ASAMBLEA EXTRAORDINARIA ACTA No. 01-17/18 A.E. TEC.

2 DE MAYO 2018 Acta de la Asamblea Extraordinaria No. 01-17/18 A.E. TEC., del Colegio de Ingenieros Tecnólogos, celebrada en el Auditorio Ing. Jorge Manuel Dengo Obregón del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, el día dos de mayo dos mil dieciocho, a las diecinueve horas, en segunda convocatoria.

Asistencia General-Miembros

Junta Directiva

1. Ing. José Pablo Rivera Quevedo Presidente 2. Ing. Fernando Ortiz Ramírez Vicepresidente 3. Ing. Randall Chaves Marín Secretario 4. Ing. Frezier Anchía Vargas Tesorero 5. Ing. Tatiana Bermúdez Angulo Fiscal 6. Ing. Leonardo Cascante Chavarría Vocal II

Asistentes

7. Alejandra Morice Sandoval Construcción 8. Alejandro Pérez Díaz Construcción 9. Arnaldo Ramírez Silva Construcción 10. Carlos Alvarado Ulate Construcción 11. Christrián Roldán Brenes Construcción 12. Edgar López Hernández Construcción 13. Guillermo Solís Moreira Construcción 14. Juan Pablo Incera Castro Construcción 15. Laskmi Barrantes Ceciliano Construcción 16. Marcial Rivera Rodriguez Construcción 17. Mario Alberto Vargas Brenes Construcción 18. Miguel Artavia Salas Construcción 19. Omar Solano Sánchez Construcción 20. Rolando Durán Calvo Construcción 21. Rolando Quesada Víquez Construcción 22. Ronny González Mora Construcción 23. Augusto Oguilve Pérez Manteamiento Industrial 24. Bryan Mesén Campos Manteamiento Industrial 25. Efrén Vargas Delgado Manteamiento Industrial 26. Federico Solís Víquez Manteamiento Industrial 27. Geovanny Blanco Mata Manteamiento Industrial

28. Gerardo Vargas Chaves 29. Gilberth Mora Jiménez

30. Gustavo Looser Garbanzo 31. Humberto Guzmán León 32. Jaime Ríos Garro 33. Jairo Quesada Castillo 34. Jorge Rojas Solano 35. José Arce Ureña 36. José Francisco Quesada Rey 37. José Guillermo Marín Rosales 38. José Mario Calderón Hernández

39. Juan Pablo Arias Cartín

40. Julio Carvajal Brenes 41. Luis Alberto Gómez Segura 42. Luis Diego Salas Madrigal 43. Marco Vinicio Rojas Arias 44. Minor Gerardo Alfaro Solano 45. Pablo Salas Cerdas 46. Pedro Murillo Chaves 47. Randy Benavidez Álvarez

48. Randall Mora Delgado 49. Raquel Delgadillo Orozco

50. Rosa Matarrita Chaves 51. Víctor Manuel Alvaro Briceño

52. Yohana Santos Zapata

53. Carlos Espinoza Gutierrez 54. Dinia Vega Díaz 55. Diógenes Álvarez Solórzano 56. Héctor Ramírez Mora

57. Marcela Fernández Mora 58. Miguel Miranda Matus 59. Sofía García Romero

60. Ely Marín Hernández

61. Hellen Arce Matamorros

62. Karla Araya Orozco

63. Alvaro Barboza Sanabria 64. Carlos Roberto Acuña Esquivel 65. Juan Zúñiga Rodríguez 66. Mariela Acuña Acosta 67. Alberto Miranda Fernández 68. Diana Ríos Arias 69. Mario Guzmán Blanco 70. Tamara Becerra Cotti 71. Emmanuel Campos Vargas 72. Viviana Chaves Bermúdez

Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Manteamiento Industrial Mantenimiento Industrial Mantenimiento Industrial Producción Industrial Producción Industrial Producción Industrial Producción Industrial Producción Industrial Producción Industrial Producción Industrial Diseño industrial Diseño industrial Diseño industrial Seguridad Laboral Seguridad Laboral Seguridad Laboral Seguridad Laboral Agrícola Agrícola Agrícola Agrícola Ambiental Materiales

Funcionarias: Sra. Meredith Hoston Bermúdez Srta. Angie Monge Ortega Sra. Paola Monge Ortega Sra. Paola Miranda Salazar Licda. Jéssika Murillo Barrantes Asesora Legal: Licda. Susana Arce

Artículo Primero Comprobación del Quórum

Al ser las dieciocho horas con treinta minutos, el Ing. José Pablo Rivera procede a contabilizar el número de personas presentes y al no haber quórum, se deberá esperar a la segunda convocatoria, media hora después, debido que, para iniciar la Asamblea las ordenanzas requieren de la asistencia de un 5% de miembros activos al 31 de octubre 2016. El Ing. Rivera, efectúa la apertura de la Asamblea Extraordinaria, al ser las diecinueve horas, en segunda convocatoria y procede a verificar el quórum nuevamente, cumpliendo con lo requerido según la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica.

Artículo Tercero Presentación de la propuesta de Estructura Organizativa del CITEC

Inicialmente, el Ing. José Pablo Rivera indica que en el Plan Estratégico aprobado en la Asamblea anterior se planteó la alternativa de buscar una estructura más robusta para el CITEC, por tal razón, se realizó un concurso donde se presentaron ofertas para realizar un análisis de la estructura actual del CITEC, de tal manera, que fuera posible identificar la estructura futura ideal, según las necesidades. Por otra parte, menciona que, después de varias sesiones de trabajo, se logró obtener una propuesta de estructura organizativa, la cual presentarán los miembros de la Empresa PWC. Inicialmente, se detalla por parte de los miembros de la empresa PWC que se encuentran apoyando a la Junta Directiva del CITEC en el análisis de la organización actual y la definición de la organización meta del CITEC, denominado alineamiento estratégico, ya que la organización existe; sin embargo, se debía implementar una organización que respondiera a la estrategia y al Plan Estratégico. Indica que el objetivo es presentar los principales hallazgos que surgieron a partir de las sesiones de trabajo realizadas anteriormente con la Junta Directiva del CITEC.

