ACTA

Asamblea General Ordinaria 51/2013

18 marzo de 2013

Asamblea General Ordinaria celebrada en la Ciudad de Guatemala, el lunes

dieciocho de marzo de dos mil trece a las diecinueve horas, en el Salón Social del

Club Alemán, situado en la tercera calle trece guión ochenta y nueva, zona quince,

Colonia Tecún Umán, Ciudad de Guatemala. En virtud de la convocatoria

respectiva y de acuerdo con lo previsto en los estatutos que rigen la Cámara de

Comercio e Industria Guatemalteco-Alemana, estando presentes los siguientes

socios:

1. Agencia Central Multy Fumigaciones Carlos Spiegeler 2. Agencia de Seguros y Fianzas Germania, S.A. Manfred Kratz

3. Aldana González Gómez y Asociados, S.C. Elio Escobar 4. Alfred Kaltschmitt Alfred Kaltschmitt 5. Alfonzo Orozco & Asociados Carlos Orozco

6. Alke de Guatemala, S.A Markus Ros 7. Ambientes Europeos Harald Poech 8. Asesores y Asociados Markus Bihr

9. Auto Mercantil , S.A. Roberto Monroy 10. BASF de Guatemala, S.A. Juan Domingo Jiménez 11. Comercial Agropecuaria Europea, S.A. Roberto Vergossen

12. Intramar, S.A. Peter Schellenberg 13. Componentes Industriales, S.A. Dietrich Haeckel 14. Continental Motores, S.A. Luis Cordón

15. Corporación Quirsa, S.A. Gunther Reitzel 16. Cropa, S.A. Alexander Crowe 17. David Jonathan Spiegeler David Spiegeler

18. Envaseal Julián Oliva 19. F.A. Arias & Muñoz Gabriela Platero 20. Fedecocagua Carlos Muñóz

21. Fedecovera, R.L. Diana Gabriela Delgado 22. González-Campo & Toriello,Servicios, S.A. Anneliese García 23. Ilmeco, S.A. Kristina Drechsel

24. Importadora Jaeger, S.A. Klaus Georg Huschke 25. Internacional de Mudanzas, S.A. Patrick Heinimann 26. Inversiones y Perforaciones, S.A. Thomas Tröger

27. Erich Richter Erich Richter 28. Maprimaq, S.A. Friedrich Schloesser 29. Mérida & Asociados Armando Mérida Ruano

30. OSI de Guatemala, S.A. Ernesto Rossbach 31. Precision, S.A. Alfredo Bran 32. Prefabricados de Oriente, S.A. Alejandro Steinmüller

33. Regesa, S.A. Jorge Vallendor 34. Representaciones de Maquinaria, S.A. Andreas Meyer

35. Grupo Recsa Thomas Fangmeier 36. Representaciones Meda, S.A. Joerg Daum

37. Sarfe, S.A. Walter Hans Straetger 38. Servicios y Repuestos Guatemala, S.A. Rudy Miranda 39. Soluciones Energéticas Claus Wilhelm Schieber

40. Tecniseguros Corredores de Seguros, S.A. Salvador Jiménez 41. Ulf Stemmler Ulf Stemmler 42. Virginia Ballester Echenique Virginia Ballester

De acuerdo con lo establecido en el artículo 10 de los estatutos de la Cámara, los

siguientes asociados fueron representados con derecho a voto:

1. Accesorios y Servicios Exclusivos, S.A. Harald Poech

2. BDO Auditores y Consultores, S.A. Gabriela Platero

3. Centro Técnico Industrial, S.A. Thomas Fangmeier

4. Continental Link, S.A. Joerg Daum

5. Hidroeléctrica Secacao, S.A. Harald Poech

6. Intermóvil, S.A. Andreas Meyer

7. Lebec, S.A. Ulf Stemmler

8. Mercancías Internacionales, S.A. Andreas Meyer

9. Servicios Industriales y Agrícolas, S.A. Markus Ros

10. Nehm & Coll Rechtsanwälte Joerg Daum

Como invitados especiales, asistieron:

