ACTA DE SESION DE DIRECTORIO En la oficina institucional de la Empresa Minera Ballón SAA ubicada en Centro Poblado Relave s/n, distrito Pullo, Ayacucho , en el local institucional de la Empresa Minera BallónSAA, en el local institucional de la Empresa Minera Ballón SAA, siendo las 8.30 horas del día 5 de mayo del 2008, se reunieron los siguientes señores directores: Director (nombre del director), Director (nombre del director), Director (nombre del director) y el Gerente General, quienes fueron convocados mediante esquelas debidamente decepcionadas y firmadas, cuya cuenta dio el Presidente del Directorio, seguidamente pidió la Gerente General que cumpla las funciones de Secretario. Lectura de las esquelas de citación a sesión del Directorio ESQUELA Nº__________ Señor Director: ________________________________ Por medio de la presente esquela se le sita a la Sesión ordinaria del Directorio de la Empresa Minera Ballón SAA para el día 5 de mayo a horas 9 AM en la oficina institucional sito Centro Poblado Relave s/n, distrito Pullo, Ayacucho , a fin de tratar la siguiente agenda: Orden del Día: Informes Despachos Agenda:
ACTA DE SESION DE DIRECTORIOEn la oficina institucional de la
Empresa Minera Balln SAA ubicada en Centro Poblado Relave s/n,
distrito Pullo, Ayacucho , en el local institucional de la Empresa
Minera BallnSAA, en el local institucional de la Empresa Minera
Balln SAA, siendo las 8.30 horas del da 5 de mayo del 2008, se
reunieron los siguientes seores directores: Director (nombre del
director), Director (nombre del director), Director (nombre del
director) y el Gerente General, quienes fueron convocados mediante
esquelas debidamente decepcionadas y firmadas, cuya cuenta dio el
Presidente del Directorio, seguidamente pidi la Gerente General que
cumpla las funciones de Secretario. Lectura de las esquelas de
citacin a sesin del DirectorioESQUELA N__________Seor Director:
________________________________Por medio de la presente esquela se
le sita a la Sesin ordinaria del Directorio de la Empresa Minera
Balln SAA para el da 5 de mayo a horas 9 AM en la oficina
institucional sito Centro Poblado Relave s/n, distrito Pullo,
Ayacucho , a fin de tratar la siguiente agenda:Orden del
Da:InformesDespachosAgenda: Propuesta de Aumento de Capital
SocialInforme econmico a cargo del Gerente GeneralConvocatoria a
Junta General Extraordinaria para aumento de capital
social.Informes:Informe de los acontecimientos a cargo de los
directores y del Gerente GeneralDespacho de la documentacin enviada
y recibida a cargo del Gerente General.II. Agenda:a. Propuesta de
Aumento de capital.Esta propuesta debe contar con un informe
econmico que justifique la necesidad de realizar un aumento del
capital social y la modalidad en que deber realizarse. Puede darse
el caso de que el informe econmico arroje como resultado que la
empresa necesita dinero para realizar inversiones en equipos o
predios en ste caso la modalidad de aumento de capital a proponer
ser mediante nuevos aportes dinerarios (en efectivo). Si en la
conclusin del informe se seala que el aumento de capital social
puede realizarse en bienes, la modalidad ser por nuevos aportes en
bienes. Quizs la empresa a realizado inversiones en activos
(bienes) durante varios ejercicios fiscales o aos, en este caso el
informe econmico deber contener un balance donde se indique la
capitalizacin de esos activos o los excedentes de revaluacin que
deban ser capitalizados, por lo que la modalidad de aumento de
capital ser contable en la modalidad de capitalizacin de excedentes
de revaluacin.b. El Directorio sobre la base de la propuesta del
Gerente General deber aprobar el texto de la convocatoria a la
Junta General de Accionistas para decidir sobre el aumento de
capital.Leda que fue el acta por el Secretario (Gerente General)
fue aprobada por unanimidad, encargando al Gerente General efectuar
la convocatoria conforme a Ley.Siendo las 2 PM se levanto la Sesin
del Directorio.Firmado: Directores y Gerente.
Centro Poblado Relave, 31 de abril del 2008Firmado: Presidente
del Directorio