Menciona que, como consultores, la intención no consiste en imponer una propuesta, sino detectar en conjunto, enfatizando lo deseado por el Plan Estratégico y los elementos actuales, las áreas que se deben reforzar. Enfatiza que la propuesta no consiste en un solo organigrama, ya que está conformado por varios componentes para reforzar las áreas que en el CITEC se encontraban vulnerables, razón por la cual, en un proceso paulatino se implementarían los cambios. Por otra parte, procede a presentar cada uno de los puntos de la agenda:

1. Objetivo del Proyecto: Conducir una revisión de la organización actual del Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CITEC) y proponer una organización meta acorde con el plan estratégico definido por la Junta Directiva al 2020.

a) Trabajo Realizado:

FASE I: Análisis del contexto estratégico y organización actual

• Entrevistas con personal administrativo y Junta Directiva actual y pasada

• Comparación con tendencias y colegios similares • Presentación de situación actual • Validación de hallazgo • Principios de diseño

FASE II: Diseño de la solución de organización

• Diseño de opciones de organización • Selección de la organización meta CITEC

e II FASE III: Documentación de la nueva organización

• Ruta de implementación de la organización Meta. • Informe Fase III de resultados

b) Objetivos de cambio y beneficios esperados del proyecto:

• Tener la organización para hacer realidad la nueva estrategia

• Contar con las bases para desarrollar a CITEC y crear la capacidad para gestionar fuentes alternativas de ingresos

• Preparar al colegio para el crecimiento en agremiados que perciban un valor agregado al incorporarse

• Capacidad y flexibilidad para una rápida resolución y toma de decisiones

Se indica por parte de los representantes de la Empresa PWC que la situación actual representa la primera fase, donde se trata de comprender las situaciones actuales del CITEC y lo que se debe realizar para lograr los objetivos.

2. Situación actual:

a) Contexto estratégico

• Misión: Fomentar el decoro y la excelencia de los profesionales miembros para contribuir con el desarrollo de la sociedad.

• Visión: Para el año 2020, debemos evolucionar hacia una estructura robusta que permita cumplir cabalmente con nuestra misión.

b) Estrategia del CITEC y Plan Estratégico

• Asegurar el uso correcto y eficiente de los recursos

• Mejorar los canales de información y comunicación

• Mejorar la excelencia profesional c) Tendencias de organización y de la industria

• Análisis comparativo de las demás organizaciones:

✓ Colegios profesionales locales ✓ Colegios profesionales internacionales

Manifiestan que, aunque todos los colegios cuentan con un objetivo final diferente siguen una misma estructura en la forma de la organización.

d) Organización actual del CITEC

e) Conclusiones y principios de diseño

• Principales roles por desarrollar:

✓ Rol estratégico y político en el área administrativa ✓ Relación y networking con los stakeholders (ITCR, Régimen, otros colegios) ✓ Gestión de proyectos ✓ Búsqueda de oportunidades que den valor agregado a los agremiados ✓ Captación de nuevos agremiados y fuentes de ingreso ✓ Asesoramiento a los miembros CITEC en la Junta Directiva del federado

(lobby político) ✓ Control interno y cumplimiento ✓ Apoyo, consejería y regulación como servicios a los profesionales

• Otras brechas detectadas:

✓ Desarrollo de “accountability” (rendición de cuentas) por el uso del presupuesto asignado de las asociaciones.

✓ Definición y monitoreo de indicadores del desempeño personal

f) Conclusiones

• La organización actual no está estructurada de manera que soporte el plan estratégico

• El colegio no cuenta con mecanismos formales para la rendición de cuentas

• No existe una figura que le brinde coherencia y responda por los resultados del trabajo realizado de manera integral (Junta Directiva CITEC, administración, asociaciones, comités, Junta Directiva CFIA, etc.)

g) Principios de diseño

• Claridad de roles, funciones, responsabilidad y rendición

• Eliminar dobles roles o zonas grises de responsabilidad

• Organización que facilite la toma de decisiones y acciones basado en el “accountability” de cada área

• Contar con una organización que ponga en marcha y brinde seguimiento al plan estratégico

• Cumplimiento con la regulación y normas del CFIA

3. Organización meta seleccionada:

a) Detalle de roles, funciones y rendición de cuentas

• Estructura de reporte

• Roles y funciones del Director Ejecutivo

✓ Representar a CITEC y sus intereses en el CFIA en diversas reuniones, eventos, comités, comisiones relacionadas con su área

✓ Supervisar la rendición de cuentas sobre el uso de recursos de las asociaciones

✓ Responder por resultados del trabajo realizado por el área administrativa, asociaciones y comisiones

✓ Analizar y tomar decisiones sobre los convenios actuales y futuros ✓ Capar nuevos agremiados, en conjunto con la Coordinadora Administrativa. ✓ Seguir y controlar el avance del Plan Estratégico ✓ Establecer relaciones con otras organizaciones afines (ITCR, Régimen,

otros colegios ✓ Asesorar a miembros del CITEC en Junta Directiva del CFIA (lobby político) ✓ Coordinar y controlar en asocio con la tesorería, contadores externos y/o

equipo de apoyo el presupuesto ordinario y el de cuota extraordinaria del Colegio, así como los movimientos de las inversiones que se realizan

✓ Formular y proponer a la Junta Directiva las políticas, normas y/o procedimientos que correspondan a cambios y nuevas tendencias que se presenten en su área, para buscar un mejoramiento continuo

✓ Buscar oportunidades que den valor agregado a los agremiados, al igual que la captación de nuevas fuentes de ingreso

• Rendición de cuentas

✓ Intereses del CITEC ante diferentes stakeholders (Junta Directiva, Asociaciones, Comisiones, Administrativa, etc.)

✓ Logro de la misión, visión, objetivos y metas del colegio y el cumplimiento de su propuesta de valor

✓ Seguimiento, evaluación del avance y cumplimiento de los proyectos del plan estratégico (ej.: Casa CITEC)

✓ Desempeño del personal administrativo ✓ Cumplimiento del presupuesto del CITEC y sus entes. ✓ Fiscalización de las asociaciones

b) Perfiles de puesto

• Objetivo del puesto de Director Ejecutivo: Administra el personal y las actividades de la dependencia bajo su responsabilidad, con el fin de alcanzar los objetivos y metas establecidos, en concordancia con las leyes políticas, normas y reglamentos que rigen su área, así como administrar los recursos financieros del Colegio

• Roles, responsabilidades y funciones clave:

✓ Representar a CITEC y sus intereses en el CFIA en diversas reuniones, eventos, comités comisiones relacionadas con su área.

✓ Supervisar la rendición de cuentas sobre el uso de recursos de las asociaciones.

✓ Responder por resultados del trabajo realizado por el área administrativa, asociaciones y comisiones.

✓ Analizar y tomar decisiones sobre los convenios actuales y futuros.

• Áreas claves de rendición de cuentas:

✓ Intereses del CITEC ante diferentes stakeholders (Junta Directiva, Asociaciones, Comisiones, Administración etc.)

• Requerimientos del candidato:

✓ Formación académica ✓ Otros conocimientos ✓ Experiencia

c) Mecanismos de integración

• Comisiones:

✓ Plan estratégico ✓ Asuntos recreativos, culturales y deportivos

✓ Valuación ✓ Cuencas e ingenierías de aguas ✓ Equidad de género ✓ Certificación del profesional ✓ Comisión premio CITEC ✓ Comisión eléctrica ✓ Comisión de credenciales

• Funciones

• Integrantes

• Frecuencia sugerida

4. Ruta de implementación:

• Duración aproximada: 7 meses a 1 año

Se detalla por parte de los miembros de la Empresa PWC que la ruta de implementación se divide en dos grandes secciones, primeramente, seis pasos que se deben cumplir para poder identificar las brechas en los diferentes puestos que se crearán o modificarán; asimismo, a partir del sexto paso es donde se toma en consideración la contratación al Director Ejecutivo.

