Presentación Rendición de Cuentas 2013 adaptar

RENDICIÓN DE CUENTAS2013

NUESTRAS APUESTAS ESTRATÉGICAS

• El mejor modelo solidario• Una empresa bien planeada• Una empresa que crece de manera sostenible• Una empresa financieramente sana y generadora de

valor económico.• Una empresa saludable• Una empresa con calidad total• Una empresa inteligente• El mejor lugar para trabajar• Una empresa bien informada

EL MEJOR MODELO SOLIDARIO

INFORME DE GESTION CONSEJO DE

ADMINISTRACION AÑO 2012

Membresia Abierta y Voluntaria

• ADMISIONES 2012 2011

533 nuevos asociados 510 asociados

• RETIROS 2012 2011

330 retiros voluntarios 387 retiros

SUCURSAL ASOCIADOS ADMITIDOS ASOCIADOS RETIRADOS

BOLIVAR 136 52

ATLANTICO 109 49

CORDOBA 87 10

SANTANDER 51 29

BOYACA 46 37

ANTIOQUIA 32 37

VALLE 30 33

SUCRE 32 32

CESAR 10 36

MAGDALENA 0 15

TOTAL 533 330

SUCURSAL

ASOCIADOS JURIDICOS

ASOCIADOS EMPLEADOS DE SALUD_FAMILIAR

ASOCIADOS EMPLEADOS

DE COOSALUD

ESS-EPSS

ASOCIADOS EMPLEADOS

DE LA FUNDACIONCOOSALUD

ESS-EPSS

ASOCIADOS EMPLEADOS

DE APLISALUD

ASOCIADOS INDEPENDIENT

ES

TOTAL ASOCIADOS

ANTIOQUIA 6 25 68 0 11 345 455

ATLANTICO 5 19 59 0 3 578 664

BOLIVAR 4 0 130 35 11 2129 2309

BOYACA 0 12 36 0 3 205 256

CESAR 2 5 17 0 4 197 225

CORDOBA 1 5 14 0 3 255 278

CUNDINAMARCA 1 0 3 0 0 16 20

MAGDALENA 9 12 55 0 1 283 360

SANTANDER 11 76 68 0 8 463 626

SUCRE 5 1 23 0 1 260 290

VALLE 5 24 46 0 0 649 724

TOTAL 49 179 519 35 45 5380 6207

Composición actual base de asociados

Contribución Económica

SUCURSALRECAUDO_AP_SOCI

AL RECAUDO_F_MUTUAL RECAUDO_C_ADMON SUMATORIA05-ANTIOQUIA $ 17,095,860 $ 4,831,424 $ 212,320 $ 22,139,604 08-ATLANTICO $ 18,178,686 $ 5,189,926 $ 362,777 $ 23,731,389 11-CUNDINAMARCA $ 6,080,058 $ 910,954 $ - $ 6,991,012 13-BOLIVAR $ 78,093,666 $ 21,804,072 $ 873,133 $ 100,770,871 15-BOYACA $ 23,427,375 $ 3,503,526 $ 159,377 $ 27,090,278 20-CESAR $ 6,176,713 $ 1,793,716 $ 164,324 $ 8,134,753 23-CORDOBA $ 7,147,748 $ 1,825,168 $ 330,909 $ 9,303,825 47-MAGDALENA $ 46,830,335 $ 5,217,918 $ 58,915 $ 52,107,168 68-SANTANDER $ 296,648,157 $ 32,781,440 $ 1,696,039 $ 331,125,636 70-SUCRE $ 76,478,443 $ 7,608,915 $ 1,854,088 $ 85,941,446 76-VALLE $ 27,273,317 $ 5,722,341 $ 157,143 $ 33,152,801

$ 603,430,358 $91,189,400 $ 5,869,025 $ 700,488,783

Saldo a dic. 2011

Sdo/ contable a dic 2011

Mas Desctos para Fondo Mutual

Mas Distrib.excedentes

del año 2011Pagos Dec.2880 Ejecutado del

2012 Saldo a Dic.2012

FONDO DE EDUCACION 102.238.392,00 20.128.634,00 48.628.496,00 78.045.196,00 34.657.560,00 58.292.766,00 FONDO DE SOLIDARIDAD 25.681.585,00 60.385.903,00 24.314.248,00 0 40.297.000,00 70.084.736,00 FONDO MUTUAL 19.588.601,00 77.183.602,00 0 0 0 96.772.203,00

