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DOCUMENTO C-2
TÉRMINOS DE REFERENCIA
CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA
INFORMÁTICO DE PUNTO DE RECLAMO DE LA IFD SARTAWI
1. DEFINICIONES
BID: Banco Interamericano de Desarrollo FOMIN: Fondo Multilateral de Inversiones Organismo Ejecutor: Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo Rural - FINRURAL Proyecto: Adecuación de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) al nuevo Marco
Regulatorio. (ATN/ME – 11665-BO) Consultor Individual: Profesional contratado para realizar las actividades indicadas en el numeral 5. IFD: Institución Financiera de Desarrollo (Socias de FINRURAL): PRO MUJER, CRECER,
ANED, CIDRE, FONDECO, FUBODE, DIACONIA FRIF, SARTAWI, FUNBODEM, IDEPRO, IMPRO, FONCRESOL y EMPRENDER.
ASFI: Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
2. ANTECEDENTES
El Banco Interamericano de Desarrollo, en su calidad de administrador de los recursos del FOMIN y la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo Rural (FINRURAL), suscribieron en fecha 25 de Septiembre de 2009 el Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable ATN/ME–11665-BO para la ejecución del Proyecto “Adecuación de las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) al nuevo marco regulatorio.
El fin del proyecto es promover una mayor seguridad, transparencia y sostenibilidad en la prestación de servicios financieros integrales para los usuarios del sistema microfinanciero boliviano El objetivo específico es apoyar a las Instituciones Financieras de Desarrollo (IFD) para que cumplan con la nueva normativa regulatoria, preservando y profundizando su mandato social.
El Programa está estructurado en 4 componentes orientados a:
i) Componente 1: Adecuación de la capacidad institucional de las IFD y de FINRURAL ii) Componente 2. Implementación de gestión integral de riesgos en las IFD iii) Componente 3. Implantación a nivel gremial de un sistema de uniforme de gestión y monitoreo de
desempeño social iv) Componente 4. Comunicación, sistematización y difusión de lecciones aprendidas
Para tal efecto, la Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo Rural (FINRURAL), en su calidad de entidad ejecutora del citado proyecto ha visto por conveniente contratar con recursos de la Contribución del Convenio arriba citado un(a) consultor(a) individual para diseñar y desarrollar un sistema (plataforma, aplicación, módulo) informático que permita realizar la gestión de Punto de Reclamo y atención al cliente, en la IFD SARTAWI a nivel nacional, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la ASFI en la normativa específica.
3. OBJETIVOS DE LA CONSULTORIA
3.1. General
Diseñar y desarrollar un sistema (plataforma, aplicación, módulo) informático que permita realizar la gestión de Punto de Reclamo y atención al cliente, en la IFD SARTAWI a nivel nacional, cumpliendo con todos los requisitos establecidos por la ASFI en la normativa específica.
3.2. Específicos
Disponer con un sistema (plataforma, aplicación, módulo) informático desarrollado con software libre que pueda realizar la gestión de consultas y reclamos de clientes y usuarios de SARTAWI a nivel de toda la organización.
Contar con informes y reportes de consultas y reclamos de clientes y usuarios, para la gestión interna de SARTAWI y cumplimiento de los requerimientos externos del regulador.
Satisfacer la necesidad de clientes y usuarios en la atención de sus consultas y reclamos de acuerdo a lo establecido en la normativa vigente.
4. ALCANCE DEL TRABAJO
Los alcances específicos de la consultoría estarán referidos principalmente a:
Elaborar un sistema informático de Puntos de Reclamo que pueda relacionarse e integrarse a la base de personas del software utilizado por SARTAWI que permita dar respuesta a los reclamos y consultas de clientes y usuarios.
Proponer una estructura, flujo de trabajo y lo necesario para la gestión eficiente a nivel nacional, del sistema de Punto de Reclamo en función de la normativa y considerando la estructura organizacional de SARTAWI.
