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Dirección de Investigación Criminal e INTERPOLVisión Holística de la criminalidad que afecta a las empresas.
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Intendente Jefe HERNANDO ROJAS BALAGUERA Gestor de Seguridad Empresarial (Vinculaciones)
Objetivo Usuario:
Identificar los delitos y sus modalidades, asociados alriesgo del SECTOR EMPRESARIAL, así como lasestrategias que permitan reducir su afectación;brindando un contexto global de la tendencia de laprevención penal.
Oferta institucional en Prevención
DIJIN
Frente de
Seguridad Empresarial
DISEC
DIPRO
DIASE
Yo o pago, yo
denuncio
DIRAN
DITRA
Anticipación
Promoción
Responsabilidad
compartida
Lín
ea
s d
e a
cc
ión
“La Prevención, implica contrarrestar los factores de riesgo y las amenazas que las generan.”
Líneas de acción, en vinculación a la oferta institucional
Es un programa de prevención (organización cívica sin ánimo de lucro),
liderado por la Policía Nacional, con el fin de establecer una alianza
estratégica entre la institución y el sector empresarial, en pro de la
seguridad y el control de los delitos que afectan al sector productivo a
nivel nacional e internacional.
Formulación estratégica
¡Seguridad Integral como Factor de Competitividad!
Quiénes somos
Brindar respuesta efectiva a las expectativas y necesidades de la
comunidad empresarial que intervienen en la cadena productiva y
comercial, encaminando los esfuerzos a optimizar las condiciones de
seguridad.
Objetivo
Modelo bifocal y multisectorial del Frente de Seguridad Empresarial
Relación empresarial Relación gubernamental 1 2Focos
Transportadores, generadores de carga, operadores
logísticos, empresas petroleras y de explotación minera.
Organizaciones y empresas que luchan contra la
falsificación de libros, videogramas y fonogramas:
Vigilancia y seguridad privada, administradores de
riesgo, comunicaciones seguimiento y monitoreo
satelital
Empresas productoras y comercializadoras de
medicamentos, licor y autopartes.
Sector financiero, asegurador y transportador de valores
Superintendencias
Ministerios
Cámaras de
comercio
nacionales y de
embajadas
Programa de
fomento
empresarial a nivel
internacional
Programas
institucionales
Agremiaciones y
organizaciones de
responsabilidad
social
Despliegue de procesos del Frente de Seguridad Empresarial
Capacitación
Mesas técnicas sectoriales
Vinculaciones
Monitoreo y seguimiento (Estudios de seguridad y auditorias )
Asistencia y prevención virtual
Página FESEM
Análisis y gestión del riesgo Servicio operador del FSE 24/7
Acompañamiento Oportuno de
prevención en campo Prevención
1
2
3
4
5
6
7
8
Nacional Internacional1 2Cobertura
del servicio
1. Contexto
2. Delitos mas importantes que afectan al sectorempresarial
1. Hurto
2. Secuestro
3. Extorsión
4. Cibercriminalidad
5. Estafa
6. Narcotráfico
7. Lavado de Activos
CONTENIDO
1 Contexto
Usuario:
85.343Incidentes a nivel nacional
Delitos con mayor incidentesH.Personas 59.977
H.Residencias 4.419
H.Comercio 2.896
Delitos informáticos 2.427
Extorsión 128
ADENUNCIAR
Municipios de mayor registro
1. Bogotá 41.314 48%
2. Medellín 7.872 9%
3. Cali 4.944 6%
4. Barranquilla 3.301 4%
5. Bucaramanga 1.595 2%
6. Ibagué 1.563 2%
7. Cartagena 1.384 2%
8. Santa Marta 1.015 1%
9. Soacha 1.253 1%
10. Villavicencio 1.253 1%
SPOA VIRTUAL
69.975
FISICA
31.701
DIFERENCIA
38.274
DENUNCIAS
LOGROS ESTRATÉGICOS DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL
12.951 vs 12.074 52.157 vs 62.682 16.858 vs 14.914
- 877 + 10.525 - 1.944
2.635 vs 2.501
- 134
3.188 vs 3.398 1.837 vs 1.106
+ 210 - 731
Periodos comparados (01/ENE/ A 15/ABR) 2017 VS 2018
Centro de Capacidades para la Ciberseguridad
de Colombia – C4
Analistas, Investigadores y
Peritos en Informática
Forense
177
• Observatorio Nacional Cibercrimen.
