Boletín de noticias internacionales 8 al 12 de junio del 2015 Dirección de Vinculación Internacional

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G7 quiere ampliar el intercambio de información fiscal y atajar el fraude Los líderes de los países industrializados pidieron una "rápida implementación" del nuevo estándar global para el intercambio automático de información tributaria para finales de 2017 o 2018, un protocolo ratificado por unos 50 países hasta la fecha.

Bruselas pide datos a España sobre tratos fiscales privilegiados Bruselas ha pedido información adicional a 15 Estados miembros, sobre los marcos preferenciales que dan a las grandes empresas para aliviar su factura fiscal. La iniciativa pretende aclarar si esos esquemas, tax rulings, constituyen ayudas de Estado incompatibles con las reglas europeas de competencia.

Las grandes TIC tienen una cita ante los europarlamentarios por el tema fiscal La evasión fiscal de grandes empresas tecnológicas en el seno de la UE ha llevado al Comité Europeo de Resolución de Impuestos a citar a compañías como Amazon, Google y Facebook ante los europarlamentarios para aclarar las prácticas de sus respectivas compañías.

Medidas tributarias repliegan a gigantes El economista Joseph Stiglitz, en un panel de expertos en desarrollo, dijo que el proyecto de la OCDE no va lo suficientemente lejos y llamó a un replanteamiento fundamental de las reglas de impuestos corporativos. No obstante, las empresas se preparan por los cambios como resultado del proyecto BEPS. Los ministros de finanzas de esas naciones líderes recibirán la recomendación final que emitirá en octubre próximo la OCDE.

Registro judicial en la sede del Deutsche Bank en Fráncfort por casos de evasión fiscal La fiscalía alemana ordena el registro de la sede central del Deutsche Bank en Fráncfort, así como de sus filiales en Londres y París, lo cual fue realizado tras la dimisión de dos copresidentes a causa de los escándalos judiciales y los malos resultados económicos

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1. G7 quiere ampliar el intercambio de información fiscal y atajar el fraude

Los líderes de los países industrializados pidieron una "rápida implementación" del nuevo estándar global para el intercambio automático de información tributaria para finales de 2017 o 2018, un protocolo ratificado por unos 50 países hasta la fecha. También se busca ampliar los programas internacionales de intercambio de información tributaria para atajar tanto el fraude fiscal como las estrategias de algunas multinacionales para pagar menos impuestos, actualmente, entre los datos que se compartirán están incluidos los saldos, los intereses aplicados, los dividendos, los beneficios procedentes de productos financieros y los números de identificación fiscal. Fuente: http://www.eluniversal.com/internacional/150608/g7-quiere-ampliar-el-intercambio-de-informacion-fiscal-y-atajar-el-fra

2. Bruselas pide datos a España sobre tratos fiscales privilegiados

Bruselas ha pedido información adicional a 15 Estados miembros, sobre los marcos preferenciales que dan a las grandes empresas para aliviar su factura fiscal. La iniciativa pretende aclarar si esos esquemas, tax rulings, constituyen ayudas de Estado incompatibles con las reglas europeas de competencia. Los estados en investigación son Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Alemania, Hungría, Italia, Lituania, Portugal, Rumania, Eslovaquia y Suecia. En caso de que se nieguen a proporcionar la información, se les abrirá procedimiento. Esta presión entre los estados ha empezado a surtir efecto: Amazon pagará el impuesto de sociedades en los países europeos en los que opera, no solo en Luxemburgo como hasta ahora. Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/06/08/actualidad/1433765850_316714.html

3. Las grandes TIC tienen una cita ante los europarlamentarios por el tema fiscal

La evasión fiscal de grandes empresas tecnológicas en el seno de la UE ha llevado al Comité Europeo de Resolución de Impuestos a citar a compañías como Amazon, Google y Facebook ante los europarlamentarios para aclarar las prácticas de sus respectivas compañías. Las empresas están citadas para una comparecencia formal el 23 de junio o el 2 de julio, no obstante, Google y Amazon, contestaron que se disculpan, lo cual es lamentado por los diputados quienes señalan que es deplorable la actitud de estas empresas frente a los esfuerzos que hacen las instituciones por ayudarles. Fuente: http://www.siliconnews.es/2015/06/10/grandes-tic-europarlamentarios-fiscal/