Cumplir con la normativa y con todos los requerimientos establecidos por la ASFI en relación a la gestión de reclamos (punto de reclamo) y a la atención al cliente y usuario.
5. ACTIVIDADES
Las actividades específicas que desarrollará el Consultor Individual, sin ser limitativas, serán las siguientes: 5.1. Desarrollar un cronograma y presentar un plan de trabajo y una propuesta de desarrollo del
sistema para el cumplimiento del objetivo de la consultoría. 5.2. Revisar y analizar la normativa y requerimientos establecidos para Punto de Reclamo y atención al
cliente y usuarios por la ASFI, para el desarrollo del sistema. 5.3. Revisar los procesos informáticos y analizar el sistema o software financiero utilizado actualmente
por SARTAWI para el diseño y desarrollo del sistema de Punto de Reclamo. 5.4. Coordinar con las áreas de sistemas y operaciones para el desarrollo y establecimiento de
lineamientos para el desarrollo del sistema, así también como para el contenido de manual técnico.
5.5. Diseñar el sistema informático considerando el cumplimiento de todos los requerimientos normativos de ASFI en cuanto a datos, información, plazos, reportes y otros referidos al punto de reclamo y a la atención al cliente y/o usuario.
5.6. Desarrollar el sistema informático en base a software libre que pueda relacionarse con la base de datos de personas institucional.
5.7. Proponer procesos y procedimientos de soporte al sistema, que contemplen instrumentos, recopilación de datos, procesamiento, análisis de datos, etc.
5.8. Coordinar con las áreas de Sistemas y Operaciones, la capacitación técnica y de usuario para la gestión y operatividad del sistema.
5.9. Elaboración de los manuales técnicos y de usuario para la gestión del sistema. 5.10. Capacitar al personal del área de Sistemas para mantenimiento, desarrollo y gestión del sistema. 5.11. Capacitar al personal del área de Operaciones en gestión y transmisión de conocimiento del
sistema. 5.12. Elaborar los informes establecidos en los plazos definidos en el presente contrato.
6. PRODUCTOS Se esperan los siguientes productos finales de la consultoría, los mismos que deberán estar aprobados por SARTAWI y por el contratante: 6.1. Cronograma, plan de trabajo y propuesta de desarrollo del sistema. 6.2. Sistema de gestión de Punto de Reclamo (reclamos y consultas) desarrollado en software libre y
con capacidad de gestión a nivel nacional según los diferentes canales de alimentación establecidos, funcionando, registrado como de propiedad de SARTAWI.
6.3. Manuales técnicos y de usuario para la gestión del sistema. 6.4. Personal del área de Sistemas capacitado para mantenimiento y desarrollo del sistema. 6.5. Personal del área de Operaciones capacitado para gestión y transmisión de conocimiento del
sistema. 6.6. Código fuente 6.7. Informe Final de la consultoría consolidado, aprobado por SARTAWI y por el contratante.
7. INFORMES
El consultor seleccionado deberá presentar los siguientes informes, sin que estos sean limitativos: 7.1. Cronograma de actividades, plan de trabajo, análisis y propuesta de desarrollo del sistema a los 15
días siguientes de la fecha de suscripción del contrato, conforme al subnumeral 6.1 de la presente sección, aprobados por SARTAWI y por el contratante.
7.2. Informe de Avance, a los 60 días siguientes de la fecha de suscripción del contrato, el cual debe incluir el avance de los productos requeridos en el subnumeral 6.2 de la presente sección, aprobados por SARTAWI y por el contratante.
7.3. Informe Final, presentado en (3) tres ejemplares impresos y en medio magnético a la fecha de conclusión del plazo del contrato de Prestación de Servicios, el cual debe incluir todos los productos requeridos en el numeral 6 de la presente sección, a satisfacción de SARTAWI y del Proyecto.
8. LUGAR Y PLAZO
El trabajo se desarrollará en la Oficina Nacional de SARTAWI. El consultor que se adjudique la prestación de los servicios tendrá 90 días calendario como máximo, para el desarrollo de la consultoría, ofreciendo un cronograma de trabajo a ser aprobado por SARTAWI y por el Proyecto.
