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EBSA Ejemplo de EBSA Ejemplo de Sostenibilidad
EBSA, Pura Energía.
Generar transmitir distribuir y Generar transmitir distribuir y
MMISIÓNISIÓN
Generar, transmitir, distribuir y Generar, transmitir, distribuir y comercializar energía eléctrica y comercializar energía eléctrica y desarrollar negocios relacionados desarrollar negocios relacionados para para satisfacer las necesidades de satisfacer las necesidades de los clientes los clientes en forma competitiva, en forma competitiva, creando valor para los grupos de creando valor para los grupos de interés fundamentados en nuestrointerés fundamentados en nuestrocompromiso social y ambientalcompromiso social y ambientalcompromiso social y ambientalcompromiso social y ambiental..
H h D t dH h D t dHechos DestacadosHechos Destacados
EBSA EBSA -- Sistema de Gestión Sistema de Gestión
•• NTCNTC--ISO 9001:2008ISO 9001:2008•• NTCNTC--ISO 14001:2004 ISO 14001:2004
NTCNTC ISO 9001:2008ISO 9001:2008
•• OHSAS 18001:2007OHSAS 18001:2007
SIGD ll S t ibl
• Procesos actualizados a nuevos requerimientos.
NTCNTC--ISO 9001:2008ISO 9001:2008 • Desarrollo Sostenible• Racionalización y
mejoramiento de la gestión empresarial
• Mejoramiento de la
• Procesos que generan
• Gestión por procesos.• Mejoramiento
continuo.
NTCNTC--ISO 9001:2000ISO 9001:2000
Mejoramiento de la competitividad .
• Incremento la capacidad de reacción y toma oportuna de decisiones.
• Enfoque de gestión funcional.
q gvalor.
• Gestión por procesos.• Cultura de
mejoramiento.
decisiones.• Mejoramiento de la
comunicación y la imagen corporativa .
EBSA EBSA -- Calificación del Riesgo Calificación del Riesgo
AAA
EBSA EBSA -- Responsabilidad Social EmpresarialResponsabilidad Social Empresarial
Reconocimientos a la competitividad, sostenibilidad y construcción Reconocimientos a la competitividad, sostenibilidad y construcción de tejido social.de tejido social.N i i i ANDESCO 2009N i i i ANDESCO 2009
1. Mejor empresa grande de servicios públicos domiciliarios.2. Mejor empresa en desempeño social.
Nominaciones premio ANDESCO 2009:Nominaciones premio ANDESCO 2009:
2. Mejor empresa en desempeño social.3. Mejor empresa en desempeño ambiental.
EBSA EBSA -- Uso Racional de Energía Uso Racional de Energía
Actualización tecnológica en alumbrado domiciliario con el cambio
Dentro de programa se destacan las siguientes actividades:
• Actualización tecnológica en alumbrado domiciliario con el cambiode 101.425 unidades LFC, sensibilización y sustitución de bombillosincandescentes por ahorradores
• 60 Conferencias sobre Uso Racional y Eficiente de los RecursosyEnergéticos en Entidades Oficiales, Educativas, Comerciales, Juntas deAcción Comunal.
• 12 Auditorias Energéticas a la Industria: adelantadas en la CiudadelaIndustrial de Duitama el Parque Industrial de SogamosoIndustrial de Duitama, el Parque Industrial de Sogamoso..
• Programa Optimización del Servicio de Energía: Mediante la realizaciónde 407 talleres con la comunidad y 21.271 usuarios capacitados enURE.R ió d l i d Al b d Públi 36• Reconversión de los sistemas de Alumbrado Público en 36Municipios, logrando una disminución de consumo del orden del 30%.
• Efectividad y aceptación del programa de sustitución de los sistemasalumbrado que en los 123 municipio del departamento ha logrado laalumbrado que en los 123 municipio del departamento ha logrado lareposición de 910.000 lámparas fluorescentes compactas con ahorro de6,5 GWh-mes.
EBSA EBSA -- Sistema de Información Sistema de Información Eléctrico ComercialEléctrico Comercial
Solución informática desarrollada por la EBSA, reconocida por el GobiernoÉNacional y merecedora de inscribirse en el Banco de Éxitos de la
Administración Pública. Sistema instalado en:
EEASAEEASA
EEDAS
EEASAEEASA
EADEEADE
EBSA EBSA -- SSistemaistema de Información Corporativode Información Corporativo
Antes Ahora 2011….++CRM…CRM…
Inteligencia de Negocios…Inteligencia de Negocios…
Diferentes sistemas y fuentes de información.