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4. Medidas tributarias repliegan a gigantes

El economista Joseph Stiglitz, en un panel de expertos en desarrollo, dijo que el proyecto de la OCDE no va lo suficientemente lejos y llamó a un replanteamiento fundamental de las reglas de impuestos corporativos. No obstante, las empresas se preparan por los cambios como resultado del proyecto BEPS. Los ministros de finanzas de esas naciones líderes recibirán la recomendación final que emitirá en octubre próximo la OCDE. Pascal Saint-Amans, el funcionario fiscal principal de la OCDE con sede en París, dijo que las medidas son una señal de que “terminó la planeación fiscal agresiva del pasado”. Y en una entrevista con Financial Times, dijo que la OCDE tiene un considerable progreso en un importante paquete de reformas que puede cerrar los vacíos legales en el sistema mundial de impuestos corporativos, esto será parte de su recomendación a los ministros de finanzas del G20. De igual forma señaló que las medidas unilaterales que se han tomado por parte de los gobiernos se mantienen como una preocupación, ya que han solido desviarse de los objetivos buscados. Alex Cobham, director de investigación de Tax Justice Network, un grupo de activistas, dijo que a la medida de transparencia corporativa la “frenaron al nacer” porque excluye a muchos países en desarrollo que no cuentan con los instrumentos para intercambiar información con las naciones donde tienen su sede las multinacionales. Fuente: http://www.milenio.com/financial_times/Medidas-tributarias-repliegan-BEPS-evasion-impuestos-fiscales-OCDE_0_533946634.html

5. Registro judicial en la sede del Deutsche Bank en Fráncfort por casos de evasión fiscal La fiscalía alemana ordena el registro de la sede central del Deutsche Bank en Fráncfort, así como de sus filiales en Londres y París, lo cual fue realizado tras la dimisión de dos copresidentes a causa de los escándalos judiciales y los malos resultados económicos. La dirección de la entidad admitió que la policía busca pruebas dentro de una investigación sobre casos de evasión fiscal de ciertos clientes, pero niega que haya un empleado suyo implicado. Fuente: http://es.euronews.com/2015/06/09/registro-judicial-en-la-sede-del-deutsche-bank-en-francfort-por-casos-de/

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6. Hay 42 personas afectadas por la clonación e inscripción fraudulenta

En Paraguay, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Fiscalía indican que son 42 las personas físicas y jurídicas que fueron inscritas en forma irregular en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) o sus facturas fueron clonadas para ser utilizadas en la mega evasión. En este proceso aparecen las imprentas que se encargaban de clonar las facturas, contadores y gestores que se presume eran los que facilitaban los comprobantes a las empresas e inscribía a personas en el RUC de Tributación, para emitir los comprobantes sin conocimiento de los afectados, al respecto ya se encuentran identificados 10 probables responsables. Al respecto de las operaciones, el agente fiscal Fernández dijo que la inscripción en el RUC se puede hacer de dos maneras: personalmente, para la cual el interesado debe presentarse con su cédula y, la segunda, a través de un apoderado, por lo que la modalidad utilizada se confirmará con la investigación. Fuente: http://www.abc.com.py/edicion-impresa/economia/hay-42-personas-afectadas-por-la-clonacion-e-inscripcion-fraudulenta-1374798.html

7. El Gobierno Español no prevé subir impuestos o aumentar copagos, como pide el FMI En España, José Luis Ayllón, el Secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, aseguró que el Gobierno no tiene previsto subir los impuestos especiales o aumentar el copago en sanidad o educación, como recomienda a España el Fondo Monetario Internacional (FMI). El FMI ha elevado la previsión de crecimiento de España para este año al 3,1 por ciento, pero será posible con reformas adicionales, que aumenten los impuestos especiales y medioambientales y un mayor copago de las autonomías en sanidad y educación, así como una gradual reducción de los tratamientos preferenciales en el impuesto sobre el valor añadido.

