Anexo 1 Informe CA 73

7/25/2019 Anexo 1 Informe CA 73

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REUNIN DE COMIT DIRECTIVO N 73

INFORME DE ACTIVIDADES

Quito, Ecuador7-8 de julio 2011


2/38

C

SUBREGIONALIZACIN

Argentina B!i"ia Bra#i! C$i!e C!%&ia

AMRICA

CENTRAL 'M(ICO

E)*a+r ,arag*a- ,er. Ur*g*a- Vene/*e!a

AMRICADELSUR

CARIBE

Be!i)e C#ta Ri)a E! Sa!"a+r G*ate%a!a 0n+*ra#

M12i) Ni)arag*a ,ana%

Bar&a+# C*&a Grena+a G*-ana 0ait4

5a%ai)a R6D%ini)ana S*rina%e T - T&ag

C

C


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1. Aspectos Institucionales1.1 Cumplimiento Decisiones Ministeriales !esoluciones C"DI1.2 Misiones "#iciales1.$ Comit% Directi&o C"DI1.' (e)uimiento a la )estion

1.* (istema de +estin de Calidad1. E&entos 2011

2. Aspectos %cnicos2.1 Direccin %cnica2.2 Direccin de Inte)racin

2.$ Alian/as Estrat%)icas con otros "r)anismos

$. Asuntos Administrati&os inancieros$.1 !!$.2 Medidas Administrati&as E3uili4rio inanciero$.$ Ejecucin 5resupuestaria$.' Auditor6a Eterna

INFORME DEL SECRETARIO EJECUTIVOA C"DI 9: 7$

C"9E9ID";


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1. ASPECTOS INSTITUCIONALES


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1.1 SEGUIMIENTO A DECISIONES MINISTERIALESY RESOLUCIONES CODI N 72

ASUNTO SEGUIMIENTO RESP.

OLACDEDECISIN XXXVIII/D/453RESOLUCIN CODI R!/4"/1"

A la #ec


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CANADA - R72/46/11

a (ecretar6a 5ermanente consultarcon este pa6s para de#inir su inclusincomo 5a6s 5articipante Bo lacontinuacin de cooperacinmediante la A)encia Canadiense deDesarrollo Internacional ACDI.

El (ecretario Ejecuti&o acompaado del Director DI9 se reuni 11B0'B11

12


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1.1 SEGUIMIENTO A DECISIONES MINISTERIALESY RESOLUCIONES CODI N 72ASUNTO SEGUIMIENTO RESP.

MIEMBROS CODI - R72/47/11

De4ido a 3ue @ar4ados,


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INFORME ADMINISTRATIVO FINANCIEROEl C"DI solicit 3ue se presenten los in#ormes #inancieros de manerams clara, resaltando los in)resos )astos corrientes de "ADE delos proectos. El C"DI recomend 3ue el presupuesto de los primosaos sea ela4orado con 4ase en la proeccin de in)resos reales.

R72/4%/11Al respecto de este In#orme, el (ecretario Ejecuti&o llam la atencin

so4re el resultado del ejercicio ne)ati&o en los ?ltimos dos aos delru4ro de los recursos "ADE 3ue son utili/ados para #inanciarprincipalmente los costos #ijos de la "r)ani/acin. Con 4ase en larecomendacin del (ecretario Ejecuti&o, el C"DI solicita se presenteen la prima !eunin, propuestas de medidas orientadas a alcan/arel e3uili4rio #inanciero en este ru4ro.

El C"DI recomend tomar las medidas administrati&as sin a#ectar, enlo posi4le, al cuadro de personal de la (ecretar6a 5ermanente

4uscando mantener la calidad de los ser&icios de "ADE.

(e ela4or propuesta de nue&o #ormato3ue inclua los totales de los aosanteriores 200=, 2010 el ao en cursopre&isin ejecucin, para presentar alC"DI 7$. (e de4er reali/ar con corte al$1B0*B11. (e in#ormar el #lujo de caja porseparado recursos "ADE recursos de

cooperacin.