Solución integrada con control deSolución integrada con control de información desde la fuente y resultados de gestión en tiempo real con información única.
Fortalecimiento tecnológico al servicio y satisfacción de nuestros clientes
EBSAEBSA -- Composición Accionaria Composición Accionaria
NACIÓN99,410956%
DEPARTAMENTODEPARTAMENTO DE BOYACÁ0,236500%
MUNICIPIOS
TRABAJADORES0,217934%
MUNICIPIOS 0,134605%
OTROS0,000006%
EBSAEBSA -- Unidades de NegocioUnidades de Negocio
Participación en UtilidadesParticipación en Utilidades
DISTRIBUCIÓN, 91%
COMERCIALIZAÓTRANSMISIÓN,
3%
CIÓN, 6%
EBSAEBSA -- Mercado de BoyacáMercado de Boyacá
Energía Transportada1.518,41 GWh - año
RESIDENCIAL26,9%
COMERCIAL
NO REGULADOS OTROS COMERCIALIZADORES
56,8%6,7%
INDUSTRIAL3,9%
,
3,9%
OFICIAL2,6%
A.P0,4%
NO REGULADO EBSA2,8%
EBSAEBSA -- Estructura OrganizativaEstructura Organizativa
ASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERALASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
REVISORÍA FISCAL
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
REVISORÍA FISCAL
GERENCIA GENERALGERENCIA GENERAL
SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE PLANEACION Y REGULACION
OFICINA DE CONTROL DE
SECRETARIA GENERAL Y ASESORIA JURIDICA
OFICINA DE PLANEACION Y REGULACION
OFICINA DE CONTROL DE OFICINA DE CONTROL DE GESTIÒN
GERENCIA DE GERENCIA DEGERENCIA DE
OFICINA DE CONTROL DE GESTIÒN
GERENCIA DE GERENCIA DEGERENCIA DE GERENCIA DE
DISTRIBUCIÓNSERVICIOS EMPRESARIALES
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN
SERVICIOS EMPRESARIALES
GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN
Información Financiera RelevanteInformación Financiera Relevante
EBSAEBSA -- IIndicadores Financierosndicadores Financieros
35140.000
EBITDA y MARGEN EBITDA
114.524
27,46 28,00
32,00
30120.000
80.00020
25
80.000
100.000
entaje
ill$
73.644
10
15
40.000
60.000 PorceMi
12.638
3,98
0
5
0
20.000
00
2004 2009 Proy. 2010 Meta 2014
EBITDA Margen EBITDA
EBSAEBSA -- IIndicadores Financierosndicadores Financieros
80.000 62.908 64.517
COMPORTAMIENTO UTILIDAD OPERACIONAL Vs NETA
20.000
40.000
60.000 41.40848.00043.842 50.000
26 965
‐40 000
‐20.000
0
2004 2009 Proy. 2010 Meta 2014
‐33.973
Mill$
26.965 24.349
100 000
‐80.000
‐60.000
40.000
‐120.000
‐100.000 ‐100.416
Utilidad Operacional Utilidad Neta
EBSAEBSA -- IIndicadores Financierosndicadores Financieros
COMPORTAMIENTO DEUDA
400.000
450.000
500.000 461.147
250.000
300.000
350.000
229.425
Mill$
100.000
150.000
200.000 168.463147.406 147.406
63.173
M
0
50.000
100.000
2004 2009 a Julio 2010 Proy. 2010 Meta 2014
2.537 2.919 1.978 4.597
y
Capital Intereses
EBSAEBSA -- IIndicadores Financierosndicadores Financieros
97 00
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
80,00
90,00
100,0097,00
50 00
60,00
70,00
,
%
20 00
30,00
40,00
50,0027,00 25,77
25,5215,68
%
0,00
10,00
20,00
2004 2009 a Julio 2010 Proy. 2010 Meta 2014y
Endeudamiento
Información Comercial RelevanteInformación Comercial Relevante
EBSAEBSA -- Composición del mercadoComposición del mercado
Comercialización
EBSA atiende una población de 1 315 311 habitantes en el Departamento diseminados enEBSA atiende una población de 1.315.311 habitantes en el Departamento, diseminados en122 de los 123 municipios de Boyacá, con excepción de San Miguel de Sema.
