1. Revisión de compromisos anteriores.

2. Presentación de cumplimiento de objetivos e indicadores de los procesos del mes de abril de 2009.

3. Proyectos de mejora.

4. Acciones Correctivas y Preventivas

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5. Retroalimentación del usuario.

6. Política de calidad, su revisión y difusión.

7. Programa de la segunda Auditoría Interna de Calidad 2009.

8. Estado del Sistema de Gestión de Calidad.

8.1. Plan de Transición a la norma ISO 9001:2008.

9. Asuntos generales.3

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Revisar los indicadores en INTRANET en SGC

Revisar los indicadores en INTRANET en SGC

Reunión CDC mayo 2009Reunión CDC mayo 2009

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Subcoordinación de Gestión Adminstrativa

• OBJETIVO: Dar seguimiento, a través de una sola herramienta informática vía web, a los programas, proyectos, acciones y pendientes que se den entre el titular de un área y su subalternos.

• DESCRIPCIÓN:• Un solo sistema, desarrollado en USEBEQ, para llevar el

seguimiento de todos los asuntos que se den en un área o entre varias áreas, sus superiores y sus subalternos.

• Sistema vía web que puede operar a través de Internet.• Desde el mes de mayo se utiliza en las áreas de la

Subcoordinación de Gestión Administrativa.

• BENEFICIOS:• Permite colocar en un solo lugar toda la información relacionada

con los asuntos de una o varias áreas para su consulta por sus titulares o los involucrados.

• Permite la comunicación y establecer acuerdos de manera asíncrona para el seguimiento de los asuntos.

• Los titulares de las áreas pueden ver todos los asuntos de su personal.

Acción de mejora: Acción de mejora: SISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓNSISTEMA DE CONTROL DE GESTIÓN

Acciones correctivas abiertas

Auditoría

NCR 1 2da. 2006

NCR 1 2da. 2007

NCR 5 3ra. 2008

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El nivel de satisfacción del servicio que evalúan los usuarios de los procesos el

SATISFACTORIO

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Se requiere dar a conocer al personal del proceso, el resultado de la evaluación de

servicio e invitarlo a participar para la realización de acciones correctivas,

preventivas y de mejora correspondientes.

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Hasta el momento, los pilares filosóficos han permanecido sin cambio desde la última actualización con fecha 26 de mayo de

2006

Se han dado a conocer al personal de nuevo ingreso

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• Verificar la correcta aplicación de los procedimientos que integran los procesos de acuerdo a lo establecido en el Sistema de Gestión de Calidad de la USEBEQ.

• Verificar el cumplimiento de los elementos 4,6,7 y 8 de la Norma ISO 9001:2008

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• Revisión general a todos los Procesos del SGC, incluye Servicios Regionales.

• Que el personal conozca el cambio de la norma

ISO 9001:2008• Se realizará del 15 al 26 de

junio de 2009

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Los manuales de procedimientos serán presentados a la junta de gobierno para su autorización para el mes de junio de 2009.

Por lo tanto sólo se realizarán en el mes de Junio cambios a los procedimientos que sean muy necesarios y no se darán de baja o alta procedimientos

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a) Difusión de los cambios a la norma para:

• Directivos:

• Auditores internos:

• Personal de procesos:

Martes 9 de Junio de 9:00 am a 11:00 hrs. Sala: TIC´S

Martes 9 de Junio de 9:00 am a 11:00 hrs. Sala: TIC´S

Miércoles y jueves 10 y 11 de Junio De 9:00 a 12 :00 hrs Sala: TIC´S

Miércoles y jueves 10 y 11 de Junio De 9:00 a 12 :00 hrs Sala: TIC´S

Semanas del : 1 al 5 de Junio y 8 al 12 de Junio

Semanas del : 1 al 5 de Junio y 8 al 12 de Junio 16

b) Cambio a documentos del SGC

Manual de calidad Procedimientos mandatorios

Del 1 al 12 de Junio

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c) Realización 2da Auditoría Interna. Del 15 al 26 de Junio

d) Realización de Auditoría de transición.

Del 13 al 17 de Julio de 2009

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Propuesta:

1. Que la Dirección Jurídica complemente el documento de “Base legal” establecido en el Manual de Organización con

• Fecha de emisión (publicación en periódico oficial)

• Fecha de última reforma

2.- Entregue esta información a todos para llenar en forma correcta el FUM 02 del SER

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Propuesta:

3. Colocar en la Intranet en “Documentos normativos” los aplicables, de acuerdo a base legal

del “Manual de Organización”.

Beneficio: Control de documentos normativos internos y externos para evitar uso no intencionado de documentos obsoletos.

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Próxima reunión:

Fecha: Lunes 13 de julioHora: 9:00 hrs.Lugar: Sala de TIC

“Reunión de Apertura de Auditoría de Transición”

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