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DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 1
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN DIEGO DE ALEJANDRÍA, JALISCO
1.- EVALUACIÓN GENERAL DEL CONTROL INTERNO
1.1. ¿La Hacienda Municipal ha cumplido con todos los cambios que señala la Ley General de Contabilidad Gubernamental? Se ha tratado de cumplir en la mayor cantidad posible de los requerimientos establecidos teniendo en algunos casos varios limitantes pero tratado de mejorar a fin de darles solución. 1.2. ¿Cuál es el sistema de contabilidad integral que se utiliza en el ente público municipal? GRP Tauro (Géminis, Caja Única) 1.3. ¿Se cuenta con un Manual de Contabilidad de sus operaciones? Nos basamos principalmente al manual que nos ofrece la página del CONAC, a su vez se ha tratado de actualizar las cuentas respecto a los conceptos que la integran y está en proceso de adecuación el manual municipal. 1.4. ¿Cumple con los plazos establecidos en la ley para la entrega de la cuenta pública? Sí ( ) No (x), Por razones de algunos detalles que nos faltan en ocasiones nos retrasamos algunos días o meses, pero intentamos estar lo más al corriente posible. 1.5. ¿Cuál es el último mes presentado ante ASEJ de la cuenta pública y de qué ejercicio fiscal? MARZO 2015 1.6. ¿La cuenta pública se encuentra actualmente digitalizada? Si, se escanea en su totalidad mes con mes. 1.7. ¿Existe acta de entrega-recepción de la Administración? Si, se realizo el proceso como lo indicaron en la capacitación y se llevo con tranquilidad y armonía. 1.8. ¿Se cuenta con organigrama, reglamentos, manuales de operación, de procedimientos, etc.? Organigrama si, Los reglamentos están en la mayoría de las dependencias y actualmente el contralor municipal se encuentra actualizando dichos manuales, reglamentos, etc., para tenerlos lo mejor posible. 1.9. ¿Se tiene registro de las sesiones de H. Ayuntamiento del ejercicio auditado y se levantan actas? Si, se tiene libro de actas, se entrega orden del día y se lleva a cabo las sesiones generándose su respectiva acta aprobándose en la sesión posterior, se solicita la aprobación de compras y gasto de cada mes. 1.10. ¿Existe comité de adquisiciones y se levantan actas de las juntas celebradas y quedan asentados los acuerdos celebrados? Todas las adquisiciones primero se aprueban en sesión y luego se cotizan para adquirir la mejor calidad y a precio razonable.
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EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 2
1.11. ¿Se realizaron convenios con dependencias federales, estatales, organismos públicos autónomos u otras instituciones oficiales? Si se realizan convenios de cooperación entre instituciones y para recursos aplicables en el municipio. 1.12. ¿Se tienen celebrados contratos de arrendamiento, de servicios, de obras o cualquier otro tipo de contratos y/o convenios con particulares? Si, en el 2015 se realizaron obras con constructoras privadas, las cuales se realizo con los requerimientos establecidos, contratos y fianzas. 1.13. ¿Cumple con sus obligaciones fiscales y cuáles son estas? Si cumple ya que El H. ayuntamiento es retenedor puro de Salarios, se hace pagos provisionales y se presenta la declaración anual informativa de sueldos y salarios. 1.14. ¿Se cuenta con Contraloría Interna? Se integro al municipio en el mes de noviembre del 2015 el puesto de contralor municipal, el cual realiza todas las actividades respectivas al control interno, ya que anteriormente no existía personal en este cargo. 1.15. ¿Se han realizado auditorías internas o externas? Solo los regidores revisan mes con mes los gastos y en su caso los aprueban. 1.16. ¿Ha contratado el servicio de auditoría externa para efectos financieros u otros? En caso afirmativo, ¿con quiénes y cuál fue el monto pagado? Hasta la fecha no se han contratado estos servicios
2.- ACTIVO
2.1. ¿Cuáles son las cuentas bancarias que maneja el H. Ayuntamiento? Menciónelas. Gasto corriente 4045606753 20% Aguas Residuales 4045606787 3% Infraestructura 4045606795, Fondo de Fortalecimiento 2014 4056987340 Fondo de Fortalecimiento 2015 4057751299 Fondo de Infraestructura 2013 4045606761 FONDEREG 2014 4057224222 FONDEREG 2015 4057976607 Fondo de Infraestructura 2014 4056987332 Fondo de Infraestructura 2015 4057751281 Fondo de Apoyo a Migrantes 2014 4057496226 Fondo de Apoyo a Migrantes 2015 4058233503 FOPEDEP 2014 4057224230 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2014 4057224248 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 4057976417 FOCOCI 2014 4057392672 RASTRO 4057496325 FISE 2014 4057496333
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 3
FOPADEM 2015 4057976805 CONTINGENCIAS ECONOMICAS 4058233511 ECOS 2014 4058118241 Fondo Jalisco de Animación Cultural 4058118258 3X1 PARA MIGRANTES 2015 4058118068 . 2.2. ¿Cuál es la aplicación de cada una de ellas? Identificar en su totalidad los movimientos de cada recurso, a su vez no mezclar recursos que son específicos, ejemplo el fondo de Fortalecimiento se utiliza en los rubros de seguridad del municipio. 2.3. ¿Quién o quienes están autorizados para firmar cheques en cada una de las cuentas bancarias? El presidente municipal y el Encargado de Hacienda Municipal ya que son cuentas en forma mancomunada. 2.4. ¿Se realizan conciliaciones bancarias y con qué periodicidad? Se realizan en la totalidad de las cuentas y de forma mensual. 2.5. El personal encargado de efectuar cobros, pagos y manejo de efectivo y valores, ¿se encuentran afianzados? Si ¿Quién es la afianzadora? AFIANZADORA SOFIMEX S.A. 2.6. ¿Cuántos fondos de caja existen?, ¿qué fin tienen?, ¿quiénes son los responsables de su manejo? Existe un Fondo Revolvente y tiene el fin de realizar los pagos pequeños del día, el responsable es el Encargado(a) de egresos de Hacienda Municipal. 2.7. ¿Se depositan diariamente los ingresos de caja? No se depositan diariamente ya que en nuestro municipio no contamos con Institución Bancaria, pero se trata de realizar cada tercer día y el depósito es entero y sin contratiempos. 2.8. ¿Tiene el ente público municipal cuentas de inversión y en qué bancos? No se cuenta con cuentas de Inversión. 2.9. ¿De qué tipo, plazo y porcentaje de rendimiento? N/A 2.10. ¿Lleva el Departamento de Contabilidad un control adecuado para el registro de inversiones? N/A 2.11. ¿Autoriza regularmente un funcionario facultado las transacciones de las inversiones? Indique el nombre y cargo. N/A 2.12. ¿Se cuenta con controles apropiados que aseguren adecuada y rápidamente el cobro de los intereses? N/A 2.13. ¿Se concilian mes a mes los movimientos realizados en inversión? N/A
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 4
2.14. ¿Cuenta el ente público municipal con la reglamentación necesaria para efectuar prestamos al personal? Actualmente H. Ayuntamiento determino no realizar préstamos al personal ya que generaban conflicto y morosidad. 2.15. ¿Se llevan registros detallados de los documentos por cobrar? Mencione si se evalúa la antigüedad de saldos. No se cuenta con documentos por cobrar solo el de Fondo revolvente que se está reintegrando continuamente. 2.16. ¿Se notifica puntualmente al Departamento Jurídico del vencimiento de los documentos? No se cuenta con departamento jurídico. 2.17. ¿Quiénes son los deudores principales? No se tiene deudores solo el fondo revolvente que es de $10,000.00 y se reintegro en su totalidad en el mes de septiembre del año 2015 y en los meses posteriores ya con el cambio de Administración se acordó no manejarlo. 2.18. ¿Cuenta el municipio con almacenes y quién es el responsable? No se cuenta con almacén, todo se maneja mediante orden de compra de las diversas áreas y se entrega a la dependencia responsable. 2.19. ¿Se lleva control y registro de los artículos y materiales almacenados? ¿Qué tipo? N/A 2.20. ¿Cada cuándo se efectúan inventarios físicos? N/A 2.21. ¿Cuál es el procedimiento que se lleva a cabo para la adquisición de activos? Cuando se requiere algún activo el personal de la dependencia que lo requiere lo solicita por escrito a H. Ayuntamiento y se vota para la adquisición si es positivo se pasa el acuerdo correspondiente al Departamento Hacienda municipal para realizar la compra solicitando cotizaciones para obtener el mejor producto al menor costo. 2.22. ¿Cuál es el procedimiento para aprobar las ventas, bajas o destrucciones de bienes muebles e inmuebles? Cuando un activo ya es obsoleto la dependencia encargada del resguardo del bien solicita a H. Ayuntamiento por escrito la baja de inventario y en votación se toma el acuerdo. 2.23. ¿Bajo qué métodos se valúan, deprecian y registran los activos? El contralor municipal realizo en el mes de Diciembre de 2015 la valuación de los activos que no estaban integrados al patrimonio tomando en cuenta su valor catastral. 2.24. ¿Qué controles se tiene para la salvaguarda física de los activos? Se cuenta con hojas de trabajo en las cuales se lleva el registro exacto de los activos por dependencia y su resguardo.
3.- PASIVO
3.1. ¿Se evalúan la antigüedad del saldo de las cuentas por pagar? Se trata de no crear antigüedad en saldos por pagar el municipio está al corriente en sus pagos.
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RC-AM-AM-002 R2 5
3.2. ¿Quiénes son los principales proveedores?
Nombre RFC Domicilio Ciudad Telefono CP
ABA SEGUROS S.A. DE C.V.
MONTES ROCALLOSOS 505 SUR RESIDENCIAL SAN
AGUSTIN GARZA GARCIA,
NUEVO LEON 83681400 66260
ABASCAL, S.A. DE C.V.
KM 7 CARRETERA A CEMENTOS, COLONIA SAN
JOSE DE CEMENTOS LEON GUANAJUATO 37450
ABASTECEDORA MAXIMO S.A. DE C.V. SERAFIN PEÑA NO. 935 SUR MONTERREY, N.L., 8383439010 64000
ABC AEROLINEAS S.A. DE C.V.
IGNACIO LONGARES #102 LT 2 MZ2 COL. PÁRQUES
INDUSTRIAL EXPORTEC I TOLUCA, EDO DE
MEXICO 50200
ABDON LOPEZ RIOS CARR. SAN JULIAN-LEON KM. 1 SAN JULIAN, JAL. 3471013023 47170
ABRAHAM BONIFACIO SANCHEZ ESPARZA
HUMBOLDT NO. 600 CENTRO BARRANQUITAS GUADALAJARA, JAL. 3331263543 44280
ACE SEGUROS, S.A.
AVE. PASEO DE LA REFORMA #250, TORRE NISA PISO 15,
COLONIA JUAREZ
DELEGACIÓN CUAUHTEMOC,
DISTRITO FEDERAL 5552585800 6600
ACERO CTO Y BLOCK SAN MIGUEL S.A. DE C.V.
LIBRAMIENTO #213, COLONIA LOS NARANJOS
PURISIMA DEL RINCON, GTO. 4767434875 36400
ACEROS LA BODEGUITA S.A. DE C.V. ONOFRE GARCIA PEREZ NO. 90 SAN JULIAN, JAL. 7181507 47170
ACEROS Y MATERIALES SAN ANGEL, S.A. DE C.V.
BLVD. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ NO. 321 ZONA
CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON 36300
ACOPOL, S.A. DE C.V. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #1003, COLONIA CUAUHTEMOC
SAN FRANCISCO DEL RNCON, GTO. 7446025 36310
ADOLFO TOLEDO MENDOZA BLVD. JOSEFA ORTIZ DE
DOMINGUEZ NO. 128-B SUR SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 4767435243 36300
ADRIAN ECHEVERRIA RAMIREZ PLAZA RAMON CORONA NO.
102 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260138 47590
ADMINISTRADORA DE COMERCIALIZADORAS S.A. DE C.V.
BLVD JUAN ALONSO DE TORRES #1501, COLONIA VALLE DEL CAMPESTRE LEON, GUANAJUATO 71634413 37150
AFIANZADORA SOFIMEX. S.A. BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS
NO. 1941 MEXICO 54802500 1010
AFRICA EDITH BARRERA VILLALOBOS
HERMION LARIOS NO. 608 COL. SAN FELIPE LAGOS DE MORENO 47470
AGRONEGOCIOS MIRANDA Y ASOCIADOS SC
ESPINELA NO. 239 COL. COLINAS DE SAN JAVIER LAGOS DE MORENO 4747387617 47463
AGROSERVICIOS SAN MIGUEL S. DE R.L. DE C.V.
DESVIACION AL VALLE · 2B CANTERIA
SAN MIGUEL EL ALTO 47140
AGUSTIN JAIME GUTIERREZ GUERRERO
AV. REVOLUCION NO. 128 COL. LA CAMPAÑA DE MORELOS
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
AGUSTIN LOPEZ ALANIS BLVD. HERMANOS ALDAMA NO.
914 SAN MIGUEL LEON, GTO. 37460
ALAN BERNARDINO GRACIA CARRANZA #202 ORIENTE,
ZONA CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON GTO. 36300
ALBERTO ALEJANDRO MENDOZA FLORES
5 DE MAYO NO. 216 LOCAL 36, COL. LEON DE LOS ALDAMA LEÓN, GTO. 4777135921 37000
ALEJANDRA NAVA GARCIA 5 DE MAYO NO. 308 CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
ALEJANDRA OROPEZA GODEN HORTENSIAS #548, COLONIA
JARDINES DEL JEREZ LEON, GTO. 37530
ALEJANDRO MAGNO MORENO MARÚN
LUIS H. DUCOING NO. 207 COL. VALLE DEL SOL
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 36350
ALEJANDRO MOJICA MUÑOZ ORENSE NO. 207 COL. VISTA
HERMOSA LEÓN, GTO. 4777773700 37330
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 6
ALEJANDRO HUMBERTO DE LA TORRE ROMO
BENITO JUAREZ #212, ZONA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767445872 36300
ALESSO S.A. DE C.V.
PERIFERICO NORTE, BODEGAS 10240 Y 10176 COL.
RESIDENCIAL GUADALUPE ZAPOPAN, JAL. 3331256051 45047
ALFREDO HERNÁNDEZ FERNÁNDEZ URRACA NO. 238 COL. SAN
SEBASTIAN LEON, GTO. 4777707190 37450
ALFREDO PEREZ MARQUEZ CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE
NO. 58 SAN JULIAN, JAL. 3477180337 47170
ALICIA PEREZ RAMIREZ ITURBIDE ESQ. CON ONOFRE
GARCIA SAN JULIAN, JAL. 3477182039 47170
ALMA DELIA CHAVEZ ARRIETA ZARAGOZA NO. 501 CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3951024634 47590
ALVARO ROMERO ORTIZ CARRETERA LAGOS-LEON KM
0.6 LAGOS DE MORENO,
JALISCO 47450
ANA ISABEL GONZALEZ LOZANO MA DE LOURDES AMADOR MARTIN DEL CAMPO NO. 30 LAGOS DE MORENO 47410
ANGEL LOPEZ RUBIO BLVD. HERMANOS ALDAMA NO.
