ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA MERCANTIL VAERSA, VALENCIANA DE APROVECHAMIENTO ENERGETICO DE RESIDUOS , S.A, DE FECHA 28 de Julio de 2.015

En la ciudad de Valencia, en la sede de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, en la Ciudad Administrativa 9 d'octubre, Edif. BO, sita en la calle Castan Tobeñas, n.O 77, el día 28 de julio de 2015 , siendo las 17 :00 horas, estando presentes los miembros del Consejo de Administración de la mercantil VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A., que a continuación se relacionan, acuerdan por unanimidad celebrar con carácter de universal, la reunión del Consejo con el siguiente Orden del Día:

1 . Lectura del Acta de la sesión del Consejo anterior.

2. Análisis de las cuentas formuladas por el anterior Consejo en su sesión del 23 de marzo de 2015 Y de la auditoría realizada de las cuentas de V AERSA de 2014. (Documentación que se adjunta).

3. Convocatoria de la Junta General de Accionistas para analizar y aprobar, si procede, las cuentas de V AERSA de 2014 con todos los documentos preceptivos.

4. Ceses y nombramientos en V AERSA.

5. Delegar la representación de VAERSA para acudir a la Junta General de la Sociedad Marina Alta pm1icipada por V AERSA. y designación de representantes en el Consejo de Administración de Marina Alta.

6 . Asuntos varios.

7. Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la reunión.

Asisten personalmente los siguientes miembros del Consejo de Administración:

Dña. Elena Cebrián Calvo.

D. Francisco Rodríguez Mulero.

D. Julia Alvaro Pral.

Dña. María Diago Giraldos.

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D. José Moratal Sastre

D. i\ntoni Marzo Pastor.

D. Rogelio L1anes Ribas.

Di'ia. Délia Álvarez Alonso .

D. Alfonso Puncel Chornet.

D. Benjamín Maceda López

D. Vicent Garcia i L10rens

D. Enrique Peris Navarro

Asiste como Letrada Asesora del Consejo, Da. María Aleixandre Aranegui , designada por unanimidad para esta reunión.

Asimismo, asiste a la reunión invitado por la Presidenta del Consejo, D. francisco Marín Crespo.

Tras las opOltunas deliberaciones sobre los temas tratados, se adoptan por unanimidad los siguientes acuerdos, respecto al orden del día:

PRJMERO.- Lectura del Acta de la sesión del Consejo anterior.

Se lee por el Secretario del Consejo el Acta de la sesión de 22 de julio de 2015.

SEGUNDO. Análisis de las cuentas formuladas por el anterior Consejo en su sesión del 23 de marzo de 20 15 Y de la auditoría realizada de las cuentas de VAERSA de 20 l 4. (Documentación que se adjunta).

Se informa por D. Benjamín Maceda López sobre diversas cuestiones contenidas en las cuentas y en el informe de auditoría.

El Consejo acuerda por unanimidad que se requiera a la empresa aud itora una aclaración exhaustiva del informe de audi toría, que presente el informe de recomendaciones, que informe con mayor detalle sobre las pruebas de cumplimiento aplicadas, y que realice la evaluación y propuesta de mejora sobre los mecanismos de control interno de la empresa.

TERCERO. Convocatoria de la Junta General de Accionistas para ana lizar y aprobar, si procede, las cuentas de V AERSA de 20 l 4 con todos los documentos preceptivos .

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Las cuentas correspondientes al ejercIcIo 2014 fucron formuladas por cl Conscjo de Administración de VAERSA cl 27 dc marzo de 2015 , Y aprobadas por cl Consell, constituido en Junta General de Accionistas de VAERSA, el 24 de junio de 2015, por lo que no procede la convocatoria dc la Junta General.

CUARTO. Ceses y nombramientos en VAERSA.

El Consejo de Administración propone, por unanimidad, el nombramiento dc D. Vicent Garcia i L10rens como Director General de la empresa.

