· comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. Las cuentas anuales...

TUBACEX S.A. Y SOCIEDADES DEPENDIENTES

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad TUBACEX, S.A., han acordado formular por unanimidad las cuentas anuales e informe de gestión de Tubacex, S.A. y Sociedades Dependientes que componen el Grupo Tubacex (Consolidado) correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. Las cuentas anuales vienen constituidas por los documentos precedentes a este escrito y visadas individualmente por el Secretario del Consejo a efecto de su identificación. En Llodio, a 23 de Febrero del año 2012.

D. Alvaro Videgain Muro D. Juan Garteizgogeascoa Iguain DNI 14.884.781D DNI 14.885.377 F Presidente-Consejero Delegado Vicepresidente del Consejo

D. Juan Ramón Guevara Saleta D. Gerardo Aróstegui Gómez DNI 16.204.631 G DNI 14.874.755 B Vocal Vocal

D. Manuel Guasch Molins D. Luis Maria Uribarren Axpe DNI 37.231.232 M DNI 16.200.001 C Vocal Vocal

D. Juan José Iribecampos Zubia Atalaya Inversiones, SRL DNI 15.344.666-D CIF: B82718206 - Vocal Vocal Representada por

D. Gorka Barrondo Agudín DNI: 02.520.515 Z

D. Xabier de Irala Estevez Grupo Corporativo Empresarial de la Caja DNI 04.847.996-X dey Monte de Piedad de Navarra SAU Vocal CIF: A31691538 - Vocal

Representada por D. Antonio Pulido Gutierrez DNI: 34.000.506-C)

Dña. Consuelo Crespo Bofill D. Antonio Gonzalez-Adalid García-Zozaya DNI 46.106.332-A DNI:01.471.008-C Vocal Vocal D. Pascual Jover Laguardia DNI 15.728.612 Q Letrado Asesor y no consejero

D. PASCUAL JOVER LAGUARDIA, como Secretario del Consejo de Administración, de la Entidad Mercantil “TUBACEX, S.A.” domiciliada en Llodio, Alava, Barrio de Gardea, Tres Cruces nº 8, con C.I.F. A-01-003946.

CERTIFICA:

PRIMERO.- Que el día 23 de febrero de 2012, en la localidad de LLodio y previa convocatoria efectuada conforme a lo dispuesto en el Art. 18 de los Estatutos Sociales, tuvo lugar sesión del Consejo de Administración de esta Sociedad, con las circunstancias siguientes: 1ª.- La reunión fue presidida por el Sr. Presidente, Consejero Delegado, del propio Órgano

de Administración, D. Alvaro Videgain Muro, actuando el que suscribe como Secretario y Letrado asesor , a efectos de lo dispuesto por la Ley 39/1975, de 31 de octubre.

2ª.- Asisten personalmente los administradores teniendo todos ellos sus nombramientos y

cargos vigentes así como debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Alava.

SEGUNDO.- Que habiéndose observado, asimismo, todos los demás requisitos legales y estatutarios al caso, fueron adoptados entre otros acuerdos el de formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

TERCERO.- Que la documentación (cuentas anuales, informes de gestión y

declaraciones de responsabilidad) fue firmada por todos los Administradores presentes, salvo por D. Antonio Pulido Gutiérrez, representante del consejero GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA SAU, quien por motivos de agenda de última hora no pudo asistir a la reunión. Es por ello que no consta su firma junto con las del resto de miembros del Consejo de Administración.

Y para que conste, se expide la presente certificación en Llodio a 23 de febrero de 2012.

EL SECRETARIO

Pascual Jover Laguardia

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE TUBACEX, S.A.

Informe Financiero Anual ejercicio 2011

En cumplimiento del R.D. 1362/2007, art. 8.1, b) de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, los Administradores de TUBACEX, S.A.

DECLARAN

Que hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales del ejercicio 2011, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Tubacex, S.A. y de su grupo consolidado. Asimismo, el Informe de Gestión del mismo período, incluye un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición de Tubacex, S.A. y de su grupo consolidado, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. En Llodio, a 23 de febrero de 2012. D. Alvaro Videgain Muro D. Juan Garteizgogeascoa Iguain DNI 14.884.781D DNI 14.885.377 F Presidente-Consejero Delegado Vicepresidente del Consejo D. Juan Ramón Guevara Saleta D. Gerardo Aróstegui Gómez DNI 16.204.631 G DNI 14.874.755 B Vocal Vocal D. Manuel Guasch Molins D. Luis Maria Uribarren Axpe DNI 37.231.232 M DNI 16.200.001 C Vocal Vocal D. Juan José Iribecampos Zubia Atalaya Inversiones, SRL DNI 15.344.666-D CIF: B82718206 – Vocal Vocal Representada por D. Gorka Barrondo Agudín

DNI: 02.520.515 Z D. Xabier de Irala Estevez Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de DNI 04.847.996-X Ahorros y Monte de Piedad de Navarra SAU

Vocal CIF: A31691538 – Vocal, Representada por D. Antonio Pulido Gutierrez (DNI: 34.000.506-C)

Dña. Consuelo Crespo Bofill D. Antonio Gonzalez-Adalid García-Zozaya DNI 46.106.332-A CIF: 01.471.008-C Vocal Vocal D. Pascual Jover Laguardia DNI 15.728.612 Q Letrado Asesor y no consejero

TUBACEX, S.A.