• Centro Fusión Crímenes Financieros.
• Grupo de- Análisis de Web y Dark Web.
• Centro Regional para el Cibercrimen de las Américas (AMERIPOL –
INTERPOL)
• Desarrollar alertas en tiempo real
• Anticipar amenazas cibernéticas contra diferentes
sectores
(financiero, empresarial, tecnológico, entre otros)
• 24/7 CAI Virtual
CENAC
• Analistas en el Nivel Central
Analistas en el Nivel Desconcentrado
440 Investigaciones apoyadas por el CENAC
Centro nacional de análisis criminal
102
CELAC
Centro local de análisis criminal 22
2
51
Seccionales
CERACCentro regional de análisis criminal
8 Seccionales
Internos ExternosDelitos Que afectan
las Empresas
Contexto Colombia
Ley 599Del 2.000
Código Penal
79
Delitos que afectan desde las dos perspectivas
Usuario:
2Delitos mas
importantes que
afectan al sector
empresarial
HURTO2.1
Usuario:
HURTOMarco Legal
Artículo 239. Hurto.El que se apodere de una cosa mueble ajena, con el propósito de obtener
provecho para sí o para otro, incurrirá en prisión de dos (2) a seis (6) años. La
pena será de prisión de uno (1) a dos (2) años cuando la cuantía no exceda de
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 240.Modificado por el art. 2. de la Ley 813 de 2003, Modificado por el art. 37, Ley 1142
de 2007. Hurto calificado. La pena seis (6) a catorce (14) años,
HURTOMarco Legal
7701 7700
7959
8922
7000
7200
7400
7600
7800
8000
8200
8400
8600
8800
9000
9200
2014 2015 2016 2017
HURTO A AUTOMOTORES
Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 2014, 2015, 2016, 2017 y enero-abril 15 de 2018
MES01/01 AL
15/04/2017
01/01 AL
15/04/2018
VARIACIÓN
ABSOLUTAVARIACIÓN %
ene 783 751 -32 -4%
feb 727 723 -4 -1%
mar 763 740 -23 -3%
abr 362 288 -74 -20%
TOTAL 2635 2502 -133 -5%
COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL
HURTOMarco Legal
21697 22453 23005
51236
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
2014 2015 2016 2017
HURTO A COMERCIO
Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 2014, 2015, 2016, 2017 y enero-abril 15 de 2018
MESHurto Comercio- AL
15/04/2017
Hurto Comercio- AL
15/04/2018
VARIACIÓN
ABSOLUTAVARIACIÓN %
ene 4841 5051 210 4%
feb 4922 4532 -390 -8%
mar 5000 4147 -853 -17%
abr 2095 1191 -904 -43%
TOTAL 16858 14921 -1,937 -11%
COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL
HURTOMarco Legal
94032 100948
144884
197331
0
50000
100000
150000
200000
250000
2014 2015 2016 2017
HURTO A PERSONAS
Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 2014, 2015, 2016, 2017 y enero-abril 15 de 2018
MESHurto Personas- AL
15/04/2017
Hurto Personas- AL
15/04/2018
VARIACIÓN
ABSOLUTAVARIACIÓN %
ene 14752 18055 3,303 22%
feb 14755 18123 3,368 23%
mar 16008 18535 2,527 16%
abr 6642 8035 1,393 21%
TOTAL 52157 62748 10,591 20%
COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL
Modalidades Delictivas hurto a mercancías/lugar
HURTOMarco Legal
414457
393332
424
856
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2012 2013 2014 2015 2016 2017
HURTO DE MERCANCÍAS
Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 2014, 2015, 2016, 2017 y enero-abril 15 de 2018
COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 10 DE ABRIL
MES
Hechos hurto a
mercancías AL
10/04/2017
Hechos hurto a
mercancías AL
10/04/2018
VARIACIÓN
ABSOLUTAVARIACIÓN %
ene 67 71 4 6%
feb 84 103 19 23%
mar 83 60 -23 -28%
abr 32 15 -17 -53%
TOTAL 266 249 -17 -6%
Creación e-mail
Confirmación pedido
Evolución de la modalidad delictiva
Uniformes
Puesto de Control
Secuestro
Violación a los protocolos de seguridad de las Empresas.