TOTALES 147.508.578,00 157.698.139,00 72.942.744,00 78.045.196,00 74.954.560,00 225.149.705,00

Información, Formación y Educación

SERVICIO EDUCATIVO N° BENEFICIARIO.2012

BENEFICIARIO 2011

Apoyos económicos para Estudios Formales

213 84

Capacitación en Economía solidaria 474 1224

Capacitaciones en Programas Sociales 1769 0

Gestiones ante otras Entidades Educativas 142 23

Cursos en Artes y Oficios 248 185

Capacitación directivos y comités de apoyo

35 16

TOTAL 2.881 2. 099

SERVICIO A LA COMUNIDAD

• DECRETO 2880 Asigno en Oveja Sucre

En la Construcción de un aula para biblioteca en la Institución educativa Gabriel TaboadaBeneficiándose más de 500 estudiantes Valor de proyecto fue de $48.628.926 (20% de excedentes del 2011)

• AUXILIO FUNERARIOEn todas las SucursalesSe les apoyo Auxilios Funerarios Asociado y sus Familiares se beneficiaron 1301

Comparadas con el año anterior 2011 se beneficio a 297 personas

• MICROCRÉDITOSEn la sucursal de Atlánticose dio Créditosa los Asociados que sufrieron ola invernal 17 créditos por $4.900.000

A 13 asociado se desembolso crédito por un valor total se $11 millones.

PROYECCIONES 2013

Cumplir con las exigencia financiera del sistema de salud Crecimiento del capital y social Consolidar alianza estratégica con los diferentes sectores. Fortalecimiento del proyecto de comunicación y fidelización Continuar con el desarrollo de los programas sociales en las

sucursales como estrategia de conformación de redes, para generar valor.

Fomentar el emprendimiento orientada bajo la capacitación en el manejo de los recursos (Recursos externo a través de cooperación )

Cumplir con los objetivos estratégicos con enfoque de una buena reputación corporativa

MUCHAS GRACIAS

UNA EMPRESA SOSTENIBLE

Informe de la Gerencia

Nuestras Metas Misionales en el 2012

Indicador META REAL CUMPLIMIENTO

CRECIMIENTO EMPRESARIAL 6% 9,4% 144%

NIVELES DE COMPETENCIA DEL TALENTO HUMANO 91% 91% 100%

GESTION DE LA INFORMACION 80% 79% 98,75%

NUMERO DE PROCESOS AUTOMATIZADOS 85% 84% 98,75%

UNA EMPRESA QUE CRECE DE MANERA SOSTENIBLE

Gestión de los Procesos Misionales

Nuestros Afiliados

• Cierre año 2011: 1’278.041 afiliados• Cierre año 2012: 1´397.586 afiliados

Superamos la meta de crecimiento: de 6% a 9.4%

Validación y Coincidenciaen la BDUA

• A Diciembre de 2012 se validaron 1´392.604 registros: 99.6%

• El indicador de coincidencia pasó de 93,9% en Diciembre 2011 a 95,5% en Diciembre 2012

Superando la meta propuesta del 95%.

Identificación Biométrica

• A 31 de diciembre de 2012: 54.4% es decir 754,593 afiliados de los

actualmente activos.

UNA EMPRESA FINANCIERAMENTE SANA Y GENERADORA DE VALOR ECONÓMICO

Ingresos

UPC: incremento 38,9% 2012 2011$546.177 millones $393.353millones

• Recaudos por UPC: 99.1%2012 2011

$541,104 millones $414,190 millones

• Recobros NO POS: 78.7%2012 2011

$34.724 millones $19.436 millones

• Tendencia de Autorizaciones NO POS

1 2 3

2010 2011 2012

$20,742,17

6,500.00

$25,051,16

2,902.38

$32,161,02

5,471.56

VR. AUTORIZADO SERVICIOS NO POSS (2010-2011)

• Copagos año 2012:$584.814.464

• Aportes Sociales: Aumento del 0.5%2012 2011

$603,430,358 $599,924,023

Cuentas por cobrar

• Cartera UPC:– $54.949 millones– Incremento 13.3% respecto a 2011.– Variación de 8 días respecto a diciembre de 2011

