CEDULA DE AUTORIZACION DE DOCUMENTO NORMATIVOliconsa.gob.mx › wp-content › uploads › 2012 › 01 › 00000323.pdf · NOMBRE DEL DOCUMENTO: Manual de Procedimientos para la Elaboración,

COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNAIIconsa

, ,CEDULA DE AUTORIZACION DE DOCUMENTO NORMATIVO

NOMBRE DEL DOCUMENTO: Manual de Procedimientos para la Elaboración,Actualización, Revisión y Publicación de Documentos

Normativos de liconsa S.A. de C.V.

- ACTUALIZACiÓN -

CLAVE:

FECHA:

VST-DA-PR-001.

6-09-2011

SESiÓN:

ACUERDO:

4". ORDINARIA 2011

IV.OR.1.03/11

DIRECCiÓN DE ABASTO SOCIAL

DIRECCiÓN DE FINANZAS YPLANEACIÓN

DIRECCiÓN COMERCIAL

DIRECCiÓN DE PRODUCCiÓN

UNIDAD DE COMUNICACiÓNSOCIAL

UNIDAD JURíDICA

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DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓNSUBDIRECCiÓN DE MODERNIZACiÓN

FECHA: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN, ACTUALIZACIÓN,

REVISIÓN, AUTORIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS

NORMATIVOS DE LICONSA, S.A. DE C.V.

Manual de Procedimiento para la Elaboración, Actualización, Revisión, Autorización y Publicación de los Documentos Normativos de LICONSA, S.A. DE C.V. Clave: VST-DA-PR-001 No. Revisión: 01

Emisión original: 27-02-2009 Revisión: 06-09-2011

FECHA: 06 DE SEPTIEMBRE DE 2011 PÁGINA: 2 DE: 87


FIRMAS DE REVISIÓN

Elaboró: Santa Nelyda Gómez Fernández Jefe del Departamento de

Organización y Procedimientos

Revisó: Juan Carlos Hernández Ruiz Subdirector de Modernización Aprobó: Lic. Rafael Gilberto Morgan Álvarez Director de Administración

Vigencia: Este documento fue autorizado por el Comité de Mejora Regulatoria Interna en su Cuarta Sesión Ordinaria del

06 de septiembre de 2011 y entrará en vigor al día siguiente de su autorización.





ÍNDICE GENERAL

Página

I. INTRODUCCIÓN ------------------------------------------------------------------- 5

II. OBJETIVOS -------------------------------------------------------------------------- 7

III. GLOSARIO --------------------------------------------------------------------------- 8

IV. MARCO LEGAL --------------------------------------------------------------------- 13

V. ALCANCE ---------------------------------------------------------------------------- 14

VI. POLÍTICAS GENERALES -------------------------------------------------------- 15

VII. DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA------------------- 17

7.1 INTEGRACIÓN -------------------------------------------------------- 17

7.2 DE LAS FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA DEL COMITÉ 20

7.3 DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 20

7.4 DE LAS FUNCIONES DE LOS VOCALES DEL COMITÉ - 22

7.5 DEL ASESOR TÉCNICO ------------------------------------------ 22

VIII. DE LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 23

a. DEL GRUPO DE TRABAJO ---------------------------------------------- 23

b. PROCEDIMIENTO DE DICTAMEN ------------------------------------ 24

IX. DIFUSIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO --------------------------------- 25

a. PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS --- 26

b. VIGENCIA DE LAS NORMAS INTERNAS--------------------------- 26

c. DIFUSIÓN DE LAS NORMAS APROBADAS --------------------- 26





X. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ----------------------------------------------- 27

XI. DIAGRAMA DE FLUJO --------------------------------------------------------------- 33

XII. RELACIÓN DE ANEXOS ------------------------------------------------------------ 37

1. GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS --------------------------------------------------------------------

38

2. FICHA TÉCNICA DEL DICTAMEN ------------------------------------------ 73

INSTRUCTIVO DE LLENADO DE FICHA TÉCNICA DEL DICTAMEN -------------------------------------------------------------------------

74

3. FORMATO DE ANÁLISIS DEL GRUPO DE TRABAJO ---------------- 75

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE ANÁLISIS DEL GRUPO DE TRABAJO ------------------------------------------------------------

76

4. DICTAMEN DEL GRUPO DE TRABAJO ----------------------------------- 77

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL DICTAMEN DE GRUPO DE TRABAJO--------------------------------------------------------------------------

78

5. JUSTIFICACIÓN REGULATORIA ------------------------------------------- 81

XIII. HISTORIAL DE CAMBIOS ---------------------------------------------------------- 86

XIV. AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA ---------------------------------------------------------------------------------

87





I. INTRODUCCIÓN El Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012 establece entre sus objetivos mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto a la provisión de bienes y servicios públicos, así como garantizar la certeza jurídica y predictibilidad de las normas y promover y garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información.

En congruencia con lo anterior, el Plan determina en sus estrategias, elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento de tecnologías de la información y comunicaciones para la gestión pública, así como hacer más eficiente la operación y el gasto de las dependencias y entidades federales y reducir la discrecionalidad de las autoridades administrativas en la aplicación de las normas.

El Programa Especial de Mejora de la Gestión de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2008, tiene como objetivo mejorar la gestión de las instituciones públicas federales, liberando recursos para orientarlos a las funciones sustantivas de éstas, por lo que es necesario identificar y disminuir las cargas administrativas que asume el gobierno federal.

Actualmente, diversas dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, cuentan con Comités de Mejora Regulatoria Interna y medios de difusión electrónica de su regulación interna vigente, denominado Normateca Interna; que han contribuido al logro de los objetivos y metas institucionales.

En la sesión ordinaria 296, del H. Consejo de Administración de LICONSA, S.A. DE C.V., celebrada el 22 de junio de 2005, se autorizó la creación en la Entidad del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), como la instancia facultada para revisar y mejorar la regulación interna bajo criterios y elementos de simplificación y de calidad regulatoria, a fin de asegurar la certeza jurídica y contribuir a incrementar la eficiencia y eficacia de la gestión gubernamental y se constituyó formalmente el 1º. de julio del mismo año.

Finalmente, dentro del marco de la Estrategia de Tala Regulatoria, el Gobierno Federal emitió Acuerdos Generales de Aplicación General para toda la Administración Pública, en las siguientes materias: Recursos Humanos, Recursos Materiales y Servicios Generales; Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas; Control Interno; Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Transparencia, todas ellas vigentes, y por último, Recursos Financieros, que en apego al Acuerdo en su artículo Primero Transitorio señala que para





las Entidades entrará en vigor a partir del 31 de diciembre de 2012; por tal motivo, la Entidad no podrá emitir normatividad a excepción de los casos establecidos en el “Acuerdo por el que se instruye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República, a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican”.





II. OBJETIVOS - Establecer el Proceso de Calidad Regulatoria que reúna los atributos de una

regulación suficiente y adecuada, que al seguir un proceso de análisis, diseño, consulta, difusión y evaluación, cumpla con los objetivos para los que se creó, brinde certeza jurídica y propicie una gestión eficiente y eficaz, tanto en los procesos administrativos como sustantivos de la institución.

- Implementar los mecanismos para actualizar, revisar, autorizar, registrar y publicar los documentos normativos en LICONSA, S.A. de C.V.





III. GLOSARIO

ACTIVIDAD: Conjunto de acciones que se llevan a cabo para cumplir las metas de un programa de operación.