CA

PROYECTOS R72/4!/115resentar con anticipacin una #ic


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FINANCIAMIENTO R72/5"/11En lo 3ue respecta al #inanciamiento de proectos, elC"DI resalta la &ulnera4ilidad del #inanciamiento deproectos de "ADE de4ido a la dependenciare)istrada en los ?ltimos aos de recursos de pocasa)encias de cooperacin. "ADE de4e contar con un#inanciamiento 3ue responda a su propia a)enda ala de sus 5a6ses Miem4ros. a (ecretar6a 5ermanente

de4er presentar al C"DI 7$ una propuesta dealternati&as di&ersi#icacin de #inanciamiento paralos proectos.

(e reali/ taller en la sala de E (ecretarios el 22B0$B1108aramillo,

Andrea (al&ador Mic


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1.1 SEGUIMIENTO A DECISIONES MINISTERIALESY RESOLUCIONES CODI N 72ASUNTO SEGUIMIENTO RESP.

EFICIENCIA ENERG&TICAos proectos de4en tener productos concretos ?tilespara los 5a6ses Miem4ros. En el caso de e#icienciaener)%tica, por ejemplo, se de4e 4uscar a&an/ar en elesta4lecimiento de los estndares m6nimos.

enerlo presente en todos los proectos e&entos.

(e tiene #ic


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SEDE EVENTOS

a (ecretar6a 5ermanente consultar a los 5a6sesMiem4ros de la su4re)in de Am%rica del (ur so4re suinter%s de ser sede del (eminario atinoamericano delCari4e de 5etrleo 9atural.

a (ecretar6a 5ermanente consultar a >amaica +renada su inter%s de ser sede del IH (eminarioatinoamericano del Cari4e de Ener)%tica.

(e con#irm la sede en Quito, Ecuador, para los d6as12-1$B07B11. (e contar con el apoo del Ministeriode !ecursos 9aturales no !eno&a4les de5E!"ECJAD"!.

9o amaica. (e con#irm la sede en (anto Domin)o,!ep?4lica Dominicana, a reali/arse los d6as $-'B08B11.

9ota; rinidad o4a)o solicit ser sede del e&entoen 2012.

HI oro atinoamericano del Car4ono; (e acord conlas contrapartes @ID, @M, J9E5 !I("E reali/arloen la ciudad de (an >os%, Costa !ica, *-7B10B11 acon#irmar #ec


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1.2 MISIONES OFICIALESDurante el per6odo, con pre&ia autori/acin del Comit% Directi&o, se

atendieron, por parte de los #uncionarios consultores de la (ecretar6a

5ermanente, 1' misiones internacionales.FUNCIONARIO MISIONES PAISES

Hictorio "ilia D&alos.(ecretario Ejecuti&o

*Espaa, 5anam,

5ara)ua, 5er?, Jru)ua

9%stor unaDirector DI

1 Cor)e AsturiasCoordinador "#icina (u4re)ional en

Centroam%rica1 5ara)ua

@ron C

1 5anam


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1.3 COMIT& DIRECTIVO CODI(e en&i comunicacin a @ar4ados, se)?n lo esta4lecido en el C"DI 9: 72, con unpla/o


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EVENTO LUGAR FEC$A

I (eminario atinoamericano del Cari4e de 5etrleo +as 9atural

Quito, Ecuador 12-1$ de julio

IH (eminario atinoamericano del Cari4e deE#iciencia Ener)%tica

(anto Domin)o,!ep?4lica Dominicana

$-' de a)osto

HI oro atinoamericano del Cari4e del Car4ono (an >os%, Costa !ica *-7 de octu4repor con#irmar

HI oro de Inte)racin Ener)%tica !e)ionalIE! 2011

5anam, 5anam 2'-2* de octu4re

!eunin C"DI 9: 7' 5anam, 5anam 2-27 de octu4re

LI >unta de Epertos 5anam, 5anam 27 de octu4re

LII !eunin de Ministros 5anam, 5anam 28 de octu4re

N') as unidades operati&as de la (ecretar6a 5ermanente podrn reali/ar Mesas alleres deEpertos en el transcurso del ao, se)?n 5lan de ra4ajo

