El colaborador eficaz 1

EL COLABORADOR EFICAZ

Tramite judicial

ANTECEDENTES

• Es una evolución del Estado que se ve amenazado

• Iglesia Católica: la confesión, obtiene premio de perdón

• Jeremías Bentham, el fundador

ETAPAS

• PRIMERA: 1974-1978: ITALIA: se crea los “pentiti” para combatir el terrorismo y la mafia siciliana (juez Giovanni Falcone), interrogatorio

• SEGUNDA: 1979-1989: Aplicación automática.• TERCERA: 1988-2010:

Ley Antiterrorista, UK: “state’s witness”

Fuente: Fundación Myrna Mack.

LEGISLACION APLICABLE

• Ley Antiterrorista: USA, 1,981.• Convención de Palermo o Convención de las

Naciones Unidas sobre la Delincuencia Organizada Transnacional (art. 26): del 12 al 15 de diciembre de 2,000.

• Convención Anticorrupción: ONU, 2,002.• Dto. 21-2006 (Ley Contra la Delincuencia

Organizada) y sus reformas (Dto. 23-2009)• Dto. 17-2009 (Ley del Fortalecimiento a la

Persecución Penal)

DEFINICIONES:• COLABORADOR

EFICAZ: el sindicado miembro de una organización criminal, quien da información relacionada a la misma y la comisión de delitos, con la finalidad de que se le otorgue beneficios en el proceso que se tramita en su contra.

• DERECHO PENAL PREMIAL o SISTEMA PENAL PREMIAL: Conjunto de principios y normas jurídicas mediante las cuales el Estado por razones de política criminal, cede ante los delincuentes miembros de una organización criminal, que aportan información relevante para el proceso penal, a cambio se le otorgan premios.

PRINCIPIOS

• Vulnerabilidad al Principio de Inocencia• Declara contra si mismo. Art. 16 CPR• Eficacia• Oportuna (capturas)• Proporcionalidad(colaboración=beneficio)• Comprobación (corroboración)• Formalidad (trámite)• Control Judicial (autoriza, 101 LCDO)• Revocabilidad (102 Bis, LCDO)

ELEMENTOS

• El Delator• La Negociación (MP,

delator y su abogado defensor)

• La Entrevista (en acta ministerial MP)

• La Corroboración de la Información con otros medios de prueba

• El Acuerdo: (acta ministerial MP)

• Declaración ante Juez o Tribunal

• Resolución Judicial que aprueba el Acuerdo (pueden ordenarse arreglos)

• Informes Psicológicos• Estudios Socio-Económicos• Devolución de Bienes

Adquiridos• Informe del MP (sobre los

requísitos del art.94 Ley Contra la del. Org.

• Beneficios• Posibilidades: Revocación,

Amplíe Declaraciones.

NATURALEZA JURIDICA

• Es un medio de prueba.• Establecido en el TITULO QUINTO,

CAPITULO PRIMERO, Arts. Del 90 al 105, de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.

• Es híbrido, (entre testigo y sindicado), cuyo relato debe corroborarse, porque se duda de su fiabilidad, para calificarlas de idóneas.

BENEFICIOSArt. 92 LCDO.

• Criterio de Oportunidad• Suspensión Condicional de la Persecución

Penal.

• Procedimiento Abreviado.• Sobreseimiento (cómplices, antes Sent.)• Sentencia: rebaja de penas hasta en 2/3

partes.• Libertad Cond. Y Lib. Controlada (condena).

TRAMITE JUDICIAL

• TRAMITE PREVIOS: Art. 97 LCDO.• A) Entrevista (se solicita a juez cite al MP)• B) Corroboración• C) Acuerdo• SOLICITUD EN EL JUZGADO en la UNIDAD DE

COMUNICACIÓN Y NOTIFICACION para el diligenciamiento de la AUDIENCIA EN CALIDAD DE ANTICIPO DE PRUEBA. Art. 109 CPP.

• Se fija audiencia, se cita a los sujetos proce. y a un Abogado del Instituto de la Defensa Pública Penal, para que represente a posibles sindicados y ejerza el control del acto. 318 CPP

TRAMITE JUDICIAL

• El día de la audiencia la UNIDAD DE ATENCION AL PUBLICO verifica la comparecencia de los sujetos procesales y los pasa a la Sala de Audiencias

• SALA AUDIENCIAS: sujetos procesales, unidad de audiencias y juez.

