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Bases para la Subasta Pública de los niveles ocho y nueve del Edificio Torre Roble propiedad del BCIE

BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA

BASES PARA LA SUBASTA PÚBLICA DE LOS PISOS OCHO Y

NUEVE DEL EDIFICIO TORRE ROBLE, PROPIEDAD DEL BCIE

UBICACIÓN:

EDIFICIO TORRE ROBLE, COLONIA MIRAMONTE,

BOULEVARD LOS HEROES, SAN SALVADOR, DEPARTAMENTO

DE SAN SALVADOR


www.bcie.org Edificio BCIE, Calle La Reforma No. 130, Colonia San Benito, Tel. (503) 2267-6100 Fax (503) 2267-6130 San Salvador, El Salvador, C.A.

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BASES DE LA SUBASTA

DESCRIPCION GENERAL DE LOS INMUEBLES

Descripción del Entorno

La Torre Roble Norte se encuentra en el Boulevard de Los

Héroes, que es uno de los ejes principales de la ciudad, dentro de una de las zonas más activas del centro comercial Metrocentro en San Salvador, que cuenta con más 1,000 establecimientos comerciales.

Dirección y Ubicación

La Torre Roble Norte se encuentra en el Boulevard de Los Héroes, rodeada de las colonias Miramonte, Yumuri, Buenos Aires, Urbanización Toluca, que son habitacionales pero que van cambiando a uso comercial principalmente por la influencia del centro comercial Metrocentro y otros grandes negocios establecidos en la zona. Las vías de acceso se encuentran asfálticamente pavimentadas y en buen estado. Al Lugar se puede llegar por vehículo o través de las rutas de buses que circulan en la zona.

Descripción del Terreno y de la Edificación

El terreno sobre el que está construido el edificio se encuentra calificado como urbano y cuenta con 13 pisos, definidos como una planta baja, primer nivel o sótano, una planta principal, segundo nivel o primer piso, nueve plantas tipo y dos plantas especiales, una correspondiente al décimo segundo piso y la otra donde se localiza el pent-house y terraza, haciendo un total de catorce niveles, constituidos por un sótano y trece pisos. La construcción de esta estructura de concreto reforzado se dio durante 1974. El Edificio se administra bajo el régimen de propiedad inmobiliaria por pisos y apartamentos y el reglamento de administración que lo regula. Se cuenta con espacios de uso común para el cuarto de máquinas donde se aloja el equipo de aire acondicionado, sub estación eléctrica ubicada en el sótano, cubo de ascensores, cuerpo de escaleras y ducto para el mantenimiento general del edificio.

Inmuebles Objeto de la Subasta:

Dos niveles ubicados en Edificio Torre Roble en Colonia Miramonte, Centro Comercial Metrocentro, Boulevard de Los Héroes, que se conocen el primero de ellos como Local # 801, Nivel 9 Tipo N-7, conocido como piso 8 de acuerdo a la

numeración de los pisos. El segundo nivel es el Local # 901, A- 10 Nivel 10, conocido como piso 9 de acuerdo a la numeración

de los pisos. Cada uno de los pisos cuenta con el derecho de uso de 10 espacios de parqueos, ubicados en el sótano de la décimo primera etapa del Centro Comercial Metrocentro.

Descripción del Octavo Piso

El Banco Centroamericano de Integración Económica es propietario desde 1976 del local #801 Nivel 9 Tipo N-7, ubicado en el octavo piso, de una superficie de quinientos siete metros cuadrados veintitrés decímetros cuadrados de acuerdo a lo estipulado en la escritura. En la parte central de este local, se encuentran los espacios de uso común siguientes: cuarto de



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máquinas, cubo de ascensores, cuerpo de escaleras y un ducto. El local ha estado en arrendamiento para uso de oficinas desde el año 2004 hasta finales del 2013. Paredes: sus paredes internas y externas son de bloque de

concreto, repelladas, afinadas y pintadas. Las paredes exteriores son de vidrio fijo con marcos de aluminio y cuenta con divisiones de madera en los diferentes cubículos y oficinas. Piso y entrepisos: El nivel esta alfombrado en condiciones regulares, los entrepisos con los locales 901 y 701 son de losas de concreto reforzado. Cielo Falso: el cielo falso es tipo armstrong el cual presenta un