1. EVENTOS 2"11


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2 ASPECTOS T&CNICOS


16/38

2.1 DIRECCION TECNICA

O6+)',' *+ E-+89)6 R+-')(+6 :)) ALC ;OLADE < ONUDI=

P'8)0) :)) A0>,?) L),-) @ +( C),+ *+ E,?,+-?,) E-+8>,?) ;PALCEE=

P+6:+?,) *+ () E-+89) S'() >0,?) +- ALC

E6*,'6 >?-,?'6

A6,6+-?,)6 T>?-,?)6


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2.2 DIRECCION DE INTEGRACIN

O,?,-) S+8,'-)( OLADE C),+

V(-+),(,*)* *+ ('6 S,6+0)6 *+ P'*??,B- $,*'+(>?,?)

S,6+0) *+ I-'0)?,B- E-+8>,?) R+8,'-)( SIER

L)-)0,+-' :')( *+ A6+6'+6 SIEE

C):)?,)?,B- ;%2% :),?,:)-+6=

O6+)',' *+ I) I-+8)?,B- E-+8>,?)

2 2 DIRECCION DE INTEGRACIN


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2.2 DIRECCION DE INTEGRACIN

CAPACITACIN

DESCRIPCION DEL CURSODE CAPACITACION VIRTUAL

PARTICIPANTES PAISES CALIFICACIONCLIENTE ;=

1 ari#acin e Incenti&os a la E#iciencia Ener)%tica Ener)6as !eno&a4les

$1= 17 8,8$N

2 Diseo e implementacin de (istemas 64ridoscom4inados a&ances tecnol)icos re)ulacin

271O 17 8,=1N

$ +estin de la In#ormacin Ener)%tica 5ro)rama 12'O 17 En proceso' +estin de la In#ormacin Ener)%tica 5ro)rama 2O 8 En proceso

* 5erspecti&a de la Ener)6a (olar %rmica para elCalentamiento de A)ua en Am%rica atina El Cari4e

2*'O 18 8,=0

ari#acin e Incenti&os a la E#iciencia Ener)%tica Ener)6as !eno&a4les I9+E(

$'O 11 8=,7

7 El Mercado +lo4al, ecnolo)6a, Inno&aciones, las5ol6ticas 5?4licas para el desarrollo de Calentadores

(olares de A)ua en Am%rica atina I9+E(18O 8 =0,*8N

8 Cocinas E#icientes a lea en Centro Am%rica 1$7O 1$

T')( G+-+)( %2%

Participantes inscritos


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2.3 ALIANAS ESTRATEGICAS

T)((+ OLADE < CEPAL

M,6,B- O,?,)( ) E':) Centro de In&esti)aciones Ener)%ticas, Medioam4ientales

ecnol)icas - CIEMA Instituto para la Di&ersi#icacin A


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3. ASUNTOS ADMINISTRATIVOS FINANCIEROS


21/38

3.1 RR$$

PERSONAL DE LA SECRETARA PERMANENTE

;31/"5/11=

LOCALES INTERNACIONALVACANTE

LOCALVACANTE INTERNACIONAL

SEJ 4 2 1 1 OAsistente Comunicacin 0

DIT 1" * ' 0 1 OOOCoordinador ElectricidadDIN 12 7 ' 0 1 Coord. (u4. Cari4e

CAF ! 1 1 OOAsistente !!1 Asistente Administracin

0

35 2" 1" 3 2

T')( P+6'-)( *+ P()-) 35P+6'-)( A?)( 3" ;1 0H++6 @ 14 '0+6=V)?)-+6 "5

C'-))?,B- C'-6(' *+6*+ H-,' *+ 2"11 P)6)-+

C'-))?,B- C'-6(' *+6*+ H(,' *+ 2"11


22/38

3.1 RR$$

VACANTES

El Consejo Asesor acord contratar consultores durante seis meses para los car)os de; Comunicaciones !elaciones Institucionales; (e seleccion a la icenciada HernicaAleandra una @e/, 3uien tiene un )rado en Comunicacin (ocial un pos)rado enComunicacin "r)ani/acional 5?4lica 5ri&ada. Inicia #unciones a partir del 01B0B11.