• Recomendaciones

✓ Contratación del Director Ejecutivo sea realizada por un ente externo ✓ Representación de todas las diferentes especialidades en la Junta

Directiva Finalmente, se procede con el espacio de las sugerencias. El Ing. Francisco Quesada consulta sobre los puestos permanentes en relación con el Director Ejecutivo y los demás puestos, asimismo, si la contratación de dicho director será por tiempo completo. Por otra parte, consulta sobre el origen de los recursos para la remuneración laboral de dicho Director. En respuesta a la consulta del Ing. Francisco Quesada, los representantes de la empresa PWC aclaran que el desglose de funciones por parte del Director Ejecutivo, dado a las tendencias, permite contar con una persona a tiempo completo. Menciona que dicha figura será el responsable de que se logren los objetivos establecidos por el Plan estratégico, así como el cumplimiento de los proyectos; agrega, que el puesto del Director Ejecutivo se torna tan estratégico que debe estar siempre en la mayor disposición. La Ing. Sofía García reitera la consulta del Ing. Francisco Quesada en relación con el impacto financiero que tendría dicho crecimiento en la estructura; asimismo, solicita presenten nuevamente las áreas temáticas que se perciben a nivel de plan estratégico y quién sería el encargado de atenderlo en el organigrama. El Ing. José Pablo Rivera responde que, la remuneración laboral del Director saldrá del presupuesto, aunque se contará con dicha figura hasta finales de 2018; asimismo, adiciona que se realizó la previsión, misma que deberá acogerse por la próxima Junta Directiva del CITEC. Se adiciona por parte de los representantes de la Empresa PWC que la nueva estructura organizativa se implementará con el propio presupuesto, ya que uno de los objetivos consiste en generar nuevos ingresos para que, tanto los agremiados como en general, realicen capacitaciones, surgiendo ingresos extra al presupuesto. Indica que, parte de las funciones del Director Ejecutivo, consiste en velar por las metas financieras extras al presupuesto. Por otra parte, procede a reiterar la presentación de los temas estratégicos; agrega, que el CITEC debe modernizarse con el ámbito digital, teniendo un contacto mediante aplicaciones móviles y página web agradable, vistosa y fluyente en la comunicación. Asimismo, manifiesta que la calidad educativa del Instituto Tecnológico de Costa Rica es responsabilidad en conjunto, donde las asociaciones y los grupos de trabajo serán los encargados de realizar la parte operativa junto con el Director Ejecutivo. Detalla que, el área responsable de las modalidades de servicios al agremiado es el puesto de comunicación y eventos.

Por último, indica que la excelencia profesional se encuentra compartida entre la Asesoría Legal y el área de comunicación y eventos; así como, propiciar un ejercicio profesional con enfoque de Desarrollo Sostenible; sin embargo, las áreas estratégicas son responsabilidad del Director Ejecutivo, así como el cumplimiento de los diversos proyectos que el Plan Estratégico implemente. El Ing. Diógenes Álvarez indica que, según la presentación, la estructura permanecerá durante los cuatro años del Plan Estratégico; sin embargo, la consulta sobre la sensibilización de dicha estructura, más allá de lo que se tiene planificado a cuatro años. En respuesta a la consulta del Ing. Diógenes Álvarez, se manifiesta por parte de los representantes de la Empresa PWC que el ejercicio se realiza pensando en puestos y no en personas en específico. Comenta que, dentro del detalle, existen áreas que aumentarían, lo que implicaría aumentar el personal. Enfatiza que, en relación con el plazo, no significa que durante los cuatro años sea imposible realizar una revisión de la organización, enfocándose en temas regulatorios y modificaciones en la forma o en modificaciones de la Ley Orgánica del Colegio; detalla, que aspectos que no sean predecibles a corto plazo, se pueden variar; sin embargo, al 2020 dicha organización es la que sustenta lo anterior. El Ing. Miguel Miranda consulta sobre:

1. La cantidad de agremiados del CITEC 2. El monto del presupuesto actual 3. El monto del salario del Director Ejecutivo 4. El origen de los recursos para el salario del Director Ejecutivo.

En respuesta a las consultas del Ing. Miguel Miranda, el Ing. José Pablo Rivera indica que:

1. Actualmente se cuenta con 4800 agremiados del CITEC 2. El presupuesto actual es de 230.000.000 3. El monto del salario del Director Ejecutivo aún no se ha definido, ya que el perfil se encuentra

en revisión. Procede a otorgarle la palabra al Ing. Frezier Anchía para que detalle el presupuesto para la contratación del Director Ejecutivo. Seguidamente, el Ing. Frezier Anchía aclara que el origen del salario del Director Ejecutivo, como del personal administrativo, corresponde al presupuesto anual otorgado por el CFIA; sin embargo, entre las funciones del Director se requiere organizar actividades y demás, con el fin de que el presupuesto aumente en el transcurso del tiempo. Asimismo, indica que, un aproximado del salario del Director Ejecutivo corresponde a 2.000.000; sin embargo, se debe analizar. Se manifiesta por parte de los representantes de la Empresa PWC que la idea es seleccionar un ente externo para que sea el encargado de realizar la contratación del Director Ejecutivo, razón por la cual, deben realizar el estudio del salario, el puesto y las funciones, con el fin de presentar una recomendación sobre el paquete salarial; sin embargo, se recomienda, durante el primer año, otorgar

el salario al Director del presupuesto asignado por el CFIA, y posteriormente, lograr ingresos extras para remunerar dichos gastos. El Ing. Fernando Ortiz aclara que la contratación de un Director Ejecutivo, en el CFIA, no es ajeno, ya que existe una categoría y un salario definido, por tal razón, se tendría que alinear de acuerdo con lo establecido y al catálogo que tiene el CFIA. El Ing. Rolando Quesada agrega, que anteriormente se le presentó la oportunidad de participar en el grupo que planteó el Plan Estratégico, por tal razón, actualmente, observa plasmadas muchas de las ideas que surgieron en su momento, así como el esfuerzo para que sean un hecho. Adicionalmente, enfatiza que el CITEC ha sido, durante muchos años, el único colegio que no ha tenido la oportunidad de contar con un Director que enmarque la parte administrativa y funcional del Colegio. Menciona que los demás colegios miembros cuentan con una estructura organizativa establecida. Adiciona que anteriormente se le presentó la oportunidad de administrar el Régimen de Mutualidad durante varios años, razón por la cual era notorio la diferente de tratar con los demás colegios versus CITEC, ya que contaban con una estructura mucho más robusta que el CITEC. También, felicita a la Junta Directiva por la contratación de la Empresa PwC y las recomendaciones realizadas, ya que realmente se nota la verdadera necesidad de tener una estructura robusta. Manifiesta que, como buena empresa, no se tendrán los recursos suficientes para que todo se plasme de forma inmediata; sin embargo, se debe iniciar, para que el CITEC adquiera la relevancia y la importancia dentro de la estructura del CFIA, al igual que los demás colegios miembros. Alude que, contando con un Director Ejecutivo a tiempo completo ejecutando todas las acciones, el funcionamiento del CITEC será totalmente diferente. El Ing. Humberto Guzmán indica que la propuesta le parece bastante razonable, ya que desde hace bastantes años se había identificado la necesidad de contar con un Director Ejecutivo, inclusive para poder negociar en las mismas condiciones que los demás colegios miembros, dentro del CFIA. Considera que en la propuesta de estructura presentada las asociaciones no deben encontrarse subordinadas al Director Ejecutivo, sino a la Junta Directiva CITEC. Menciona que en la convocatoria de la Asamblea Extraordinaria se indica que se realizará una presentación de la estructura organizativa; sin embargo, consulta si lo expuesto es para aprobación. El Ing. José Pablo Rivera aclara que se debe solamente a la presentación de la futura estructura organizativa. El Ing. Humberto Guzmán manifiesta que, según lo expuesto por el Ing. José Pablo Rivera, significa que la estructura ya se encuentra definida. El Ing. José Pablo Rivera aclara que la presentación por parte de la Empresa PwC sobre la estructura organizativa, es con el objetivo de empapar a la Asamblea sobre lo que se está trabajando, lo cual corresponde a la solicitud que realizó la Asamblea a la Junta Directiva, desde hace año y medio, logrando una estructura robusta para el 2020.