ACTUALIZACIÓN: Poner al día la política, norma o procedimiento a través de una modificación que se sustenta en la revisión y el análisis de la normatividad interna y externa que sustente el cambio.

AFIRMATIVA FICTA Acción de afirmar o dar por cierto, en sentido positivo, cualquier resolución, trámite, consulta o proceso, realizado ante una autoridad administrativa, por un interesado, tal como éste lo ha planteado, tras un periodo en que debió darse una respuesta expresa por dicha autoridad.

APF: Administración Pública Federal.

ÁREAS EMISORAS: Unidades Administrativas de LICONSA, S.A. DE C.V. que diseñen, elaboren, propongan, impulsen o sean responsables de la emisión de regulación internaU,U o bien de modificaciones, derogaciones o adiciones a la normas existentes.

AUTORIZACIÓN: Firma de los integrantes del Comité de Mejora Regulatoria Interna, una vez que el documento ha sido revisado y actualizado.

CALIDAD REGULATORIA:

Conjunto de atributos de una regulación suficiente y adecuada, que al seguir un proceso de análisis, diseño, consulta, difusión y evaluación, cumple con los objetivos para los que se creó, brinda certeza jurídica y propicia una gestión eficiente y eficaz.

CARGAS ADMINISTRATIVAS:

Son los tiempos, unidades de esfuerzo y documentos necesarios para realizar un proceso, procedimiento o trámite gubernamental.

CENTROS DE TRABAJO:

Gerencias Metropolitanas, Estatales y de Programas de Abasto Social.

CERTEZA Aplicación exacta de normas jurídicas que regulan y protegen la





JURÍDICA: esfera de los gobernados, en el caso particular.

COMERI / COMITÉ: Comité de Mejora Regulatoria Interna de LICONSA, S.A. DE C.V., constituido para la revisión y dictaminación de sus proyectos normativos, como parte del proceso de calidad regulatoria.

CONTROL: Medición de los resultados actuales y pasados, en relación con los esperados, ya sea total o parcialmente, con el fin de corregir, mejorar y formular nuevos planes.

DIAGRAMA DE FLUJO:

Representación, en forma gráfica, de la secuencia lógica que siguen las actividades de un determinado procedimiento, mostrando las unidades administrativas que intervienen en el desarrollo del mismo, mediante símbolos convencionales que presentan la secuencia de cada una de las actividades, a través de los diversos puestos y/o unidades administrativas, desde que se origina hasta que finalicen las actividades.

DICTAMEN DEL GRUPO DE TRABAJO

Documento en el que se consignan las características de elaboración, fundamentación y motivación de los proyectos normativos, resultado de su votación, análisis; correlación con normas internas, externas y objetivos estratégicos institucionales; así como emisión del resolutivo correspondiente.

DISPOSICIONES: Cualquier precepto, instrucción, mandato, pauta, canon o medida derivada o prevista dentro de un documento normativo.

DOCUMENTO NORMATIVO, NORMA O REGULACIÓN:

Cualquier ordenamiento, instrumento o documento que independientemente de su denominación, genera obligaciones o acciones para los servidores públicos, los ciudadanos / particulares, las instituciones o sus unidades administrativas.

EFICACIA: El cumplimiento de los objetivos y metas establecidos, en lugar, tiempo, calidad y cantidad.

EFICIENCIA: Es el logro de objetivos y metas programadas con la menor cantidad de recursos.





ENTIDAD: LICONSA, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DE DICTAMEN

Formato en que se anotan las características de elaboración de los proyectos normativos, así como los motivos para su creación, modificación o cancelación; y que será distribuido a los miembros del Grupo de Trabajo del COMERI.

FUNCIONES Conjunto de actividades que debe realizar el COMERI para cumplir con sus objetivos.

GRUPO: Grupo de Trabajo del COMERI.

GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS:

Documento utilizado para orientar la elaboración de diversos proyectos normativos.

INSTRUCTIVO: Documento o escrito que contiene un conjunto de indicaciones y especificaciones a que debe sujetarse la realización de una actividad o trabajo.

INVITADOS: Servidor Público que ha recibido invitación a una reunión de Grupo de Trabajo para explicar una postura favorable o no a un proyecto normativo.

JUSTIFICACIÓN REGULATORIA:

Formato requisitado por la Unidad Administrativa Emisora y el Asesor Técnico en lo que le corresponde, que acompaña los proyectos normativos internos, que fundamenta y motiva las razones de la nueva disposición. Este documento servirá para la elaboración de la Ficha Técnica y Dictamen correspondientes.

MANUAL: Documento administrativo que se utiliza para brindar, en forma ordenada y sistemática, información para la operación de una organización.

MARCO JURÍDICO: Normas jurídicas en las que deben fundamentarse las áreas de





la Entidad en el ejercicio de sus funciones, pueden ser leyes, decretos, acuerdos, reglamentos y otros ordenamientos o normas emitidas por las autoridades competentes.

MARCO NORMATIVO INTERNO:

Conjunto de normas autorizadas por LICONSA, S.A. DE C.V. a través de la autorización del Consejo de Administración, el Director General o servidores públicos facultados, que por su ámbito de aplicación y sus efectos sobre la gestión, se dividen en:

UMarco normativo interno sustantivo:U que comprende las normas internas que rigen los servicios o trámites que brinda la institución conforme a sus facultades y atribuciones, así como las que determinan su organización, distribución y asignación de funciones, el desarrollo de tareas sustantivas y la determinación de metas o compromisos institucionales.

UMarco normativo interno administrativo:U que comprende las normas internas que rigen los temas de recursos humanos, financieros, materiales y Servicios Generales, Control Interno, Tecnologías de la Información, Adquisiciones, Obra Pública, y en su caso, Transparencia.

NORMATECA INTERNA:

Espacio físico en el que se archiva y custodia la normatividad interna de la Entidad, así como la sección del mismo nombre en la página Web de la Institución para su difusión y publicación.

PRESIDENCIA: La Dirección de Administración.

REVISIÓN: Analizar los proyectos normativos propuestos por las Áreas Emisoras para corregirlas, enmendarlas, actualizarlas o cancelarlas.





SECRETARÍA EJECUTIVA

La Subdirección de Modernización.

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social.

SFP: Secretaría de la Función Pública.





IV. MARCO LEGAL 1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Vigente. 2. Leyes

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Vigente. - Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. - Ley General de Desarrollo Social. Vigente.

3. Reglamentos

- Reglamento de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales. Vigente. 4. Estatutos.

- Estatutos Sociales de LICONSA, S.A. DE C.V. 5. Otras disposiciones.

- Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012. - Acuerdo por el que se instruye a las Dependencias y Entidades de la

Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha martes 10 de agosto de 2010, por la Secretaría de la Función Pública.

- Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012.

- Manual de Organización General de LICONSA, S.A. DE C.V. - Relación Única de Normas Vigentes en Liconsa, S.A. de C.V. publicada en el

Diario oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2010.





ALCANCE

- Dirección General

- Dirección de Producción

- Dirección de Finanzas y Planeación

- Dirección Comercial

- Dirección de Abasto Social

- Dirección de Administración

- Unidad Jurídica

- Unidad Comunicación Social





V. POLÍTICAS GENERALES 1. El Consejo de Administración de LICONSA, S.A. DE C.V., y el Director General de

la Entidad, están facultados para emitir, autorizar y cancelar los documentos normativos que regulan la operación institucional, mismos que entrarán en vigencia al contar con la autorización de la Secretaría de la Función Pública, de conformidad con Acuerdo por el que se instruye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación en fecha martes 10 de agosto de 2010.