9. SUPERVISIÓN Y COORDINACIÓN
El trabajo de consultoría estará supervisado y coordinado por la Subgerencia de Operaciones y el Área de Sistemas de SARTAWI, como IFD beneficiaria, por el Gerente de FINRURAL y por el Coordinador del Proyecto.
10. PERFIL REQUERIDO AL CONSULTOR
El Consultor debe acreditar los siguientes requisitos:
10.1. FORMACION ACADEMICA: Licenciatura en Ingeniería de Sistemas, Informática, Análisis y Programación de Sistemas o carreras afines. Se valorará positivamente cursos de Post Grado o Maestrías en áreas relacionadas al desarrollo de la consultoría.
10.2. EXPERIENCIA GENERAL: Experiencia profesional general de al menos (3) tres años.
10.3. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 1. Experiencia específica mínima de 2 trabajos/consultorías en diseño, desarrollo y elaboración de sistemas, aplicaciones o módulos de gestión de clientes, atención al público, reclamos, de preferencia para entidades financieras y/o microfinancieras.
10.4. EXPERIENCIA ESPECÍFICA 2. Experiencia específica mínima de 1 trabajo/consultoría en asesoramiento informático, procesos o procedimientos para la implementación de sistemas, diseño y desarrollo de sistemas en instituciones financieras reguladas o en proceso de regulación (no excluyente).
11. PRESUPUESTO Y MODALIDAD DE CONTRATACION
El Contrato se realizará bajo la modalidad de suma alzada y el presupuesto referencial para la realización de la consultoría es de Bs. 26.030,00.- (Veintiséis mil treinta 00/100 Bolivianos), monto que incluye todos los emolumentos, gastos, costos, materiales, insumos, cargos y personal de apoyo que se requieran para la ejecución de la consultoría y el logro de los productos esperados descritos en el numeral 6 de los presentes términos de referencia.
Los gastos de viaje en los que incurra el consultor, en el caso de ser necesarios, serán cubiertos por la Fundación Sartawi y serán reconocidos como contraparte local por el Ejecutor.
12. FORMA DE PAGO
El monto total convenido será cancelado en 3 pagos de acuerdo al siguiente detalle:
12.1 Primer Pago: 20% contra la presentación del cronograma y plan de trabajo, establecido en el subnumeral 6.1 que deberán ser concertados con SARTAWI y con el Ejecutor.
12.2 Segundo Pago: 40% contra entrega del 1er. Informe de avance a los 60 días calendario de haber suscrito el contrato, que incluya los productos descritos en el subnumeral 6.2 aprobados por SARTAWI y por el ejecutor.
12.3 Pago Final: 40% contra aprobación del Informe Final el cual deberá incluir todos los productos solicitados en el numeral 6 del presente Documento, a satisfacción de SARTAWI y del Proyecto..
El consultor deberá cumplir con las obligaciones impositivas mediante las figuras previstas, caso contrario el CONTRATANTE, actuará como agente de retención de impuestos, en la medida y cuantía correspondiente. Asimismo, el consultor deberá cumplir con todas las obligaciones legales vigentes, referidas a aportes sociales.
13. OTRAS CONDICIONES ESPECIALES El consultor, si así lo requiere, podrá subcontratar o contar con apoyo profesional especializado en temas específicos para el desarrollo de la consultoría. Sin que esto sea un impedimento para cumplir con sus tareas, responsabilidades y obligaciones, así también como en la calidad y responsabilidad técnica de los servicios, enmarcadas en el presente documento y en el contrato de servicios.
DOCUMENTO C-3
CARTA DE POSTULACIÓN DEL CANDIDATO
(Lugar), .............. de …….. de 201X Señores Nombre del Organismo Ejecutor Unidad Ejecutora del Proyecto de ___________ Ciudad – Bolivia Presente.- REF: Invitación Directa Nº FINRURAL-BID-IP-002/2013: “Detallar el nombre de la consultoría”.