Se indica por parte del Ing. Humberto Guzmán, que según la intervención del Ing. Rolando Quesada se procederá con la aprobación de la estructura, por tal razón, propone presentar una moción de orden para que, efectivamente, se realice la aprobación, ya que las asociaciones no pueden encontrarse subordinadas al Director Ejecutivo. Se aclara por parte de los representantes de la Empresa PwC que independientemente que en el gráfico las asociaciones se encuentren colocadas debajo del Director Ejecutivo, no significa que se encontrarán subordinadas al mismo, ya que, según la línea punteada, se desea dar a entender que no es un reporte directo, sino un monitoreo y apoyo más del día a día con las asociaciones. El Ing. José Pablo Rivera consulta al Ing. Humberto Guzmán si la respuesta por parte de los miembros de la Empresa PwC subsana a su inquietud. El Ing. Humberto Guzmán reitera su posición de que las juntas directivas de las asociaciones se encuentren subordinadas a la Junta Directiva CITEC y las comisiones efectivamente, al Director Ejecutivo. Menciona que ha visto muchos organigramas, por tal razón, comprende lo externado por los representantes de la Empresa PwC, sin embargo, solicita que la estructura se mantenga tal y como se está planteando. El Ing. Ely Marín desea conocer los requisitos para poder concursar por el puesto de Director Ejecutivo, ya que debería ser una persona con una serie de características académicas y demás. El Ing. José Pablo Rivera indica que se cuenta con una propuesta de perfil; sin embargo, no encuentra aprobado. Se agrega por parte de los representantes de la Empresa PwC que la propuesta de perfil incluye los requerimientos académicos, habilidades, conocimientos y experiencia en aspectos no necesariamente técnicos, así como años de experiencia en el desempeño de puestos similares. Menciona que el documento donde se indican los requerimientos para la contratación del Director Ejecutivo será público. El Ing. José Pablo Rivera solicita el criterio del Asesor Legal, ya que lo anteriormente expuesto por la Empresa PwC se debe a una presentación, por tal razón, si se desea someter a votación, se tendría que aplicar una modificación y en Asambleas Extraordinarias solamente se debe analizar los puntos estipulados en la convocatoria. Se reitera por parte de la Asesoría Legal, Licda. Susana Arce, que efectivamente en Asamblea Extraordinaria, se ventilan las cuestiones convocadas en la agenda, salvo que sea una urgente necesidad la variación para el estricto funcionamiento y manejo del CITEC como tal; indica que se debe tener claridad que lo expuesto por los representantes de la Empresa PWC se debe a una presentación de la propuesta, por lo tanto, sería prudente, una vez publicado el documento en la página, establecer un periodo de consultas, aprobaciones y modificaciones, y posteriormente se presenta el trabajo final. Por otra parte, el Ing. José Pablo Rivera manifiesta que, adicionalmente, se deseaba presentar la estructura organizativa con el fin de que fuera analizada por la Comisión del Plan Estratégico; sin embargo, por un tema pendiente en la Asamblea anterior, los miembros de dicha comisión no se

nombraron, razón por la cual en uno de los puntos de esta Asamblea está la conformación de esta comisión. Agrega, que en la Comisión del Plan Estratégico se podrían plantear todas las observaciones que surjan sobre la estructura organizativa, logrando crear un documento final, y posteriormente, presentarlo para su debida aprobación, ya que la comisión está conformada por todas las asociaciones, las cuales tienen contacto directo con cada uno de los grupos de trabajo. La Asesoría Legal reitera que lo planteado por el Ing. José Pablo Rivera es la vía más conveniente, ya que es imposible justificar una urgente necesidad para que se modifique la convocatoria. Menciona que lo anteriormente expuesto corresponde a una presentación sobre la propuesta organizativa o bien, una rendición de cuentas de lo que la Junta Directiva ha avanzado hasta el momento. Se ostenta por parte del Ing. Humberto Guzmán que dicha estructura organizativa no quedará aprobada; sin embargo, consulta si es posible mocionar para que la misma se modifique. El Ing. José Pablo Rivera aclara que efectivamente la estructura no se someterá a votación. Detalla que, una vez presentada la propuesta ante la Comisión de Plan Estratégico para su revisión. Por otra parte, el Ing. Carlos Roberto Acuña desea recordar el fallecimiento del Ing. Dennis Mora Mora hace seis años, el cual ha sido un baluarte en el CITEC. También, apoya la mención del Ing. Rolando Quesada, expresando sus felicitaciones a la Junta Directiva CITEC; asimismo, desea darles a conocer la experiencia que, desde FEPETEC han tenido, ya que recientemente contrataron a una Directora Ejecutiva, encontrando un perfil en administración de empresas, casualmente egresada del Instituto Tecnológico de Costa Rica, por tal razón, se ha desarrollado una gran cantidad de trabajo. Agrega, que la contratación del Director Ejecutivo es un aspecto relevante que se debe considerar, ya que los diferentes equipos de trabajo realizan su gestión ad honorem, dedicando más de cuatro o seis horas a la semana. Recalca que un Director Ejecutivo ampliará el trabajo a tiempo completo y avanzar en otros niveles, lo cual permitirá realizar una modificación exponencial en el primer año de contratación. Se enfatiza por parte del Ing. José Pablo Rivera la necesidad de abordar el tema de la conformación de la Comisión del Plan Estratégico en el trascurso de la Asamblea, con el fin de remitirle a esta la estructura organizativa propuesta para su debido análisis y que, a más tardar en un mes, remitan las sugerencias y observaciones para su debida aprobación. El Ing. Julio Carvajal indica que, a partir de la presentación de la estructura organizativa, se derivarán mejoras; sin embargo, externa su preocupación que dicha presentación sea solamente analizada por la Comisión de Plan Estratégico, ya que el CITEC cuenta con una gran cantidad de grupos de trabajo que no deberían ser excluidos; por tal razón, solicita a la Junta Directiva del CITEC valorarlo, en aras de transparencia y enriquecimiento. Adicionalmente, propone que la presentación de la estructura organizativa sea enviada a todos los grupos de trabajo, con el fin de que remitan su pronunciamiento y posteriormente, complementar la propuesta incluyendo a todos los miembros de los grupos de trabajo.