En cumplimiento de lo dispuesto por la legislación vigente, todos los miembros del Consejo de Administración de la Sociedad TUBACEX, S.A., han acordado formular por unanimidad las cuentas anuales y el informe de gestión de Tubacex, S.A. correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2011. Las cuentas anuales vienen constituidas por los documentos precedentes a este escrito y visadas individualmente por el Secretario del Consejo a efecto de su identificación. En Llodio, a 23 de Febrero del año 2012.

D. Alvaro Videgain Muro D. Juan Garteizgogeascoa Iguain DNI 14.884.781D DNI 14.885.377 F Presidente-Consejero Delegado Vicepresidente del Consejo

D. Juan Ramón Guevara Saleta D. Gerardo Aróstegui Gómez DNI 16.204.631 G DNI 14.874.755 B Vocal Vocal

D. Manuel Guasch Molins D. Luis Maria Uribarren Axpe DNI 37.231.232 M DNI 16.200.001 C Vocal Vocal

D. Juan José Iribecampos Zubia Atalaya Inversiones, SRL DNI 15.344.666-D CIF: B82718206 - Vocal Vocal Representada por

D. Gorka Barrondo Agudín DNI: 02.520.515

D. Xabier de Irala Estevez Grupo Corporativo Empresarial de la Caja DNI 04.847.996-X dey Monte de Piedad de Navarra SAU Vocal CIF: A31691538 - Vocal

Representada por D. Antonio Pulido Gutierrez DNI: 34.000.506-C)

Dña. Consuelo Crespo Bofill D. Antonio Gonzalez-Adalid García-Zozaya DNI 46.106.332-A DNI:01.471.008-C Vocal Vocal D. Pascual Jover Laguardia DNI 15.728.612 Q Letrado Asesor y no consejero

D. PASCUAL JOVER LAGUARDIA, como Secretario del Consejo de Administración, de la Entidad Mercantil “TUBACEX, S.A.” domiciliada en Llodio, Alava, Barrio de Gardea, Tres Cruces nº 8, con C.I.F. A-01-003946.

CERTIFICA:

PRIMERO.- Que el día 23 de febrero de 2012, en la localidad de LLodio y previa convocatoria efectuada conforme a lo dispuesto en el Art. 18 de los Estatutos Sociales, tuvo lugar sesión del Consejo de Administración de esta Sociedad, con las circunstancias siguientes: 1ª.- La reunión fue presidida por el Sr. Presidente, Consejero Delegado, del propio Órgano

de Administración, D. Alvaro Videgain Muro, actuando el que suscribe como Secretario y Letrado asesor , a efectos de lo dispuesto por la Ley 39/1975, de 31 de octubre.

2ª.- Asisten personalmente los administradores teniendo todos ellos sus nombramientos y

cargos vigentes así como debidamente inscritos en el Registro Mercantil de Alava.

SEGUNDO.- Que habiéndose observado, asimismo, todos los demás requisitos legales y estatutarios al caso, fueron adoptados entre otros acuerdos el de formulación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2011.

TERCERO.- Que la documentación (cuentas anuales, informes de gestión y

declaraciones de responsabilidad) fue firmada por todos los Administradores presentes, salvo por D. Antonio Pulido Gutiérrez, representante del consejero GRUPO CORPORATIVO EMPRESARIAL DE CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA SAU, quien por motivos de agenda de última hora no pudo asistir a la reunión. Es por ello que no consta su firma junto con las del resto de miembros del Consejo de Administración.

Y para que conste, se expide la presente certificación en Llodio a 23 de febrero de 2012.

EL SECRETARIO

Pascual Jover Laguardia

DECLARACIÓN DE RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES DE TUBACEX, S.A.

Informe Financiero Anual ejercicio 2011

En cumplimiento del R.D. 1362/2007, art. 8.1, b) de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 24/1988, de 28 de Julio, del Mercado de Valores, los Administradores de TUBACEX, S.A.

DECLARAN

Que hasta donde alcanza su conocimiento, las cuentas anuales del ejercicio 2011, elaboradas con arreglo a los principios de contabilidad aplicables ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de Tubacex, S.A. y de su grupo consolidado. Asimismo, el Informe de Gestión del mismo período, incluye un análisis fiel de la evolución y los resultados empresariales y de la posición de Tubacex, S.A. y de su grupo consolidado, junto con la descripción de los principales riesgos e incertidumbres a que se enfrentan. En Llodio, a 23 de febrero de 2012. D. Alvaro Videgain Muro D. Juan Garteizgogeascoa Iguain DNI 14.884.781D DNI 14.885.377 F Presidente-Consejero Delegado Vicepresidente del Consejo D. Juan Ramón Guevara Saleta D. Gerardo Aróstegui Gómez DNI 16.204.631 G DNI 14.874.755 B Vocal Vocal D. Manuel Guasch Molins D. Luis Maria Uribarren Axpe DNI 37.231.232 M DNI 16.200.001 C Vocal Vocal D. Juan José Iribecampos Zubia Atalaya Inversiones, SRL DNI 15.344.666-D CIF: B82718206 – Vocal Vocal Representada por D. Gorka Barrondo Agudín

DNI: 02.520.515 Z D. Xabier de Irala Estevez Grupo Corporativo Empresarial de la Caja de DNI 04.847.996-X Ahorros y Monte de Piedad de Navarra SAU

Vocal CIF: A31691538 – Vocal, Representada por D. Antonio Pulido Gutierrez (DNI: 34.000.506-C)

Dña. Consuelo Crespo Bofill D. Antonio Gonzalez-Adalid García-Zozaya DNI 46.106.332-A CIF: 01.471.008-C Vocal Vocal D. Pascual Jover Laguardia DNI 15.728.612 Q Letrado Asesor y no consejero