2. Las Áreas Emisoras, a través del COMERI, están facultadas para elaborar, actualizar y cancelar los documentos normativos que regulan la operación institucional; en caso de modificaciones relativas a las materias establecidas en el acuerdo citado en el numeral anterior, será necesario contar con la autorización de la Secretaría de la Función Pública.

3. La Presidencia a través de la Secretaría Ejecutiva, es la responsable de mantener actualizado el inventario del marco normativo interno de LICONSA.

4. La Secretaría Ejecutiva revisará que todos los proyectos normativos cumplan con los requisitos formales de acuerdo a la Guía para la Elaboración de Documentos Normativos.

5. Las Áreas Emisoras a través del Vocal correspondiente, enviarán a la Presidencia del COMERI sus proyectos normativos para revisión ante el Grupo de Trabajo.

6. En LICONSA, S.A. DE C.V., se reconocen como documentos normativos los que se enumeran a continuación:

5.1. Norma

5.2. Políticas

5.3. Lineamientos

5.4. Manual de Procedimientos

5.5. Acuerdo

5.6. Reglamento





5.7. Oficio (sólo en normas sustantivas).

7. Todos los proyectos normativos se enviarán para su revisión a los integrantes del Grupo de Trabajo del COMERI, para que formulen sus propuestas de mejora.

8. El o la Titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública, tendrá facultad para verificar que el proyecto normativo cumpla con los atributos de calidad regulatoria que se indican en el “Formato Justificación Regulatoria”, y emitir opinión o propuestas que deberá presentar en la reunión del Grupo de Trabajo del COMERI. Dicho formato será analizado previamente por los integrantes del Grupo de Trabajo del COMERI.

9. La Secretaría Ejecutiva será la facultada para administrar la Normateca Interna de LICONSA, S.A. DE C.V., así como gestionar la publicación de la Normatividad en la Normateca de la página electrónica de la entidad, a través de la Unidad de Comunicación Social.

10. La creación de cualquier norma interna de la Institución, se sujetará al artículo Segundo del “Acuerdo por el que se instruye a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2010”.

11. Los Vocales Titulares del COMERI, son los únicos facultados para firmar la “Hoja de Autorización de Documentos Normativos.”

12. En toda actualización que se realice a los documentos normativos internos, se deberá rubricar las hojas afectadas.

Independientemente de las modificaciones que sufra un documento, la numeración de las hojas e índice serán consecutivas y la modificación comprenderá todo el documento normativo.

13. Para la identificación de las propuestas de modificación de un proyecto normativo, se tachará el texto original e inmediatamente se colocará el texto que se sugiere, resaltándolo con color azul cielo, lo anterior, para ver al mismo tiempo las dos versiones, y tener elementos de juicio para emitir comentarios.





VI. DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA 7.1 INTEGRACIÓN

1. El Comité de Mejora Regulatoria de LICONSA, S.A. DE C.V. estará integrado por los siguientes miembros:

I. Presidencia, será la Dirección de Administración;

II. Vocales, serán los o las directores (as) de Abasto Social; de Finanzas y Planeación; de Comercial; de Producción; así como los o las Titulares de las Unidades de Comunicación Social y de la Unidad Jurídica.

III. Secretaría Ejecutiva, será la Subdirección de Modernización.

IV. Asesor Técnico, será el o la Titular de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control, e

V. Invitados (das), serán las personas físicas o morales, académicos, servidores públicos, instituciones de investigación o de educación, asociaciones, sociedades civiles, expertos o especialistas en los temas o materias a que correspondan las regulaciones materia del COMERI;

2. Los miembros a que se refieren las fracciones I y II participarán en las sesiones del COMERI con voz y voto. Los miembros a que se refieren las fracciones III, IV y V sólo tendrán voz.

3. En caso de ausencia, los miembros del COMERI a que se refieren las fracciones I, II y IV, podrán ser representados por sus suplentes, quienes serán servidores públicos de nivel jerárquico inmediato inferior al del miembro al que suplan y cuyo cargo no podrá ser menor al de subdirector de área, salvo que se justifique para que se nombre a un servidor público con nivel de Jefatura de Departamento. La designación de los suplentes deberá formalizarse mediante correo electrónico o por escrito dirigido a la Presidencia, con copia a la Secretaría Ejecutiva, por cada uno de los miembros de dicho Cuerpo Colegiado.

4. Tratándose de la Presidencia, su suplente será el titular de la Secretaría Ejecutiva, quién actuará con ese doble carácter, teniendo por tanto, voz y voto de calidad.

5. El COMERI sesionará bimestralmente de manera ordinaria, en los meses de febrero, abril, junio, agosto, octubre y diciembre, de conformidad con el calendario





que se presentará en la última sesión del año en curso para la autorización de sus integrantes; y de manera extraordinaria cuando se requiera.

6. Las convocatorias deberán hacerse de forma escrita, mediante oficio o por correo electrónico, con 2 (dos) días hábiles de anticipación tratándose de sesiones ordinarias, y de 1 (un) día hábil, tratándose de extraordinarias.

7. Para sesionar, el COMERI requerirá de la presencia del titular de la Presidencia o su suplente y de la mitad más uno de sus miembros. Sus determinaciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes y, en caso de empate, el Presidencia tendrá voto de calidad.

8. Aquellas sesiones en donde no se reúna el quórum requerido, se asentará en el acta este hecho y se convocará a una nueva reunión en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles, la cual se celebrará con los integrantes del COMERI que estén presentes, siempre que se cumpla con el quórum.

9. En caso fortuito, fuerza mayor o no tener temas a tratar en una sesión calendarizada, ésta se cancelará, y se hará de conocimiento de los miembros del Comité un día hábil antes de la cita programada, mediante correo electrónico.

10. De cada sesión ordinaria o extraordinaria que se celebre, se levantará el acta respectiva en la que se haga constar la asistencia de los integrantes del COMERI o representantes, los asuntos tratados y los acuerdos emitidos durante su celebración, debiendo enviarla para su revisión dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes; quienes a su vez emitirán sus comentarios al respecto en un plazo de 5 (cinco) días hábiles, en el entendido que de no hacerlo, se dará por aprobada y se turnará para las firmas correspondientes.

11. La Secretaría Ejecutiva, con apoyo del Departamento de Organización y Procedimientos, será responsable de asignar clave de identificación a los documentos normativos.

12. La Secretaría Ejecutiva, obtendrá de la Presidencia y de los Vocales Titulares presentes en la sesión de COMERI, la firma en la hoja “Autorización del Comité de Mejora Regulatoria Interna”; de no asistir los Vocales Titulares a la sesión, la Secretaría Ejecutiva recabará sus firmas posteriormente.

13. Los Vocales Titulares podrán delegar en sus Suplentes, la rúbrica en cada una de las hojas de la nueva normatividad o de la actualización correspondiente, sin excederse de 3 (tres) días hábiles para su firma en cada unidad administrativa.





14. Una vez firmada cada una de las hojas del documento, por las Unidades Administrativas se procederá a su publicación en la Normateca Interna, en un plazo no mayor de 2 (dos) días hábiles.

15. Las disposiciones normativas no dictaminadas por COMERI, se incluirán en la Normateca Interna para registro y conocimiento de los servidores públicos.