EBSAEBSA -- IIndicadores Comercialesndicadores Comerciales
99 00 99 00INDICE DE RECAUDO
98,50
99,0098,50 98,56 98,60
99,00 99,00
97,50
98,00
%
96,50
97,00
96,00
,
2004 2009 a Julio 2010 Proy. 2010 Meta 2014
Indice de Recaudo
EBSAEBSA -- IIndicadores Comercialesndicadores Comerciales
ÍNDICE PÉRDIDAS
25,00
30,00 26,89
15,00
20,00 17,17 16,85 16,5015,2014,89
%
5,00
10,005,59 5,44 5,40 5,00
0,00
2004 2009 a Julio 2010 Proy. 2010 Meta 2014
Pérdidas de Energía Pérdidas de energía distribuidor
EBSAEBSA -- IIndicadores Comercialesndicadores Comerciales
Implantación facturación en sitio
95.80%100.00%72 70
80
100%
120%
95.80%
57 50%40
50
60
80%
100%
32.68%
51.14%57.50%40
21
1720
30
40
40%
60%%
0.00%
8.57%17
0
10
0%
20%
2004 2008 2010 20112004 2008 2010 2011
Urbana Rural Reclamos facturación
Información Técnica RelevanteInformación Técnica Relevante
EBSAEBSA -- CoberturCobertura del mercado a del mercado
COVERTURA DEL SERVICIO Proyectada al 2015
100,00%
110,00%
80 00%
90,00%
70,00%
80,00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201450,00%
60,00%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Cobertura (%) 89,65% 90,48% 91,32% 93,12% 93,91% 94,71% 95,52% 96,34%
Cobertura urbana(%) 94,86% 95,34% 95,82% 98,07% 98,32% 98,57% 98,83% 99,08%
Cobertura rural(%) 84,43% 85,62% 86,82% 88,18% 89,50% 90,84% 92,21% 93,59%
EBSAEBSA -- Gestión Técnica Gestión Técnica
Perfil Técnico ObjetivoPerfil Técnico Objetivo
Inversión de corto mediano y largo plazo en el mercado que participa.
Desarrollo y mejoramiento de su
Desarrollo de portafolio de servicios relacionados
con el objeto.
mejoramiento de su infraestructura
eléctrica, mediante la construcción, optimización y
Mejoras prácticas entre los procesos técnicos
optimización y operación del sistema
de distribución.
los procesos técnicos.
EBSAEBSA -- InfraestructuraInfraestructura
Capacidad de Transformación
350
400
450
360
450
361
200
250
300
350
180
270240
268301
192 205
261
305
MVA
0
100
150
200M
0
50
2003 2008 2010 2015
a STN a STR a SDL
EBSAEBSA -- InfraestructuraInfraestructura
Sistema de Distribuciónlíneas y redes
10 000
12 000
14 000
11 225 12 121
12 870 13 120
6 000
8 000
10 000
KILO
METRO
S
2 000
4 000
480 480 540 578 1 512 1 603 1 635 1 915
K
‐
2003 2008 2010 2015
Lineas 115 kV Lineas 34,5V Lineas 13,2 kV
EBSAEBSA -- Avance tecnológico en distribución Avance tecnológico en distribución d
o Tecnología obsoleta.Operación manual y local del sistema n
te
Operación centralizada y automatizada
Planeación en el uro
Reforzar las unidades de negocios en cuanto a
Pa
sad local del sistema.
