsificar documentos) esencialmente facturas comerciales$
os /ec/os relatados podran ser constituti0os de un delito de blan.ueo de
capitales del art$ 3,1 en relación con el 3,? CP< un delito de defraudación
fiscal del art$ 3,? CP< 0arios delitos de falsedad de los arts$ 3>+ en relación
con el art$ 3>, CP< mltiples delitos de co/ec/o del art$ 4+3 en relación con
el art$ 4+, CP< un delito de asociación ilcita del art$ 31?$1 CP< y de di0ersos
delitos de tr8fico de influencias del art$ 4+> CP< y respecto del tercero un
delito de blan.ueo de dinero del art$ 3,1 CP y de 0arios delitos de falsedadde los arts$ 3>+ en relación con el art$ 3>, CP$
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• D%A 2/08 %ie! &e!r!! In"or.e UDEF*LA 22310/1@3 C!$o
%!e5e$ e *6rcen!$S-:
@ncoada con fec/a 7 de mar!o de +,13 por presuntos delitos de asociaciónilcita) alteración precio concursos pblicos y subastas) receptación y
blan.ueo) co/ec/o) pre0aricación) tr8fico de influencias) contra la Iacienda
Pblica) Hraudes y e#acciones ile(ales) encubrimiento y falsedad)
apropiación indebida de fondos electorales) en la .ue se encuentran
personados en la actualidad 6 acusaciones y +? imputados) estando /asta el
momento compuesta por ++ tomos de principal y +1 tomos de
documentales ane#as$
"n esta Pie!a %eparada se in0esti(a la supuesta contabilidad D del Partido
Popular entre los a*os 1>>, a +,,>) presuntamente lle0ada a cabo por los
e# tesoreros de dic/a formación poltica uis D8rcenas Guti:rre! y 'l0aro a
Puerta Suintero$ a notitia criminis .ue moti0a la incoación de la
mencionada Pie!a %eparada es la publicación en fec/a 3 de Hebrero de +,13
en el diario "l Pas de una serie de apuntes manuscritos de car8cter contable
presuntamente elaborados por uis D8rcenas en .ue aparecen anotaciones
de pa(os e in(resos reali!ados .ue no fi(uran en la contabilidad oficial de lacitada formación poltica$ "sta publicación moti0ó de inmediato la apertura
de unas dili(encias de in0esti(ación por parte de la Hiscala Anticorrupción)
.ue fueron unidas a la Pie!a separada con ocasión de la presentación de un
informe de la -&"H en el .ue se establecan las correlaciones entre los
/ec/os in0esti(ados en el caso G]rtel y los apuntes contables mencionados$
"n fec/a + de Hebrero de +,13 se presentó .uerella criminal de forma
con5unta por la formación @!.uierda -nida) Asociación Justicia y %ociedad)Asociación ibre de Abo(ados) Asociación Coda"colo(istas en acción y
Hederación os Berdes) por los presuntos delitos de asociación ilcita)
alteración de precio en concursos y subastas pblicas) receptación y
blan.ueo de capitales) co/ec/o) pre0aricación) tr8fico de influencias) delitos
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
14
contra la /acienda pblica) fraude y e#acciones ile(ales) encubrimiento y
falsedad y apropiación indebida de fondos electorales) diri(ida contra
determinados empresarios 0inculados a a.uellos apuntes contables)
acord8ndose finalmente su unión a esta pie!a mediante resolución de fec/a+$,4$+,13$ Posteriormente se incoaron tambi:n dili(encias en 0irtud de
.uerellas interpuestas por otras acusaciones populares 9&-&I&"%C y
ANO% @P@A%;$
"n la instrucción de la pie!a se /a re.uerido a la A(encia ributaria a fin de
elaborar un informe para determinar las contin(encias tributarias) tanto del
propio Partido Popular como de las personas supuestamente receptoras de
dinero procedente de la mencionada contabilidad D y si las mismas tienentrascendencia 5urdico penal 9art$ 3,? CP;) as como a la @nter0ención
General del "stado para determinar el alcance) desde el 8mbito de la
contratación con las administraciones pblicas) de las cantidades dinerarias
supuestamente percibidas por el Partido Popular a tra0:s de los e# tesoreros
imputados) as como la 0inculación con las ad5udicaciones y contratos de los
.ue /ayan resultado beneficiarios las sociedades relacionadas con los
.uerellados en la causa 9arts$ 41> y ss$ CP;$ Asimismo se /a re.uerido a estos
or(anismos y a la -&"H a fin de .ue informen sobre otros /ec/os puntuales
relacionados con la causa) como son la ad5udicación del contrato de
reco(ida de residuos en la ciudad de oledo) la remodelación de la sede
central del Partido Popular por parte de la sociedad -N@H@CA %"B@C@O%
@N"GA"%) y la compra de la sede del Partido en a io5a) entre otros$ %e
/a encomendado tambi:n la reali!ación de un informe (lobal al Grupo WW@
de la -&"H) desi(nado como unidad in0esti(adora) en .ue se estable!can las
posibles conclusiones sobre la correspondencia entre los pa(os obrantes enlos apuntes y la concesión de obras pblicas de las .ue /ubieren sido
beneficiarias las empresas relacionadas con los empresarios .uerellados$
"n el transcurso de la instrucción /an ido declarando 0arios imputados y
testi(os en relación a dic/os apuntes contables) siendo atribuida finalmente
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
14>
su autora al %r$ D8rcenas 9tanto por dictamen pericial como por su propio
reconocimiento;$ "n fec/a 4$1+$13 se admite a tr8mite parcialmente la
ampliación de .uerella formulada frente a nue0os imputados relacionados
en los apuntes in0esti(ados$
• D%A 214/0 O%ERACI=N %IN'A-:
Compuesto de m8s de 4, tomos de principal y di0ersas pie!as separadas$
a presente causa se inicia como consecuencia de la formación de pie!a
separada deri0ada de las &ili(encias pre0ias 161=+,,,) dando lu(ar a las
&ili(encias pre0ias +++=+,,6$ "n estas dili(encias se procedió al e#amen y
estudio de la documentación inter0enida en distintas entradas y re(istros
practicados en di0ersos despac/os de abo(ados$
"l principal imputado) desde el a*o 1>>,) se /a dedicado a ocultar sus
rentas y patrimonio a la Iacienda Pblica espa*ola) simulando residir fuera
de "spa*a) en concreto en Portu(al y eino -nido) con la finalidad de poder
ser considerado como no residente y) de esta manera) eludir el
cumplimiento de sus obli(aciones tributarias en "spa*a$ As) /a ocultado ser
el propietario real de importantes pa.uetes accionariales de entidades
radicadas y cuyo ncleo principal de acti0idad se desarrolla en "spa*a y de
las rentas) di0idendos) retribuciones) (anancias e intereses (enerados con
los mismos) para lo cual /a contado con la participación de los otros
acusados y /a utili!ado un entramado societario de estructuras fiduciarias
tipo trust radicadas en terceros pases .ue) en su mayora) son calificados
como parasos fiscales por el & 1,,=1>>1 de ? de 5ulio como es el caso de
Panam8) Gran &ucado de u#embur(o) Antillas Neerlandesas 9cuyadisolución se produ5o en octubre de +,1,) dando lu(ar a la creación de
distintas entidades polticas; y adeira$ &ic/o entramado societario fue
creado con el asesoramiento y colaboración de un Dufete de abo(ados$
&esde el despac/o de abo(ados se (iraban a su cliente imputado
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1?,
li.uidaciones detalladas de los cobros efectuados por el bufete por cuenta
suya 9di0idendos e intereses canali!ados a tra0:s de las estructuras;) los
pa(os efectuados por cuenta suya) los (astos suplidos y la determinación del
saldo) a fa0or del bufete o del cliente) por diferencia entre los cobros y lasuma de pa(os y (astos$ As) el montante de los (astos .ue se le anotan al
cliente) y .ue traen causa en las fiducias empleadas para parte de las
mismas ascendió a 13?$++7)7+ euros en +,,1< 31?$?31)3 euros en +,,+ y
++?$37>)?? euros en cada uno de los a*os +,,3 y +,,4$ "n definiti0a)
ocultando .ue su residencia radicaba en "spa*a y .ue tambi:n es en
nuestro pas donde radicaba el ncleo de sus principales intereses
económicos y desde donde se diri(e la (estión de sus cuantiosas in0ersiones
inmobiliarias estadounidenses a.uel imputado /a podido disponer de su
patrimonio y de los rendimientos .ue obtena eludiendo el control de la
Iacienda Pblica espa*ola e incumpliendo sus obli(aciones tributarias)
disponiendo) durante el periodo comprendido entre los a*os +,,, a +,,>)
del dinero defraudado al erario pblico sin (enerar sospec/as y
rein0irtiendo las cuotas .ue) e5ercicio tras e5ercicio) defraudó)
des0incul8ndolas de su ori(en ilcito$
"stos /ec/os podran ser constituti0os de 13 delitos contra la /acienda
pblica pre0istos y penados en el articulo 3,?$1b; CP conforme redacción
0i(ente en el momento de los /ec/os 9fraude de @PH de los e5ercicios
fiscales correspondientes a los a*os +,,3) +,,4) +,,?) +,,6) +,,7) +,, y
+,,>< fraude del @mpuesto sobre el Patrimonio de los e5ercicios fiscales
correspondientes a los a*os +,,3) +,,4) +,,?) +,,6) +,,7 y fraude del
@mpuesto de %ucesiones del e5ercicio +,,6; y un delito de blan.ueo de
capitales pre0isto y penado en el articulo 3,1 CP) conforme redacción0i(ente en el momento de los /ec/os$
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1?1
• D%A 10/0 GUAN')NAMO-:
iene por ob5eto la in0esti(ación de los actos de a(resiones fsicas y
ps.uicas denunciadas por Iamed Abderraman A/med) a/cen @Qassrien)Jamiel Abdulatif Al Danna y Omar &e(/ayes) .ue tu0ieron lu(ar durante el
tiempo de sus detenciones en diferentes pases) siempre ba5o la autoridad
de personal del e5:rcito norteamericano al .ue fueron entre(ados tras su
detención en los respecti0os lu(ares en los .ue esta aconteció 9Af(anist8n)
PaQist8n o Gambia;$
"stos /ec/os podran ser constituti0os de 0arios delitos de los artculos 6,)
6,> y 611) 3 in fine y 7) de los .ue /abran sido responsables comoe5ecutores materiales o intelectuales) las personas .ue tu0ieran ba5o su
(uarda y custodia a los detenidos las .ue autori!aron o practicaron los actos
.ue se describen$ iembros todos ellos del e5:rcito norteamericano o de la
inteli(encia militar y todos a.uellos .ue e5ecutaron y=o dise*aron un plan
sistem8tico de torturas o malos tratos) in/umanos y de(radantes en contra
de los prisioneros .ue tenan ba5o su custodia y .ue /abran sido capturados
en el marco del conflicto armado declarado en Af(anist8n y a los .ue se
acusaba de terrorismo
• D%A @2/0 O%ERACI=N %RE'ORIA-3
Compuesta de 43 tomos de principal y 6+ tomos de documental$ %e(uidas
para in0esti(ar una serie de operaciones de recalificación urbanstica
e5ecutadas) inicialmente) en las localidades de %anta Coloma de Gramanet)
%an Andreu de la0aneres y Dadalona) todas ellas en la pro0incia de
Darcelona y .ue tienen una serie de notas comunes2
− os Ayuntamientos aprueban un proyecto urbanstico .ue es ad5udicado a
una empresa del entorno de uis de Andr:s Garca) autentico intermediario)
con contactos muy influyentes en los e.uipos municipales de (obierno de
estas localidades y fluidas relaciones con los empresarios urbansticos
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1?+
.ue operan a base de ad5udicaciones en el 8rea metropolitana de Darcelona$
− a empresa ad5udicataria nunca reali!a el proyecto$ %implemente se
parali!a por una u otra ra!ón de in0iabilidad y en este periodo se produce
una modificación del plan urbanstico .ue) como los primeros planes
iniciales) es aprobada por la Conse5era de Obras de la Generalitat de
Catalu*a a tra0:s del Plan etropolitano del Darcelon:s
− a modificación siempre es en beneficio del ad5udicatario y nunca del
municipio< despu:s de a la recalificación el proyecto urbanstico se 0ende al
constructor a un precio final muc/o mayor .ue el de ad5udicación<
.uedando todo el beneficio en poder de unos intermediarios diferentes del
Consistorio .ue teóricamente /a reali!ado las modificaciones$ Por otra
parte) al(unas personas reciben importantes comisiones sin aparente ló(ica
comercial) sal0o .ue se entiendan comprendidas dentro de :sta las
influencias .ue se /ayan podido e5ercer a los efectos de obtener las
correspondientes recalificaciones urbansticas$
− as operaciones de recalificación de los terrenos /an supuesto una
re0alori!ación de los mismos) .ue no re0ierte en los respecti0os
Ayuntamientos$
− Adem8s de las re0alori!aciones de terrenos) .ue no repercuten en los
Ayuntamientos ya e#puestas en el p8rrafo anterior) los constructores .ue
lle0aron a cabo los proyectos pa(aron unas comisiones sin aparente ló(ica
comercial$ as cantidades en concepto de comisiones .ue podra /aber
percibido alcan!an los 637$?>, \) deri0adas de las operaciones Niesma y
Dadalona$ "#isten indicios de .ue pueda tener dinero en Parasos Hiscales o
fuera del territorio nacional) y de .ue /a reali!ado (estiones para su
introducción en las mismas y la disposición del dinero$
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1?3
• D%A 0/10 &GAE-:
Compuesto de 31 tomos de principal) 7 tomos de documentación) 6 tomos
de pie!a de medidas cautelares) 3 tomos Pie!a de @n0esti(ación separadaA"@A) y 1, pie!as de situación$
Hueron incoadas por auto de fec/a 17$,3$1,) como consecuencia de la
denuncia interpuesta por la Hiscala "special contra la Corrupción y la
Criminalidad Or(ani!ada) por presuntos delitos de apropiación indebida)
delito continuado de estafa de especial (ra0edad y delito de administración
fraudulenta) relacionada con la acti0idad desarrollada por determinadas
personas a tra0:s entidades 0inculadas a la %ociedad General de Autores9%GA";$
a in0esti(ación tiene principalmente por ob5eto el esclarecimiento de la
presunta 0inculación e#istente entre di0ersas entidades mercantiles y
al(unas personas fsicas .ue actan en el entorno a la %ociedad General de
Autores y "ditores 9%GA";$ "n este sentido) se /an 0enido practicando
determinadas dili(encias al ob5eto de comprobar si al(unas de las personas
in0esti(adas sostienen 0nculos comerciales o de otra ndole con empresas omercantiles .ue estaran percibiendo fondos de la mentada "ntidad de
(estión de derec/os de propiedad intelectual) o si bien) con sus actuaciones
se fa0orecera de forma indiciaria .ue empresas diri(idas por ellos mismos)
su entorno familiar m8s pró#imo o incluso ami(os y socios) se est:n
lucrando de modo si(nificati0o) en base a ser0icios contratados desde la
mentada %GA" o sus empresas y asociaciones sat:lites$
&e la instrucción practicada /asta la fec/a presente se /a podido constatarindiciariamente la e#istencia de un entramado empresarial creado en torno
al &irector General y conse5ero de la %&A" 9%ociedad &i(ital de Autores y
"ditores;) &irector de Gestión de la @nformación de la %GA" y .ue tambi:n
e5erce car(os sociales en POA A@NO %) en la .ue aparece como
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1?4
conse5ero) apoderado y administrador solidario$ &ic/o entramado o lnea
de empresas) encabe!ado por la mercantil @COG_N"%@% %$A$) aparece
creado en torno al denominado Grupo %GA") de forma tal .ue
apro0ec/ando la posición preeminente y pri0ile(iada mantenida a lo lar(odel tiempo por el in0esti(ado dic/o &irector General dentro del referido
Grupo .uien /abra simultaneado en su persona el e5ercicio de funciones
profesionales y la correspondiente percepción de importantes
contraprestaciones económicas) tanto en entidades del Grupo %GA" como
en otras empresas pertenecientes a la trama empresarial in0esti(ada) las
mercantiles in0esti(adas se /abran 0enido beneficiando de una e#clusi0a
contratación con al(unas de las entidades del Grupo %GA")
fundamentalmente las mencionadas %&A") POA A@NO y tambi:n la
propia entidad de (estión de derec/os de autor %GA") constituyendo casi en
forma e#clusi0a su principal fuente de in(resos) si bien la percepción de los
mismos) se(n se desprende indiciariamente de lo actuado) se /abra
0enido amparando en contratos firmados por las di0ersas partes implicadas
al ob5eto de simular un tr8fico mercantil normal y a5ustado a derec/o$ a
in0esti(ación desarrollada permite constatar asimismo cómo en el
entramado societario anali!ado participaran de forma directa di0ersosmiembros del entorno familiar y de amistad m8s cercano al referido
imputado$
• D%A 2@8/10 CA7A CA&'ILLA LA MANCA-:
Compuesto de 1+ tomos de principal y 3 tomos de documentación$
%e incoaron en 0irtud de denuncia presentada por los actuales Conse5erosGenerales de Ca5a de A/orros de Castillaa anc/a) por los presuntos
delitos de administración desleal o fraudulenta 9art$ +>? CP;) ne(ati0a o
impedimento a socios del e5ercicio de sus derec/os 9art$ +>3 CP;) falsedad
contable 9art$ +>, CP;) estafa 9art$ +4 CP; y falsedad en documento
mercantil 9art$ 3>+ CP;) contra &$ Juan Pedro Iern8nde! oltó) en su
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1??