2401 LAS MARGARITAS LEÓN, GTO. 4777700795 37470
ANGEL TEJEDA GOMEZ MIRADOR DEL GIGANTE#325,
LOMAS DEL MIRADOR LEÓN, GTO. 4773304473 37158
ANGELICA MARIA RESENDIZ MARQUEZ
ALDAMA #728, COLONIA CENTRO
LAGOS DE MORENO, JALISCO 4747417271
ANGELICA MIRANDA RUIZ CALLE SANTA OLIVA NO. 5-A FRACC. SAGRADO CORAZON QUERETARO, QRO. 76804
ANTONIA GOMEZ JIMENEZ BELISARIO DOMINGUEZ NO. 5 SAN JUAN DE LOS
LAGOS 7850589 47000
ANTONIA MARES RIO CULIACAN 329 B. COL
VILLA SAN CAYETANO IRAPUATO,
GUANAJUATO 4621430519 36687
ANTONIO BECERRA BLVD JUAN JOSE TORRES
LANDA #4202-48, COL AZTECA LEON, GTO 4777700394 37520
ANTONIO MENA ALVAREZ CALLE SAN ANTONIO NO. 5 RANCHO SAN FERNANDO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3797803951 47590
ANTONIO MUÑOZ PADILLA HIDALGO #64 PTE. SAN JULIAN,
JALISCO 47170
ANTONIO ROSALES VARGAS AV. ALLENDE NO. 301 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3951026109 47590
ARGO COMPUTACION, S.A. DE C.V. ALVARO OBREGON NO. 125,
COL. CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 4767432755 36300
ARMANDO BARRIENTOS ESTRADA CALLE JUVENTINO ROSAS NO.
210 SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4772702975 36310
ARMANDO MARTINEZ MORALES AV. HIDALGO NO. 181 OTE. SAN JULIAN JALISCO 47170
ARMANDO RAMIREZ PADILLA CALLE CRUCITAS S/N, COLONIA
CENTRO SANJULIAN ,
JALISCO 3471055382 47170
ARQ. JORGE IVAN ENRIQUEZ RUTEAGA
B JUAREZ #419, COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 36300
ARTICULOS DEPORTIVOS LELI, S.A. DE C.V.
BLVD. EMILIANO ZAPATA #105 OTE, COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 36300
ARTURO ABEL QUIÑONEZ AMEZQUITA
AVENIDA HACIENDA 433 BUROCRATA SAN LUIS POTOSI 78270
ARTURO CRUZ HERNANDEZ REFORMA NO. 10 OTE. SAN JULIAN, JAL. 47170
ARTURO GONZALEZ LOPEZ SEGOVIA NO. 224 COL. VISTA
HERMOSA LEON, GTO. 7772179 37350
ARTURO MARTIN LOPEZ GARCIA FRANCISCO UGARTE #197 TLAQUEPAQUE,
JALISCO 45520
ARTURO LOPEZ TORRES AV. CENTRO COMERCIAL #202,
LOS PARAISOS LEON, GTO. 7176089 37320
ARTURO MILLAN RAMIREZ ZACATECAS NO. 1520 COL.
CHAPALITA LEÓN, GTO. 37360
ARTURO MONTAÑEZ REYES CRONOS NO. 108-A COL. ARBOLEDAS DE SEÑORA LEÓN, GTO. 4777768348 37205
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EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 7
ARTURO VASQUEZ MUÑOZ CARRETERA PURISIMA-JALPA
DE CANOVAS S/N
SAN ANDRES DE JALPA, PURISIMA
DEL RINCON, GUANAJUATO 4767064024 36433
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO S.A. DE C.V.
CARRETERA MEX-QUERETARO KM 32.5, COLONIA LECHERIA
TULTITLAN ESTADO DE MEXICO 54940
ASPEL DE MEXICO, S.A. DE C.V. CERRADA SUIZA #27, SAN
JERONIMO ACULCO
MAGDALENA CONTRESAS, MEXICO, D.F. 10400
ATELIER BCM S.A. DE C.V. DETROIT #77, INT. 17, COL.
RINCON DE AGUA AZUL GUADALAJARA,
JALISCO. 44467
AUDIOMEX, S.A. DE C.V. AV. INDUSTRIAS #4290, ZONA
INDUSTRIAL SAN LUIS POTOSI 37000
AUTOBASA DE LAGOS S.A. DE C.V. FELIX RAMIREZ RENTERIA NO. 1022 COL. PUEBLO DE MOYA LAGOS DE MORENO 4747423250 47430
AUTOMOVILES DEL BAJIO CAMPESTRE, S.A. DE C.V.
PASEOS DE LOS INSURGENTES 1410 A, LOMAS DE LA TRINIDAD LEON GTO. 4772144000
AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L DE C.V
AV. GUERRERO 2911 COL. GUERRERO NUEVO LAREDO
TAMAULIPAS MEXICO 4777785093 88240
AURELIA GARCIA LOPEZ BLVD. HERMENEGILDO
BUSTOS 417 A, ZONA CENTRO PURISIMA DEL RINCON, GTO. 4772704756 36400
BAARAFA S.A. DE C.V. JOSE MARIA MORELOS #34 SAN JULIAN,
JALISCO 3477180196 47170
BERSHKA MEXICO DE C.V. PONIENTE #146 #730, COLONIA
INDUSTRIAL VALLEJO AZCAPOTZALCO,
MEXICO, D.F. 50782000
BODEGA DE VIDRIOS Y CRISTALES DE LEON, S.A. DE C.V.
AV. MIGUEL ALEMAN #821, CENTRO LEON, GTO 37300
BOLSAS POLIETILENO Y DERIVADOS S.A. DE C.V. ALLENDE NO. 311
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260089 47590
BRENDA ELIZABETH PADILLA SOTELO
JOSE HERRERA NO. 401 COL. SANTA RITA
SAN FRANCISCO DEL RINCON 4767445613 36350
CADEBO INMUEBLES S.A. DE C.V. COSTA RICA #301, COLONIA
BELLAVISTA LEON, GTO 37360
CADECO, S.A. DE C.V.
BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 2010 COL. LOS
LAURELES LEON, GTO. 7780132 37446
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.
LIBRAMIENTO SUR #105 A, EL LLANO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO 36390
CAMERINO VAZQUEZ RAMIREZ BENITO JUAREZ #803 A, COLONIA CUAUHTEMOC
SAN FRANCISCO DEL RINCON 36310
CAMIONERA DEL CENTRO S.A. DE C.V.
BLVD. AEROPUERTO NO. 455 COL. SANTA JULIANA LEON, GTO. 2122000 37290
CARLOMI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
AV. LA PAZ #2261 5TO PISO, COLONIA LAFAYETTE
GUADALAJARA, JALISCO. 3336155976 44140
CARLOS ALBERTO MALDONADO BARBA
16 DE SEPTIEMBRE NO. 101 CENTRO
PURISIMA DEL RINCON, GTO. 4767436633 36400
CARLOS ALBERTO PASCUAL VILLANUEVA
CARRETERA A MEXICO KM 107.5
SAN ANTONIO DE PEÑUELAS,
AGUASCALIENTES 20348
CARLOS ANDRES CORTEZ GUTIERREZ
BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #225 SUR, ZONA
CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 4767436084 36300
CARMEN MACIAS MIGUEL COMONFORT NO. 210 INFONAVIT DEL VALLE
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767430940 36379
CECILIA MUÑOZ REYNOSO HIDALGO #575, SAN JULIAN,
JALISCO 3477180683 47170
CECOYR S.A. DE C.V. CARRE-AL CASTILLO #57 INT "A", SAN JOSE DEL CASTILLO EL SALTO, JALISCO 45685
CENTPRINT S.A. DE C.V. LOPE DE VEGA #161, COL
ARCOS VALLARTA GUADALAJARA,
JALISCO. 36300957 44130
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LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 8
CENTRAL TOYS S.A. DE C.V. VALENTIN GOMEZ FARIAS #671,
COLONIA GENERAL REAL GUADALAJARA,
JALISCO. 3336187222 44400
CENTRO ELECTRICO ARELLANO, S.A. DE C.V.
JUSTO SIERRA NO. 320 ZONA CENTRO LEON, GTO. 4777130500 37000
CENTRO DE DISTRIBUCIONES ORIENTE S.A. DE C.V.
AVE MICHOACAN #20, NAVE 1, COLONIA RENOVACION
IZTAPALAPA, EDO. DE MEXICO 5558041800 37380
CESAR ALEJANDRO MOJICA HERNANDEZ
LIRIOS NO. 130 COL. VALLE DEL SOL
SAN FRANCISCO DEL RINCON 4767437937 36350
CESAR OMAR LOZANO CARRILLO LUIS MORENO NO. 462 COL.
CUESTA BLANCA LAGOS DE MORENO 4747425438
CESÁREO ERNESTO PEREZ MORALES TOMAS PADILLA NO. 111
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767431697 36300
CHEVROLET DEL PARQUE S.A. DE C.V.
BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 502, COLONIA LOMAS DEL
CAMPESTRE LEON, GUANAJUATO 4772141900 37128
CLAUDIA MARGARITA MARISCAL BECERRA AV. JALISCO NO. 310
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260091 47590
CLINICA DE DIAGNOSTICO ROCHA, S.A. DE C.V. B. JUAREZ NO. 109
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767432108 36300
COMASICA, S.A. DE C.V. LIBERTAD #125, COLONIA
CENTRO LEON, GUANAJUATO 4777163949 37000
COMBUSTIBLES ADITIVOS Y SERVICIO MAGICOS S. DE R.L. DE
C.V. FEDERALISMO #4797,
PARQUES DE LA REVOLUCION GUADALAJARA,
JALISCO. 44100
COMBUSTIBLE SAN FRANCISCO S.A. DE C.V.
CARRETERA SAN FRANCISCO DEL RINCON 2506, LOMAS DE
BUENAVISTA SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 36441
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE ARANDAS, S.A. DE C.V.
MEDINA ASCENCIO NO. 480 CENTRO ARANDAS 3487833500 47180
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, S.A. DE C.V.
BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES NO. 480
TEPATITLAN DE MORELOS 13787813002 47600
COMERCIAL ROSHFRANS, S.A. DE C.V.
AV. OTHON DE MENDIZABAL OTE. NO. 484 COL. NUEVA
INDUSTRIAL VALLEJO MEXICO, D.F. 57475700 7700
COMERCIAL VILLA DE LEON, S.A. DE C.V.
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #217, COLONIA CENTRO LEON, GTO. 4777144500 37000
COMERCIALIZADORA BESNIK S.A. DE C.V.
NITROGENO NO. 351 COL. VALLE DE SEÑORA LEON. GTO. 37205
COMERCIALIZADORA CONUMI, S.A. DE C.V.
JUAREZ #12, COL SANTA ANA TEPETITLAN ZAPOPAN, JALISCO 45230
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SAPI
DE C.V.
CALZADA PASEO DE LAS FUENTES NO. 251
DESARROLLO LAS FUENTES TUXTLA GUTIERREZ 29060
COMERCIALIZADORA STESCO, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON #480, SAN JUAN DE DIOS
GUADALAJARA, JALISCO. 44360
COMERCIALIZADORA Y ABASTECEDORA EL TORO, S.A. DE
C.V. FUJI 204A, COLONIA JARDINES
DEL SOL LEON, GTO 7716640 37235
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JOC, S.A. DE C.V.
REVOLUCION #99 INT 11, EL ROCIO QUERETARO, QRO. 76114
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
AV FRANCIA #1726, COLONIA LEON MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO. 30309200 44190
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL. JUAREZ MEXICO, D.F. 6600
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. DE C.V.
PASEO DE LOS TAMARINDOS 90 PISO 29 COL. BOSQUE DE
LAS LOMAS MEXICO, D.F. 10184000 5120
CONEXIONES Y MANGUERAS HIDRAULICAS DE SAN FCO. S.A DE
C.V BLVD. AQUILES SERDAN NO.
500 SAN FRANCISCO
DEL RINCON 7436132 36300
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 9
CONFEXIONES RANGER DE MEXICO, S.A. DE C.V.
ALFREDO R. PLASCENCIA #95 "B", COLONIA CENTRO
JALOSTOTITLAN. JALISCO 47120
CONSORCIO CONSTRUCTOR LA HORMIGA, S.A. DE C.V.
MARIANO TALAVERA #200 1, COLONIA CUAUHTEMOC
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767437050 36310
CONSORCIO GASOLINERO PLUS, S.A. DE C.V.
AVENIDA THIERS #248 INT. PISO 6, COLONIA ANZURES
MIGUEL HIDALGO DISTRITO FEDERAL 11590
CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS HIDRAULICAS S.A. DE C.V. HIDALGO NO. 625 INT. 15 LAGOS DE MORENO 4747411560
CONSTRUCTORA BEDO, S.A DE C.V HIDALGO NO. 625 INT. 1 LAGOS DE MORENO 47400
CONSTRUCTORA CHALOP SA DE CV EMILIANO ZAPATA NO. 207,
COL. LA ALAMEDA PURISIMA DEL RINCON, GTO. 4767444337 36400
CONSTRUCTORA DELGADILLO Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.
JERONIMO #3926, COLONIA MIRAVALLE
GUADALAJARA JALISCO 44990
CONSTRUCTORA RIAP S.A. DE C.V.
AV. SAN ISIDRO SUR NO. 871, FRACCIONAMIENTO LAS
CAÑADAS ZAPOPAN, JAL. 3315610636
CONSTRUDINAMIC, S.A. DE C.V. GUADALUPE #5650 INTERIOR 63, COL CIUDAD EL TEPEYAC ZAPOPAN , JALISCO 16492093 45030
CONSULTORIA EN COMERCIO ELECTRONICO, S.C.
AV. LOPEZ MATEOS SUR #2077-Z6, COLONIA JARDINES DE
PLAZA DEL SOL GUADALAJARA ,
JALISCO 44510
COPIADORAS DIGITALES DEL BAJIO S.A. DE C.V.
BLVD. HILARIO MEDINA 4003, BOSQUES DEL VALLE LEON, GTO. 37234
COPIADORAS DIGITALES Y FAX S.A. DE C.V. ROCIO NO. 108 LEON, GTO. 7738990 37160
COSTCO DE MEXICO, S.A. DE C.V.
BLVD. EUGENIO GARZA SADA #102, COLONIA LOMAS DEL
CAMPESTRE LEON, GUANAJUATO 37150
CRH INGENIERIA EN PROYECTOS, S.A. DE C.V.
MEXICALTZINGO #19, OLONIA CENTRO
GUADALAJARA , JALISCO 44100
CYA MEXICO, S. DE R.L. AVENIDA CAMINO AL ITESO #8350, COLONIA EL MANTE
TLAQUEPAQUE, JALISCO 3331340000 45609
DANIEL DE JESUS PACHECO NAVARRO
BLVD. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ #75, COLONIA
LAZARO CARDENAZ SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO.