Concluyendo, el Ing. Augusto Uguilve manifiesta que ha percibido en las anteriores Asambleas, preferencia por parte de la Junta Directiva del CITEC por miembros que han conformado parte de las asociaciones, por tal razón, cuando se ha solicitado la palabra por los demás agremiados, esta no ha sido otorgada en el momento necesario. Finalmente, se les agradece a los representantes de la Empresa PWC por la presentación realizada.

Artículo Cuarto

Presentación de propuesta de Remodelación de Instalaciones CITEC El Ing. José Pablo Rivera inicia comentando que la conclusión del proyecto original de la Casa CITEC se había previsto para el mes de mayo; sin embargo, han surgido algunos inconvenientes, entre ellos, el rechazo del permiso de remodelación, específicamente de Bomberos; no obstante, se realizó la etapa de diseño para la remodelación de la Casa CITEC, tomando en cuenta a asociaciones con especialidades a fines. Seguidamente, se enfrenta con la situación económica actual, donde se había aprobado en la última Asamblea, un endeudamiento con el Régimen de Mutualidad de $255, menos 5%, para destinarlos al proyecto Casa CITEC, información que se poseía en el presupuesto elaborado por la Ing. Ivannia Chinchilla; sin embargo, actualmente de acuerdo con la normativa, este no cuenta con la capacidad suficiente para otorgarle crédito al CITEC, ya que, anteriormente le otorgó crédito al Colegio de Arquitectos y Civiles para finalizar la remodelación de la Casa Cinco. Agrega, que a través de los representantes en el Régimen de Mutualidad y Junta Directiva General se ha tratado de buscar una solución.

Detalla que, actualmente el artículo 85 del Reglamento, establece que el Régimen de Mutualidad puede otorgarle en crédito al CITEC un 50% del patrimonio o bien, el 10% del presupuesto del CFIA, dándole prioridad al monto menor. Menciona que, según la gestión realizada por los demás colegios miembros, la Junta Directiva General aprobó la propuesta de enviar a Asamblea de Representantes la modificación al artículo 85 del Reglamento del Régimen de Mutualidad, el cual permitiría a este, otorgar crédito hasta un 30% del presupuesto del CFIA, por tal razón, sería posible obtener los recursos necesarios para remodelar la Casa CITEC según el proyecto original.

Adicionalmente, alude que la Asamblea de Representantes se realizará el 29 de mayo, por tal razón, surge otra condicionante para concluir con la remodelación de la Casa CITEC. Continuando con el tema, menciona que el crédito solicitado se encontraría ligado a una tasa básica pasiva, ya que se está planteando en colones y la cantidad que se tendría que cancelar se mantendría en un grado de incertidumbre.

Por último, detalla que, en razón a las condicionantes que han surgido, el Ing. Fernando Ortiz propuso realizar una remodelación menos invasiva que la anteriormente presentada, la cual ayudaría a solventar el permiso sin atropellar varias restricciones.

Seguidamente, el Ing. Fernando Ortiz procede con la presentación de la propuesta de remodelación Casa CITEC.

1. Reseña propuesta original:

a) Primer nivel

El Ing. Fernando Ortiz detalla que, según la imagen presentada anteriormente, el primer nivel corresponde a dos departamentos totalmente similares; sin embargo, actualmente la mitad del apartamento se encuentra utilizado por el Departamento de Comunicación del CFIA, realizando una remodelación menos invasiva, generándole al CITEC menos limitaciones para construir posteriormente. Adiciona, este apartamento se encuentra alquilado por el CFIA por un periodo de tres años, negociado por la Junta Directiva anterior, lo cual le permite al CITEC obtener fondos para el pago de la casa adquirida. También, detalla que la propuesta original consistía en una recepción, un aula con capacidad de 12 personas y unas salitas asignadas para la atención de los agremiados.

b) Segundo nivel

Se detalla por parte del Ing. Fernando Ortiz, que en el segundo nivel se propone habilitar un aula con una capacidad de 20 personas y otra con 14 personas. Indica que existe un acceso el cual ha generado inconvenientes con Bomberos, ya que se está condicionando un apartamento para albergar más de 30 personas. Agrega, que existe un panorama económico incierto, ya que se presenta por parte de la Junta Directiva General, un informe donde se muestra una disminución sensible en los ingresos correspondientes al mes de mayo, por un indicio de desaceleración en la actividad productiva. Continuando con el tema, manifiesta que la original remodelación de la Casa CITEC implica la duplicación del entre piso y realizar nuevamente la cubierta, incomodando al Departamento de Comunicación, ya que habilitaron un estudio de audio y video colindando con la pared medianera. Detalla que, la propuesta original corresponde a una inversión muy invasiva y, además, se debe contratar un Director de Obra para controlar los desembolsos. Menciona que, según la propuesta de estructura organizativa, es evidente la necesidad de contar con más oficinas, por tal razón, si se logrará avanzar, el espacio para un Director Ejecutivo será reducido, ya que, actualmente en las oficinas del CITEC no se cuenta con suficiente espacio, aspecto que se debe solventar. Posteriormente, comenta que, según los inconvenientes que han surgido, procedió a plantear una propuesta menos invasiva. Adiciona, que la casa actualmente se encuentra en buena calidad, por tal razón, aprovechando el estado de la estructura, surge la nueva propuesta.

2. Nueva propuesta de remodelación de las instalaciones casa CITEC a) Primer nivel

Seguidamente, el Ing. Fernando Ortiz especifica que, en el primer nivel de la nueva propuesta de remodelación de la Casa CITEC, se está proponiendo la habilitación de un aula con capacidad de 14 personas, con la posibilidad de excluir los escritorios y ampliarse a una capacidad de 35 personas, para impartir charlas o bien, sesiones de trabajo; así como, una sala de espera para el disfrute de los agremiados.

b) Segundo nivel

Se detalla por parte del Ing. Fernando Ortiz que, en el segundo nivel, se mantiene la distribución original, como los espacios vacíos que generan iluminación y ventilación; asimismo, manifiesta que, actualmente, se cuenta con dos habitaciones, las cuales se habilitarán como salas de reunión y sala para la Junta Directiva. Adiciona, que la sala de sesiones puede funcionar como aula, dependiendo del curso, ya que, muchas veces, no se requiere un escritorio individual. Por otra parte, especifica que, como corresponde a una remodelación menos invasiva, el CFIA lo atendería como trabajos de mantenimiento, lo cual forma parte de la dinámica del mismo Colegio Federado.