Fuente: http://www.larazon.es/economia/el-gobierno-no-preve-subir-impuestos-o-aumentar-copagos-como-pide-el-fmi-HG9945009#.Ttt1qLPC1VUqGpo

8. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) pide al Congreso gravar al 35% los beneficios de ingeniería fiscal

El PSOE defenderá este martes ante el Pleno del Congreso una proposición de ley para crear un nuevo Impuesto sobre la detracción de rentas en abuso de derecho, que gravaría con un tipo del 35% los beneficios que las empresas sustraigan del control tributario mediante artimañas de ingeniería fiscal.

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Para ello, se busca modificar la Ley General Tributaria en aras a permitir que cuando se realice un negocio u operación internacional por parte de personas o entidades residentes en otras jurisdicciones fiscales o a través de las mismas con el objetivo de "detraer determinadas rentas" a la Hacienda pública española, la comisión consultiva pueda emitir un informe de que existe un conflicto en la aplicación de la norma con el que se exigirá un tipo impositivo del 35% en el caso de personas jurídicas o entidades, o el tipo máximo marginal del IRPF (47% actualmente, 45% el año que viene) si se trata de personas físicas. Se llegó a esta propuesta para evitar los efectos sobre las finanzas públicas y sobre las condiciones de competencia desigual para otras empresas que sí cumplen la normativa. Fuente: http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-psoe-pide-congreso-gravar-35-beneficios-ingenieria-fiscal-20150609080955.html

9. El banco HSBC despedirá a 25,000 empleados y saldrá de Brasil y Turquía El banco HSBC recortará 25.000 puestos de trabajo, lo cual representa cerca de un 10% de su plantilla mundial. Los despidos son parte de una reestructuración en el seno del mayor banco de Europa, multado por la manipulación de los mercados de divisas y envuelto en un gran escándalo por evasión fiscal en su unidad suiza, que tiene como objetivo reducir 5.000 millones de dólares en costes anuales. Stuart Gulliver, consejero delegado del HSBC, dio a conocer los criterios que el banco utilizará para decidir, antes del final del año, si mantiene su cuartel general en Reino Unido, entre ellos la política fiscal del Gobierno británico con las entidades financieras es uno de los factores. En caso de realizarse un cambio, la entidad estudia mover su sede a Hong Kong. De igual forma se informó que las operaciones mexicana y estadounidense permanecerán, a pesar de que su rendimiento está por debajo de los objetivos. Fuente: http://economia.elpais.com/economia/2015/06/09/actualidad/1433832146_344991.html

10. Chile y Alemania retoman tratado de doble tributación Los gobiernos de Chile y Alemania reactivaron las negociaciones para suscribir un tratado para eliminar la doble tributación sobre los impuestos a la renta y al patrimonio y para prevenir la evasión y la elusión fiscal, el cual se plantea continuar en la 4ª Ronda de Negociaciones a celebrarse a mediados de junio. https://www.df.cl/noticias/empresas/actualidad/chile-y-alemania-retoman-tratado-de-doble-tributacion/2015-06-08/164859.html

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11. El Poder Judicial avala divulgar datos de condenados por fraude fiscal

En España, el presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, hizo uso de su voto de calidad para aprobar el informe sobre el anteproyecto de la ley orgánica que obligará a publicar los nombres de los condenados por fraude fiscal. El anteproyecto de ley orgánica establece la obligación de publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) los fallos de las sentencias firmes condenatorias por delitos contra la Hacienda Pública, delitos de insolvencia punible cuando el acreedor sea el erario público o delitos de contrabando. La publicidad se hará mediante la difusión de un extracto del fallo judicial que contenga los datos que permitan la identificación del condenado y del responsable civil, el delito del que se le considere culpable, la pena y la cifra de la responsabilidad civil impuesta. http://economia.elpais.com/economia/2015/05/11/actualidad/1431355926_101540.html