Sub y sobre dimensionamiento del sistemaPensamiento y re
sen Planeación en el
dimensionamiento del sistema Implementación de tecnología de punta
Fu
tu
negocios en cuanto a metodologías, buenas prácticas, herramientas, comunicación i t t Pensamiento y
cultura ambiguaMantenimientos correctivos
Pr g p
Cambio de cultura de retrospectiva a la activa y prospectiva
Altos niveles de
interna y externa, y mejoramiento contínuo de los procesos con el fin de asegurar los
satisfacción del cliente finalMejoramiento de los procesos M j i t d l
glogros propuestos
Mejoramiento de la productividad y competitividad
Optimización de los costos de operación y costos de operación y aumento de los ingresos Mantenimiento preventivo
EBSAEBSA -- InfraestructuraInfraestructura
Sala de Control Sistema Integral de Gestión de Redes Sala de Control Sistema Integral de Gestión de Redes -- IntegraIntegra
EBSAEBSA -- InfraestructuraInfraestructura
Estudio de planeamiento eléctrico de EBSA 2010 - 2019
EBSAEBSA -- InversiónInversión
Reposición y actualización tecnológica de su infraestructura eléctrica:
PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2004 A JULIO DE 2010SUMA 292.192,73 Automatización de Subestaciones 8.231,30
PROGRAMAS DE INVERSIÓN 2004 A JULIO DE 2010
Modernización de Subestaciones 34.506,79 Optimización de Alimentadores y Redes 132.242,17 Const. y Ampliación de Subestaciones 19.848,38 Construcción de Líneas y Redes 69.178,35 Construcción Sedes Administrativas 14.020,29 Contrucción redes rurales 4.790,60
EBSA ti l di l d t l í d t
Sistema de Control Opreación Centralizada 3.895,16 Innovación y Desarrollo Empresarial 5.479,69
EBSA se mantiene a la vanguardia en el uso de tecnologías de puntadestacandose en el Sector Eléctrico Colombiano.
Direccionamiento EstratégicoDireccionamiento Estratégico2010 2010 201420142010 2010 -- 20142014
EBSAEBSA -- Direccionamiento estratégico Direccionamiento estratégico 2010 2010 -- 20142014
VisiónVisión
En el 2015 seremos una En el 2015 seremos una empresa comprometida empresa comprometida empresa comprometida empresa comprometida con el desarrollo con el desarrollo sostenible innovadora y sostenible innovadora y sostenible, innovadora y sostenible, innovadora y con los mejores estándares con los mejores estándares de desempeño en la de desempeño en la ppprestación del servicio de prestación del servicio de energía eléctrica a nivel energía eléctrica a nivel ggnacionalnacional.
EBSAEBSA -- Direccionamiento Direccionamiento estratégico 2010 estratégico 2010 -- 20142014
MegaMegaIngresos operacionales por USD 200 millones en 2015: Ingresos operacionales por USD 200 millones en 2015:
•• Oferta mínima de generación de 50 MW. Oferta mínima de generación de 50 MW.
•• Tercera DistribuidoraTercera Distribuidora--Comercializadora con mayor rentabilidad Comercializadora con mayor rentabilidad Tercera DistribuidoraTercera Distribuidora Comercializadora con mayor rentabilidad Comercializadora con mayor rentabilidad del País. del País.
EBSAEBSA -- Direccionamiento estratégico Direccionamiento estratégico 2010 2010 -- 20142014
CUADRO DE MANDO CORPORATIVOCUADRO DE MANDO CORPORATIVO
Generar Valor y
Optimizar el Nivel Mejorar la Mejorar la
Generar Valor y Mejorar la Rentabilidad de la EBSA
cier
a
Desarrollar Nuevos Negocios
Fortalecer el de Pérdidas de Energía
Productividad de la Empresa
Calidad de la Cartera
Mejorar la Lograr Desempeño Posicionar la
Fina
ncBuen Gobierno Corporativo
Protección y Mejorar la Satisfacción del Cliente
de Estándares de Calidad Ajustados a la Regulación
Imagen Corporativa de la EBSA
Clie
nte
Recuperación del Medio Ambiente en Área de Cobertura
nte
VA
Asegurar la Implementación de un Sistema Integral de Gestión
Asegurar un Efectivo Sistema de Información Corporativa Pr
oces
os
Inte
rnosFortalecimiento
Capacidad Productiva de la Región
d y
Med
io A
mbi
en
PERS
PECT
IV
Asegurar el Talento Humano Competente
Vivenciar los Valores Corporativos
Apr
endi
zaje
C
reci
mie
nto
Com
unid
ad
I i t dI i t dInquietudesInquietudes
• Altos precios de la componente degeneración para loscomercializadores.
• Debilidad en esquema de garantíasque asegure la participación enq g p pel MEM de todos los agentes.
• Corresponsabilidad en las pérdidas• Corresponsabilidad en las pérdidasde energía.
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