estado regular. Ventanas: Las ventanas son de vidrio y marco de aluminio color

natural en buen estado. Puertas: De marco de aluminio y vidrio en la entrada, de estructura de madera forradas de plywood en las oficinas interiores y de aluminio y melanina en divisiones de sanitarios. Sanitarios: dos baterías de sanitarios, uno para cada género, con dos inodoros, dos lavamanos y dos mingitorios para los hombres y similar distribución para mujeres sustituyendo los mingitorios por un lavamanos e inodoro adicional. Lámparas: cuenta con lámparas tipo pantallas. Área arquitectónica: planta libre la cual se ha ido modificando

de acuerdo a la necesidad del usuario, se ubican 2 oficinas con batería sanitaria independiente, 11 cubículos de piso a cielo falso para oficinas, recepción, sala de reuniones y bodega. Suministro de agua: el suministro de agua es a través de

sistema hidráulico con dos bombas de 15.0 HP y cisterna de 450 m3. Cuenta con planta de tratamiento que descarga el colector de aguas lluvias. Aire acondicionado: cuenta con sistema central de aire

acondicionado a través de chiller, unidad condensadora, unidad evaporadora, ductos forrados con fibra de vidrio, difusores y rejillas para distribución del aire, en regular estado. Sistema eléctrico: Con tablero general y subtablero en cada piso, subestación eléctrica para todo el edificio ubicada en el sótano Estacionamientos: Cuenta con 10 espacios para uso perpetuo y

gratuito para estacionar diez vehículos automotores. Espacio central del local: en el espacio central del local se

encuentran los espacios de uso común para el cuarto de máquinas donde se aloja el equipo que maneja el aire acondicionado, cubo de ascensores, cuerpo de escaleras y ductos para el mantenimiento general del edificio.



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Descripción del Noveno Piso

El Banco Centroamericano de Integración Económica, es propietario desde 1978 del Local # 901, A-10 Nivel 10, cuenta con un área de quinientos siete metros veintitrés decímetros cuadrados de acuerdo a lo estipulado en la escritura. El local ha estado en arrendamiento para uso de oficinas desde el año 2001 hasta finales del 2010. Paredes: sus paredes internas y externas son de bloque de

concreto, repelladas, afinadas y pintadas, las paredes al exterior son de marco de aluminio con vidrios fijos. Posee divisiones temporales que constituyen espacios para oficinas con paredes edificadas con material tipo tabla roca o similar. Piso y entrepisos: piso de cerámica, entre pisos losa de concreto reforzado. Cielo Falso: el cielo falso es tipo armstrong y durapax el cual

presenta un estado regular. Ventanas: las ventanas son de vidrio y marco de aluminio color

natural en buen estado. Puertas: De marco de aluminio y vidrio en la entrada, de estructura de madera forradas de plywood en las oficinas interiores y de aluminio y melanina en divisiones de sanitarios. Sanitarios: tres baterías de sanitarios uno para cada género, con

dos inodoros, dos lavamanos y dos mingitorios para los hombres y similar distribución para mujeres sustituyendo los mingitorios por un lavamanos e inodoro adicional. Lámparas: cuenta con lámparas tipo pantallas. Área arquitectónica: planta libre la cual se ha ido modificando

de acuerdo a la necesidad del usuario, se ubican 3 grandes oficinas a los costados o extremos de la planta, todas de tabla roca fácil de desmontar. Suministro de agua: El suministro de agua es a través de

sistema hidráulico con dos bombas de 15.0 HP y cisterna de 450 m3. Cuenta con planta de tratamiento que descarga el colector de aguas lluvias. Aire Acondicionado: Sistema central de aire acondicionado a

través de chiller, unidad condensadora, unidad evaporadora, ductos forrados con fibra de vidrio, difusores y rejillas para distribución del aire, en regular estado. Sistema eléctrico: Con tablero general y subtablero en cada

piso, subestación eléctrica para todo el edificio ubicada en el sótano Estacionamientos: Cuenta con 10 espacios para uso perpetuo y

gratuito para estacionar diez vehículos automotores Espacio central del local: en el espacio central del local se

encuentran los espacios de uso común para el cuarto de máquinas donde se aloja el equipo que maneja el aire acondicionado, cubo de ascensores, cuerpo de escaleras y ductos para el mantenimiento general del edificio.