12. OCDE lanza paquete de implementación de BEPS informes país por país La Acción 13 del Plan de Acción BEPS reconoce que la mejora de la transparencia de las administraciones tributarias, es proporcionándoles información para evaluar los precios de transferencia de alto nivel y otros riesgos relacionados con BEPS, por ello la OCDE para impulsar la transparencia en los asuntos fiscales internacionales publicó el Paquete de Aplicación país por país. Este facilitará al declarante una implementación de las nuevas normas de información de precios de transferencia desarrolladas dentro de la Acción 13 del Plan de Acción BEPS, asegurando que las administraciones tributarias obtengan las operaciones de las empresas multinacionales, garantizando la confidencialidad de esa información. En sí, el nuevo paquete de aplicación consta de un modelo de legislación que requiere a la entidad matriz de un grupo de empresas multinacionales preste el informe país por país de su jurisdicción, que incluya una copia de seguridad cuando la jurisdicción no requiera de documentación. El paquete también contiene tres modelos competentes de los Acuerdos de la Autoridad para facilitar el intercambio de informes país por país, entre la administración tributaria, los cuales se basan en la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa en el ámbito fiscal, los convenios fiscales bilaterales y acuerdos de intercambio de información fiscal (TIEA). Fuente: http://www.oecd.org/ctp/transfer-pricing/oecd-releases-implementation-package-for-beps-country-by-country-reporting.htm

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13. Costa Rica se compromete a intensificar Transparencia Fiscal

Costa Rica firmó el Acuerdo multilateral de la OCDE, con el cual se compromete a intercambiar información fiscal con las autoridades fiscales de otros países de forma automática. La información que cubre son saldos, ingresos por intereses, ingresos de dividendos y ganancias de las ventas de activos financieros, así como fideicomisos y fundaciones. El viceministro de ingresos de Costa Rica, Fernando Rodríguez, dijo que la cooperación de impuestos entre los países es esencial en la lucha contra la evasión fiscal, por ello se comprometió por medio de la firma del acuerdo multilateral, con lo cual pasaron a ser el signatario 61 del mismo. Fuente: http://www.tax-news.com/news/Costa_Rica_Commits_To_Enhanced_Tax_Transparency____68321.html#sthash.JyNJYffq.dpuf

14. Vaticano y EU acuerdan contra la evasión fiscal El ministro de exteriores del Vaticano, Paul Richard Gallagher y el embajador estadunidense Kennet Hackett, firmaron este miércoles un acuerdo intergubernamental que les permitirá intercambiar información en materia fiscal y combatir la evasión de impuestos. Fuente: http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/06/10/vaticano-eu-firman-acuerdo-contra-evasion-fiscal

15. Bancos suizos pagarán multa en EU por evasión fiscal

Dos bancos suizos, entre los cuales está Societé Génerale Private Banking-Suisse (SGPB-Suisse), aceptaron pagar multas al fisco estadounidense para evitar un juicio en Estados Unidos por evasión fiscal, indicó el martes el departamento de Justicia en Washington. Fuente: http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2015/06/09/bancos-suizos-pagaran-multa-eu-evasion-fiscal

16. Oposición decide impulsar nuevo proyecto contra fraude fiscal En Costa Rica, ante diferencias entre el Ministerio de Hacienda y la fracción oficialista del PAC sobre cuáles deben ser los alcances del proyecto de ley contra el fraude fiscal, el bloque de oposición decidió suspender las negociaciones con el Gobierno e impulsar una nueva iniciativa.