D. Vicent Garcia i L10rens renuncia a su condición de Consejero Delegado de la empresa.

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, su nombramiento como Director General, que es aceptado por D. Vicent Garcia i L1orens.

El Consejo de Administración acuerda, por unanimidad, la resclslon del contrato mercantil firmado el 22 de julio de 2015 con D. Vicent Garcia i L10rens en su condición de Consejero Delegado.

Se faculta a la Presidenta del Consejo de Administración para la firma del contrato laboral de alta dirección con D. Vicent Garcia i L1orens, reproduciendo las estipulaciones contractuales del contrato firmado con el anterior Director General , con las excepciones siguientes:

En cuanto a la vigencia del contrato, será hasta que se acuerde el cese por el Consejo de Administración.

Se suprimirá la obligación de preaviso del cese.

En cuanto a la posible indemnización por el cese, será la misma que en el momento del cese esté prevista, en su caso, para el cese de los altos cargos del Consell.

Se acuerda por unanim idad la revocacJOn de los poderes acordados por el Consejo de Administración en su sesión de 22 de julio de 2015.

Se acuerda por unanimidad efectuar los siguientes apoderamientos

1) Se acuerda otorgar poderes a favor de D. Vicent Garcia i L1orens, Director General de VAERSA, y a D. Benjamín Maceda López, Consejero Delegado, de forma solidaria con las siguientes facultades:

Administrar los negocios sociales, nombrar y despedir al personal de la empresa (técnico, administrativo, subalterno) fijar el íntegro contenido dc la

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relación laboral , concertar servicios y suministros; contratar y pagar seguros de toda clase, y percibir indemnizaciones y premios; pagar contribuciones, impuestos, tasas y arbitrios y reclamar de ellos; percibir rentas y cuantas cantidades se adeuden a la sociedad por todo concepto; exigir, rendir, liquidar, aprobar, y pagar o cobrar los saldos resultantes, derivados de relaciones patrimoniales en que aparezca interesada la compañía; asistir a toda clase de Juntas de cotitulares o consorcios, especialmente las derivadas de suspensiones de pagos o quiebras e intervenir en el convenio con plenas facultades de decisión; gestionar en toda clase de oficinas, públicas y privadas del Estado, Provincia, Municipio, Entes Autonómicos o pre-autonómicos e instar y seguir los expedientes que fueren necesarios por todos sus trámites, aportando las pruebas precisas y aceptar o recurrir las resoluciones que recaigan, si lo creyere oportuno, hasta obtener resolución definitiva. -En general, celebrar todos los negocios comprendidos en el más amplio concepto de administración.

Comprar, vender, arrendar, permutar, hipotecar, bienes muebles e inmuebles, fijar precios que podrá pagar o percibir al contado o a plazos y confesar la anterior entera o percibo y constituir en caso de aplazamiento de precios, activa o pasivamente las garantías que estime oportunas, incluso condiciones resolutorias; estipular diferencias a favor o en contra en supuestos de permuta, y en negocios de hipoteca con todas las facultades reseñadas en la letra b ).-. Y, en general , realizar toda clase de negocios de disposición, enajenación, con libre facultad de fijar los elementos naturales, especialcs y accidentales de los respectivos convenios.

Comparecer ante cualesquiera Juzgados y Tribunales, ordinarios y extraordinarios, Magistraturas de Trabajo y Servieio de Mediación, Arbitraje y Conciliación en toda clase de procedimientos voluntarios y contenciosos en todas sus instancias, incidentes y recursos, incluso de casación, transigir y desistir. Celebrar actos de conciliación con avenencia o sin ella y convenios ante la Magistratura de Trabajo y Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación.- Pedir la ejecución de lo convenido o sentenciado.- Dar órdenes para pleitos con las facultades generales o las especiales que el caso rcquiera, y especialmente para recursos de casación, a favor de Letrados, Procuradores de los Tribunales o Graduados Sociales que elija y revocarlos.