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PRECIO BASE

Nombre del activo Precio Base en US $

Local # 801, Nivel 9 Tipo N-7, conocido como piso 8 de acuerdo a la numeración de los pisos

320,034.74 (Trescientos veinte mil treinta y cuatro dólares con setenta y cuatro

centavos)

Local # 901, A- 10 Nivel 10, conocido como piso 9 de acuerdo a la numeración

de los pisos

316,352.97 (Trescientos dieciséis mil trescientos cincuenta y dos dólares con

noventa y siete centavos)

Solo se tomarán en cuenta ofertas por la totalidad de cada uno de los inmuebles, iguales o superiores al precio base y se dará preferencia a los ofertantes que presenten ofertas por los dos niveles, salvo que existieran ofertas individuales sobre los dos inmuebles cuya sumatoria sea superior a la mejor oferta sobre ambos inmuebles PARTICIPACION

Podrá participar en la subasta cualquier persona natural o jurídica. PUBLICACIÓN Y PROMOCIÓN

La publicación y promoción será a través de los diarios La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy y tableros del Banco; no obstante, también se entregará esta información a solicitud vía e-mail, internet, y estará a disposición en la página web institucional. INSPECCION DE LOS INMUEBLES Los interesados podrán inspeccionar los inmuebles objeto de esta subasta. La inspección de los inmuebles deberá ser solicitada y coordinada con la Gerencia de País, y podrá realizarse de lunes a viernes de 8:30 am a 4:30 pm, hasta un día antes de la fecha máxima para presentación de ofertas. FORMA DE PAGO Esta venta se pagará al contado y en dólares de los Estados Unidos de América, previa o simultáneamente a la formalización del instrumento de transferencia del bien o de los bienes inmuebles. PLAZO Y FECHA DE VENCIMIENTO Las ofertas se recibirán a partir de las 8:30 am del día martes 13 de mayo de 2014, y hasta las 4:30 pm del día lunes 23 de junio de 2014. Las ofertas deberán entregarse en la dirección siguiente:

Edificio BCIE, Calle La Reforma Número 130, Colonia San Benito, San Salvador, El

Salvador.

Para efectos de presentación de las ofertas, la fecha y hora de la recepción que se reconocerá será la que la Gerencia de País El Salvador estampe en el sobre cerrado al momento de recibir



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la oferta. Cualquier oferta que se reciba después de la hora señalada, será sellada con fecha y hora y devuelta al ofertante. PRESENTACION DE OFERTAS

La oferta deberá presentarse en sobre cerrado, dirigido al Gerente de País, en las oficinas del Banco y rotulado con la siguiente indicación:

Oferta para subasta pública de los pisos ocho y nueve del Edificio Torre Roble Norte ubicado en San Salvador, Departamento de San Salvador

La oferta deberá contener como mínimo la siguiente información:

Lugar y fecha.

Nombre, dirección, teléfono y firma del ofertante.

Fotocopia de DUI del oferente o del Representante Legal en caso de persona Jurídica.

En caso de personas jurídicas, copia certificada de los Documentos Sociales Vigentes y Credencial de Representante Legal.

Comprobante del depósito por US$1,000.00 al que se hace referencia en las Condiciones Especiales de estas Bases.

Oferta económica por el inmueble o por los inmuebles, en letras y en números, en dólares de los Estados Unidos de América. En caso de discrepancia, se tomará como válido el monto de la oferta escrito en letras.

Dirección y teléfono para notificaciones.

Declaración de validez de la oferta por 90 días calendario.

Declaración expresa de someterse a las políticas del BCIE y proporcionar la información y colaboración que le sea solicitada, en caso de que la oferta sea del interés del Banco.

Presentar los Anexos para Prevención de Lavado de Activos en sobre cerrado, separado del sobre que contendrá la oferta y debidamente rotulado con la leyenda “Anexos Para la Prevención y Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo”.

Manifestación indicando que aceptan sin reserva ni condición alguna los términos y condiciones de las presentes bases de subasta.

APERTURA Y ADJUDICACION

Las ofertas serán abiertas en la Gerencia de País El Salvador, en presencia de un equipo integrado por el Gerente de País, un representante de la Oficina de Asuntos Jurídicos y un representante de Auditoría Interna, quienes levantarán y suscribirán un acta en la cual se resumirán las ofertas recibidas. El BCIE se reserva el derecho de declarar fracasada la subasta, si las ofertas no satisfacen las bases de la misma. Cualquier incumplimiento a las bases de la subasta en la presentación de ofertas puede ser causal de descalificación de la oferta presentada.



