ACTA DE DECISION DE TITULAR

EN LA CIUDAD DE CHICLAYO, SIENDO LAS 9:30 A.M. DEL DIA VIERNES 06 DE ENERO DEL AÑO 2014; EN EL LOCAL DE LA EMPRESA “CLARILUCMAR E.I.R.L.”, SITO EN LA CALLE EUGENIO MOYA Nº 327, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE, SE REUNIÓ LA TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA CLARA CARMELA GONZALES URIBE, IDENTIFICADA CON DNI Nº 16504838, PARA ESTABLECER LOS SIGUIENTES PUNTOS DE AGENDA:

1. AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO.

2. OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE PARA LA FIRMA DE LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA. ACTO SEGUIDO, SE PASO A TRATAR LOS PUNTOS DE LA AGENDA, EN EL ORDEN PROPUESTO:

1.- AMPLIACION DEL OBJETO SOCIAL Y MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO.PUESTO EN DEBATE EL PRIMER PUNTO DE LA AGENDA, SE INFORMA QUE LA EMPRESA HA DECIDIDO AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL. Y SE ACORDO AMPLIAR EL OBJETO SOCIAL DE LA EMPRESA, MODIFICANDO LA CLAUSULA SEGUNDA DE LA ESCRITURA PÚBLICA, EL MISMO QUE QUEDARÁ REDACTADO DE LA SIGUIENTE MANERA:

SEGUNDA.- LA EMPRESA TIENE POR OBJETO DEDICARSE A:

• PRESTACION DE SERVICIOS GENERALES EN TODAS SUS MODALIDADES Y FORMAS A ENTIDADES PUBLICAS Y PRIVADAS, SEAN EMPRESAS DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, TELEFONIA FIJA, TELEFONIA MOVIL DIGITAL, BANCOS PRIVADOS Y ESTATALES, MINISTERIOS, COMISIONES EN GENERAL, COBRANZAS DE ALCANTARILLADO, TELEFONIA, SERVICIOS DE TOMA DE LECTURAS DE MEDIDORES, CORTES, CONEXIONES Y RECONEXIONES, PUBLICIDAD, COMERCIO AL POR MAYOR Y MENOR DE BIENES MUEBLES, SU DISTRIBUCION, REPRESENTACION Y VENTA, Y DEMAS COMPLEMENTARIAS Y AUXILIARES ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO, SERVICIOS DE MENSAJERIA Y NOTIFICACIONES, SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, MATERIALES ELECTRICOS Y DE FERRETERIA, CARPINTERIA METALICA Y DE MADERA, PINTURA Y TAPIZADO, COMPRA Y VENTA DE AGREGADOS Y DEMAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN CLASIFICADAS EN LA GRAN CLASIFICACION INDUSTRIAL INTERNACIONAL, TAMBIEN PODRA REALIZAR ACTIVIDADES Y TRABAJOS DE HOTELES, GOSTALES, RESTAURANTES Y BARES, EVENTOS ESPECIALES EN

GENERAL. SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA

REALIZACION DE SUS FINES EMPRESARIALES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PORA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN RESTRICCION ALGUNA.

VENTA Y SUMINISTRO DE EQUIPOS ELECTRICOS. DESARROLLO DE INGENIERIA DE CONTROL E INSTRUMENTACION. IMPLEMENTACION DE TABLEROS ELECTRICOS, TABLEROS DE

CONTROL Y COMUNICACIONES. MONTAJE, INSTALACION, PRUEBAS Y PUESTA EN OPERACIÓN DE

INSTRUMENTOS DE CAMPO, TABLEROS ELECTRICOS Y TABLEROS DE CONTROL Y COMUNICACIONES.

ASESORIA EN AUTOMATIZACION DE PROCESOS INDUSTRIALES. ALQUILER DE MAQUINARIA DE CONSTRUCCION CIVIL. EJECUCION DE OBRAS CIVILES. CONSULTORIA DE OBRAS CIVILES Y ELABORACION DE

EXPEDIENTES TECNICOS Y SUPERVISION DE OBRAS. EJECUCION DE OBRAS ELECTRICAS Y DE ELECTRIFICACION.

2.- OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL GERENTE PARA LA FIRMA DE LA MINUTA Y ESCRITURA PÚBLICA.

ACTO SEGUIDO SE ACORDO AUTORIZAR A LA TITULAR GERENTE DE LA EMPRESA SEÑORITA CLARA CARMELA GONZALES URIBE IDENTIFICADA CON DNI Nº 16504838 SUSCRIBA LA MINUTA Y ESCRITURA PUBLICA Y CUALQUIER INSTRUMENTO FORMAL NECESARIO PARA LLEVAR A EJECUCION LOS ACUERDOS QUE ORIGINE LA PRESENTE ACTA.

NO HABIENDO OTRO PUNTO QUE TRATAR, SIENDO LAS 11:00 A.M. SE DIO POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA, PREVIA APROBACIÓN Y FIRMA DE ESTA ACTA POR LA TITULAR GERENTE.

CHICLAYO, 06 DE ENERO DEL 2014