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La alianza que dirige la Asamblea Legislativa, integrada por Liberación Nacional (PLN), la Unidad Social Cristiana (PUSC), el Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Restauración Nacional y Alianza Demócrata Cristiana, ya no tomará como base de discusión la propuesta alterna que presentó hace dos semanas el Poder Ejecutivo, y en su lugar, prepara un texto sustitutivo. En dicho texto eliminarán los artículos que permitirían a la Dirección de Tributación Directa cobrar y ejecutar embargos a los contribuyentes morosos sin una orden judicial, así como el que pondría un nuevo impuesto a los dividendos de las sociedades anónimas y el que crearía la renta mundial y la norma de que los familiares y asesores en materia de impuestos tienen responsabilidad solidaria con los deudores y propondrán que el Estado les pague abogados a los funcionarios tributarios por eventuales demandas en su quehacer diario. El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Henry Mora, dijo en el plenario, que ese tipo de ajustes impiden a la Administración Tributaria combatir efectivamente la evasión fiscal. Fuente: http://www.nacion.com/nacional/politica/Oposicion-decide-impulsar-proyecto-fraude_0_1492450866.html

17. El Banco de España pide subir IVA e impuestos especiales

El Banco de España quiere revisar el IVA, los impuestos especiales y algunas partidas de gasto público y también mantener el "impulso reformista" en el mercado laboral ante "futuras eventualidades" que puedan poner en peligro el proceso de consolidación fiscal. Principalmente propone ampliar las bases del IVA, es decir, cambiar determinados artículos de un tipo impositivo a otro, un aumento de los impuestos especiales y una fiscalidad medioambiente; mientras que para estimular este crecimiento, el Banco hace hincapié en la reducción de deudas en las que todavía se encuentran inmersas las empresas españolas, lo cual propiciaría la recuperación del crédito y su redistribución hacia los agentes más productivos. El informe anual del Banco de España, correspondiente a 2014, asegura que el dinamismo de la economía española se ha consolidado en los primeros meses de 2015, pero advierte de que se reducirá el nivel de crecimiento en los próximos doce años y de que el PIB crecerá una media del 1,5 % hasta 2026. Fuente: http://www.lne.es/economia/2015/06/11/banco-espana-pide-subir-iva/1770919.html

18. Panamá solicitará antes de 2016 salir de lista de blanqueo y evasión de GAFI Panamá solicitará antes de 2016 al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) su exclusión de la lista de la organización de países que no cumplen con las recomendaciones de transparencia e información para combatir al blanqueo de capitales y evasión fiscal.

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El ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, indicó que para sacar al país de este grupo, el Gobierno le pedirá al GAFI, que efectúe una visita "en sitio" en Panamá a fin de plantearle que excluya al país de la lista. Dicha visita planean que sea en la próxima reunión plenaria del GAFI el 1 de octubre, ya que actualmente hace falta reglamentar las leyes que fueron aprobadas por la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para el combate al blanqueo de capitales y la evasión fiscal, y que en la actualidad estas reglamentaciones están en discusión y consulta con la SBP y el sector privado. Fuente: http://www.telemetro.com/nacionales/Panama-solicitara-blanqueo-evasion-GAFI_0_815319432.html

19. La Cámara baja aprueba una ley que prohíbe los impuestos al acceso a Internet

La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes un proyecto de ley que prohíbe de forma permanente que los estados del país cobren impuestos por el acceso a Internet y al comercio electrónico, reemplazando la prohibición temporal de 17 años que había sido extendida en múltiples oportunidades y que expiraba el 1 de octubre. La ley prevé al Internet libre de impuestos, sin embargo, no aborda el tema de los impuestos estatales a las ventas de bienes y servicios a través de la Red. Fuente: http://www.eleconomista.es/eeuu/noticias/6779744/06/15/La-Camara-baja-aprueba-una-ley-que-prohibe-los-impuestos-al-acceso-a-Internet.html#.Kku8Vjxhr4XoJf0

20. China propone un proyecto de ley para duplicar los impuestos medioambientales El Gobierno chino ha propuesto un proyecto de ley para duplicar los impuestos medioambientales, en un intento por atajar el problema de la contaminación que viven los habitantes de las urbes chinas. Los impuestos que se buscan endurecer son sobre la contaminación acústica, así como de otros recursos naturales como el agua y el aire, y sobre residuos sólidos. De igual forma señalaron que los impuestos se reducirían a la mitad si las emisiones están por debajo del límite establecido por el Ejecutivo chino, pero se podrán elevar en función de las condiciones ambientales de cada región. Fuente: http://www.efeverde.com/noticias/china-propone-duplicar-impuestos-medioambientales/