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En caso de recibir una oferta por los dos inmuebles u ofertas individuales por cada uno de los mismos, que cumplan con las bases estipuladas, su aceptación definitiva quedará sujeta a aprobación del Directorio del Banco. AVISO DE ADJUDICACION Los inmuebles serán adjudicados al mejor postor, prefiriéndose las ofertas que versaren sobre los dos inmuebles, sobre aquellas ofertas que versaren sobre uno de los inmuebles solamente. Sin perjuicio de lo anterior, si hubieren ofertas individuales sobre los dos inmuebles cuya sumatoria sea superior a la mejor oferta sobre ambos inmuebles, se preferirán las dos ofertas individuales sobre la oferta sobre los dos inmuebles. En caso de empate, se notificará a los oferentes, dándoles la oportunidad de mejorar su oferta, siempre en sobre cerrado, dentro de los siguientes tres días hábiles a la fecha en que se les notifique del empate, replicándose el procedimiento de adjudicación, esta vez sólo con los oferentes empatados. El BCIE, a través del Gerente de País, notificará por escrito a la persona o entidad que resulte favorecida con la adjudicación del inmueble subastado, previa autorización del Directorio del Banco. La decisión de declaratoria de fracasada, así como la aprobación de la adjudicación por parte del Directorio del Banco, son inimpugnables. TRASPASO DE PROPIEDAD

El precio del o de los inmuebles adjudicados deberá ser pagado por el adjudicatario dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación de la adjudicación, en un banco del Sistema Financiero de la República de El Salvador; caso contrario, podrá ser adjudicado al oferente inmediato siguiente en orden de selección. El inmueble o inmuebles adjudicados se venderán al adjudicatario resultante de la apertura y adjudicación, quienes no podrán ceder ó transferir el derecho de adjudicación en ningún caso; de ser cedido, dicho derecho perecerá y será reasignado al oferente inmediato siguiente en orden de selección. El inmueble o inmuebles adjudicados en subasta se venderán en las condiciones en que se encuentran, sin asumir el BCIE ninguna responsabilidad por reclamos posteriores al momento de formalizar la venta. Todos los gastos y tributos relacionados con la transferencia del inmueble o inmuebles serán por cuenta del adjudicatario. CONDICIONES ESPECIALES Los participantes en la subasta pública deberán enterar a la cuenta corriente del BCIE, en Banco Agrícola, S.A. No. 132-000155-5, un depósito por valor de US$1,000.00 (mil dólares moneda de los Estados Unidos de América) por cada oferta, indicando el nombre del depositante y que se trata del depósito para participar en la subasta. El comprobante de dicho



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depósito deberá ser adjuntado al sobre cerrado de la oferta u ofertas, tal como se indica en el apartado “Presentación de Ofertas” de las presentes bases. Dicho depósito será devuelto a los oferentes que no resulten favorecidos, sin reconocer intereses, y en el caso del oferente favorecido, el depósito será aplicado al valor del inmueble o inmuebles adjudicados, siempre y cuando se efectúe el pago que corresponda a la oferta dentro de los quince días hábiles contados a partir de la fecha del aviso de adjudicación, caso contrario, el depósito quedará en poder del Banco en concepto de compensación por los gastos incurridos en el proceso de subasta. LOS OFERENTES DEBERÁN INCLUIR DE MANERA EXPRESA, EN SU OFERTA, UNA MANIFESTACIÓN INDICANDO QUE ACEPTAN SIN RESERVA NI CONDICIÓN ALGUNA LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LAS PRESENTES BASES DE SUBASTA. INFORMACION ADICIONAL

Las personas interesadas podrán solicitar información adicional o específica sobre los inmuebles objeto de la subasta, así como los formularios a anexar en sobre separado al teléfono 2267-6100, extensión 3272, y a la dirección electrónica siguiente: [email protected] Se adjunta a la presente bases, distribución en planta y fotos de los inmuebles.



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ANEXO No. 1 ACEPTACION DEL PROCEDIMIENTO DE TRASPASO DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE, PISO 8

TORRE ROBLE El oferente por este medio declara tener pleno conocimiento del inmueble identificado como Piso 8 Torre Roble objeto de la venta, según lo descrito en las bases de la subasta, que se ofrece por parte del BCIE tomando en consideración los siguientes aspectos:

A. Que el oferente al momento de la formalización de la compra – venta del bien inmueble ya mencionado, manifestará al menos las siguientes declaraciones:

1. Que conoce y acepta como cierto todas las valoraciones y descripciones del bien inmueble

descrito en las bases y sobre la situación actual en que se encuentra el bien inmueble y sus respectivas mejoras, así como el valor bajo el cual se adquieren los mismos.

