2014 - mpf.gob.ar · fi˚˛˝˙ˆˇ˘ ˙ ˇ ˆ ˛ ˛ CURSOS 2 do Cuatrimestre 5 ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS CURSOS Sistema Informático Integral de Gestión de Causas del Ministerio

2014

Actividades yCursos 2do CuatrimestreJulio - Octubre

EscuelaMPF

SECRETARÍA GENERAL DECOORDINACIÓN INSTITUCIONAL

Agenda 2do CuatrimestreSUMARIO

SUMARIO | 2do Cuatrimestre 2

• Sistema Informático Integral de Gestión de Causas del Ministerio Público Fiscal.• Capacitaciones continuas especializadas por instancia y por jurisdicción en el sistema informático integral de gestión de causas (Fiscalnet).• Curso de Nivel Inicial.• Nuevas Prácticas del Ministerio Público Fiscal en materia de control de ejecución de las condenas y medidas alternativas al proceso penal.• El MPF y los derechos de los niños y la niñas (aspectos penales, civiles, administrativos y laborales).• Curso de teoría del caso y técnicas de litigación oral.• Herramientas informáticas para la investigación.• Prevención de prácticas discriminatorias en el Acceso a la justicia.• Introducción a la investigación criminal en casos de violencia institucional y al control de lugares de encierro. Violencia policial y penitenciaria.

• El delito de Lavado de Activos.• Discusiones acerca del Mercado de Capitales.• Curso nivel inicial.• Técnicas de investigación del Delito de Lavado de Activos.• Rol del Ministerio Público Fiscal en materia de Seguridad Social.

• Jornadas de capacitación sobre el trabajo en la escena del crimen.• Jornadas de formación teórico práctico y de desempeño del “Coordinador de la escena de crimen” en las provincias.• Autorregulación regulada, actividad empresarial y delito de lavado de activos.• Criminalidad organizada, lavado de activos y el recupero de activos como estrategia fundamental en la lucha contra la criminalidad económica.

• Taller sobre Gestión Judicial.• Taller sobre detección y decomiso de activos de origen ilícito.• Herramientas institucionales y técnicas para la investigación de la Narcocriminalidad.

• Justicia transicional y género. Respuestas del Estado ante la violación a los derechos humanos de las mujeres.• Perfiles prácticos de la investigación del lavado de activos. Técnicas. para la recuperación de activos. Persecución penal de personas físicas y jurídicas por infracción de normas autorregulatorias.

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Agenda 2do CuatrimestreCURSOS

CURSOS | 2do Cuatrimestre 5

ACTIVIDADES Y CONFERENCIAS

CURSOS

Sistema Informático Integral de Gestión de Causas del Ministerio Público Fiscal

Docentes: Funcionarios de la Secretaria de Coordinación Institucional (PGN)Modalidad: Presencial.Lugares y fechas en que lo hemos dictado:Mendoza, 14 de abril de 2014 (Docente: Carla Anahí Siciliano).Salta, 24 de abril de 2014 (Docente: Carla Anahí Siciliano).Santiago del Estero, 14 de mayo de 2014 (Docente: Carla Anahí Siciliano).Misiones, 12 de septiembre (Docente: Carla Anahí Siciliano).Corrientes, 2 de julio de 2014 (Docente: Leandro Rodríguez).Mar del Plata, 22 de mayo de 2014 (Docente: Leandro Rodríguez).

Programa:1. PRESENTACIÓN DEL SISTEMA como herramienta tecnológica útil para la optimización de las funciones de las dependencias fiscales.2. PRESENTACIÓN de la Dirección de Análisis Criminal y Planificación de la Persecución Penal (DAC), de la Dirección de Desempeño Institucional (DDI) y de la Dirección de Capacitación Fiscal Estratégica (DCFE) de la Secretaría General de Coordinación Institucional. Autoridades y funciones de cada dirección.3. LA IMPORTANCIA DE REGISTRAR CORRECTAMENTE EN EL SISTEMA desde un punto de vista político criminal y de desempeño institucional. DATOS DE CARGA OBLIGATORIA: fuentes normativas (Resoluciones PGN aplicables) y técnicas. FiscalNet como único

Informes e inscripción: Escuela de Capacitación MPFTeléfono: 4373-1335 o 4373-1391

Mail: escueladecapacitació[email protected]: www.mpf.gob.ar/capacitacion/actividad/

Informes e inscripción: Escuela de Capacitación MPF . Oficina de Educación a Distancia

Teléfono: 4371-7030 Mail: educació[email protected]



registro administrativamente válido para el ingreso de expedientes, registro de detenidos y efectos secuestrados.4. FUNCIONALIDADES DEL SISTEMA. Breve introducción.5. PASOS PROCESALES y ADJUNTOS POR CAUSA de carga obligatoria: Pormenores de la Resolución PGN Nº 119/11. IDENTIFICADORES EXTERNOS. CONFIDENCIALIDAD. PERMISOS A USUARIOS.6. REGISTRO DE DELITOS. Georeferenciación y mapa del delito. Descripción del hecho.7. CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LAS PARTES DE UN PROCESO CON SUS DISTINTOS ROLES. Funcionalidad “Buscar Persona” en la totalidad de las causas creadas en el sistema. Acceso directo a la base de datos de la Dirección Nacional de Migraciones.8. SOLAPA “EFECTOS”. Obligación normativa de registrar los efectos secuestrados. Ubicación de cada efecto. Cadena de custodia. Alerta por si la causa se remite a otra dependencia y quedaron efectos en la Fiscalía.9. FUNCIONALIDAD “CALENDARIO”. Alarmas para pasos procesales y posibles prescripciones. Aviso por e-mail antes del vencimiento de la alarma programada. Visualización las alarmas del usuario en consulta y las de la Fiscalía.10. FUNCIONALIDAD “REPORTES” como herramienta tecnológica revolucionaria que permite realizar precisos informes de causas en breves instantes. Clases de reportes predefinidos y el reporte “avanzado”: pormenores y guía práctica para optimizar la gestión de la Fiscalía. Reporte de detenidos, obligatoriedad y la necesaria actualización permanente sobre las condiciones de detención de cada imputado.11. FUNCIONALIDADES DEL “BUSCADOR” y “BUSCADOR AVANZADO”. Optimización de investigaciones complejas procurando información en otras causas registradas en el FiscalNet. Sistemas de compartición, colaboración y derivación de causas.12. VINCULACIONES CON ORGANISMOS EXTERNOS. Acceso a las bases de dato de la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, del Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires y de la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Acortamiento de los plazos de las investigaciones.



