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XIX Congreso Panamericano
de Riesgo de LAFT 2019
Javier Alberto Gutierrez López.
Director General
Unidad de Información y Análisis Financiero
Propósito superior
Modelo clásico
Modelo SAB
Modelo SDE
Programa de Entrenamiento de Alto Nivel
Aliados
Programa de Entrenamiento de Alto Nivel
Objetivo ENR 2019
Metodología ENR 2019
Sistema de Auto-diligenciamiento
Sistema Estadístico ALA/CFT
Analizar las fortalezas
y debilidades del
sistema, para medir
su efectividad
OBJETIVO
Plan de Acción Evaluación GAFI
Mesa Supervisores ALA/CFT
Fortalecer los sistemas de
administración de riesgos
Optimizar la coordinación interinstitucional
Hacer seguimiento a ejercicios importantes
como la ENR 2019 y el Plan de Acción
GAFILAT
Unificar lineamientos para robustecer la
prevención en los diferentes sectores de la
economía
Trabajando con todos los actores del sistema ALA/CFT
y protegiendo la economía nacional.
GRACIAS
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