2. En tal sentido, el oferente aceptará la venta que se le hará en el instrumento respectivo bajo las siguientes condiciones: a) En atención al conocimiento que el oferente tiene sobre la situación del inmueble y sus respectivas mejoras, eximirá al BCIE de cualquier obligación de saneamiento de la venta que al efecto se formalice en el caso de evicción ocultos o aparentes, por los riesgos que puedan suscitarse derivados de i) El tiempo que el inmueble ha estado sin uso y sin mantenimiento; ii) El uso que se la haya dado a dicho inmueble por personas extrañas al BCIE; iii) Toda actividad directa o indirecta relacionada con reparaciones requeridas por el inmueble, recaerá única y exclusivamente bajo la responsabilidad del oferente.

B. Por tanto, el oferente al momento de formalizar la transacción de compra – venta del bien

inmueble no podrá reclamar al BCIE, en ningún tiempo y bajo ninguna circunstancia en instancia judicial o extrajudicial, la devolución del precio del inmueble vendido al tiempo de la evicción por dichos riesgos, ni pago por concepto de daños y perjuicios. Asimismo, el oferente eximirá al BCIE del saneamiento por los vicios o defectos ocultos o aparentes sobre el bien inmueble y sus respectivas mejoras anteriormente relacionados, bajo las mismas condiciones arriba indicadas en el caso de evicción en lo que sea aplicable.

C. Cualquier gasto que origine el traspaso del bien será cubierto por el oferente.

D. El bien adjudicado en esta subasta pública, se venderá en las condiciones en que se encuentra,

sin asumir el BCIE ninguna responsabilidad por el estado del mismo, pasada, presente o futura, después de efectuada la venta.

En fe de lo cual, firmo el contenido del presente documento en señal de aceptación, a los ____ días del mes de __________ del año 2014.

f)______________________________ Nombre: ________________________ Cargo

1:__________________________

1 Solo en caso de que quien suscriba este documento lo haga en representación de una persona jurídica.



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ANEXO No. 2

ACEPTACION DEL PROCEDIMIENTO DE TRASPASO DE LA PROPIEDAD DEL INMUEBLE, PISO 9 TORRE ROBLE

El oferente por este medio declara tener pleno conocimiento del inmueble identificado como Piso 9 Torre Roble objeto de la venta, según lo descrito en las bases de la subasta, que se ofrece por parte del BCIE tomando en consideración los siguientes aspectos:

E. Que el oferente al momento de la formalización de la compra – venta del bien inmueble ya mencionado, manifestará al menos las siguientes declaraciones:

3. Que conoce y acepta como cierto todas las valoraciones y descripciones del bien inmueble

descrito en las bases y sobre la situación actual en que se encuentra el bien inmueble y sus respectivas mejoras, así como el valor bajo el cual se adquieren los mismos.

4. En tal sentido, el oferente aceptará la venta que se le hará en el instrumento respectivo bajo las siguientes condiciones: a) En atención al conocimiento que el oferente tiene sobre la situación del inmueble y sus respectivas mejoras, eximirá al BCIE de cualquier obligación de saneamiento de la venta que al efecto se formalice en el caso de evicción ocultos o aparentes, por los riesgos que puedan suscitarse derivados de i) El tiempo que el inmueble ha estado sin uso y sin mantenimiento; ii) El uso que se la haya dado a dicho inmueble por personas extrañas al BCIE; iii) Toda actividad directa o indirecta relacionada con reparaciones requeridas por el inmueble, recaerá única y exclusivamente bajo la responsabilidad del oferente.

F. Por tanto, el oferente al momento de formalizar la transacción de compra – venta del bien

inmueble no podrá reclamar al BCIE, en ningún tiempo y bajo ninguna circunstancia en instancia judicial o extrajudicial, la devolución del precio del inmueble vendido al tiempo de la evicción por dichos riesgos, ni pago por concepto de daños y perjuicios. Asimismo, el oferente eximirá al BCIE del saneamiento por los vicios o defectos ocultos o aparentes sobre el bien inmueble y sus respectivas mejoras anteriormente relacionados, bajo las mismas condiciones arriba indicadas en el caso de evicción en lo que sea aplicable.