1. Embajador de la República Federal de Alemania, Doctor Thomas Schäfer; 2. Primer Consejero de la Embajada de Alemania, Sr. Michael Fabri;

3. Subdirectora de la Cámara de Comercio e Industria Alemana Regional para Centroamérica y El Caribe, Maria Olga Brauns;

4. Señora Ana María Varona de Keilhauer, y 5. Señor Oscar Chile Monroy, de la firma de Auditores MGI Chile Monroy.

Así como los siguientes acompañantes de las empresas socias:

1. Alfonzo Orozco & Asociados David Rodríguez

2. Inversiones y Perforaciones Steffer Tröger

Por lo tanto, se contó con la participación de cuarenta y dos asociados activos

presentes, diez representados, cinco invitados especiales, y dos acompañantes de

los socios. Por parte del personal administrativo de la Cámara asistieron: Licda.

Liza María García Portillo, gerente de la Cámara Alemana; señora Fabiola de

Guevara, asistente de gerencia; señorita Aura Donado, secretaria de gerencia;

Licda. María Gordillo, coordinadora de atención al cliente y marketing.

Se presentó la agenda propuesta con los siguientes puntos:

1°. Apertura de la Asamblea.

2°. Palabras de bienvenida por el Presidente de la Junta Directiva.

3°. Lectura y aprobación de Agenda.

4°. Aprobación del Acta 50/2012 de la Asamblea General Ordinaria.

5°. Presentación de Memoria de Labores 2012.

6°. Presentación Plan de Actividades 2013.

7°. Informe del Tesorero.

8°. Informe del Auditor Externo.

9°. Aprobación de Cuentas.

10°. Presentación del Presupuesto 2013.

11°. Aprobación del Presupuesto 2013.

12°. Designación del Auditor Externo.

13°. Elección de cargos de Junta Directiva.

14°. Varios.

15°. Toma de posesión y cierre de la Asamblea.

PRIMERO

Apertura de la Asamblea General Ordinaria

La Licenciada Liza García inició la asamblea a las 19:00 horas, habiendo 52 socios

con derecho a voto, con el primer punto de la agenda, en donde presentó al Sr.

Juan Domingo Jiménez, presidente, para dar el discurso de bienvenida.

SEGUNDO

Palabras de bienvenida por el Presidente de la Junta Directiva

El presidente de la Junta Directiva, señor Juan Domingo Jiménez, inició su

discurso solicitando un minuto de silencio en memoria del señor Enrique

Keilhauer, quien fungió como Vocal II de la actual Junta Directiva hasta el mes de

octubre de 2012. Posteriormente realizó la entrega de un reconocimiento póstumo

a la esposa de la señora Ana María Varona de Keilhauer, agradeciendo la labor

que él realizó durante su gestión.

Agradeció la presencia de los presentes e informó los resultados durante los dos

años de su presidencia, asimismo presentó un resumen sobre las relaciones

comerciales de la Eurozona, destacando que Alemania ha sido el país que ha

sobresalido de este conjunto de estados.

Compartió la noticia que la Cámara Alemana está a cargo de la presidencia de la

Asociación de Cámaras de Comercio Binacionales de Guatemala –ASCABI-.

Expresó estar satisfecho por continuar en el camino correcto en pro del objetivo

principal de la Cámara de Comercio e Industria Guatemalteco Alemana que es

apoyar al comercio entre ambos países (Alemania-Guatemala).

TERCERO

Lectura y Aprobación de Agenda

La Licda. Liza García presentó a la Asamblea los puntos de la agenda consultando

si la daban por aprobada. A lo que nadie tuvo comentarios adicionales.

La agenda fue aprobada por unanimidad.

CUARTO

Aprobación del Acta 50/2012 de la Asamblea General Ordinaria

Liza García, gerente, indicó que el anteproyecto de Acta No. 50/2012 fue enviada

a los socios con la convocatoria para su lectura previa. Seguidamente consultó a

los presentes si estaban de acuerdo con el contenido del acta 50/2012, y la misma

fue aprobada por unanimidad sin modificaciones.