DANIEL PADILLA MORENO ONOFRE GARCIA #678 SAN JULIAN JAL 3471054169
DANIEL TORRES REYNOSO EMILIANO ZAPATA NO. 226
ZONZ CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON
GUANAJUATO 4767437245 9082
DAVID AGUSTIN ARREDONDO CABRERA
BLV. AEROPUERTO #1544, COLONIA SAN JOSE DEL
ALTO LEON,
GUANAJUATO 37290
DAVID ALEJANDRO RODRIGUEZ HERNANDEZ
RODRIGUEZ GOMEZ #177,
COLONIA CENTRO
SAN JULIAN,
JALISCO 47170
DEPORTES MARTI S.A. DE C.V. FRANCISCO I MADERO #12 "1" TLALPAN D.F. 14420
DEPOSITO FERRETERO DE FABRICA, S.A. DE C.V.
AMAPOLA #656, COLONIA SAN CARLOS
GUADALAJARA, JALISCO. 44460
DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A. DE C.V. ESTEBAN BACA CALDERON #2053, JARDINES ALCALDE
GUADALAJARA, JALISCO. 26/02/2013 1086
DHL EXPRESS MEXICO, S.A. DE C.V. AV. FUERZA AEREA MEXICANA
NO. 540 COL. FEDERAL MEXICO, D.F. 15700
DIANA CARENINA TELLEZ MARQUEZ
BLVD. JUCENTINO ROSAS #401 LOC. 2, COLONIA CUAUHTEMOC
SAN FRANCISCO DEL RINCON
GUANAJUATO 4767439513
DICHTOMATIK DE MEXICO S.A. DE C.V.
AV. DE LAS MISIONES #1 INT. 5, PARQUE INDUSTRIAL
BERNANDO QUINTANA EL MARQUES, QUERETARO 4422216303 76246
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 10
DISTRIBUCIONES SAGAJI, S.A. DE C.V.
PROLONGACIÓN JUÁREZ, #1902 LOC. 1 Y 2, COLONIA LOS
FRESNOS LEON, GTO. 4777781390 37390
DISTRIBUIDORA ALUVENT, S.A. DE C.V.
COLONIAS #600, COL. MODERNA
GUADALAJARA JALISCO 38125048 44190
DISTRIBUIDORA AUTOMOTRIZ CALLEJA,S.A DE C.V
BLVD JUAN JOSE TORRES LANDAPTE.NO.905 COL. SAN
SEBASTIAN LEON GUANAJUATO 37450
DISTRIBUIDORA DE DULCES DEL BAJIO HERMANOS VAZQUEZ SA DE
CV HEROICO COLEGIO MILITAR
#110, COLONIA CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO, 36452
DISTRIBUIDORA DE PAPELES DEL RINCON, S.A. DE C.V.
BLVD. J. O. DE DOMINGUEZ NO. 209 CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON 4767434040 36300
DOLORES RAMIRO BAUTISTA ESPINO
JOSE MARIA MORELOS NO. 34 CENTRO SAN JULIAN, JAL. 47170
DORA ELIZABETH DE LA ROSA GARCIA
JESUS IBARRA #10, COLONIA CENTRO OJUELOS, JALISCO 47540
DR. JOSE LUIS TREVIÑO RODRIGUEZ
FRANCISCO I MADERO #529, COL. CENTRO
LAGOS DE MORENO, JALISCO 4747420338 47400
EL REMATE DE IRAPUATO, S.A. DE C.V. DIAZ MIRON NO. 308
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767445651 36300
E.M.S Y CONTROL DE CALIDAD PARA LA CONSTRUCCION, S.A. DE
C.V. CALZADA DE LOS HEROES 522
COL. ANDRADE LEON, GTO. 4777132417 37370
EDGAR ALEJANDRO RIZO HERNANDEZ
EDGAR FILIBERTO TORRES RODRÍGUEZ
5 DE MAYO NO. 216 LOCAL 98 CENTRO LEON, GTO. 37000
EDISON MAQUNARIA, S.A. DE C.V. BLVD. A. LOPEZ MATEOS OTE
#1601 LEON, GTO. 4777633138 37270
EDUARDO ISAAC RAMIREZ ALVARADO
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #105
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 477770628 36300
EDUARDO CHAVARIN CORONA LA MERCED #502 A, COLONIA
BUENAVISTA, LEON, GTO. 4771469575 37420
EDUARDO VALADEZ PADILLA
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO 47590
EFRAIN HERNANDEZ VILLALPANDO HIDALGO NO. 172-A OTE SAN JULIAN, JAL. 3477182305 47170
EFREN TORRES CHAVEZ GOMEZ AFELIO #4993 INT. 9, COLONIA
MIRADOR DEL SOL ZAPOPAN, JALISCO 45054
ELECTROMOTORES Y MAQUINARIA JR S.A. DE C.V.
BLVD. J. TORRES LANDA #2104 PTE., COLONIA LIMONES LEON, GTO. 4777701095 37440
ELECTROCOMPONENTES DE LEON S.A DE C.V CALZ. MEXICO TACUBA NO. 537 MEXICO, D.F. 11400
ELECTRONICA DE LEON, S.A. DE C.V.
DIAZ MIRON NO. 117 F COL. CENTRO LEON, GTO. 37000
ELECTROPARTES DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
PROLONGACION JUAREZ #1903, COLONIA LOS FRESNOS LEON, GUANAJUATO 37390
ELECTROPURA, S. DE R.L. DE C.V.
KM 23.9 CARR. MEXICO-TEXCOCO S/N, CARLOS HANK
GONZALEZ LA PAZ ESTADO DE
MEXICO 56510
ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V. BLVD. HIDALGO NO. 604 LEON, GTO 7182000 37240
EL TORNILLO S.A. DE C.V. AV CENTRL 102, FRACC.
GUADALUPE LEON GUANAJUATO 7151824 37380
ELOY AVALOS VASQUEZ
ELVIA CRUZ SANTILLAN FRANCISCO I MADERO #334 A,
COLONIA CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 7438824 36300
ENRIQUETA MARTINEZ LOPEZ BENITO JUAREZ NO. 335-B
CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON 36300
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LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 11
ERNESTO GONZALEZ LOZANO CAMINO A LOS TANQUES 3410,
COM. EL MEZQUITILLO SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767430041 36380
ESTACION CALZADA DE GUADALUPE S.A. DE C.V.
PROLONGACION CALZADA DE GUADALUPE #6
SAN MIGUEL EL ALTO 3477884456 47140
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIA S.A. DE C.V.
CARRETERA ZAPOTLANEJO #2651 ZAPOTLANEJO, JAL. 45430
EUGENIO FLORES BADILLO PEDRO MORENO #147,
COLONIA CENTRO GUADALAJARA,
JALISCO. 36582591
EUSEBIO ALBA HERNANDEZ KM 1 CARR. SAN DIEGO-SAN
JULIAN SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 7260037 47590
EVANGELINA QUEZADA GOMEZ LOPEZ MATEOS #41, COLONIA
CAÑADA DE RICOS LAGOS DE MORENO,
JALISCO 47450
FABIAN CUAUHTEMOC RIOS VILLALPANDO
AVENIDA JALISCO #416, COLONIACENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260910 47590
FABRICIANO MUÑOZ PADILLA HIDALGO NO. 66 PTE. SAN JULIAN, JAL. 3477182315 47170
FARMACIAS BENAVIDES, S.A. DE C.V.
AV. FUNDADORES #935, INT 301, COLONIA VALLE DEL
MIRADOR MONTERREY, N.L., 64750
FARMACIA GUADALAJARA, S.A. DE C.V.
E. DIAZ DE LEON NO. 261 COL. VILLASEÑOR GUADALAJARA, JAL. 44600
FARMACIAS ABC DE MEXICO, S.A. DE C.V.
AV. CHAPULTEPEC SUR NO. 249 COL. AMERICANA GUADALAJARA, JAL. 38264742 44140
FARMACIAS GRUPO ARANZA, S.A. DE C.V.
HIDALGO ORIENTE #11, COLONIA CENTRO
SAN JULIAN, JALISCO 47170
FEDERICO OLIVA HERNANDEZ EL PEDERNAL #1
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO 3957889389 47590
FEDEX DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.
VASCO DE QUIROGA 2999 P 1 COL SANTA FE.
ALBARO OBREGON, MEXICO D.F. 1210
FELIPE DE JESUS HERNANDEZ TAVARES
AV. EL TEPETATE #3, COL CAÑADA DE RICOS
LAGOS DE MORENO, JAL. 4747426134 47450
FELIPE GOMEZ PEREZ
FELIPE TENORIO GONZALEZ
BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 111, LOCAL 12, COLONIA JARDINES DE SAN
FRANCISCO SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO.
FELIX MACIAS CORDONA CARR. LAGOS-
AGUASCALIENTES KM. 2.1 S/N LAGOS DE MORENO 4744032150
FERNANDO REYES ZAVALA 5 DE MAYO NO. 406, CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS DE ANDA, S.A. DE C.V. RAMON PEREZ NO. 1 SAN JULIAN, JAL. 47170
FERTIPEG S. DE R.L. DE C.V ITURBIDE NO. 27 TEPATITLAN DE
MORELOS 3787170585 47715
FIDENCIO VALDEZ MENA ABASOLO NO. 16 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
FLAVIO RICARDO RAMIREZ GUTIERREZ
GUADALUPE #27, COLONIA CENTRO
JALOSTOTITLAN, JALISCO
FLORIBERTO GONZALEZ ALVAREZ ALDAMA NO. 23 A COL.
CENTRO PENJAMO, GTO.
FRANCISCO JAVIER ANDRADE BARRIENTOS
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA NO. 1606-4 COL. LOS
LIMONES LEON, GTO. 7125129 37448
FRANCISCO JAVIER MENDOZA CENTENO ABASOLO NO. 805 CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260664 47590
FRANCISCO JAVIER PEREZ VALADEZ PEDRO MORENO #413
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
JALISCO 3957856010 47590
FRANCISCO JAVIER PONS AZUELA PASEO DE RIBERA NO. 8 COL.
CENTRO LAGOS DE MORENO
JAL. 7420610
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 12
FRANCISCO PADILLA SAINZ HIDALGO NO. 19 SAN JULIAN 7180275 47170
GABINO GARCIA ORTIZ TAMAULIPAS #1701-A, COLONIA
VICENTE GUERRERO TULANCINGO DE BRAVO, HIDALGO 7751121795 43630
GABRIELA DEL CARMEN MARTINEZ DOMINGUEZ
JALISCO #103, LOCAL 1, ZONA CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA, JAL. 3957260876 47590
GAS LICUADO, S.A. DE C.V. CALLE 1, #722, ZONA
INDUSTRIAL GUADALAJARA,
JALISCO. 31451616
GENOVEVA IBARRA TOLEDO JUVENTINO ROSAS NO. 105
INT. NO. A COL CUAUHTEMOC SAN FRANCISCO
DEL RINCON 36310
GEOVANI TERAN GALINDO ENERO #429 COL. PURISIMA
CONCEPCION SAN FRANCISCO
DEL RINCON GTO. 4767577846 36364
GERARDO GUTIERREZ IÑIGUEZ BARTOLO HERNANDEZ # 666,
COLONIA CENTRO TEPATITLAN DE
MORELOS 3787822999 47600
GERARDO SEGOVIANO REGALADO BLVD. EMILIANO ZAPATA #501,
COLONIA CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 4767431825 36300
G.I.ADMINISTRACION Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
MOZART No. 113 COL. LEON MODERNO LEÓN, GTO. 37480
G&P EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. CALLE DEL LAGO NO. 261-14A
COL. VILLAS DE ORIENTE TONALA, JAL. 3333351712 45417
GRUA HALCON, S.A. DE C.V. PERIFERICO SUR #5175,
COLONIA PASEO DEL LAGO TLAQUEPAQUE,
JALISCO 3337008124 45619
GRUAS ARROYO, S.A. DE C.V. ALONSO ESPINO NO. 805 COL.
LA LUZ LEON, GTO. 4777706520 37458
GRUPO COMERCIAL AEROCOMM S.A DE C.V
5 DE MAYO NO. 216 LOC. 192 P.A. LEON, GUANAJUATO 37000
GRUPO CONSTRUCTOR BAMEX S.A. DE C.V.
HERMENEGILDO BUSTOS #1618, SAN CRISTOBAL LEON, GUANAJUATO 37179
GRANA GRUPO CONSTRUCTOR S DE R.L. DE C.V.
BLV. ANACLETO GONZALEZ SUR #639, COLONIA SIERRA
HERMOSA TEPATITLAN DE
MORELOS, JALISCO 47694
GRUPO PARISINA, S.A. DE C.V. AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE
NO. 42 CENTRO MEXICO, D.F. 55122353 6060
GUILLERMO JARAMILLO RUBIO MA. DE LA LUZ BRAVO #607,
COLONIA SAN CARLOS SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 4767436089 36380
GUSTAVO CAMPOS MUÑOZ HIDALGO 774, COLONIA
CENTRO LAGOS DE MORENO
JALISCO 47400
GUSTAVO EDUARDO CAMPOS GORDILLO
TLACOPAN #1001, RINCONADA DEL SUR LEON, GUANAJUATO 37536
GUSTAVO SANCHEZ BAUTISTA SAN MIGUEL NO. 1 TLAJOMULCO DE
ZUÑIGA, JAL. 45660
HECTOR HUMBERTO GONZALEZ CHAVARIN
ESTADIO #48, COLONIA LAS CANCHAS
GUADALAJARA, JALISCO. 44460
HECTOR LOZANO SANCHEZ MATAMOROS NO. 201 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 7260448 47590
HECTOR SANDRO MUÑOZ RANGEL ALDAMA #202, CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO 47590
HERCON MAQUINARIA GUANAJUATO S.A. DE C.V.
BLVD. AEROPUERTO NO. 610 COL. SAN JOSE EL ALTO LEON, GTO. 7610346 37660
HECTOR NAVARRO PLASCENCIA MORELOS #218 INT. 2, COLONIA
CENTRO TEPATITLAN,
JALISCO 3787820210 47600
HERIBERTO SERRANO ALVAREZ INDEPENDENCIA NO. 511 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260355 47590
HERMELINDO GOMEZ GUZMAN
HERNANDO FABIAN CARRANZA FRANCO
EMILIANO ZAPATA #202, COLONIA CENTRO LEON, GTO. 37000
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
RICARGO MARGAIN 555 ED-A FRAC. SANTA ENGRACIA
SAN PEDRO GARZA GARCIA N.L. 66267
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 13
HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA, S.A. DE C.V.