16. Para el cumplimiento de su objeto, el COMERI deberá:

a) Autorizar la creación, de acuerdo a la normatividad aplicable; actualización y cancelación de documentos normativos.

b) Revisar de forma programada, con la participación de las unidades emisoras, todo el marco normativo interno vigente, para asegurar su calidad regulatoria y la disminución efectiva de cargas administrativas innecesarias.

c) Recomendar cambios o modificaciones a las disposiciones de carácter general que incidan en la gestión interna de LICONSA, S.A. DE C.V., y cuya emisión, actualización y cancelación sea competencia de otras instituciones o Dependencias de la Administración Pública Federal.

d) Difundir todas las disposiciones internas vigentes, a través de la Normateca Interna, y en su caso, los proyectos normativos incorporados en la Intranet.

e) Integrar Grupos de Trabajo para el diagnóstico, análisis, simplificación y mejora de las disposiciones internas.

f) Autorizar el Programa de Trabajo de Actualización de Documentos Normativos, así como sus modificaciones.

Asimismo podrá:

g) Realizar estudios para determinar el impacto y efectividad de las disposiciones, a fin de mejorarlas y contribuir a su calidad regulatoria, reducción de cargas administrativas y logro de los objetivos institucionales.





7.2 DE LAS FUNCIONES DE LA PRESIDENCIA

1. Convocar a los integrantes del COMERI, a las sesiones ordinarias y extraordinarias mediante oficio o por correo electrónico.

2. Podrá cancelar las sesiones por:

a. Falta de materia a tratar.

b. Caso fortuito o fuerza mayor.

3. Presidir y clausurar las sesiones del COMERI, en el lugar, fecha y hora indicados, vigilando el cumplimiento de este Manual.

4. Someter ante COMERI el Programa de Trabajo de Actualización de Documentos Normativos y los Calendarios de sesiones del Comité y del Grupo de Trabajo.

5. Autorizar la celebración de sesiones extraordinarias solicitadas por los integrantes del Comité, cuando éstas procedan.

6. Supervisar que la Secretaría Ejecutiva registre en actas: falta de quórum legal, asuntos generales que las áreas hayan solicitado revisar; y otros que por su importancia sea necesario incluir.

7. En caso de empate emitir su voto de calidad.

8. Solicitar a los representantes de las Áreas Emisoras ante el comité los reportes e informes que solicite la Dirección General.

7.3 DE LAS FUNCIONES DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA

1. Integrar el Programa de Trabajo de Actualización de Documentos Normativos y los Calendarios de sesiones del Comité y del Grupo Trabajo.

2. Elaborar y enviar a los integrantes del Comité, la documentación para la celebración de las sesiones, si se trata de ordinaria, con 2 (dos) días hábiles de anticipación; extraordinaria, con 1 (un) día hábil; la cuál contendrá:

a. Orden del día





b. Dictamen o dictámenes de los proyectos normativos que se someterán a su aprobación.

c. Formato de Justificación Regulatoria.

3. Preparar y organizar las sesiones del Comité.

4. Verificar la existencia del quórum legal.

5. Informar a la Presidencia del cumplimiento de los acuerdos del Comité adoptados y su grado de avance.

6. Asentar en el acta, los casos en los que no se reúna el quórum requerido para celebración de las sesiones del Comité.

7. Elaborar y circular las actas de las sesiones del Comité y obtener la firma de sus integrantes; en caso de proceder, incluir las correcciones sugeridas por éstos.

8. Enviar por medio magnético a la Unidad de Comunicación Social los documentos normativos aprobados por el COMERI, para su publicación en un plazo no mayor de 2 (dos) días hábiles en la Normateca Interna de la página Web de la Institución.

9. Guardar y custodiar los Documentos Normativos vigentes e históricos en el espacio asignado, denominado “Normateca Interna”, a través del Departamento de Organización y Procedimientos, proporcionando todas las facilidades para su consulta a los servidores públicos que así lo requieran.

10. Verificar los contenidos y actualizaciones de la Normateca Interna de la página Web.

11. Atender las consultas relacionadas con la actualización de los documentos normativos.

12. Remitir el proyecto normativo y su dictamen con resolutivo favorable, a la Secretaría de la Función Pública, para obtener su visto bueno; de conformidad con el acuerdo del 10 de agosto de 2010.

13. Las disposiciones normativas que no requieran ser dictaminadas por el COMERI serán enviadas por el área que las emite a la Secretaría Ejecutiva junto con el documento que fundamenta la reforma y su vigencia, los que se incluirán en la Normateca Interna para su registro.





7.4 DE LAS FUNCIONES DE LOS VOCALES DEL COMITÉ

1. Asistir y participar en las sesiones del Comité, así como en el Grupo de Trabajo.

2. Expresar su voto y opinión en las sesiones del Comité y en las reuniones del Grupo de Trabajo.

3. Emitir recomendaciones o comentarios, sobre los proyectos normativos que sean sometidos a consideración del Comité, mediante correo electrónico en el “Formato de Análisis del Grupo de Trabajo”.

4. Fungir como enlace entre el Comité y las Áreas Emisoras que representan, para la presentación de proyectos normativos.

5. Solicitar a la Presidencia la revisión ante el Grupo de Trabajo de un proyecto normativo que se actualiza, cancela o de nueva creación en normas sustantivas, a fin de someterlo a la autorización del COMERI.

El documento lo enviarán en forma electrónica, contenido en un “CD”, de acuerdo a lo establecido en la Guía para la Elaboración de Documentos Normativos; y acompañado de la Ficha Técnica de Dictamen y el Formato de Justificación Regulatoria.

6. Firmar los documentos normativos autorizados por el Comité, en un plazo no mayor a 3 (tres) días hábiles.

7. Designar a los Integrantes del Grupo de Trabajo de COMERI.

8. Promover la asistencia de invitados, para apoyar en la exposición de la problemática observada en su área de adscripción y el planteamiento de solución.

7.5 DEL ASESOR TÉCNICO

1. El o la Titular del Área de Auditoría para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública o el o la servidor(a) público (a) que designe, fungirá como Asesor Técnico en el Comité y en el Grupo de Trabajo,

2. Dentro del proceso normativo sólo tendrá derecho a voz y no a voto.

3. El o la Asesor(a) Técnico(a) verificará que el proyecto normativo cumpla con los requisitos de calidad regulatoria, requisitará, en la parte que le corresponde, el





formato de “Justificación Regulatoria”, y emitirá su opinión en la reunión del Grupo de Trabajo. Dicho formato será analizado previamente por los integrantes del Grupo de Trabajo del COMERI

4. Una vez dictaminado el Proyecto Normativo el o la Asesor(a) Técnico(a) deberá enviar el formato “Justificación Regulatoria” a la Secretaría Ejecutiva dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su recepción.

VIII. DE LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO

a. Grupo de Trabajo 1. Es el órgano colegiado cuya función es analizar los proyectos normativos sometidos

al COMERI, para emitir propuestas de mejora y el dictamen correspondiente.

2. Las reuniones deberán ser presididas por la Secretaría Ejecutiva del COMERI o por la Jefatura del Departamento de Organización y Procedimientos, que fungirá como su suplente.

3. La Secretaría Ejecutiva, con el apoyo del Departamento de Organización y Procedimientos convocará, coordinará, y en su caso, cancelará las reuniones del Grupo de Trabajo.

4. Los integrantes del grupo serán designados por los vocales titulares del COMERI, por escrito ante la Secretaría Ejecutiva, así como un representante del Órgano Interno de Control, quien fungirá con el carácter de Asesor Técnico.

5. Para que se celebre una reunión será necesaria la presencia de la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voz y voto.