Capacitaciones continuas especializadas por instancia y por jurisdicción en el sistema informático integral de Gestión de causas (Fiscalnet)

Docentes: Leandro Rodríguez. Modalidad: Capacitación en servicio.Programa: 1. NOCIONES BÁSICAS DEL SISTEMA. Resoluciones PGN aplicables. Página inicial del sistema y sus funcionalidades básicas.2. FISCALÍAS DE PRIMERA INSTANCIA. Creación de un expediente. Creación de delitos. 3. FUNCIONALIDADES DEL BUSCADOR y BUSCADOR AVANZADO. Desarrollo de ambas funcionalidades.Lugares y fechas en que lo hemos dictado:Agencias Territoriales de Acceso Comunitario a la Justicia (ATAJO) del Programa de Acceso Comunitario a la Justicia. 19 de agosto de 2014.Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas (DOVIC). 21 de agosto de 2014Fiscalía General ante Tribunal Oral Federal Nº 1 de San Martín. 11 de septiembre de 2014.Fiscalía Federal Nº 1 de Lomas de Zamora. 6 de agosto de 2014.

Curso Nivel Inicial

Docentes: Dres. Sandro Abraldes, Diego García Yomha, Horacio Azzolín, Verónica Fernández de Cuevas, Mariela Labozzetta, Nahuel Perlinger, Ornella Riggitano, Federico Iuspa, y a los funcionarios escogidos para los módulos temáticos respectivos por el programa de Políticas de Género, la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas, el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, la Secretaría de Coordinación Institucional y las diferentes Procuradurías especializadas.Modalidad: presencial.Duración: 11 clases de 2 horas cada una. Horario: de 15:00 a 17:00 horas.Fechas:Clase 1. Ubicación institucional del MPF: 19 y 21 de Agosto de 2014.Clase 2. Rol y objetivos institucionales del MPF: 26 y 28 de Agosto de 2014.Clase 3. Lineamientos Código Procesal Penal: 2 y 4 de Septiembre de 2014.Clase 4. Rol del Fiscal en la investigación: 9 y 11 de Septiembre de 2014.Clase 5. Etapa intermedia y los recursos: 16 y 18 de Septiembre de 2014.



Clase 6. Etapa de debate: 23 y 25 de Septiembre de 2014.Clase 7. El MPF y el Acceso a la Justicia: 30 Septiembre y 2 Octubre de 2014.Clase 8. El MPF y las víctimas de delitos: 7 y 9 Octubre de 2014.Clase 9. Programa sobre Políticas de Género: 14 y 16 Octubre de 2014.Clase 10. Procuradurías y Programas especiales: 21 y 23 Octubre de 2014.Clase 11. Fiscalnet: 28 y 30 Octubre de 2014.Lugar: Paraná 425 - 2° piso. CABA.

Nuevas Prácticas del Ministerio Público Fiscal en materia de control de ejecución de las condenas y medidas alternativas al proceso penal

Docentes: Funcionarios de la Unidad Fiscal de Ejecución Penal (UFEP) a cargo de los fiscales Diego García Yomha y Guillermina García Padín y equipo.Modalidad: Presencial.Fechas: 1 de septiembre al 6 de octubre de 2014.Lugar: Escuela de Servicio de Justicia (Moreno 1623, CABA).Programa:Lunes 1 septiembre• PRESENTACIÓN UFEP Diego García Yomha y Guillermina García Padin.• Módulo I: “Diseño actual del fuero de ejecución: Organización. Competencias. Oficina de Gestión Administrativa”.Expositores: Pablo Bender, Mónica Bistolfi, Daniel Orihuela, Natalia Martino y Julieta Ledesma.Horario: 15:00 a 16:30 hs.

Lunes 8 septiembre• Módulo II: “Sistema progresivo y egresos transitorios y definitivos. Cómputo. Unificación. Reincidencia”.Expositores: Gustavo Plat, Alejandro Toledo y Pablo Bender.• Módulo III: “Traslados en el cumplimiento de la progresividad de la pena. Sanciones”.Expositores: Martín Bustos y Leandro Garay.Horario: 15:00 a 18:00 hs. con un intervalo de 15 minutos.

Lunes 15 septiembre• Módulo IV: “Trabajo y Educación en contexto de encierro”.Expositores: Laura Vera y Romina Martins Urbano.



• Módulo V: “Aspectos sociales en contexto de encierro. Arresto domiciliario. Vínculos con el exterior. Intervención del Estado”.Expositores: Marisa Miquelez y Karina Novoa Rodríguez.Horario: 15:00 a 16:30 hs.

Lunes 22 septiembre• Módulo VI: “Salud en contexto de encierro”.Expositores: Diego Varela y Alejandro Toledo.

Lunes 29 septiembre• Módulo VII: “Extranjeros. Su particular situación en contexto de encierro. Expulsión”.Expositores: Luis Fontana y Pablo Bender.Horario: 15:00 a 16:30 hs.

Lunes 6 octubre • Módulo VIII: “La situación de las personas detenidas al recuperar su libertad. Variables. Intervención del Estado. Readaptación social-Patronato de Liberados”.

Expositores: David Terroba, Emilia Pérez Müller.

• Módulo IX: “Penas en suspenso y suspensión del juicio a prueba”.Expositores: Paula Beraldo, Teresa Ferrería, Matías Rispoli y Micaela Muñoz.Horario: 15:00 a 18:00 hs.

El MPF y los derechos de los niños y la niñas (aspectos penales, civiles, administrativos y laborales)

Docentes: Dres. Mary BELOFF, Ricardo FARGA, Fernando FISZER, Fernando GARCIA, Susana PERNAS, Patricia QUIRNO COSTA y Fernando ROUCO OLIVA. Docentes invitados: Dres. Victoria PEREZ TOGNOLA, Laura CLERICO y Guillermo TREACY. Docentes Auxiliares: Dres. Diego FREEDMAN, Jimena HOYOS, Mariano KIERSZENBAUM, Cecilia PAVON, Martiniano TERRAGNI, Juan Pablo VASALLO y Marina WHITTALL. Modalidad: Presencial.Días: Miércoles de 15:00 a 18:00 hs. Carga horaria: 10 clases de 3 hs.