No existe una capacitación adecuada a los conductores sobre las
medidas de seguridad.
Se salen de las rutas establecidas.
No se realizan los reportes oportunamente en los puntos de control.
No existen protocolos de seguridad en las paradas de los automotores, y en las
mismas empresas.
1
2
3
4
5
¿Por qué se presentan los hurtos?
Usuario:
SECUESTRO2.2
SECUESTRO Marco Legal
Artículo 168. Secuestro simple. El que con propósitos distintos a los previstos en
el artículo siguiente, arrebate, sustraiga, retenga u oculte a una persona, incurrirá en
prisión de diez (10) a veinte (20) años y en multa de seiscientos (600) a mil (1.000)
salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Artículo 169. Secuestro extorsivo. El que arrebate, sustraiga, retenga u oculte a
una persona con el propósito de exigir por su libertad un provecho o cualquier
utilidad, o para que se haga u omita algo, o con fines publicitarios o de carácter
político, incurrirá en prisión de dieciocho (18) a veintiocho (28) años y multa de dos
mil (2.000) a cuatro mil (4.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
SECUESTRO Comportamiento Delictivo
Gráfico 5. Histórico del delito “Secuestro”.
2003 - 20161981 - 20021960 - 1980
Secuestros en zonas rurales, con fines económicos y
políticos
Autores
FARC – ELN -EPL
Delincuencia común como otro autor de secuestros
Extensión a zonas urbanas
Narcotráfico - Paramilitarismo
Nuevos fenómenos de criminalidadNuevas modalidades del delito
Nuevas características Autor DELCO
Dinámico – Tiempos cortos
Exigencias Moderadas
Secuestro Rápido
Génesis del Secuestro
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
3572
2916 2881
2121
1440
800687
521437
213 282 305 305 299 288210
51 38
TOTAL SECUESTROS 16.968
CIFRA MAS BAJA EN16 AÑOS
Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 2014, 2015, 2016, 2017 y enero-abril 15 de 2018
MESSecuestro- AL
15/04/2017
Secuestro- AL
15/04/2018
VARIACIÓN
ABSOLUTAVARIACIÓN %
ene 13 11 -2 -15%
feb 13 7 -6 -46%
mar 25 11 -14 -56%
abr 10 9 -1 -10%
TOTAL 61 38 -23 -38%
COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL
Decremento del 97 % (3,460 casos), al pasar
de 3,521 hechos en el año 2000 a 38
casos en el 2017.
SECUESTRO Modalidades
"Paseo millonario” Simulación de accidentes de transito
Internet - Señuelos, citas, engaños
Secuestro express Suplantación de autoridad
QUÉ HACER ANTE EL EVENTO DE UN SECUESTRO ?
Aprovechar factor de oportunidad. No negociar en cautiverio. No brindar o confirmar información. En lo posible exigir comunicación
con la familia. Desprenderse de su actividad
laboral. Fijar una rutina durante el
cautiverio. Desarrollar técnicas de observación
y descripción. Familiarizarse con los
secuestradores. Estudiar factores de oportunidad y
riesgos controlados.
Generar alerta frente a una situacióninusual.
Informar de manera inmediata. Desarrollar técnicas de observación y
descripción. Si recibe una comunicación, no
comprometerse con pagos, mostrarsedispuesto a cooperar y pedir pruebade vida.
Seguir las instrucciones y asesoría delos investigadores.
Ser sincero y honesto en el procesoinvestigativo.
VÍCTIMA FAMILIARES
Usuario:
EXTORSIÓN2.3
EXTORSIÓNMarco Legal
Artículo 244. Extorsión. El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna
cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito para sí o para un tercero,
incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años.
Circunstancias de agravación punitiva. La pena establecida en el artículo anterior seaumentará hasta en una tercera parte cuando, concurriere alguna circunstancias
descritas en el código.El constreñimiento se haga consistir en amenaza de ejecutar acto del cual pueda derivarsecalamidad, infortunio o peligro común.
EXTORSIÓNComportamiento delictivo
Gráfico 7. Histórico del delito “Extorsión”.
Incremento del 75 % (3,130 casos), al
pasar
de 1,755 hechos en el año 2000 a
4885 casos en el 2016.
Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 años 2010-2017 y 15/042018.
1755
22452506
21842351
18201652
1082830
13731352
1805
2316
48054888
5458
4885
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10
11
12
13
14
15
16
17
Extorsión
Nuevos Modus operandi
1
2
3
4
5
6
Suplantación autoridad
Sonsacamiento de información
Suplantación empresas reconocidas
Mensajes de texto
“Grooming”
“Extorsión para entrega de automotores”
MESExtorsión-AL
15/04/2017
Extorsión- AL
15/04/2018
VARIACIÓN
ABSOLUTAVARIACIÓN %
ene 493 497 4 1%
feb 476 437 -39 -8%
mar 608 162 -446 -73%
abr 260 10 -250 -96%
TOTAL 1837 1106 -731 -40%
COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL
EXTORSIÓNModalidades
Extorsión Carcelaria
Extorsión en Menor Cuantía
El delincuente realiza exigencias continua hasta de un salario mínimo legal mensual vigente o actividad que realiza su víctima
Llamadas realizadas desde centros
penitenciarios, exigiendo elementos de difícil obtención.
Extorsión Clásica
Se lleva a cabo generalmente vía telefónica, el delincuente exigen altas sumas de dinero.
EXTORSIÓNRecomendaciones
Usuario:
CIBERCRIMINALIDAD2.4
CIBERCRIMINALIDADMarco Legal protección de la información y de los datosPreservación de uso de sistemas tecnologías de la información y las comunicaciones
TIPOS PENALES LEY 1273/09
• Artículo 269A: Acceso abusivo a un sistema informático. prisión de cuarenta
y ocho (48) a noventa y seis (96) meses.
• Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático ored de telecomunicación. prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses
• Artículo 269C: Interceptación de datos informáticos. prisión de treinta y seis
(36) a setenta y dos (72) meses.
• Artículo 269D: Daño Informático. prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96)
meses
• Artículo 269E: Uso de software malicioso. prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa
y seis (96) meses.
• Artículo 269F: Violación de datos personales. prisión de cuarenta y ocho (48) a
noventa y seis (96) meses.
• Artículo 269G: Suplantación de sitios web para capturar datospersonales. prisión de cuarenta y ocho (48) a noventa y seis (96) meses
• Artículo 269I: Hurto por medios informáticos y semejantes. prisión de tres
(3) a ocho (8) años
• Artículo 269J: Transferencia no consentida de activos. prisión de cuarenta y
ocho (48) a ciento veinte (120) meses.
CIBERCRIMINALIDADModalidades de afectación Empresarial
SUPLANTACIÓN DE PROVEEDORES
Bajo esta modalidad los delincuentesinformáticos usurpan la identidad de lasempresas reconocidas a través decomunicaciones vía telefónica o mediantecorreo electrónico, así mismo empleancontratos falsificados y facturas por cobrar,de esta manera adelantan las condicionesde pago mediante mercancías que aun nose han entregado o la cancelación desaldos pendientes
CIBERCRIMINALIDADModalidades de afectación Empresarial
SUPLANTACIÓN DE CLIENTES En esta modalidad los delincuentesinformáticos usualmente suplantan aentidades del gobierno o a empresasreconocidas en el ámbito nacionalpara realizar pedidos a diferentesempresas que cuentan con una débilcultura en seguridad de lainformación, así logran pactar con susvictimas un plazo de pago entre los 15y 30 días, tiempo que aprovechan losdelincuentes para huir.
CIBERCRIMINALIDAD10 acciones de seguridad que debe hacer
PONER EN PRÁCTICA LA EDUCACIÓN Y LA SENSIBILIZACIÓN DE LOS USUARIOS
INFORMAR AL CAIVIRTUAL PARA RESOLVER INQUIETUDES
MANTENER LOS SISTEMAS AL DÍA
TENER CUIDADO AL DESCARGAR ARCHIVOS ADJUNTOS EN CORREOS E.