De mi consideración: Luego de haber recibido y examinado los términos de referencia y demás documentación preparada para la consultoría de la referencia objeto de la correspondiente invitación, quien suscribe esta postulación ofrece realizar el servicio de consultoría de acuerdo a las características, requerimientos y plazos detallados en los términos de referencia los que considero adecuados. Declaro que toda la información proporcionada por mi persona es auténtica, por lo tanto, autorizo mediante la presente a que cualquier persona natural o jurídica suministre a los representantes autorizados del (de la) NOMBRE DEL ORGANISMO EJECUTOR toda la información que consideren necesaria para verificar la documentación que presento y, en caso de comprobarse cualquier incorrección o falsedad en la misma, me doy por notificado que esa entidad tiene el derecho de descalificar mi postulación sin que medie reclamo u objeción alguna. Asimismo, entiendo y acepto que ustedes no están obligados a aceptar esta postulación ni ninguna otra que puedan recibir y que pasaré por un proceso de selección para contratar al consultor ganador en base a la mejor calificación de antecedentes profesionales y de experiencia laboral presentada. Por otra parte, manifiesto mi plena aceptación al contenido de la invitación y certifico que cuento con ________ años de experiencia específica en el área de la consultoría, para lo cual adjunto mi hoja de vida debidamente respaldada bajo el formato solicitado. _______________________________________ Firma del Consultor: Aclaración de la Firma
DOCUMENTO C-4
FORMATO DE HOJA DE VIDA
CONSULTOR INDIVIDUAL PARA EL DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA INFORMÁTICO DE PUNTO DE RECLAMO DE LA SEMBRAR SARTAWI IFD
I. DATOS PERSONALES.-
______________________________/___________________________/________________________________________
Apellido Paterno Apellido Materno Nombres
LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO: _______________________/__________/______________/___________________ Lugar día mes año
NACIONALIDAD: ________________________________CEDULA DE IDENTIDAD: ____________________________
DIRECCIÓN: ____________________________________/________ /_____________________________/____________ Avenida/Calle Nº Edificio Departamento
ZONA: __________________________________________ CIUDAD: _________________ CASILLA: _________________
TEL. FIJO: _________________ TEL. CELULAR:_________________CORREO ELECTRÓNICO:___________________
INSCRITO EN EL COLEGIO PROFESIONAL DE: ____________________ REGISTRO Nº ________________________
II. FORMACIÓN ACADÉMICA.-
La información a proporcionar en el siguiente cuadro deberá ser precisa, debiéndose adjuntar los diplomas correspondientes (en fotocopias simples).
Título Especialidad Fecha de Extensión
del Título (Mes/Año) Universidad Ciudad/ País
DOCTORADO
MAESTRÍA
POSTGRADO (1)
LICENCIATURA
CURSOS Y/O SEMINARIOS (2)
Aclaración Importante: (1) Duración mínima de 200 horas. (2) Solamente en aquellos casos que sean requeridos en los términos de referencia.
III. EXPERIENCIA GENERAL
Experiencia profesional general acumulada de ___ años y _______meses en total (a completarse por el consultor)
No. Nombre de la Entidad ó
Empresa
Cargo Desempeñado
Descripción del trabajo realizado
Fecha de Inicio (Mes/ Año)
Fecha de Culminación (Mes/ Año)
Tiempo en el Cargo
1
2
3
4
5
6
7
a) EXPERIENCIA ESPECIFICA - ÁREA 1
Experiencia específica de ____ trabajos/consultorías en total (a completarse por el consultor)
No. Nombre de la Entidad ó
Empresa
Cargo Desempeñado
Descripción del trabajo realizado
Fecha de Inicio (Mes/ Año)
Fecha de Culminación (Mes/ Año)
Tiempo Cons.