Fechas: Del 27 de agosto al 22 de octubre de 2014.Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).Programa: 1) Introducción a la protección internacional de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. Antecedentes. El corpus juris de protección internacional y regional de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes. La crisis del derecho de menores y la refundación de la protección a la niñez en clave de derechos humanos.2) El proceso penal juvenil en la justicia nacional de menores: la instrucción. Características. Sujetos procesales.3) La organización de la justicia de menores en la Capital Federal. Las tensiones actuales del principio de especialidad en la organización judicial. El juzgamiento conjunto de mayores y menores de edad. Particularidades.4) La privación de libertad como medida de coerción procesal. La internación como privación de la libertad. Eliminación de diferencias entre la prisión y la internación. Privación de libertad durante el proceso. Criterios y justificación.5) El expediente tutelar: el rol del MPF y de los otros actores procesales. Sentido actual de las facultades de disposición tutelar. Distintos criterios de aplicación. Extensión, consecuencias e impugnación.6) La suspensión del juicio a prueba. El rol del MPF. La reparación. La opinión de la víctima. Su aplicación retroactiva.7) El juicio abreviado. Singularidades. Unificación de penas.8) La reforma operada por la ley 26.579 en la justicia nacional de menores: aspectos civiles y penales.9) La imposición de pena a un adolescente. Contenido de la sanción. La ejecución de la pena.10) La investigación de delitos contra NNyA. La articulación con el proceso civil y las autoridades administrativas de protección. La declaración de la víctima. Normas nacionales e internacionales aplicables. La revictimización y los medios tecnológicos: la videofilmación. La prueba dirimente y sus alternativas procesales.El rol de los equipos interdisciplinarios.11) Derechos económicos, sociales y culturales: concepto. Contenido. Alcance.DESCs y la noción de Derechos Humanos. Las obligaciones de los Estados. El acceso a los DESCs por los NNyA. La compatibilidad entre el efectivo reconocimiento, defensa y protección de los DESCs y las instituciones jurídicas, sociales, económicas políticas y sociales.



Curso de teoría del caso y técnicas de litigación oral

Docentes: Gonzalo Rúa y Jonathan Ramírez Orellana (del cuerpo docente de capacitación del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales INECIP).Modalidad: Presencial.Fechas: 8, 9 y 10 de septiembre de 2014 de 15 a 19 hs.Lugar: Escuela de Servicio de Justicia (Sede Moreno 1623, CABA).Programa:Día 1 . Teoría del Caso.Día 2 . Alegatos de Apertura . Interrogatorios . Objeciones.Día 3 . Contrainterrogatorio . Alegatos de Clausura . Objeciones en prácticas.

Herramientas informáticas para la investigación

Objetivos: Generar un espacio de intercambio de conocimientos técnicos y legalesrelacionados con las ciencias informáticas.Capacitar a los agentes del Ministerio Público Fiscal de la Nación en conceptos y herramientas informáticas que permitan realizar investigaciones con herramientas de uso cotidiano.Docentes: Ingeniero Santiago R. Valles, con la colaboración del fiscal Horacio Azzolín.Destinatarios: fiscales, funcionarias/os y empleadas/os del Ministerio Público Fiscalde la Nación.Modalidad: Presencial.Fechas: 19 y 26 de agosto de 2014 de 15 a 17 hs.Lugar: sede de la Escuela del Servicio de Justicia (Moreno 1623, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).Programa: Día 1: Conocimientos iniciales y marco legal.Fecha: Martes 19 de agosto.

Funcionamiento de Internet- División de regiones. Registro de nombres de dominio (DNS). Caso Argentina NIGar.- Tipos de conexiones a Internet. Hogareñas, empresariales, públicas.



Proveedores (ISP) y los registros de conexión.- Direcciones IP. Versión 4 y 6. Privadas y públicas.- Ubicación de direcciones IP. Caso práctico (Whois).- Correo electrónico y la información del encabezado.

Herramientas útiles- Uso avanzado en buscadores.- Historial de sitios de Internet. Caso práctico Wayback Machine.

Día 2: Pedidos de informes y peritajes.Fecha: Martes 26 de agosto.

Solicitudes de información a empresas- Identificación precisa de usuarios. Caso práctico: redes sociales.- Preservación temprana de evidencia. Caso práctico: Facáxxk.- Diferencias entre registros de accesos y contenidos. Husos horarios.- Buenas prácticas en la confección de puntos de peritaje. Ejemplos prácticos.

Conceptos de peritajes- Tratamiento de la prueba digital.- Copia forense y cadena de custodia. Firmas algorítmicas (hash).

Herramientas útiles- Historial de publicaciones en redes sociales. Caso práctico: Twitter- Cálculo de hash de archivo. Prueba de modificación.

Prevención de prácticas discriminatorias en el Acceso a la justicia

Objetivos: Visibilizar, sensibilizar y concientizar a las/os operadoras/es del sistema judicial sobre las distintas modalidades, conscientes e inconscientes, que adquiere la discriminación en los distintos ámbitos de la vida social y particularmente en el ámbito judicial. Concientizar sobre los universos víctimas de discriminación, la xenofobia y otras violaciones a los derechos humanos fundamentales puntualizando en el ámbito del acceso a la justicia y sus consecuencias. Informar en lo relativo a



los estándares internacionales que rigen los Derechos Humanos establecidos en los Tratados Internaciones sobre Derechos Humanos y sobre la interpretación que de ellos hacen los organismos competentes (CIDH, Corte IDH, Comités). Difundir las vías de asesoramiento y asistencia con que cuentan en caso de haber vivido/presenciado una situación de discriminación.Docentes: Dr. Daniel Coso –Coordinador del Área de Políticas Educativas y Formación, Dirección de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, INADI; Lic. Ariel Sánchez –Área de Políticas Educativas y Formación, Dirección de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, INADI; Lic. Carolina Atencio –Coordinadora de Programas y Proyectos, Dirección de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, INADI; Dra. Virginia Giménez –Coordinadora de Recepción y Evaluación de Denuncias, Dirección de Asistencia a la Víctima, INADI ; Lic. Silvina Maddaleno –Coordinadora del Programa de Diversidad Sexual, Dirección de Promoción y Desarrollo de Prácticas contra la Discriminación, INADI; Dr. Julián Díaz Bardelli –Director del área de Asistencia a la Víctima, INADI; Dr. Julián Axat −Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, PGN; Dra. Romina Pzellinsky −Programa sobre Políticas de Género, PGN−.Destinatarios: agentes del Ministerio Público Fiscal.Modalidad: taller presencial.Fecha de inicio: 8 de octubre de 2014.Fecha de finalización: 26 de noviembre de 2014.Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (Humberto Primo 378, 1° piso, CABA).Condiciones de regularidad: se deberá asistir a cinco de las siete clases para obtener la certificación correspondiente.Programa:Primer encuentro: Introducción (miércoles 8 de octubre de 2014 de 15.00 a 17.30 hs).- Conceptualizaciones de Racismo, Xenofobia, Discriminación.- La ley antidiscriminatoria. Nociones generales.- Grupos vulnerabilizados.- Prácticas sociales discriminatorias: Naturalización e invisibilización.

Segundo Encuentro: Racismo y pobreza (miércoles 22 de octubre de 2014 de 15.00 a 17.30 hs.).- ¿Qué vidas merecen ser vividas?: Racismo y estructura del pensamiento discriminatorio.



