Las 10 claves de la adaptación de la empresa al código penal

LAS 10 CLAVES DE LA ADAPTACIÓN DE LA EMPRESA AL CÓDIGO PENAL

La experiencia de las empresas en el desarrollo e implementación de sus Programas de Compliance Penal, permite enunciar los diez ámbitos de actuación necesarios por las personas jurídicas para un correcto establecimento de Modelo de Corporate Defense.

Identificar los

de mayor incidenciariesgos penales

Identificar los

de riesgoprocesos susceptibles

Identificar los

forma en que la persona jurídica,

a través de las personas que la integran, podría incurrir en un

delito

supuestos de hecho:

Identificar y evaluar los mecanismos de control

Establecer un

periódicasistema de supervisión

Establecer un

como régimen sancionador para hacer frente al incumplimiento del

Modelo Corporate Defense

sistema disciplinario

Asignar unadotación presupuestaria

específica

Elaborar un manual deCorporate Defense:

Políticas y procedimientos de actuación antes los riesgos

penales

Establecer unas

de gestión y controlmatrices operativas

delEstablecer un

Modelo de prevención de

riesgos penales

delórgano responsable

Desde la entrada en vigor de la última reforma del Código Penal español el pasado 1 de julio de 2015, es más necesario que nunca dotarse de un Programa de Compliance Penal adecuado, óptimo y con el grado de personalización necesario para poder ejecutarlo eficazmente.