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LA COOPERATIVA MULTIACTIVA

Bogotá, D.C. Carrera 7ª No. 32-83 oficina 101 - PBX 232 81 41 - FAX 232 43 27 www.cosalud.com.co

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ACTA No. 48

XLVIII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

Ciudad: Bogotá, D.C. Hora: 8:30 A.M. Fecha: MARZO 12 de 2016 Fecha de Convocatoria: 22 DE FEBRERO DE 2016 – ACUERDO No. 003 Citación efectuada por: CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Medio de Convocatoria: CARTELERAS – CITACIÓN PERSONALIZADA Lugar: Hotel Boutique City Center, Bogotá D.C. Entidad: LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COSALUD Lista de Delegados: (Punto No. 3 del Orden del Día)

PROYECTO ORDEN DEL DÍA

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA 2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA 3. VERIFICACIÓN DEL QUORUM 4. INFORME COMISIÓN DE REDACCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ACTA ANTERIOR 5. ELECCIÓN COMISIÓN DE REDACCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ACTA 5.1 Posesión 6. ELECCIÓN MESA DIRECTIVA 6.1. Posesión 7. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 8. APROBACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA 9. LECTURA DE CORRESPONDENCIA 10. PRESENTACIÓN DE INFORMES 10.1 Informe de Gestión del Consejo de Administración 10.2 Informe de Balance Social de la Junta de Vigilancia 10.3 Informe de Gerencia 10.4 Informe del Contador 10.5 Informe del Revisor Fiscal 11. PRESENTACION Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015 12. PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES 2015 13. CONCLUSIONES, PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y VARIOS 14. ELECCIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 15. ELECCIÓN JUNTA DE VIGILANCIA 16. ELECCIÓN REVISOR FISCAL y FIJACION HONORARIOS 17. POSESIÓN 18.1 Consejo de Administración 18.2 Junta de Vigilancia 18.3 Revisor Fiscal 18. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA 19. CLAUSURA.



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DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Siendo las 8:30 a.m. del día 12 de marzo de 2016, en el Hotel Boutique City Center de la ciudad de Bogotá D.C., por convocatoria realizada por el Consejo de Administración en el Acuerdo No. 003/2016 de fecha 22 de febrero de 2016, para el día 12 de marzo del mismo año, se da inicio a la XLVIII Asamblea General de Delegados, de La Cooperativa Multiactiva Cosalud, de la siguiente manera:

1. HIMNO NACIONAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA La Honorable Asamblea rinde homenaje a la Patria y procede a entonar las notas del Himno Nacional de

la República de Colombia.

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA La Asamblea es instalada por el asambleísta Raúl Alberto Jurado Velandia en su calidad de Presidente del

Consejo de Administración, quien agradece la asistencia de todos los delegados y espera la mayor

participación de los mismos.

3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM La asambleísta Susana Valderrama Forero, Secretaria del Consejo de Administración, procede al llamado

a lista de los Delegados Asambleístas convocados, así:

DELEGADOS ASAMBLEÍSTAS PRESENTES:

1. ARIAS RODRÍGUEZ FRANCY ELENA 2. AVENDAÑO ZAMBRANO DAGOBERTO 3. BARRAGAN MONTERO YEXENIA AMPARO 4. BERNAL PULIDO EDGAR ENRIQUE 5. CELIS ESCALLON MAURICIO 6. CONTRERAS CARMEN TERESA 7. CORTES ECHEVERRY MARÍA CONSUELO 8. JURADO VELANDIA RAÚL ALBERTO 9. LINARES LANDINEZ MERCEDES 10. LOBATÓN CARMEN HELENA 11. MANTILLA CARVAJAL TERESA 12. RAMÍREZ GONZÁLEZ HÉCTOR GERMÁN 13. RESTREPO BAHAMÓN PEDRO ANTONIO 14. RODRÍGUEZ MURTE GLORIA ASTRID 15. SANTANDER DE VÁSQUEZ YOLANDA 16. SEGURA ÁNGEL RAFAEL 17. VALDERRAMA FORERO SUSANA 18. VANEGAS ROJAS MERCY ROCÍO 19. VILLATE RODRÍGUEZ MARCO AURELIO