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21. En Paraguay: Sin evasión, se recaudaría el doble en impuestos

Marta González, titular de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), señaló que pese a que el país cuenta con una muy baja carga tributaria, incluso llegando a considerarse un paraíso fiscal, los niveles de recaudación son demasiado bajos y por tanto los niveles de evasión muy altos. De igual forma señaló que a la actitud de los contribuyentes, que se resisten a cumplir con sus compromisos, se suma el deficiente control por parte de la misma subsecretaría ya que no cuenta con suficiente personal para fiscalizar todas las entidades. Fuente: http://www.abc.com.py/nacionales/sin-evasion-se-recaudaria-el-doble-en-impuestos-1376125.html

22. El diario “Le Monde” asegura que Gad Elmaleh es un delincuente Gad Elmaleh, el comediante favorito de los franceses fue citado en un caso de fraude fiscal en Suiza, al parecer es uno de los 100000 clientes del banco HSBC, acusados de evasión fiscal. Fuente: http://www.abc.es/estilo/gente/20150607/abci-elmaleh-fraude-201506071709.html

23. El fraude fiscal en los talleres de coches supera los 340 millones En España la crisis económica ha incrementado el número de reparaciones ilegales de automóviles en talleres, lo cual representa un menor costo, pero con riesgos para la seguridad vial y el medio ambiente y fraudes al fisco. Anualmente se realizan cerca de siete millones de reparaciones ilegales con una facturación lo que se traduce en pérdidas para la Agencia Tributaria y la Seguridad Social. El vicepresidente ejecutivo de Anfac, Mario Armero, afirmó que la clausura de esos centros o su legalización, favorecerá un empleo legalizado, de igual forma garantizará los derechos y libertades de los ciudadanos y empresarios al estar en igualdad de condiciones. Para continuar el seguimiento de estas actividades y lograr su erradicación, el director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa, firmó un procedimiento de colaboración con Anfac y Ganvam. Fuente: http://cincodias.com/cincodias/2015/06/09/empresas/1433873785_868013.html

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24. Nueve de cada diez comercios vascos inspeccionados tienen contabilidad B para

defraudar a Hacienda

El presidente de la Comisión Interinstitucional de Lucha contra del Fraude Fiscal, Antonio Pérez, expuso en el Parlamento Vasco que nueve de cada diez de empresas vascas que trabajan con el consumidor final inspeccionadas por las Haciendas Forales disponen de software diseñado para mantener una doble contabilidad, A y B, que les permite declarar unos ingresos inferiores a los reales y defraudar en el pago de impuestos.

Aseguró que van a luchar contra esta práctica aumentando las visitas a empresas para detectar primero y probar después el uso de estas herramientas informáticas para defraudar en el pago de impuestos.

Asimismo, van a intensificar las medidas para obtener información de contribuyentes y, especialmente, de aquellos de los que no disponen de datos para controlar su actividad económica

Fuente: http://www.diariovasco.com/economia/201506/10/parte-importante-empresas-vascas-20150610122658.html

25. Costa Rica: Presupuesto 2016 será crucial para negociar impuestos

Los diputados de la oposición plantearon que la propuesta del Presupuesto Nacional para el 2016 será clave para la negociación de un proyecto de impuestos entre la oposición y el Gobierno. Esta afirmación tuvo lugar después de que Marta Acosta, contralora de la República, les pidiera a los legisladores y al Ejecutivo llegar a un acuerdo para sanear las finanzas del Estado, las cuales cerraron el 2014 con un déficit. El Gobierno promueve reformas al impuesto de ventas y al de la renta y Fernando Rodríguez, el viceministro de Hacienda, reiteró que la posición frente al gasto es de recorte, pero resaltó que sin nuevos recursos será difícil mejorar la situación fiscal del país. http://www.nacion.com/nacional/politica/Presupuesto-clave-negociar-impuestos_0_1493050718.html