condición de Presidente de CC desde el +3 de octubre de 1>>> /asta el +>
de mar!o de +,,>$ Posteriormente /an resultado imputados los restantes
miembros de la Comisión "5ecuti0a de la Ca5a) .ue de i(ual manera .ue el
primero /abran participado en la toma de decisiones cole(iadas sobre lasdistintas operaciones económicas anali!adas .ue /abran deri0ado en el
ulterior per5uicio patrimonial para la entidad por ellos administrada$
• D%A 112/11 NUE(A RUMA&A-:
Compuesto de 11> tomos de principal) 1, tomos de pie!a separada de
per5udicados) > tomos de pie!a separada de medidas reales) 13 tomos de
pie!a separada de C@) 11 pie!as documentales independientes$ "#isten m8sde mil per5udicados) con 73 Procuradores personados$
%e iniciaron en 0irtud de 0arias .uerellas presentadas por la presunta
comisión de un delito de estafa) insol0encia punible) delito contra los
consumidores y administración desleal) contra los representantes le(ales de
las mercantil @n0ersiones ui! ateos %$A$) Grupo &/ul %) Grupo Clesa %)
Nue0a umasa %A) Jos: ara ui! ateos %$A) los miembros del ór(ano de
administración de la mercantil Carnes y Conser0as "spa*olas %A 9CAC"%A;)umano0a %A) y aspalomas Ioteles %A$
A lo lar(o del a*o +,,>) las sociedades CAC"%A) I@DA" %$A$)
A%PAOA% IO""% %$A$ y JO%_ AUA -@ A"O% %$A$) pre0ias las
oportunas campa*as en los medios de comunicación) procedieron a emitir
sucesi0amente unos denominados pa(ar:s corporati0os o pa(ar:s de
empresa no a la orden con 0encimientos a 1) +) 3) 4 ó ? a*os) se(n los
casos) con el fin de (aranti!ar a sus in0ersores la de0olución de pr:stamosretribuidos con un inter:s entre el 6R y el 1,R) siendo la aportación mnima
en cada emisión de ?,$,,, euros$ &e las emisiones de pa(ar:s publicitadas
por CAC"%A) I@DA" %$A$ y A%PAOA% IO""% %$A$ e#isten folletos
fec/ados respecti0amente en los meses de febrero) septiembre y octubre de
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1?6
+,,> en los .ue se anuncia al pblico .ue las in0ersiones ir8n destinadas a la
ad.uisición de nue0as empresas) acti0os y /oteles) ase(ur8ndose en tales
folletos) se(n los casos) .ue la in0ersión cuenta con la (aranta de la
empresa emisora o de otra empresa del Grupo Nue0a umasa o de unaprenda sin despla!amiento de los brandies propiedad de DO&"GA%
BA&@B@A &" C'&@ %$$) sociedad .ue /a sido declarada en concurso de
acreedores en fec/a 1? de abril de +,11$ Por su parte) el con(lomerado de
empresas denominado comercialmente Grupo N-"BA -A%A resulta) a
tenor de las dili(encias de in0esti(ación lle0adas a cabo por Hiscala en
colaboración con la A"A) de muy difcil identificación) al no formar un
(rupo consolidado cuya estructura de propiedad permita identificar una
matri! comn$ As) la A"A considera .ue ese (rupo de sociedades 9117
se(n la propia publicidad del Grupo;) entre las .ue destacan N-"BA
-A%A %$A$) podra alcan!ar un mnimo de 147 empresas .ue funcionan
conforme a un principio de ca5a nica y actan ba5o una unidad de decisión
atribuible a la familia ui!ateos) y sin(ularmente a sus miembros 0arones<
la A"A caracteri!a a este (rupo de empresas por su total opacidad) ya .ue
su titularidad formal corresponde a otras sociedades residentes en parasos
fiscales) 5urisdicciones no cooperantes u otros territorios de ries(o +7sociedades de Delice) + de Panam8 y 4 de Iolanda) representadas
/abitualmente por .uien la A"A considera meros testaferros$
&el curso de las actuaciones de in0esti(ación desarrolladas por Hiscala) se
detecta como pr8ctica /abitual .ue los tenedores de pa(ar:s) una 0e!
reinte(rados de su inicial in0ersión en el a*o +,1,) rein0irtieran esas
cantidades en nue0os pr:stamos (aranti!ados con pa(ar:s emitidos por las
sociedades @NB"%@ON"% -@ A"O% %$A$ y JO%_ AUA -@ A"O%%$A$) con 0encimientos a 1 ó + a*os e intereses del 1,R ó 1+R) sociedades
:stas en las .ue in0irtieron precisamente los denunciantes y la mayora de
los .uerellantes) siendo los pa(ar:s a0alados) en la mayora de las
ocasiones) por G-PO &I- %$$ y C"%A %$$) mercantiles tambi:n
0inculadas a los denunciados y .uerellados$ @(ualmente se tiene
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1?7
conocimiento .ue en el mes de enero de +,11 la entidad -ANOBA %$A$
ofreció nue0os pa(ar:s con 0encimiento a 1 ó + a*os e inter:s del 1,R ó
1+R a un nmero no determinado de personas al menos ?3 recibieron la
oferta mediante correo electrónico) de las cuales 13 reali!arondesembolsos por importes entre ?,$,,, euros y 1$3?,$,,, euros .ue) una
0e! in(resados en la cuenta desi(nada) fueron inmediatamente transferidos
a la cuenta nK ,,31,,+>41,1,,,17 9Danco "tc/e0erra; de
DA&AJ"A %$$) desconoci:ndose al presente estadio la e#istencia de otros
in0ersores en las mismas condiciones anteriormente descritas$
• D%A 4B/12 &IMMING-:
ienen por ob5eto la in0esti(ación de unos presuntos delitos de falsificación
de tar5etas de cr:dito) d:bito y c/e.ues de 0ia5es) falsedad documental y
estafa) por /ec/os ocurridos a lo lar(o del a*o +,11) en 0arias localidades de
las pro0incias de C8di! y %e0illa prota(oni!ados por un (rupo de ciudadanos
rumanos$ "l procedimiento consistira en la obtención fraudulenta de los
datos correspondientes a las tar5etas mediante la colocación de mecanismos
en los ca5eros para copiar los mismos) a partir de los cuales se lle0ara a cabola confección de las correspondientes tar5etas falsas y documentos de
identidad para proceder a su distribución posterior para su uso fraudulento
en establecimientos comerciales$
a mencionada modalidad se denomina S;imming y por sus caractersticas)
necesidades t:cnicas y comple5idad re.uiere necesariamente la e#istencia
de una or(ani!ación criminal .ue /a(a posible completar todas las etapas2
1; obo y distribución de información 9numeraciones;< +; Habricación detar5etas y documentación< 3; -so de las tar5etas 9pasadores;< y 4; %alida a la
mercanca$
a labor diri(ente de la or(ani!ación consiste en mantener a tra0:s de
@nternet contacto con los pro0eedores de numeraciones de tar5etas) siendo
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
1?
este medio el utili!ado para obtener las numeraciones con las .ue en sus
domicilios particulares fabrican las tar5etas clonadas y preparan la
documentación falsa .ue acompa*a a :stas$
Consecuencia de esta in0esti(ación se /an obtenido datos ob5eti0os e
indicios suficientes para /acer responsable a la or(ani!ación in0esti(ada de
+,, /ec/os delicti0os 9+,, pa(os o intento de pa(o con tar5etas clonadas; a
lo .ue /ay .ue a*adir toda una secuencia delicti0a pre0ia para lo(rar el fin
buscado de obtener beneficio mediante el uso fraudulento de esas tar5etas
bancarias clonadas$
• D%A 81/12 FRAUDE ALCOOLE&-:
Compuesta de 37 tomos de principal) 66 pie!as de responsabilidad ci0il) ?
tomos de pie!a documental$ Iay m8s de 6, imputados$
%e in0esti(a un delito de defraudación tributaria de impuestos de alco/ol
desarrollada por una trama or(ani!ada compuesta por unas 14 sociedades)
4 empresas colaboradoras y 6 personas fsicas dispersas por toda la
(eo(rafa espa*ola) cuyos domicilios sociales radican en las pro0incias de
Córdoba) %e0illa) 8la(a) Granda) Iuel0a) C8di!) Albacete) Dada5o!) oledo)
adrid) ara(o!a) Balencia) urcia) Cantabria) Na0arra) a rio5a y Ciudad
eal) con e#tensiones en el e#tran5ero concretamente) Portu(al$ a
defraudación tributaria asciende a unos 33$73$33> \ calculados
pro0isionalmente en los informes t:cnicos$ "l fraude descubierto representa
apro#imadamente el 3)61R y el +6)?R) respecti0amente) de la recaudación
tributaria anual 9+,1,; de todas las Administraciones por el impuesto del
alco/ol y las bebidas deri0adas y por el impuesto de productos intermedios)respecti0amente$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
1?>
• D%A @1/1@ %E&CANO(A-:
%e in0esti(an en esta causa determinadas pr8cticas empresariales y
contables reali!adas por responsables de P"%CANOBA %A y su (rupo desociedades con la e0entual participación de otras personas .ue dieron lu(ar
presuntamente al falseamiento de la información refle5ada en su
contabilidad y en sus cuentas anuales al menos de los e5ercicios +,,> a
+,1+) as como en los estados financieros .ue deba remitir periódicamente
a la CNB$ "n esos documentos se ocultaron p:rdidas y deudas millonarias
de a.uellas sociedades sin(ularmente el importe de su deuda financiera)
por lo .ue ni el or(anismo super0isor) ni los accionistas) ni los in0ersorestu0ieron a su alcance durante esos e5ercicios la ima(en fiel del patrimonio)
de la situación financiera y de los resultados del Grupo Pescano0a$ "ntre esa
información se encuentra la .ue los responsables de P"%CANOBA %A
/icieron constar en el &ocumento de e(istro de Acciones y en la Nota
sobre Acciones .ue inscribieron en la CNB en fec/as +6=6=+,1+ y
1,=7=+,1+ respecti0amente para lle0ar a cabo una operación de aumento
de capital .ue instrumentó en escritura de +==+,1+ por importe nominal
de ??$74+$74 \ 9>$+>,$464 acciones; y .ue supuso una captación de fondos
de 1+? millones de euros$ Adem8s) como parte de esas irre(ularidades
P"%CANOBA %A /abra emitido durante a*os numerosas facturas por
operaciones ine#istentes con el fin de incrementar ficticiamente los
resultados del e5ercicio y de (enerar efectos susceptibles de descuento
bancario$ Aun.ue P"%CANOBA %A pudo funcionar y subsistir al(unos a*os
con tales pr8cticas) el +=+=+,13 comunicó a la CNB sus dudas sobre la
continuidad de su acti0idad$ %e(n información proporcionada por la CNB)en fec/as cercanas o inmediatamente anteriores a dic/a comunicación
al(unos administradores 0endieron importantes pa.uetes de acciones de
P"%CANOBA %A a tra0:s de sus sociedades patrimoniales) e0itando p:rdidas
considerables ante su inminente depreciación$ P"%CANOBA %A fue declarada
en concurso de acreedores en fec/a +?=4=+,13 con un desfase patrimonial
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
16,
de m8s de 1$667 millones de euros se(n el @nforme de la Administración
Concursal de +=>=+,13 obrante en los autos$ Hormuladas sus cuentas
anuales del e5ercicio +,1+ en fec/a +>=11=+,13) :stas refle5an un
patrimonio neto ne(ati0o de 1$?++ millones de euros$
Aun.ue esa 0ariedad de /ec/os ofrece diferentes posibilidades de
subsunción 5urdica) es circunstancia comn a todas las acusaciones
personadas su condición de accionista ad.uirida o incrementada merced a
unas in0ersiones .ue consideran reali!adas mediante en(a*o y dan por
perdidas$ %in per5uicio de la calificación 5urdica .ue definiti0amente puedan
merecer los /ec/os) :stos /an sido considerados pro0isionalmente como
constituti0os de presuntos delitos de falseamiento de cuentas anuales yotros documentos rele0antes 9art$ +>, CP;) falseamiento de información
económica y financiera 9art$ ++ bis CP;) estafa 9arts$ +4 y +?, CP;)
continuado de falsedad en documento mercantil 9arts$ 74 y 3>+ CP; y uso de
información rele0ante 9art$ +? CP;$ especto de uno de los imputados
presidente de P"%CANOBA %A se si(ue adem8s la causa por presuntos
delitos de impedimento de la actuación del or(anismo super0isor 9art$ +>4
CP; y al!amiento de bienes 9arts$ +?7 y +? CP;$ odo ello debe entenderse
sin per5uicio del efecto de las re(las concursales .ue) en su caso) resulten de
aplicación) y de otras posibles calificaciones .ue no cabe descartar en este
tr8mite) como la de insol0encia punible del art$ +6, CP$
• D%A 40/201@ A*UELA& DE LA %LA9A DE MAYO-:
os /ec/os denunciados se refieren a la sustracción en el momento de su
nacimiento en Duenos Aires) de "duardo Ja0ier omero en 1>76) para suposterior entre(a a los .uerellados) y su inscripción en los re(istros oficiales
9e(istro del "stado Ci0il y Capacidad de las Personas de la Ciudad de
Duenos Aires; con filiación falsa como /i5o de los .uerellados 9miembro de la
Polica Hederal Ar(entina y su esposa;) dentro del conte#to de represión
instaurado por el (olpe militar y .ue fue calificado por el ribunal %upremo
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
161
en sentencia de 1 de Octubre del +,,7) como delito de esa Iumanidad$
"stos /ec/os podran ser constituti0os de delitos contra la /umanidad
9(enocidio y crmenes de lesa /umanidad; y desaparición for!osa de
personas de los arts$ 6,7 y 6,7 bis o) alternati0amente) en los tipossustracción de menores del arts$ ++3) detención ile(al del art$163) tortura
del art$ 173 y asesinatos del art$ 13> todos ellos del Códi(o Penal espa*ol) y
cometidos en el conte#to de crmenes contra la /umanidad$
A&UN'O& DE E&%ECIAL DEDICACI=N Y COM%LE7IDAD 7CI N B
#&*(+IA%( A:
• DILIGENCIA& %RE(IA& 24/200@, se(uidas por 0arios delitos de
defraudación tributaria del artculo 3,? del Códi(o Penal por .uerella
presentada por la Hiscala Anticorrupción contra 11, personas fsicas y 76
personas 5urdicas< compuestas por > tomos de principal y 31 tomos de
documental< inter0iene la Hiscala Anticorrupción< se /an abierto pie!as de
responsabilidad ci0il a personas fsicas y 5urdicas$
• DILIGENCIA& %RE(IA& @0/200) se(uidas con testimonio del %-A@O+,=+,,4 9atentados del 11;) por un presunto delito de terrorismoislamista contra > imputados< compuestas por ?4 tomos y personadasdi0ersas acusaciones particulares y populares 96 personaciones;$
• DILIGENCIA& %RE(IA& B0/200) se(uidas por delito de fraude del
impuesto especial del alco/ol y fraude del @BA sobre las cuotas del @mpuesto
"special< compuestas por 33 tomos de causa principal) 6> pie!as
documentales) y di0ersas documentación procedente de las entradas y
re(istros practicadas< inter0iene la Hiscala Anticorrupción< se /an abierto 3+
pie!as de responsabilidad ci0il a personas fsicas y 5urdicas$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
16+
• DILIGENCIA& %RE(IA& 10@/2008$ Caso Berbatim relati0a a una supuesta
estafa contra la /acienda pblica) falsedad documental y un delito relati0o al
mercado) fraude de @BA y alteración de los precios de las cosas$ Compuesto
de +7 tomos$
• DILIGENCIA& %RE(IA& @40/2010) se(uidas por delito de blan.ueo de
capitales y otros) compuesta de 63 tomos de causa principal< inter0iene la
Hiscala Anticorrupción< se /an abierto numerosas pie!as de responsabilidad
patrimonial a personas fsicas y 5urdicas) constando de m8s de +,
imputados y de 7 presos$< pendientes de @nformes policiales y patrimoniales)
di0ersas C@ y O"&") numerosos embar(os pre0enti0os y dem8s dili(encias
de in0esti(ación< 63 tomos< abiertas di0ersas pie!as de responsabilidad ci0il
a personas fsicas y 5urdicas en tr8mite< cuenta en la actualidad con +1
imputados 96 presos;$
• DILIGENCIA& %RE(IA& N 42/2011, se(uidas por delito de estafa y otros)
compuesta de 33 tomos de causa principal y pie!a separada de 11 tomos<
inter0iene la Hiscala Anticorrupción< se /an abierto +? pie!as de pro/ibición
de disponer a personas fsicas) constando de m8s de 3, imputados y de 1preso$
• %ROCEDIMIEN'O A*RE(IADO N 1@@/2011, se(uidas por delito de
fraude) compuestas de tomos de causa principal< inter0iene la Hiscala
Anticorrupción< se /an abierto pie!as de responsabilidad patrimonial) as
como pie!a separada de consecuencia accesoria de comiso del art$ 1+7 CP$
• DILIGENCIA& %RE(IA& B/201@3 A0ales fraudulentos suscritos a tra0:s de
di0ersas entidades) careciendo de autori!ación en "spa*a para poder
constituir a0ales y cauciones a fa0or de terceros ante entidades pblicas y
pri0adas$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
163
• DILIGENCIA& %RE(IA& N 24/2012, se(uidas por delito de pertenencia a
or(ani!ación criminal) blan.ueo de capitales) y otros< inter0iene la Hiscala
Anticorrupción de adrid y allorca< se /an practicado (ran cantidad de
entradas y re(istros en domicilios de los imputados y de las empresas .ue:stos administran o re(entan< se /an adoptado medidas de car8cter de
embar(o de coc/es) embarcaciones) cuentas bancarias) acciones y
participaciones de empresas) bienes inmuebles) derec/os de la A(encia
ributaria y Iaciendas Horales< se /a remitido comisión ro(atoria a
Alemania< compuesta de 3? tomos mas 1 tomos de obser0aciones
telefónicas) constando de 1 presos$
DILIGENCIA& %RE(IA& N 2B/2012, se(uidas por delito de pertenencia a
or(ani!ación criminal) blan.ueo de capitales) falsedad documental)
co/ec/o) y otros< inter0iene la Hiscala Anticorrupción de adrid y
Darcelona< in/ibidas por el Ju!(ado de @nstrucción nK ? de Dlanes< se /an
practicado (ran cantidad de entradas y re(istros en domicilios de los
imputados y de las empresas .ue :stos administran o re(entan< se /an
adoptado medidas de car8cter de embar(o de coc/es) embarcaciones)
cuentas bancarias) acciones y participaciones de empresas) bienesinmuebles) derec/os de la A(encia ributaria y Iaciendas Horales< se /a
remitido comisión ro(atoria al Principado de Andorra interesando
obser0aciones telefónicas de tel:fonos andorranos y el blo.ueo y embar(o
de cuentas bancarias y bienes muebles e inmuebles< compuesta de +6
tomos) constando de 1 presos$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
164
• DILIGENCIA& %RE(IA& N 8/2012, se(uidas por delito de pertenencia a
or(ani!ación criminal) blan.ueo de capitales) falsedad documental) tr8fico
de dro(as) y otros< inter0iene la Hiscala Anticorrupción de adrid< se /an
practicado (ran cantidad de entradas y re(istros en domicilios de losimputados y de las empresas .ue :stos administran o re(entan< se /an
adoptado medidas de car8cter de embar(o de coc/es) cuentas bancarias)
acciones y participaciones de empresas) bienes inmuebles) derec/os de la
A(encia ributaria y Iaciendas Horales< se /a remitido comisión ro(atoria a
&inamarca interesando el blo.ueo y embar(o de cuentas bancarias y bienes
muebles e inmuebles< se /an e#pedido O"&"% 9?; de los .ue /an sido
detenidos 93;< compuesta de 4> tomos de principal< se /an abiertonumerosas pie!as de responsabilidad patrimonial a personas fsicas y
5urdicas) constando de m8s de +, imputados y de 14 presos$
• DILIGENCIA& %RE(IA& N @0/201@, se(uidas por delito de administración
fraudulenta) apropiación indebida y estafa< compuesta de 1? de causa
principal< inter0iene la Hiscala Anticorrupción< diri(ida contra 3 imputados<
compuesta de 16 tomos de principal$
• DILIGENCIA& %RE(IA& @1/2008) relati0o a los crmenes cometidos contra
Jesuitas espa*oles en el %al0ador2
• %IE9A& DE RE&%ON&A*ILIDAD CI(IL DEL %3A3 20/) se(uido por delito
contra la Iacienda Pblica y delito continuado de falsedad de documentos
mercantiles< inter0iene la Hiscala Anticorrupción$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
16?
