Acta de Asamblea Extraordinaria Nâº 2 Dotaval

7/26/2019 Acta de Asamblea Extraordinaria N 2 Dotaval

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ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA N 02Quien suscribe: DANIEL ALEJANDRO SAMBRANO MARTINEZ, de

nacionalidad: Venezolana, Soltero, Titular de la Cdula de Identidad N V-

16.449.962 y de este domicilio, procediendo con el carcter de

!"#$%"&'" de la Sociedad Mercantil DOTA VAL C.A. y ue se encuentra

debidamente inscrita ante el R"($#'!) M"!*+&'$ !$"!) 2/ %" +

C$!**!$*$3& J%$*$+ %" E#'+%) C+!+)), $*!$') "& " T))

55-A, %" "*7+ 11 %" A!$ %" 2014 8 # '$+ )%$*+*$3& +;) "

N"!) 1 T)) 55-A, %" "*7+ 11-04-2014, " $*!$'+ +;) "

!"($#'!) %" $&)!+*$3& 96256-1,, debidamente

autorizado para este acto, certi!co: Que el acta ue a continuaci"n se

inserta es copia !el y e#acta, del $cta de $samblea %eneral traordinaria

de $ccionistas, celebrada el 'oy 10 %" E&"!) %" 2015, ue se encuentra

inserta en el libro de $sambleas, la cual se(ala te#tualmente: ASAMBLEA

?ENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS) 'oy 10 %" E&"!) %"

2015 en la ciudad de Valencia, siendo las *+:** a)m), reunidos en la sede

de la compa(a, pre-ia con-ocatoria pri-ada cursada a los mismos, estando

presente los accionistas: Socio DANIEL ALEJANDRO SAMBRANO

MARTINEZ propietario del Cincuenta por Ciento 50@ del capital de la

sociedad mercantil y SANDRA ANET RAMOS LONDOO propietario

del Cincuenta por Ciento 50@ y en .orma con/unta representan la

totalidad del Capital Social de la sociedad mercantil DOTA VAL C.A. y en

calidad de in-itada la ciudadana: LINDA MAR LEON RIZ, de

nacionalidad: V"&")+&+, S)'"!+, Titular de la Cdula de Identidad N

V-15.219.FGG, de con.ormidad con lo establecido en las Clusulas 0cimo

Se1unda y 0cima Quinta, reunidos con la !nalidad de aprobar y resol-er

sobre los puntos a tratar, procediendo a -eri!car el Qu"rum y con.orme a lo

establecido en los &statutos Sociales de la Compa(a, se declara

-lidamente constituida la $samblea %eneral traordinaria de $ccionistas

de la Sociedad Mercantil D$#'!$$%)!+ MH#'"! B 0F12 C.A. la cual .ue

con-ocada mediante carta pri-ada a los socios accionistas, con el ob/eto de


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e#poner y decidir sobre los si1uientes puntos: RIMERO: 0iscutir y

aprobar los 2alances y &stados de %anancias y 3erdidas, al cierre de los

e/ercicios correspondiente de los a(os 4*56 y 4*57 inclusi-e) SE?NDO:

Considerar y resol-er sobre la aprobaci"n o no de las 1estiones

$dministrati-as de la 8unta 0irecti-a correspondiente a los a(os 4*56 y4*57) TERCERO: 3ropuesta de Ventas de la totalidad de las $cciones ue

posee el Socio IVAN ANTONIO ERRERA CARRASEL. CARTO:

Modi!caci"n de la Clusula No-ena y Nombramiento de nue-a 8unta

0irecti-a para el 3eriodo 4*594*4*) Se1uidamente toma la palabra IVAN

ANTONIO ERRERA CARRASEL, en su carcter de 3residente uin

preside la $samblea y somete a consideraci"n de la $samblea, los

puntos contenidos en la con-ocatoria pri-ada cursado, la cual

contempla lo si1uiente: RIMERO: Sobre este particular la $samblea

procedi" a leer los &stados ;inancieros de los e/ercicios terminados al: 65

de 0iciembre de 4*57 y 65 de 0iciembre de 4*57 respecti-amente) Con

-ista al in.orme del Comisario y sometido a consideraci"n de la $samblea,

.ueron aprobados por unanimidad los 2alances y &stados de %anancias y

3erdidas correspondientes a los e/ercicio terminado 4*56 y 4*57 inclusi-e)

SE?NDO: Se aprueba la 1esti"n $dministrati-a de la 8unta 0irecti-a para

los a(os 4*56 y 4*57, la cual se considera positi-a por cuanto


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una por un monto total de D)#*$"&')# M$ B)H+!"# B#.200.000,00, y

el Socio:JESS ALBERTO MENDEZ OCOAuien suscribi"D)#*$"&'+#

200$cciones por un -alor nominal de & M$ B)H+!"# B#.1.000,00

cada una por un monto total de D)#*$"&')# M$ B)H+!"#

B#.200.000,00,cada una y en .orma con/unta representa un C$"&)! C$"&') 100@ del Capital Social de la Sociedad) CARTO: Se

modi!ca la Clusula 0ecima Tercera de la manera si1uiente: =a Sociedad

ser administrada por & 01 !"#$%"&'" 8 & 01 V$*"!"#$%"&'"

con.orme a las re1las ue se detallan en el presente) &l!"#$%"&'" 8

V$*"!"#$%"&'", podrn ser o no ser socios, tienen las ms amplias

.acultades de disposici"n y administraci"n y durarn en sus car1os C$&*)

05 A)#en el e/ercicio de sus .unciones, sin menoscabo de ostentar tal

representaci"n no consi1nar >na ?*5@

$cci"n en la Ca/a de la Sociedad a los !nes de cumplir con lo

establecido en el artculo 477 del C"di1o de Comercio) Sern los

representantes le1ales de esta y 1ozar de los ms amplios poderes

/udiciales y e#tra/udiciales: 3ara de .orma con/unta o separada, estn

.acultado para otor1ar poderes /udiciales y e#tra/udiciales ?Carta 3oder@A

comparecer en /uicioA darse por citado o noti!cadoA celebrar todo tipo de

contratos, !rmar !niuitos y protocolos, pero en el desempe(o de estos

reuerir de la autorizaci"n de la $samblea de SociosA contratar y remo-er

personalA aperturar, mo-ilizar y cerrar cuentas bancarias de cualuier tipo

o denominaci"nA 1irar, endosar, comprar y !rmar c


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moneda de curso le1al, c


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C$%+%+&):

R"($#'!+%)! M"!*+&'$ !$"!) 1= %" + C$!**!$*$3& J%$*$+ %"

E#'+%) C+!+))

S D"#+*7).-

Quien suscribe la presente, =icenciada en Contadura 3blica NINOSA

RAMIREZ, nacionalidad: V"&")+&+, Titular de la cdula de Identidad

numero V-15.5>G.F45 y numero de Cole1iatura N 104.94F de este

domicilio, como se e-idencia en el $cta de $samblea traordinaria de la

Sociedad Mercantil D$#'!$$%)!+ M$#'" B 0F12 C.A.., ante usted

respetuosamente ocurro y e#pon1o: $compa(o a esta e#posici"n $cta de

$samblea traordinaria y 2alances del &/ercicio &con"micos

correspondientes a los a(os 4*56 y 4*57 de la Sociedad Mercantil

D$#'!$$%)!+ M$#'" B 0F12 C.A.. la ue pido sea inscrita en el re1istro

a su car1o, se ordene la !/aci"n, publicaci"n de =ey y me sean e#pedidas 0os

?*4@ copias certi!cadas de la misma y del auto ue las pro-ea) &s /usticia, en

Valencia a la .ec


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