HIDALGO NO. 329, ZONA CENTRO LEÓN, GTO. 4777197100 37000
HSBC MEXICO S.A. GRUPO FINANCIERO HSBC REFORMA NO. 347 MEXICO, D.F. 6500
HUGO ALBERTO PEREZ ZAMUDIO DALIAS #92, COLONIA
LAURELES DEL CAMPANARIO LAGOS DE MORENO,
JALISCO 47483
HUGO HERIBERTO GALVAN BECERRA HIDALGO NO. 81-B PTE
SAN JULIAN , JALISCO 347718026 47170
HUMBERTO GUTIERREZ NACHEZ TOPACIO #107, FRACC.
GUADALUPE LEON GUANAJUATO 4777703602 37380
HUSAI SORIA CARRAZCO JALPA #206, COLONIA EL
COECILLO LEON, GUANAJUATO 4777135580 37260
IGNACIO MUÑOZ GALLEGOS AVENIDA HIDALGO #374
COLONIA CENTRO SAN JULIAN,
JALISCO 47170
IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. BLVD. AEROPUERTO #2436,
COLONIA LOS LOPEZ LEON, GTO. 4777725228 37000
IMPRESIONES DIAZ S.A DE C.V PEDRO MORENO NO. 60 COL.
CENTRO LAGOS DE MORENO 7421810 47400
IMPRENTA GARCIA S.A DE C.V. PROL. JOSEFA ORTIZ DE
DOMIGUEZ NO. 812
SAN. FRANCISCO DEL RINCON
GUANAJUATO 7430974 36310
INFRA, S.A. DE C.V. CURTIDOR NO. 202 FRACC. IND.
JULIAN DE OBREGON LEON, GTO. 47114793 37290
INMOBILIARIA ECO AMERICA, S.A. DE C.V.
BERNARDO DE BALBUENA #853 INT 4, COLONIA VILLASEÑOR
GUADALAJARA JALISCO 44600
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CARR. GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS KM 10 GUANAJUATO, GTO. 4737351400 36250
IRENE GUILLERMINA SALAZAR MARQUEZ AV. LOPEZ MATEOS NORTE
SAN IGNACIO CERRO GORDO
ISRAEL RODRIGUEZ GIL ANDADOR AZABACHE #1,
COLONIA SANTO MAS UNION DE SAN ANTONIO, JAL 47570
ISRAEL RODRIGUEZ LOPEZ
BLVD. JOSEFA O. DE DOMINGUEZ NO. 202 ZONA
CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767431163 36300
IVAN ALEJANDRO TORRES DAVILA PLAN DE GUADALUPE #2020
INT. 4 ZAPOPAN , JALISCO 36725693 45190
JAIME ALBERTO CASILLA SAENZ J CARRANZA #22, COL CENTRO YURUECARO, MICHOACAN 3565682691 59250
JAIME GERARDO MENDOZA CENTENO
MARIA DOLORES LOPEZ NO. 101 CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957832111 47590
JANETH BERENICE RODRIGUEZ SAINZ INDEPENDENCIA #231, CENTRO
PURISIMA DEL RINCON, GTO 4767069011 36400
J CLEMENTE MUÑOZ BLV. MARIANO ESCOBEDO NO.
3404 COL. EL SALTO LEON, GTO. 7773960 37428
J. REYES CADEN AGUILLEN
PLAZA CAPUCHINAS S/N LOC 5"B", COLONIA PUEBLO DE
MOYA LAGOS DE MORENO,
JALISCO 47430
JAVIER LIRZ BARRON PROLONGACION JUAREZ "925 A, COLONIA INDEPENDENCIA LEON, GTO. 4777122307 37380
JAVIER FERNANDO MORENO HERRERA
B. JUAREZ NO. 109-7 ZONA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON 4767444637 36300
JAVIER MENDEZ GONZALEZ LIBRAMIENTO CARR.
DEGOLLADO-LAPIEDAD NO. 470 DEGOLLADO, JAL. 47980
JESUS TRUJILLO MUÑOZ MA. DOLORES NO. 14 ZONA
CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
JORGE ALBERTO ALVIZO VARGAS MARCELINO ALVAREZ #279 ARANDAS, JALISCO 3481020078 47180
JORGE COBIAN OCLICA RIO NAUTLA #59, COLONIA LOS
SABINOS II
IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS,
JALISCO
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 14
JORGE LUIS ESPARZA VILLALPANDO JALISCO NO. 414
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JAL. 3957260093 47590
JORGE LUIS GARCIA CERVANTES MIGUEL HIDALGO 712 LOCAL 8, SAN FRNACISCO
DEL RINCON, GTO 36300
JORGE LUIS RODRIGUEZ GUERRA KM. 1 CARR. A SAN JULIAN-SAN
DIEGO DE ALEJANDRIA SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3471010902 47590
JORGE MARTINEZ VARGAS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
NO. 286
SAN FRANCISCO DEL RINCON
GUANAJUATO 36300
JORGE PEDROZA ROMO BLVD RAMON MARTIN HUERTA
#800, COL EL HERRERO SAN JUAN DE LOS
LAGOS 47030
JORGE TORRES LOZA 3957857622
JOSE ANGEL ERNESTO ONTIVEROS SANCHEZ
HERMANOS ALDAMA #151, COLONIA CENTRO LEON GTO. 37000
JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA
VALLE DE LOS GIRASOLES NO. 2469 JARDINES DEL VALLE ZAPOPAN, JAL. 45138
JORGE ANTONIO JASSO SANCHEZ
CALLE DEL BOSQUE #202 A, COLONIA JARDINES DEL
BOSQUE LEON, GUANAJUATO 37110
JOSE ANTONIO LOPEZ SILVA GALEANA #1485B, COLONIA
PARAISOS DEL COLLI ZAPOPAN, JALISCO 45069
JOSE ASUNCION GUTIERREZ GUTIERREZ ABASOLO 5A
JALOSTOTITLAN, JALISCO 47120
JOSE ASUNCION MENA GUERRERO RANCHO LA BRISA NO. 1 LOC.
SAN FERNANDO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
JOSE ANTONIO MEDRANO GARCIA PISCINA NO. 307 COL. LOS
OLIVOS LEON, GTO. 7128872 37410
JOSE ANTONIO MENDEZ ACEVES PRIV. LOS MAESTROS NO. 17
COL. CENTRO SAN JULIAN, JAL. 47170
JOSE ALEJANDRO DELGADO SEGURA
ZARAGOZA NO. 204 COL. CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
JOSE CARMELO PEÑA LOPEZ LOS NARANJOS NO. 617 COL.
LAS ARBOLEDAS SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
JOSE CECILIO MARTINEZ MORENO CARRETERA SAN JULIAN - SAN
DIEGO DE ALEJ, KM. 1.5 SAN JULIAN, JAL. 47170
JOSE CENTENO NAVA JALISCO NO. 603 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 7260526 47590
JOSE DE JESUS CORTES CRUCERO DE ARANDAS KM 1 TEPATITLAN DE
MORELOS 3787010042 47600
JOSE DE JESUS HERNANDEZ ESPINOSA
BLVD. J.O. DE DOMINGUEZ #140, ZONA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RNCON, GTO. 4767433544 36300
JOSE DE JESUS LOZANO YEPES BOULEVARD ANDRES LOPEZ 112, COLONIA SAN MIGUEL
SAN FRANCISCO DEL RNCON, GTO. 36360
JOSE DE JESUS ORDAZ ESPARZA DR. EFREN HERNANDEZ NO.
113 COL. LOS PARAISOS LEON, GTO. 7184480 37320
JOSE DE JESUS SANCHEZ GARCIA 5 DE MAYO NORTE 8 CENTRO SAN JULIAN, JAL.
JOSE DE JESUS VALADEZ MARTINEZ FRANCISCO I. MADERO NO. 413
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260061 47590
JOSE DE JESUS VALADEZ VALDERRAMA
INDEPENDENCIA CRUCERO SEN DIEGO S/N
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
JOSE DEL REFUGIO LOZANO ARELLANO
LA PAZ #44 NTE. COLONIA CENTRO SAN JULIAN JALISCO 47170
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ REYNOSO LA PAZ NO. 46-B NTE. SAN JULIAN, JAL. 3477181185 47170
JOSE GUADALUPE MENDEZ MARTINEZ
AVENIDA HIDALGO #1517, COLONIA CENTRO SAN JULIAN, JAL 47170
JOSE GUILLERMO VELAZQUEZ RODRIGUEZ
BLVD. J.J. TORRES LANDA NO. 3806 LEON, GTO. 4777711027 37520
JOSE JAVIER AVILA TAVARES VALLE REAL NO. 102 COL.
VISTA HERMOSA LAGOS DE MORENO 47443
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 15
JOSE JESUS MENA ALVAREZ SAN ANTONIO #6 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
JOSE JUAN VAZQUEZ RANGEL CARRETERA SAN FRANCISCO
LEON NO. 1401 SAN FRANCISCO
DEL RINCON 36300
JOSE LUIS HERNANDEZ GUZMAN JUAREZ NO. 104-A CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
JOSE ULISES PANTOJA KURI MARIANO ESCOBEDO 3510,
ORIENTAL ANAYA LEON GUANAJUATO 37510
JOSE MA GODOY SANCHEZ SAN DIEGO LA UNION,
COLONIA CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO 3957260131 47590
JOSE MARIA ESQUIVEL MARQUEZ VALLADO VILLALOBOS S/N PURISIMA DEL RINCON, GTO. 4767090023 36433
JOSE MIGUEL MOJICA MUÑOZ FELICIANO MACIAS NO. 24 SAN JULIAN, JAL. 3477181970 47170
JOSE RAUL NUÑO CARDONA REFORMA NO. 125 COL.
HUISQUILCO ZAPOTLANEJO, JAL. 7340440 45430
JOSE PEÑA SANDOVAL ABASOLO NO. 411 CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260145 47590
JOSE REFUGIO HUERTA RAMIREZ AVENIDA HIDALGO #1035,
CENTRO SAN JULIAN,
JALISCO 47170
JOSE SANTIAGO GONZALEZ MORENO
C. GONZALEZ GALLO NO. 9 COL. CENTRO
UNION DE SAN ANTONIO, JAL 47570
JUAN ANTONIO ANGUIANO LOPEZ ALLENDE NO. 314 A SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767431674 36330
JUAN ANTONIO ROSAS ROSAS 5 DE FEBRERO NO. 305 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
JUAN ANTONIO TORRES JIMENEZ NEVADO DE COLIMA NO. 1036,
COL. INDECO LAGOS DE MORENO
JUAN CARLOS ANGEL VALLEJO MADERO #809, COLONIA
CENTRO LEON GUANAJUATO 4777162057 37000
JUAN CARLOS GUERRERO ESTRADA
RANCHO LAS CARMELITAS MZ 77 LT. 2 VIV. 12, UNIDAD
SIERRA HERMOSA TECAMAC, EDO. DE
MEXICO 15559358428 55740
JUAN CARLOS VAZQUEZ PAYAN BOULEVARD A ZACTECAS
#204A, EL PLATEADO AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 20137
JUAN CEDILLO ARMENTA ALLENDE #321, COLONIA
CENTRO LAGOS DE MORENO,
JALISCO 4744032011 47400
JUAN DELGADO MENA ALLENDE NO. 605 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 7260099 47590
JUAN ENRIQUE SERRATOS MORENO
AGUASCALIENTES NO. 816 COL. SAN CARLOS
SAN FRANCISCO DEL RINCON 4767430890 36350
JUAN ERNESTO CRUZ ALBA RANCHO EL TURICATE S/N SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
JUAN FRANCISCO PEREZ GUERRERO MARCO RIVERA NO. 103 B
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA JAL. 395 720211 47590
J. JESUS GALLEGOS SOTELO CRUCERO SAN DIEGO- LA
UNION SAN DIEGO DE
ALEJANRIA 47590
JUAN JESUS COLLAZO QUIROZ JUVENTINO ROSAS 220 PTE.,
COLONIA CUAUHTEMOC SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 4767060292 36310
JUAN JOSE GUADALUPE GALLARDO VERDIN
BLVD. EMILIANO ZAPATA NO. 309 OTE
SAN FRANCISCO DEL RINCON 4767430229 36300
JUAN JOSE ONTIVEROS VALLECILLO PEDRO MORENO NO. 403
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260236 47590
JUAN JOSE PEREZ RAMIREZ 16 DE SEPTIEMBRE NO. 303 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
JUAN JOSE VILLALOBOS GRZYBOWICZ
LIBERTAD NO. 216, ZONA CENTRO LEON , GTO. 37000
J. LUIS ALVAREZ DE LA TORRE ALVARO OBREGON #183 ARANDAS, JALISCO 7845751
JUAN LUIS MENA VILLALPANDO FCO. I. MADERO NO. 317 COL.
CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 16
JUAN MORENO SOLIS CALVARIO NO. 10 COL.
CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 4727487051 47590
JUAN TRUJILLO ALDANA VICENTE GUERRERO #111,
ZONA CENTRO PURISIMA DEL RINCON, GTO. 4767436671 273
JUDITH LOZA R. CORREA PRIV. JUAN PABLO II #6,
CENTRO SAN JULIAN JALISCO 3471011341 47170
JULIETA ELIZABETH VARGAS RODRIGUEZ
AV. CHAPULTEPEC #42, COLONIA AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO. 3336157316
JULIO SERGIO MARTINEZ AQUILES SERDAN NO. 132 COL.
PURISIMA CONCEPCION SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767445835 36364
JUPITRONIC, S.A. DE C.V. HERMANOS ALDAMA NO. 124
ZONA CENTRO LEON, GTO. 7169660 37000
KENWORTH DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
PROL. PASEO DE LOS INSURGENTES NO. 2111, COL.
LINDAVISTA LEÓN, GTO. 4777730090 37300
LA PARRILLA DE ARGENTINA, S.A. DE C.V.
PROLONGACION CALZADA DE LOS HEROES #103, COLONIA LA
MARTINICA LEOÓN, GTO. 37500
LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS SAN FRANCISCO DE ASIS,
S.A. FCO. I. MADERO NO. 123 ZONA
CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON 7430579 36300
LADRILLEROS POTRERO BLANCO S.C. DE R.L.
ZARAGOZA NO. 821 COL. SAN JOSE
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260554 47590
LAFYK CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
JUAREZ #104-A, COLONIA CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO 3957857062 47590
LAIA CONSTRUYE Y REMODELA S.A. DE C.V.
JARDIN DE GUADALUPE #102 A, COLONIA JARDINES DE SAN
JUAN LEON, GTO. 37295
LAURA DEL TORO MENDEZ MIGUEL HIDALGO NO. 712 SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767437360 36300
LAURA LILIA FLORES SANCHEZ FEDERICO MEDRANO #311,
COL. CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 36300
LAURA LUCIA AMEZCUA OJEDA AGUA AZUL NO. 701, JARDINES
DEL MORAL LEON, GTO. 7179181 37160
LEOCADIO MACIAS MUÑOZ BLVD. DIAZ ORDAZ OTE #1746,
COLONIA EL HERRERO LAGOS DE MORENO,
JALISCO 47000
LETICIA GABRIELA CENTENO ROMO HERNANDO DE MARTELL NO.