APLICAR SEGURIDAD DE DISPOSITIVOS MÓVILES
NO INGRESAR A LA BANCA VIRTUAL A TRAVÉS DE LINK EN CORREOS
HACER CUMPLIR LAS REGLAS DE NAVEGACIÓN SEGURAS
UTILIZAR CONTRASEÑAS SEGURAS Y MANTENERLAS SEGURAS
REALIZAR Y REVISAR COPIAS DE SEGURIDAD DE LOS DATOS DE NEGOCIO E INFORMACIÓN
NO BRINDAR INFORMACIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DE LLAMADAS TELEFÓNICAS
Usuario:
ESTAFA2.5
ESTAFAMarco Legal
Artículo 246. ESTAFA. Modificado por el art. 33, Ley 1474 de 2011. El que obtenga provecho
ilícito para sí o para un tercero, con perjuicio ajeno, induciendo o manteniendo a otro en error
por medio de artificios o engaños, incurrirá en prisión de dos (2) a ocho (8) años y multa de
cincuenta (50) a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Ley 1474 de 2011
Artículo 33. Circunstancias de agravación punitiva. Los tipos penales de que tratan los
artículos 246, 250 numeral 3, 323, 397, 404, 405, 406, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414 y
433 de la Ley 599 de 2000 les será aumentada la pena de una sexta parte a la mitad cuando la
conducta sea cometida por servidor público que ejerza como funcionario de alguno de los
organismos de control del Estado.
ESTAFAComportamiento delictivo
5340
6314 62155799
2706
4154
1250
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Estafa
Gráfico 10. Análisis los casos reportados del delito “ ESTAFA”
Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 años 2011-2017 y 15/042018.
MES
Hechos
ESTAFA- AL
15/04/2017
Hechos
ESTAFA-AL
15/04/2018
VARIACIÓN
ABSOLUTAVARIACIÓN %
ene 391 421 30 8%
feb 334 320 -14 -4%
mar 336 274 -62 -18%
abr 189 71 -118 -62%
TOTAL 1250 1086 -164 -13%
COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 15 DE ABRIL
Estafa
Art 246 prisión de dos (2) a
ocho (8) años y multa
de cincuenta (50) a mil
(1.000) salarios
mínimos legales
mensuales vigentes.
• Llamada millonaria-tio/tia-ahorros programados viajes.
• Falso abogado.
• Estafa carcelaria.
• Suplantación de empresa (utilización de su buen nombre, para la apropiación
ilegal de mercancías y dineros).
• Falso proponente en licitación pública, para apropiación ilegal de anticipos.
• Falso alquiler vehículos, a nombre de empresas reconocidas.
• Captación ilegal de recursos para la construcción de falsos proyectos.
• Falsa oferta de empleo para aplicar en las diferentes vacantes de empresas de
alto reconocimiento.
• Defraudación mediante ofrecimiento de falsos títulos valores.
• Venta ilegal de predios e inmuebles con datos y documentación falsa.
• Representante de falsa fundación.
• Falsa evidencia para sobrefacturar prestación de servicios.
Realización de trámites, mediante datos y documentos falsos.
ESTAFAModalidades delictivas
“
“Empleada” La empleada recibe una llamada donde le exigen dinero a cambio de “no judicializar a su jefe, pues acaba de atropellar una persona o le dicen que fue capturado con un arma de fuego”.
Premio Mayor La victima recibe un mensaje donde la persona “GANÓ” un premio, pero para reclamarlo debe consignar X cantidad de dinero y así asegurar su premio…
Ahorros programados Viajes La persona inicia un ahorro para financiar un viaje, acceder a compra de vivienda, vehículo etc. Al momento de intentar acceder a su producto o servicio su victimario ha desaparecido.
LLAMADA MILLONARIA, “hola Tío” Un delincuente llama haciéndose pasar por familiar de la víctima, manifestando estar capturado por la Policía ante alguna irregularidad cometida, aludiendo necesitar dinero para no ser judicializado.
Antes de acceder a las peticiones, verifique la información directamente de la persona o entidad
Los delincuentes engañan sus víctimasempleando diversos montajes talescomo supuestos familiares capturados,ahorro para viajes, ganadores depremios entre otros.
Usuario:
NARCOTRAFICO2.6
NARCOTRAFICOComportamiento delictivo
0 20000 40000 60000 80000 100000
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
67329
80971
83175
77605
43585
38534
11786
Gráfico 11. Análisis los casos reportados del delito “TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES”
Decremento del 42 % (28,795)
casos), al pasar de 67329 hechos en
el año 2011a 11786 casos en el
2017.