Trabajo
1
2
3
4
5
6
b) EXPERIENCIA ESPECIFICA - ÁREA 2
Experiencia específica de ____ trabajos/consultorías en total (a completarse por el consultor)
No. Nombre de la Entidad ó
Empresa
Cargo Desempeñado
Descripción del trabajo realizado
Fecha de Inicio (Mes/ Año)
Fecha de Culminación (Mes/ Año)
Tiempo Cons.
Trabajo
1
2
3
4
5
6
IV. REFERENCIAS PERSONALES.- En la presente sección el candidato deberá detallar las referencias personales correspondientes a las tres últimas instituciones donde estuvo trabajando.
No. Nombre de la Entidad ó
Empresa
Cargo de la
Referencia
Nombre de la
persona Año Teléfonos
1
2
3
V. CERTIFICACIÓN DE ELEGIBILIDAD Y DISPONIBILIDAD.-
A fin de cumplir con los REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD para el nombramiento como consultor individual, INTERNACIONAL o NACIONAL del Banco Interamericano de Desarrollo, CERTIFICO QUE:
1. Soy ciudadano o residente permanente "bona fide" del siguiente país miembro del Banco:______(EL CONSULTOR DEBE ACREDITAR SU NACIONALIDAD Ej: Bolivia)______
2. Mantendré al mismo tiempo un solo cargo a tiempo completo financiado con recursos del Banco y sólo facturaré a un proyecto por tareas desempeñadas en un solo día.
3. Si fui miembro del personal del Banco dentro de los dos últimos años, no participé directa y principalmente en la operación a la que se encuentra vinculada la contratación de estos servicios de consultoría.
4. Proporcionaré asesoría imparcial y objetiva y no existen conflictos de intereses para aceptar este nombramiento.
5. No pertenezco a la planta regular o temporal de la institución prestataria o beneficiaria. No he pertenecido a dicha institución durante los seis meses de la primera de las siguientes fechas: la presentación de la solicitud de préstamo/cooperación técnica o la fecha de selección del consultor.
6. Solamente podré ser evaluado en base a la información que expongo en el presente formulario 7. Que la información proporcionada es veraz y, en caso necesario, autorizo su investigación o estoy dispuesto a
brindar información complementaria que satisfaga a esa Entidad. 8. Mi disponibilidad de tiempo es total e inmediata para la indicada consultoría durante el tiempo de vigencia de
mi postulación establecido en el Documento C-3.
Queda entendido que cualquier información falsa o equívoca proporcionada en relación con estos requerimientos de elegibilidad, tornará nulo y sin efecto este contrato y no tendré derecho a remuneraciones, sin perjuicio de aplicarse las sanciones legales que me correspondan. _____________________________________ _________________________
FIRMA POSTULANTE FECHA ACLARACIÓN DE FIRMA CI: ____________________
La asignación de puntaje a mi postulación se basará estrictamente sobre la información registrada en los presentes formularios, todo respaldo adicional servirá simplemente para validar dicha información y nunca podrá servir para mejorar la formación académica o experiencia indicada en el presente formulario la cual debe tomarse como una Declaración Jurada.
DOCUMENTO C-5
INSTRUCCIONES A LOS POSTULANTES
Las instrucciones que se emiten a continuación tienen el objeto de ayudar a los interesados a preparar sus postulaciones en el marco de las normas de la presente invitación.
1. Presentación de Postulaciones El Postulante deberá presentar su postulación en un sobre cerrado y rotulado con los siguientes datos: (i) estar dirigido a FINRURAL, (ii) indicar el nombre y número de invitación asignada por el Convocante, (iii) indicar los nombres y apellidos, dirección, teléfono, fax y correo electrónico del postulante; e (iv) indicar la fecha de presentación de los antecedentes profesionales.
2. Idioma Oficial de la Invitación El español será el idioma oficial para cualquier efecto, todos los Documentos deberán estar preparados en este idioma.