- Fronteras etnocéntricas: pares civilización/barbarie- Nosotros/Otros- La figura del otro peligroso -cosificación/deshumanización/eliminación. - Estigmatización y criminalización de la pobreza- Yo soy un otro: Mirada intercultural-diversidad cultural vs paradigma de normalidad.

Tercer Encuentro: Género (miércoles 29 de octubre de 2014 de 15.00 a 17.30 hs.).- Desarrollos conceptuales en torno al género.- Estereotipos de género: Roles y atributos asignados socialmente.- El otro femenino: Cambios en las fronteras de género.- Discriminación por género: Cosificación, jerarquización biológica y violencia hacia las mujeres. Naturalización e invisibilización de prácticas discriminatorias.- Adopción de una perspectiva de género en la atención a las/os ciudadanas/os. - Deconstrucción de la mirada androcéntrica.Cuarto Encuentro: Diversidad Sexual (miércoles 5 de noviembre de 2014 de 15.00 a 17.30 hs).- Heteronormatividad y Diversidad Sexual.- Disciplinamiento de los cuerpos y la sexualidad.- Ejemplos de los cuerpos del Derecho: ¿A quién le habla la legislación?- Reconocimiento de derechos.

Quinto Encuentro: Aplicación de la Ley Nacional N° 23.592 por parte del INADI (miércoles 12 de noviembre de 2014 de 15.00 a 17.30 hs.).- Análisis de casos presentados ante el INADI (Dictámenes, Resolución Rápida de Conflictos).

Sexto encuentro: Acceso Comunitario a la Justicia (miércoles 19 de noviembre de 2014 de 15.00 a 17.30 hs.).- Definición de Acceso a la Justicia. Concepto de las personas en situación de vulnerabilidad. Las 100 Reglas Brasilia sobre Acceso a la Justica a las Personas en condición de Vulnerabilidad.- Asistencia jurídica de la persona en condición de vulnerabilidad. Políticas para el pleno goce de las personas en condición de vulnerabilidad de los servicios del sistema judicial.- Programa de Acceso Comunitario a la Justicia de la PGN. Creación. Objetivos. Principales líneas de Acción (instalación e intervenciones de los ATAJOS, producción de información y su proyección en la política criminal del MPF, asistencia a magistrados en investigaciones relacionadas con el acceso a la justicia). Análisis de datos (principales problemáticas y tipo de intervenciones, tendencias).



- Respuestas de prevención social del delito y de promoción de derechos como herramientas de acceso a la justicia.

Séptimo encuentro: el trabajo cotidiano con las víctimas de violencia de género en el sistema de justicia (miércoles 26 de noviembre de 2014 de 15.00 a 17.30 hs).- Conceptualización de revictimización. Definición de la CIDH y de la normativa nacional. - Abordaje de las principales prácticas revictimizantes en el proceso penal: reiteración de las declaraciones, desconfianza, sometimiento a pericias innecesarias, declaración frente a los imputados.- Prácticas alternativas y respetuosas de los derechos humanos de las víctimas.

Introducción a la investigación criminal en casos de violencia institucional y al control de lugares de encierro. Violencia policial y penitenciaria.

Objetivos: introducir a las diferentes técnicas y herramientas de investigación criminal en casos de violencia institucional y al control de lugares de encierro en casos de violencia policial y penitenciaria. En particular, la actividad se dirige a incorporar y actualizar los conocimientos técnicos y legales relacionados con los avances de las ciencias que colaboran en la investigación criminal y la integración de la perspectiva del trabajo multi e interdisciplinario que ellas representan.Docentes: Dra. Emma Virginia Creimer, PGN; Dr. Abel Córdoba (PROCUVIN); Mara López Legaspi (PROCUVIN); Dr. Roberto F. Cipriano García (PROCUVIN); Mag. Ana Laura López (PROCUVIN).Destinatarios: agentes del Ministerio Público Fiscal.Modalidad: taller presencial.Fecha de inicio: lunes 27 de octubre de 2014.Fecha de finalización: lunes 1 de diciembre de 2014. Horario: 15.30 a 17.30 hs.Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (Humberto Primo 378, 1° piso, CABA).Condiciones de regularidad: se deberá asistir a cuatro de las cinco clases para obtener la certificación correspondiente.

1° Bloque. Investigación criminal de la violencia institucional. Responsables: Dr. Abel Córdoba. Dra. Virginia Creimer. Mara López Legaspi



Día 1 (lunes 27 de octubre de 2014 de 15.30 a 17.30 hs.):Módulo I: Marco ConceptualConcepto de Violencia Institucional. Los delitos que se persiguen. Contexto de violación sistemática de DDHH en lugares de encierro y a manos de las fuerzas de seguridad. El rol de los fiscales en su persecución.Módulo II: Imputación y tipos delictivos.Criterios de imputación. El contexto en que acontecen estos delitos. Las responsabilidades objetivas de guardias y personal a cargo de la institución.Violencia policial y violencia penitenciaria. Desarrollo de los tipos penales. La descripción de los hechos. Medios de prueba.

Día 2 (lunes 3 de noviembre de 2014 de 15.30 a 17.30 hs.): Módulo III: El aporte pericialSituación de la República Argentina en la evaluación pericial de delitos contra los DDHH. Estructuras periciales existentes con capacidad de respuesta.La actuación pericial. Importancia del trabajo interdisciplinario. La pericia.Lesiones, vejámenes, torturas y muerte en custodia. Desarrollo de la investigación.Módulo IV: Abordaje Forense del lugar del hecho.Presentación de casos.Las víctimas-Los victimarios- El sistemaLos delitos. Situación de encierro y situación de calle/aprehensión. Delitos por acción y por omisión.

Día 3 (lunes 10 de noviembre de 2014 de 15.30 a 17.30 hs.):Módulo V: Abordaje Forense de las Víctimas.Aspectos médico legales. Aplicación del protocolo de Estambul. Falta de acceso a la salud. Hacinamiento, malnutrición, adicciones. Reconocimiento médico legal. Derivación hospitalaria. Trabajo interdisciplinario. Abordaje institucional de los trastornos psiquiátricos y los delitos en custodia.

2° Bloque: El control de los lugares de encierro. Responsables: Dr. Roberto F. Cipriano Garcia. Mag. Ana Laura López.

Día 4 (lunes 17 de noviembre de 2014 de 15.30 a 17.30 hs.):Módulo VI: Inspecciones y monitoreos a lugares de detención.