Detalla que, al tratarse de obras de mantenimiento, no se requiere la solicitud de permisos ni consultar a Bomberos, solamente, el permiso de remodelación de la fachada ante la Municipalidad de Curridabat, por lo tanto, la inversión disminuye. Por otra parte, menciona que ha habido una apertura positiva por parte de los colegios miembros, ya que ofrecen sus instalaciones destinadas para capacitaciones, por tal razón, surge la intención de realizar un convenio con estos; sin embargo, el objetivo es complementarse, por lo tanto, se solicitó en Junta Directiva General conformar una comisión paritaria, con el fin de realizar un sistema integrado. Externa la probabilidad de que se requiera cancelar algún monto en específico, ya que las aulas constan de excelente mobiliario; no obstante, se cuenta con el beneficio de aprovechar las demás instalaciones. Concluyendo, se comenta por parte del Ing. Fernando Ortiz que la nueva propuesta se trata de una remodelación menos invasiva. Se procede con el plazo de consultas y sugerencias. El Ing. Julio Carvajal se encuentra en desacuerdo con lo externado referente a la remodelación de la Casa CITEC, ya que hace cuatro años la Junta Directiva del CITEC planteó un gran proyecto; sin embargo, comprende que las circunstancias han cambiado. Adicionalmente, plantea una contra propuesta, trasladar las oficinas administrativas del CITEC para el apartamento que se desea remodelar y habilitar las instalaciones del edificio central del CFIA como centro de capacitación, de tal manera, que se pueda realizar actividades que generen ingresos al Colegio. Se indica por parte del Ing. Carlos Roberto Acuña que, cuando se planteó la propuesta inicial, se poseían los suficientes recursos económicos para poder realizar la remodelación de la Casa CITEC; sin embargo, actualmente, las circunstancias han cambiado significativamente. Manifiesta que la propuesta inicial era bastante viable, sin embargo, actualmente se deben generar recursos, logrando invertir lo necesario. Asimismo, no comparte la propuesta planteada por el Ing. Julio Carvajal, ya que surgirá una gran cantidad de ideas, de las cuales se debe discutir los beneficios que generarán. Concluyendo, externa la importancia de remodelar la Casa CITEC rápidamente; sin embargo, se deben evitar deudas en otras entidades. El Ing. José Pablo Rivera aclara que en el punto número tres de la convocatoria de la Asamblea se indica que, lo anteriormente expuesto por el Ing. Fernando Ortiz, se debe a una presentación de propuesta, por lo tanto, no se someterá a votación, ya que, si se demuestra que económicamente es posible realizar la remodelación menos invasiva, se debe derogar el acuerdo anteriormente tomado por Junta Directiva del CITEC. Seguidamente, se procede con la presentación de los recursos financieros actuales del CITEC por parte del Ing. Frezier Anchía, Tesorero.

Inicialmente, se manifiesta por parte del Ing. Frezier Anchía que, anteriormente, en Asamblea General se aprobó un endeudamiento por $255.000 con el Régimen de Mutualidad; sin embargo, este no cuenta con suficiente capacidad financiera para otorgar crédito al CITEC; no obstante, si se lograra obtener dicho crédito, la cuota mensual por cancelar sería de $3.585 por un periodo de 10 años; aunado al Fideicomiso que se cancela actualmente por un monto mensual de $1750, más los $3000 de interés, ambos por un periodo de 12 años. Además, detalla que de los $3000 mencionados anteriormente, $1500 corresponden al CFIA, quienes mantienen una deuda con el CITEC durante tres años por el alquiler de la Casa CITEC, habitado por el Departamento de Comunicación y Prensa. Alude que, lo anteriormente expuesto, se debe a compromisos fijos y otros que, eventualmente, podrían ingresar dentro de dicho monto, si se realizara el proyecto de la Casa según la propuesta original. Indica que, la Junta Directiva del CITEC plantea realizar una remodelación menos invasiva y que implique una reducción en la inversión, estimada en $70.000. Por otra parte, manifiesta que actualmente se cuenta con $80.000 disponibles, por tal razón, la remodelación de la Casa CITEC implicaría una inversión menor, de tal manera, que evita solicitar un crédito, lo que genera una gratificante propuesta. Se procede con el espacio de consultas y sugerencias. El Ing. Diógenes Álvarez indica, que le surge incertidumbre, ya que el Ing. Frezier Anchía presentan montos brutos, sin detallarlos adecuadamente; asimismo, detalla que en años anteriores se indicaba que el CITEC poseía escasos recursos y actualmente, surgen $80.000 disponibles, por lo tanto, pareciera que los datos presentados no son los idóneos. Seguidamente, menciona que, desconoce si los $80.000 genera algún impacto dentro de la liquidez del CITEC, por tal razón, ¿Cuál es el flujo de caja que se considerará para poder sostener lo anteriormente expuesto? Señala que, anteriormente, había un monto de cuota extraordinaria aprobado, mismo que haría frente a algún valor presentado por el Ing. Frezier Anchía al inicio, el cual tenía injerencia con el alquiler de la Casa CITEC. Alude que otro elemento irregular corresponde a la adquisición de la propiedad, ya que el CFIA adquiere un 50% de esta y cancela $1500 por alquilar el área donde se ubica el Departamento de Comunicación y Prensa, por lo tanto, se carece de elementos de juicio para poder visualizar, en un plazo de 12 años, el préstamo, más la inversión menos invasiva correspondiente a la nueva propuesta. En respuesta a la consulta planteada, el Ing. Frezier Anchía detalla que el Ing. Fernando Ortiz ha realizado varias propuestas, basándose en el presupuesto para la remodelación menos invasiva.