6. Cuando no existan asuntos que tratar se cancelará la sesión notificando por correo electrónico a los miembros del Grupo de Trabajo con 1 (un) día hábil de anticipación a la fecha de la reunión.

7. Cuando por falta de quórum, caso fortuito o fuerza mayor no se lleve a cabo una reunión, ésta se diferirá y se convocará nuevamente, en un plazo no mayor de 5 (cinco) días hábiles.





8. El Grupo de Trabajo sesionará en forma ordinaria una vez al mes, de acuerdo al calendario de reuniones autorizado y celebrará reuniones extraordinarias, cuando así se requiera.

9. Los participantes del Grupo de Trabajo podrán asistir, previa notificación a la Secretaría Ejecutiva, a la reunión con los invitados que crean necesarios para la revisión de los documentos normativos, sin importar el nivel jerárquico de los mismos.

10. La Secretaría Ejecutiva ejercerá voto de calidad en las reuniones del Grupo de Trabajo, cuando la votación refleje un empate.

b. Procedimiento de Dictamen

11. Para iniciar el proceso de dictamen el Área Emisora enviará a través de su Vocal, el proyecto de documento normativo acompañado de la Ficha Técnica del Dictamen y el Formato de Justificación Regulatoria en CD, a la Presidencia del COMERI.

12. El Departamento de Organización y Procedimientos contará con 5 (cinco) días hábiles para revisar que el proyecto normativo se apegue a la Guía para la Elaboración de Proyectos Normativos.

A los integrantes del Grupo de Trabajo se les remitirá, vía correo electrónico, los documentos a revisar, acompañados del Formato de Análisis de Grupo de Trabajo.

13. El tiempo límite para emitir comentarios a los proyectos normativos en proceso, será de 3 (tres) a 10 (diez) días hábiles a partir de la fecha de envío, salvo petición de prórroga, que deberá ser solicitada por escrito o correo electrónico a la Secretaría Ejecutiva y no podrá exceder de 5 (cinco) días hábiles.

14. Los integrantes del grupo de trabajo deberán enviar a la Secretaría Ejecutiva dentro del plazo establecido, el Formato de Análisis de Grupo de Trabajo mismo que contendrá sus comentarios.

15. La Secretaría Ejecutiva, por medio del Departamento de Organización y Procedimientos, integrará en 2 (dos) días hábiles, el “Formato de Análisis de Grupo de Trabajo” con los comentarios de los miembros del Grupo de Trabajo y los remitirá al Área Emisora la que determinará cuáles comentarios son procedentes y devolverá el proyecto normativo corregido en un plazo de 2 (dos) días hábiles al Departamento en cita.





16. El Orden del Día y el Formato de Análisis de Grupo de Trabajo, serán enviados por correo electrónico a los integrantes con 1 (un) día de anticipación a la fecha de la reunión, con lo cual convocará a la reunión del Grupo de Trabajo.

17. Al iniciar la reunión del Grupo de Trabajo, la Secretaría Ejecutiva: verificará el quórum; revisará el orden del día y procederá al análisis y dictamen de los proyectos normativos.

18. Al término de cada reunión, se emitirá la votación de los proyectos normativos para emitir el resolutivo del dictamen correspondiente, el cual será presentado ante el COMERI.

19. En caso de ser aprobatorio el resolutivo de dictamen del proyecto normativo, la Secretaría Ejecutiva enviará a la Secretaría de la Función Pública, toda documentación correspondiente, para que dicha dependencia otorgue su visto bueno; en caso contrario, se realicen las adecuaciones que indique.

Lo anterior conforme al numeral segundo del “Acuerdo por el que se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir regulación en las materias que se indican”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de Agosto de 2010.

21. AL término de cada sesión, ordinaria o extraordinaria, se emitirá un Dictamen de Grupo de Trabajo, que contendrá el resolutivo del proyecto normativo y lo firmarán bajo su estricta responsabilidad los miembros del grupo de trabajo con derecho a voto.

IX. DIFUSIÓN DEL PROYECTO NORMATIVO

1. La Secretaría Ejecutiva a través de la Unidad de Comunicación Social publicará el proyecto normativo en Intranet, para efecto de recibir por dicho medio comentarios, sugerencias, observaciones o propuestas de cualquier interesado.

2. En aquellos casos, en que el proyecto normativo contenga información que LICONSA, vaya a clasificar como información reservada se aplicará la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y demás normas aplicables de la materia.





a. PUBLICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS

3. Los miembros de COMERI una vez aprobados los documentos normativos tendrán un máximo de 3 (tres) días hábiles por cada área para rubricar las hojas de los documentos de referencia.

4. La Secretaría Ejecutiva, a través de la Unidad de Comunicación Social, publicará en la Página Web, el documento normativo a partir de que éste cuente con todas las rúbricas, sin exceder de 2 (dos) días hábiles tras obtención de todas las firmas.

b. VIGENCIA DE LAS NORMAS INTERNAS

5. Las Normas internas aprobadas en el COMERI entrarán en vigor a partir de su publicación en la Normateca Interna de la Página Web Institucional.

c. DIFUSIÓN DE LAS NORMAS APROBADAS

6. El Área Emisora informará a sus subdirecciones y departamentos, así como a los centros de trabajo, la creación o las actualizaciones de los documentos normativos e instruirá que no se apliquen disposiciones distintas a las vigentes.





X. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Paso No. Responsable

Actividad Propuesta

Nombre y clave del

documento de trabajo

1. Área Emisora Fundamenta y motiva la modificación, cancelación, o en su caso, cuando la normatividad vigente así lo permita, la creación de una nueva norma, según las necesidades institucionales, conforme al artículo segundo del Acuerdo del 10 de agosto de 2010, y en apego a la “Guía para la Elaboración de Documentos Normativos”.

Anexo 1

2. Área Emisora Envía a la Presidencia oficio de solicitud de revisión, anexando en archivo electrónico el Proyecto Normativo, Formato de Justificación Regulatoria y Ficha Técnica de Dictamen.

DA-SM-017

3. Presidencia Recibe el proyecto normativo y lo envía a la Secretaría Ejecutiva.

4.

Secretaría Ejecutiva

Recibe de la Presidencia el Proyecto Normativo y lo revisa en un periodo de 5 (cinco) días hábiles, verificando cumpla con lo establecido dentro de la Guía para la Elaboración de Documentos Normativos

Anexo 1

5. Secretaría Ejecutiva

Tras la revisión del proyecto determina: Cumple: Ir al paso No. 8 No cumple: Ir al paso No. 6


Devuelve el proyecto normativo al área emisora, con los comentarios correspondientes.

7. Área Emisora Analiza y modifica en un plazo de 3 (tres) días hábiles, los comentarios sugeridos y lo envía nuevamente a la Secretaría Ejecutiva.


Recibe el Proyecto Normativo, que publicará en Intranet en un plazo de 1 (un) día hábil, a través de la Unidad de Comunicación Social, para recibir por dicho medio, comentarios o sugerencias.






Actividad Propuesta

Nombre y clave del



Envía a los integrantes del Grupo de Trabajo de COMERI por correo electrónico el Formato de Análisis de Grupo de Trabajo y el proyecto normativo recibido.

DASMDOP-002


Envía al Asesor Técnico por correo electrónico el Formato de Análisis de Grupo de Trabajo, el proyecto normativo recibido de las áreas emisoras y el Formato de Justificación Regulatoria.

DA-SM-017

11. Asesor Técnico Analiza el proyecto normativo y establece si cumple con los atributos de calidad regulatoria, en su caso, formula comentarios mismos que enviará por escrito o correo electrónico a la Secretaría Ejecutiva, en un plazo de 3 a 10 días hábiles.