Encuadre normativo. Perspectiva de instrumentos internacionales de DDHH y legislación local. Ley de creación del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura. El rol del MPF en el monitoreo de espacios de encierro. Los Registros de Torturas y Malos Tratos. Denuncia e investigación de hechos delictivos como parte del monitoreo de condiciones de detención. El lugar de la víctima. La relación con las agencias penitenciarias.Módulo VII: Preparación de la inspección.Principios conceptuales, metodológicos y procedimentales del monitoreo. Criterios, roles y objetivos. Reunión y organización previa. Objetivos. Planificación, roles y esquema de trabajo. Instrumentos de registro y relevamiento de la información. Su sistematización. Documentación a requerir. Plan organizativo y de criterios frente a situaciones críticas de contingencia. Reserva y confidencialidad de la actividad.

Día 5 (lunes 1 de diciembre de 2014 de 15.30 a 17.30 hs.):Módulo VIII: Desarrollo de la Inspección.La llegada e ingreso al lugar de encierro. Pautas. Modo de ingreso a los espacios. Confidencialidad y privacidad. La entrevista con las víctimas. Los aspectos a relevar. Límites y potencialidades en los compromisos de gestión frente a los detenidos. Herramientas jurídicas y extrajurídicas de gestión frente a violación de derechos o acceso deficiente a éstos. La documentación a requerir a las autoridades institucionales. Inspecciones temáticas: salud, salud mental, otros aspectos.Módulo IX: El post inspección.Reunión post-inspección: puesta en común de lo observado y arribo a diagnóstico y jerarquización de puntos críticos. Sistematización y curso formal de las solicitudes de los entrevistados. Presentación de acciones judiciales urgentes. Conformación de acta. Definición de estrategia jurídica e institucional futura. Evaluación de la experiencia y puntos a potenciar y a mejorar en próximos monitoreos.

La oferta actualizada de los cursos se podrá consultar en la página: http://www.mpf.gob.ar/capacitacion/actividad/

WEB CAMPUS

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Agenda 2do CuatrimestreWEB CAMPUS

WEB CAMPUS | 2do Cuatrimestre 19





WEB CAMPUS

El delito de Lavado de Activos (I)

Docentes: Dr. Mateo BERMEJO, Coordinador a cargo del Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PROCELAC).

Modalidad: web campus del MPF. Fechas: 1 de septiembre al 29 septiembre de 2014.

Programa:Módulo 1• Normas de Derecho Internacional: Origen y evolución de las normas de prevención y represión del lavado de activos de fuente internacional.

Módulo 2• Normas de Derecho Administrativo: Las normas que rigen los deberes de colaboración de los sujetos obligados. Funciones y competencias de la UIF.

Módulo 3• El tipo penal de lavado de activos en el Código Penal argentino (art. 303). Evolución y tipo penal vigente. Análisis doctrinal y jurisprudencial.

Módulo 4• Investigación del delito de lavado de activos.



Discusiones acerca del Mercado de Capitales

Docentes: Funcionarios de la PROCELAC: Dr. Juan Argibay Molina, Coordinador del Área Mercado de Capitales, Dra. María de los Milagros Mazzei, Coordinadora del Área Técnica, Dra. Natalia Zárate, colaboradora del Área Técnica y la Dra. Yasmín Llugdar, colaboradora del Área de Mercado de Capitales.Modalidad: web campus del MPF. Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2014.Programa: Módulo 1:- Introducción al mercado de capitales. Origen histórico de los mercados.- Instituciones y aspectos normativos generales.

Módulo 2:- Nueva ley de mercado de capitales. Filosofía y propósitos de la reforma introducida. - Nociones generales de la actividad bursátil. La Comisión Nacional de Valores, estructura, rol y funciones. La oferta pública.

Módulo 3:- El mercado de capitales y el derecho penal. Bien jurídico protegido: orden económico y financiero. Evolución y tipos penales vigentes. Análisis doctrinal y jurisprudencial.

Módulo 4:- Exposición de un caso práctico. Detección de maniobras delictivas a través del uso de instrumentos financieros. Pautas generales de investigación: Información útil en poder del órgano de contralor, determinación de vínculos entre las personas físicas y jurídicas involucradas y sistematización de la información.- Parámetros de determinación de operaciones sospechosas dentro del Mercado Bursátil. - Resolución de la Unidad de Información Financiera 229/2011.- Investigación patrimonial: la importancia de realizarse desde el inicio de la investigación. - Medidas cautelares. Postura del Ministerio Público Fiscal: Resoluciones PGN129/2009 y 134/2009.



Curso Nivel inicial

Docentes: Dres. Sandro Abraldes, Diego García Yomha, Horacio Azzolín, Verónica Fernández de Cuevas, Mariela Labozzetta, Nahuel Perlinger, Ornella Riggitano, Federico Iuspa, y a los funcionarios escogidos para los módulos temáticos respectivos por el programa de Políticas de Género, la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a Víctimas, el Programa de Acceso Comunitario a la Justicia, la Secretaría de Coordinación Institucional y las diferentes Procuradurías especializadas.Modalidad: web campus MPF.Fecha de inicio: 9 de octubre de 2014.Programa: Clase 1. Ubicación institucional del MPF. Clase 2. El rol y los objetivos institucionales del MPF. Clase 3. Lineamientos y fases del actual Código Procesal Penal. Clase 4. El rol del Fiscal en la investigación.Clase 5. La etapa intermedia y los recursos. Clase 6. La etapa de debate. Clase 7. El MPF y el Acceso a la Justicia. Clase 8. El MPF y las víctimas de delitos. Clase 9. El Programa sobre Políticas de Género del MPF. Clase 10. Las Procuradurías y Programas especiales del MPF. Clase 11. El MPF y el manejo de los sistemas informáticos y la gestión de casos.

Técnicas de investigación del Delito de Lavado de Activos

Docentes: Mateo Bermejo –Coordinador del Área Operativa de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PROCELAC), María de los Milagros Mazzei −Coordinadora del Área Técnica de la PROCELAC, Juan C. Dóllera −Secretario del Área de Lavado de Activos y Financiamiento de Activos de la PROCELAC−, Sara Telias −colaboradora de PROCELAC−.Modalidad: web campus MPF.Fecha de inicio: 3 de noviembre de 2014.Programa:Módulo 1Análisis de las tipologías del Lavado de Activos y fuentes de información.



Módulo 2Sistematización de la información contable y financiera, análisis de las estructuras de negocios y elaboración de un perfil económico de las personas investigadas.Módulo 3Análisis y sistematización de la información.Módulo 4Reconstrucción de la “ruta del dinero” y atribución de responsabilidades penales.