G. Cualquier gasto que origine el traspaso del bien será cubierto por el oferente.

H. El bien adjudicado en esta subasta pública, se venderá en las condiciones en que se encuentra,

sin asumir el BCIE ninguna responsabilidad por el estado del mismo, pasada, presente o futura, después de efectuada la venta.

En fe de lo cual, firmo el contenido del presente documento en señal de aceptación, a los ____ días del mes de __________ del año 2014.

f)______________________________ Nombre: ________________________ Cargo

2:__________________________

2 Solo en caso de que quien suscriba este documento lo haga en representación de una persona jurídica.



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Anexo 3 Local # 801, Nivel 9 Tipo N-7, conocido como Piso 8, de acuerdo a la numeración de los

pisos.



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Anexo 4 Local # 901, A -10 Nivel 10, conocido como Piso 9, de acuerdo a la numeración de los pisos.



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Anexo 5

TORRE ROBLE - Local # 801, Nivel 9 Tipo N-7, conocido como piso 8



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Anexo 6

TORRE ROBLE - Local # 901, A- 10 Nivel 10, conocido como piso 9



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Banco Centroamericano de Integración Económica

Anexo No. 7 Declaración Jurada para Personas Naturales

(Incluye Proveedores de Bienes y/o Servicios u Oferentes)

1 Tipo de Operación del BCIE con la Persona Natural

Descripción

1.1 Especifique el Tipo de Operación que mantiene o mantendrá con el BCIE:

2 Datos de la Contraparte

2.1 Primer Nombre

2.2 Segundo Nombre

2.3 Primer Apellido

2.4 Segundo Apellido

2.5 Número de Documento de Identificación Personal

2.6 Tipo de Identificación

2.7 Domicilio Legal (Dirección)

2.8 País de Nacimiento

2.9 País de Residencia

2.10 Fecha de Nacimiento

2.11 Sexo

2.12 Nacionalidad

2.13 Profesión u Oficio

2.14 Actividad que Realiza

2.15 Indique su Nivel de Estudios (Académico)

2.16 Número de Teléfono (fijo y celular)

2.17 Correo Electrónico

Para la siguiente sección, indique en el espacio provisto si su respuesta a la interrogante es: SI, NO o N/A. En el caso que no aplique y cuando sea requerido favor colocar la respectiva justificación.

3 Cuestionario de Control Respuesta Justificación

3.1 ¿Usted o algunos de sus asociados o empleados ha sido procesado por delitos

vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.2 ¿Se han realizado denuncias de cualquier tipo por parte de terceros contra usted, alguno de sus asociados o empleados? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.3 ¿Se han realizado investigaciones por parte del Estado u organismos internacionales contra usted, alguno de sus asociados o empleados? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.4 ¿Usted o alguno de sus asociados o empleados de la entidad tiene algún vínculo con el personal del BCIE que pudiese generar conflicto de intereses y/o vinculación personal (relación de consanguinidad o afinidad)? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.5 ¿Recibe financiamiento de entidades de origen o identidad desconocida? En caso de afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.6 ¿Suele prepagar sus préstamos? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.7 ¿Realiza movimientos de fondos sin utilizar bancos? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.8 ¿Utiliza cuentas en bancos off shore o en paraísos fiscales? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.9 ¿Ha realizado pagos por cuenta de terceros? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.10 ¿Ha recibido préstamos por parte de acreedores que no sean entidades financieras ni proveedores comerciales? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.



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Especifique la fuente principal de sus recursos3, ya sea salarios, ahorros personales, financiamientos, donaciones, herencias u otros. En el caso de ser financiamiento favor indicar las principales fuentes de recursos, así como préstamos o fuentes de capital de trabajo que utiliza para sus operaciones o recursos que utilizará en la operación con el BCIE.

1.

2.

3.

4.