Por otra parte, indica que hay otros ingresos, como los $10 por suscripción en la participación de los cursos, lo cual ha generado un aporte y ahorro significante, y que, además, las juntas directivas anteriores lo han asignado como una previsión para la remodelación de la Casa CITEC. Se indica por parte del Ing. José Pablo Rivera que, en el momento en que surgió la oportunidad de adquirir los apartamentos, el valor del bien correspondía a $12,000,000 a 12 años, razón por la cual, se asumió la responsabilidad, por parte de la Junta Directiva General, así como del CITEC, la cancelación de $250,000 por cada Colegio, al cumplirse los 12 años. Adicionalmente, menciona que el objetivo consistía en realizar un Fideicomiso para que, al concluir los 12 años se contara con los $250.000, por tal razón, el monto que se debe cancelar por dicho Fideicomiso para lograr el objetivo es de $1.750 mensuales, rubro que debe aportar el CITEC. También, agrega que, el CFIA dentro de 12 años cancelará los $250.000 que le corresponden, de tal manera, que, antes de dicho periodo, se cancelan los intereses por medio de un alquiler de $3000, mismos que el CITEC no cancela en su totalidad, ya que cuando se realizó la compra, un apartamento se encontraba alquilado por una tercera persona; sin embargo, cuando se procedió con la firma del contrato, este externó su desinterés, desalojando el inmueble, por lo que el CFIA mostró interés por alquilar dicha parte. Además, detalla que, dentro de la propuesta planteada sobre el proyecto original, se consideraba el ingreso por alquiler de $1500 provenientes de un tercero, posteriormente alquilado por el CFIA; sin embargo, los ingresos eran suficientes para no tener un faltante en el presupuesto del CITEC. Concluyendo con la aclaración, manifiesta que el CITEC actualmente cancela $1.500 mensuales por el resto del apartamento y, además, aporta $1.750 al Fideicomiso. El Ing. Edgar López destaca que, anteriormente, cuando en Asamblea se aprobó la remodelación de la Casa CITEC, se presentaron análisis financieros, proyecciones y detalles, contrario a la nueva propuesta presentada, ya que no se detalla ningún rubro de los anteriores mencionados, razón por la cual, le consulta al Ing. Rolando Quesada o bien, a la Junta Directiva del CITEC, el análisis financiero con respecto a la propuesta inicial de la Casa CITEC, considerando las limitaciones y modificaciones. En respuesta a la consulta planteada por el Ing. Edgar López, se indica por parte del Ing. Frezier Anchía que, si bien es cierto, se realizó el análisis financiero en la propuesta inicial presentada ante la Asamblea; sin embargo, dicho análisis versó dentro de la capacidad de las instalaciones, sin contemplar los permisos de Bomberos, por tal razón, dicha propuesta se tornó complicada, adicionando las limitaciones que surgieron una vez tramitados los planos. Enfatiza que, el Ing. Fernando Ortiz se ha dedicado a estimar el detalle presupuestario para la nueva propuesta, basado en la remodelación que el CFIA realizó anteriormente en el Departamento de Comunicación y Prensa, ya que este cuenta con montos exactos sobre el valor de dicha remodelación. Continuando con el tema, agrega que, con base en el monto estimado de la inversión para la Casa CITEC, el Ing. Fernando Ortiz realiza la propuesta de remodelación, tomando como punto de partida que solamente consta de una remodelación.

Seguidamente, el Ing. Fernando Ortiz detalla que, considerando la cuota extraordinaria por $10, más movimientos adicionales, es posible contar con $80,000 que permitirían llevar a cabo la remodelación de la casa CITEC sin necesidad de recurrir a un endeudamiento. Detalla que el ahorro que se podría tener será menor, donde precisamente el patrimonio en efectivo que no se tendrá por la inversión en el inmueble, brinda la garantía de no adquirir un crédito, por tal razón, no se tendría que cobrar a las asociaciones el uso de las aulas en el tanto sean utilizadas dentro de las limitaciones que puedan tener. Finalizando, menciona que, al poseer recursos propios para dicha remodelación, no es necesario realizar el análisis financiero, ya que no se debe adquirir ningún crédito. En respuesta a la consulta del Ing. Edgar López el Ing. Rolando Quesada indica que el estudio que su persona había realizado a solicitud de la Junta Directiva del CITEC, se estimaba en aumento de costos comparado a la propuesta actual; asimismo, detalla que dicho estudio se realizó con base en dineros que se debían cancelar. Manifiesta que, no cuenta con la facilidad para especificar los rubros que surgieron del análisis financiero en su momento; sin embargo, la diferencia existente entre la nueva propuesta se debe a que, actualmente, el CITEC cuenta $80.000 que abarcan la remodelación y, además, corresponden a recursos propios, lo que evita el endeudamiento. Comenta que, al no habilitar las instalaciones previstas, los ingresos se reducen. Se indica por parte del Ing. Edgar López que realmente es desalentador, dado que anteriormente se presentó un proyecto sumamente ambicioso, por tal razón, no encuentra la necesidad de invertir $80,000 en la remodelación de la Casa CITEC, ya que sería más viable ahorrar suficientes recursos con los $10 correspondientes a la suscripción de participación de los cursos y la cuota extraordinaria, para finalmente obtener una buena infraestructura, evitando obtener con un colegio incompleto comparado con los demás; sin embargo, es una decisión que le pertenece a la Asamblea. Finalmente, se aclara por parte del Ing. José Pablo Rivera que la nueva propuesta de remodelación de la Casa CITEC con recursos propios se debe someter a votación.

Artículo Quinto

Solicitud de remodelación con recursos propios

Inicialmente, se indica por parte del Ing. José Pablo Rivera que, debido a que existía una aprobación por parte de la Asamblea anterior para un endeudamiento de hasta $255,000, se debe derogar dicho acuerdo. Se procede con la derogación del acuerdo correspondiente al endeudamiento.

Posteriormente, el Ing José Pablo Rivera solicita una prórroga de hasta cinco minutos, con el fin de analizar algunos aspectos con la Junta Directiva del CITEC. La Asesoría Legal del CFIA indica que el receso solicitado por el Ing. José Pablo Rivera es permitido; sin embargo, si la Asamblea se encuentra en desacuerdo, se continua con la misma. Se procede con el receso solicitado por el Presidente, Ing. José Pablo Rivera. Posteriormente, se retoma la Asamblea a las veinte horas con cinco minutos. ACUERDO 01: 1. Aprobar la nueva propuesta para la Remodelación de la Casa CITEC. 2. Autorizar a la Junta Directiva del CITEC la utilización de los fondos propios para la remodelación

y equipamiento de las instalaciones del CITEC. 35 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones.

Artículo Sexto Derogar acuerdo No. 01, de la Asamblea Extraordinaria No. 01-16/17 A.E.TEC, sobre

endeudamiento

“Acuerdo 01: 1. Aprobar que la Junta Directiva contraiga una deuda de 255 mil dólares con un margen de más

menos 5%. 2. Aprobar que el crédito se realice con el Régimen de Mutualidad del CFIA 3. Autorizar a la Junta Directiva elevar este acuerdo a la Junta Directiva General del CFIA, para

continuar el trámite del crédito”

ACUERDO 02: Derogar el acuerdo No. 01, de la Asamblea Extraordinaria No. 01-16/17 A.E.TEC. 28 votos a favor, 26 en contra y 3 abstenciones.

Artículo Sétimo Nombramientos Comisión Plan Estratégico

El Ing. José Pablo Rivera inicia manifestando que en la Asamblea anterior no se ratificaron los nombres de las personas de la Comisión del Plan Estratégico, razón por la cual, por medio de la Administración, se consultó, a cada una de las personas nombradas anteriormente, la posibilidad de continuar; obteniendo una participación positiva, a excepción de dos agremiados que no desean extender el nombramiento. Asimismo, procede a nombrar a cada uno de los miembros que conformaban la comisión del Plan Estratégico.

Asamblea General Extraordinaria Acta No. 02-14/15 a. G. E. TEC. 24 de agosto 2018

“Acuerdo 02:

1. Aprobar la integración de la Comisión Permanente de Seguimiento de Plan Estratégico por un año, que velará por la debida implementación del Plan Estratégico Innovatus Continuum CITEC 2016-2020.