Rol del Ministerio Público Fiscal en materia de Seguridad Social

Docentes: Dr. Gabriel De Vedia.Modalidad: web campus del MPF.Fecha de inicio: a confirmar.Destinatarios: fiscales federales con asiento en el interior del país o la persona de la dependencia que ellos designen.Programa: Clase 1: Concepto de Seguridad Social - Subsistemas. SIPA. Aportes voluntarios(Dictamen PGN “Villareal”) - Principios del derecho de la seguridad social - Fuentes - Prestaciones - Organización de la gestión de la seguridad social.Clase 2: El rol del fiscal en materia de seguridad social - Proactividad - Planificaciónde la función y estrategia ante los casos que se le presentan - Impulso de oficio del fiscal ante las distintas contingencias (art. 120 CNy arts.l, 37 y 41 de la ley 24.946).Clase 3: Competencia en materia de seguridad social (Fallos “Pedraza” y AcordadaCSJN 14/2014) - Principios propios del procedimiento contencioso previsional - Relación entre el derecho de fondo y forma - Habilitación y caducidad de Instancia.Clase 4: Reajustes por movilidad - Extremos a tener en cuenta al momento de resolver un reajuste por movilidad - Evolución normativa y jurisprudencial (Fallos CSJN “Badaro’ y “Eliff”; Dictamen PGN “Quiroga”). Topes. Intereses. Honorarios - Bien individual e interés general - Ejecución previsional: liquidación de sentencias y sistema informático utilizado por la ANSeS. Consolidación de deuda previsional - Recursos del Estado e impacto económico de las sentencias - Aplicación de la ley de responsabilidad del Estado (no imposición de astreintes) - Impuesto a las ganancias en materia previsional.Clase 5: Procesos urgentes en materia de seguridad social: amparos y sumarísimos - Medidas cautelares (Dictamen PGN “Márquez”) - Derecho a la salud - Derecho a la vivienda - Derechos de niñas, niños y adolescentes.Clase 6: Convenios de transferencia - Ley 14.370. Beneficio único - Regímenes de reciprocidad jubilatoria. Prorrata.

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Jornadas de capacitación sobre el trabajo en la escena del crimen

Destinatarios: Dirigida a los representantes de las fiscalías de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las juridicciones de San Martín y La Plata, de la provincia de Buenos Aires.Modalidad: Del 25 al 28 de agosto se llevarán adelante las clases teóricas. El 29 de agosto, los concursante asistirán a un predio al aire libre/Escuela Martín M. de Guemes de Gendarmería Nacional. 8 Ciudad Evita, Pcia de Bs. As.) donde habrá 4 escenas diferentes y prácticas de instrucción de tiro.Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2014.Lugar: Sede de la Escuela del Servicio de Justicia (Moreno 1623, CABA).Programa: Lunes 25 de agosto: 15:30 a 18:30 hs.Papiloscopía - Lic. Eloy Torales.- Introducción. Principios fundamentales. Errores antes, durante la Investigación Criminal. Errores comunes que se cometen en la Escena del Crimen. Protocolo Federal de preservación, conceptos básicos, comisión elaboradora, Planilla de Adhesiones.Papiloscopía (levantamiento de rastros) forenses.- Dactiloscopía. Clasificación del Sistema Dactiloscópico argentino. Puntos de característicos. Toma de impresiones digitales- Reactivos físico y químicos – Cotejo papiloscópico. Base de datos - AFIS.

Fotografía - Subprefecto Lic. José Díaz.- Fotografía/Filmación Forense: Utilización de tecnologías usuales (fotografía analógica) y adelantos tecnológicos (fotografía reflex digital). Teleobjetivos, gran angular, macros. Filmación analógica. Digital (MIniDV – DVD – HD). Utilización de tecnologías 3D – Reconstrucción Virtual – ZF LASER – Fotogrametría – Infografía Forense. Revelado y







Copiado Digital (MINILAB). Digitalización de Imágenes (desde cámaras de seguridad – otros). Captura de Videos. Edición de Imágenes. Puntos de pericias según el elemento secuestrado y orden de prioridad.

Martes 26 de Agosto: 15.30 a 18:30 hs.Medicina legal - Dr. Javier Ureta Sáenz Peña.- Actuación del Médico Legista en el Lugar del Hecho. Protocolos existentes. Puntos de pericias según el elemento secuestrado y orden de prioridad.

Criminalística, Documentología y Accidentología: Prefecto Principal Lic. Jorge Norberto Delgado. - Área General - Conocimientos básicos de Investigación Criminalística: Investigación Criminalística. La investigación moderna del delito. El método científico y la Criminalística. Producción de Informes o Dictámenes Criminalísticos. Puntos de pericias según el elemento secuestrado y orden de prioridad.- Documentología Forense: Técnicas aplicables. Utilización de Videocomparadores Espectrales -luces espectro visible – UV – IR – LumiIR (VSC 6000 – DOCUCENTER Puntos de pericias según el elemento secuestrado y orden de prioridad.- Accidentología. Factores Accidentógenos – Determinantes y Predisponentes. Neutralización del lugar del hecho. Croquis y trayectorias. Mensuras y fotografías necesarias en el análisis pericial. Determinación de velocidades. Causalidad siniestral. Diferencia entre Accidentología y Pericia Mecánica. Inserción del Perito en el proceso. Equipamiento técnico y tecnología utilizable.

Miércoles 27 de Agosto: 15:30 a 18:30 hs.Informática forense - Segundo Comandante J. Iglesias.- Manejo y gestión de la evidencia informática, protocolos de actuación y su cadena de custodia. Puntos de pericias según el elemento secuestrado y orden de prioridad.

Bioquímica Forense - Crio. Mayor Cristina Raverta.- Química Aplicada a la Investigación Criminal – Cromatografía gaseosa- Espectrofotometría infrarroja FTIR.- Fluorescencia de rayos X EDX – Genética forense- Manchas biológicas - Antropología forense.- Entomología forense- Toxicología forense – Geología. Y plancton forense- Botánica forense – Físico química forense- Toxicología forense - Microscopia electrónica.



Jueves 28 de agosto 15:30 a 18:30 hs.Criminalística de Campo, Inspección ocular - Crio. Mayor Marcelino Cottier- Criminalística de Campo: Disciplinas de la criminalística - Intervención policial – Metodología de la inspección ocular técnica - Preservación - Observación registro – Clasificación de los indicios.- Protección de los indicios. Protección del lugar de los hechos - Guía de información a tener en cuenta al momento de procesamiento del lugar de los hechos – Formalidades y Protocolos- Preservación del sitio de ocurrencia de sucesos- Formas de aislar la escena del crimen- Observación técnica- Sistematización del modo de observar los objetos. Puntos de pericias según los elementos secuestrados y orden de prioridad de estudios forenses sobre las muestras y glosario técnico.