Yo (nombres y apellidos completos) _____________________________________________________________, de número de identidad _______________________________________, en mi calidad personal _________________________________________________________________, declaro bajo juramento que la información arriba presentada es verdadera, que he comprendido los alcances de esta declaración con relación al tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo cual afirmo que las respuestas y los comentarios en ella son completos y exactos. Asimismo, autorizo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere necesarias para corroborar lo arriba mencionado con cualquier Sistema de Buró de Crédito, Central de Riesgo o base de datos que el BCIE disponga para tales fines, así como también con cualquier autoridad competente que considere pertinente. Igualmente, declaro que la procedencia de mis fondos no proviene de ninguna actividad ilícita y que los recursos (activos o bienes) que recibiré producto de los beneficios de la operación con el BCIE, no serán utilizados para actividades ilícitas.

Firma:

Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

Para Uso Exclusivo del BCIE:

Firma del Responsable Primario:

Nombres/Apellidos del Responsable Primario:

Fecha de Revisión:

Hallazgos o Comentarios Adicionales:

3 En el caso de ser proveedor del Fondo de Prestaciones Sociales, indicar las fuentes de recursos que utiliza o provenientes de financiamientos

que utiliza para ejercer su actividad y en su caso para adquirir o construir el bien inmueble que está vendiendo al personal del BCIE.



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Banco Centroamericano de Integración Económica

Anexo No. 8 Declaración Jurada para Corporaciones o Empresas Proveedoras de Bienes y/o Servicios u Oferentes

1. Tipo de Operación del BCIE con la Corporación o Empresa Descripción

1.1 Operación que mantiene o mantendrá con el BCIE:

2. Datos de la Contraparte

2.1 Nombre Comercial

2.2 Razón Social de la Entidad

2.3 Número de Identificación Tributaria u otro que aplique

2.4 Domicilio Legal (Dirección)

2.5 Principales Países donde Opera

2.6 Ciudad

2.7 Correo Electrónico de la Entidad

2.8 Número de Teléfono

2.9 Sitio Web de la Empresa

2.10 Nombre y Teléfono de la Persona de Contacto

2.11 Descripción de la Actividad de la Empresa

Para la siguiente sección, indique en el espacio provisto si su respuesta a la interrogante es: SI, NO o N/A. En el caso que no aplique y cuando sea requerido favor colocar la respectiva justificación.

3. Cuestionario de Control sobre la Entidad, Socios, Accionistas, Administradores y/o

Empleados Respuesta Justificación

3.1 ¿La actividad que realiza la empresa es regulada o supervisada por alguna autoridad pública? En caso de ser afirmativo, indique el nombre del ente supervisor.

3.2 ¿Las acciones son al portador?

3.3 ¿La sociedad, alguno de los socios, directivos, administradores o empleados ha tenido procesos por delitos vinculados al lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otras actividades ilícitas? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.4 ¿Se han realizado investigaciones por irregularidades por parte del estado u organismos internacionales contra la sociedad, alguno de los socios, directivos, administradores o empleados? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.5 ¿Desconoce o no realiza la sociedad alguna verificación sobre antecedentes penales de sus socios, directivos, administradores y empleados? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.6 ¿Tiene alguno de los directivos de la entidad algún vínculo con personal del BCIE que pudiese generar conflicto de intereses y/o relación de consanguinidad o afinidad? En caso de ser afirmativo,

especifique en el espacio de justificación.

3.7 ¿Son frecuentes los cambios en la conformación accionaria o societaria de la empresa durante el período de un año? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

3.8 ¿La empresa carece de registros sobre los cambios en la propiedad del capital? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

4. Cuestionario de Control sobre la Actividad

4.1 ¿Es práctica de la empresa prepagar sus préstamos? En caso de ser afirmativo, especifique los

motivos en el espacio de justificación.

4.2 ¿Se realizan inversiones inmobiliarias o financieras no relacionadas con el negocio? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

5. Cuestionario de Control sobre Procedencia de los Fondos

5.1 ¿Se han recibido fondos de terceros para custodia? En caso de ser afirmativo, especifique en el espacio de justificación.

5.2 ¿Se han realizado pagos por cuenta de terceros? En caso de ser afirmativo, especifique en el

espacio de justificación.



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En las secciones 6 y 7 se incluyen los cuadros de Composición Societaria e Información sobre Directores, Administradores y/o Ejecutivos, las cuales forman parte integral de la presente Declaración Jurada.