• %IE9A& DE RE&%ON&A*ILIDAD CI(IL DEL %3A3 B/01) se(uido por
mal0ersación de caudales pblicos y falsedad en documento mercantil<
inter0iene la Hiscala Anticorrupción
• %IE9A DE MANUEL 7ORGE CA&'EL FERN)NDE9: compuesta de 3 tomos<
librados m8s de 1?, mandamientos a re(istros de la propiedad) bienes
muebles) aerona0es y barcos) as como a entidades bancarias y
administradores de sociedades) para proceder a anotaciones de embar(os y
distintas dili(encias acordadas respecto de los bienes de los .ue es titular$
• %IE9A& DE RE&%ON&A*ILIDAD CI(IL DEL %3A3 2/02) se(uido por delitocontra la Iacienda Pblica y delito continuado de falsedad de documentos
mercantiles< inter0iene la Hiscala Anticorrupción$
#&*(+IA%( ?:
• DILIGENCIA& %RE(IA& 1/20113 %e(uido por un presunto delito de
blan.ueo de capitales como consecuencia de tr8fico de dro(as$ @mputados
11$ tomos ?4 tomos$ @nter0enido (ran cantidad 0e/culos y ma.uinara deconstrucción$ "st8 pendiente de con0ertirse en procedimiento abre0iado$
• DILIGENCIA& %RE(IA& 1/20123 Procedimiento se(uido por la Hiscala de la
Audiencia Nacional frente a los empresarios Gerardo &a! Herr8n! y 'n(el
del Cabo) con trascendencia en los medios de comunicación) fue incoado el
1?=,+=+,1+$ &elitos2 Causa se(uida frente a una estructura or(ani!ada
diri(ida al al!amiento sistem8tico de bienes y apropiación indebida &elitos2
Apropiación indebida) estafa) blan.ueo 17=,+=+,1+$ Presos$ 3 presos
@mputados > edidas cautelares y dili(encias2 incautación de (randes
cantidades de dinero en met8lico y embar(o de /asta trescientas fincas$
@nter0ención de 0arias empresas$ Comisiones o(atorias remitidas2 C$$
"stados -nidos de Am:rica$ 11$ C$$ Portu(al$ 1+$ C$$ Pases Da5os$ 13$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
166
C$$ :5ico$ 1$ C@ a Panam8) C@ a Colombia) C@ a C/ipre) C@ %ui!a)
@rlanda y iec/tenstein$ "st8 compuesto de 66 tomos de la causa principal) 1
pie!a de recusación) 1 pie!a de secreta de in0esti(ación) 1 pie!a de
administración y > pie!as de situación personal$
• &UMARIO /123 9antes &PA 16>=11; C%A 1,=1,=11) OO% W@B)
imputados +4) presos2 ) Comisiones ro(atorias internacionales2 ibradas
comisiones ro(atorias internacionales a C@ a COOD@A amón Amador
odr(ue! C@ a P"- Juan Antonio Bentura Hras C@ a P"- Oscar Habi8n
Dor(i C@ a PO-GA aura ui! e5as$ "st8 compuesto de 1? tomos$
• &UMARIO 1/1@ 9antes2 &PA >=1+>; Contra la salud pblica+1=,1=+,1+$
Caso del aborda5e embarca &elfn$ Pasa a %K 1=,1=+,13%al Jor(e Iubel
^enin(stein@n/ibido parte causa a Huen(irola$ Acordada ransmisión
Procedimiento a Portu(al) pendiente de .ue remitan traducción$ %e si(ue
por tr8fico de dro(a como consecuencia del aborda5e de un 0elero en Alta
mar$ iene 1 preso y 4 tomos$
• &UMARIO /201@3 %e si(ue por un delito contra la salud pblica por una
or(ani!ación dedicada al tr8fico de estupefacientes tiene ? presos$ iene
tomos) 6 pie!as de situación personal
• &UMARIO 11/201@3 %e(uidos por un delito de colaboración con banda
armada contra la or(ani!ación Ierrira) est8 compuesto de 1? tomos y 0einte
imputados en libertad$ "n el curso del mismo se /an reali!ado cuatro
entradas y re(istro por este secretario au#iliado de funcionarios de este 5u!(ado en el pas 0asco$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
167
#&*(+IA%( +:
• DILIGENCIA& %RE(IA& 1B/201@3 Caso Danco C0ica$
• DILIGENCIA& %RE(IA& @@/201@: Suerella interpuesta frente a importante
sociedad de /idrocarburos con repercusión en el territorio de m8s de una
Audiencia$ "n el curso de dic/o procedimiento se /an inter0enido
cantidades por importe de 1 millón de euros$
• DILIGENCIA& %RE(IA& 11/20123 %e si(ue como consecuencia de la
denuncia por estafa de un laboratorio en la reco(ida de c:lulas madres encordón umbilical durante el parto) cobrando un importe y almacenamiento
en laboratorio ine#istente$ as actuaciones est8n compuestas de m8s de 3,
tomos estando pendiente de di0ersas comisiones ro(atorias a Alemania$
• DILIGENCIA& @@/200B3 Caso %pace Car(o) se(uido por ra!ón de una
supuesta descapitali!ación de la empresa %pace Car(o empresa puntera en
el sector de la e#portación a:rea) a fa0or de las empresas filiales en
detrimento de la masa de la .uiebra con m8s de oc/ocientos empresas
per5udicadas$ &elito2 delitos societarios2 omos2 +$
• &UMARIO 1/2000) en el .ue se /a reaperturado a instancia de la
acusación popular y .ue se si(ue por un delito de terrorismo ocurrido en la
calle de Pi!arra de adrid es.uina Bir(en del Puerto y .ue tiene 11 tomos$
• &UMARIO 2/201@$ %e(uidos por un delito contra la salud pblica respectode una or(ani!ación dedicada al tr8fico de estupefacientes$ Cuenta con 7
presos$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
16
• &UMARIO /2003 &ili(encias Pre0ias +63=+,,) relati0o a la 0inculación
del (rupo terrorista con "A con las HAC$ iene 1 tomos) est8n reclamados
por orden internacional de detención de +, de los procesados$ %e /an
dictado dos autos de procesamiento$ "ste procedimiento tiene una especial
comple5idad) siendo un procedimiento de especial dedicación por el
@nstructor) tanto por los delitos .ue se imputan y el i(norado paradero
.ue se presume de los procesados) as como una especial importancia
desde el punto de 0ista informati0o y poltico) apareciendo pr8cticamente a
diario noticias relati0as al mismo) as como notas del Gobierno de "spa*a)
/abi:ndose interesado la e#tradición del procesado Arturo Cubillas Hont8n
al tener noticias de su paradero en la epblica de Bene!uela) y ser pblicoy notorio de las (randes dificultades de .ue fructifi.ue dic/a solicitud de
e#tradición por parte de las autoridades de Bene!uela$ Asimismo) se /a
interesado la e#tradición del procesado Jose An(el -rtia(a artine! al tener
noticias de su paradero en Cuba) as como del procesado Bctor amón
Bar(as %ala!ar al /aber sido detenido en Colombia$ @(ualmente) se /an
remitido comisiones ro(atorias a las Autoridades de Hrancia +1=,6=+,11
1?=,3=+,11) Colombia ,>=,3=+,11 y +=,4=+,11) Costa ica 14=,1=+,11)
Bene!uela y "stados -nidos para la pr8ctica de dili(encias de in0esti(ación)
as como declaraciones de testi(os prote(idos por 0ideoconferencia) con la
necesidad .ue dic/as declaraciones se practi.uen en /orario de tarde
noc/e) dado el desfase /orario e#istente en "spa*a y el resto de pases
implicados) siendo bastante probable .ue tambi:n /ubiera .ue practicar
dili(encias con las Autoridades de Cuba y) con cual.uier otro pas en el .ue
se presuma puedan estar residiendo los procesados$
%RE&O& A DI&%O&ICI=N DE E&'E 7U9GADO
"specialmente preocupante es el nmero de presos a disposición de este
5u!(ado se /a de si(nificar .ue el nmero de estos /a ba5ado
considerablemente) e#istiendo al da de la fec/a >6 presos$
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+)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'. +)%'D$ CEN48'.E$ DE. 8DEN +)8I$DICCIN'. PEN'.
16>
7U9GADO CEN'RAL DE LO %ENAL
• %3A3 1B/1@2 Contra la Iacienda Pblica 9+, tomos; = 9++ acusados;$• %3A3 1/1@: Apropiación indebida y delito societario Cai#a Penedes 9por su
trascendencia; 91> tomos;$
• %3A32@/1@: @nsol0encia Punible 91 acusados; 936 tomos;$
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
17,
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ DMINI DMINI DMINI DMINI
171
DATOS GENERALES DE SU ACTIVIDAD
urante el a*o +,13 /an in(resado en esta %ala un
asuntos) de los cuales 6$,?> se corresponden con rec
de los .ue conoce la %ala en primera instancia y 67, recursos
"llo supone un descenso respecto de los asuntos in(resados
9en el .ue in(resaron >$1?3 asuntos) de los cuales $4,
ordinarios y 74 son recursos de apelación;$ "sta reducc
in(resados es debida en parte a la situación crtica .ue at
Pas) as como a la reciente implantación de la ey 1,
Judiciales) por la cual se obser0a un apreciable efecto en l
nmero de procedimientos interpuestos por los ciudad
Administración pblica en la 0a contenciosaadministrati0a$
"l nmero de asuntos resueltos por la %ala /a disminuido
anterior$ As) se /an resuelto 7$>6 recursos a lo lar(o del a*
los 11$7?? .ue se resol0ieron en el a*o +,1+) en esta 0ariaci
resolución) /a de tenerse en cuenta la mayor comple5idad.ue lle(an a esta %ala) lo .ue condiciona el nmero de
posible por a(istrado$
$'.' DE . CN4ENCI$$'.' DE . CN4ENCI$$'.' DE . CN4ENCI$$'.' DE . CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
48'4I 48'4I 48'4I 48'4I
total de 6$7+>
rsos ordinarios
de apelación$
en el a*o +,1+
? son recursos
ión de asuntos
ra0iesa nuestro
+,1+ de asas
a reducción del
anos contra la
respecto al a*o
o +,13 frente a
ón num:rica de
de los asuntosse*alamientos
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17+
a pendencia en la %ala /a disminuido en 1$167 asuntos y se sita en $7?6
recursos al finali!ar el a*o +,13 frente a los >$>+3 .ue e#istan al finali!ar el
a*o +,1+$ "sta reducción 5unto con la e#perimentada i(ualmente en el a*o+,1+) 0aria la tendencia de a*os anteriores) en los .ue se apreciaba un
incremento de los asuntos en (estión al finali!ar el a*o) lo .ue nue0amente
pone de manifiesto el esfuer!o y dedicación de los a(istrados de la %ala$
"s importante destacar la reciente creación de la Comisión Nacional de los
ercados y de la Competencia) 9.ue a(rupa las funciones relati0as al
correcto funcionamiento de los mercados y sectores super0isados por la
Comisión Nacional de "ner(a) la Comisión del ercado de laselecomunicaciones) la Comisión Nacional de la Competencia) el Comit: de
e(ulación Herro0iaria) la Comisión Nacional del %ector Postal) la Comisión
de e(ulación "conómica Aeroportuaria y el Conse5o "statal de edios
Audio0isuales;) cuya creación modifica en profundidad el sistema de
super0isión re(ulatoria /asta entonces 0i(ente) por lo .ue /a sido necesario
reali!ar un cambio en las normas de eparto 0i(entes en esta %ala a fin de
adecuar su creación a las distintas %ecciones de esta %ala$
"n el presente a*o) la %ala /a sufrido un aumento del nmero de
ma(istrados .ue la componen) tras el re(reso de los @lmos$ %res$ &$ Juan
Pedro Suintana Carretero y &$ Jos: Guerrero aplana al /aber concluido la
Comisión de %er0icios de las .ue disfrutaban en el Gabinete :cnico del
ribunal %upremo y tambi:n recientemente se /an incorporado los @lmos$
%res$ &$ Ja0ier "u(enio ópe! Candela y &on %antia(o %olde0ila Hra(oso tras
cesar en las funciones .ue 0enan desempe*ando en el %er0icio de@nspección del Conse5o General del Poder Judicial y en el ribunal General
9antes de Primera @nstancia; de la -nión "uropea respecti0amente.
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173
ACTIVIDADES DE LAS SECCIONES
Como muestra de la acti0idad desarrollada a lo lar(o del a*o +,13 en cadauna de las %ecciones de esta Audiencia Nacional cabe mencionar los
si(uientes aspectos2
&ECCI=N %RIMERA
"sta %ección conoce) en la actualidad) de los recursos interpuestos contra
resoluciones del inisterio de A(ricultura) edio Ambiente y Alimentación)
de la A(encia "spa*ola de Protección de &atos y contra los actos dictados
por la Comisión de Propiedad @ntelectual) de la Comisión Nacional de los
ercados y de la Competencia en e5ercicio de sus funciones de super0isión y
control de los mercados de comunicación audio0isual 9art$ > de la ey
3=+,13) de 4 de 5unio;) y del inisterio de @ndustria) "ner(a y urismo en
materia de comunicación audio0isual$
T de los recursos de apelación contra las %entencias y Autos de los Ju!(ados
Centrales de lo Contencioso de la Audiencia Nacional resol0iendo las
autori!aciones 5udiciales solicitadas al amparo del artculo 1++$bis 1 y + de la
ey +>=1>>) e(uladora de la Jurisdicción Contencioso Administrati0a$
Con car8cter (eneral /a de rese*arse una moderación en la entrada de
nue0os asuntos en esta %ección tanto en Procedimientos ordinarios como
en apelaciones) /abi:ndose resuelto m8s de +?, asuntos de los .ue
entraron durante este a*o +,13$ os asuntos pendientes se encuentranmayoritariamente en tramitación$
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174
"n materia de protección de datos) cabe destacar .ue aumenta el nmero
de asuntos pendientes de procedimiento ordinario 9en torno al centenar;
como consecuencia de .ue no se /a resuelto una cuestión pre5udicial)planteada por esta %ección) ante el ribunal de Justicia de la -nión "uropea)
el +7 de febrero de +,1+ 9ec$ 7+?=+,1,; sobre interpretación relati0a a
ciertas normas de la &irecti0a >?=46=C") de protección de datos personales$
%e trata de una contro0ersia enmarcada en la tutela de los derec/os de
supresión) blo.ueo) cancelación y oposición frente a la acti0idad
desarrollada por los motores de bs.ueda en @nternet 9los buscadores;$
ambi:n se encuentran pendientes de dictar sentencia por esta %ecciónapro#imadamente una 0eintena de procedimientos ordinarios 9en materia
de transición a la tele0isión di(ital terrestre; a la espera de .ue se dicte
sentencia por el ribunal de de Justicia la -nión "uropea) al .ue /a recurrido
el eino de "spa*a frente a una decisión de la Comisión "uropea .ue le es
desfa0orable$
Como asuntos m8s destacados de los .ue /a conocido esta %ección a lo
lar(o del a*o) cabe mencionar los plasmados en las si(uientes sentencias2
• %entencia de ++ de mayo de +,13 9ec$ 446=+,11; en materia de
medio ambiente y en concreto sobre e0aluación de impacto ambiental
sobre proyectos en relación con la ampliación de aeropuerto 9/elipuerto;
.ue anali!a la &irecti0a ?=337 C"") de Conse5o) y el eal &ecreto
e(islati0o 1=+,,) por el .ue se aprueba el te#to refundido de la ey de
"0aluación de @mpacto Ambiental de Proyectos$
• %entencia de 16 de septiembre de +,13 9ec$>,=+,1,; dictada en
materia de responsabilidad patrimonial) por da*os y per5uicios
ocasionados por el deficiente funcionamiento de los ser0icios sanitarios)
al considerar .ue /ubo mala pra#is por asistencia prestada$
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17?
