¿De qué se lava dinero en Venezuela? Javier Ignacio Mayorca @javiermayorca Caracas, noviembre 2015

¿De qué se lava dinero en Venezuela?

Javier Ignacio Mayorca

@javiermayorca

Caracas, noviembre 2015

Reportes de actividad sospechosa (RAS)

en Venezuela 2010-2014

2010 2011 2012 2013 20140

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

12951427

1917

3086

2327

# RAS

Origen de los RASen Venezuela 2010-2014

2010 2011 2012 2013 20140

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

B Univ C Cambio Seguros B Comerc SNV Saren

Personas involucradas en los RASen Venezuela 2010-2014

2010 2011 2012 2013 20140

500

1000

1500

2000

2500

Vzlanos Extranjeros Empresas

Actividad económicaoriginadora de los RAS en Venezuela 2010-2014

2010 2011 2012 2013 20140

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Comercio Servicios Finanzas Gobierno Construcción Industria Otros

Motivos de los RASelaborados en Venezuela 2010-2014

2010 2011 2012 2013 20140

200

400

600

800

1000

1200

1400

Inconsistencia Rep Saren Cambiario Vigilancia Contra fe Otros

Evolución de los RASdurante los meses del año 2010-2014

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

0 200 400 600 800 1000 1200

739

719

756

766

844

635

948

758

956

1086

799

1047

#RAS

Riesgo de lavado de dinero en Venezuela

a partir de los RAS 2010-2014

RAS vs. expedientes sobre lavadode dinero en Venezuela 2010-2014

2011 2012 2013 20140

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1427

1917

3086

2327

633

808

1654

1061

#RAS#Expedientes

Expedientes vs. imputacionespor lavado de dinero en Venezuela

2010-2014

2011 2012 2013 20140

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

633

808

1654

1061

60 78

208274

#Expedientes#Imputaciones

Expedientes, imputaciones y detenciones

por lavado de dinero en Venezuela 2010-2014

2011 2012 2013 20140

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

1427

1917

3086

2327

633

808

1654

1061

10 22 4 5

#RAS#Expedientes#Detenciones

Areas de riesgo de lavado de dineropor microtráfico de cocaína 2013

Areas de riesgo de lavado de dineropor robo/hurto de vehículos en Venezuela 2013

Areas de riesgo de lavado de dineropor secuestros en Venezuela 2014

Conclusiones

1.-Un delito caracterizado por la impunidad

2.-Necesario cruzar la información sobre RAS con actividad delictiva

3.-Sistemas de alerta deben contar con múltiples fuentes

4.-La corrupción como actividad transversal en el lavado de dinero

5.-Necesaria elaboración de listados de PEPs