Fuente: SIEDCO - Cifras de Criminalidad comparativo del 01/01 al 31/12 años 2011-2017 y corrido de 2018 a fecha 14/abril.
MES
Hechos
NARCOTRAFICO
AL 14/04/2017
Hechos
NARCOTRAFICO
AL 14/04/2018
VARIACIÓN
ABSOLUTAVARIACIÓN %
ene 3174 2455 -719 -23%
feb 3444 2688 -756 -22%
mar 3605 2801 -804 -22%
abr 1563 1164 -399 -26%
TOTAL 11786 9108 -2,678 -23%
COMPARATIVO 2017 VS 2018 AL 14 DE ABRIL
• Los narcotraficantes se vieron obligadosa generar nuevas estrategias paracontinuar con sus actividades ilegales.
• Implementaron la industria del chantajey la corrupción.
• El Diseño de múltiples e increíblesformas de camuflar y/o ocultar losestupefacientes, incluso utilizandopersonas como medio de trasporte“correos humanos”.
TRAFICO ILÍCITO DE ESTUPEFACIENTES
• Afectación del buen nombre país y desus ciudadanos.
• Perdida de clientes para exportar
• Ocasiona grave disminución de laeconomía
• Responsabilidades penales yadministrativas.
PRINCIPALES AMENAZAS DEL NARCOTRÁFICO EN EL COMERCIO EXTERIOR
CÓMO INGRESA EL NARCOTRÁFICO EN LA CADENA DE EXPORTACIÓN?
•Contaminación Directa
•Empresas Fachada
•Sobornos
•Corrupción
•Amenazas
•Bajo Engaños
•Falsificaciones
•Otras
Usuario:
LAVADO DE ACTIVOS2.8
LAVADO DE ACTIVOSMarco Legal Nacional
Fundamentos generalesLey 793 de 2002.
Ley 190 de 1995.
Ley 599 de 2000.
Ley 1453 de 2011.
Ley 1474 de 2011
LAVADO DE ACTIVOSMarco legal Internacional
Convención Viena 1988 Tráfico Ilícito de Drogas
Convención Interamericana contra la Financiación del Terrorismo 1999
Convención de Palermo 2000 Delincuencia Organizada
Convención de Mérida 2003 Corrupción
40+9 Recomendaciones GAFI 2012
FATF RECOMMENDATIONS INTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION
Ley Patriota USA 2001
LAVADO DE ACTIVOSConceptos Básicos
Financiación del Terrorismo (FT)
Recursos provienen
de
Actividades ilícitas
Lavado de Activos (LA)
Recursos provienen
de
Actividades ilícitas
Recursos provienen
de
Actividades lícitas
Activos Ilícitos
Actos terroristas
LAVADO DE ACTIVOSModalidades Delictivas
Exportación ficticia de bienes y servicios.
Subfacturación de importaciones.
Sobrefacturación de exportaciones.
Arbitraje cambiario internacional.
Pago en especie de actividades ilícitas con mercancías ingresadas
de contrabando.
Inversión extranjera ficticia.
Transferenciasfraccionadas de dineroilícito a través de giros
internacionales y medios electrónicos
Transporte físicode dinero
Evitar registro en sistema financiero para evitar
rastreo$
LAVADO DE ACTIVOSBases de Consulta
Ayudan, orientan y facilitan
la investigación criminal.
Aplicativos de la Policía Nacional56
Bases de datos públicas y privadas21
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Adenunciar
La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional pusieron en
marcha el Sistema Nacional de Denuncia Virtual “ADenunciar”
para la recepción de reportes por seis de los delitos que más
afectan la seguridad ciudadana y que no requieren valoración
médico – legal: hurto a personas, hurto a comercio, hurto a
residencias, material con contenido de explotación sexual
infantil, delitos informáticos y extorsión.
https://adenunciar.polici
a.gov.co/adenunciar/
CAI VIRTUAL
Aplicación con conexión directa al CAI Virtual de igual forma
podrá realizar el reporte de delitos informáticos y hurto de
celular; los niños, niñas y adolescentes pueden ser
supervisados con esta aplicación.https://caivirtual.policia.