Yo (nombres y apellidos completos) _____________________________________________________________, de número de identidad _______________________________________, en mi carácter de representante legal debidamente acreditado, de la entidad__________________________________________________________________, declaro bajo juramento que la información arriba presentada es verdadera, que he comprendido los alcances de esta declaración con relación al tema de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, por lo cual afirmo que las respuestas y los comentarios en ella son completos y exactos. Asimismo, autorizo al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para que realice las verificaciones que considere necesarias para corroborar lo arriba mencionado con cualquier Sistema de Buró de Crédito, Central de Riesgo o base de datos que el BCIE disponga para tales fines, así como también con cualquier autoridad competente que considere pertinente. Igualmente, declaro conocer la procedencia de los fondos utilizados por mi

representada y manifiesto que los mismos no provienen de ninguna actividad ilícita. Finalmente y de ser el caso, declaro que los fondos suministrados para la operación con el BCIE serán administrados conforme a mejores prácticas y transparencia, de manera que sean utilizados de acuerdo a lo planteado en el Plan Global de Inversiones, presupuesto establecido o documento que rige la relación contractual para los fines pactados en el contrato de la operación y en ningún momento serán utilizados para actividades ilícitas

Firma:

Lugar (Ciudad, País):

Fecha:

Para Uso Exclusivo del BCIE:

Firma del Responsable Primario:

Nombres/Apellidos del Responsable Primario:

Fecha de Revisión:

Hallazgos o Comentarios Adicionales:



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6. Composición Societaria Especificar los principales accionistas (socios) de la entidad que tienen participación directa o indirecta en el control del 10% o más del capital social (patrimonio).En caso que los accionistas (socios) sean personas jurídicas, favor presentar el detalle de las personas físicas (naturales) que tienen el control del 10% o más del capital social (patrimonio) de la entidad (1). En caso que el espacio asignado para la composición accionaria no sea suficiente puede presentar hojas adicionales.

6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14

Tipo (2)

Primer Nombre

Segundo Nombre

Primer Apellido/ Nombre Completo

de la Entidad (Razón Social)

Segundo Apellido

Número de Identificación

(3)

Tipo de Identificación

(3)

País de Residencia

País de Nacimiento

Fecha de Nacimiento

Participación Directa

(marque con una X)

Participación Indirecta

(marque con una X)

Codificación (4)

% Total de Participación

(1) En caso que la contraparte sea una asociación u organización sin fines de lucro o similar, los nombres de las principales fuentes del patrimonio, aportaciones y donaciones de los socios deberán detallarse en la Sección No.8. (2) Indicar si corresponde a una persona natural o jurídica, marcando con una “N” o “J”. (3) Para una persona física (natural), se requiere indique en este espacio el número de identidad o cédula personal; en caso de no contar con ella, indicar el número de pasaporte o identificación tributaria. Para una

persona jurídica, indicar el número de registro único (RUC), identificación tributaria u otro que aplique. (4) Para cada accionista directo, asignar un número (Ejemplo: 1, 2,3, etc.). Para cada accionista indirecto, asignar un sub-número de acuerdo con la codificación del accionista directo que corresponda (Ejemplo: Para los accionistas del accionista directo 1, asignar 1.1, 1.2, 1.3 etc.). Podrá presentar certificación o diagrama de estructura accionaria.



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(1) Se requiere se indique en este espacio el número de identidad o cédula personal, en caso de no contar con ella, indicar el número de pasaporte o identificación tributaria. (2) En el caso del Fondo de Prestaciones Sociales, indicar las fuentes de recursos que utiliza o provenientes de financiamientos que utiliza para ejercer su actividad y en su caso para adquirir o construir el bien inmueble que está vendiendo al personal del BCIE.

7. Información sobre Directores, Administradores y/o Ejecutivos

Especificar miembros de la Junta Directiva y principales Administradores y/o Ejecutivos (Representante Legal, Oficial de Cumplimiento, Gerentes, Contador, Contralor, Auditor y cualquier otro puesto relevante que tenga injerencia

en la toma de decisiones).

7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.10

Primer Nombre Segundo Nombre Primer Apellido Segundo Apellido Cargo País de Residencia

País de Nacimiento

Número de Identificación (1)

Tipo de Identificación

Fecha de Nacimiento

8. Identificación de las principales fuentes de recursos (2), que utiliza para realizar sus operaciones, así como préstamos o fuente de capital que la entidad aportará para el proyecto o capital de trabajo. En caso que la contraparte sea una asociación u organización sin fines de lucro o similar, los nombres de las principales fuentes del patrimonio, aportaciones y donaciones de los socios deberán detallarse en esta sección.

1.

2.

3.

4.

5.

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