DELEGADOS ASAMBLEÍSTAS AUSENTES:

1. CASTELLANOS CÁCERES WINSTON FERNANDO 2. MEDINA QUINTERO MARÍA SANTOS



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3. MESA BECERRA RAFAEL ORLANDO 4. PIZARRO MEOLA EDUVIGES ISABEL La asambleísta Susana Valderrama Forero, Secretaria del Consejo, informa que existe quórum para deliberar y decidir en la Asamblea, con la presencia de diecinueve (19) delegados, de veintitrés (23) convocados, equivalente al 82,61% INVITADOS PRESENTES: JORGE ENRIQUE BELTRÁN TRIANA Gerente JORGE ALBERTO FUENTES URIBE Revisor Fiscal delegado por Funservicoop CAMILO HERNÁNDEZ BRITO Delegado por Funservicoop

4. INFORME COMISIÓN REDACCIÓN Y VERIFICACIÓN ACTA ANTERIOR El asambleísta Rafael Segura Ángel, miembro de la comisión redactora y verificadora del acta No. 47 de la XLVII Asamblea General Ordinaria de Delegados, realizada los días 14 y 15 de marzo de 2015 en el Hotel Chinauta Real – Fusagasugá, da lectura de la certificación emitida por esa comisión, donde se confirma que lo registrado en esa Acta se ajusta al Orden del Día aprobado y al desarrollo de la misma.

5. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN DE REDACCIÓN Y VERIFICACIÓN DEL ACTA DE LA ASAMBLEA La Honorable Asamblea propone para integrar la Comisión Redactora y de Verificación a los Asambleístas: Rafael Segura Ángel Mercy Rocío Vanegas Rojas Héctor Germán Ramírez González La Honorable Asamblea, por unanimidad, designa a los asambleístas antes mencionados, como Comisión de Redacción y Verificación del Acta. Siendo las 9:00 a.m. ingresa la delegada a la Asamblea, señora Eduviges Pizarro Meola completando veinte (20) delegados, de veintitrés (23) convocados, conformando un quórum equivalente al 86,96%.

6. ELECCIÓN DE LA MESA DIRECTIVA Para integrar la Mesa Directiva de la Honorable Asamblea son postulados y aceptan la postulación los siguientes delegados: Marco Aurelio Villate Rodríguez Edgar Enrique Bernal Pulido La Asamblea por aclamación los elige Presidente y Vicepresidente respectivamente.



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La asambleísta Susana Valderrama Forero, en su calidad de Secretaria del Consejo de Administración, actuará como Secretaria de la Asamblea, según el estatuto vigente. 6.1 Posesión Los asociados Marco Aurelio Villate Rodríguez, Edgar Enrique Bernal y Susana Valderrama Forero, agradecen el nombramiento y toman posesión en la Mesa Directiva. La Honorable Asamblea por unanimidad, designa al señor Jorge Alberto Fuentes Uribe, Revisor Fiscal, delegado por la firma Funservicoop, para tomar juramento de posesión a los miembros de la mesa directiva y a los integrantes de la Comisión de Redacción y verificación del Acta, acto que se lleva a cabo de conformidad.

7. APROBACIÓN DEL ÓRDEN DEL DÍA El Presidente de la Asamblea, somete a consideración el Orden del Día propuesto. La Honorable Asamblea por unanimidad, aprueba el Orden del Día propuesto.

8. APROBACIÓN REGLAMENTO INTERNO DE LA ASAMBLEA (Anexo No. 1) El Presidente de la Asamblea, somete a consideración el Reglamento Interno para esta Asamblea, enviado con antelación a cada uno de los Asambleístas junto con la citación. El cual es leído para mejor información La Honorable Asamblea por unanimidad aprueba el Reglamento Interno de la Asamblea.