gov.co/
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Consulta de Antecedentes Judiciales por Internet es un servicio
de carácter permanente que presta la Policía Nacional de
Colombia conforme a lo establecido en el artículo 94 del
Decreto 019 de 2012, para que los ciudadanos puedan validar su
información judicial personal. https://antecedentes.po
licia.gov.co:7005/WebJu
dicial/index.xhtml
UBIQUE SU CUADRANTE
Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes es
un método de trabajo que asumió la Policía Nacional, para
prestar el servicio a la comunidad en cada uno de los
cuadrantes. El personal uniformado de los cuadrantes, busca
identificar las problemáticas y manifestaciones de violencia y
criminalidad que atentan contra la convivencia y seguridad
ciudadana en lo local y a partir de allí generar herramientas de
corresponsabilidad que permitan mitigar estos fenómenos.
https://www.policia.gov
.co/cuadrantes
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Estado de las vías
Listado con los
departamentos, donde podremos seleccionar el departamento
del cual queremos obtener
información sobre el estado de la vía.
Al dar click en consultar observaremos la información
correspondiente del departamento
seleccionado.https://www.policia.gov
.co/estado-vias
ESTADISTICA DELICTIVA
información relacionada con los delitos de: homicidio,
homicidio en accidente tránsito, lesiones en accidente de
tránsito, lesiones personales, hurto a comercio, hurto de
automotores, hurto de celulares, hurto a personas, hurto a
residencias, hurto de motocicletas, piratería terrestre, Hurto a
cabezas de ganado (abigeato), hurto a entidades financieras,
secuestro, extorsión, terrorismo, delitos sexuales, violencia
intrafamiliar y amenazas; dicha información se encuentra
desagregada por variables de tiempo, modo y lugar. Además es
información preliminar y se encuentra sujeta a variación.
https://www.policia.gov
.co/grupo-
informaci%C3%B3n-
criminalidad/estadistica-
delictiva
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Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC
La Policía Nacional llevará un registro nacional de medidas
correctivas que incluirá la identificación de la persona, el tipo
de comportamiento contrario a la convivencia, el tipo de
medida correctiva y el estado de pago de la multa o
cumplimiento de la medida correctiva. https://srvpsi.policia.gov
.co/PSC/frm_cnp_consul
ta.aspx
SALAS DE DENUNCIA
Geo referenciación de la ubicación de salas receptoras de
denuncias nivel nacional.https://policia.maps.arcg
is.com/apps/webappvie
wer/index.html?id=fc0ac
f8c0fe5429b834c6f034adf
560d
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Reportar Hechos Delictivos a la Policía Nacional
https://www.policia.gov
.co/reporte-delitos
Revisión Técnica en Identificación de Automotores
https://www.nomasfilas
.gov.co/memoficha-
tramite/-/tramite/T249
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Permiso para transitar vehículo con vidrios polarizados,
entintados u oscurecidos
https://www.nomasfilas
.gov.co/memoficha-
tramite/-/tramite/T232
REVISTA DE CRIMINALIDAD
es una publicación que tiene por objeto difundir y divulgar
resultados originales de investigación y trabajos inéditos que
hagan aportes significativos al campo de la criminología, la
criminalidad y sus disciplinas conexas. Asimismo, presenta el
análisis y la información cuantitativa y cualitativa sobre los
delitos y las contravenciones que se efectúan en el territorio
colombiano.
https://www.policia.gov
.co/revista-criminalidad-
todas/
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Modelo efectivo de interacción directa efectiva y eficiente con
la comunidad, con el único fin de satisfacer las necesidades de
convivencia y seguridad ciudadana. Se trata de Polis, una
herramienta que puede ser descargada para equipos con
Sistema operativo Android y IOS.
Tras su instalación este útil instrumento muestra ubicación
relacionándonos de manera inmediata con todos los celulares
de los cuadrantes del Modelo Nacional de Vigilancia
Comunitaria por Cuadrantes.
Esta app también permite reportar celulares y documentos
extraviados, ha sido designado para interactuar de manera más
cercana con nuestra comunidad y hacerle frente a flagelos que
atentan contra la convivencia y seguridad ciudadana.
APP POLIS
Principales Redes Sociales Institucional
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Frente de Seguridad Empresarial
Bogotá D.C. 2018
Dijin.arc-fesem@policia.gov.co
Dirección: Avenida el Dorado N°75-25Teléfono: 5159700 ext 30509
www.policía.gov.co
GRACIAS
Intendente Jefe HERNANDO ROJAS BALAGUERA
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