• Cartera por recobros NO POS:– $36.434 millones

Cuentas por pagar

• A proveedores de servicios de salud:2012 2011

$90.751 millones $79.617 millones

• Rotación 59 días• Variación positiva 11 días respecto Dic 2011

Gasto Administrativo

• $31.579 millones 5.78% de los ingresos operacionales por UPC

Costo en Servicios de Salud

Incremento 31.7% respecto al año anterior2012 2011

$546.952 millones $415.425 millones

Representan el 94,2% de los Ingresos

UNA EMPRESA SALUDABLE

Ejecución del Costo

• Año 2012Costo POS: 90,6%

Costo NO POS: 96,6%

• Comportamiento por SucursalesSUCURSAL 2012 2011

BOYACA 120.1% 122%BOLIVAR 111.9% 104%SANTANDER 106.7% 99%CESAR 88.9% 76%MAGDALENA 87.5% 85%SUCRE 87.4% 85%ANTIOQUIA 86.0% 96%VALLE 84.8% 85%CORDOBA 79.1% 83%ATLANTICO 76.5% 84%COOSALUD 90,6% 91,5%

Utilización de Servicios

PLAN % UPC-S 2012 % UPC-S 2011

MEDICINA INTERNA 3.9% <0.9%

ORTOPEDIA 3.6% 4.2%

01 ATENCION A MENORES DE 18 AÑOS 2.9% 4.8%

ONCOLOGIA 2.9% 2.5%

UCI ADULTOS 2.7% 4.1%

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 1.7% 2.2%

OBSTETRICIA 1.6% 2.5%

INSUFICIENCIA RENAL 1.4% 1.6%

PRIMER NIVEL 1.2% 0.9%

FISIATRIA 1.0% <0,9%

Comportamiento Epidemiológico

Grupo Etario Servicios usados mas costosos

Menores de un año Neonatal, hospitalización en sala general y UCI Pediátrica derivados de patologías relacionadas con la duración del embarazo y el parto

Preescolares y escolares(1-4 años), (5-14 años)

Internación de alta complejidad UCI pediátrica e internación en mediana complejidad, en donde se hace fuerte el patrón infeccioso respiratorio y de todas las vías respiratorias superiores

Mujeres en edad reproductiva Cesárea, internación en cuidados intensivos y asistencia del parto

Hombres en edad reproductiva UCI adultos, internación y manejo por equipo interdisciplinario para pacientes con VIH e Insuficiencia renal.

Adultos 45-59 años UCI adultos, manejo del paciente con insuficiencia renal, manejo integral de pacientes con VIH e internación en servicio de alta complejidad

Adultos mayores de 60 años Atención hospitalaria en sala general y UCI adultos, predominantemente por trastornos cardiovasculares, neoplasias y enfermedades degenerativas tipo artritis y artrosis

Indicadores centinelasMortalidad Materna:Se presentaron 9 muertes maternas por causas directamente atribuibles al embarazo. La razón en Coosalud es 59, es decir por debajo del estándar permitido 75.

Mortalidad Menores de 1 año:Las labores de auditoría y fortalecimiento del programa Mujer Segura, sigue mostrando sus resultados en la tasa de mortalidad infantil en menores de un año. 7 x1.000 NV contra 16 del estándar Nacional

Mortalidad Menores 5 años:La tasa en Coosalud es 259 por 100.000 NV, es decir por debajo del estándar Nacional 310.

Prevalencia enfermedades por VIH:En todas las sucursales por encima de la prevalencia nacional que es de 0,5 por 1.000 afiliados entre 19 y 59 años, a excepción de Boyacá.

Prevalencia con hipertensión arterial:En Coosalud tienen mayor porcentaje las sucursales Bolívar y Valle donde las condiciones genéticas de la población afectan esta prevalencia.

Pacientes con insuficiencia renal:A los 591 pacientes con insuficiencia renal se les garantiza mensualmente la terapia de remplazo renal.

Gestión del Riesgo en Salud

• Más que corazónTamizaje 63.619 – Atención 9.576

• Mujer SeguraTamizaje 60.750 – Atención 3.049

• Respira Feliz1782 niños en el programa

Resultados: reducciónHiperreactividad bronquial (45%)

Atención de urgencia (21%) Hospitalizaciones (1%)

• Madre Canguro32 niños en el programa

Resultados:97% desarrollo psicomotorCero (0) rehospitalizaciones

UNA EMPRESA CON CALIDAD TOTAL

Se suscribieron 784 contratos: 324 capitados y 459 por eventos

229 contratos administrativos: $4.576 Millones. Arriendos de infraestructura física

TransporteSoftware

Comunicaciones

Gestión Jurídica

PROYECCIONES 2013

• Fortalecimiento de oferta de servicios y programas de prevención en salud

• Crecimiento y mejora en la atención a nuestros usuarios

• Apuesta por la formación y el desarrollo para la mejora de la productividad de los empleados

• Cumplimiento de las necesidades de capital e indicadores de permanencia

MUCHAS GRACIAS