Consultor de Diseo +r#ico 5u4licidad; (e seleccion a la icenciada Ana Mar6aArroo Al&are/, Diseadora +r#ica de 5roductos. Inicia #unciones a partir del 01B0B11.

Asistente de Electricidad; (e presentaron 1$ postulantes 8 ecuatorianos residentes enEcuador * pro#esionales de otros de 5a6ses Miem4ros, residentes #uera de Ecuador. (e

reali/a e&aluacin se)?n criterios prede#inidos para el car)o. Ca4e resaltar 3ue estepro#esional-consultor cola4orar con el Coordinador de E#iciencia Ener)%tica, actualmenteencar)ado de la Coordinacin de Electricidad, por el per6odo de meses.


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3.1 RR$$

LIUIDACIONES

!especto a la incon#ormidad de la (eora El&ia "rte)a de Andrade so4re su li3uidacin, sereali/ un pormenori/ado anlisis del epediente de contratos. Como la (ecretar6a Ejecuti&aten6a en el epediente tres dictmenes jur6dicos di#erentes so4re el caso el primero, de laa4o)ada a car)o de !! en "ADE en el momento de des&inculacin de la (ra. "rte)aKel se)undo, del a4o)ado consultor 3ue ue/ dictamin el pa)o de 18.000 J(R, lo cual apelado por "ADE.asta el momento, no se


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FLUJO DE RECURSOS

C')6 P)96+6 M,+0'6

A*+*'6 ;AK'6 A-+,'+6=O'6 I-8+6'61.72%.""" US

%!3 1.541.""" US

P))P'8)0)6F-?,'-)(+6

INGRESOS

R+?6'6 P':,'6 OLADE

FAV COFAC

P'@+?'6 *+ C'':+)?,B-#ID ADA ONUDI

1.!.5"" US

D+6?+-'P'-' P)8'1"5.""" US

A:'+ :))P'8)0)6 *+C'':+)?,B-%2.""" US

R+?6'6 E+-'6

TOTAL3.3!7.5"" US

1""

P'8)0)6F-?,'-)(+6

1.7"3.""" US

EGRESOS

P'@+?'6 *+ C'':+)?,B-5 OH+,'6 E6)>8,?'6

1 P'8)0)6

37 P'@+?'61.751.5"" US TOTAL3.55!.5"" US

12.""" US

4.7

3 2 MEDIDAS ADMINISTRATIVAS


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3.2 MEDIDAS ADMINISTRATIVASEUILI#RIO FINANCIERO

2""! 2"1"

I-8+6'6 ')(+6 1 %! 444.2! 1 !" "7.5%

Cuotas de 5a6ses Miem4ros 1 277 $2=.7' 1 $00 '1.17

Adeudos aos anteriores $27.1' $18 228.*

"tros in)resos 8' =72.** 71 7$7.8*

G)6'6 ')(+6 1 71" 2!".5! 1 %4" "7".5"!ecursos


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MEDIDAS INMEDIATAS INGRESOSEn lo 3ue respecta a ase)urar los in)resos, se


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MEDIDA A PARTIR DE 2"12 INGRESOS

(in em4ar)o, a?n con estas medidas inmediatas con las medidas de

reduccin de )astos, a partir del ao 2012, el ni&el de in)resos de recursos de"ADE -' 6+Q 6,?,+-+ :)) ?, ('6 8)6'6 *+ -?,'-)0,+-'por lo3ue se propone la si)uiente medida, a partir del 2012;

D+'8) +( *+6?+-' *+ 15 *+ () ?') *+ P)96 M,+0' +- ?'-?+:'*+ :'-' :)8'.

