ACTA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

AGRICOLA NACIONAL S.A.C. e I.

En Santiago de Chile, a 25 de enero de 2010, en las oficina$ ubicadas en calleAlmirante Pastene número 300, Providencia, Santiago, siendo las 8:30 horas,se celebró la Junta General Extraordinaria tle Accionistas de Agrícola NacionalS.A.C. e I., en adelante dicha socieclad también la "Sociedad".

En atención a las materias a ser resueltas en la Junta, ella se celebró enpresencia del notario púbiico de Santiago, don José Musalem Saffie, titular dela Cuadragésima Octava Notaría de Santiago.

1 . ASISTENCIA.

Informó el Secretario que se encontraban presentes en la Junta losaccionistas de la Sociedacl, dueños de 21.688.649 acciones de la Sociedademitidas y suscritas, de acuerdo al siguiente detalle:

Manufacturas Nun y German Limitada, representada para estosefectos por don Guillermo Ceardi Harrington, por 10.991.319acc10nes.

Inversiones Melnich Dos S.A., representada para estos efectos pordon Guillermo Ceardi Harrington, por 3.260.422 acciones.

Andy S.A., representada para estos efectos por don GuillermoCeardi Harrington, por 1.764.020 acciones.

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Yenny Nun Melnick, representada para estos efectos por donGuiilermo Ceardi Harrington, por 264.296 acciones.

N y G S..A., representada para estos efectos por don GuillermoNun Melnich. nor 5.373.465 acciones.

Guillermo Nun Melnich, por 35.124 acciones.

22.000.000 acciones.Total de

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Los accionj.stas presentes en la Junta firmaron la hoja de asistencra

il;"**"; J u,tí"rrio -zr-cleiDecreto Supremo N' 5B?' cle 1982; de

Hacienda, Reglamento o"'So"LJu¿"t Anónimas - En elia se indica el

número de accrones .lou "l fi.-unte posee y el nírmero de acciones clue

representa y el nombre del representacl'o'

A continnación, fheron puestos a disposición -de los asistentes y

aprobaclos por ellos , sin observaciones' 1os poderes aludidos

precedentemente, acoroánclose clejar constancia que ellos aparecen

otorgaclos mectrante ""tiut poa"t clue cu3l131 con 1os recluisitos

"";"i;il "" ái^'tit"f" 63 del Regiamenlo sobre Sociedades

Anónimas'

Los señores accionlstas propusieron*al 1e,ño1 don Fernando Martinez

Pirez'Cantopara que uttttu'u como Presiclente c1e la presente Junta' y

se propuso, asimrsmo, t1tt"- u"it-tutu como secretario de 1a mjsrna al señor

Gerente ile Ad.mimstracron-y Finanzas don Alberto Villagrán Kauer'

nombramientos que 1"";;" up'o¡u¿ot por la unanimidad de los

accionistas.

3 .

4.

El señor Presidente manifestó cpre se encontraban

;;";;";*, canticlad' clue representa ei 98'58% de 1as

la Sociedad.

A gi e gó s'"'1i 1:.:: :': jl iiJ,l Hi,T f I ; m:ffi : ffi:,TJi J"""11 "1:;;v luear Por acterdo der"ntebl l

a. la el cl ia I8 de dicicml. lrc de 2009'

Indicó, asimismo, que cle conforrniclacl a lo establecido en el artículo 59

cle la Ley cle Socieclades Á;¿;i-^t y 62 cle Reglamento de. Socieilades

Anónimas, los avrsos ciiarrclo a Ia presente Junta a los señores

accionistas fueron pribli'caáát "tt uf Diario La Nación los días B' 10 y 11

cle enero c1e 2010. A.i-i.;;, ;;;"1 p1oro.u,1.',nticlo por 1a Lev, se envió

a 1os señores accionistas carta certificada informándoles de 1a

celebración cle la presente Jrtnta'

Señaló el Secretarlo que, de actLerclo a Io estalLrieciclo en el artículo 62 de

la Lev N" 18.046 y u,t "i-u'títt'lo 104 clel Reglamento de Sociedades

Irresentes 21.688.646acciones emiticlas Por

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Anónimas, solamente pueden participar en ia Junta y ejercer susderechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el Registrode Accionistas con 5 días hábiles de anticipación a la fecha de la Junta,situación en que se encuentran las acciones consideradas para losefectos de quórum.

El Señor Presidente informó que como bien sabían los señoresaccionistas se encontraba en curso un plan de reorganizaciónempresarial al interior de 1as sociedades de1 grupo Anasac. Con motivode esta reorganización de Ia empresa, se ha propuesto perfeccionar elgobierno corporativo de Anasac S.A.C. e I. y sus.fiiiales. Dentro de esteó'bj"tirro, se ha planteado convertir a Ia Sociedad en una matriz o holdingde1 grupo, estableciéndose en ella un gobierno propiamente corporativodonde puedan evaluarse los resultados en forma consolidada y desde lacual pueda prestarse a ias filiales servicios profesionales y asesorías enmaterias comunes a las distintas áreas.