80 LAGOS DE MORENO 4747420511
LETICIA VAZQUEZ CORONA SAMUEL RAMOS #1640,
INDEPENDENCIA PONIENTE GUADALAJARA,
JALISCO. 3336513570 44290
LIBRERÍA DE PORRÚA HERMANOS Y COMPAÑÍA, S.A. DE C.V.
REPUBLICA DE ARGENTINA NO. 15 MEXICO, D.F. 57047500 6020
LIGHT ATMOSPHERE DESIGN S.A. DE C.V.
AV. LOPEZ MATEOS NO. 670 COL. LADRON DE GUEVARA GUADALAJARA, JAL. 3336306030 44600
LLANTAS Y REFACCIONES ESPERANZA S.A. DE C.V. HIDALGO NO. 130 SAN JULIAN, JAL. 7180855 47170
LOURDES ROJAS BECERRA CALLE LAS COMPUERTAS NO.
112 COL. LOS VENEROS PURISIMA DEL RINCON, GTO. 36400
LUGEMOK, S.A. DE C.V. GALEANA NO. 42 LOCAL 1 COL.
CENTRO CD. VALLES, S.L.P. 79000
LUIS ALBERTO LOZA OROZCO AVELLANO #102, COLONIA
MANDARINAS LEON GTO. 4776363535 37419
LUIS ALEJANDRO GALLEGOS VALADEZ
CRUCERO SAN DIEGO- LA UNION
SAN DIEGO DE ALEJANRIA 47590
LUIS ANTONIO MARTIN CAMACHO JAVIER MINA #6 B JALOSTOTITLAN ,
JALISCO 4311020833 47120
LUIS ARTURO NAPOLES BOCANEGRA
VIA CERDEÑA NO. 314 COL. VILLA MAGNA LEON, GTO. 4772416880 37208
LUIS CESAR MACIAS RAMIREZ BLVD. JUVENTINO ROSA #603,
COLONIA CUAUHTEMOC SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO 4767431917 36310
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 17
LUIS ENRIQUE ITURRIAGA GUERRERO
PROL. REVOLUCION 360-2, COL SAN FRANCISCO TALA JALISCO 33657150 45300
LUIS ERNESTO DÍAZ GAONA BLVD. J. ALONSO DE TORRES
NO. 3114 COL. LEON 1 LEON, GTO. 4777722300 37235
LUIS ERNESTO PEREZ LUNA
BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS 811 INT. 704 PISO 7 COL.
OBRERA LEON, GTO. 7130204 37340
LUIS ERNESTO ZAVALA VALADEZ VIOLETA NO. 209 FRACC. SAN
ANTONIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957833778 47590
LUIS GUILLERMO AGUILAR GODOY RIO VERDE #1194, JARDINES
DE LA RIVERA TEPATITLAN DE
MORELOS 47600
LUIS GUILLERMO RAFAEL ORTIZ FERNANDEZ JUAREZ NO. 109 ZONA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON 4767435285 36300
LUZ BIBIANA MURILLO ROJAS ALDAMA NO. 804 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MA. BELEM AREVALO AGUIRRE
BLVD. H. COLEGIO MILITAR #621, LOCAL 1, PRIMERA
SECCIÓN DE JARDINES DE SAN FRANCISCO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 36350
MA. CARMEN MACIAS MIGUEL COMONFORT #210, COL DEL
VALLE INFONAVIT SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 4767430940 36379
MA. DE JESUS HERNANDEZ RUBIO COL. BARRIO DE GUADALUPE SAN FRANCISCO
DEL RINCON GTO. 36442
MA. DE LA LUZ PRECIADO MENA
ALDAMA ESQ. 5 DE MAYO Y ZARAGOZA NO. 26 ZONA
CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MA. DE LA LUZ RAMIREZ PACHECO
BLVD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #324 "B", COLONIA
CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767436043 36300
MA. DE LA LUZ YÉPEZ TORRES BENITO JUAREZ NORTE NO.
707-B CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767431170 36300
MA. DE LOURDES OCAMPO AREVALO BENITO JUAREZ No. 508
SAN FRANCISCO DEL RINCON
GUANAJUATO 4767432511 36300
MA. DE LOS ANGELES DIAZ GUTIERREZ
LERDO DE TEJADA NO. 922, COL. EL LLANO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767433022 36390
MA. DEL CARMEN JASSO AGUILAR JUAREZ #1913 A, FRACC. LOS
FRESNOS LEON, GUANAJUATO 4777702849 37390
MA. DEL SOCORRO VALDIVIA GUERRERO
JUVENTINO ROSAS #602, COL. CUAUHTEMOC
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767433571 36310
MA. ELIDA LUNA GONZALEZ BOULEVARD JUAN GARCIA #109, FRACC. SAN MIGUEL
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767577900 36360
MA. FRANCISCA GUERRERO PADILLA MARCOS RIVERA NO. 103
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260211 47590
MA. GUADALUPE NAVARRO SALINAS
SEBASTIAN LERDO DE TEJADA #715 A, COLONIA SANTA RITA
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767445667 36350
MA. LUISA LOPEZ BARRON BELISARIO DOMINGUEZ #348-A,
ZONA CENTRO LEON, GTO. 4777169051 37000
MA. OFELIA SOTO LOPEZ MADERO NO. 303 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MA. PATRICIA GODINEZ LOPEZ BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS PTE #808, COLONIA OBREGON LEON, GTO 4777186964 37320
MA. SOCORRO ROSAS LEDEZMA MARCOS RIVERA # 818,
CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MA. YRENE VILLA RAMIRES SAN RAFAEL #112, COLONIA
STA. CLARA LEON GTO. 4777708004
MACROFOTO SERVICIOS DIGITALES, S.A. DE C.V.
CALLEJUELA OLIVA #136, COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO 4767443282 36300
MADERERIA Y FUNERALES SAN JOSE, S.A. DE C.V.
DIAZ MIRON #320, COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767430831 36300
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 18
MANUEL BARBA GOMEZ HIDALGO NO. 32 JALOSTOTITLÁN,
JAL. 47120
MANUEL GAMA ECHEVESTE CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN NO. 513 COL. CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260604 47590
MANUEL MARQUEZ BOCANEGRA LIMONES NO. 154 COL. LAS
ARBOLEDAS SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MANUEL VERDIN SANCHEZ BLVD. EMILIANO ZAPATA NO.
400 ZONA CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767436622 36300
MANUELA ACUÑA RESENDEZ FRANCISCO I. MADERO NO. 753 LAGOS DE MORENO,
JAL. 4747426489 47400
MANUELA MUÑOZ CARDENAS BLVD. JUVENTINO ROSAS
NO.402 SAN FRANCISCO
DEL RINCON GTO. 4767434313 36310
MARCO ANTONIO HERNANDEZ RODRIGUEZ
CTO. ARBOLEDAS DE IBARRILLA NO. 720-A COL. ARBOLEDAS DE IBARRILLA LEON, GTO. 4777745779 37200
MARCO ANTONIO ROCHA LOPEZ
BLVD. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 224 ESQ.
ACEVES BARAJAS SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767430926
MARCOS EDUARDO HERNANDEZ LUNA
CALLE SEÑOR DE LA AGONIA #109 A, COL JESUS DE
NAZARET LEON GUANAJUATO 37570
MARCOS TORRES LOPEZ BLVD SAN JUAN BOSCO #3281,
COLONIA LA JOYA LEON GUANAJUATO 7629272
MARIA ADELINA CARRILLO VIVERO LUIS MORENO NO. 462 COL.
CUESTA BLANCA LAGOS DE MORENO 4747425438
MARIA AMPARO VALADEZ BARRERA JUAREZ NO. 101 CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MA. BELEM ARÉVALO AGUIRRE
BLVD. H. COLEGIO MILITAR 621, LOCAL 1 a. SECCION DE
JARDINES DE SAN FRANCISCO SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 36350
MARIA CONCEPCION GUERRERO ECHEVESTE GUADALUPE VICTORIA NO. 308
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MARIA CONCEPCION ZERMEÑO ONTIVEROS
CARRETERA SAN DIEGO-SAN JULIAN #410 LOCAL E
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO 3987838034 47590
MARIA DE JESUS ESTRADA GARCIA 5 DE MAYO NO. 14 CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260031 47590
MARIA DE JESUS GOMEZ GUZMAN 5 DE MAYO 708 CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260078 47590
MARIA DE JESUS RAMIREZ CABRERA C. CALVARIO NO. 212
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MARIA DEL SOCORRO ZAMUDIO VELAZQUEZ AV. HIDALGO NO. 59 OTE. SAN JULIAN, JAL. 47170
MARIA DE LOS ANGELES GUERRA MORALES
MARIANO ESCOBEDO #1504 INT 1, COLONIA LEON MODERNO LEON, GUANAJUATO 4777707700 37480
MARIA DOLORES GUTIERREZ FLORES
TOPACIO #107 A , FRACC. GUADALUPE LEON, GUANAJUATO 4777703602 37380
MARIA ELENA PUGA BARAJAS MANUEL DOBLADO NO. 301
CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON 36300
MARIA GUADALUPE GONZALEZ HURTADO
PINOS NO. 102 COL. ARBOLEDAS
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MARIA GUADALUPE NAVARRO SALINAS
LERDO DE TEJADA NO. 728 FRACC. SAN CARLOS
SAN FRANCISCO DEL RINCON 4767433620 36380
MARIA HAIYDE GARCIA JIMENEZ JUSTO SIERRA NO. 409 ZONA
CENTRO
LEON DE LOS ALDAMA,
GUANAJAUATO 37000
MARIA MARCELA MACIAS VALADEZ ABRAHAM VEGA NO. 571-B LAGOS DE MORENO 4747420435 47470
MARIA ROSA LOZANO ZAVALA ALLENDE NO. 411 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MARIA RUVALCABA RAMIREZ VENUSTIANO CARRANZA NO.
290 VILLA HIDALGO, JAL. 47250
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 19
MARIA SADAMATZU VALTIERRA FRAUSTO
VENUSTIANO CARRANZA #113, ZONA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767430600 36300
MARIA SOLEDAD CORREA CERRILLO
INDEPENDENCIA #206, ZONA CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO 47590
MARIELA PACHECO NAVARRO CAMINO DE BALSAS #134,
COLONIA LAZARO CARDENAS SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO 36320
MARIO ERNESTO CORONA VELAZQUEZ
BLVD. MARIANO ESCOBEDO NO. 7705 A COL. LAS HILAMAS LEON, GTO. 4771635258 37407
MARTA ALICIA DE LA TORRE JIMENEZ FERMIN PADILLA #46
SAN MIGUEL EL ALTO, JALISCO 47140
MARTHA AGUILERA SERRATOS BLVD. EMILIANO ZAPATA NO.
409-A SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767436097 36300
MARTHA ALICIA LOPEZ GARCIA ONOFRE GARCIA NO. 19 SAN JULIAN, JAL. 3477182027 47170
MARTHA ANGELICA LOPEZ GONZALEZ
ENRIQUE ARANDA GUEDEA NO. 403 DOL. LEON 1 LEON, GTO. 4771046041 37235
MARTHA AZPEITIA DIAZ DR. MANUEL HERNANDEZ NO.
17 SAN JULIAN, JAL. 47170
MARTHA CAROLINA YEBRA GARCIA CALLE SAN JUAN #102, COL. EL
PALOTE LEON, GUANAJUATO 4777795727 37130
MARTHA ESTELA ALATORRE GALLEGOS
5 DE MAYO #402"A", ZONA CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO 47590
MARTHA GRACIELA CONTRERAS GOMEZ
VALLE DE OLIVO NO. 218 COL. INFONAVIT DEL VALLE
SAN FRANCISCO DEL RINCON 4767435882 36330
MARTHA GRACIELA ZAMUDIO SOTO RAMON CORONA #71, COLONIA
CENTRO
SAN IGNACIO CERRO GORDO,
JALISCO
MARTHA ISABEL GARCIA MORALES
CARRETERA ESTATAL LEON MANUEL DOBLADO S/N COL. EL
MAGUEY SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767451246 36446
MARTHA MARQUEZ LOZANO CALLE ITURBIDE #180,
COLONIA CENTRO SAN JULIAN,
JALISCO 3477181274 47170
MARTIN ALONSO VALADEZ PEÑA CALVARIO NO. 312 COL. SAN
JOSE SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MARTIN RAMIREZ GOMEZ CRUCERO SAN DIEGO LOCAL 3 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
MARTIN SIORDIA ROMO CONCEPCION LOY #3729, COLONIAS DE POLANCO
GUADALAJARA, JALISCO. 44960
MARTIN VAZQUEZ RAMIREZ BENITO JUAREZ NO. 803-A COL.
CUAUHTEMOC SAN FRANCISCO
DEL RINCON 7438586 36310
MARTINA MORALES ARRIAGA CARR. EL MAGUEY-SANTA
ROSA KM. 1 SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767451246 36446
MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO, S.A. DE C.V.
CARRETERA MIGUEL ALEMAN KM. 15.5 APODACA, N.L. 18182203100 66600
MATIAS AGUIRRE BARROSO BLVD. MA. DE LA LUZ BRAVO
437 ZONA CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767431532 36300
MAYORISTAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
PLAZA SAN MIGUEL S/N, LOCAL 26. COLONIA SAN MIGUEL LEON, GUANAJUATO 4777151418 37460
MAYRA CHAVEZ CASTRO HERMION LARIOS NO. 608 COL.
SAN FELIPE LAGOS DE MORENO 47470
MAYRA ALEJANDRA VERDIN PACHECO
BLVD. EMILIANO ZAPATA #400, COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 36300
MBL INGENIERIA SA DE CV FUENTE HOSPICIO CABAÑAS 1132, COLONIA CHAPALITA APOPAN JALISCO 45030
MIGUEL LOPEZ JARA ALLENDE #631 PTE. SAN JULIAN,
JALISCO 47170
MIGUEL ANGEL CONTRERAS ZARAGOZA
JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ #303 G INT 7, COLONIA
CENTRO, PLAZA DIAMANTE SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO 36300
MIGUEL PADILLA GUTIERREZ PLOMA #146, COLONIA GRANJAS ECHEVESTE LEON, GTO. 4777750034 37100
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 20
MILAN CUCINE&MUEBLES, S.A. DE C.V.
BOULEVARD SAN JUAN BOSCO 1703-E VISTA HERMOSA LEON, GTO. 7777497 37330
MIRIAM CARRILLO DURAN SALVADOR DIAZ MIRON NO.
116 CENTRO LEÓN, GTO. 7136745 37000
MIRIAM DEL SOCORRO FRAUSTO CEDILLO
IGNACIO ALLENDE #412, COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767438586 36300
MIX AUDIO DIGITAL, S.A. DE C.V. DIAZ MIRON #122, COLONIA
CENTRO LEON, GTO. 37000
MODATELAS, SAPI DE C.V.