%e imputaba la acción de responsabilidad tanto a la Admón$ Pblica
9uface; y tambi:n solidariamente a una entidad concertada) a una
determinada clnica y a una concreta doctora) anali!8ndose
separadamente la responsabilidad de las entidades pblicas y pri0adas)
as como la incidencia de la disposición adicional 0i(:simo tercera de la
ey 3,=+,,7) de Contratos del %ector Pblico$
• %entencia de +6 de septiembre de +,13 9ec$ 41=+,1+; dictada en
materia de protección de datos) .ue confirma la decisión de la A(encia
"spa*ola de Protección de &atos) de no incoar actuaciones inspectoras
contra un cole(io) en relación con la denuncia formulada con moti0o alacceso a un terminal telefónico de uso particular del /i5o del recurrente
menor de edad) .ue contena un 0ideo porno) sin el pre0io
consentimiento de sus padres) por personal del establecimiento
educati0o$ %e anali!a y considera .ue en ese caso era necesario el
tratamiento de los datos para el cumplimiento de una misión de inter:s
pblico) como es la acti0idad educati0a) resultando notorio el inter:s del
director del centro y la le(itimidad del inter:s) cual es la adecuadaprestación del ser0icio educati0o .ue tena encomendado y la protección
de los derec/os de otros menores cuya (uarda asimismo se le confa)
como el libre desarrollo de su personalidad$
• %entencia de +> de no0iembre de +,,> 9ec$ 4??=+,11; dictada
tambi:n en materia de protección de datos) y 0ersa sobre la di0ul(ación
del nmero de &N@ en un artculo .ue comentaba una sentencia
seleccionada del ribunal ilitar publicado en la edición Meb de una
re0ista 5urdica en @nternet$ rata sobre la ausencia de 5ustificación por
e5ercicio le(timo del derec/o a a la libertad de e#presión) publicidad de
las sentencias y la naturale!a 5urdica del apercibimiento del artculo 4?$6
de la OP&$
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176
• %entencia de 1 de diciembre de +,13 9ec$ Apelac$ +3=+,13; dictada
en materia de contratos) .ue anula la ad5udicación definiti0a de un
contrato de prestación de ser0icios ba5o la C%P y trata sobre el 0alor0inculante de los plie(os y la no aplicación de un criterio de 0aloración
.ue aparece confi(urado como criterio de sol0encia y sus efectos sobre
el procedimiento de ad5udicación y desistimiento$
&ECCI=N &EGUNDA
iene atribuida la resolución de recursos de considerable comple5idad comoson los relati0os) dentro de la materia tributaria) al @mpuesto sobre
%ociedades) @mpuesto sobre el Patrimonio) @mpuesto sobre %ucesiones y
&onaciones) @mpuesto sobre entas de No esidentes) as como los recursos
contra resoluciones del ribunal "conómicoAdministrati0o Central 9"AC;$
ras la aprobación de la modificación de las normas de reparto) los recursos
entablados contra los actos e#presos o presuntos) disposiciones (enerales)
inacti0idad o 0as de /ec/o) del inisterio del @nterior en materia de
protección internacional deri0ada del derec/o de asilo y protección
subsidiaria y el estatuto de ap8trida) sal0o las de inadmisión a tr8mite de
solicitudes) conforme al criterio de asi(nación fi5ado en el apartado s:ptimo
de estas normas de reparto$
"n el a*o +,11) &$ Jess ara Calderón Gon!8le!) .ue desempe*aba el
car(o de Presidente de esta %ección %e(unda cesó en el mes de abril paraincorporarse al Gabinete :cnico del ribunal %upremo) situación en la .ue
continua$
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177
"l pasado da + de 5ulio de +,13 tomó posesión en esta %ala el @lustrsimo %r$
&on Jos: Guerrero aplana) a(istrado con destino en este ribunal) al
/aber concluido la comisión de ser0icios de la .ue disfrutaba en el Gabinete
:cnico del ribunal %upremo$ Al ser esta %ección) una de las .ue m8s
pendencia tiene en la actualidad) cosa .ue 0iene producida principalmente
por la dificultad de los asuntos de lo .ue conoce) es por.ue se 0ino a
adscribir a esta %ección %e(unda a dic/o a(istrado$
"n relación con el personal de la %ecretaria) se dieron de ba5a por traslado
dos funcionarios) pertenecientes al Cuerpo de ramitación Procesal y
Administrati0a$
&ECCI=N 'ERCERA
"sta %ección 3a de la %ala de lo contenciosoadministrati0o de la Audiencia
nacional /a e5ercido competencias durante el a*o +,13 para resol0er los
recursos diri(idos contra los actos 9e#presos o presuntos;) disposiciones
(enerales) inacti0idad y 0a de /ec/o) procedentes de2 inisterio de Justicia)
@nstituto Cer0antes) inisterio de "conoma y Competiti0idad no atribuidos
a las %ecciones %e(unda) %e#ta y %:ptima$ Comisión Nacional del ercado
de Balores) y las resoluciones del inistro de "conoma y Competiti0idad
dictados a propuesta de dic/a Comisión Nacional del ercado de Balores o
.ue resuel0an recursos contra actos de la misma$
&urante el +,13) se /a producido) entre otras) y como de especial
consideración) las si(uientes incidencias relati0as a a(istrados de :sta%ección2 Cesó el 17 de diciembre de +,13) @lmo$ %r$ &$ JO%" -@% ""O
CIACON$ Da5a de la %ra$ %ecretaria do*a$ G-@"@NA A@N"
I"NAN&") siendo sustituida por el %ecretario &$ HANC@%CO &" A%@%
GONA" y por la %ecretaria do*a$ A@A ""%A S-@JA&A OP"$
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17
a %ección /a se(uido funcionando en la misma lnea de actuación .ue a*os
anteriores) si bien se merece ser destacado lo si(uiente$
"l 0olumen de entrada de asuntos en la %ección /a sido ele0ado en el a*o
+$,13 no obstante) se /an reali!ado las (estiones necesarias de cara al
adecuado funcionamiento del ór(ano 5urisdiccional$
&urante el a*o +,13 se /an dictado en esta %ección) entre otras) las
si(uientes resoluciones de inter:s2
• 4,,=11 sentencia de 1> de ar!o +,13$ "%-"N$ Deca$ einte(ro$
"rror imputable a la Administración) no al recurrente$ @mprocedencia deaplicar el procedimiento de reinte(ro en lu(ar de los de re0isión de oficio
y declaración de lesi0idad$ ey General de %ub0enciones$
• +?=11 %t 7 de ayo de +,13$"%-"N$ Nacionalidad por residencia$
Pla!o le(al de 1 a*o por matrimonio con espa*ol$ "l in(reso en prisión
del marido no e.ui0ale a la separación de /ec/o del art$ ++$+$ d; Cc) si
persiste la 0oluntad demostrada de los cónyu(es en la continuidad delmatrimonio$
• %entencia =?=+,13) ecurso ?36=11$ esumen$ sanción disciplinaria a
miembro del inisterio Hiscal$ Presunción de inocencia$
• %entencia de 1?=,7=+,13) recurso 7+3=+,11) cuyo ob5eto era la Orden
"IA=+>>=+,11) de + de octubre) de transparencia y protección del
cliente de ser0icios bancarios$ %entencia interpretati0a2 la Orden
"IA=+>>=+,11 es a5ustada a derec/o siempre .ue la denominada
Yinformación adicional sobre instrumentos de cobertura del ries(o de
tipo de inter:sY .ue dic/o artculo +4 re(ula se interprete de modo .ue
no e#cluya el deber (eneral de cumplimiento de las obli(aciones de
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17>
información pre0istas en el artculo 7> bis; de la ey del ercado de
Balores en los supuestos en .ue un producto de in0ersión sea ofrecido
como parte o 0inculado a un pr:stamo concedido por la propia entidad)
no pudiendo entenderse) por tanto) .ue el referido artculo +4 ampare lae#cepción reco(ida en el artculo 7> .u8ter; de la propia ey del
ercado de Balores$
• +3?=11 sentencia de ++ de Julio +,13$ "%-"N$ @n(reso en el
Cuerpo de @nspectores de "ducación$ Orden "&-=44+=+,11 de 14
Hebrero$ Con0ocatoria de +4 de Abril de +,,7 de la Generalitat
Balenciana$ &esestima$ @nter0ención formal del "C$ &octrina de la %ala$
• +>+=1+) %entencia de 31 de Octubre +,13$ "%-"N$
esponsabilidad patrimonial del "stado por el funcionamiento anormal
de la administración de Justicia$ &iferencias con error$ ardan!a y
defectuosa e5ecución de una sentencia penal .ue acordaba re0isar la
suspensión de condena impuesta en otra anterior demorando el in(reso
en prisión de .uien) en ese tiempo) comete un asesinato$ @ndemni!ación2
cantidad reconocida en la sentencia penal a fa0or de los padres de la0ctima con base en el Daremo de la ey de esponsabilidad ci0il y
%e(uro en la Circulación de Be/culos a otor$ "stimación parcial$
• %entencia de 1=1,=+,13) ecurso &&HH 1=1+$ "%-"N$ "statuto
Or(8nico del inisterio Hiscal$ falta muy (ra0e del artculo 6+$+$ %anción
de separación del ser0icio$ &erec/os fundamentales 0ulnerados$ Artculo
+? de la Constitución$
• 16?=1+) sentencia de 1, de Octubre +,13$ "%-"N$
esponsabilidad patrimonial por el funcionamiento del C%@C 9@nstituto
Nacional del Carbón;$ Hallecimiento por enfermedad profesional
declarada por la Jurisdicción social$
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1,
• %entencia de 1+=11=+,13) ecurso ?+3=1+$ "%-"N dene(ación de la
nacionalidad espa*ola$ Halta de inte(ración en la sociedad espa*ola$
Concepto de inte(ración en la sociedad espa*ola$
• Apelación 3?=13 %t +6 de No0iembre de +,13$ "%-"N$ Dlan.ueo de
capitales$ @ncumplimiento de la obli(ación de declarar la salida de dinero
de "spa*a$ ey 1>=1>>3$ @ntención de ocultar$ Justificación del ori(en de
los medios de pa(o$ Proporcionalidad de la sanción$
&ECCI=N CUAR'A
"sta %ección conoce de la impu(nación de todos los actos administrati0os)
competencia de la %ala) dimanantes de los inisterios de %anidad) %er0icios
%ociales e @(ualdad) inisterio de "mpleo y %e(uridad %ocial) inisterio de
Asuntos "#teriores y Cooperación) Conse5o "conómico y %ocial y ribunal
"conómico Administrati0o Central 9sal0o recaudación; en materia de
@mpuesto sobre la enta de las Personas Hsicas) inisterio de @ndustria)
"ner(a y urismo) sal0o los dictados en materia de elecomunicaciones y%ociedad de la @nformación y el sector postal 9.ue corresponder8n a la
%ección Octa0a; y sector audio0isual 9.ue corresponder8n a la %ección
Primera;) Comisión Nacional de los ercados y de la Competencia en
e5ercicio de sus funciones de super0isión y control en el sector el:ctrico y en
el sector del (as natural 9art$ 7 de la ey 3=+,13) de 4 de 5unio;
Conoce i(ualmente de los recursos de apelación contra las %entencias y
Autos de los Ju!(ados Centrales de lo ContenciosoAdministrati0o referentes
a la inadmisión a tr8mite de solicitudes de asilo$
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11
a situación creada a*os anteriores por la interposición masi0a de liti(ios
relacionados son el r:(imen primado de la (eneración de ener(a el:ctrica
por parte de instalaciones foto0oltaicas) se /a miti(ado en +,13) si bien en
los ltimos meses se /a anunciado de nue0o la interposición de numerosos
recursos) ra!ón por lo .ue se entiende .ue procede mantener las medidas
de refuer!o de %ecretara .ue se acordaron en a*os anteriores$
"n cuanto al funcionamiento de la %ección) una 0e! producido el cese del
@lmo$ %r$ &$ Ja0ier ópe! Candela en +,1+) su pla!a estu0o 0acante /asta .ue
se /a incorporado a la misma en +,13 el @lmo$ %r$ &$ anuel Hern8nde!
omana Garca) con lo cual el tribunal /a recobrado su ritmo de traba5o$ "ncuanto a la car(a de traba5o) si bien en lo cuantitati0o se mantiene en un
ni0el ra!onable) .ue permite un estudio adecuado de cada asunto) s .ue
/ay .ue indicar .ue en lo cualitati0o se obser0a una cada 0e! mayor
comple5idad en los liti(ios$
"n cuanto a los asuntos m8s destacables) cabe apuntar los si(uientes2
• %entencia de 1+ de 5unio de +,13) recurso ?,>=+,11) sobre
instrucciones del sistema de certificación de biocarburantes$
• %entencia de 17 de abril de +,13 ) recurso 3+6>=+,1+) sobre
responsabilidad patrimonial en cuanto a reser0a de puesto de traba5o en
caso de incapacidad$
• %entencias de 16 de octubre de +,13) recursos 1,43) 1,+ y 11?)
sobre li.uidaciones @PH y tratamiento fiscal de operaciones de fusión
apalancada o e0era(e Duy Out$
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1+
• %entencia de +3 de octubre de +,13) recurso 1+=+,13) en materia de
&erec/os fundamentales) sobre inacti0idad material de la
Administración al de5ar de aprobar las li.uidaciones definiti0as en los
procedimientos de li.uidación de la financiación del bono social$
• %entencia de 1 de septiembre de +,13) recurso 337=+,1+) sobre Plan
de adaptación .ue deben presentar los titulares de instalaciones
nucleares$
• Autos di0ersos promo0iendo cuestión de inconstitucionalidad respecto
del eal &ecretoey 14=+,1,) de +3 de diciembre) .ue establecemedidas ur(entes para la corrección del d:ficit tarifario del sector
el:ctrico
&ECCI=N UIN'A
"sta %ección conoce en e#clusi0idad de toda la liti(iosidad pro0eniente del
inisterio de &efensa e @nterior$
ras la aprobación de la modificación de las normas de reparto) conoce de
los asuntos relati0os al Danco de "spa*a) inistro de "conoma y
Competiti0idad .ue resuel0an recursos contra actos o disposiciones dictados
por el Danco de "spa*a$ Contra el Hondo de eestructuración Ordenada
Dancaria HOD adoptados conforme a lo pre0isto en el eal &ecretoey
+4=+,1+) de 31 de a(osto) de reestructuración y resolución de entidades de
cr:dito$ Con car8cter (eneral /a de rese*arse una fuerte reducción en la
entrada de nue0os asuntos a se(uir por el procedimiento ordinario en esta
%ección Suinta a lo lar(o del a*o +,13) si bien se mantiene el nmero de los
recursos de apelación recibidos) lo .ue) unido a la continuada asi(nación a
esta %ección de una @lma$ %ra$ a(istrada suplente) por la permanencia de
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14
la @nstrucción 1=+,1,) de +6 de mayo) de la &irección General de Gestión de
ecursos de @nstituciones Penitenciarias por las .ue) entre otros e#tremos)
se re0isaban las cuantas de producti0idad relati0os a las (uardias sanitarias$
"n cuanto a las cuestiones de personal /ay .ue comen!ar resaltando la
indi0idualidad de la pr8ctica totalidad de los resueltos) as como la
determinación de criterios aplicables a distintos temas) no sólo en asuntos
en nica instancia) sino en recursos de apelación) como) respecto de estos
ltimos) las %entencias de 6 de mar!o 9recurso de apelación nmero
1>6=+,1+;) en la .ue se estudia el permiso por parto y se diferencia de otros
permisos) as como se distin(ue el titular del derec/o de .uien puedee5ercitarlo< la de + de octubre 9recurso de apelación nmero 1,=+,13;) en
la .ue se ad0ierte de la improcedencia de proyectar la anulación de la base
de un concurso respecto de otra similar contenida en una con0ocatoria
distinta< la de > de octubre 9recurso de apelación nmero 114=+,13;) .ue
rec/a!a la 0aloración como m:rito de la mera permanencia continuada en
un mismo centro penitenciario) o la de 16 de octubre 9recurso de apelación
nmero 1+?=+,13;) en la .ue se resalta .ue lo importante a los efectos de la
0aloración no es la denominación del puesto de traba5o) sino las funciones
desarrolladas$ %obre personal militar se /an se(uido unificando y
determinando criterios) as) se /a rec/a!ado) desde la %entencia de 13 de
mar!o 9recurso de apelación nmero 1>=+,1+;) .ue el acoso laboral)
incluso aun.ue est: acreditado) sea consecuencia del ser0icio) y desde la
%entencia de 6 de no0iembre 9recurso de apelación nmero 11,=+,13;) .ue
una determinada medalla) an pudi:ndose portar sobre el uniforme militar)
sea susceptible de anotación en la /o5a de ser0icios< en el 8mbito dee0aluaciones y clasificaciones para los ascensos) la %entencia de 17 de abril
9recurso contenciosoadministrati0o nmero 7>4=+,1,;) adem8s de salir al
paso de defectos formales) cual eran la falta de moti0ación y la omisión del
tr8mite de audiencia) atiende a los efectos .ue puede tener el /ec/o de
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
1?