12. Integrantes del Grupo de trabajo

Revisa y emite sus propuestas de mejora al proyecto, a través del “Formato de Análisis de Grupo de Trabajo”, y remite mediante correo electrónico a la Secretaría Ejecutiva, en un plazo de 3 a 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha de recepción; salvo petición de prórroga, que será solicitada por escrito o correo electrónico, a la Secretaría Ejecutiva, que no podrá exceder de 5 (cinco) días hábiles.

DASMDOP-002

13. Secretaría Ejecutiva Concentra en el Formato de Análisis de Grupo de

Trabajo”, todos los comentarios de los integrantes del Grupo de Trabajo, en un plazo de 2 (dos) días hábiles.

DASMDOP-002


Remite mediante correo electrónico, al área emisora el “Formato de Análisis de Grupo de Trabajo”, con los comentarios de los integrantes del Grupo de Trabajo.

DASMDOP-002

15. Área Emisora Revisa el “Formato de Análisis de Grupo de Trabajo”, y determina cuales son los comentarios procedentes e improcedentes, en un plazo de 2 (dos) días

DASMDOP-002






Actividad Propuesta

Nombre y clave del


16. Área Emisora Modifica el Proyecto normativo y “el Formato de Análisis de Grupo de Trabajo” conforme a los comentarios que consideró procedentes, y los remite vía correo electrónico en un periodo de 2 (dos) días hábiles a la Secretaría Ejecutiva.

DASMDOP-002


Elabora el Orden del Día y prepara el “Formato de Análisis de Grupo de Trabajo” del Proyecto Normativo a revisar en la reunión de Grupo de Trabajo del COMERI, un (1) día hábil antes de la misma.

DASMDOP-002


Convoca a Reunión a los integrantes del Grupo de Trabajo del COMERI, con un día de anticipación a través de correo electrónico, anexando Orden del Día y “Formato de Análisis de Grupo de Trabajo” remitido por el Área Emisora.

DASMDOP-002


Preside la reunión del Grupo de Trabajo del COMERI, bajo el orden del día aprobado.

20. Asesor Técnico Expondrá dentro de la sesión del Grupo de Trabajo si el proyecto cumple con los atributos de calidad regulatoria a fin de emitir su opinión favorable, o en su caso, las propuestas de mejora que considere necesarias. Una vez dictaminada favorablemente la propuesta normativa deberá enviar el formato de Justificación Regulatoria debidamente requisitado a la Secretaría Ejecutiva dentro de los 3 (tres) días hábiles siguientes a su recepción.

DA-SM-017

21. Integrante del Grupo de Trabajo

del COMERI

Al término de cada sesión ordinaria o extraordinaria, se emitirá un Dictamen que contendrá el resolutivo respecto al Proyecto normativo y lo firmaran bajo su más estricta responsabilidad los miembros del Grupo de Trabajo con derecho a voto.

DASMDOP-003






Actividad Propuesta

Nombre y clave del


22.

Secretaría Ejecutiva

Al aprobar el Grupo de Trabajo el resolutivo de dictamen de una propuesta de documento normativo, la Secretaría Ejecutiva enviará a la Secretaría de la Función Pública, toda la documentación que sustenta el proceso correspondiente, para que dicha dependencia otorgue su visto bueno; en caso contrario, se realicen las adecuaciones que indique.


Recibe de la Secretaría de la Función Pública el resultado de su análisis del proyecto normativo, y cuando es:

♦ Aprobatorio seguir al paso 24 ♦ Negativo seguir al paso 7


Integra la documentación correspondiente a la sesión ordinaria o extraordinaria de COMERI y la envía con un 1 día hábil de anticipación por correo electrónico, e incluirá:

♦ Orden del día ♦ Dictamen de los documentos normativos

que se someterán a la aprobación del COMERI.

♦ El Formato de Justificación Regulatoria.

DASMDOP-003

25. Presidencia Convoca a los integrantes del COMERI, a las sesiones ordinarias o extraordinarias, mediante oficio o por correo electrónico, con un (1) día hábil de anticipación.

26. Presidencia Preside en la fecha y hora convocada, la Sesión del COMERI, en la que el Secretaría Ejecutiva presenta los documentos normativos revisados por el Grupo de Trabajo.


Somete a consideración del pleno del H. Comité, la autorización de los documentos normativos y obtiene la firma en los que resulten autorizados.






Actividad Propuesta

Nombre y clave del



Elabora Acta de la sesión del Comité en un periodo de 5 (cinco) días hábiles, y la envía mediante correo electrónico, a revisión y comentarios de los asistentes, la cual contendrá:

♦ Lista de asistencia ♦ Orden del día, ♦ Desahogo de los temas del Orden del día, y ♦ Acuerdos.

29. Miembros del COMERI

Revisan el Acta de la sesión del COMERI para enviar sus comentarios a la Secretaría Ejecutiva, por correo electrónico, en un periodo de 5 (cinco) días hábiles. En caso de no enviar comentarios en el plazo señalado se aplicará la afirmativa ficta.


Modifica en su caso, el Acta del COMERI, y la turna a firma de los asistentes.

31. Presidencia Envía mediante oficio a cada uno de los integrantes del COMERI, los documentos normativos autorizados, para firmar la hoja “Autorización del H. Comité de Mejora Regulatoria Interna” y se rubrique cada una de las demás hojas, sin excederse de 3 (tres) días hábiles en cada Dirección.

32. Presidencia Concluido el proceso de firmas enviará los documentos normativos a la Secretaría Ejecutiva para su publicación y resguardo.


Envía por oficio y CD a la Unidad de Comunicación Social, los documentos normativos aprobados por el COMERI, quien a su vez, deberá publicarlos en un plazo no mayor de 2 días hábiles en la Normateca Interna de la página Web de la Institución para el inicio de su vigencia.


Resguarda los documentos normativos aprobados por el COMERI, en la Normateca Interna Documental de la institución.






Actividad Propuesta

Nombre y clave del


35. Área Emisora Informará a sus áreas correspondientes y Centros de Trabajo las actualizaciones de los documentos normativos, asimismo instruirá que no se apliquen disposiciones distintas a las vigentes.

Fin de Procedimiento





XI. DIAGRAMA DE FLUJO

INICIO DEL PROCEDIMIENTO

1 A

6 C

Fundamenta y motiva la modificación, cancelación o la creación de una nueva

norma, según las necesidades institucionales, y en apego a la “Guía para la

Elaboración y Actualización de Documentos Normativos”.

2 A

Envía al Presidente oficio de solicitud de revisión, anexando en archivo electrónico el

Proyecto Normativo, Formato de Justificación Regulatoria y

Ficha Técnica de Dictamen.

Devuelve el proyecto normativo al área emisora, con los comentarios

correspondientes.

C

5

¿El proyecto normativo cumple con a Guía para la Elaboración y

Actualización de Documentos Normativos?

SINO

4 C

3 B

Recibe el proyecto normativo y lo envía a la Secretaria Ejecutiva.

Recibe del Presidente el Proyecto Normativo y lo revisa en un periodo de 5 días hábiles,

verificando cumpla con lo establecido dentro de la Guía para la

Elaboración y Actualización de Documentos Normativos

8

8

A. Área Emisora

B. Presidencia

C. Secretaría Ejecutiva

D. Asesor Técnico

E. Integrantes Grupo de Trabajo

F. Miembros y Asistente a la Sesión del COMERI

7 A

Analiza y modifica en un plazo de 3 (tres) días hábiles, los comentarios sugeridos y lo envía nuevamente al Secretaría Ejecutiva.