AUDIENCIA fase preparatorio y/o intermedia

• Fecha , hora , No. Expediente • Verificación Suje tos Procesa les• Regis tro de la audiencia (puede ser en

videoconferencia)• Advertencias a l s indicado (a rts . 8,16 CPR, 81 CPP)• AMONESTACION (arts . 85,222 CPP)• Datos de Identificación (a rt. 81 CPP)• Decla ración de l s indicado (imágenes , videos , audios ,

documentos , e tc.)Arts . 82, 370,372 CPP.• Inte rroga torio (a rt. 82,370 CPP)• Protes tas (a rt. 282 CPP)• Cierre

TRAMITE JUDICIAL

• El Ministerio Público analiza la eficacia de la declaración, la corrobora o no: -presenta al Juzgado el ACUERDO DE COLABORACION

- NIEGA EL BENEFICIO (arts. 97,99 LCDO).• El juez analiza el acuerdo y se APRUEBA, si

llena los requisitos del artículo 98 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, EL JUEZ PUEDE HACER MODIFICACIONES (caso rosenberg, se modifico en el sentido de que no sería de cumplimiento inmediato).

TRAMITE JUDICIAL

• Se le ordena al MP que informe a lo establecido en el art. 94 L CDO.: a) grado de eficacia o importancia, b) gravedad de los delitos, c) grado de responsabilidad en la org. Criminal, d) gravedad del delito y su responsabilidad en el mismo ( debido a RESTRICCIONES art.92 Bis)

TRAMITE JUDICIAL

• CASO ROSENBERG: • Estudios psicológicos, psiquiátricos y

socioeconómicos• Devolución dinero recibido en la participación

(Q3,000.00) depositados en la Tesorería del Org. Jud. (fondos privativos)

Caso Rosenberg

• MARIO LUIS PAZ MEJIA:

• Crit. de Op. ASESINATO

• Susp. Cond. de la Pers. Penal por la ASOC. ILICITA. Donativos.

Caso Rosenberg

• CARLOS HUMBERTO ARAGON CARDONA:

• Susp. Cond. ASES. DONATIVOS.

• Proc. Abrev. ASOC ILICITA. CONDENADO A 2 AÑOS.

• Art. 93 Bis: Proc. Abrev. INDEPENDIENTE DEL ACUERDO.

CASO ROSENBERG

• CASO ROSENBERG:

• Estudios psicológicos, psiquiátricos y socioeconómicos

• Devolución dinero recibido en la participación (Q3,000.00) depositados en la Tesorería del Org. Jud. (fondos privativos)

TRAMITE JUDICIAL

• JESUS MANUEL CARDONA MEDINA:

• Se había aprobado el acuerdo

• Se niega a ampliar declaración

• Defensa Tec. Plantea recursos

• RESOLUCION: Se rectif ica la resolución, y se desaprueba el acuerdo por falta de cumplimiento, se abre a juicio el proceso y se revoca el auto de proc. Con los benef icios ya otorgados. 102 Bis, c) LCDO.

• JUICIO: declara como COLABORADOR, en Sentencia se le otorgan benef icios. (2/3 partes).

TRAMITE JUDICIAL

• LUCAS JOSUE SANTIAGO LOPEZ: SENTENCIA: Se le condena a 38 años de prisión por ASESINATO Y ASOCIACION ILICITA.• Colabora para

esclarecer el crímen MUSSA. (Jdo. 8o. De 1a. Inst. Penal, Guate) proceso en trámite

Ventajas y Desventajas

• Es instrumento para desarticular organizaciones criminales.

• Conocer como operan estructuras criminales.

• Establecer sus fuentes de financiamiento.

• Conocer como se planificó y ejecutó el crimen.

• El delincuente no colabora declarando la verdad que conoce, puede ocultar hechos y participaciones relevantes, e inculpar o exculpar a personas.

PROBLEMAS

• El MP no hace una buena entrevista.• MP se conforma con poca información.• Se esta abusando en la utilización. Se

desconoce el trámite.• En Guatemala, solo se ha utilizado para

conocer la planificación y ejecución de delitos.

• Algunos jueces consideran que no es un medio de prueba.

• La sociedad no acepta que se les otorguen beneficios a delincuentes.

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