.ue) entre los e0aluados) fi(ure una persona .ue suscribió a*os antes uno
de los informes personales de calificación .ue cuentan para la puntuación
final$
"n materia de derec/os fundamentales) /ay .ue subrayar el escaso nmero
de asuntos .ue /an tenido entrada y consi(uiente resolución) si bien cabe
citar las %entencias de 11 de septiembre y de 11 de diciembre 9recursos
contenciosoadministrati0os especiales para la protección de los derec/os
fundamentales nmeros 16=+,1+ y 1=+,13;) .ue anali!aron los artculos +
y 14 de la Constitución en relación con la imposición de ser0icios mnimos en
la "stación Aeroespacial de obledo de C/a0ela$
"n los asuntos en los .ue se reclamó indemni!ación en concepto de
responsabilidad patrimonial de la Administración del "stado con0iene
resaltar al(unas %entencias) como la de de mayo 9recurso contencioso
administrati0o nmero >?=+,1,;) .ue rec/a!ó la obli(ación de indemni!ar
por los da*os deri0ados del suicidio de un Guardia Ci0il tras ser
reincorporado al ser0icio despu:s de una ba5a por accidente) sin .ue
supuestamente constara el alta concedida por el ser0icio de neurolo(a< lasde >) 16) +3 y 3, de octubre y de 13 de no0iembre 9recursos contencioso
administrati0os nmeros ?=+,11) =+,11) >,=+,11) 1?1=+,11) 1>+=+,11;)
.ue admitieron su e#istencia respecto de los da*os causados por un
incendio ori(inado en un campo de maniobras) precisando en cada caso el
alcance de la reparación< la de +7 de febrero 9recurso contencioso
administrati0o nmero 737=+,1,;) .ue dene(ó la concurrencia de los
re.uisitos por las lesiones sufridas al manipular un arma .ue supuestamenteestaba inutili!ada por la Guardia Ci0il) si bien la de > de octubre 9recurso
contenciosoadministrati0o nmero 7+=+,11;) entendió procedente la
obli(ación de indemni!ar por la muerte de una mu5er) causada por un
disparo de su esposo) a .uien le /aban sido de0ueltas unas escopetas sin
/aber efectuado las comprobaciones oportunas< o la de 11 de diciembre
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
16
9recurso contenciosoadministrati0o nmero 34?=+,11;) .ue apreció la
p:rdida de oportunidad en el retraso de la adopción de medidas pre0enti0as
.ue condu5o a la amputación de un dedo de un preso
ambi:n al(unos aspectos relati0os a la contratación pblica /an sido
e#aminados por la %ección) pudi:ndose citar la %entencia de 6 de mar!o
9recurso contenciosoadministrati0o nmero 741=+,1,;) relati0a a la
de0olución de una a0al aportado para (aranti!ar unas obli(aciones a5enas< la
de +4 de abril 9recurso contenciosoadministrati0o nmero 3+=+,1,;) .ue
estudia la imposición de penalidades por demora) lle(ando a la conclusión
de .ue) en el caso) no eran procedentes< la de de mayo 9recursocontenciosoadministrati0o nmero ++=+,1,;) .ue anuló una ad5udicación
reali!ada en contra del plie(o de cl8usulas administrati0as particulares)
alterando sustancialmente el ob5eto del contrato< o la de 17 de 5ulio 9recurso
contenciosoadministrati0o nmero 1,6+=+,1,;) .ue apreció la caducidad
del procedimiento de resolución del contrato) por /aber transcurrido el
pla!o para ello$
"n materia de 0ctimas del terrorismo se /a ad0ertido un incremento denue0os asuntos) debido a la aplicación de la ey +>=+,11) de ++ de
septiembre) de econocimiento y Protección @nte(ral a las Bctimas del
errorismo) aun.ue las %entencias recadas resuel0en los liti(ios sobre la
base 5urdica de normas precedentes) refle#ionando) como en la de 3, de
octubre 9recurso contenciosoadministrati0o nmero 1,7=+,11;) sobre el
en(arce entre las indemni!aciones concedidas en 0irtud de esta le(islación
especfica y las otor(adas en 0irtud de sentencia penal) o las de 1 deseptiembre) de + y +3 de octubre y de 6 de no0iembre 9recursos
contenciosoadministrati0os nmeros 4?=+,11) ??=+,11) 6=+,11 y
6>=+,11;) .ue tambi:n tratan de los efectos de las actuaciones penales) en
concreto) sobre la 0inculación en cuanto a la relación causal de las lesiones
padecidas con los atentados terroristas< tambi:n la de 6 de no0iembre
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17
9recurso contenciosoadministrati0o nmero 6,6=+,11;) .ue rec/a!a .ue la
asistencia al esposo inmediatamente despu:s de recibir un disparo entre en
el 8mbito de aplicación de las normas reparadoras$
Hinalmente rese*ar .ue) en otros 8mbitos muy distintos de los
mencionados) /an recado %entencias destacas) como) por e5emplo) la de 16
de enero 9la de recurso contenciosoadministrati0o nmero 6+1=+,1,;)
sobre el procedimiento e#propiatorio iniciado para la construcción de un
Centro Penitenciario en Pamplona< la de 1? de mayo 9recurso contencioso
administrati0o nmero 7=+,1,;) en la .ue se consideró conforme a
&erec/o la retirada de la "statua de Hrancisco Hranco en el Acuartelamientoill8n Astray de la ciudad de elilla< o las de 3, de octubre y de 6 de
no0iembre 9recursos de apelación 136=+,13 y 146=+,13;) .ue unifican el
criterio mantenido en cuanto a la procedencia de la medida cautelar de
suspensión de la e5ecución de una sanción de multa por la infracción de la
ey de %e(uridad Pri0ada) en relación con una empresa reiteradamente
sancionada< la de 3, de octubre 9recurso contenciosoadministrati0o
nmero 1??=+,11;) sobre el otor(amiento de sub0enciones a las entidades
locales adscritas a los Planes de "mer(encia nuclear) .ue incluyen a las
entidades locales menores< y) finalmente) la de 4 de diciembre 9recurso
contenciosoadministrati0o nmero 3+6=+,11;) .ue anuló la declaración de
e#cepcional inter:s pblico de las obras del acuartelamiento de la Guardia
Ci0il en e(utiano 9'la0a;$
&ECCI=N &E>'A
a %ección %e#ta tiene atribuida la resolución de los recursos diri(idos contra
las actuaciones del ribunal "conómicoAdministrati0o Central 9sal0o
recaudación;) relati0os a2 Contrabando) Iaciendas ocales y Autonómicas e
@mpuesto sobre el Balor A*adido 9@BA;$
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
1
os recursos contra los actos 9e#presos o presuntos;) disposiciones (enerales
o 0as de /ec/o procedentes de la Comisión Nacional de los ercados y de
la Competencia en e5ercicio de sus atribuciones de car8cter (eneral y parapreser0ar y promo0er la competencia efecti0a en todos los mercados y
sectores producti0os 9art$ ? de la ey 3=+,13) de 4 de 5unio) de Creación de
la Comisión Nacional de los ercados y la Competencia;$ "n todo caso
corresponder8 a esta %ección el conocimiento de los recursos .ue se
dedu!can en relación con las funciones indele(ables del Conse5o de dic/a
Comisión) pre0istas en el art$ 14$1) p8rrafo se(undo) de la ey 3=+,13) de 4
de 5unio) sal0o en lo correspondiente a las circulares o comunicaciones
emitidos en el 8mbito de super0isión re(ulatoria) .ue corresponder8n a la
%ección .ue ten(a atribuida la competencias de control de le(alidad de tal
acti0idad de super0isión) de la Junta Arbitral de la ey Or(8nica 3=1>>6) de
+7 de diciembre y del inisterio de "ducación) Cultura y &eporte)
incluyendo el Conse5o de -ni0ersidades$
Particularmente) de dic/a relación considero destacables los recursos .ue
conciernen a las si(uientes materias$ "n (eneral) se /a mantenido la
intensidad 9de .ue informaba en las ltimas comunicaciones; en la
impu(nación por los administrados de las resoluciones de la Comisión
Nacional de la Competencia 9en la actualidad) Comisión Nacional de los
ercados y la Competencia; y de las Administraciones y "ntidades pblicas
super0isores de control 9Comisión Nacional del ercado de Balores$ Danco
de "spa*a y inisterio de "conoma y Competiti0idad;$ Adem8s) continan
siendo cuantitati0amente importantes los recursos concernientes al
@mpuesto sobre el Balor A*adido y al @mpuesto sobre Dienes @nmuebles$"special rele0ancia en la actualidad /an ad.uirido las impu(naciones de
esoluciones y Lrdenes del inisterio de "ducación) Cultura y &eporte) .ue
recientemente /an sido atribuidas a esta %ección %e#ta$ "l 8rea especfica
de &efensa de la Competencia son de resaltar los pronunciamientos .ue
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1>,
la aplicación concreta del &erec/o Comunitario "uropeo) as como en la
in0esti(ación y docencia uni0ersitaria$ "n lo .ue se refiere al @mpuesto sobre
Dienes @nmuebles cabe destacar las impu(naciones referentes a 0alorescatastrales y a Ponencias de Balores de numerosos municipios en todo el
territorio nacional 9sobre todo) en las !onas costeras y en el Arc/ipi:la(o
Canario;$
Por lo .ue se refiere al inisterio de "ducación) Cultura y &eporte son muy
numerosas las impu(naciones de becas y ayudas al estudio$ %in(ular
comple5idad /an presentado las relati0as a las acreditaciones en los Cuerpos
&ocentes 9Catedr8ticos de -ni0ersidad;) Premios Nacionales a la "#celenciaen el endimiento Acad:mico -ni0ersitario 9sentencia de ++ de 5ulio de
+,13) rec$ nX ?41=+,11;$
Por ltimo destacar) .ue contina la celeridad 9a .ue /a(o referencia en mis
anteriores comunicaciones; con la .ue se /a 0enido resol0iendo la totalidad
de los recursos de apelación .ue /an sido interpuestos contra sentencias de
los Ju!(ados Centrales de lo ContenciosoAdministrati0o) incluyendo en este
ltimo a*o las sanciones a deportistas por dopa5e procedentes delinisterio de "ducación) Cultura y &eporte$
&ECCI=N &?%'IMA
"sta %ección tiene atribuida la resolución de los recursos diri(idos contra los
actos 9e#presos o presuntos;) disposiciones (enerales) inacti0idad o 0a de
/ec/o) procedentes del ribunal "conómico Administrati0o Central 9$"$A$C$;
y de otros ór(anos del inisterio de Iacienda y Administraciones Pblicas
relati0os a Clases Pasi0as$) @mpuestos "speciales) enta de Aduanas 9incluye
&es(ra0ación Hiscal a la e#portación;$
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
1>1
&e los recursos diri(idos contra los actos 9e#presos o presuntos;)
disposiciones (enerales) inacti0idad o 0a de /ec/o) procedentes de2
ribunal "conómico Administrati0o Central 9$"$A$C$; no atribuidos a las
%ecciones %e(unda) Cuarta y %e#ta) del inisterio Iacienda y
Administraciones Pblicas no atribuidos a las %ecciones %e(unda y %e#ta) del
Conse5o de %e(uridad Nuclear y del inisterio de la Presidencia$
"l traba5o de la %ección %:ptima se /a desarrollado con normalidad)
caracteri!8ndose por el mantenimiento del nmero de recursos re(istrados
en la misma pero con una mayor comple5idad tanto en los actos
administrati0os impu(nados) como en las cuestiones planteadas por laspartes$ %e /a incrementado el nmero de recursos de apelación tramitados
y resueltos en la %ección) interpuestos contra las resoluciones de los
Ju!(ados Centrales cuyas materias son de la competencia de esta %ección$
%e planteó cuestión de inconstitucionalidad del artculo $+ de la ey
1,=+,1+) en la redacción dada por el eal &ecretoey 3=+,13) as como el
artculo 1$ Nue0e) de este ltimo) por ser posiblemente contrarios a laConstitución "spa*ola de 1>7) y en concreto a lo preceptuado en sus
artculos +4$1) y del artculo 7$1 y 7$+ de la ey 1,=+,1+ y la redacción dada
por el artculo 1 seis) siete y oc/o) del eal &ecretoey 3=+,13) en cuanto
.ue pueden .uebrantan los artculos 14) >$+ y 31$1 de la Constitución$ "sta
cuestión de inconstitucionalidad /a sido admitida a tr8mite por el Pleno del
ribunal Constitucional$ Asimismo) se /a suspendido el tr8mite .uedando
pendientes de se*alamiento para 0otación y fallo) al estar pendiente de la
sentencia .ue dicte el ribunal de Justicia de la -nión "uropea) resol0iendouna cuestión pre5udicial planteada por otros ribunales "spa*oles en
relación con el llamado c:ntimo sanitario) impu(n8ndose en dic/os
recursos contencioso administrati0os) el acuerdo dene(ando la de0olución
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1>+
de in(resos indebidos) de las cantidades pa(adas en su da por tal concepto
y .ue (ra0aba el consumo de combustibles deri0ados del petróleo$
"n relación con el funcionamiento de la %ecretara) debe /acerse constar la
labor de or(ani!ación y control reali!ada por la %ecretaria) a pesar de los
rea5ustes producidos como consecuencia del destino a otros ór(anos
5urisdiccionales de personal titular) y siendo sustituido por personal interino)
lo .ue supone una ralenti!ación de al(unos procedimientos /asta .ue
lo(ran dominar los tr8mites del procedimiento$
&ECCI=N OC'A(A
"sta %ección tiene atribuidos los recursos diri(idos contra actuaciones
procedentes del inisterio de Homento) as como los recursos contra
resoluciones procedentes de la Comisión de los ercados y de la
Competencia en e5ercicio de sus funciones de super0isión y control de los
mercados de2 Comunicaciones "lectrónicas) Postal y %ector Herro0iario$
ecursos deducidos frente a los actos 9e#presos o presuntos;) disposiciones
de car8cter (eneral) inacti0idad o 0a de /ec/o) del inisterio de @ndustria)
"ner(a y urismo en materia de elecomunicaciones) %ociedad de la
información y %ector Postal$
ecursos entablados contra actos e#presos o presuntos) disposiciones
(enerales o 0as de /ec/o) del inisterio del @nterior en materia de
protección internacional deri0ada del derec/o de asilo) protección
subsidiaria y el estatuto de ap8trida) sal0o las de inadmisión a tr8mite desolicitudes) conforme al criterio de asi(nación fi5ado en el apartado s:ptimo
de estas normas de reparto$
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
1>3
a %ección /a se(uido funcionando en la misma lnea de actuación .ue en
a*os anteriores) si bien merecen ser destacados los si(uientes datos2
• Ian sido atendidas y resueltas las medidas cauteladsimas en materio
de asilo con especial dedicación por parte de los a(istrados y
Huncionarios$ A estos efectos se estableció un turno de (uardias para dar
solución en el mismo da en .ue se presentaba la petición de medida
cautelar$ a (uardia se reali!a en meses alternos) al estar compartida al
materia con la %ección %e(unda$ "l a*o +,13 se inició la (uardia el mes
de febrero) meses alternos descontando a(osto) y terminó en
no0iembre$
• "l retraso .ue se /aba detectado en los recursos o con terminación 1 y
4 se puede considerar pr8cticamente sol0entado) (racias a la adscripción
de &$ Ja0ier Dermde! a esta %ección$
• "l 0olumen de entrada de asuntos en la %ección /a disminuido)
conforme puede comprobarse en la estadstica anual) lo .ue /apermitido una disminución rele0ante de la pendencia$ %e contina con el
esfuer!o .ue reali!an los a(istrados de la %ección de cara a la plena
actuali!ación y puesta al da$
"s destacable el inter:s rele0ante de los a(istrados en el estudio y
ponderación de los asuntos$
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ DMINI DMINI DMINI DMINI
1>4
ESTADÍSTICA GLOBAL DE LA SALA
%ENDIEN'E&AO 2012
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RE&UEL'O&201@
"&++I# 1 1,41 466 73,
"&++I# 2 1+74 6? 767
"&++I# 3 >6 ++?3 1171
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ DMINI DMINI DMINI DMINI
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RE&UEL'O&
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2001 2002 200@ 2004 200 200B 200 2008 200 2010
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48'4I 48'4I 48'4I 48'4I
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ DMINI DMINI DMINI DMINI
1>6
%ROCEDIMIEN'O& ORDINARIO&
%ENDIEN'E&
AO 2012
INGRE&ADA&
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(A&" B08 B0 1B@
48'4I 48'4I 48'4I 48'4I
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
1>7
ESTADÍSTICA DE LOS JUZGADOS CENTRALES
7U9GADO CEN'RAL N 1
%ENDIEN'E&AO 2012
INGRE&ADO&
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'ERMINADO&
201@
%ENDIEN'E&
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7U9GADO CEN'RAL N 2
%ENDIEN'E&AO 2012
INGRE&ADO&
201@
'ERMINADO&
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%ENDIEN'E&
@1121@
P. A?&7IA%( 13++ 714 16> 347P. (%I#AI( 14 63 1+1 >,
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
1>
7U9GADO CEN'RAL N @
%ENDIEN'E&AO 2012
INGRE&ADO&
201@
'ERMINADO&
201@
%ENDIEN'E&
@1121@
P. A?&7IA%( 1+66 7++ 17>> 1>
P. (%I#AI( 16, 6 >? 133
%. 8 '#%A5&#A&" 1 3 + +
(A&" 142 @ 18B @24
7U9GADO CEN'RAL N 4
%ENDIEN'E&AO 2012
INGRE&ADO&
201@
'ERMINADO&
201@
%ENDIEN'E&
@1121@
P. A?&7IA%( 136? 7,6 >6 11,3
P. (%I#AI( 14 ?> 1+1 ?
%. 8 '#%A5&#A&" , 4 + +
(A&" 11@ B 101 111
7U9GADO CEN'RAL N
%ENDIEN'E&AO 2012
INGRE&ADO&
201@
'ERMINADO&
201@
%ENDIEN'E&
@1121@
P. A?&7IA%( 1366 71, 1+ +4P. (%I#AI( 11+ 63 111 64
%. 8 '#%A5&#A&" 1 + 1 +
(A&" 14 140 @14
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http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 199/239
$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
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7U9GADO CEN'RAL N B
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7U9GADO CEN'RAL N
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7U9GADO CEN'RAL N 8
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http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 200/239
$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
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7U9GADO CEN'RAL N 10
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7U9GADO CEN'RAL N 11
%ENDIEN'E&AO 2012
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(A&" 1@0B 81 11 2B
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http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 201/239
$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
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7U9GADO CEN'RAL N 12
%ENDIEN'E&AO 2012
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(A&" 20B 80 2B @4
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http://slidepdf.com/reader/full/audiencia-nacional-memoria-2013 202/239
$'.'$'.'$'.'$'.' DE .DE .DE .DE . CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$CN4ENCI$ 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I 'DMINI$48'4I
+,+
ESTADÍSTICA GLOBAL DE LOS JUZGADOS CENTRALES
'O'ALA&UN'O& %ENDIEN'E&2012
INGRE&ADO&
201@ 'ERMINADO&201@ %ENDIEN'E&@131231@
7!o 1 1,61 77+ 1736 >7
7!o 2 147, 77> 11+ 437
7!o @ 14+7 7>3 1>6 3+4
7!o 4 136? 7,6 >6 11,3
K!o 147> 77? 1>4, 3147!o B 166 76? +334 33>
7!o 1,64 77+ 1673 163
7!o 8 13?1 771 17,+ 4>+
7!o 131, 774 1? 1>>
7!o 10 13?, 774 1?+ ?4+
7!o 11 13,6 71 17>1 +>6
7!o 12 +,>6 ,? +??6 34?