PASEO DE LOS TAMARINDOS NO. 100 PB 2B BOSQUES DE LAS LOMAS, CUAJIMALPA DE
MORELOS MEXICO, D.F. 4767434922 36300
MULTIGAS, S.A. DE C.V. CALLE 18 #2316, ZONA
INDUSTRIAL GUADALAJARA,
JALISCO. 36683820 44940
MULTISERVICIOS LOS TRES POTROS S.A. DE C.V.
CRUCERO SAN DIEGO-LAUNION S/N
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 7260193 47590
NAZARIO GUZMAN CANDIDO VALLE VERDE NO. 220, INFONAVIT DEL VALLE
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4761073287 36322
NESTOR YAJACIEL MORALES RAMIREZ INDEPENDENCIA #107
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
NEXTCODE S.A. DE C.V. AV. FEDERALISMO 948-203
COL. LA MODERNA GUADALAJARA, JAL. 44190
NICOLAS ULLOA DE LA PAZ HIDALGO NO. 572-B LAGOS DE MORENO,
JAL. 4747411646 47400
NOE GARIBAY GONZALEZ
INMACULADA DE MOYA #39, COLONIA LAURELES DEL
CAMPANARIO LAGOS DE MORENO,
JAL. 4744113212 47400
NUEVA WALMART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
AV. NEXTENGO NO. 78 COL. SANTA CRUZ ACAYUCAN MEXICO 2770
OFELIA MENDEL VENEGAS CONCEPCION #915 INT D, COLONIA CUAUHTEMOC
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767439529 36310
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.
JUAN SALVADOR AGRAZ 101 COL. STA. FE MEXICO, D.F. 7719010 5300
OMAR LOPEZ AGUIRRE VERACRUZ ESQ. GTO #119,
COLONIA MORELOS SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 36380
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA
SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA NO. 750 COL.
INDEPENDENCIA GUADALAJARA, JAL. 36185786 44340
OPERADORA DE PARQUES DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
CARRE. PANAMERICANA SILAO-LEON, KM 3 COL.
COLONIAS NUEVO MEXICO LEON, GUANAJUATO 4727486050 36270
OPERADORA GRANTS S.A DE C.V
BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO 2717 B LA
MARTINICA LEON, GUANAJUATO 4777640550 37500
OPERADORA LOS TRES POTROS, S.A. DE C.V.
CARRETERA CRUCERO SAN DIEGO-UNION DE SAN
ANTONIO JALISCO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO 3957260500 47590
OPERADORA OMX S.A. DE C.V. LATERAL AUTOPISTA MEXICO-
TOLUCA NO. 1235
CUAJIMALPA, DE MORELOS, MEXICO
D.F. 5300
OPTIGAS CARBURACION, S.A. DE C.V.
CARR. SAN FRANCISCO DEL RINCON-LEON KM7
PURISIMA DEL RINCON, GTO. 4767575050
ORGANIZACIÓN SALAMA S.A. DE C.V.
PROLONGACION JOSE MARIA PINO SUAREZ #1039 INT 11-12-
13, COL. EL VIGIA ZAPOPAN, JALISCO 3793060 45140
OSCAR RAMIREZ RAMIREZ AVENIDA HIDALGO OTE. 159,
COLONIA CENTRO SAN JULIAN,
JALISCO 47170
OSCAR ZURITA PAREDES EMILIANO ZAPATA 233-6A LAGOS DE MORENO
JAL. 47400
PABLO LOPEZ SUAREZ CARR. EL MAGUEY-SAN FCO.
KM. 4, EL MAGUEY SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO 36446
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 21
PABLO LUNA OLIVA TOMAS PADILLA NO. 122 SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 4767430824 36300
PABLO SANCHEZ PAJARO AVENIDA DEL PARQUE #155,
COLONIA DEL PARQUE SAN LUIS POTOSI 4448111526 78209
PAOLA SARAI AGUIRRE LIRA LIBRAMIENTO INDEPENDENCIA
S/N PURISIMA DEL RINCON, GTO. 4767436797 36400
PAPELERIA LA MARIPOSA, S.A. DE C.V.
ALVARO OBREGON #111, COLONIA CENTRO LEON, GTO 4777165601 37000
PASCUAL HERNANDEZ GARCIA LOC. LAS PINTAS S/N SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR
TAMAULIPAS 1293, COLONIA SAN MIGUEL DE MEZQUITAN
GUADALAJARA, JALISCO. 3338246249 44260
PATRICIA OFELIA CARRETO RACHED 31 DE MARZO NO. 39-A LAGOS DE MORENO 7422446 27400
PATRICIA BECERRA MEZA INDEPENDENCIA S/N, COLONIA
CENTRO PURISIMA DEL RINCON, GTO. 4767436797 36400
PEDRO FRANCO GOMEZ
MIGUEL DE C. SAAVEDRA S/N, COLONIA RICARDO FLORES
MAGON LEON, GTO 37350
PEDRO SALDAÑA GARCIA
PELETERIA ADONAI S.A. DE C.V. CONCEPCION #708 SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTI. 36300
PERFORACION INTELIGENTE PERGOL, S.A. DE C.V.
AV. MEXICO NO. 3370 LOC 10 C COL. MONRAZ GUADALAJARA, JAL. 36485580 44670
PERFORACIONES ROFEL, S.A. DE C.V.
CARR. A SAN JUAN DE LOS LAGOS KM 4
JALOSTOTITLAN, JALISCO 47120
PETROMAX, S.A. DE C.V. AVENIDA MUNICH 195-AB, COLONIA CUAUHTEMOC
SAN NICOLOAS DE LOS GARZA, NUEVO
LEON 66450
PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERAMICOS DE AGUASCALIENTES
S.A. C.V. AVE. DE LA CONVENCION SUR
NO. 701 AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 4499132550 20230
POLICLINICA DE ESPECIALIDADES MEDICAS S.A. DE C.V.
FEDERICO MEDRANO #620, COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 36300
POWER MATERIAL ELECTRICO S.A DE C.V.
BLVD. SAN JUAN BOSCO 1703 A VISTA HERMOSA LEON, GUANAJUATO 37330
PREFABRICADORA DE LOSAS, S.A. DE C.V.
LOS LOPEZ CAMINO A SANTA ANA DEL CONDE NO. 550 LEON, GTO. 4777406000 37680
PREMIUM RESTAURANT BRANDS, S. DE R.L. DE C.V.
PASEO DE LOS TAMARINDOS #400 A PTE P1 , BOSQUES DE
LAS LOMAS
CUAJIMALPA DE MORELOS, DISTRITO
FEDERAL 5120
PRODUCTOS DE LACTEOS Y DERIVADOS VANESA, S.A. DE C.V.
CERRADA DEL PINO #7, BARRIO SAN BARTOLO
TEOLOYUCAN, EDO. DE MEXICO 5939141973
PROMOTORESAGRICOLAS SA DE CV
BLVD. PASEO SOLIDARIDAD #12574, FRACC. EL DORADO IRAPUATO, GTO. 4626263443 36630
PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.
CARRETERA NOGALES NO. 9999 SAN JUAN DE OCOTAN ZAPOPAN, JAL. 3337777700 45010
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DEL RINCON, S.A. DE C.V.
GOMEZ FARIAS NO. 108-A ZONA CENTRO
PURISIMA DEL RINCON, GTO. 4767436535 36400
PUBLICACIONES DE INFORMACION EXCLUSIVA S.A. DE C.V
NIÑOS HEROES #1633 INT. 302. COLONIA MODERNA
GUADALAJARA, JALISCO. 3338125710 44190
PUBLICIDAD Y POSICIONAMIENTO DE SERVICIOS, S.A. DE C.V.
CONTRERAS MEDELLIN #445, COLONIA ENTRO BARRANQUITAS
GUADALAJARA, JALISCO. 44280
QUÁLITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. DE C.V.
JOSE MA. CASTORENA NO. 426 COL. SAN JOSE DE LOS
CEDROS CUAJIMALPA, MEXICO, D.F. 18008002021 5200
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. LAGO ALBERTO NO. 366 COL.
ANAHUAC MEXICO, D.F. 25813700 11320
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 22
RAFAEL CONTRERAS RODRIGUEZ HERMANOS ALDAMA NO. 4102
MODULO C LEON
GUANANJUATO 7637080
RAFAEL MARISCAL GUTIERREZ AV. JALISCO #310, COLONIA
CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA,
JALISCO 47590
RAFAEL ROCHA SALDAÑA HIDALGO NO. 118 SUR SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 36300
RAMIRO FRAUSTO GARCIA MARCOS RIVERA NO. 9 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260179 47590
RAMON ECHEVARRIA RAMIREZ CARR. SAN DIEGO-SAN JULIAN
KM. 1 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260168 47590
RAMON LOPEZ CHAVEZ FUENTE CLARA NO. 111
FRACC. SAN CARLOS SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767433935 36350
RAMON LOPEZ VELAZQUEZ NAYARIT NO. 460 NUEVA
SANTA MARIA SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 4767576103 36390
RAQUEL GARCIA MUÑOZ BENITO JUAREZ NO. 200 SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767443515 36300
RAUL ALEJANDRO COSTILLA DIAZ
AVENIDA DIVISION DEL NORTE #335, COLONIA CUESTA
BLANCA LAGOS DE MORENO,
JALISCO 47420
RAUL FRAUSTO SANDOVAL EFRAIN GONZALEZ NO. 502
COL. SAN ANTONIO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
RAUL GRACIANO MUÑOZ
BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES NO. 639, COLONIA
SIERRA HERMOSA TEPATITLAN DE
MORELOS 3787810945 47694
RAUL LARA TORRES GUADALUPE VICTORIA NO. 810
B, COL SANTA RITA
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GUANAJUATO 36350
RAUL RAMIREZ CABEZAS BLVD. LA LUZ #1408, COLONIA
BUGAMBILIAS LEON, GUANAJUATO 37270
RAUL TORRES TRUJILLO ALDAMA NO. 882 COL. CENTRO LAGOS DE MORENO 47400
RAUL TRUJILLO PADRON 16 DE SEPTIEMBRE NO. 605 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
RECTIFICACIONES DE PRECISION CARRANZA S.A. DE C.V.
RIO PANUCO NO. 101 COL. SAN MIGUEL LEON, GTO. 7150505 37390
REFACCIONARIA LEONESA, S.A. DE C.V.
MIGUEL ALEMAN NO. 1030 CENTRO LEÓN, GTO. 37000
REFACCIONARIA ROGELIO, S.A. DE C.V.
AV. DE LA ONVENCION DE 1914 NORTE #1610,
FRACCIONAMIENTO DEL NORTE
AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES 20020
REFRIGERACION JIMENGON, S.A. DE C.V.
FRANCISCO I. MADERO NO. 574 PUERTA DEL SOL ARANDAS 3487832700 47183
RELOJES CENTENARIO, S.A DE .CV NIGROMANTE NO. 3 COL.
CENTRO ZACATLAN, PUEBLA,
MEXICO 7979750050 73310
REPLASA S.A DE C.V COL.FRACC. GUADALAJARA
JAL. LEON , GTO. 7155506 377380
RESONANCIA MAGNETICA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.
HIDALGO NO. 335, ZONA CENTRO LEÓN, GTO. 4777165085 37000
RESTAURANTES EXCLUSIVOS DEL BAJIO, S DE RL DE CV
J. GPE. MONTENEGRO #1966 INT. "A", LAFAYETTE
GUADALAJARA, JALISCO. 44100
RICARDO CONCEPCION SUAREZ SUAREZ AV. HIDALGO NO. 5 OTE. SAN JULIAN, JAL. 3957888846 47170
RICARDO DE JESUS RUIZ NARANJO
ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ NO. 264 COL.
CENTRO GUADALAJARA, JAL. 3335620638 44100
RICARDO VALDIVIA RAMIREZ BLVD. RAMON MARTIN HUERTA
S/N SAN JUAN DE LOS
LAGOS 4741140039 47000
RICARDO MENDOZA MACIAS SAN JUAN DE LOS LAGOS SAN JUAN DE LOS
LAGOS 3957854518 47010
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 23
RICARDO PADILLA PADILLA HIDALGO #608, COLONIA
CENTRO SAN JULIAN,
JALISCO 3477181924 47170
RIMAN AUTOSERVICIOS SA DE CV NOCHE 2672, COLONIA
JARDINES DEL BOSQUE GUADALAJARA,
JALISCO. 47140
RITA PEREZ AUTOMOTRIZ, S.A. DE C.V.
HERNANDO DE MARTEL NO. 88 COL. CENTRO LAGOS DE MORENO 4747421660 47400
ROBERTO CARLOS VAZQUEZ BANDA
DEL VALLE #901 COL PARQUE DE MANZANARES LEON GUANAJUATO 37510
ROBERTO MACIAS CAMARENA CANAL 3 MARIAS NO. 217-A
COL. PURISIMA CONCEPCION SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767433983 36360
ROBERTO VAZQUEZ PEREZ C. JESUS YUREN NO. 408, COL.
UNIDAD OBRERA LEÓN, GTO. 37179
ROBERTO ZAVALA VALADEZ 5 DE MAYO 804 CENTRO SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 7260422 47590
RODRIGUEZ LOPEZ, S.A. DE C.V. KM. 1.5 CARR. SAN JULIAN, SAN
MIGUEL SAN MIGUEL EL
ALTO 3477181550
ROGELIO HERMOSILLO MENDOZA AV. JALISCO NO. 702 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 7260059 47590
ROSA MARIA BAUTISTA VARGAS BLVD. EMILIANO ZAPATA #221,
COLONIA CENTRO SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 4767434720 36300
ROSAURA GALVAN OLIVARES RAMON LOPEZ VELARDE #108, COLONIA HACIENDA DE BRAVO
LAGOS DE MORENO, JALISCO 4747376408 47450
ROCIO SANCHEZ NAVARRO BLV. JUVENTINO ROSAS 312 L4,
CENTRO,
SAN FRANCISCO DEL RINCON
GUANAJUATO 4767437370 36300
RUBEN FRANCISCO TORRECILLA DE LA CONCHA
MARIANO JIMENEZ 88-A COL. CENTRO
TEPATITLAN DE MORELOS 3787814404 47600
RUBEN LIRA MUÑOZ
LIBRAMIENTO SUR KM 0.6, COLONIA BARRIO DE
GUADALUPE 36365
RUBEN LOPEZ RAMIREZ TIERRA BLANCA NO. 237 BARRIO DE SAN MIGUEL LEÓN, GTO. 7708481 37390
RV TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN S.A. DE C.V.
BLVD JUVENTINO ROSAS #104, COLONIA CUAUHTEMOC
SAN FRANCISCO DEL RINCON GTO. 36310
SALVADOR CERVANTES RAMOS PRIV. SAN JOSE #25 JALOSTOTITLAN
JALISCO 4317464282 47120
SALVADOR REYNOSO ZUÑIGA HIDALGO #2, INT A SAN JULIAN JALISCO 47170
SANATORIO SAN JOSE, S.A. DE C.V.