Envía al Asesor Técnico por correo electrónico el Formato de Análisis de Grupo de Trabajo, el proyecto normativo recibido de

las áreas emisoras y el Formato de Justificación Regulatoria.

9 C

8 C

Envía a los integrantes del Grupo de Trabajo de COMERI por correo electrónico el

Formato de Análisis de Grupo de Trabajo y el proyecto normativo recibido.

10 C

Recibe el Proyecto Normativo, que publicará en Intranet en un plazo de 1 (un) día hábil, a través de la Unidad de Comunicación Social, para recibir por dicho medio, comentarios o

sugerencias.

12 E

13 C

11 D

Analiza el proyecto normativo y establece si cumple con los atributos de calidad regulatoria, en su caso, formula comentarios que enviará

por escrito o correo electrónico a las Secretaría Ejecutiva, en un plazo de 3 a 10 días hábiles.

Revisa y emite sus propuestas de mejora al proyecto, a través del “Formato de Análisis de Grupo de Trabajo”, y remite mediante

correo electrónico a las Secretaría Ejecutiva, en un plazo de 3 a 10 días hábiles;

salvo petición de prórroga, que será solicitada por escrito o

correo electrónico.

Concentra en el Formato de Análisis de Grupo e Trabajo”, todos los comentarios de los integrantes del grupo de trabajo,

en un plazo de 2 días hábiles.

15 A

14 C

Remite mediante correo electrónico, al área emisora el “Formato de Análisis de Grupo de Trabajo”, con los comentarios de los integrantes del Grupo de Trabajo.

Revisa el “Formato de Análisis de Grupo de Trabajo”, y determina cuales

son los comentarios procedentes e improcedentes, en un plazo de

2 (dos) días

16A. Área Emisora

B. Presidencia


D. Asesor Técnico



16 A

17 C

18 C

19 C

21 E

22 C

23

Modifica el Proyecto normativo y “el Formato de Análisis de Grupo de Trabajo”conforme a

los comentarios que consideró procedentes, y los remite vía correo electrónico en un periodo

de 2 (dos) días hábiles a la Secretaría Ejecutiva.

Elabora el Orden del Día y prepara el “Formato de Análisis de Grupo de Trabajo”

del Proyecto Normativo a revisar en la reunión de Grupo de Trabajo

del COMERI, en un (1) día hábil.

Convoca a Reunión a los integrantes del Grupo de Trabajo del COMERI, con un día

de anticipación a través de correo electrónico, anexando Orden del Día y

“Formato de Análisis de Grupo de Trabajo” remitido por el Área Emisora.

Preside la reunión del Grupo de Trabajo del COMERI, bajo el orden del día aprobado.

20 D

Expondrá dentro de la sesión del Gpo. de Trabajo si el proyecto cumple con los atributos de calidad regulatoria a fin de emitir su opinión

favorable, o en su caso, las propuestas de mejora necesarias.

Dictaminado favorablemente la propuesta normativa enviará el formato de Justificación

Regulatoria requisitado a la Secretaría Ejecutiva dentro de los 3 días

hábiles siguientes.

Al término de cada sesión ordinaria o extraordinaria, se emitirá un Dictamen que contendrá el resolutivo respecto al Proyecto normativo y lo firmaran los miembros del

Grupo de Trabajo con derecho a voto.Cuando el resolutivo sea favorable al Proyecto Normativo, éste se pondrá a

consideración del COMERI para su aprobación.

Al aprobar el Grupo de Trabajo una propuesta de documento normativo, la Secretaría

Ejecutiva enviará a la Secretaría de la Función Pública, la documentación que sustenta el

proceso correspondiente, para que otorgue su visto bueno; en caso contrario, se realicen las

adecuaciones que indique.





Modifica en su caso, el Acta del COMERI, y la turna a firma de los asistentes.

31

27 C

25 B

26 B

30 C

28 C

29 F

Integra la documentación correspondiente a la sesión ordinaria o extraordinaria de

COMERI y la envía con un 1 día de anticipación por correo electrónico

24 C

Convoca a los integrantes del COMERI, a las sesiones ordinarias o extraordinarias,

mediante oficio o por correo electrónico, con 1 día de anticipación.

Somete a consideración del pleno del H. Comité, la autorización de los documentos normativos y obtiene la firma en los que

resulten autorizados.

Preside en la fecha y hora convocada, la Sesión del COMERI, en la que el Secretaría Ejecutiva presenta los

documentos normativos revisados por el Grupo de Trabajo.

Elabora Acta de la sesión del Comité en un periodo de 5 (cinco) días hábiles, y la

envía mediante correo electrónico, a revisión y comentarios de los asistentes.

Revisan el Acta de la sesión del COMERI para enviar sus comentarios al Secretario Técnico, por correo electrónico, en un periodo de 5 días

hábiles. En caso de no enviar comentarios en el plazo señalado

se aplicará la afirmativa ficta.A. Área Emisora

B. Presidencia


D. Asesor Técnico



C

23

Es aprobatorio el análisis del Proyecto Normativo de la Secretaria de la Función

Pública?

SINO

7





Resguarda los documentos normativos aprobados por el COMERI, en la Normateca

Interna Documental de la institución.

32 B

Concluido el proceso de firmas enviará los documentos normativos a la

Secretaria Ejecutiva para su publicación y resguardo.

33 C

Envía por oficio y CD a la Unidad de Comunicación Social, los documentos normativos aprobados por el COMERI,

quien a su vez, deberá publicarlos en un plazo no mayor de 2 días hábiles en la Normateca Interna de la página Web

de la Institución para el inicio de su vigencia.

34 C

31 B

Envía mediante oficio a cada uno de los integrantes del COMERI, los documentos normativos autorizados, para firmar la hoja

“Autorización del H. Comité de Mejora Regulatoria Interna” y se rubrique las demás

hojas, sin excederse de 3 (tres) días hábiles en cada Dirección.

35 A

Informará a sus áreas correspondientes y Centros de Trabajo las actualizaciones de los documentos normativos, asimismo instruirá que no se apliquen disposiciones distintas

a las vigentes.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

A. Área Emisora

B. Presidencia


D. Asesor Técnico







XII. RELACIÓN DE ANEXOS

Núm. Nombre del Documento Clave

1. Guía para la Elaboración de Documentos Normativos ANEXO 1

2. Ficha Técnica de Dictamen DASMDOP-001

3. Instructivo de llenado de Ficha Técnica de Dictamen

4. Formato de Análisis de Grupo de Trabajo DASMDOP-002

5. Instructivo de llenado de Formato de Análisis de Grupo de Trabajo

6. Dictamen de Grupo de Trabajo

DASMDOP-003

7. Instructivo de llenado de Dictamen de Grupo de Trabajo

8. Modelo de Justificación Regulatoria DA-SM-017





GUÍA PARA LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS NORMATIVOS

ANEXO 1

1. DOCUMENTOS NORMATIVOS Cualquier ordenamiento, instrumento o documento que independientemente de su denominación, genera obligaciones o acciones para los servidores públicos, los ciudadanos/particulares, las Instituciones o sus Unidades Administrativas. En LICONSA se reconocen como documentos normativos los que se enumeran a continuación:

1.1 Normas 1.2 Política 1.3 Lineamiento 1.4 Manual de Procedimientos 1.5 Acuerdos 1.6 Reglamento 1.7 Oficio

SE RECOMIENDA REVISAR LOS DOCUMENTOS MARCADOS EN VIRTUD DE QUE DE CONFORMIDA CON EL NUMERAL 6 DE ESTA GUIA, ESTE DOCUMENTO ESTA CONSIDERADO COMO “DOCUMENTO NO NORMATIVO). 2. DEFINICIONES UNORMA Definición: Regla de conducta obligatoria que rige y determina el comportamiento de los servidores públicos.

