ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PILARES SERVICIOS GENERALES S.A.C.

EN LA CIUDAD DE PIURA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA …. DE SETIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, SE REUNIERON EN EL DOMICILIO DE LA EMPRESA, SITO EN LA CA. ……………. N°….., DISTRITO DE ………….., PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA, LOS SIGUIENTES SEÑORES ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD:

DAVID SILVESTRE GARCIA RODRIGUEZ, TITULAR DE 49,999 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 97.25% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.

JOSE CARLOS ENRIQUE GARCIA ACOSTA, TITULAR DE 1,412 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 2.75% DEL CAPITAL SOCIAL DE LA EMPRESA.

TOTAL DE ACCIONES: 51,411 (CINCUENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS ONCE).

QUORUM E INSTALACIÓN:BAJO LA PRESIDENCIA DEL ACCIONISTA, SEÑOR DAVID SILVESTRE GARCIA RODRIGUEZ, ACTUANDO COMO SECRETARIO EL SEÑOR JOSE CARLOS ENRIQUE GARCIA ACOSTA, SE PROCEDIÓ A VERIFICAR EL QUÓRUM ESTATUTARIO, COMPROBÁNDOSE QUE SE ENCONTRABAN PRESENTES LOS ACCIONISTAS QUE REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SOCIAL, Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 120º DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, SE ENTENDIÓ LA MISMA DEBIDAMENTE CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE CONSTITUÍDA, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA NI PUBLICACIÓN DE AVISOS, DECLARÁNDOSE INSTALADA LA JUNTA UNIVERSAL, DESPUÉS QUE LOS ACCIONISTAS CONCURRENTES APROBARON POR UNANIMIDAD SU CELEBRACIÓN, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATARSE EN ELLA, EN LA SIGUIENTE AGENDA.

AGENDA:A CONTINUACIÓN EL PRESIDENTE MANIFESTÓ QUE LA PRESENTE SESIÓN ERA PARA TRATAR LOS SIGUIENTES TEMAS:PRIMERO: AUMENTO DEL CAPITAL POR CAPITALIZACION DE OBLIGACIONES.SEGUNDO: MODIFICACION PARCIAL DEL ESTATUTO.TERCERO: OTORGAMIENTO DE FACULTADES.

ORDEN DEL DÍA

ESTANDO A LA ORDEN DEL DÍA, EL PRESIDENTE MANIFESTÓ LO CONVENIENTE QUE ERA PARA LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA EFECTUAR UN AUMENTO DE CAPITAL POR CAPITALIZACIóN DE OBLIGACINES DE LA SOCIEDAD, SUSTENTADO EN ................

LUEGO DE UNA AMPLIA DELIBERACIÓN, LOS ACCIONISTAS ACORDARON UNÁNIMEMENTE LO SIGUIENTE:

PRIMERO: ACEPTAR LA RENUNCIA PRESENTADA AL CARGO DE GERENTE GENERAL DE LA SEÑORA DORIS DEL PILAR LIZANA ADRIANZEN.

SEGUNDO: NOMBRAR AL SEÑOR DAVID SILVESTRE GARCIA RODRIGUEZ CON D.N.I. N°09537563, EN LA CA. HASSINGER N°135, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, COMO GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA, A PARTIR DE LA FECHA, QUIÉN ACTUARÁ A SOLA FIRMA CON LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 24 DEL ESTATUTO SOCIAL.

TERCERO: FACULTAR AL SEÑOR DAVID SILVESTRE GARCIA RODRIGUEZ CON D.N.I. N°09537563 Y/O AL SEÑOR …………………………….. IDENTIFICADO CON D.N.I. N°………., PARA QUE EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD FORMALICEN LOS ACUERDOS ADOPTADOS, ASÍ COMO, PARA QUE REALICEN TODOS LOS TRÁMITES QUE FUERAN NECESARIOS PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE PIURA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE LEVANTÓ LA SESIÓN SIENDO LAS 11:45 HORAS, LUEGO QUE FUERA REDACTADA, LEÍDA Y APROBADA LA PRESENTE ACTA, FIRMÁNDOLA TODOS LOS ASISTENTES EN SEÑAL DE CONFORMIDAD.

DAVID SILVESTRE GARCIA RODRIGUEZ JOSE CARLOS ENRIQUE GARCIA ACOSTA

D.N.I. N°09537563 D.N.I. N°………

DECLARACION JURADA:

EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL Y POR

EL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013 – JUS PUBLICADO EN EL DIARIO

OFICIAL EL PERUANO EL 15 DE MAYO DEL 2013.

YO, JOSE CARLOS ENRIQUE GARCIA ACOSTA, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL

DE IDENTIDAD N°…………, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN CA. HASSINGER N°135,

DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; EN MI CALIDAD DE

ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE ACTUANDO COMO

SECRETARIO DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2015,

LA FIRMA PUESTA AL FINAL DEL ACTA DE DICHA SESIÓN PERTENECE AL SUSCRITO.

JOSE CARLOS ENRIQUE GARCIA ACOSTA DNI N°…………

DECLARACION JURADA:

EN VIRTUD DE LO DISPUESTO POR LA PRIMERA DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA FINAL Y POR

EL ARTÍCULO 5° DEL DECRETO SUPREMO N° 006-2013 – JUS PUBLICADO EN EL DIARIO

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OFICIAL EL PERUANO EL 15 DE MAYO DEL 2013.

YO, DAVID SILVESTRE GARCIA RODRIGUEZ, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL

DE IDENTIDAD N°09537563, CON DOMICILIO PARA ESTOS EFECTOS EN CA. HASSINGER

N°135, DISTRITO DE SAN BORJA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA; EN MI CALIDAD DE

ACCIONISTA DE LA SOCIEDAD, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD, QUE ACTUANDO COMO

PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 25 DE AGOSTO DEL 2015,

LA FIRMA PUESTA AL FINAL DEL ACTA DE DICHA SESIÓN PERTENECE AL SUSCRITO.

DAVID SILVESTRE GARCIA RODRIGUEZ DNI N°09537563