Balística Forense. Crio. Mayor Inspector PFA Dora Albornoz - Clasificación de las armas de fuego conforme Ley Nacional de Armas y Explosivos (Ley 20.429, Dto. 395/75). Identidad civil o registral de las armas de fuego. Identidad balística de las armas de fuego. Puntos de pericia más comunes. Sistema Nacional Automatizado de Identificación Balística (SAIB).

Viernes 29 de Agosto 15:30 a 18:30 hs.Clase práctica del “Lugar del hecho” (Escuela Martín M. de Güemes de Gendarmería - camino a Ezeiza, por Autopista Teniente Gral. Pablo Ricchieri-, El Quebracho S/N, 1778 Ciudad Evita).

Jornadas de formación teórico práctico y de desempeño del “Coordinador de la escena de crimen” en las provincias

Destinatarios: representantes de las fiscalías federales de las provincias.Programa: se definirá en cada provincias.Rosario: 4 al 7 de agosto de 2014.Río Negro: 11 al 14 de agosto de 2014.San Juan: 18 al 22 de agosto de 2014.Chubut: 15 al 19 de septiembre de 2014.La Pampa: 13 al 16 de octubre de 2014.Sgo. del Estero: 20 al 23 de octubre de 2014.La Rioja: 10 al 13 de noviembre de 2014.



Jujuy: 17 al 20 de noviembre.Formosa: 1 al 4 de diciembre.

Autorregulación regulada, actividad empresarial y delito de lavado de activos

Docentes: Organismos públicos (AFIP, BCRA, UIF), PROCELAC, Fiscales: Fernando Arrigo y Emilio Guerberoff; Omar Palermo y Fernando Córdoba-.Destinatarios: Representantes del Ministerio Público Fiscal ante fueros que, por su ámbito de competencia material, guarden relación con dicha temática.Modalidad: Presencial.Fecha: 22 de agosto de 2014 entre las 9.00 y las 17.00 hs.Lugar: en el salón auditorio de la nueva sede de la Escuela del Servicio de Justicia Humberto Primo 378, Ciudad Autónoma de Buenos Aires).Programa: 9:30 a 9:45: Discurso de apertura.9:45 a 10:00: Presentación del seminario: Dr. Carlos Gonella, Fiscal General a cargo de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).10:00 a 11:15: Mesa redonda: Autorregulación, compliance y lavado de activos: cuestiones generales.

• Mateo Bermejo (Coordinador del Área Operativa de Lavado de Activos de PROCELAC).• Juan Agustín Argibay Molina (Coordinador del Área Operativa de Mercado de Capitales de PROCELAC).• Marina Daniela Basso (Área Operativa de Mercado de Capitales de PROCELAC).

Moderador: Emilio Guerberoff (Fiscal en lo Penal Económico)11:30 a 12:45: Mesa redonda: Autorregulación, compliance y lavado de activos: la perspectiva de los organismos reguladores.

• Néstor Daniel Robledo (Oficial de cumplimiento, Banco Central de la República Argentina).• Mariana Quevedo (Directora de Asuntos Jurídicos de la Unidad de Información Financiera por la Comisión Nacional de Valores).• Leandro F. Pérez Candreva (Vocal del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera por la Comisión Nacional de Valores).

Moderador: Juliana Márquez (Secretaria de Fiscalía).14:00 a 15:40: Mesa Redonda: Responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas por incumpliento de normas autorregulatorias y de compliance.



• Pedro Biscay (Coordinador del área Operativa de Fraudes Económicos y Bancarios de PROCELAC).• Fernando Córdoba (Procuración General de la Nación. prefesor de Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires).• Omar Palermo (Juez integrante de la Suprema Corte de Justicia Mendoza. Profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo).Moderador: Fernando Arrigo (Fiscal General).

16:00 a 17:00 hs.: Discusión final y cierre de la jornada.

Criminalidad organizada, lavado de activos y el recupero de activos como estrategia fundamental en la lucha contra la criminalidad económica. Experiencias comparadas

Objetivos: abordar distintas problemáticas vinculadas con el fenómeno del crimen organizado en general y con el delito de lavado de activos en particular, como así también, la cuestión del recupero de activos de origen ilícito.Fechas: 6 y 7 de octubre de 2014 de 15:00 a 19:00 hs.Disertantes: Abogado Nicola Gallo (Subjefe de la Policía de Ravenna (región de Emilia - Romagna) y especialista en prevención y lucha contra la criminalidad organizada nacional e internacional) y Abogado Gian Guido Nobili (consultor de Naciones Unidas en materia de seguridad, Master en gestión de políticas de seguridad europea yen análisis, prevención y lucha contra la criminalidad organizada, Profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Modena y Reggio Emilia, y Jefe de Investigación de la Unidad de criminalidad organizada, Profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Modena y Reggio Emilia, y Jefe de Investigación de la Unidad de grupo de funcionarios de la PROCELAC, magistrados del Ministerio Público Fiscal y organismos públicos nacionales vinculados con la temática.Destinatarios: magistrados, funcionarios y empleados del MPF y funcionarios y empleados de organismos públicos vinculados a la problemática.Lugar: Auditorio del Banco de la Nación Argentina (Rivadavia 325).Programa: Se informará próximamente.

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TALLERES

Taller sobre Gestión Judicial

Docente: Dra. Claudia Katok.Fecha: miércoles 3 y 10 de septiembre de 2014.Modalidad: Taller teórico-práctico.Días: Miércoles de 15:00 a 17:00 hs.Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).

Taller sobre detección y decomiso de activos de origen ilícito

Docente: Dra. Judith König (Oficina de Investigación Económica y Análisis Financiero) y Dra. Carmen Chena (Unidad de Recupero de activos de la PGN) y equipos.Modalidad: Taller.Días: Miércoles de 15:00 a 16:30 hs.Carga horaria: 4 clases de 1.30 h Total: 6 horas.Inicia: 3 de Septiembre de 2014.Finaliza: 24 de Septiembre 2014.Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (sede: Humberto Primo 378 CABA).Programa: 1) Marco jurídico y situación actual en materia de investigación patrimonial y decomiso de activos.



El rol del Ministerio Público Fiscal, herramientas con las que cuenta (art. 26 CP, bases disponibles, etc.). 2) Mapeo de organismos estatales y privados con información relevante para la detección de activos. Información que pueden brindar. Herramientas informáticas para la detección de bienes. Modelos de oficios para solicitar información. Allanamientos, escuchas y otras medidas. Importancia, momentos en los que proceden, cuestiones a tener en cuenta. 3) Análisis y lectura de informes de AFIP (declaraciones juradas y bases), Registro de la Propiedad Inmueble, Inspección General de Justicia, Registro Nacional de la Propiedad Automotor, SINTYS, NOSIS, Registro de buques y embarcaciones. Técnicas para ordenar y analizar la información recibida y el seguimiento de las medidas solicitadas. 4) Peritajes contables. Competencias del perito contador. Perito de parte del Ministerio Público Fiscal. Formulación de preguntas, interpretación y valoración del dictamen pericial. Mecanismos de inmovilización de activos. Oportunidad. Decomiso definitivo. El código penal y su aplicación práctica.