(A&" 12@ 1B@2 1@42 110
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'.
+,3
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'.
+,4
DATOS GENERALES DE SU ACTIVIDAD
a %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional
tradicionalmente en nica instancia de los procesos) .u
efectos a un 8mbito superior a una Comunidad Autónoma) c
sobre constitución y reconocimiento de la personalidad
%indicatos) impu(nación de sus "statutos y su modificación
r:(imen 5urdico especfico de los %indicatos) tanto le(al co
en lo relati0o a su funcionamiento interno y a las rela
afiliados< sobre constitución y reconocimiento de la personal
las Asociaciones empresariales en los t:rminos referidos edero(atoria de la ey Or(8nica 11=1>?) de + de a(osto) de i
impu(nación de sus "statutos y su modificación< sobre
derec/os de libertad sindical< conflictos colecti0os y sobre i
con0enios colecti0os$
&esde el 1+1++,11) fec/a de entrada en 0i(or de la ey 36
octubre) e(uladora de la Jurisdicción %ocial) adem8s d
tradicionales) las competencias de la %ala de lo %ocial
Nacional /an aumentado cuantitati0a y cualitati0amente)
/emos ocupado del control de las resoluciones adminis
e#pedientes de re(ulación de empleo) suspensión del contr
de 5ornada) deri0adas de causas económic
.
$'.' DE . $CI'. $'.' DE . $CI'. $'.' DE . $CI'. $'.' DE . $CI'.
/a conocido
e e#tendan sus
uando 0ersaban
5urdica de los
< en materia de
mo estatutario)
ciones con sus
lidad 5urdica de
n la disposiciónbertad %indical)
tutela de los
mpu(nación de
+,11) de 1, de
e los procesos
e la Audiencia
uesto .ue nos
trati0as de los
ato y reducción
as) t:cnicas)
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'.
+,?
or(ani!ati0as y producti0as) cuando los procesos o resoluciones referidos
e#tiendan sus efectos a un 8mbito territorial superior al de una Comunidad
Autónoma o) trat8ndose de impu(nación de laudos) de /abercorrespondido) en su caso) a esta %ala el conocimiento del asunto sometido
a arbitra5e$ Conocemos tambi:n en nica instancia) con independencia de
su 8mbito territorial de afectación) conocer8 en nica instancia de los
procesos de impu(nación de actos de Administraciones pblicas atribuidos
al orden 5urisdiccional social en las letras n; y s; del art$ +) cuando /ayan sido
dictados por ór(anos de la Administración General del "stado y de los
or(anismos pblicos 0inculados o dependientes de ella cuyo ni0el or(8nico
sea de inistro o %ecretario de "stado bien con car8cter ori(inario o bien
cuando rectifi.uen por 0a de recurso o en procedimiento de fiscali!ación o
tutela los dictados por ór(anos o entes distintos con competencia en todo el
territorio nacional$
&esde la 0i(encia de la J%) /asta el 1+,++,1+) momento en .ue entró en
0i(or el & 3=+,1+) de 1, de febrero) de medidas ur(entes para la reforma
del mercado laboral) .ue suprimió la autori!ación administrati0a) e#i(ida
/asta entonces) en los e#pedientes de suspensión de contrato) reducción de
5ornada y despido colecti0o) re(ulados en los arts$ 47 y ?1 del "statuto de los
raba5adores) fuimos competentes para conocer sobre las impu(naciones de
las citadas resoluciones) cuando sus efectos eran superiores a una
Comunidad Autónoma) siempre .ue /ubieran sido dictados por ór(anos de
la Administración General del "stado y de los or(anismos pblicos
0inculados o dependientes de ella cuyo ni0el or(8nico sea de inistro o
%ecretario de "stado bien con car8cter ori(inario o bien cuando rectifi.uenpor 0a de recurso o en procedimiento de fiscali!ación o tutela los dictados
por ór(anos o entes distintos con competencia en todo el territorio
nacional$ "n el perodo referido) se re(istraron +> procedimientos de
impu(nación de resoluciones administrati0as) atribuidas al orden
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'.
+,6
5urisdiccional social en el art$ +$n y s J%) en la %ala de lo %ocial de la
Audiencia Nacional) .uien dictó sentencia el 13,7+,1+) en el
procedimiento >+=+,1+) en la .ue se declaró la incompetencia funcional dela %ala) por.ue la resolución impu(nada fue confirmada por la %ecretaria de
"mpleo en el recurso de al!ada pertinente) ad0irti:ndose a la parte
demandante .ue competa el conocimiento a la %ala de lo %ocial del %J de
adrid$ &ic/a %ala /a declarado) sin embar(o) su incompetencia) por.ue
considera .ue las resoluciones administrati0as sobre despidos colecti0os)
cuyos efectos sean superiores a una CCAA) corresponden necesariamente a
la %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional$ @dentificado el conflicto entre
ambas %alas) se tramitaron los correspondientes conflictos de competencia
ante la %ala de lo %ocial del ribunal %upremo) .uien resol0ió mediante Auto
de 14,++,13 .ue competa conocer sobre estos procedimientos a la %ala
de lo %ocial de la Audiencia Nacional) .ue ya /an sido resueltos a lo lar(o de
+,13 y +,14) conforme se producan los pronunciamientos del ribunal
%upremo$
as nue0as competencias) como anticipamos en la memoria de +,11) /an
supuesto un incremento si(nificati0o de la car(a de traba5o) con la
consi(uiente responsabilidad para la %ala) .ue /a conocido en el a*o +,13
sobre los liti(ios m8s rele0antes en el 8mbito laboral) en un momento de
especial dificultad para nuestro pas) debido a la (ra0e crisis económica
e#istente$ &ic/a e#i(encia /a sido especialmente laboriosa) por.ue /emos
tenido .ue aplicar) en perodos muy cortos de tiempo) las inno0aciones
introducidas por las reformas laborales de +,1, y +,11) 5unto con las
promo0idas por el & 3=+,1+ y la ey 3=+,1+) .ue entraron en 0i(or el 1+,++,1+ y el ,7+,1+ respecti0amente) lo .ue nos /a obli(ado a abrir
camino en la interpretación y aplicación de las nue0as re(ulaciones) .ue no
se distin(uen precisamente por su claridad y precisión) especialmente en
materia de despido colecti0o$ &ic/a comple5idad se /a refor!ado con la
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+,7
entrada en 0i(or del & 11=+,13) de + de a(osto) producida el 4,+,13)
.ue /a introducido modificaciones en la tramitación del perodo de
consultas en las medidas de fle#ibilidad interna y e#terna y /a ampliado losttulos) cuya e5ecución puede reali!arse colecti0amente) a*adiendo la
e5ecución de las sentencias .ue declaren la nulidad de los despidos
colecti0os) lo cual obli(ar8 a un cambio de cultura en las relaciones
laborales) por cuanto el :#ito de esta institución permitir8 liberar miles de
liti(ios indi0iduales en los Ju!(ados de lo %ocial) as como recursos ante los
%J y el %$
a competencia de la %ala se sita) por tanto) en el centro de (ra0edad deldenominado derec/o colecti0o del traba5o) de manera .ue el resultado
eficiente de su traba5o permitir8 resol0er colecti0amente liti(ios estrat:(icos
de las relaciones laborales) contribuyendo) de este modo) a ordenar
colecti0amente el mercado de traba5o) .ue es uno de los re.uisitos
constituti0os para la moderni!ación de nuestro sistema producti0o)
mediante el control de le(alidad de la ne(ociación colecti0a) la (aranta del
respeto de los derec/os fundamentales de empresarios y traba5adores) as
como de los su5etos colecti0os Asociaciones empresariales y %indicatos
.ue prota(oni!an las relaciones laborales colecti0as$
a resolución colecti0a de los conflictos de traba5o contribuye decisi0amente
a ali0iar la presión de los liti(ios indi0iduales sobre la Administración de
Justicia) .ue pro0oca) a su 0e!) mltiples recursos ante las diferentes %alas
de lo %ocial de los correspondientes ribunales %uperiores de Justicia) cuyas
contradicciones pro0ocan fuertes colapsos en la %ala de lo %ocial delribunal %upremo) dificultando) de este modo) .ue /aya respuestas
5udiciales firmes en pla!os tiles para esos conflictos indi0iduales) de manera
.ue el encau!amiento colecti0o de los mismos contribuir8 tambi:n a
me5orar el funcionamiento del orden social de la 5urisdicción) .ue es uno de
los m8s afectados por la crisis económica$
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+,
Por consi(uiente) corresponde a la %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional
crear las condiciones para .ue %indicatos y Asociaciones Patronales puedan
canali!ar mediante procedimientos colecti0os todos a.uellos liti(ios) .uepuedan resol0erse colecti0amente) lo .ue e#i(ir8 una respuesta r8pida y
e#i(ente en derec/o por parte de la %ala) as como una resolución en pla!o
ra!onable de los recursos de casación interpuestos ante la %ala de lo %ocial
del ribunal %upremo) ya .ue alcan!ar esos ob5eti0os dotar8 a los
interlocutores sociales de /erramientas tiles para promo0er una
ne(ociación colecti0a de calidad) respetuosa con los derec/os
fundamentales y a5ustada a la le(alidad) .ue permita acometer en las
me5ores condiciones el cambio de modelo producti0o) respetando) al
tiempo) los 0alores fundamentales de la cultura europea$
a %ala /a procurado en el a*o +,13) mediante el desarrollo ordenado de las
bases promo0idas en los a*os precedentes) me5orar los mecanismos
necesarios para alcan!ar dic/os ob5eti0os) lo .ue /a permitido me5orar
esencialmente los resultados de +,,>) +,1,) +,11 y +,1+) .ue ya me5oraron
sustancialmente los de los a*os precedentes) aun.ue se produ5o un fuerte
incremento de la liti(iosidad) introduciendo al(unas no0edades en su
funcionamiento .ue se desarrollar8n a continuación$
"n efecto) la %ala /a aplicado con absoluta normalidad las consecuencias de
la di0isión de funciones entre Jueces y %ecretarios) promo0ida por la ey
13=+,,>) de 3 de no0iembre) de reforma de la le(islación procesal) para la
implantación de la nue0a oficina 5udicial) asumi:ndose por la %ecretaria de la
%ala las funciones encomendadas por dic/a norma con plena satisfacción)debiendo resaltarse) a estos efectos) .ue el nmero de conciliaciones)
alcan!ado ante la %ecretaria de la %ala) /a sido e#celente) como /an
resaltado los profesionales en la esa de la %ala de lo %ocial de la Audiencia
Nacional$ Por lo dem8s) la %ala participa acti0amente en el proceso de
implantación de la nue0a oficina 5udicial) al /aberse decidido .ue la
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+,>
Audiencia Nacional est: entre los ór(anos 5udiciales m8s a0an!ados en el
proceso de implantación) dado su 0alor simbólico y su importancia
cuantitati0a y cualitati0a para la Administración de Justicia espa*ola$
a %ala) comprometida con el proceso de moderni!ación de la
Administración de Justicia) /a participado intensamente como e#periencia
piloto en el proceso de di(itali!ación de los e#pedientes 5udiciales) liderado
por el J-) cuyos traba5os est8n en fase a0an!ada y supondr8n una
e#traordinaria me5ora en la calidad de la 5usticia) contribuyendo
decisi0amente en la a(ili!ación de los procesos 5udiciales) aun.ue presentan
toda0a problemas importantes) cuya resolución adecuada multiplicar8 laeficiencia de la %ala$ Iemos promo0ido) a estos efectos) la participación de
todos los profesionales en el proceso de implantación del e#pediente di(ital)
mediante reuniones especficas con los responsables del J- y sus t:cnicos
con la finalidad de familiari!arles con las nue0as aplicaciones) ya .ue su
participación ser8 decisi0a para alcan!ar el buen fin en la implantación del
sistema) especialmente en la numeración y catalo(ación adecuada de las
pruebas documentales) .ue se practicar8n anticipadamente en todos los
procesos .ue se si(an ante la %ala) para ase(urar .ue el e#pediente est:
totalmente di(itali!ado en el acto del 5uicio$ Sueremos subrayar) no
obstante) .ue la ordenación de documentos en el e#pediente di(ital)
especialmente las notificaciones) no es la adecuada) puesto .ue se sitan
por orden de entrada en el e#pediente) en 0e! de situarse detr8s del
documento notificado) lo .ue dificulta (ra0emente las comprobaciones) .ue
tienen .ue /acerse abriendo notificación por notificación y est8 retrasando
sustancialmente la ele0ación de recursos) .ue ya se /a complicado demanera importante) puesto .ue corresponde actualmente a la %ala ocuparse
del control de la interposición del recurso de casación) .ue se tramitaba
anteriormente por el ribunal %upremo$
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+1,
"n la memoria precedente) resaltamos las no0edades en materia de
e5ecución de sentencias colecti0as de condena) re(uladas en el artculo +47
J%) inspiradas sustancialmente en las propuestas su(eridas por la esa dela %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional) donde se or(ani!ó una comisión
de traba5o) cuyas conclusiones se aco(ieron sustancialmente en los informes
del CGPJ y del C"%) por.ue presumamos .ue su desplie(ue eficiente
producira un cambio de cultura en la 5urisdicción laboral) .ue poda retirar
de los Ju!(ados miles de reclamaciones indi0iduales) .ue podan e5ecutarse
colecti0amente ante el ór(ano .ue dictó la sentencia) o al .ue corresponda
e5ecutar otros ttulos colecti0os de condena) mediante un procedimiento
sencillo e in(enioso) .ue ase(ura adecuadamente el cumplimiento de las
sentencias) abarata costes para todas las partes y reduce la liti(iosidad
5udicial$ &ic/a e#pectati0a se /a 0isto frustrada coyunturalmente) por.ue
no se /an producido demandas de condena en los conflictos colecti0os)
aun.ue la mayora podra /aberse canali!ado mediante dic/as pretensiones)
sal0o un procedimiento) .ue afectaba a un (ran nmero traba5adores) .ue
concluyó finalmente con acuerdo y otros dos m8s) cuyas sentencias no son
firmes) lo .ue /a impedido su e5ecución colecti0a /asta la fec/a$ Pese atodo) sobre 37 e5ecuciones) in(resadas o reabiertas en +,13) /emos
terminado +3 y .uedan 14 pendientes$
erminamos el a*o +,13 con 1?, asuntos pendientes) lo .ue constituye un
incremento importante sobre el a*o +,1+) .ue concluyó con >+ asuntos
pendientes$ as ra!ones del incremento son cuantitati0as y cualitati0as$
C!ntit!ti!$) por.ue el a*o +,13 in(resaron o se reabrieron en la %ala ?3asuntos) cuando en +,1, fueron +> asuntos) +6? asuntos en +,11 y 3>1
asuntos en +,1+) lo .ue re0ela un incremento /istórico respecto a cual.uier
a*o anterior en la %ala de lo %ocial de la Audiencia Nacional 937)6, R sobre
+,1+;$
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'.
+11
C!5it!ti!$) por.ue el incremento de asuntos est8 relacionado
esencialmente con la crisis económica) trat8ndose mayoritariamente de
impu(naciones de medidas empresariales de fle#ibilidad interna y e#terna)en los .ue participan ordinariamente muc/as partes) complicando aun m8s)
si cabe) la comple5idad de estos liti(ios$ "l incremento (eom:trico de la
liti(iosidad) as como su comple5idad y los intereses en 5ue(o) nos obli(aron
a se*alar durante todo el a*o tres 0eces por semana) como 0enamos
/aciendo desde octubre de +,1+) lo .ue /a constituido un esfuer!o
importante) teniendo en cuenta .ue la composición de la %ala /asta el 3,
,>+,13 dos ma(istrados titulares y una sustituta) .ue es) a su 0e!)
profesora titular de la -ni0ersidad ey Juan Carlos y la e#traordinaria
duración de los 5uicios$ Pese a todo) el resultado /a sido e#celente) puesto
.ue terminamos 4, procedimientos en +,13) cuando en +,11 se
terminaron 3,+ y en +,1+ se terminaron 3+6 947)+4R +,13+,1+;$
&estacar adem8s) tambi:n por ra!ones cualitati0as) .ue se /an producido 37
suspensiones) promo0idas por ambas partes el da del 5uicio) lo .ue /a
contribuido tambi:n a la pendencia) puesto .ue si se /ubieran celebrado
dic/os 5uicios en la fec/a se*alada) se /abra reducido si(nificati0amente la
misma$ "n cual.uier caso) en +,13 /emos terminado 4, asuntos)
me5orando sustancialmente los resultados de los a*os precedentes$
&ebe se*alarse tambi:n) .ue de los ?3 in(resos del a*o +,13) 4 asuntos
/an sido por despido colecti0o y >6 conflictos colecti0os de impu(nación de
traslados) modificaciones sustanciales colecti0as) suspensión de contratos y
reducción de 5ornada) lo .ue supone un crecimiento (eom:trico de losliti(ios relacionados con la crisis económica) cuyos denominadores comunes
son) por un lado) la participación de muc/as partes en el liti(io en calidad de
demandantes y demandados y una (ran comple5idad probatoria) al
aportarse miles de documentos y reali!arse normalmente periciales
contradictorias) lo .ue /a acomple5ado e#traordinariamente la liti(iosidad
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$'.'$'.'$'.'$'.' DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'. DE . $CI'.