QUINTO

Presentación de la Memoria de Labores 2012

La Licda. García inició la memoria de labores del año 2012 con un resumen de la

Red de Cámaras Alemanas a nivel internacional, detallando que la AHK tiene 48

años de existencia con más de 120 Cámaras y presencia en 80 países.

Continuó presentando la integración de la actual junta directiva, así como al

personal administrativo, el cual mencionó que tuvo un índice de rotación 0.

Cómo actividades especiales en el año 2012, la Cámara Alemana tuvo

participación en el grupo de asociaciones que solicitan la reforma al Decreto 10-

2012 Ley de Actualización Tributaria - Libro III Ley Aduanera Nacional.

Nuevamente la Cámara como parte de su responsabilidad social, realizó una

donación al Hogar de Niñas “Ponte de pie y camina”, la cual se llevó a cabo en el

mes de diciembre de dicho año. Agradeció la licenciada García, el apoyo recibido

por parte de los socios que apoyaron con sus donaciones.

Continuando con la memoria de labores 2012, presentó el proyecto de formación

DUAL, dando un breve detalle de lo que dicho proyecto representa, con más de

150 personas graduadas desde 1996, así mismo mencionó que la Cámara

Alemana continúa teniendo participación en el Comité de Formación DUAL.

La licenciada Liza García, procedió a detallar el estado actual de los Socios

Activos, a esta entidad, el cual se detalló de la siguiente manera:

Inicio: 167 socios.

Cierre: 161 socios.

Dado esto presentó el listado de las empresas que renunciaron y las razones de

las renuncias, teniendo el mayor porcentaje el cierre de operaciones en

Guatemala. Como parte de la presentación de la Memoria de Labores 2012, en el

tema de Socios, la Licda. García realizó un detalle del resultado de promoción de

membresía teniendo un 25% de empresas contactadas y aprobadas para

asociación. Asimismo presentó un comparativo de región, siendo Guatemala quien

tuvo el mayor ingreso de socios del año, y continuando como la AHK más grande

de Centroamérica y el Caribe.

Como siguiente punto de la memoria de labores, se presentó lo que son los

comités de trabajo, y quienes integran al Comité de Energías Alternativas y

Ahorro Energético.

Representación de Ferias, en este punto la licenciada García expresó que como

parte de los servicios que se brindan, se encuentran la venta y emisión de

entradas a costos preferenciales, asesoría en la selección de la feria que responda

a las necesidades del interesado, asesoría en marketing ferial, entre otros. En el

marco de las Ferias representadas, se presentó las acciones realizadas para la

promoción de las ferias de cada entidad ferial, Messe Berlín, Messe Düsseldorf, y

Koeln Messe. Informó también que en el año 2012 se superó en un 22.3% la meta

financiera en el rubro de Ferias.

Como parte de los servicios que la Cámara Alemana brindó durante el año 2012,

se encuentran los siguientes:

17 bases de datos con 439 contactos comerciales actualizados

Elaboración Informe Relaciones Comerciales entre Guatemala y Alemania,

ambos semestres.

Presencia en medios.

Apoyo a estudiantes universitarios

Difusión beneficios ADA entre CA y UE.

Publicidad en medios digitales (nuevo).

Publicidad en publicación anual.

Durante el año 2012 se realizaron 13 eventos institucionales, en los cuales se

incrementó el promedio de asistencia, aclarando que en los últimos 3 años se

duplicó la asistencia promedio anual, a los eventos que realiza la Cámara

alemana.

Se realizó la publicación de la Memoria de Labores 2012 y Directorio de Socios

2013, en su 2da edición, volvió a ser auto sostenible, gracias a la venta de

publicidad en la misma.

Como publicación, se cuenta también con la emisión del Magazin mensual, el cual

tiene un nuevo formato y secciones para generar mayor interés de lectura.

