BOGOTA, 19 DE ABRIL, 2017 · 2019. 2. 28. · Empresas offshore creadas por estudio Panameño (1977...

BOGOTA, 19 DE ABRIL, 2017

José Ugaz

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(Sub-Saharan) Africa

Middle East & North Africa

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* National Chapter in formation

(National contact point)

•Morocco

•Palestine

•(Tunisia)

Additionally, TI has 4 local strategic partners in Montenegro, Poland, Burkina Faso and Republic of Guinea and a Programme in Brazil.

UNA COALICION GLOBAL

CPI 2016

Corrupción

a) Uso indebido del poder

b) Argollas de funcionarios públicos coludidos con intereses privados

c) Obtener ganancias económicas o políticas contrarias al desarrollo social

d) Medios

Burocrático

Político

Apropiación de fondos públicos

Distorsión de políticas e

instituciones

GRAN CORRUPCION

- DEFINICIÓN:a) Agentes con gran poder (político o

económico)b) Movilizan ingentes cantidades de

recursosc) Impacto en derechos fundamentales

Dinero perdido en corrupción (al año)

• Flujos ilícitos: $1 trillon sale de paísessubdesarrollados

• Evasión Fiscal Global: $3 trillones

• Sobornos pagados globalmente: $1 trillon

• $20-$40 billones robados de presupuestos públicos en países del tercer mundo y depositados en paraísos fiscales

El costo de la corrupcion

Dinero anual para desarrollo

• Erradicar extrema pobreza: $65 billones

• Salud Universal: $80 billones

•Acceso a agua y sanidad: $27 billones

• Educación primaria universal: $42 billones

• Entre USD 20.000 y 40.000millones son robados de lospresupuestos públicos de paísesen desarrollo como resultado decorrupción en las altas esferas delpoder y ocultados en elextranjero

la Gran CorrupciónSISTEMA FINANCIERO Y CORRUPCION

Chinaleaks: US$ 150” en 2011 fuera de China (20 MOP

US$62.2” en Bahamas)

Obiang: US$ 300’ congelados en Francia

Martinelli

Yanukovich: US$ 12”

Magnitsky: US$ 230’’

Najib: US$ 700 en su cuenta personal

HSBC: US$ 650bn a carteles mexicanos (multa 1.9bn)

Wachovia (Wells Fargo): US$ 378 bn (multa 375m)

PNB Paribas: US$ 190bn (multa 8.9bn)

Commerzbank: US$ 253bn (multa 1.45bn)

Citigroup (Banamex): US$ 150m (multa 140m)

Consecuencias

• Mata

• Enferma

• Genera desnutrición

• Produce analfabetismo

• Profundiza la pobreza (vivienda, agua potable, desagüe)

• Impide el desarrollo

• Afecta Gobernabilidad

• Atenta contra la democracia

la Gran Corrupción

Impunidad• Interferencia política

• Impacto de la delincuencia organizada

• Falta de capacidad

• Corrupción en el poderjudicial

• Temor

• Violencia

• Falta de reacción social

CORRUPCION EN AMERICA LATINA1. Histórica, estructural y sistémica:

• Herencia del colonialismo: clientelismo, carrera pública, debilidad institucional

• Enquistada en el poder

2. Tradición Autoritaria

• Dictaduras, regímenes militares

• Gran inestabilidad, precaria gobernabilidad

3. Democracias electorales con corrupción administrativa extendida y líderes corruptos

4. Captura del Estado

Gran Corrupción: PERU

RED FUJIMORI - MONTESINOS

AFF VMT NHR

OPERATIVOSR. HUAMANM. AIVAR

ASESORESMERINOHUERTAS

OPERATIVOS(N.N.)MARUJA(N.N.)RAMOS(N.N)

JUDICIAL

RODRÍGUEZ MEDRANOCOLAN

POLÍTICO

JOY WAYJ.F. CROUSILLATMEDELIUS OTROS

NEGOCIOS

VENEROVALENCIA(N.N.)

MILITAR

VILLANUEVAIBÁRCENABELLORODRÍGUEZBELLIDO

ELECTORAL

MUÑOZEN INVESTIGACIÓNMONTES DE OCA

CAMPAÑAFRAUDE

IMPUNIDADPERSECUSIÓNPOLÍTICAEXTORSIONES

MEDIOSCONGRESOEJECUTIVO

COMISIONES ILEGALESOPERACIONES FIN. Y COMERCIALES FRAUDE PRESUPUESTAL

T I DPARAMILITARES

Empresas offshore creadas por estudio Panameño (1977 –2015)

• 11.5 MM de documentos, 21 jurisdicciones

• 72 jefes de Estado relacionados (Putin, Macri, Xi Jinping, Poroshenko, Mubarak, Cameron, Primeros Ministros de Islandia y Pakistán, Reyes de Marruecos y Arabia Saudita)

• 29 billonarios de Fortune

• Messi, Jacky Chang, Almodóvar, Infanta Pilar

• Red de abogados, Bancos, financistas, intermediarios

• 15,300 empresas de bancos (UBS, HSBC, etc.)

• Conexión con Lava Jato, FIFA, Brink´s Mat, Siria, fraudes…

ESQUEMA INTERNACIONAL DE CORRUPCION

• 10 países de la región (Argentina, Colombia, Perú, Venezuela, Guatemala, El Salvador, R. Dominicana, Ecuador, Chile y Brasil)

•Corrupción involucra a sector privado, Estado y clase política

•Departamento de operaciones Estructuradas

•Billones de dólares

•Autores con poder

• 4 capas de empresas offshore

• SOBORNOS, SOBREPRECIOS, FINANCIAMIENTO ILEGAL POLITICA

RETOS• RECONSTRUCCION (post conflicto, Lava Jato)

• Liderazgo y voluntad política

• Romper Impunidad (NO BASTAN CONDENAS)

• Plan Nacional Anti-corrupción efectivo (Sistema Nacional de Integridad, ¿COMISION ?)

• Reforma Judicial efectiva (SUBSISTEMA ANTICORRUPCION)

• Reducir drásticamente la tolerancia ciudadana ante la corrupción (”NORMALIZACION”)

• Fortalecer Instituciones

• Cooperación y alianzas

NUEVAS RESPUESTASRUPTURA DE LA IMPUNIDAD

a) INTERVENCION INTERNACIONAL (JUSTICIA FALLIDA, GUATEMALA, HONDURAS)

b) RESERVA MORAL (PERU, BRASIL, PANAMA, ETC.)

SANCION SOCIAL

CAMPAÑAS, MOVILIZACION SOCIAL (COREA DEL SUR, RUMANIA, GUATEMALA, BRASIL, SUDAFRICA)

SISTEMAS INTERNACIONALES (DDHH, CPI)

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