9. LECTURA DE CORRESPONDENCIA La asambleísta Susana Valderrama Forero, Secretaria de la Asamblea, informa de las cartas dirigida a la Honorable Asamblea por los delegados Flor María Espítia, María Santos Medina, Rafael Orlando Mesa y Fredy Toloza, quienes manifestaron oportunamente el no poder asistir a la Asamblea, por lo que fueron citados los suplentes correspondientes. Los Delegados Rafael Mesa y María Santos Manifiestan su deseo de postular su nombre para formar parte de los órganos de administración y control de la Cooperativa. A las 10:00 a.m. ingresó el delegado Winston Fernando Castellanos Cáceres, completando veintiún (21) delegados de veintitrés (23) convocados, equivalente a un quórum del 91,30%

10. PRESENTACIÓN DE INFORMES El Presidente de la Asamblea señor Marco Aurelio Villate R, comenta a los Honorables Asambleístas que los informes fueron enviados con antelación para su estudio y análisis, por tanto deben conocer sus contenidos, consecuentemente, para el desarrollo del presente punto, no se dará lectura a dichos informes, sino que se harán aclaraciones o explicaciones según sean solicitadas por los Honorables Asambleístas.



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10.1 Informe de Gestión del Consejo de Administración (Anexo No. 2) El presidente del Consejo de Administración de La Cooperativa señor Raúl Alberto Jurado Velandia, hace la presentación del informe sobre las diferentes actividades que se realizaron por parte del Consejo de Administración y hace seguimiento a las acciones y actividades ejecutadas, producto de decisiones tomadas por la Asamblea Anterior. Como aspectos relevantes comenta que por decisión el Consejo de Administración, se aprobó el inscribir por al año 2015, a Coorserpark a todos los Asociados de la Cooperativa que no estaban afiliados. Se les informo sobre el cubrimiento. Invita a los Delegados que divulguen a los asociados de sus entidades, la utilización de los medios de información con que cuenta la Cooperativa, tales como el Correo Electrónico, la Pagina Web y las redes sociales como Facebook. Durante la Presentación del Informe, responde a las diferentes inquietudes de los asistentes. Culminada su presentación, la Honorable Asamblea se da por enterada del informe presentado por el Consejo de Administración.

10.2 Informe de Balance Social de la Junta de Vigilancia (Anexo No. 3) El Presidente de la Asamblea Marco Aurelio Villate R, cede la palabra a los Asambleístas Francy Helena Arias Rodríguez y Rafael Segura Ángel, presidente y secretario respectivamente de la Junta de Vigilancia, quienes hacen la presentación del informe, y una exposición mediante diapositivas, del balance Social. El delegado Rafael Segura, resalta el buen manejo de la Cooperativa; presenta el total de los asociados hábiles e inhábiles, hace énfasis en los beneficios que la Cooperativa tiene frente a la competencia, destaca los logros de cada uno de los comités, y por último felicita a los asociados que han cumplido cabalmente con sus compromisos. No habiendo más comentarios u observaciones sobre el informe de la Junta de Vigilancia la Asamblea se da por enterada.

10.3 Informe de Gerencia (Anexo No. 4) El Presidente de la Asamblea da la palabra al señor gerente Jorge Enrique Beltrán Triana, para que complemente el informe enviado junto con la citación. El señor gerente presentó de manera resumida, en el informe enviado, cual ha sido el movimiento de Cooperativa durante el 2015, resaltando aspectos de la gestión. El asambleísta Pedro Antonio Restrepo Bahamón pregunta sobre la reforma que se han presentado a nivel del sector cooperativo, el señor gerente hace las aclaraciones del caso. Destaca que la Cooperativa ha venido cumpliendo con el servicio a los asociados, lo cual redunda no solo al asociado sino también a las familias del mismo. Con esto se ha brindado un mejor beneficio teniendo en cuenta la antigüedad del asociado, tratando siempre que esto sea a



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nivel general. Hace un énfasis en nuestros estados financieros, que nos reflejan la cobertura y beneficios que se han podido brindar a nuestros asociados. Concluida la presentación el gerente señor Jorge Enrique Beltrán Triana pregunta si existe alguna inquietud más sobre su informe. No existiendo más intervenciones sobre este punto, la Honorable Asamblea se da por enterada del informe presentado por la Gerencia.