El señor Presidente señaló que, como bien sabían los señóres accionistas,con fecha 4 de enero de 2010 se celebró Juhta Extraordinaria deAccionistas en la cual se aprobó la ampliación del objeto social y laenajenación de los activos y pasivos de 1a Sociedad a Ia sociedad AnasacChile S.A., necesarios para su operación y clue le son propios.

Señaló el señor Presidente que, sin perjuicio de haber sido aprobadasdichas materias en la referida Junta, ella adolece de defectos en suconvocatoria y citación. Por lo anterior, el señor Presidente propone a losseñores accionistas dejar sin efecto dichos acuerdos.

Señaló el señor Presidente clue con motivo de la reorganización señalaclase ha propuesto ampliar eI objeto de la Sociedad en el sentido deincorporar en é1 la prestación de asesoría en asuntos financieros,administrativos, contables, comerciales, de recursos humanos,marketing y computacionales, través de la sustitución íntegra del textodel Artículo Tercero de los estatutos sociales por el siguiente nuevo texto"Artículo Tercero: La sociedad tendrá por objeto: a) La producción ycomercialización de toda clase de insumos, productos, maquinarias yequipos destinados a los sectores agrícolas, forestales, frutíco1as,ganaderos, industriales y agroindustriales. Para tales fines la sociedadpodrá tomar representaciones nacionales o extranjeras, como tambiénproducir, elaborar, procesar, envasar, ''comprar, vender, exportar eimportar, por cuenta propia o ajena, semil1as, abonos o fertilizantes,

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pro¿Luctos veterinarios, pesticidas, fungicidas, alimentos, macluinarias,

Lquipos, productos químicos y, en general, toda clase de productos y

elementos que se relacionan directa o indirectamente, con las

actividades agríco1as, frutícolas, ganaderas, industriales y

agroindustriales; b) La exploración, explotación y l:eneficio deyacimíentos mineros y la producción y comercialización del mineral

ábtenido en tales yacimientos y sus subproductos, y; c) La prestación de

servicios de asesoría en asuntos financieros, administrativos, contables,

comerciales, de recutsos humanos, marheting y computacionales".

6. ACUERDOS.

Por la unanimidad de los accionistas presentes se acordó proceder a Ia

votación cle las materias por aclamación, de acuerdo con lo establecidoen el artículo 62 de la Ley sobre Sociedacles Anónimas.

A continuación, y luego de un breve debate se acordó por la aclamaciónd.e la unanimidad de los accionistas presentes en la Junta dejar sinefecto los acuerdos adoptados en la Junta Extraordinaria de Accionistascelebrada con fecha 4 de enero de 2010.

Asimismo, por la aclamación de Ia unanimidad de los accionistaspresentes se acordó aprobar Ia ampliación del objeto de la Sociedad, através de la sustitución íntegra del texto del Artículo Tercero de 1osestatutos socíales por el siguiente nuevo texto "Artículo Tercero: Lasociedad tendrá por objeto: a) La producción y comercialización de todaciase de insumos, productos, maquinarias y equipos clestinados a lossectores agrícolas, forestales, frutícolas, ganaderos, industriales yagroindustriales. Para tales fines la sociedad podrá tomarrepresentaciones nacionales o extranjeras, como también producir,elaborar, procesar, envasar, comprarr vender, exportar e importar, porcuenta propia o ajena, semi11as, abonos o fertilizantes, productosveterinarios, pesticidas, fungiciclas, alimentos, maquinarias, equipos,productos químicos y, en general, toda clase de productos y elementosque se relacionan directa o indirectamente, con 1as actividades agrícolas,frutícolas, ganaderas, industriales y agroindustriales: b) La exploración,explotación y beneficio de yacimientos mi.neros y la producción ycomercialización del mineral obtenido en tales yacimientos y sussubproductos, yi c) La prestación de servicios de asesoría en asuntosfinancieros, administrativos, contables, comerciales, de recursoshumanos, rnarketing y computacionales".

B.

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7. FIRMA DEL ACTA.

se acortló cFre el acta de la presente junta extraordinaria de acci.onistas

fuera firmada por todos los representantes de los accionistas plesentes

en Ia reunión, en conjunto con e1 Secretario'

ACUERDOS.

La Junta acordó, por unanimidad, llevar adelante los acuerdos

adoptados en ella una vez que el acta se encuentre firmada por todas las

p"..ont" facultadas para este propósito, sin esperar su aprobación por

otra Posterror.

Se acordó, asimismo, facultar a los señores Felipe Rencoret Prieto,

Karen Kulka Kuperman y Sergio Silva Cox, para que, actuando

cualquiera cle ellos en forma individual, teduzcan a escritura pública, en

todo o en parte, eI acta de la presente Junta y efectúen todos los

trámites, actuaciones, inscripciones y publicaciones que fueren

necesarros o convenientes para legalizar sus acuerdos'

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó Ia reunión a 1as 9:05 horas'

gtonufacturas Nun y

German Limitada

Guill gtonDosones lvlelnlcl{p.p

S.A.

l¡e Uo Ñotr- M"ltri.L

p.ü .NvGS.A. . -

Alberúo Villagran KauerSecrctario \

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