+1+
de la %ala) .ue /a terminado el a*o con +37 sentencias y >4 autos) .ue
constituyen la cifra m8s ele0ada de la %ala en toda su /istoria) superada
nicamente por las 1+ sentencias dictadas en +,11$
Con0iene subrayar) .ue los resultados de la %ala en casación /an me5orado
si(nificati0amente respecto a los a*os anteriores) confirm8ndose un 3)6+R
de las sentencias) re0oc8ndose totalmente un 6)>,R y parcialmente un
+)?>R) mientras .ue solamente se /a anulado una sentencia$ &el mismo
modo) se /a mantenido nuestra capacidad conciliatoria) puesto .ue se
encontró a0enencia entre las partes en 73 asuntos$
&ebe resaltarse finalmente) .ue desde el fallecimiento del se*or &e No
Alonso isol) producido el 16,4+,11) cuando la %ala tena una menor
car(a de traba5o) contó con sus tres titulares y una suplente$ &esde
entonces la %ala solo /a tenido dos titulares y una suplente$ &ebe
resaltarse) no obstante) la e#traordinaria labor reali!ada por la se*ora %an
artn a!!uconi) .uien tomó posesión el 3,,+,11 y cesó el 3,,>+,13)
puesto .ue en ese perodo asumió la misma car(a .ue los dem8s titulares y
la resol0ió con una sol0encia y profesionalidad del m8s alto ni0el) aun.uecompatibili!ó su tarea 5udicial con su acti0idad docente$
"l +1,6+,13 cesó en su car(o el @lmo$ %r$ &on anuel Po0es o5as) .uien
concursó a la %ala de lo %ocial del %J de adrid y fue sustituido por el @lmo$
%r$ &on anuel Garca Hern8nde!omana en r:(imen de comisión de
ser0icio sin rele0ación de funciones) .uien /a desempe*ado sus funciones
con la m8#ima sol0encia y profesionalidad$ No obstante) el se*or Garca
Hern8nde!omana /a manifestado su intención de no prolon(ar la comisión
a partir del +31++,13) por.ue no considera compatible atender a su
traba5o en la %ala de lo ContenciosoAdministrati0o de la Audiencia Nacional
con los tres das de 0istas de la %ala de lo %ocial y las consi(uientes
ponencias) lo cual es absolutamente ra!onable$
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+13
"l 31,+,13 se incorporó a la %ala en r:(imen de comisión de ser0icios sin
rele0ación de funciones la @lma$ %e*ora &o*a ara del Carmen Prieto
Garca) .uien renunció a la comisión el 611+,13 por ra!ones de salud) alserle imposible compatibili!ar su traba5o en la %ala de lo %ocial del %J de
adrid con los tres das de 0istas en la %ala y las consi(uientes ponencias) lo
.ue parece tambi:n absolutamente ra!onable$
"l 111+,13 se incorporó a la %ala en r:(imen de comisión de ser0icios sin
rele0ación de funciones do*a ara "milia ui! Jarabo /asta .ue se
produ!ca su toma de posesión como titular de la %ala) lo .ue se produ5o en
el mes de diciembre$
a inestabilidad en la composición de la %ala /a sido una constante desde el
fallecimiento del compa*ero citado) lo .ue /a dificultado enormemente la
consolidación de e.uipos de traba5o) a pesar de lo cual los resultados /an
sido m8s .ue notables$ %era necesario) por tanto) ase(urar la
estabili!ación de la planta) .ue debe ocuparse por titulares y sera preciso
tambi:n la ampliación a un cuarto ma(istrado) para facilitar la celebración
de tres das de se*alamiento y ase(urar el :#ito de la e5ecución colecti0a delas sentencias de condena$
A- EN ORDEN A &U FUNCIONAMIEN'O Y NECE&IDADE&:
1 K 5&%I(" P&"(#A&":
a. K 5agistrados2
a planta de a(istrados titulares de la %ala) est8 compuesta por los @lmos$
%res$ &on icardo Dodas artn 9Presidente;) &on anuel Po0es o5as y &on
Andreu "nfeda.ue i arco) .uien se encuentra actualmente en situación de
ser0icios especiales) sin .ue el CGPJ /aya considerado cubrir su pla!a por el
procedimiento del art$ 11 OPJ) lo cual supuso) en la pr8ctica) .ue la
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+14
a(istrada suplente &o*a Carolina %anmartn a!!ucconi) profesora titular
de la -ni0ersidad ey Juan Carlos) ocupara estructuralmente la pla!a) lo .ue
comportaba .ue tu0i:ramos .ue recurrir /abitualmente a los a(istradosde la %ala Contenciosoadministrati0a para ase(urar la cobertura ordenada
de los perodos de enfermedad) 0acaciones y permisos) teni:ndose
presente) como no podra ser de otro modo) .ue todos los procedimientos)
tramitados ante la %ala) son ur(entes y no admiten nin(n tipo de dilación$
&ic/a situación se /a a(ra0ado con el cese del se*or Po0es o5as el 1,,6
+,13 y el de la ma(istrada suplente el 3,,>+,13) puesto .ue sus pla!as se
/an cubierto con comisiones de ser0icio sin sustitución de funciones con elresultado anticipado m8s arriba) .ue /a alterado la continuidad de la %ala)
as como la estabili!ación del modo de traba5ar) pese a lo cual los resultados
/an sido altamente positi0os$
b. K &l 5inisterio 8iscal 2
"l Hiscal "m:rito "#cmo$ %r$ &on Denito J$ "(ido rilloHi(ueroa /a acudido
re(ularmente en el a*o +,1+ a todos los procesos en los .ue el inisterioHiscal ostenta la condición de parte) debiendo subrayarse .ue su
contribución al traba5o de la %ala /a sido e5emplar$
c. K "ecretario Cudicial 2
a pla!a de %ecretario 5udicial de la %ala est8 cubierta le(almente por &o*a
arta Jaure(ui!ar %errano) %ecretaria titular de la %ala) .uien 0iene
desarrollando su traba5o con e#celente profesionalidad y satisfacción de la%ala y de los profesionales y usuarios$
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+1?
d. K "ecretarDa Particular del Presidente2
a pla!a de %ecretaria Particular del Presidente) car(o de confian!a pro0isto
con un Huncionario del Cuerpo de Gestión Procesal) .uien en ciertas
materias acta i(ualmente como %ecretario Particular de los otros dos
a(istrados) facilitando el normal funcionamiento de la %ala y de su
Presidencia) creando una sólida estructura de traba5o) y no solo en materia
de (obierno) est8 debidamente cubierta$
e. K Personal de la o@icina Cudicial 2
a oficina 5udicial tiene cubiertas la totalidad de sus pla!as) compuestas por
dos Gestores procesales) tres tramitadores procesales y dos au#iliares
5udiciales$
@. - os gestores procesales2
as dos pla!as e#istentes en la %ala del Cuerpo de Gestión Procesal) no
obstante su óptimo funcionamiento actual) no se desempe*an por
funcionarios titulares) siendo una ellas funcionaria del Cuerpo de
tramitación procesal) mientras .ue la otra pla!a se encuentra cubierta por
una funcionaria interina al encontrarse 0acante por 5ubilación del titular sin
/aberse cubierto por un funcionario titular /asta la fec/a$
g. - os traitadores procesales2
as tres pla!as del Cuerpo de ramitación Procesal tambi:n est8n cubiertas
por funcionarios interinos) si bien con una labor .ue debe ser calificada de
óptima en los tres casos$
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+16
L. - os auEiliares Cudiciales2
as dos pla!as del Cuerpo de Au#ilio Judicial est8n cubiertas
adecuadamente) por dos Huncionarios interinos) con un funcionamiento
óptimo por parte de ambas$
2. K 5&%I(" 5A&IA&":
a). K Instalaciones inobiliarias2
a %ala se encuentra actualmente en la nue0a sede) sita en C=Goya nK 14 en
unas condiciones de traba5o e#celentes$
b). K 5uebles2
a %ala) como se informó en la memoria precedente) dispone de los medios
muebles precisos para su desempe*o$
As pues) los medios materiales) disponibles por la %ala) se a5ustan
ra!onablemente a sus necesidades) pudiendo afirmarse .ue a(istrados)%ecretaria y el personal de oficina dispone de las /erramientas precisas para
el desempe*o de su traba5o) as como para su adaptación natural a las
reformas procesales) impulsadas por la ey 13=+,,>) de 3 de no0iembre) de
reforma de la le(islación procesal para la implantación de la nue0a oficina
5udicial$
3. K 8(5A+I# 2
%era deseable) no obstante) planificar ordenadamente los procesos
formati0os precisos para la familiari!ación de todos los implicados con las
reformas procesales) los protocolos de funcionamiento de la nue0a oficina
5udicial) especialmente sobre las nue0as /erramientas inform8ticas
anunciadas) como la aplicación iner0aNOJ) as como los nue0os
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+17
documentos .ue deber8n desple(arse con la entrada en 0i(or de la norma
antes dic/a) puesto .ue el proceso de adaptación eficiente al nue0o modelo
e#i(ir8 esencialmente personal formado adecuadamente sobre elfuncionamiento del modelo$ a formación deber8 ase(urarse) del mismo
modo) cuando se produ!ca el desplie(ue de las nue0as aplicaciones
telem8ticas deri0adas de la implantación del e#pediente di(ital$
. K 8'#+I(#A5I&#( %& A "AA:
a). K Presentación de escritos2
os escritos se presentan en el e(istro correspondiente con el ob5eto de su
di(itali!ación en el %er0icio Comn) donde se /an producido al(unas
disfunciones) pro0ocadas por la implantación de las nue0as aplicaciones
di(itales) .ue se encuentran en tr8mite de subsanación) mediante un
contacto permanente y fructfero con los responsables del %er0icio$
b). K +ounicaciones2
a oficina /a practicado en el a*o +,1+ las comunicaciones con arre(lo a
derec/o) pudiendo afirmarse .ue se /an cumplido escrupulosamente los
pla!os le(ales$
&ebe subrayarse) no obstante) .ue las comunicaciones se reali!an
actualmente por el procedimiento ordinario) pudiendo me5orarse
sustancialmente si se acti0ara inmediatamente la aplicación e#Net) cuya
puesta en funcionamiento se est8 implementando en estos momentos por
la %ubdirección General de Nue0as ecnolo(as del inisterio de Justicia)
.uien est8 colaborando e5emplarmente con el Presidente de la %ala a estos
efectos$
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++,
L). K Pendencia2
"l a*o +,13 se cierra con 1?, asuntos 0i0os) de los .ue +3 corresponden a
impu(nación de con0enio) >> a conflictos colecti0os y + a otros asuntos$
i). K PlaGo edio de resolución2
"l pla!o medio de se*alamiento es de treinta a setenta y cinco das y se
cumple escrupulosamente el pla!o para dictar sentencia$
C). K&scaneado de los Autos:
a %ala traba5a con el e#pediente di(ital de manera normali!ada) aun.ue su
in(eniera plantea toda0a al(unos problemas importantes) especialmente
en el control de citaciones y notificaciones y obli(a a reali!ar un (ran
esfuer!o) para ase(urar la citación de las partes en 5uicios comple5os) .ue se
celebran en pla!os cortos$ enemos tambi:n dificultades para .ue los
letrados ten(an acceso al e#pediente di(ital) lo .ue es capital para la calidad
del ser0icio) puesto .ue todas las pruebas se reali!an anticipadamente) dado
.ue no /ay un terminal especfico y obli(a a los funcionarios a retrasar sutraba5o normal) muy e#i(ente por si mismo) para .ue los letrados ten(an
acceso al e#pediente di(ital$ Hinalmente) las notificaciones presentan
tambi:n problemas) por.ue su (rabación en el e#pediente se /ace en la
fec/a de su entrada) lo .ue obli(a a controlarlas una por una para
comprobar .ue todas las partes est8n notificadas le(almente) lo .ue retrasa
e#traordinariamente el tiempo para la preparación e interposición del
recurso de casación) lo .ue supondr8) si no se toman ur(entemente
medidas) .ue la me5ora en los tiempos de resolución de los recursos de
casación) alcan!ados con el escaneo de los autos) promo0idos por la %ala
desde +,,>) 0ol0er8n a resentirse) lo .ue es fatal en derec/o colecti0o)
especialmente en los procesos de impu(nación de despido colecti0o) ya .ue
los procesos indi0iduales .uedan suspendidos /asta .ue /aya sentencia
firme$
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++3
&on uis &a!Guerra 'l0are!) A&@H
&on ariano %alinas Garca) @CA
&o*a Carmen P:re! Andu5ar) @CA
&$ "nri.ue illo P:re!) CC$OO$
%RIMERO$ @nau(uró la sesión el "#cmo$ %r$ Presidente de la Audiencia
Nacional &ON 'NG" J-AN"% P"C"%) .uien) tras a(radecer la participación
de la "#cma$ %ra$ &OA %ON@A G-P" "GO%A) &ecana del @CA)
0aloró positi0amente los traba5os de la esa y animó a los presentes apromo0er me5ores desempe*os en el funcionamiento de la %ala mediante el
consenso de todos los operadores 5urdicos$
&EGUNDO$ "l Presidente de la %ala presentó la memoria de la %ala en el
curso +,1+) .ue se reproduce en arc/i0o ad5unto$ esaltó .ue el a*o +,1+
se produ5o un (ran incremento de asuntos sobre el a*o precedente) .ue
obli(ó a ampliar el nmero de se*alamientos) .ue pasó de a 1, a la
semana) pese a lo cual se /i!o necesario se*alar un tercer da a la semana en
el mes de no0iembre) concluy:ndose el a*o con >+ asuntos pendientes$
@nformó) a continuación) sobre la memoria de datos de los tres primeros
trimestres de +,13$ &estacó el fuerte impacto de la crisis en la acti0idad de
la %ala) .ue /a obli(ado a se*alar tres das a la semana) lo .ue constituye un
esfuer!o importante para todos sus componentes) pero contribuir8 a reducir
la pendencia a pla!os ra!onables) .ue se mue0en actualmente en dos meses
de media$
%e planteó) a continuación) la necesidad de aportar las pruebas cuanto
antes) por lo .ue se solicitó .ue los demandantes procuren ad5untarlas con
la demanda) sin per5uicio de .ue puedan aportarlas /asta el .uinto da antes
del 5uicio$ %e pide) as mismo) un esfuer!o similar a los demandados)
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++4
por.ue si se presentan las pruebas a ltima /ora) aun dentro del pla!o le(al)
se producir8n problemas de 0olcado y dificultar8 su e#amen por los
liti(antes$ %e pide finalmente contención a la /ora de solicitar pruebasmasi0as) por.ue se /a constatado su inutilidad en mltiples ocasiones y se
solicita un esfuer!o para afinar en dic/as propuestas$
Precisó) no obstante) .ue el problema principal es la duración de los 5uicios)
.ue se prolon(an e#cesi0amente) en particular en la fase de conclusiones)
donde se reproduce en muc/as ocasiones la fase de ale(aciones) lo .ue no
se a5usta al mandato del art$ $4 J% y no conduce a nin(n sitio$ %e
propone) como alternati0a para ordenar las conclusiones) una /erramientae#cel) .ue se ad5unta tambi:n) .ue permitir8 sistemati!ar los /ec/os
contro0ertidos e identificar los medios probatorios) cuya pr8ctica
posibilitar8 el cumplimiento de las car(as probatorias de cada .uien$ odos
los presentes coinciden en .ue se cumple ra!onablemente el mandato del
art$ ?$6 J%) por lo .ue la ordenación de las pruebas contribuir8 a me5orar
la calidad de los procesos$
ras un e#tenso debate sobre la con0eniencia de anticipar pruebasdocumentales y periciales) la %ala informó .ue se mantendr8 dic/a pr8ctica)
conforme a lo dispuesto en el art$ +$4 J%) por.ue contribuye a la calidad
de los liti(ios y es el nico modo de ase(urar la celebración de cinco 0istas
comple5as al da) si bien se admitir8n a.uellas pruebas no disponibles en el
pla!o concedido para la pr8ctica anticipada) as como a.uellas .ue no
causen indefensión a nin(una de las partes$
%e acordó lo si(uiente2
A$ A partir del lunes pró#imo se se*alar8 cada conciliación) se(uida
inmediatamente del 5uicio) con un lapso de treinta minutos entre cada
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++?