Asimismo se cuenta con el portal web Guatemala.ahk.de el cual tuvo más de 3mil

visitas en el año 2012.En el año 2012 se realizó la publicación de la Memoria de

Labores de la Casa Alemana.

La licenciada Liza García, finalizo la Memoria de Labores 2012, mencionando que

durante dicho año se tuvo la vicepresidencia de ASCABI, se asistió a las 10

sesiones ordinarias de Junta Directiva, así como a las 7 reuniones de trabajo,

cóctel de embajadores y conferencia de prensa en octubre.

SEXTO

Lectura y Aprobación del Plan de Actividades 2013

La gerente, Liza García, presentó el Plan de Actividades del 2013 el cual inició

mencionando que se tiene una meta de 170 socios y continuar con las siguientes

acciones para mejorar:

• Atención personalizada.

• Hacer programa de contacto periódico con socios.

• Base de datos actualizada.

• Atención inmediata de muestras de interés en asociarse.

• Visita para presentar beneficios.

• Promover el uso de los beneficios entre socios.

Asimismo prosiguió presentando las medidas a implementar en la promoción de

ferias y servicios y medios informativos.

En el tema de eventos mencionó que se tiene planificado la realización de

eventos de capacitación con la ayuda de Coplán.

Para finalizar el Plan de Actividades del año 2013, mencionó que se tiene la

Presidencia de dicha asociación, por lo que se continuará trabajando en los ejes

de trabajo de la entidad mencionada.

El plan fue aprobado por unanimidad.

SÉPTIMO

Presentación del informe del tesorero

Se invitó a tomar la palabra al señor Bernhard Haidacher, quien inició agradeció el

esfuerzo del equipo de trabajo. Prosiguió presentando el desempeño financiero de

la cámara durante el 2012, reflejando los siguientes resultados:

Total de Ingresos: Q 1,127,385.97

Total de Egresos: Q 908,720.68

Dando como ganancia en operación Q218,464.65 a los cuales se les aplica la

cuenta de “otros ingresos y gastos financieros” en la cual se incluye el diferencial

cambiario por ingresos y egresos, revaluación de activos y la pérdida por el robo

que sufrió la Cámara. Lo cual da una ganancia neta de Q148,296.21.

El Lic. Haidacher consulto si tendría alguien comentarios sobre los estados

financieros. Y nadie tuvo comentarios, por lo que se procedió con el programa.

OCTAVO

Informe del Auditor Externo

El Licenciado Oscar Chile Monroy de la firma de auditores MGI Chile Monroy y

Asociados inició agradeciendo la oportunidad de auditar los estados financieros

durante el año mencionado. Y procedió a leer el dictamen de auditoría externa a la

Asamblea General, del período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre

del año 2012, indicando que la administración es responsable de la preparación y

presentación razonable de los estados financieros agregó que su responsabilidad

es expresar una opinión de dichos estados financieros basados en su auditoría. El

Licenciado Chile afirmó que los estados financieros antes mencionados presentan

razonablemente la posición financiera de la Cámara de Comercio e Industria

Guatemalteco Alemana al 31 de diciembre del 2012.

Aclaró que este informe se basó en las normas internacionales de Auditoría. Y

finalizó preguntando si alguien tenía alguna duda.

No habiendo comentarios o dudas de parte de la Asamblea, la misma se dio por

enterada del dictamen. Se retiró el licenciado Chile felicitando a la administración

por la gestión realizada.

NOVENO

Aprobación de cuentas

La licenciada Liza García consultó si algún socio no aprobaba el informe de los

estados financieros, a lo cual ningún socio levantó su mano. Finalmente, consultó

quiénes aprobaban las cuentas, siendo aprobadas por todos los presentes.

DÉCIMO

Presentación del Presupuesto 2,012

El tesorero, Bernhard Haidacher hablo sobre realizar una autoevaluación de las

labores realizadas. Resumió las operaciones de la cámara, y presento el

presupuesto 2013 en comparación de la ejecución 2012, esto como algo nuevo ya

que siempre se compara presupuesto contra presupuesto, pero esta vez lo

compara contra la ejecución del 2012.