Herramientas institucionales y técnicas para la investigación de la Narcocriminalidad

Docentes: Dr. Félix Pablo Crous y funcionarios de la PROCUNAR y de organismos vinculados.Modalidad: Taller.Días: 1 de octubre al 19 de noviembre de 2014.Carga horaria: 8 clases de 1.30 h Total: 12 horas.Lugar: Escuela del Servicio de Justicia (sede: Moreno 1623 - CABA).

Programa: 1) Razón de ser de las Procuradurías en función de la necesidad de adaptar la estructura del MPF al sistema acusatorio; transición hacia la investigación por parte de órganos especializados. Presentación de la Procuraduría. Descripción de funciones. Coordinación de tareas con las fiscalías y modo de administrar la información. 2) Tipos penales más relevantes de la ley 23.737 en materia de narcocriminalidad. Agravantes del art. 11. Delitos vinculados. Delitos de competencia penal económico. Código aduanero. 3) Competencia federal. Fuero de atracción y unificación de las investigaciones que involucran delitos de competencia ordinaria. Desfederalización: regulación normativa.



Experiencia de las provincias adheridas al régimen. Problemática. Normas procesales específicas, arts. 29 ter a 33 bis de la ley 23.737. Figura del arrepentido (art. 29 ter). Herramientas institucionales de protección de testigos e imputados (art. 33 bis). Entregas vigiladas. Experiencias nacionales e internacionales. Coordinación entre fuerzas de seguridad.4) Precursores químicos. Régimen penal de los precursores químicos. Art. 5, 6, 24 y 44 de la ley 23.737. Jurisprudencia. Marco legal nacional e internacional. Abordaje de las dificultades normativas para la represión de los delitos vinculados con la tenencia y tráfico de precursores. El rol de los precursores químicos en la producción de estupefacientes tradicionales. Usos lícitos e ilícitos de los precursores.5) La prevención y represión de la narcocriminalidad en relación con los compromisos internacionales del Estado Argentino. Proceso actual de revisión de paradigmas. Coordinación de labores del Ministerio Público fiscal con los organismos internacionales. Herramientas disponibles para la agilización de las investigaciones y la optimización de los recursos.6) Organismos e instituciones estatales nacionales con las que se puede coordinar tareas de investigación. Funciones. Necesidad de efectuar investigaciones patrimoniales en el marco de los procesos por narcotráfico. Implementación y herramientas. Registración de bienes sujetos a proceso. Decomiso y decomiso anticipado.

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CONFERENCIAS | 2do Cuatrimestre 33

CONFERENCIAS

Justicia transicional y género. Respuestas del Estado ante la violación a los derechos humanos de las mujeres

Objetivos: la incorporación del enfoque de género en el marco de la actuación del Ministerio Público Fiscal es uno de los objetivos buscados a través de la creación del Programa sobre Políticas de Género mediante la Resolución PGN N° 533/12.Disertantes: Profesora Ruth Rubio Marín y Fiscal Federal Dante Marcelo Vega.Fecha: 12 de agosto de 2014 próximo a partir de las 17 hs.Lugar: Auditorio “Nelly Ortiz” sito en Av. de Mayo 760, PB, de esta Ciudad.Coorganizada con la Universidad de Palermo.

Perfiles prácticos de la investigación del lavado de activos. Técnicas para la recuperación de activos. Persecución penal de personas físicas y jurídicas por infracción de normas autorregulatorias

Objetivos: a) compartir experiencias internacionales sobre la investigación del delito de lavado de activos; b) analizar técnicas para el recupero de activos; c) discutir acerca de la aplicación de las pautas sugeridas en el marco de las 40 recomendaciones del GAFI; d) esclarecer de qué modo estas normas de autorregulación privada con reconocimiento del Estado (autorregulación regulada) y, en particular, los Programas de Cumplimiento sirven a la prevención del lavado de activos; e) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que se ha producido una infracción relevante de estas normas desde el punto de vistajurídico-penal; f) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que la infracción de estas normas puede dar lugar a la atribución de responsabilidad penal a personas jurídicas por lavado de dinero (art. 304 del CP); g) discutir bajo qué condiciones puede afirmarse que la infracción de estas normas puede dar lugar a la atribución de responsabilidad penal a personas físicas que desarrollan su actividad en la empresa (art. 303 del CP), en particular, respecto del compliance officer; discutiendo su ámbito de competencia.Disertantes: Dr. Carlos Gonella Fiscal General a cargo de la PROCELAC.Dr. Daniel Adler Fiscal Coordinador de Distrito Mar del Plata, Dr. Gian Guido Nobili (consultor de Naciones Unidas en materia de seguridad, Master en gestión de políticas

Agenda 2do CuatrimestreCONFERENCIAS

CONFERENCIAS | 2do Cuatrimestre 34

de seguridad europea yen análisis, prevención y lucha contra la criminalidad organizada, Profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Modena y Reggio Emilia, y Jefe de Investigación de la Unidad de criminalidad organizada, Profesor de Sociología Jurídica en la Facultad de Derecho de la Universidad de Modena y Reggio Emilia, y Jefe de Investigación de la Unidad de, Dr. Nicola Gallo (Subjefe de la Policía de Ravenna (región de Emilia- Romagna) y especialista en prevención y lucha contra la criminalidad organizada nacional e internacional).Fechas: 30 de septiembre de 2014 del presente año entre las 9 y las 18 hs.Lugar: instalaciones de la Plaza del Agua dependientes de Obras Sanitarias Sociedad de Estado (OSSE) de Mar del Plata.Programa: 9.00 hs.: Acreditación.9.30 hs.: Acto de Apertura.Dr. Carlos Gonella Fiscal General a cargo de la PROCELAC.Dr. Daniel Adler Fiscal Coordinador de Distrito Mar del Plata.10.30 hs.: Decomiso y recuperación de activos provenientes del lavadode dinero.11.30 hs.: Criminalidad organizada, investigación y aplicación de las pautas sugeridas en el marco de las 40 recomendaciones del G.A.F.I.15.00 hs.: Mesa de disertación: Autorregulación, Compliance y Lavado de Activos.Funcionarios de la PROCELAC.

Avenida de Mayo 760 (C1084AAP)Tel.: (54-11) 4338-4300 | CABA - ARGENTINA

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