NICOLAS BRAVO #514, COLONIA RESIDENCIAL
RUENES SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 36330
SANJUANA JASSO MORALES PRIVADA CONTRERAS 221 COL.
LAS MARGARITAS LEÓN GTO. 37470
SAUL RAMIREZ RAMIREZ IGNACIO ALTAMIRANO #207,
COLONIA VALLE DEL SOL SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 4767444081 36350
SCARLET ALEJANDRA MORENO GUTIERREZ
BLVD JUVENTINO ROSAS #105 COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 36300
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO NO. 281 CENTRO GUADALAJARA 36681668 44100
SEGUROS MONTERREY NEW YORK LIFE S.A. DE C.V.
PRESIDENTE MASARIK 8 TERRAZA COL. BOSQUES DE
CHAPULTEPEC MEXICO, D.F. 53269000 11580
SERGIO DELGADO ECHEVARRIA MARCOS RIVERA NO. 200-B SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
SERGIO ENRIQUE MARQUEZ CENTENO AV. ALLENDE NO. 506 CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260100 47590
SERGIO FABIAN AGUIRRE VALADEZ REY ALFONSO SEXTO #222,
VILLAS DEL VALLE LEON, GTO. 32709663 37353
SERGIO GARCIA ESCAMILLA BLVD. JUVENTINO ROSAS #611 OTE, COLONIA CUAUHTEMOC
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767431554 36310
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 24
SERGIO MELENDEZ GARCIA CALLE ASTRO #110, COL. DEL
COSMOS LEON, GTO. 7075912 37416
SERGIO OSWALDO LOPEZ PADILLA CERRO GORDO NO. 311 LEON, GTO. 4777885681 37150
SERGIO PALOMINO HERNANDEZ CASA 11 S/N
SAN IGNACIO DEL ROBLE, MPIO. DE DEGOLLADO, JAL. 47980
SERGIO ROJAS PADILLA JALISCO NO. 38 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
SERVICIO DE ADMINISTRACION Y ENAJENACION DE BIENES
AV. INSURGENTES SUR 1931, COLONIA GUADALUPE INN,
ALVARO OBREGON, MEXICO D.F. 5517191600 1020
SERVICIO EL SAUZ AMARILLO AG S.A. DE C.V.
SAUZ AMARILLO #1, COL. EL ARENAL
LAGOS DE MORENO, JALISCO 47480
SERVICIO FORRES S.A. DE C.V.
BLVD HERMENEGILDO BUSTOS Y LIB INDEPENDENCIA #101
COLONIA CENTRO PURISIMA DEL RINCON, GTO 4767061407 36400
SERVICIO GASOLINERA ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V
HIDALGO #378, COLONIA SAGRADO CORAZON ZAPOTLANEJO, JAL. 45430
SERVICIO HUSARES DE LA UNION, S.A. DE C.V.
CARR. UNION DE SAN ANTONIO-LAGOS DE MORENO
KM1.6 UNION DE SAN ANTONIO, JAL 47570
SERVICIO UNION AG S.A. DE C.V. CARR. UNION-SAN DIEGO KM
1.5 UNION DE SAN ANTONIO, JAL 47570
SERVICIO SIGLO XXI, S.A. DE C.V.
PERIFERICO PASEO DE LA REPUBLICA #139, COL. ISAAC
ARRIAGA MORELIA,
MICHOACAN 3471076751 58210
SERVICIOS MEDICOS DEL LLANO, S.A. DE C.V.
LERDO DE TEJADA NO. 821 COL. EL LLANO
SAN FRANCISCO DEL RINCON 36390
SERVICIOS Y CONTROL EN INGENIERIA, S.A. DE C.V.
BANDERA NACIONAL #469, COL PRESIDENCIAL, CONJUTO
PATRIA ZAPOPAN, JALISCO 3312021781 45160
SIMIL CUERO PLYMOUTH, S.A. DE C.V.
LUIS ROCHA #113, COL CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767438389 36300
SINTETICOS LA LUZ, S.A. DE C.V. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
#621 SAN FRANCISCO
DEL RINCON, GTO. 36350
SISTEMAS PUBLICITARIOS LOFT, S.A. DE C.V.
JUNCO #224, COLONIA VALLE HERMOSO 3 SECCION LEON, GUANAJUATO 37108
SOLUCIONES Y TECNOLOGIAS INNOVADORAS, S.A. DE C.V.
DIVISION DEL NORTE NO. 340 COL. LOMAS DE MEMETRLA CUAJIMALPA, D.F. 5330
SOLUGAS SOLUCIONES EN GASOLINERAS SA DE CV
LA LOMA #1525, VILLAS LA LOMA ZAPOPAN , JALISCO 45130
SUMICOM TELEMARKETING, SA DE C.V.
EJE CENTRAL LAZARO CARDENAS 55 LOCALES H.I.J MEXICO, D.F. 6050
SUPER GAS DE LOS ALTOS S.A. DE C.V. CARR. A LEON KM 2.5 SAN JULIAN 7180388 47170
SUPLEMENTOS ORTOBIOLOGICOS E IMPLANTES, S. DE R.L. DE C.V.
REFORMA NO. 3001 RESIDENCIAL JUAN MANUEL
GUADALAJARA, JALISCO. 3336400341 44680
SUSANA OROZCO NAVARRO SEGOVIA No.395 COL. ESPAÑA TEPATITLAN DE
MORELOS
SWISSMEX RAPID, S.A. DE C.V. SWISSMEX #500, COLONIA LAS
CELBAS LAGOS DE MORENO,
JALISCO 4747412200 47440
TECHNOLOGY UNITED S.A. DE C.V. NUEVA ESCOCIA 1481,
COLONIA PROVIDENCIA GUADALAJARA,
JALISCO. 36420161
TECNI ENVASES PLASTICOS, S.A DE C.V.
AV PATRIA 3098 LOMA BONITA EJIDAL ZAPOPAN , JALISCO 3120-9801 45085
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B DE C.V. PARQUE VIA 198 MEXICO 8001230321 6599
TEODORO SEGURA PASEO DE JEREZ NO. 403 COL.
JARDINES DE JEREZ LEÓN, GTO. 7116824 37530
DIRECCIÓN DE AUDITORÍA A MUNICIPIOS INFORMACIÓN QUE SE SOLICITA PARA
LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 25
TERESA DE JESUS GOMEZ MARTINEZ
GONZALEZ PEÑA #592, COLONIA SAN FELIPE
LAGOS DE MORENO, JALISCO 47470
THERMOGAS, S.A. DE C.V. CALLE 26 NO. 2608, ZONA
INDUSTRIAL GUADALAJARA
JALISCO 36683850 44940
TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.
AV REVOLUCION #780 MOD 2, COLONIA SAN JUAN
BENITO JUAREZ, D.F. 3730
TIENDAS SORIANA S.A. DE C.V. ALEJANDRO DE RODAS No.
3102 A MONTERREY, N.L., 64610
TIRE EXPRESS, S.A. DE C.V. CALLE ARENAL #20, ZONA
CENTRO TEPATITLAN DE
MORELOS 3787154141 47600
TOCMAN S.A. DE C.V. AGUA MARINA #270, COLONIA
COLINAS DE SAN JAVIER LAGOS DE MORENO,
JALISCO 4747421510 47463
TOMAS HERNANDEZ HERNANDEZ CRUCERO SAN DIEGO-LA
UNION SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
TONY TIENDAS, S.A. DE C.V. CARRETERA MEX-VER KM 443,
COL. FRANCISCO VILLA VERACRUZ, VER. 91960
TRACSA, S.A. DE C.V. PERIFERICO SUR 7800 STA.
MARIA TEQUEPEXPAN TLAQUEPAQUE 36788000 45600
TRASPORTES TURISTICOS EXELENCIA PUS S.A DE C.V LA LUZ# 1915 COL. KILLAN LEON , GTO. 7632438 37260
TRITURADOS GARPRE, S.A. DE C.V. TOLTECAS #18, COL.
CUAUHTEMOC ROMITA,
GUANAJUATO 4327453353 36200
TRITURADOS LA GLORIA, S.A. DE C.V.
RIO SOTO LA MARINA NO. 2098 COL. LA PRADERA IRAPUATO, GTO. 4626250064 36630
TROFEOS BJ S.A DE C.V BUGAMBILIA NO. 5 . COL.
EJIDOS DE CUAUTLALPAN TEXCOCO,EDO. DE
MEXICO 5959211087 56250
TRUC CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
LOPEZ COTILLA 1537 A, COLONIA AMERICANA
GUADALAJARA JALISCO 44160
TRUXTON, S.A. DE C.V. PLAN DE GUADALUPE #123,
COLONIA MANDARINAS LEÓN, GTO. 37419
TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C.V. KM. 2 CARR. ARANDAS-LEON ARANDAS 7831367 47180
UNIDAD DE RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA, S.A. DE C.V.
PEDRO MORENO NO. 1250 INT. 29 COL. AMERICANA GUADALAJARA, JAL. 12909859 44160
UNION GANADERA REGIONAL DE JALISCO
HUASCATO NO. 915, GLORIETA DEL ALAMO TLAQUEPAQUE 3338370770 45560
UNION JOSE ALFREDO JIMENEZ DE LEON, GUANAJUATO AC.
GUADALUPE NO. 136 COL. ORIENTAL LEON, GTO. 7718322 37510
UNIFORMES INDUSTRIALES RAMOS S.A. DE C.V. ALDAMA #201 ZONA CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA
JALISCO 3957260453 47590
URBANIZADORA ALSUR 2000 S.A. DE C.V.
TEATRO DE LA REPUBLICA #320, INT 17, COLONIA UNIDAD
MEXICO ZAPOPAN, JALISCO 45120
VERONICA MURILLO RAMIREZ PROL. BENITO JUAREZ NO. 1225, COL. CUAUHTEMOC
SAN FRANCISCO DEL RINCON, GTO. 4767434042 36310
VERKASA, S.A. DE C.V. JUAN PABLO 11 116, COLONIA
SAN JERONIMO LEON, GUANAJUATO 37204
VICENTE PEÑA SANDOVAL ALDMA NO. 823 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
VICENTE SANDOVAL ZAZUETA CRUCERO SAN DIEGO LA
UNION NO. 4 SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260696 47590
VICTORIA VELAZQUEZ ROCHA INDEPENDENCIA NO. 4-A SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 7260558 47590
VICTOR LUIGI LOPÉZ RAMIREZ ANA ROSA VELAZQUEZ #54,
COL. MEXIQUITO ARANDAS, JALISCO 3481035164 47180
VICTOR MANUEL GONZALEZ REYES NUEVO LEON NO. 105 COL.
MORELOS SAN FRANCISCO
DEL RINCON 4767434634 36380
VICTOR MANUEL GUTIERREZ TORRES
COCEPCION #237 A SUR , COLONIA CENTRO
SAN FRANCISCO DEL RINCON 4767431417
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LOS TRABAJOS DE AUDITORÍA CONTABLE, FINANCIERA, ADMINISTRATIVA Y PATRIMONIAL
EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 26
VICTOR MANUEL MARTINEZ CISNEROS
SORIA #1309, COLONIA SAN JUAN BOSCO LEON GUANAJUATO 37330
VICTOR MANUEL MARQUEZ MARQUEZ
PEDRO MORENO NO. 705 ZONA CENTRO
SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 3957260861 47590
VICTOR MANUEL MEDINA BAEZ
JOAQUIN OBREGON GONZALEZ #125, COLONIA SAN JOSE DEL
CONSUELO II LEON, GTO. 37217
VICTOR MANUEL PEÑA NAVA 28 DE FEBRERO S/N SAN DIEGO DE ALEJANDRIA 47590
VICTOR JAVIER BAYARDO GUITRON DR. CAMARENA #480-A,
COLONIA CENTRO LAGOS DE MORENO,
JALISCO 47400
VIRGINIA MUÑOZ PADILLA HIDALGO NO. 8 PTE. SAN JULIAN, JAL. 47170
WALDOS DÓLAR MART DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.
PASEO CUCAPAH16822 COL. EL LAGO TIJUANA, B.C. 22210
WALTERS S.A. DE C.V. CONSTITUCIÓN #221,
COLONIA SA JUAN DE DIOS LEON, GTO 37004
WAVES QUIMICOS, S.A. DE C.V.
BOULEVARD VENUSTIANO CARRANZA #312, SAN
MIGUEL LEON, GTO 37390
ZARA MEXICO CONTRATO 1 A EN P
PONINTE 146 #730, COLONIA INDUSTRIAL
VALLEJO AZCAPOTZALCO,
MEXICO D.F. 50782000 2300
ZITA SILVIA SUAREZ LAZARO JESUS YUREN #603,
COLONIA UNIDAD OBERA LEON,
GUANAJUATO 2504732 37179
3.3. ¿Quiénes son los acreedores más importantes? No se cuenta con acreedores. 3.4. ¿Se contrataron créditos con entidades oficiales o particulares por el ejercicio fiscal auditado? No se contrataron. 4.- INGRESOS
4.1. Señale cuál es el número de cuentas que integran el padrón de contribuyentes del impuesto predial, desglosando el número total de predios rústicos y urbanos, señalando el número total de cuentas morosas de cada una de ellas. Existe un total de 5025 cuentas catastrales de las cuales 2918 son urbanas y 2107 cuentas son rusticas. Las morosas son un total de un total de 1227 cuentas las cuales 597 son urbanas y 630 rusticas. 4.2. ¿Qué tipo de procedimiento jurídico-administrativo se tiene en contra de los contribuyentes morosos y cuáles son las medidas implantadas? Solo se realizan invitaciones, notificaciones de cobro, Publicidad por perifoneo en cabecera municipal y una persona pasa periódicamente con requerimientos de pago a cada domicilio del contribuyente moroso invitándolo a pasar a generar acuerdos de pagos en Presidencia. 4.3. Señale cuál es el número de cuentas que integran el total de usuarios de Agua Potable y Alcantarilladlo, indicando el número de cuentas con rezago Son un total de 2373 cuentas y 658 cuentas presentan rezago en el pago
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 27
4.4. ¿Qué tipo de procedimiento jurídico-administrativo se tiene en contra de los contribuyentes morosos y cuáles son las medidas implantadas? Solo se realizan invitaciones, notificaciones de cobro, Publicidad por perifoneo en cabecera municipal y una persona pasa periódicamente con requerimientos de pago a cada domicilio del contribuyente moroso invitándolo a pasar a generar acuerdos de pagos en Presidencia. 4.5. ¿El ente público municipal cuenta con un Comité o Patronato de Ferias? Presentar el Acta de Ayuntamiento para la concesión en su caso, o creación del organismo que maneja o administra la Feria Si, se cuenta con un comité organizador y se anexa copia del acta donde se integro. Cabe mencionar que para el municipio la Fiesta no es redituable, por lo cual el municipio sufraga la mayoría de los gastos de ésta. 4.6. En caso afirmativo, ¿Cómo se controlan los remanentes y en qué cuenta contable se registran? Se ingresa por concepto de uso de piso, y se encuentra dentro del rubro de Productos de Tipo corriente. 4.7 ¿Se cuenta con ingresos recibidos por programas, convenios, subsidios federales y estatales? En caso afirmativo, menciónelos SI CONVENIOS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015 RASTRO MUNICIPAL FONDEREG 2015 ECOS 2014 4058118241 FOPADEM 2014 CONTINGENCIAS ECONOMICAS Fondo Jalisco de Animación Cultural PROGRAMA Fondo de Apoyo a Migrantes 2015 4058233503
5.- GASTOS
5.1. ¿Qué tipo de control(es) se tiene(n) establecido(s) para el suministro de combustible(s)? Se tiene una bitácora de recorrido, se entregan vales a una persona responsable de cargo de combustible en el establecimiento que presta el servicio. 5.2. El personal, ¿Con qué prestaciones sociales cuenta? (IMSS, Pensiones, Programa Propio, otros) Especifique. Cuenta con Primas vacacionales, aguinaldos, apoyo alimentario, apoyo con medicamento en caso de requerirlos y gastos médicos solo en el caso de que el H. ayuntamiento lo apruebe.