Mencionó que la cámara solicitó un avalúo del inmueble que ocupa, por lo que se

pudo constatar que las instalaciones actuales sufrieron una depreciación po r lo

que se decidió en Junta Directiva, cobrar una renta internamente, con el fin de

Cuota

Anterior

Cuota

NuevaCantidad empleados

150 175 de 1 a 20

200 225 de 21 a 50

400 450 de 51 en adelante

crear un fondo anual como reserva. Y esto en un aproximado de 4 años pueda

generar el monto para comprar un nuevo inmueble.

Para esto se está planteando un aumento en las cuotas de la siguiente forma:

El Lic. Haidacher, menciona que la tarifa que se paga actualmente, no ha variado

por más de 10 años.

Posteriormente el Sr. Bernhard Haidacher consulta si alguien tiene alguna

pregunta sobre el presupuesto, a lo que el Sr. Thomas Tröger de INVERSIONES Y

PERFORACIONES S.A. solicita que explique nuevamente la renta por el cambio de

oficinas.

El señor Bernhard explicó que debido a que el inmueble actual que ocupa la

Cámara bajo 150 mil quetzales más de lo que se tenía valorado, también dado

que actualmente no se cuenta con parqueo para visitas. Se decidió crear un

monto como reserva para cambiar en 4 o 5 años de oficinas para la Cámara

Alemana.

En 5 años se espera poder enganchar un nuevo local a lo que el Sr. Manfred Kratz

consulta sobre la operación de la reserva del bien inmueble. Ya que le parece una

forma poco común de trabajar con ese tipo de reserva.

El Sr. Haidacher comenta que comprende que le parezca extraño que se esté

cobrado a si mismo pero que es una forma de llevar en orden dicho ahorro.

El Sr. Claus Huschke de Importadora Jeager comparte la forma que se está

solucionando la reserva y el comprende que posteriormente de la implementación

del centro comercial que está frente a las oficinas actuales, se complicó el tema

del parqueo, ya que él transita regularmente por ese lugar.

El Sr. Haidacher agradece la intervención del Sr. Huschke y continúa mencionando

que en la Asamblea General hace 8 años, en la cual él estuvo presente, la Junta

Directiva vigente en ese momento se comprometió la a no aumentar las cuotas

hasta que la cámara diera un valor agregado. A lo cual por los resultados

generados en los últimos años, puede notarse que la Cámara en la actualidad a

cumplido con brindar un valor agregado para sus socios.

El Sr. Kratz de Seguros “La Germania”, consulto si el presupuesto incluye el

aumento de las cuotas. A lo que el Sr. Bernhard confirmó que efectivamente el

presupuesto aprobado incluye ya en aumento de cuotas.

El Sr. Haidacher, mencionó que al aprobar el aumento de cuotas, este sería

retroactivo, por lo que se enviaría el cobro por la diferencia, a las empresas que

ya pagaron la cuota del año en curso.

El señor Walter Hans Straetger de SARFE, S.A. sugirió que el aumento de cuotas

fuera mayor, de la siguiente forma: Socios de 1 a 20 empleados, aumento de

US$25.00; socios de 21 a 50 empleados, aumento de US$50.00; y socios de 51

empleados en adelante, aumento de US$75.00.

A esto el Sr. Haidacher, mencionó que estos montos de aumento se decidieron en

base a un porcentaje conservador para no afectar a los socios actuales.

Finalmente el Sr. Haidacher consultó a la Asamblea si estaban de acuerdo con el

aumento de cuotas, a lo que la mayoría levantó su mano en señal de aprobación.

Posteriormente consultó si alguien no estaba de acuerdo con el aumento de

cuotas, a lo que únicamente el Sr. Thomas Tröger, de la empresa Inversiones y

Perforaciones, S.A. levantó su mano en señal de desaprobación.

