BROCHURE DE LA CERTIFICACIÓN

DELITOSFINANCIEROS.ORG

SOBRE ACFCSLa Asociación de Especialistas Certificados en Delitos Financieros (ACFCS) es una organización compuesta por profesionales del sector público y privado que trabajan en diferentes disciplinas para el control, detección y combate de la delincuencia financiera. ACFCS provee membresía, capacitación y certificación para los profesionales de la comunidad de la prevención de los delitos financieros.

SOBRE LA CERTIFICACIÓNLa credencial de Especialista Certificado en Delitos Financieros (CFCS por sus siglas en inglés) responde a la necesidad de tener profesionales capacitados con habilidades, conocimientos y experiencia en todo el campo de los delitos financieros. La certificación CFCS, la primera en su tipo, es el título más respetado por los profesionales que trabajan en todas las áreas del delito financiero. Facilita los procesos de contratación de personal, apoya y apuntala las carreras profesionales y ofrece una ventaja competitiva tanto para los individuos que la obtienen como para sus empleadores.

El examen ha sido elaborado con la ayuda de 60 expertos y bajo el estricto auspicio y protección de una firma psicométrica y luego de haber realizado una encuesta a cientos de profesionales en todo el mundo. Esto produjo un examen de certificación y programa neutral, profesional y defendible desde el punto de vista legal.

PÁGINA 02 | DELITOSFINANCIEROS.ORG

AUMENTE POTENCIALMENTE

SUS INGRESOS

VALIDE SUS HABILIDADES

MEJORE SU CARRERA

PROTEJA SU ORGANIZACIÓN

¿QUÉ CUBRE EL EXAMEN?La Certificación CFCS cubre una amplia gama de temas que abarcan todo el espectro de los delitos financieros. Al pasar el examen, las personas certificadas validan su competencia y demuestran que están preparadas para hacer frente a una amplia gama de retos en el ámbito del delito financiero. Los temas cubiertos en el examen son:

PÁGINA 03 | DELITOSFINANCIEROS.ORG

“COMO OFICIAL DE CUMPLIMIENTO, LA CERTIFICACIÓN CFCS ME HA DADO UNA FORMA MÁS EFECTIVA DE INVESTIGAR, TOMAR DECISIONES, COMUNICAR Y PREVENIR CASOS SOSPECHOSOS DE DELITOS ECONÓMICOS. DEFINITIVAMENTE LA RECOMIENDO.” ANGELA ABALLI, OFICIAL VP DE CUMPLIMIENTO, BNP PARIBAS

ANTILAVADO DE DINERO

ANÁLISIS DE DATOS FRAUDE

FATCA

FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

EVASIÓN FISCAL

CORRUPCIÓN

CUMPLIMIENTO DE SANCIONES

CIBERSEGURIDAD

RECUPERACIÓN DE ACTIVOS

PÁGINA 04 | DELITOSFINANCIEROS.ORG

EL PAQUETE DE CERTIFICACIÓN CFCSEl Paquete de la Certificación CFCS tiene todo lo necesario para prepararlo y que pueda aprobar el examen. Este paquete incluye 1 año de Membresía ACFCS, el Manual de Estudio para el examen, el Seminario de Preparación en vivo o en demanda y el examen de la Certificación CFCS.

MEMBRESÍA ANUAL ACFCSLos miembros tienen acceso a un sin número de beneficios incluyendo acceso a contenido archivado, webinarios exclusivos para miembros, y más. Además, los miembros también reciben precios preferenciales en todos los entrenamientos y eventos de ACFCS.

MANUAL DE ESTUDIO PARA EL EXAMEN CFCSEl Manual de Estudio tiene 387 páginas con información detallada sobre los temas que abarcan todo el campo de los delitos financieros. Escrito por expertos, éste manual sirve como material de preparación y como recurso de entrenamiento en el área de los delitos financieros.

SEMINARIO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN CFCSEste seminario es una serie en línea de tres partes que incluye una visión completa del Manual de Estudio así como preguntas de práctica al final de cada sesión. El paquete de Certificación CFCS le da acceso tanto a la versión grabada como la que se realiza periódicamente en vivo.

EXAMEN DE LA CERTIFICACIÓN CFCSDespués de utilizar los recursos y herramientas, el examen puede ser tomado en uno de los más de 750 centros de prueba de Kryterion. Estos centros están ubicados alrededor de todo el mundo. Encuentre un centro de prueba cerca de usted en www.kryteriononline.com o comuníquese con Atención al Cliente para más información.

9 DE 10 PROFESIONALES CERTIFICADOS CFCS CREEN

QUE ESTA CERTIFICACIÓN MUESTRA SU DEDICACIÓN EN AMPLIAR SUS CONOCIMIENTOS

Y HABILIDADES EN LA LUCHA CONTRA EL DELITO FINANCIERO

PÁGINA 05 | DELITOSFINANCIEROS.ORG

ANATOMÍA DE UNA PREGUNTA DEL EXAMENSu institución financiera ha sido objeto de varios intentos de piratería durante las últimas semanas. Si bien ninguno de ellos ha tenido éxito, usted se preocupa de que podría ser una cuestión de tiempo. Para mantener su red segura, usted decide actualizar sus políticas de seguridad.

¿Qué paso importante debe incluir en la política de seguridad de su red?

A. Educar a sus clientes en línea para detectar intentos de phishing y otras estafas por correo electrónico.

B. Desactivar el auto borrado de los datos antiguos, incluyendo los registros de acceso, y moverlos a un servidor de archivos.

C. Sólo permitir conexiones administrativas en Internet a través de conexiones HTTPS o SSH.

D. Requerir confirmación de ingeniería de redes antes de restablecer las contraseñas perdidas.

PROCESO DE RECERTIFICACIÓNLos profesionales que poseen la credencial CFCS, se les pide obtener una calificación de créditos de educación continua a través de la experiencia, formación y educación. Aquellos que están certificados deberán solicitar la recertificación cada dos años. Para obtener más información sobre este proceso deberán descargar la solicitud de recertificación.

LAS PREGUNTAS REFLEJAN ESCENARIOS REALES

RUTINARIAMENTE ENCONTRADOS SOBRE DELITOS FINANCIEROS

CADA ELEMENTO INCLUYE CUATRO

POSIBLES RESPUESTAS; TRES DE LAS CUATRO

RESPUESTAS SIRVEN COMO DISTRACCIÓN

“ME IMPRESIONÓ LA AMPLITUD DEL EXAMEN. NO ESTÁ CENTRADO EN ESTADOS UNIDOS NI ESTÁ ENFOCADO SOLO EN EL LAVADO DE DINERO.” JUAN DUCALI, CFCS, CAMS, OFICIAL SENIOR DE CUMPLIMIENTO, UNITED NATIONS FEDERAL CREDIT UNION.