2. Será integrada por el Presidente de la Junta Directiva del CITEC y por los siguientes miembros titulares: Ingenieros Daniel Guzmán Ovares, Diógenes Álvarez Solórzano, Fernando Ortiz Ramírez, Jessie Vega Méndez, José Fabio Parreaguirre Camacho, José Guillermo Marín Rosales, Luis Guillermo Quesada Arias, Rolando Quesada Víquez y Viviana Chaves Bermúdez y los miembros suplentes siguientes: Randall Mora Delgado, Augusto Oguilve Pérez, Marcela Fernández Mora, Arnaldo Ramírez Silva y José Mario Calderón Hernández.

3. En la Asamblea General Ordinaria se revisará anualmente la integración de la comisión. 4. En el seno de la comisión se definirá su logística de funcionamiento”

De los miembros titulares no desea continuar: Ing. Jessie Vega Méndez y de los miembros suplentes no desea continuar: Ing. Marcela Fernández Mora Se procede con la apertura de las propuestas para el nombramiento de los dos miembros ausentes en la Comisión de Plan Estratégico. En caso de no existir una propuesta diferente, se reciben las postulaciones para miembro titular y suplente. El Ing. Randall Mora propone al Ing. Julio Carvajal Brenes como miembro titular ante la Comisión del Plan Estratégico. Seguidamente, el Ing. Edgar López propone al Ing. Arnaldo Ramírez Silva como miembro titular ante la Comisión del Plan Estratégico. Asimismo, consulta si dicho grupo de trabajo se debe ratificar anualmente o bien, es posible renovarlo anualmente. Se aclara por parte del Ing. José Pablo Rivera que la Comisión del Plan Estratégico se renueva anualmente, según acuerdo aprobado por la Asamblea. Posteriormente, la Ing. Marcela Fernández postula a la Ing. Sofía García. El Ing. José Pablo Rivera especifica que dicho nombramiento rige por un periodo de un año. Asimismo, indica que, según las postulaciones, el profesional que obtenga el segundo lugar en las votaciones obtiene la suplencia ante la Comisión del Plan Estratégico. Se procede a la votación.

Dado a que el puntaje de la votación se obtiene igualitario, se procede con la segunda votación entre los profesionales que han obtenido la misma puntuación.

ACUERDO 03: 1. Ratificar el nombramiento del Presidente del CITEC, de los siguientes miembros titulares:

Ingenieros Daniel Guzmán Ovares, Diógenes Álvarez Solórzano, Fernando Ortiz Ramírez, José Fabio Parreaguirre Camacho, José Guillermo Marín Rosales, Luis Guillermo Quesada Arias, Rolando Quesada Víquez y Viviana Chaves Bermúdez y de los siguientes miembros suplentes: Randall Mora Delgado, Augusto Oguilve Pérez, Arnaldo Ramírez Silva y José Mario Calderón Hernández, ante la Comisión del Plan Estratégico del CITEC, por el periodo comprendido hasta octubre 2019.

2. Se nombra como representante titular al Ing. Julio Carvajal Brenes, ante la Comisión del Plan Estratégico del CITEC, por un periodo comprendido hasta octubre 2019.

3. Se nombra como representante suplente a la Ing. Sofía García Romero, ante la Comisión del Plan Estratégico del CITEC, por un periodo comprendido hasta octubre 2019. 52 votos a favor, 2 en votos en contra y 2 abstenciones.

Artículo Octavo Elección de Vocal I hasta completar el periodo 2017-2018

Artículo Octavo Elección de Vocal I hasta completar el periodo 2017-2018

Por último, el Ing. José Pablo Rivera detalla que, debido a la renuncia de la Ing. Patricia Rodríguez a la Junta Directiva del CITEC, se debe elegir un nuevo Vocal I, por un periodo hasta octubre de 2018. Por lo tanto, se procede con la elección, donde una persona debe proponer al candidato, la persona propuesta debe aceptar o rechazar la nominación y una segunda persona debe ratificar la postulación. Se postula por parte de la Ing. Raquel Delgadillo a la Ing. Rosa Matarrita, ya que posee una trayectoria destacada en el Hospital Nacional de Niños como Coordinadora de Proyectos; además, cuenta con una maestría en gerencia de proyectos, y se desempeña como profesora en el Instituto Tecnológico de Costa Rica, así como de la facultad de Arquitectura de la Universidad Veritas. Agrega, que durante un tiempo ha sido la coordinadora de la Comisión ASHRAE, obteniendo excelentes resultados.

Se acepta por parte de la Ing. Rosa Matarrita la postulación como Vocal I ante la Junta Directiva del CITEC; asimismo, externa su disposición para trabajar por las asociaciones. El Ing. José Eduardo Arce ratifica la postulación de la Ing. Rosa Matarrita, ya que cuenta con la capacidad suficiente para asumir dicho puesto. Posteriormente, se postula por parte del Ing. Carlos Roberto Acuña a la Ing. Sofía García, ya que tiene 11 años de laborar para el Instituto Tecnológico de Costa Rica y, además, se encuentra en el AIR, direccionando lo que tenga injerencia con los elementos estatutarios del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Asimismo, indica que con la maestría en Salud Ocupacional. Menciona que al ser un enlace con el Instituto Tecnológico de Costa Rica se logra obtener un apoyo importante referente a la base de datos del CITEC. Manifiesta que, según la disposición por parte de la Ing. Sofía García, sería de gran relevancia su colaboración dentro de la Junta Directiva del CITEC. Se acepta por parte de la Ing. Sofía García la postulación, asimismo, ofrece su disposición para trabajar en la Junta Directiva. Asimismo, reitera lo indicado por el Ing. Carlos Roberto Acuña, ya que labora desde hace 11 años en el Instituto Tecnológico de Costa Rica; externa su interés por trabajar como enlace para el CITEC. Detalla, que labora en la oficina de planificación, así como en la gestión del sistema de indicadores a nivel de los graduados, por tal razón, cuentan con la base de datos, misma que sería de gran utilidad, ya que obteniendo un acercamiento con la Junta Directiva del CITEC sería menos complejo obtener la información. Seguidamente, la Ing. Marcela Fernandez ratifica la postulación de la Ing. Sofía García como Vocal I ante la Junta Directiva del CITEC, ya que, además del ámbito profesional, posee una gran cantidad de cualidades, mismas que serían acogidas en una junta directiva. Concluye, mencionando que es una persona emprendedora, trabajadora, con disposición, con grandes iniciativas y luchadora por objetivos. ACUERDO 04: Aprobar por mayoría de votos, en el puesto de Vocal I a la Ing. Rosa Matarrita Chaves, soltera, cédula de identidad número cero-uno mil doscientos sesenta y seis- cero cuatrocientos cincuenta y siete, vecina de San José, por un periodo comprendido hasta octubre 2018.

Sin más asuntos que tratar, se da por concluida la Asamblea al ser las veinte horas con veinticuatro minutos.

Ing. José Pablo Rivera Quevedo Ing. Randall Chaves Marín Presidente Secretario

PMO/