Manifestar obras nuevas, terminadas o en construcción y declaraciones de ruina y derribo ; constituir irunuebles en régimen de propiedad horizontal , describir las nuevas fincas y determinar las cuotas de participantes en el valor del inmueble y elementos comunes; normalizar como estime oportuno todo el estatuto jurídico-económico de esta propiedad especial.

Realizar toda clase de modificaciones en entidades hipotecarias, agrupar, agregar, segregar, dividir materialmente, rectificar cabidas y linderos.

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Constituir, activa o pasivamente, toda clasc de servidumbres y fijar libremente el contenido, alcance y modos y efectos de las constituidas.

Concurrir a toda clase de subastas, concursos ofIciales o particulares, presentar proposiciones, mejorarlas y retirarlas, promover reclamaciones contra adjudicaciones provisionales o definitivas, constituir y retirar depósitos y fIanzas; seguir exped ientes administrativos o gubernativos y firmar las escrituras pertinentes con los pactos y est ipulaciones establecidos o que pudieran establecerse.

Suscribir los documentos públicos y privados que se precisen para el ejercicio de sus facultades, incluso adicionales, complementarias, aclara torios, recti ficadores o ratificadores de los ya otorgados.

QUEDAN EXPRESAMENTE EXCLUIDAS LAS SIGUIENTES I I FACULTADES de forma solidari a por el Director General y por el Consejcro

Delegado:

1".- Adquisición y enajenación de derechos u otros bienes muebles o inmueb les cuya contraprestación económica supere los TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS (300.506 E).

2"._ Arrendam iento o servicios cuya contraprestación económica suponga una cantidad superior a TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS (300.506 E).

3"._ Adopc ión de acuerdos y contratos comerciales de contenido económico superior a TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS (300.506 E).

2) Se acuerda otorgar poderes a favor de D. Vicent Garcia i L1orens, Director ( I General de VAERSA, y a D. Benjamín Maceda López, Consejero Delegado ,

de forma mancomunada para el ejercicio de las facultades siguientes:

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1 a_ Adquisic ión y enajenación de derechos u otros bienes muebles o inmuebles euya contraprestación económica supere los TRESCIENTOS MIL QU INIENTOS SEIS EUROS (300.506 E).

2"._ Arrendamiento o servicios cuya contraprcstación económica suponga una cantidad superior a TRESCIENTOS MIL QUINIENTOS SEIS EUROS (300.506 E).

3"._ Adopción de acuerdos y contratos comerciales de conten ido económico superior a TRESCIENTOS MIL QUIN IENTOS SEIS EUROS (300.506 €).que lega l y estatutariamente corresponden al Consejo de Admini stración , salvo las indelegables por Ley o Estatutos.

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3) Se acuerda apoderar a D. Vicent Garcia i L1orens, Director (jeneral elc V AERSA, y a D. Benjamín Maceda López, Consejero Delegado, elc forma solidaria, junto con el Director Financiero D. José Espert Silvestre, mayor de edad, casado, con domicilio en Valencia, Avenida Cortes Valencianas n° 20, con N.I.F 73.929.407-R para que conjunta y mancomunadamente con el Director General o con el Consejero Delegado ejerciten hasta el límite máximo de trescientos mil quinientos seis euros (300.506 €uros), por operación, todas y cada una de las siguientes

fACULTADES:

Abrir, continuar y cerrar o cancelar en toda clase de bancos, incluso en el de España, Banco Hipotecario y Cajas de Ahorro, cuentas de efectivo o de crédito y disponer libremente del metálico de las mismas; constituir y retirar depósitos en metálico o valores; librar, aceptar, endosar, avalar, negociar, descontar, renovar, indicar, intervenir, pagar y protestar letras de cambio y pagarés, cheques y talones; realizar transferencias y, en general, realizar toda clase de operaciones bancarias. Tomar dinero a préstamo del Instituto Nacional de la Vivienda, Banco Hipotecario de España, Cajas de Ahorro y cualesquiera otro Banco o entidad de crédito, conviniendo el principal del préstamo, intereses, cuotas bancarias, amortizaciones, plazo de devolución y demás condiciones del contrato y aceptar el clausulado que impongan las entidades prestamistas; dar las garantías que estime oportunas o se le exijan, incluso hipotecaria y fijar y distribuir la responsabilidad sobre cada uno de los bienes gravados; señalar domicilios para notificaciones y pago; someterse a los Juzgados y Tribunales que convenga, con renuncia expresa a fueros; pactar toda clase de procedimientos de ejecución; y en general, pactar libremente todos los elementos esenciales, naturales y accidentales tanto del negocio principal de préstamo como de los accesorios o de garantía.

Reconocer y pagar deudas, aceptar y cobrar créditos, tanto por capital como por intereses, dividendos y amOliizaciones; aprobar e impugnar cuentas; efectuar pagos y cobrar sumas adeudadas por cualquier título y a favor de cualquier persona, entidad o corporación, incluso Estado, Entes Autonómicos, Provincia o Municipio, y corporaciones públicas de todo orden o persona jurídica o privada, firmando recibos, saldos, conformidades, resguardos, cartas de pagos y cualquier documento público o privado que fuere preciso o conveniente para tales fines.

y sin ningún tipo de limitación, las siguientes facultades, el pago de nóminas, seguros sociales e impuestos.

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Los consejeros acuerdan por unanimidad que el Secretario del Consejo dc Administración D. Enrique Peris Navarro, proceda a elevar a público c inscribir en el Registro Mercantil los anteriores acuerdos y el otorgamiento de poderes, solicitando expresamente la inscripción parcial para el caso que alguna de las facultades conferidas no fl.lera inscribible a juicio dcl Registrador e impidiese la inscripción de la misma.

Asimismo queda ampliamente facultado para otorgar cuantos documentos públicos o privados sean necesarios o convenientes, incluso escrituras de subsanación, rectificación o aclaración en orden a la efectividad de este acuerdo.

QUINTO. Delegar la representación de V AERSA para acudir a la Junta General de la Sociedad Marina Alta participada por V AERSA. y designación de representantes en el Consejo de Administración de Marina Alta.

El Consejo de Administración, por unanimidad, acuerda delegar la representación de V AERSA para acudir a la Junta General de la Sociedad Marina Alta participada por VAERSA, en D. Vicent Garcia i Llorens y D. Benjamín Maceda López que podrán actuar indistintamente.

El Consejo de Administración, por unanimidad, designa como representantes de V AERSA en el Consejo de Administración de Marina Alta a las siguientes personas:

D. Francisco Rodríguez Mulero.

D. Julia Alvaro Prat.

D. Benjamín Maceda López

D. Vicent Garcia i Llorens

Dña. Marisa Todolí Espinosa

SEXTO. Asuntos varios.

En primer lugar, se informa por D. Benjamín Maceda López sobre la situación dc tesorería de la empresa.

En segundo lugar, por la Presidenta del Consejo de Administración se propone la modificación de los Estatutos Sociales en lo que se refiere a la deniominación, la posible retribución de los consejeros delegados, y cualquier otra cuestión que se considere necesaria.

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La propuesta de modificación de Estatutos se debatirá y aprobará, en su caso, para su elevación a la Junta General de Accionistas, en la próxima reunión dcl Consejo de Administración, que se convoca para el día 31 de julio de 2015 , a las 9 horas, en la sede de la Conselleria de Agricultura, Medio Ambicntc, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

SÉPTIMO. Redacción, lectura y aprobación en su caso del Acta de la reunión.

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión, y se extiende la presente acta que fue leída y aprobada, por unanimidad, por el Consejo de Administración de la mercantil VAERSA, Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. en el día de su celebración, en el lugar y fccha indicados al prinCIpIO

va. Bueno Presidenta El Secretario

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Da. Elena Cebrían Calvo D. Emique Peris Navarro

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