10.4 Informe del Contador (Anexo No. 5) El señor Gerente señor Jorge Enrique Beltrán Triana hace la presentación de los Estados Financieros en representación de la señorita Magda Yaneth Cepeda Rodríguez, contadora de la Cooperativa de los estados financieros con corte diciembre 31 de 2015, los cuales fueron enviados con anticipación a los Asambleístas, hace explicación a los principales rubros y variaciones presentadas durante el periodo, en especial a lo referente al Balance General, por la adquisición de un inmueble. Hace mención que el mayor valor que tenemos está representado en cartera, pero también contamos con activos que representan un respaldo para nuestra Cooperativa. Hace una explicación de los estados financieros detallando cada uno de los rubros dando las aclaraciones pertinentes. Terminado el informe del señor Gerente, el presidente de la Asamblea pregunta si se requiere alguna explicación. No habiendo preguntas, la Asamblea se da por enterada.

10.5 Informe del Revisor Fiscal (Anexo No. 6) El señor Camilo Hernández Brito, delegado por la firma Revisar Auditores, hace una presentación del informe de la revisoría, recalcando que se realizó con base en el trabajo efectuado, el cual estuvo enfocado a los aspectos: financiero, cumplimiento, gestión, control interno, impuestos, e informes y el cual les permitió emitir su dictamen como revisores fiscales sin ninguna salvedad. Sobre los Estados Financieros y los informes del Contador, del Gerente, el Consejo de Administración, realiza las recomendaciones pertinentes, al igual que las que ordena la Superintendencia de la Economía Solidaria, a nivel de las entidades cooperativas. Comenta que la Cooperativa Multiactiva Cosalud ha cumplido con lo ordenado por la Superintendencia de Economía Solidaria en cuanto a lo ordenado teniendo en cuenta con los últimos cambios de las normas que están vigentes a la fecha.



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11. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015 Una vez presentados los Estados Financieros y el Informe y dictamen del Revisor Fiscal, el asambleísta Marco Aurelio Villate Rodríguez, Presidente de la Asamblea, pregunta a los asambleístas, si tienen alguna inquietud, o aclaración sobre los estados financieros presentados por la administración y dictaminados por la Revisoría Fiscal y los somete a consideración para la aprobación u objeción por parte de la Honorable Asamblea. La Honorable Asamblea por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de La Cooperativa Multiactiva Cosalud, por los años 2015 y 2014, presentados y certificados por la señorita Magda Yaneth Cepeda Rodríguez, Contadora Pública T.P. No. 129.323-T y dictaminados por el señor Jorge Alberto Fuentes Uribe, Revisor Fiscal, T.P. No. 51.038-T, delegado por la firma Funservicoop con T.R. 548. 12. PROYECTO DISTRIBUCIÓN DE EXCEDENTES Por no presentarse excedentes durante el año 2015, no se realiza distribución de los mismos. 13. CONCLUSIONES, PROPOSICIONES, RECOMENDACIONES Y VARIOS Se reciben las siguientes propuestas y/o recomendaciones por parte de los Honorables Asambleístas: Propuesta 1: Presentada por el Asambleísta Antonio Restrepo, quien propone conjugar el déficit del ejercicio 2015, y de años anteriores, contra la Reserva Legal establecida para tal fín. Sobre esta propuesta el asambleísta Raúl Jurado manifiesta que desearía conocer más a fondo las implicaciones de aprobarlo, por lo que la revisoría fiscal y la administración, explican los efectos que tendría realizar este ajuste contable. El señor Presidente de la Asamblea Marco Aurelio Villate R. pone en consideración la propuesta del Asambleísta Antonio Restrepo. Se aprueba por unanimidad por parte de las Asambleístas. Propuesta 2: Presentada por la asambleísta Mercy Rocío Vanegas, propone que las actividades organizadas por la Cooperativa no acoja a los invitados asumiendo el costo de ellos por parte de Cosalud. Se somete a consideración y se traslada al Consejo de Administración para su estudio. Propuesta 3: Presentada por las Asambleístas Susana Valderrama y Eduviges Pizarro. Proponen que los saldos de los fondos sociales que se registran en el pasivo, a diciembre de 2015, sean ratificados para los mismos fondos, lo cual es aprobado por unanimidad. Proponen también, designar un monto para las actividades del año 2016, para lo cual se presentan las siguientes proposiciones y se someten a votación:



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Asambleísta Propuesta Votos 1. Susana Valderrama $ 35.000,000 6 2. Mercy Vanegas $ 30.000.000 1 3. Antonio Restrepo $ 50.000.000 14 Se aprueba la proposición No 3, es decir un monto de hasta $50.000.000 para realizar las actividades de carácter social, deportivo y solidarias, durante el año 2016. Propuesta 4: Efectuada por la Asambleísta, Susana Valderrama propone autorizar al Consejo de Administración realizar otra actividad similar a la realizada en el 2015 del viaje a San Andrés. Se traslada al Consejo de Administración. Propuesta 5: Efectuada por el asambleísta Edgar Bernal propone se realice la promoción del portafolio de servicios en Empresas y Entidades del Estado. Se traslada al Consejo de Administración para su evaluación. Propuesta 6: Efectuada por la asambleísta Yexenia Barragán, quien propone se organicen cursos libres (pintura, guitarra curso para niños, feria empesarial); se haga divulgación de las actividades de la Cooperativa por medio de carteleras en cada uno de los sitios de trabajo de los asociados y se aumente la edad para el derecho al beneficio de regalos a los niños mayores de 6 años a 10 años. Estas proposiciones se trasladan al Consejo de Administración para estudio Propuesta 7: Efectuada por la asambleísta Mercedes Linares, realizar otra actividad diferente a los asociados hábiles que no participan en la fiesta de fin de año. Pasa al Consejo de Administración para su respectivo estudio. 14. ELECCIÓN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN De acuerdo a lo establecido en el orden del día se procedió a efectuar la postulación de los integrantes para el Consejo de Administración: En primer lugar y teniendo en cuenta que los Estatutos determinan que el Consejo debe estar conformado por siete (7) asambleístas, de los cuales mínimo tres (3) deben ser integrantes del Consejo Anterior, se procede a elegir de los actuales miembros del Consejo los tres (3) que continuarían. Se procede a la elección de los candidatos postulados, obteniéndose la siguiente votación: Postulados Votos Susana Valderrama Forero 13 Raúl Alberto Jurado Velandía 18 Héctor Germán Ramírez González 12 Gloria Astrid Rodríguez Murte 3 Eduviges Pizarro Meola 12 Mercy Rocío Vanegas Rojas 2



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Votos en Blanco 3 De acuerdo con los resultados los miembros reelegidos son: Raúl Alberto Jurado Velandia y Susana Valderrama Forero, presentándose un empate en el tercer lugar entre Héctor Germán Ramírez González y Eduviges Pizarro Meola. La asamblea por unanimidad acuerda reelegir a los cuatro (4) miembros que obtuvieron el mayor número de votos. Quedando pendiente de elegir los tres (3) miembros restantes, para completar el Consejo de Administración, se postulan los siguientes asambleístas, y realizadas las votaciones se obtienen los siguientes resultados: Postulados Votos Rafael Segura Ángel 10 Yexenia Barragán 3 Gloria Astrid Rodríguez Murte 1 María Consuelo Cortés Echeverry 9 Mercedes Linares Landinez 11 Marco Aurelio Villate Rodríguez 17 Mauricio Celis Escallón 11 Votos en blanco 1 Por mayor número de votos, los Asambleístas elegidos son: Marco Aurelio Villate Rodríguez Mercedes Linares Landinez Mauricio Celis Escallón Como consecuencia de todo el proceso de elección llevado a cabo, se presenta a continuación el Consejo de Administración de la Cooperativa tal como queda finalmente elegido.