Con esto, se e&itar, al menos en el corto pla/o, incrementar las Cuotas de5a6ses Miem4ros, 3ue se mantienen constantes en J(R desde el ao 1==, apesar de 3ue


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MEDIDAS INMEDIATAS EGRESOS9o se


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MEDIDAS INMEDIATAS EGRESOS

(e reali/aron cortes de )astos en misiones o#iciales, con lo cual se estima unareduccin del orden de.10,000.00 J(R para el ao 2011.

!educcin de )astos de mantenimiento se inclue cam4io de contratos delimpie/a, pues se pas a contratar directamente a los limpiadores sin intermediarios,con a


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EUILI#RIO FINANCIERO

AK' 2"11I-8+6'6 ')(+6 1 72% """

Cuotas de 5a6ses Miem4ros 1 2= 000

Adeudos aos anteriores $22 000

"tros in)resos 110 0000

G)6'6 ')(+6 1 %!" """

!ecursos


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EUILI#RIO FINANCIERO

PRESUPUESTO REVISADOEn el caso de in)resos, con 4ase en anlisis de las series


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EJECUCIN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2""! 2"1"PRESUPUESTO ORIGINAL Y PROYECCION 2"11

INGRESOSEH+?)*'D,? 2""!

EH+?)*'D,? 2"1"

P+6:+6'O,8,-)( 2"11

P+6:+6' R+,6)*'2"11 / P'@+??,B-

Contri4ucin 5a6ses Miem4ros 1,277,$2=.7' 1,$00,'1.17 1,'82,$18.00 1,2=,000.00

Adeudos aos anteriores $27,1'2.00 $18,228.* $7$,000.00 $22,000.00

"tros in)resos 8',=72.** 71,7$7.8* 12=,82.00 110,000.00

T')( I-8+6'6 #'6 1%!444.2! 1!""7.5% 1!%5"""."" 172%""".""

D+6?+-' P'-' P)8' 132!12.!" 143!54%5 """ 1"5""".""

T')( I-8+6'6 N+'6 155531.3! 15452.73 1!%5"""."" 123""".""


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EJECUCIN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA 2""! 2"1"PRESUPUESTO ORIGINAL Y PROYECCIN 2"11

EGRESOSEH+?)*'D,? 2""!

EH+?)*'D,? 2"1"

P+6:+6'O,8,-)( 2"11

P+6:+6' R+,6)*'2"11 / P'@+??,B-

P'8)0)6 F-?,'-)(+6 112231.%% 1724!"7.24 1!"3"""."" 17"3""".""

!ecursos umanos B Instalacin

!epatriacin 1,$8=,2$*.1 1,*72,1=.1* 1,7'0,000.00 1,**0,000.00

Misiones "#iciales B !euniones =,*72.72 '=,1=0.8 *0,000.00 '0,000.00

"tros +astos 11$,=71.'$ =7,07*.' 10$,000.00 10$,000.00

(istema de +estin de Calidad 0.00 1,'''.77 *,000.00 *,000.00

@ienes de Capital Acti&os 12,'*2.*7 *,000.00 *,000.00 *,000.00

P'8)0)6 *+ C'':+)?,B-

R+8,'-)(

!%"5%.71 11513.2 %2"""."" %2""".""

T')( E8+6'6 171".2!".5! 1%4""7".5" 1!%5"""."" 17%5""".""

T')( R+6()*' O:+),' 153.75!.2" 2!3417.77 "."" 12""".""