26. Reino Unido debe considerar seriamente los impuestos en los alimentos poco saludables

La Food Research Collaboration (FRC) una organización formada por investigadores y diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan activamente para intentar mejorar el sistema alimentario, salud del consumidor y el medioambiente del Reino Unido, emitió un estudio que concluye que Reino Unido debe considerar seriamente aplicar los impuestos en los alimentos poco saludables como medida efectiva para reducir su consumo, reducir el gasto sanitario y transmitir un mensaje sobre cómo repercuten en la salud un consumo excesivo de productos que favorecen el sobrepeso, la obesidad.

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Fuente: http://www.gastronomiaycia.com/2015/06/10/reino-unido-debe-considerar-seriamente-los-impuestos-en-los-alimentos-poco-saludables/

27. El “juego” de Oca: más de 100 millones de fraude impositivo y previsional usando a una cooperativa como pantalla

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) desbarató una maniobra de fraude previsional e impositivo llevada a cabo por la firma OCA, líder en el servicio postal privado, que utilizó a una cooperativa como pantalla para contratar a más de 700 trabajadores y de ese modo evadió más de 100 millones de pesos en aportes y contribuciones, y en el impuesto al valor agregado, lo cual configura evasión previsional agravada. La firma OCA tercerizaba parte de su tarea de servicio postal contratando a la Cooperativa de Provisión de Servicios para Transportistas y Alianza Empresaria (CAEL), de Paraná, Entre Ríos, que era la que presuntamente brindaba el mencionado servicio postal, en forma exclusiva a favor de OCA. Aunado a ello encubría la relación laboral con más de 700 trabajadores, supuestos asociados a la cooperativa, evadiendo así la declaración y pago de los aportes y contribuciones con destino a la Seguridad Social correspondientes a esos trabajadores y eludiendo su responsabilidad laboral de empleador. El perjuicio impositivo resulta también de computar en el IVA los créditos fiscales contenidos en las facturas que la pretendida cooperativa le emitía por los servicios de sus propios trabajadores. De esta manera, evadía el pago de los aportes y contribuciones, además de reducir el costo fiscal de sus operaciones. Fuente: http://www.dialogofiscal.gob.ar/seguridadSocial/juegoDeLaOca.aspx

28. Investigan a Neymar por posible evasión fiscal en Brasil Tras hacer un levantamiento de bienes de Neymar en Brasil como garantía en un posible caso penal, la autoridad fiscal brasileña pidió una auditoría a los libros de N&N Consultoria Esportiva e Empresarial, dirigida por los padres de Neymar. En ese mismo tenor, el Santos pidió el mes pasado ante la FIFA una indemnización por parte de Neymar, su padre, su compañía y el Barça por irregularidades en el traspaso. Un juez ordenó el mes pasado que el presidente del Barça, Josep Maria Bartomeu, y su antecesor Sandro Rosell vayan a juicio por delitos contra la hacienda, entre ellos por ocultar el monto total pagado por Neymar, separándolo en varios contratos que se presumen defraudaron al fisco español. Fuente: http://radiomontecarlo.com.uy/2015/06/07/internacionales/brasil/investigan-a-neymar-por-posible-evasion-fiscal-en-brasil/

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29. Messi va a juicio oral por evasión fiscal en España

La Audiencia de Barcelona acordó mantener imputado al futbolista del Barcelona Lionel Messi por defraudar por 4,1 millones de euros a Hacienda, irregularidad que asumió su padre y representante ante la juez instructora. La Audiencia mantiene en su auto que la ignorancia del delito alegada por el jugador “no debe conllevar la impunidad de quien se sirve de otros para que sean estos quienes diseñen y organicen una estructura favorecedora de situaciones que permitan la defraudación, pretendiendo con ello librarse de toda responsabilidad". Fuente: http://www.ambito.com/noticia.asp?id=794210