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5.3. ¿Cuenta el ente público municipal con pólizas de seguros? ¿Cuántas, De qué tipo, Suma asegurada y qué cobertura tienen? Los elementos de Seguridad Publica cuentan con un seguro de vida por $100,000.00 y los vehículos del ayuntamiento cuentan con seguro de daños materiales (valor comercial), robo total (valor comercial), responsabilidad civil terceros ( $1,200,000), gastos médicos ocupantes ($240,000), asistencia legal pro vial ( $1,200,000), y asistencia en viaje (amparada). 5.4. ¿Con cuántos empleados contaba el ente público municipal en el ejercicio sujeto a fiscalizar? Un total de 96 empleados 5.5. ¿Se cuenta con la plantilla de sueldos debidamente autorizada? El sueldo se determina al autorizar la plantilla de personal en el presupuesto de egresos. 5.6. ¿Cuenta o contó el ente público municipal, durante el ejercicio fiscal a auditar con personal eventual, supernumerario y por honorarios? Especifique nombre, cargo, área de adscripción, tipo de contratación, periodo que laboró, sueldo bruto y neto.
Nombre Cargo Área de adscripción
Tipo de contratación
Periodo que laboró
Sueldo Bruto
(Semanal)
Sueldo Neto
(Semanal) JUAN
ANTONIO ALBA NAVA
Chofer de Ambulancia
Servicios Médicos
Temporal Octubre –Diciembre
$1,624.23 $1,624.23
GUILLERMO VILLAGRAN DELGADO
Auxiliar de Catastro
Impuesto Predial y Catastro
Temporal Octubre-Diciembre $1,700.76 $1,700.76
JOSE GUADALUPE
ESPARZA OLIVA
Intendente Parques y Jardines
Temporal
Octubre-Diciembre $1,000.00 $1,000.00
MIGUEL ANGEL
ESPARZA GUTIERRES
Chofer camión escolar
Oficialía Mayor
Temporal
Mayo-Junio $1,500.00 $1,500.00
JORGE ALBERTO LOZANO
CASTORENA
Chofer camión escolar
Oficialía Mayor
Temporal
Agosto-Diciembre $1,745.00 $1,745.00
MARGARITO ALBA SEGURA
Velador Obras Públicas
Temporal Enero-Marzo $800 $800
DIONICIO MIRANDA GOMEZ
Aux. Aseo Público
Aseo Público
Temporal Marzo-Abril $1,455.15 $1,455.15
OSCAR ALCALA SEGURA
Aux. Obras Públicas
Obras Públicas
Temporal Febrero $1,620.00 $1,620.00
JOSE DOLORES
VARELAS DE ANDA
Chofer Bulldozer
Desarrollo Rural
Temporal
Febrero-Marzo $1,394.94 $1,394.94
JOSHUA LUCAS
RAMIREZ CORREA
Encargado Deportes
Deportes
Temporal
Marzo-Junio $900.00 $900.00
ALBERTO DE ANDA ROSA
Chofer Camión Escolar
Oficialía Mayor
Temporal Junio-Septiembre $1,200.00 $1,200.00
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 29
MARIA MAGDALENA
PADILLA ROCHA
Aux. Registro Civil
Registro Civil
Temporal
Octubre-Diciembre $1,200.00 $1,200.00
ANTONIO TORRES RAMIREZ
Intendente Parques y Jardines
Temporal
Octubre-Diciembre
$1,000.00 $1,000.00
JUAN IGNACIO ESPARZA SANCHEZ
Encargado Administrativo
Servicios Médicos
Temporal
Octubre-Diciembre $1,750.00 $1,750.00
JOSE DEL CARMEN LOPEZ
SANCHEZ
Chofer Traslados
Servicios Médicos
Temporal
Octubre-Diciembre
$1,913.00 $1,913.00
REBECA PEÑA LOZANO
Secretaria Desarrollo Rural
Temporal Octubre-Diciembre
$1,084.00 $1,084.00
LORENA ARGELIA PADILLA
ESTRADA
Atención Ciudadana
Presidencia
Temporal
Octubre-Diciembre
$1,186.21 $1,186.21
ANTONIO ALCALA
GONZALEZ
Aux. Obras Públicas
Obras públicas
Temporal Octubre-Diciembre $1,800.00 $1,800.00
JOSE DE LA CRUZ
RAMIREZ
Aux. Obras Públicas
Obras públicas
Temporal Octubre-Diciembre $1,800.00 $1,800.00
ELENA TAMAYO
BECERRA Intendente Presidencia
Temporal Octubre-Diciembre $862.33 $862.33
JOSE BECERRA
RODRIGUEZ
Aux. Obras Públicas
Obras Públicas
Temporal Octubre-Diciembre $700.00 $700.00
JOSE ALFREDO MURRILLO
GUTIERREZ
Aux. Obras Públicas
Obras Públicas
Temporal
Octubre-Diciembre $1,200.00 $1,200.00
OSCAR IVAN ALBA VALDEZ
Aux. Comunicación
Social
Comunicación Social
Temporal Octubre $1,200.00 $1,200.00
ISMAEL ALBA DOMINGUEZ
Jardinero Parques y Jardines
Temporal
Octubre-Noviembre $1,435.09 $1,435.09
CARLOS GUADALUPE
ROCHA VEASCO
Paramédico Servicios Médicos
Temporal
Octubre $1,913.00 $1,913.00
JOEL SEGURA MARTINEZ
Jardinero Parques y Jardines
Temporal
Octubre-Diciembre $1,083.33 $1,083.33
JUAN JOSE ESCOBAR SALDAÑA
Paramédico Servicios Médicos
Temporal Octubre-Diciembre $1,913.00 $1,913.00
EDGAR GUILLERMO
AVILA GARCIA Paramédico
Servicios Médicos
Temporal Octubre-Diciembre $1,913.00 $1,913.00
J. GUADALUPE ALATORRE SANCHEZ
Aux. Obras Públicas
Obras Públicas
Temporal Noviembre-
Diciembre 1,000.00 1,000.00
FRANCISCO JAVIER
CORREA CERRILLO
Contralor Hacienda Municipal
Temporal Noviembre-
Diciembre $3,750.00 $3,750.00
SONIA NEREYDA
Aux. Transparencia
Presidencia
Temporal Noviembre- Diciembre
$2,500.00 $2,500.00
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CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 30
PELAYO HERNANDEZ
CUAUHTEMOC ESPARZA
OLIVA
PEON
Obras Públicas
Temporal De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
FERMIN DOMINGUEZ
MEDINA
PEON
Obras Públicas
Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
GUILLERMO SEVILLANO
VILLANUEVA
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
J. GUADALUPE ALATORRE SANCHEZ
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,000.00 $1,000.00
JOSE DE JESUS DOMINGUEZ PRADO
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
JOSE DE JESUS ROCHA
GARCIA
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
JOSE LUIS GARCIA GARCIA
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
JOSE LUIS MENA
BECERRA
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
JUAN DE JESUS
ESPARZA SANCHEZ
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
JUAN MANUEL ZAVALA
ZERMEÑO
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
JUAN PABLO GUTIERREZ ESPARZA
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
JUAN RAMON ALCALA SEGURA
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
MANUEL ARCADIO MARTINEZ DELGADO
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
MANUEL VALADEZ
OLIVA
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
RAFAEL DOMINGUEZ
MEDINA
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
RICARDO OLIVARES ZERMEÑO
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
RODOLFO ALATORRE PRECIADO
PEON
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,200.00 $1,200.00
JOSE CARMELO
PEÑA LOZANO PINTOR
Obras Públicas
Temporal De acuerdo al calendario de la obra
$1,500.00 $1,500.00
JOSE CENTENO
PINTOR
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la
$1,500.00 $1,500.00
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EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 31
NAVA obra
MIGUEL ALBA ALATORRE
PINTOR
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,500.00 $1,500.00
SAUL ALONSO PADILLA OROZCO
PINTOR
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,500.00 $1,500.00
BENIGNO VARELAS SALDAÑA
ALBAÑIL
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,800.00 $1,800.00
EZEQUIEL VILLAGRANA GONZALEZ
ALBAÑIL
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,800.00 $1,800.00
FELIPE DE JESUS SIERRA LOZANO
ALBAÑIL
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,800.00 $1,800.00
GUILLERMO SEVILLANO
HERNANDEZ ALBAÑIL
Obras Públicas
Temporal De acuerdo al calendario de la obra
$1,800.00 $1,800.00
J. GUADALUPE HERNANDEZ
GUZMAN
ALBAÑIL
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,800.00 $1,800.00
JORGE LUIS GUTIERREZ ESPARZA
ALBAÑIL
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,800.00 $1,800.00
JOSE DE LA CRUZ
RAMIREZ ALBAÑIL
Obras Públicas
Temporal De acuerdo al calendario de la obra
$1,800.00 $1,800.00
JUAN ANTONIO DE
LA CRUZ ONTIVEROS
ALBAÑIL
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra $1,800.00 $1,800.00
JUAN ONTIVEROS ZERMEÑO
ALBAÑIL
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,800.00 $1,800.00
MAURICIO TRUJILLO PADRON
ALBAÑIL
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,800.00 $1,800.00
RAFAEL GARCIA
PRECIADO ALBAÑIL
Obras Públicas
Temporal De acuerdo al calendario de la obra
$1,800.00 $1,800.00
VIDAL ANTONIO
GONZALEZ MORAN
ALBAÑIL
Obras Públicas Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$1,800.00 $1,800.00
ISRAEL MENA RAMIREZ
AUX. OBRAS PÚBLICAS
Obras Públicas
Temporal De acuerdo al calendario de la obra
$2,000.00 $2,000.00
RICARDO DE JESUS
GARCIA PADILLA
AUX. OBRAS PÚBLICAS
Obras Públicas
Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$2,000.00 $2,000.00
MIGUEL ANGEL GARCIA PADILLA
AUX. OBRAS PÚBLICAS
Obras Públicas
Temporal
De acuerdo al calendario de la obra
$3,000.00 $3,000.00
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EJERCICIO FISCAL 2015
ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 32
6.- RAMO 33
6.1. FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)
6.1.1. ¿El ente público municipal tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo especifico de este fondo? En caso afirmativo, mencionar Institución y número de cuenta. Se tiene con H.S.B.C. la cuenta se denomina fondo de infraestructura y el número es 4045606761 para 2013, 4056987332 para 2014 y 4057751281 para el ejercicio 2015. 6.1.2. ¿Cuál fue el monto de recursos provenientes de este Fondo ejercidos en el ejercicio fiscal a ser auditado? $1, 546,589.60 6.1.3. ¿Qué controles ha establecido, para evitar que se realicen transferencias de recursos del FISM entre los diferentes fondos y programas ejecutados por el ente público municipal? Se controlan todos los pagos del fondo sufragando los conceptos de Infraestructura social municipal sellando todos los pagos con dicho fondo y realizando obras especificas de acuerdo a las reglas de operación del programa.
6.2. FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
6.2.1 ¿El ente público municipal tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo especifico de este fondo? En caso afirmativo, mencionar Institución y número de cuenta. Si, la cuenta de denomina fondo de Fortalecimiento Municipal y la institución es H.S.B.C. y el número de cuenta es 4045606803 para 2013, 2014 04056987340 y 4057976607 para 2015. 6.2.2 ¿Cuál fue el monto de recursos provenientes de este Fondo ejercidos en el ejercicio fiscal a ser auditado? $3, 475,833.65 6.2.3 ¿Qué controles ha establecido, para evitar que se realicen transferencias de recursos del Fondo de Fortalecimiento Municipal entre los diferentes fondos y programas ejecutados por el ente público municipal? Se controlan todos los pagos del fondo para el fortalecimiento municipal sufragando los conceptos de seguridad pública municipal sellando todos los pagos con dicho fondo, como comentario el último mes se deposita hasta el 30 de diciembre por lo que queda un remanente el cual facilita el pago de los gastos de Seguridad Pública durante el mes de Enero del año siguiente.
7.- SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS
7.1. ¿El ente público municipal tiene una cuenta bancaria productiva para el manejo especifico de este Fondo? En caso afirmativo, mencionar Institución y número de cuenta. No se cuenta con dicho subsidio, N/A
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ANEXO 3
CUESTIONARIO DE CONTROL INTERNO
RC-AM-AM-002 R2 33
7.2 ¿Cuál fue el monto del recurso proveniente de este Fondo ejercidos en el ejercicio fiscal a ser auditado? N/A 7.3 ¿Qué controles ha establecido, para evitar que se realicen transferencias de recursos del Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios entre los diferentes fondos y programas ejecutados por el ente público municipal? N/A
8.- PARTICIPACIÓN CIUDADANA 8.1 ¿Se cuenta con Consejos o Comités de Participación Ciudadana para: Seguridad, Educación, Salud, Infraestructura u Otros? En caso de ser afirmativo, detallar cuáles y su integración SI, se cuenta con COPLADEMUN, El Consejo de Salud, Consejo de Protección Civil, Consejo de Educación, Artesanos y de Seguridad Pública ; su integración la preside el Presidente Municipal y de ahí se conforman por Funcionarios y Ciudadanos relacionados con dichos temas. NOTA: En el caso de las preguntas que no apliquen al ente público municipal, señalar textualmente N/A.
ELABORÓ: C.P. José Enrique Gutiérrez López ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
(nombre, firma y cargo)
AUTORIZÓ: C. Oswaldo Alatorre Sánchez PRESIDENTE MUNICIPAL
(nombre, firma y cargo)
SELLO OFICIAL
Para cualquier orientación, el ente público municipal auditado podrá dirigirse a la Dirección de Auditoría a Municipios de este órgano técnico, al teléfono (33) 36-79-45-00, extensión 1741, con el L.C.P. Salvador Sánchez Hernández, Director de Auditoría a Municipios (ssanchez@asej.gob.mx), área responsable de aclarar y solventar dudas respecto a la integración y presentación de la información y/o documentación aquí solicitada.
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