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EJECUCIBN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA ;31/"5/11=

RECURSOS PROPIOS OLADE

INGRESOS M)@' 2""! M)@' 2"1" M)@' 2"11P+6:+6'

R+,6)*' 2"11 EH+??,B-

Contri4ucin 5a6sesMiem4ros '2,'0=.*0 '*2,'$1.00 88,710.00 1,2=,000.00 *$.1'N

Adeudos aos

anteriores

8',$8'.'* $$,02.*0 *2,18'.28 $22,000.00 1.21N

"tros in)resos $2,*1.=1 $1,$0.78 $7,=*8.1= 110,000.00 $'.*1N

T')( I-8+6'6 #'6 75!31".% 51734".2% 77%%52.47 172%"""."" 45."7

D+6?+-' P'-'P)8' !2!7%.%5 7%22."5 1"2!72.!% 1"5"""."" !%."7

T')( I-8+6'6 N+'6 332."1 44!51%.23 75%7!.4! 123"""."" 41.4


35/38

EJECUCIN PRESUPUESTARIA COMPARATIVA ;31/"5/11=

RECURSOS PROPIOS OLADE

EGRESOS M)@' 2""! M)@' 2"1" M)@' 2"11P+6:+6' R+,6)*'

2"11 / P'@+??,B- EH+??,B-

P'8)0)6 F-?,'-)(+6 %%2".33 %43%.73 !%357.5 17"3"""."" 41."1

!ecursos umanos B !epat. *8*,=88,=0 07,*17.2= $,87*.21 1,**0,000.00 41.73

Misiones "#iciales B!euniones

1=,=8.'2 $2,282.8' 8,$17.* ',000.00 12.!!

"tros +astos '8,==*.28 '1,71.$= '8,*.7* 108,000.00 45."

@ienes de Capital Acti&os 11,87.7$ 2,807.11 ','==.0' *,000.00 %!.!%

P'8)0)6 *+ C'':+)?,B-R+8,'-)(

2!52.44 3!431.! %27.7% %2"""."" 1."1

T')( E8+6'6 !%472.77 723%"".! !!1%5.43 17%5"""."" 3!.17

R+6()*' O+:),' 3214".7 2742%2.4 233"5.!4 12"""."" 14.3!

EJECUCIN PRESUPUESTARIA 31/"5/11


36/38

EJECUCIN PRESUPUESTARIA 31/"5/11PROGRAMAS DE COOPERACINFONDOS OLADE COFAC FAV

PRESUPUESTO 2"11 EJECUCIN

5!"+!AMA(DE

C""5E!ACI"9

OLADE COFAC FAV TOTAL OLADE COFAC FAV TOTAL EJEC

%2"""."" 15"!"""."" 1"5""."" 17515""."" %27.7% 17774%.1% 114%33."5 2!34"!."1 1.75

N'. PROGRAMAS PRESUPUESTO 2"11 EJECUCIN

OLADE COFAC FAV TOTAL OLADE COFAC FAV TOTAL EJEC

A ortalecimientoInstitucional5M

$',000.00 $=$,000.00 11',*00.00 *'1,*00.00 208.01 *1,1*1.=7 *,*21.2= *,881.27 10.*0N

@ Administracin Conocimiento

2=,*00.00 200,000.00 $7,000.00 2,*00.00 2'*.80 2'*.80 0.0=N

C idrocar4uros Electricidad

$,*00.00 $,*00.00 7,000.00 0.00 0.00N

D Desarrollo(osteni4le eInclusin

2,000.00 7*1,000.00 2,*00.00 7**,*00.00 1=.77 120,180.7* 120,800.*2 1*.==N

E Inte)racin (e)uridadEner)%tica

1$,000.00 1*,000.00 $,000.00 181,000.00 0.00 0.00N

%2"""."" 15"!"""."" 1"5""."" 17515""."" %27.7% 17157%.52 5521.2! 177!27.5! 10.1N


37/38

3.4 AUDITORA EXTERNA

En cumplimiento a la Decisin Ministerial LIBDB'7*, mediante la cual seapro4 la recomendacin del C"DI para 3ue la #irma 9orme 5eru//o Asociados - 9eia Internacional, con sede en Jru)ua, realice la auditor6a de

los Estados inancieros de la "r)ani/acin, correspondiente al ejercicio delao 2010. Dic


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Quito-Ecuador

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Anexo 1 Informe CA 73