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COSALUD PERÍODO 2016 – 2018

CONSEJEROS PRINCIPALES RAUL ALBERTO JURADO VELANDIA C.C. No. 79.537.965 SUSANA VALDERRAMA FORERO C.C. No. 51.736.889 HÉCTOR GERMÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ C.C. No. 17.163.227 EDUVIGES ISABEL PIZARRO MEOLA C.C. No. 22.674.253 MARCO AURELIO VILLATE RODRÍGUEZ C.C. No. 19.343.410 MERCEDES LINARES LANDINEZ C.C. No. 35.488.464 MAURICIO CELIS ESCALLÓN C.C. No. 79.511.101 CONSEJEROS SUPLENTES RAFAEL SEGURA ANGEL C.C. No. 17.096.071 MARIA CONSUELO CORTES ECHEVERRY C.C. No. 51.745.924



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YEXENIA AMPARO BARRAGAN MONTERO C.C. No. 52.483.624 El presidente de la Asamblea, somete a consideración de la misma, la aprobación de la conformación del Consejo de Administración, para el período 2016 – 2018, de la manera anteriormente descrita. La Asamblea, aprueba por unanimidad. Encontrándose presentes los Consejeros elegidos, manifiestan la aceptación de su nombramiento 15. ELECCIÓN JUNTA DE VIGILANCIA Se procede a La postulación de los candidatos para la Junta de Vigilancia y realizada la votación se obtiene el siguiente resultado: Postulados Votos Gloria Astrid Rodríguez Murte 7 Francy Helena Arias Rodríguez 13 Mercy Rocio Vanegas Rojas 15 María Santos Medina Quintero 9 Rafael Orlando Mesa Becerra 12 Dagoberto Avendaño Zambrano 4 Votos en blanco 3 Como consecuencia de todo el proceso de elección llevado a cabo, se presenta a continuación la nueva Junta de Vigilancia de la Cooperativa tal como queda finalmente constituida.

JUNTA DE VIGILANCIA DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA COSALUD PERÍODO 2016 – 2018

MIEMBROS PRINCIPALES MERCY ROCÍO VANEGAS ROJAS C.C. No. 51.955.780 FRANCY ELENA ARIAS RODRÍGUEZ C.C. No. 51.588.804 RAFAEL ORLANDO MESA BECERRA C.C. No. 19.499.470 MIEMBROS SUPLENTES MARÍA SANTOS MEDINA QUINTERO C.C. No. 35.500.568 GLORIA ASTRID RODRÍGUEZ MURTE C.C. No. 52.019.435 DAGOBERTO AVENDAÑO ZAMBRANO C.C. No. 19.066.489 El presidente de la Asamblea, somete a consideración de la misma, la aprobación de la conformación de la Junta de Vigilancia, para el período 2016 – 2018, de la manera anteriormente descrita. La Asamblea, aprueba por unanimidad. Encontrándose presentes los miembros de la Junta de Vigilancia elegidos, manifiestan la aceptación de su nombramiento