3. Documentos a Presentar y Requisitos a cumplir por el Postulante El sobre deberá contener obligatoriamente los siguientes Documentos: a. Carta de Postulación firmada por el Postulante de preferencia según Documento C-3. b. Hoja de Vida del Candidato documentada con fotocopias simples de preferencia según el
Documento C-4. c. Fotocopia simple de la cédula de identidad o del pasaporte vigente.
4. Criterios Calificación y Selección a. Declarar ser ciudadano originario o residente bonafide de uno de los países Miembros del BID o
donantes del FOMIN y países en vías de desarrollo miembros del BID. (Documento C-6) b. Compromiso de racionalidad temporal si se trata de un trabajo a tiempo parcial o a suma
alzada. c. Ausencia de incompatibilidades por vinculación laboral con el BID (que lo hubiera llevado a
participar directamente en el proceso de aprobación del Proyecto), con el Proyecto y/o organismo ejecutor, durante al menos 6 meses previos a la fecha de selección del consultor.
d. Ausencia de conflictos de interés de cualquier naturaleza no resueltos de manera aceptable al Banco.
e. Postulaciones válidas son las que cumplen con todos los requisitos del concurso y han alcanzado un puntaje igual o mayor a los 60 puntos conforme a los criterios de calificación.
5. Método de Selección Selección basada en la comparación de las Calificaciones de Consultor Individual Nacional de los consultores postulantes, denominado también CCIN.
6. Inhabilitaciones o Rechazos El Convocante podrá declarar inhabilitado o rechazado a un postulante cuando su postulación: a. No incluya toda la información solicitada en el numeral 3 de este Documento. b. Vulnere uno o varios de los criterios descritos en el numeral 4 de este documento c. Contenga cualquier documento que se torne falso o adulterado. d. No haya firmado su postulación. e. No haya revelado cualquier situación actual o potencial de conflicto de interés que pudiera
afectar su capacidad para servir en beneficio del Contratante, o que pudiera percibirse que tuviera este efecto dichas situaciones.
7. Declaración de Invitación Desierta La presente Invitación podrá declararse desierta en caso de que: a. No se hayan recibido al menos tres postulaciones válidas de acuerdo al inciso e del numeral 4. b. Cuando no se llegue a suscribir contrato con ninguno de los postulantes de la terna que
pudieron haber resultado seleccionados para la adjudicación de la consultoría. c. Cuando existan casos de fuerza mayor que impidan al Beneficiario contratar la consultoría.
8. Aceptación Voluntaria de las Reglas de la Invitación por parte de los Postulantes
FINRURAL se reserva el derecho de aceptar o rechazar las postulaciones de acuerdo a los criterios arriba establecidos, sin que esto signifique incurrir en daños o perjuicios a los Postulantes, los mismos que aceptan esta condición de manera voluntaria. El establecimiento del método y los criterios de calificación son de exclusiva atribución del Organismo Ejecutor y del Financiador. En circunstancias excepcionales, se podrá solicitar a los postulantes prorrogar el período de validez de sus postulaciones, éstos podrán rechazar esa solicitud y retirar su postulación, a los que accedan, no se les pedirá, ni permitirá modificar la misma.
DOCUMENTO C-6
LISTADO DE PAÍSES ELEGIBLES
BID Y FOMIN
Argentina + Israel
Jamaica + Alemania
Austria Japón +
Bahamas +
Italia +
México +
Reino Unido +
Barbados +
Bélgica
Belice +
Nicaragua +
Noruega
Suiza +
Bolivia + Panamá +
Brasil + Paraguay +
Canadá + Perú +
Chile + Portugal +
Colombia + Países Bajos +
Costa Rica +
Corea +
Croacia
Dinamarca
Ecuador +
República Dominicana +
Surinam +
Trinidad y Tobago +
Uruguay +
Venezuela +
Haití +
Suecia +
China +
El Salvador +
Eslovenia
España +
Estados Unidos +
Finlandia
Francia +
Guatemala +
Guyana +
Honduras +
+ Países miembros del FOMIN