conciliación 9a la .ue se(uir8 el 5uicio correspondiente;) lo .ue ali0iar8 las
esperas de las partes y los profesionales$
D$ %e podr8 aportar la prueba documental en soporte inform8tico a tra0:s
de un C& nicamente en formato P&H no superior a 4? me(as y una
resolución no superior a 3,, me(api#eles) y en formato @HH) JPG< JP"G$
Cada P&H tiene .ue lle0ar una descripción documental$ "l escrito de
presentación de prueba puede ir incluido en el C&$ &e los escritos de
demanda as como de los relati0os a recurso de casación deber8n presentar
tantas copias como partes$
C$ %e subraya .ue la %ala no e#i(ir8 la aportación de ori(inales de
conciliaciones y mediaciones %@A$
&$ %e reitera .ue la %ala no est8 e#i(iendo el intento de conciliación en los
conflictos colecti0os) cuyas pretensiones se acomoden a lo dispuesto en el
art$ 64$1 J%$
"$ %e acordó publicar las actas de la esa en el tablón de anuncios de la%ala) adem8s de notificarla por correo electrónico a los letrados re(istrados$
'ERCERO$ %e acordó in0itar a la esa a un representante de A%NAA y
tambi:n de los sindicatos C@G y "A$
CUAR'O$ %e con0ino la reali!ación de un curso) promocionado por el @CA
el 1>1++,11) sobre no0edades en derec/o colecti0o) encar(8ndose de su
dirección a HO"AD$
UIN'O$ %e informó finalmente .ue no se est8n reclamando tasas a los
sindicatos) cuando e5ercitan un inter:s colecti0o en defensa de los
traba5adores) por.ue tienen reconocido el beneficio de 5usticia (ratuita en
dic/os supuestos$
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++7
@$ @mpu(n8ndose la aplicabilidad del & +,=+,1+) por.ue la demandada
no ostenta la condición de Hundación pblica se concluye .ue la Hundación
-ni0ersitaria per a la -ni0ersitat Oberta de Catalunya ostenta la naturale!a 5urdica de una fundación pblica$ %e distin(ue entre las fundaciones pblica
y pri0adas y se 0alidad la aplicación a la misma del eal &ecretoey
+,=+,1+$ Concepto y re.uisitos de las fundaciones del sector pblico$ No es
necesario ne(ociar la forma de aplicación del citado &ecretoey &AN 0
201@, roce3 @B201@-3
43 @mpu(nado despido colecti0o) pretendiendo .ue se declare nulo o)
subsidariamente) no a5ustado a &erec/o$ %e estima la e#cepción de falta dele(itimación para ser parte en el proceso de .uienes no son demandantes ni
demandados) por.ue el art$ 1+4 J% no admite la personación de
interesados) como ocurre en el conflicto colecti0o$ %e nie(a el
incumplimiento si(nificati0o de re.uisitos formales$ No debe concluirse
unilateralmente el perodo de consultas antes del transcurso nte(ro del
pla!o) aun.ue en este caso ello no es lo suficientemente si(nificati0o como
para anular el despido$ a finalidad del perodo de consultas ya se /aba
cumplido /asta donde las partes estu0ieron dispuestas) dado .ue no era
remotamente pre0isible .ue acercaran posiciones absolutamente
enfrentadas en el ltimo da) cuando ni si.uiera /aban acordado celebrar
reunión$ Concurren causa económica) producti0a y or(ani!ati0a) con
p:rdidas actuales) contracción de la demanda) subacti0idad y distribución
ineficiente de la plantilla &AN 80201@, roce3 180/201@-3
3 @D"@A2 impu(n8ndose un despido colecti0o por causas económicas)producti0as y or(ani!ati0as) se estima la falta de le(itimación de dos de las
empresas del (rupo mercantil) en .ue se encuadra la empresa demandada)
por.ue nunca fueron empleadores de los despedidos) ni se pide su condena
por dic/a ra!ón$ %e desestima la demanda) por.ue se acreditó .ue los
ne(ociadores del perodo de consultas) ordenado inicialmente por fran5as)
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++
acordaron por unanimidad sustituirlo por una mediación) .ue concluyó por
acuerdo suscrito por la mayora de los representantes de los traba5adores)
en la .ue el mediador se pronunció sobre el despido y sobre medidas deinaplicación del con0enio) .ue estaban identificadas desde el inicio del
perodo de consultas) entendi:ndose irrele0ante) .ue la empresa
promo0iera paralelamente un procedimiento de descuel(ue) por cuanto se
trata de una medida redundante) .ue no (eneró indefensión a los
representantes de los traba5adores$ %e desestima la demanda) por.ue se
acreditó .ue la empresa reali!ó lealmente el perodo de consultas) entre(ó
la documentación pertinente para alcan!ar un acuerdo) como demuestra su
aceptación por el 1)R de los representantes y se acreditó la concurrencia
de las causas ale(adas) as como su adecuación a la medida propuesta3 &AN
40201@, roce3 1B/201@-3
B3 @mpu(nado un despido colecti0o) por.ue la empresa no si(uió el
procedimiento le(al y re(lamentario) aun.ue en un perodo de >, das se
produ5eron despidos por causas ob5eti0as) as como otros despidos por
moti0os no in/erentes a los traba5adores) .ue superaron los umbrales del
art$ ?1$1 ") se estima la demanda$ a estimación de la demanda se
fundamenta) en primer lu(ar) en .ue la empresa despidió disciplinariamente
sin causa a m8s de la mitad de los despedidos por dic/o moti0o) al /aber
reconocido la improcedencia de dic/os despidos sin acreditar la
concurrencia de transacción le(tima) por lo .ue se computan dic/os
traba5adores$ No se computan) sin embar(o) los traba5adores despedidos
por ausencias 5ustificadas) aun.ue dic/os despidos no se produ5eron por su
0oluntad) por cuanto dic/os despidos est8n causados ob5eti0amente porcausas in/erentes a la persona del traba5ador) en tanto en cuanto son
inprescindibles de su persona$ &AN 40201@, roce3 240/201@-3
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++>
$ &enunci8ndose .ue la empresa demandada /a impuesto un turno 6=+)
.ue no cabe en la re(ulación con0encional) resuelta mediante laudo arbitral)
tal y como dice el propio 8rbitro en resolución aclaratoria) se desestimadic/a pretensión) por.ue el 8rbitro no estaba le(itimado para interpretar el
con0enio) puesto .ue dic/a función corresponde a la C@BCA$ %e entiende) en
todo caso) .ue la lectura del precepto con0encional permite concluir
ra!onablemente .ue la e#presión o similares) se refiere a turnos peores .ue
los listados a ttulo enunciati0o) por cuanto se relacionan con las
caractersticas de las dependencias y las necesidades del ser0icio y se
subraya .ue /abr8 de respetarse) en todo caso) el descanso entre 5ornadas)
lo .ue se /a acreditado cumplidamente &AN 811201@, roce3 2B/201@-3
83 %olicitada la nulidad de la decisión empresarial de dero(ar el con0enio
de empresa al /aberse a(otado su pla!o de ultracti0idad) se desestima la
e#cepción de falta de a(otamiento de la 0a pre0ia) por.ue no es posible
acudir pre0iamente a una comisión paritaria .ue no e#iste$ %e estima la
demanda) por.ue se acreditó .ue el con0enio dero(ado tena naturale!a
e#traestatutaria) por lo .ue no le es aplicable el r:(imen de ultracti0idad de
los con0enios estatutarios$ Por consi(uiente) si en el con0enio
e#traestatutario se pactó e#presamente .ue se mantendran 0i(entes todos
sus artculos /asta .ue se firme el si(uiente) /abr8 .ue estar a lo
e#presamente pactado) por lo .ue se anula la decisión empresarial &AN 2
11201@, roce3 @1/201@-3
3 @mpu(nado un despido colecti0o en un (rupo de empresas a efectos
laborales) por.ue la comisión ne(ociadora se compuso nicamente de losrepresentantes de las empresas con centros afectados) se desestima la
nulidad del despido) aun.ue la %ala comparte .ue la comisión debió inte(rar
a los representantes de todas las empresas) por.ue el (rupo era patoló(ico)
por.ue el sindicato demandante no denunció dic/a circunstancia durante el
perodo de consultas) impidiendo la rectificación por los dem8s
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+3,
ne(ociadores) lo cual .uiebra la e#i(encia de buena fe por parte del
demandante) al i(ual .ue su denuncia de tras0ases entre representantes
le(ales y representantes ad /oc) por.ue no lo denunció en tiempo /8bil ypor.ue se acreditó) adem8s) .ue e#ista un protocolo empresarial) .ue
permita el mantenimiento de representati0idad de los representantes
cambiados de centros de traba5o$ %e entiende .ue concurre causa
económica ne(ati0a) aun.ue las empresas presenten resultados positi0os en
+,11 y +,1+) por.ue dic/os resultados son en(a*osos) ya .ue la matri!
sobre primaba sus precios mediante contratos de compensación) refle5ados
en la contabilidad$ %e entiende tambi:n la concurrencia de causa producti0a
y or(ani!ati0a) por.ue la empresa tu0o una reducción del 4,R de sus 0entas
y sus salarios superaban la media del sector &AN 1811201@, roce3
@@8/201@-3
103 %olicit8ndose por la empresa demandante .ue se dicte sentencia por
la .ue se declare a5ustado a derec/o el despido colecti0o) se desestima
dic/a pretensión) por.ue se probó .ue el perodo de consultas se mantu0o
con los traba5adores afectados$ %e entiende irrele0ante .ue la decisión de
ne(ociar directamente la reali!aran los propios traba5adores) por.ue dic/a
posibilidad no entra dentro de sus capacidades de disposición) por cuanto
nuestro ordenamiento 5urdico pre0: un procedimiento especfico para
ne(ociar el perodo de consultas en empresas sin representantes de los
traba5adores) .ue no faculta la ne(ociación directa de los afectados$ Por lo
dem8s) la empresa no les informó) aun.ue estaba obli(ada a /acerlo) sobre
las consecuencias de no reali!ar la elección de la comisión ad /oc &AN 20
12201@, roce3 401/201@-3
113 @mpu(n8ndose un despido colecti0o .ue afectaba a dos centros de
traba5o) cuyo perodo de consultas se ne(oció por los representantes le(ales
de ambos centros) por un sindicato sin implantación en nin(uno de los
centros) se estima la e#cepción de falta de le(itimación acti0a del sindicato
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+31
demandante) por.ue es re.uisito constituti0o) para .ue un sindicato pueda
impu(nar un despido colecti0o) .ue ten(a implantación suficiente en el
8mbito del despido) siendo irrele0ante .ue ten(a implantación en otroscentros) por.ue no se trataba de un despido de empresa &AN 1112201@,
roce3 @8/201@-
123 @mpu(nado un "") .ue afectó a los centros de adrid y %e0illa de la
empresa demandada) por.ue la empresa di0idió artificiosamente la
ne(ociación) al promo0er pre0iamente otro "" en su centro de Darcelona)
se desestima dic/a pretensión) puesto .ue se acreditó .ue las causas eran
muc/o m8s intensas en Darcelona) .ue en %e0illa) donde la empresa pudoe.uilibrar la relación entre demanda y plantilla mediante el tras0ase de
personal fi5o a otras plataformas$ %e descarta .ue la empresa debiera /aber
e#tin(uido los contratos de obra en 0e! de promo0er el "") por cuanto la
medida suspensi0a es muc/o m8s beneficiosa .ue la e#tinción de los
contratos de obra) cuya suscripción en fraude de ley no puede despe5arse
por la %ala en procedimiento de conflicto colecti0o) por.ue deberan
e#aminarse uno por uno$ %e declara probado .ue la empresa aportó la
documentación a la comisión ne(ociadora) por.ue no estaba obli(ada a
entre(arla a nadie m8s$ %e declara .ue la empresa ne(oció de buena fe$ %e
declara 5ustificada finalmente la medida) por cuanto la reducción de
acti0idad en ambos centros /a producido una sobrecapacidad producti0a)
.ue 5ustifica sobradamente la medida suspensi0a &AN 12201@, roce3
@@4/201@-3
1@3 @mpu(nado un despido colecti0o contra 0arias empresas) a .uienes seconsideraba (rupo de empresas a efectos laborales) se estima la e#cepción
de falta de le(itimación pasi0a de una de las sociedades codemandadas) as
como de la comunidad de bienes) compuesta por dos personas fsicas) .ue
diri(an las otras dos mercantiles) por.ue las dos primeras eran sociedades
patrimoniales) .ue al.uilaban locales a las otras dos mercantiles) no
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+3+
/abi:ndose probado) .ue su patrimonio se detra5era ilcitamente de dic/as
empresas) declar8ndose .ue las personas fsicas no actuaron propiamente
como empleadoras de los despedidos$ %e desestima) sin embar(o) lae#cepción de falta de le(itimación pasi0a de la otra mercantil) por.ue se
acreditó la unidad empresarial con la mercantil .ue decidió el despido) as
como una unidad de dirección utili!ada incorrectamente y confusión
patrimonial$ %e declara .ue la empresa entre(ó la documentación e#i(ida
le(al y re(lamentariamente) sin .ue .uepa anular el despido) por.ue no se
aportaran las cuentas de la se(unda mercantil) ni participara en la
ne(ociación del perodo de consultas) por.ue nin(uno de esos e#tremos se
e#i(ieron por los demandantes durante la ne(ociación$ %e declara el
despido no a5ustado a derec/o) por.ue las cuentas aportadas por la
empresa no son suficientemente crebles para tener por probada la
situación económica ne(ati0a de la misma) as como la causa producti0a)
/abi:ndose probado) por otra parte) .ue el decli0e de las 0entas de la
primera se produce en beneficio de la se(unda) mediante la utili!ación de
los medios materiales y personales de la primera mediante un contrato de
colaboración t:cnica) .ue no tena fi5ado precio &AN 1@012014, roce314/201@-3
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+33
DATOS ESTADÍSTICOS
MO(IMIEN'O DE A&UN'O&
'io e rocei.iento%eniente$ !@1122012
Inre$!o$/re!;ierto$
en 201@
'er.in!o$en 201@
%eniente$! @1121@
I.n!cione$ e conenio$co5ectio$
+ ?4 33 +3
Con"5icto$ co5ectio$ 6, 3?? 316 >>
Otro$ !$nto$, inc5io$ 5o$ ette5! e erecJo$ "n!.ent!5e$
$o;re ri.en Kr#ico $inic!53, 1+> 131 +
(A&" 2 @8 480 10
MO(IMIEN'O DE &EN'ENCIA& Y AU'O& DIC'ADO&
NH.ero e $entenci!$ ict!!$ NH.ero e !to$ "in!5e$ ict!o$
+37 >4
• Ric!ro *o!$ M!rt#n %re$iente tit5!r-: >6 sentencias y 31 autos
• M!ne5 %oe$ RoK!$ tit5!r-: 44 sentencias y +3 autos
• E.i5i! R# K!r!;e tit5!r-: + autos
• M!ne5 Fern6ne Lo.!n! G!rc#! $5ente-: 3, sentencias y 1, autos
• C!r.en %rieto G!rc#! $5ente-: 11 sentencias y + autos
• M C!ro5in! &!n M!rt#n M!cconi $5ente-: ?6 sentencias y +6 autos
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+34
MO(IMIEN'O DE E7ECUCIONE&
%eniente$ !@1122012
Inre$!!$/re!;iert!$en 2012
'er.in!!$en 2012
%eniente$ !@1122012
4 37 +7 14
MO(IMIEN'O DE E>OR'O&
%eniente$ ! @1
122012
Inre$!o$ en
201@
'er.in!o$ en
201@
%eniente$ !
@1121@4 +6 3,
MO(IMIEN'O DE RECUR&O& DE CA&ACI=N
En c!nto ! 5! !ctii! e e$t! &!5!
%re$ent!o$ E5e!o$ De$i$tio$ Entr6.ite
Re$o5cione$ e 5! &!5!!"ect!!$ or recr$o$e5e!o$ !nte e5 '3&3
+, >4 3 14&entenci!$
1>+
Ato$
1
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+3?
En c!nto ! 5! !ctii! eri!! e 5!$ eo5cione$ e recr$o$ or e5
'ri;n!5 &re.o
Re$o5cione$ e 5!&!5! !"ect!!$ orrecr$o$ ee5to$
e5 '3&3
Con"ir.!notot!5.ente
Recr$o$e$ierto$
Reoc!notot!5.ente
Reoc!no en !rte
An5!no!ct!cione$
116 >7 7 3 1
1,,R 3)6+ 6),3 6)>, +)?> ,)6
AC'I(IDAD DIARIA DE LA &ALA DE (I&'A&
En c!nto ! 5o$ tio$ e roce$o Qe J!n $io o;Keto e Kicio or!5 o e
co.!recenci! en 5! &!5! e (i$t!$
N tot!5e
!$nto$
%orCC
%orICC
%or'U'
%orIDC
%orIAA
%orE7ECU
%orCAU'E
%orA%/O'
RO
447 +64 3? +3 6+ +> 16 3
Leen!: CC2 conflicto colecti0o @CC2 impu(nación de con0enio colecti0o-2 tutela de
derec/os fundamentales @&C2 impu(nación despido colecti0o @AA2 impu(nación de actos
administrati0os "J"C-2 comparecencias en fase de e5ecución CA-"2 comparecencias en
medidas cautelares AP=OO2 comparecencias en actos preparatorios y en otro tipo de
procedimientos
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+36
En c!nto ! 5o$ re$5t!o$ eri!o$ irect!.ente e 5o$ !cto$ e Kicio
or!5 o e co.!recenci!$ re!5i!o$ en 5! &!5! e (i$t!$
N tot!5e
!$nto$'er.in!o$ &$enio$
447 37> 6
1,,R 4)7> 1?)+1&ent/At3 Deri!
o$ !!rt3 /22 L%L
conci5i!ción e$i$ti.iento %or !rcJioro3 / %or
!c.5!ción
+?4 73 47 ?
67),+ 1>)+6 1+)4, 1)3+
E5 M!i$tr!o %re$iió %onente For.ó &!5!
Presidente itular2 %r$ Dodas artn 447 1?
itular2 %r$ Po0es o5as , +4+
%uplente2 %ra$ a!!ucconi 1,1 311
%uplente2 %r$ Hde!$ omana 64 +,3
%uplente2 %ra$ Prieto Garca 17 ?,
%uplente2 %ra$ "milia u! Jarabo ?
%uplente2 %ra$ Ana @$ Góme! Garca 3
%uplente2 %ra$ %a(]esa Cabe!udo ?
%uplente2 %r$ No0oa Hern8nde! +
%uplente2 %r$ %olde0illa Hra(oso ?
%uplente2 %ra$ Hde!$ &o!a(ara ?
%uplente2 %ra$ ercedes Pedra! ?
%uplente2 %r$ Suintana Carretero +
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WEB DE LA AUDEN!A NA!"NAL
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