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16. ELECCIÓN REVISOR FISCAL y FIJACION HONORARIOS El señor Gerente hace la presentación de las firmas que se postularon para la revisoría fiscal así: Funservicoop Revisión Contable y Financiera Revisar Auditores Ltda. C&V Consulting – Kudos International Estando presentes representantes de las firmas, a excepción de Revisión Contable y Financiera, se procede a la exposición sobre los servicios que prestan, por parte de cada una de ellas. Escuchadas las tres (3) propuestas se procede a la votación para la Revisoría Fiscal de la Cooperativa, con los siguientes resultados: Postulados Votos Funservicoop 3 Revisar Auditores Ltda. 1 C&V Consulting Ltda 16 Voto anulado 1 De acuerdo al resultado obtenido en la anterior votación, la Entidad “CONTROL AND VALUATION CONSULTING LTDA”, con sigla C&V CONSULTING LTDA y NIT 830.000.486-7, con dieciséis (16) votos, queda designada como Revisor Fiscal de la Cooperativa para el período 2016 – 2018. El presidente de la Asamblea, somete a consideración de la misma, la aprobación del nombramiento como revisores fiscales por el periodo abril 2016 a marzo 2018, a la firma “CONTROL AND VALUATION CONSULTING LTDA”, con sigla C&V CONSULTING LTDA y NIT 830.000.486-7, La Asamblea, aprueba por unanimidad. De manera posterior la firma elegida, C&V CONSULTIG LTDA, deberá designar el nombre de los contadores públicos que se desempeñaran como revisor fiscal principal y suplente. HONORARIOS REVISORIA FISCAL: El presidente de la Asamblea, somete a consideración de la Asamblea el valor de los honorarios de la revisoría fiscal, aclarando que el valor propuesto por la firma C&V CONSULTING LTDA es de $696.000,oo mensuales incluido IVA, por el primer año de labores. La Asamblea por unanimidad aprueba el valor de $696.000,oo, mensuales incluido IVA, como honorarios a la Revisoría Fiscal, por el primer año de labores. 17. POSESIÓN



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Se procede a hacer la posesión de los integrantes para: 17.1 Consejo de Administración 17.2 Junta de Vigilancia 17.3 Revisor Fiscal La honorable Asamblea designa por unanimidad de votos al señor Jorge Enrique Beltrán Triana, Gerente de Cosalud, para tomar Juramento de Posesión a los miembros del Consejo de Administración, Junta de Vigilancia y Revisor Fiscal, elegidos por la Honorable Asamblea, acto que se lleva a cabo de conformidad.

18. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA Acto seguido el Asambleísta Rafael Segura Ángel, miembro de la comisión verificadora del Acta de la Asamblea, procede a dar lectura de la presente Acta. El Presidente de la Asamblea, Marco Aurelio Villate R, somete a consideración de los asambleístas, la aprobación del acta de Asamblea Extraordinaria XLVIII, siendo aprobada por unanimidad de los Asambleístas presentes.

19. CLAUSURA Siendo las 4:10 a.m. del día 12 de marzo de 2016, el Presidente de la Asamblea, una vez terminado el Orden del Día, da por clausurada la XLVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados de La Cooperativa Multiactiva Cosalud, agradeciendo a cada uno de los Asambleístas su participación. En constancia firman en la ciudad de Bogotá, D.C., a los doce (12) días del mes de marzo de dos mil diez y seis (2016)

MARCO AURELIO VILLATE RODRÍGUEZ EDGAR ENRIQUE BERNAL PULIDO

Presidente de la Asamblea Vicepresidente de la Asamblea

SUSANA VALDERRAMA FORERO

Secretaria de la Asamblea

La Comisión de Verificación y Redacción del Acta No. 48 del 12 de marzo de 2016 de la Asamblea General Ordinaria de Delegados de La Cooperativa Multiactiva Cosalud, una vez



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leído el contenido de la misma, establece que lo allí registrado se ajusta al orden del día aprobado y al desarrollo de la Asamblea. En constancia firmamos y procedemos a emitir la certificación del Acta No. 48 de marzo 12 de 2016 en la ciudad de Bogotá, D.C

RAFAEL SEGURA ÁNGEL MERCY ROCÍO VANEGAS ROJAS Comisión Redacción y Verificación Comisión Redacción y Verificación

HÉCTOR GERMÁN RAMÍREZ GONZÁLEZ Comisión Redacción y Verificación

Anexos al Acta: ANEXO NO. CONTENIDO

1 Reglamento Interno de Asamblea

2 Informe de Gestión del Consejo de Administración

3 Informe de Balance Social de la Junta de Vigilancia

4 Informe de Gerencia

5 Informe del Contador

6 Informe de Revisor Fiscal

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