Quedo aprobado el aumento de cuotas y el presupuesto por la mayoría de los

presentes.

DÉCIMO PRIMERO

Aprobación del Presupuesto 2013

El Sr. Bernhard Haidacher consultó si alguien tenía dudas o comentarios, a lo que

nadie respondió.

Dado esto se solicitó que se aprobara el presupuesto, el cual fue aprobado por

unanimidad.

DÉCIMO SEGUNDO

Designación del Auditor Externo

Como siguiente punto se procedió a la designación del auditor externo para el

período 201. El Sr. Haidacher presentó tres propuestas siendo las siguientes:

• MGI Chile Monroy & Asociados: Q17,800

• Tezó & Asociados Auditores y Consultores, S.A.: Q22,400

• Velasco, Sarat & Asociados, S.C.: Q28,000

El Sr. Haidacher. Sugirió a Chile Monroy, debido a la experiencia que dicha

empresa representa, y la auditoría que realizó a la Cámara para el periodo 2012,

así como el valor significativamente menor a comparación de las otras empresas.

Solicitó la aprobación para la propuesta de MGI Chile Monroy, a lo que se autorizó

por unanimidad.

DÉCIMO TERCERO

Elección de cargos de Junta Directiva

La licenciada García presento la única planilla recibida, siendo esta la siguiente, y

poniéndose de pie los postulados para que la Asamblea los identifique:

Posteriormente consultó si existe otra propuesta de planilla a postularse, o cargos

individuales que quieran presentar su postulación, a lo que nadie se pronunció.

Asimismo la Licda. García aclaró que se está eligiendo también al Vocal II debido

al fallecimiento del Sr. Keilhauer.

Consultó si los presentes están de acuerdo a elegir a la única planilla propuesta, a

lo que todos socios por unanimidad decidieron elegir por un plazo de dos años, a

los nuevos miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio e Industria

Guatemalteco-Alemana, de la siguiente forma:

Se concluyó este punto con un aplauso brindado por la Asamblea a la nueva

conformación de la Junta Directiva para el período 2013-2015.

DÉCIMO CUARTO

Varios

Presentando el punto “Varios” la licenciada Liza García consulto si había algún

punto vario que expresar a la asamblea.

Ningún socio tuvo ningún punto que aportar, por lo que se procedió con el

programa.

DÉCIMO QUINTO

Toma de Posesión y Cierre de la Asamblea

Como cierre de la Asamblea, previo a la toma de posesión, se entregaron

reconocimientos a los miembros de la junta directiva saliente. Siendo entregados

de la siguiente forma:

ENTREGADO A ENTREGADO POR

Alfred Kaltschmitt, Vocal IV Juan Domingo Jiménez

Bernhard Haidacher, Tesorero Juan Domingo Jiménez

La Junta Directiva quedó conformada de la siguiente forma:

Nombre Cargo Empresa

Juan Domingo

Jiménez Presidente BASF de Guatemala, S.A.

Jörg Daum Primer

Vicepresidente Representaciones MEDA, S.A.

Friedrich

Schloesser

Segundo

Vicepresidente Maprimaq, S.A.

Gabriela Platero Secretario Arias & Muñoz

Jorge Vallendor Tesorero REGESA

Ricardo Crowe Vocal I Cropa Panalpina

Thomas

Fangmeier Vocal II

Representaciones Europeas de

Centroamérica, S.A.

Andreas Meyer Vocal III Representaciones de Maquinaria, S.A.

Markus Ros Vocal IV Alke de Guatemala, S.A.

Harald Poech Vocal V Ambientes Europeos, S.A.

La licenciada Liza García dio las palabras de cierre de la Asamblea invitando a la

nueva Junta Directiva a pasar al frente para la fotografía oficial, y a los asistentes

a participar en el cóctel.

No habiendo otro punto por tratar se dio por terminada la Asamblea General

Ordinaria 51-2013 en el mismo lugar de su inicio a las 20:35 horas.

Juan Domingo Jiménez Gabriela Platero

Presidente Secretaria