Propósito: Dirigir la actuación general de las instituciones gubernamentales o, en su caso, de los servidores

públicos y se emite cuando se requiere determinar o dirigir una actividad. UPOLÍTICA Definición: Directriz general o principio rector para la conducción de la gestión administrativa en direcciones

específicas, que implica el proceso de toma de decisiones y la ejecución de objetivos específicos de nivel institucional.

Propósito: Establecer los principios generales que deben seguir los servidores públicos y sus instituciones y se emite cuando se requiere conducir, organizar o establecer un marco de actuación general relacionado con objetivos institucionales.





ULINEAMIENTO Definición: Establecimiento de los términos, límites y características de las actividades del sector público.

Propósito: Describir las etapas, fases y pautas necesarias para desarrollar una actividad u objetivo y se emiten

cuando se requiere particularizar o detallar acciones que derivan de un ordenamiento de mayor jerarquía.

UMANUAL DE PROCEDIMIENTOS Definición: Documento que contiene instrucciones detalladas y precisas para realizar de forma ordenada y

sistemática, las funciones, procedimientos y atribuciones conforme a objetivos institucionales y de acuerdo a políticas concretas.

Propósito: Describir detalladamente las actividades relacionadas con las funciones y procesos relativos de una institución y se emite cuando se necesita detallar las tareas de los servidores públicos.

UACUERDO Definición: Instrumento emitido por servidores públicos facultados para definir o delegar funciones, atribuciones

o para determinar acciones específicas.

Propósito: Instituir acciones de una o más partes involucradas y se emite cuando se requiere regular situaciones específicas a través de acciones, funciones o actividades de dos o más instituciones o instancias.

UREGLAMENTO Definición: Documento normativo que establece aspectos técnicos y operativos en materias específicas.

Propósito: Establecer medidas de carácter técnico-operativo de una actividad y se emite para ordenar, organizar

y coordinar las actividades de la Administración Pública Federal en un contexto determinado. UOFICIO Definición: Instrumento dictado por autoridad competente dirigido a destinatarios determinados para regular o

dar instrucciones sobre temas específicos.

Propósito: Establecer acciones, medidas, requisitos o términos para cumplir con objetivos específicos y se emite cuando se requiere regular actividades específicas para destinatarios determinados.





3. ESTRUCTURA DE DOCUMENTOS NORMATIVOS. A continuación se muestra la estructura que debe contener cada documento normativo.

Apartado Descripción Norma Política Lineamiento Manual de Procedimientos

Portada Nombre del documento.

Firmas de AprobaciónDatos de los funcionarios públicos responsables de la emisión del documento (incluyendo nombre completo, cargo y firma del servidor público facultado).

Índice Indica el contenido del documento.

Índice General Indica el contenido del documento.

Introducción Breve explicación de los antecedentes y las necesidades para emitir el documento.

Objetivo Explica el porqué o para qué del documento.

GlosarioRelación de términos que facilitan la comprensión del documento, se recomienda ordenar las definiciones en orden alfabético para facilitar la localización de los términos.

Marco Legal Señala los ordenamientos jurídicos en que se sustenta el documento.

Alcance Define a los servidores públicos y áreas responsables de cumplir y vigilar su aplicación.

Normas Precisa el contenido de la norma.

Políticas Determinar los principios generales que deben observar los servidores públicos de acuerdo a los objetivos institucionales.

Lineamientos

Describir los términos, elementos o directrices generales o específicas que se aplican de manera uniforme en todas las etapas de un proceso, sus requisitos, acciones obligaciones, dando seguimiento a su aplicación y cumplimiento a los objetivos institucionales.

Políticas Generales y/o Normas Generales

Descripción de las políticas y/o normas que aplican al documento completo.

Firmas de AprobaciónDatos de los funcionarios públicos responsables de la emisión del documento (incluyendo nombre completo, cargo y firma del servidor público facultado).

Índice del Procedimiento Indica el contenido del procedimiento.

Objetivo Explica el porqué del procedimiento.

Políticas de Operación y/o Normas de Operación

Descripción de las políticas y/o normas que aplican al procedimiento.

Descripción de Actividades Identifica a los responsables y detalla las actividades que deben llevar a cabo cada uno de ellos.

Diagrama de Flujo Representación gráfica de las funciones y los procesos descritos en el manual.

Relación de AnexosRelación de los formatos para el monitoreo del cumplimiento del manual. Los formatos pueden ser de registro, de información, de seguimiento, etc.

Historial de Cambios Descripción del documento original (incluyendo nombre y clave), así como las modificaciones que éste ha sufrido.

Autorización del Comité de Mejora Regulatoria Interna

Firmas de autorización de los integrantes del Comité de Mejora Regulatoria Interna.

GEN

ERA

LES

Cada Procedimiento deberá contener los siguientes apartados:

Proc

edim

ient

o

ESPE

CÍF

ICO

GEN

ERA

LES

ESPE

CÍF

ICO

Se elimina este apartado para anexarse en el "Historial deCambios" en la sección Descripción del Cambio y deberácontener nombre completo y cargo de los servidorespúblicos responsables de la revisión del documentonormativo.





4. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA ELABORACIÓN 4.1 De Escritura

- Usar palabras y frases simples. - Utilizar sólo las palabras necesarias. - Sustituir oraciones complejas por estructuras sencillas.

Por ejemplo: “de acuerdo a lo establecido en” puede sustituirse por “establecido en”. - Evitar escribir oraciones y párrafos muy extensos. - Evitar repetir texto que ya incluyó en otro apartado de su documento. - Considerar que cualquier persona que lea el documento debe entenderlo, incluso si no es un servidor

público especializado. Escriba pensando en sus futuros lectores. - Utilizar un lenguaje sencillo y cotidiano, use siglas, acrónimos y tecnicismos sólo cuando sea

estrictamente necesario, o bien cuando ello facilite la lectura del documento - Incluir ejemplos para facilitar la comprensión del documento, siempre que sea posible. - Ser consistente, utilice los mismos términos en todo el documento; recuerde que para usted pueden ser

simples sinónimos, sin embargo para sus lectores no. Por ejemplo: evite utilizar “servidores públicos” y “funcionarios públicos” como si fuesen sinónimos.

- Recordar que su documento sólo debe incluir lo estrictamente necesario, y aquello que genere un valor agregado.

4.2 De Presentación

- Incluir en un lugar visible la fecha de emisión original, así como la de revisión, que es la fecha en que autorizó el COMERI el documento, siendo a partir de ésta su vigencia.

- Organizar el documento de forma estructurada, siguiendo un orden lógico en su contenido. Por ejemplo: primero la introducción y después la descripción de quién debe interpretar y vigilar el cumplimiento de su documento.

- Utilizar subtítulos para facilitar al lector encontrar algún tema específico. - Utilizar cuadros sinópticos y referencias gráficas cuando sea posible. - Numerar las páginas y los apartados para facilitar su ubicación. - En caso de que incluya un apartado de artículos/disposiciones transitorias, recordar que sólo debe

contener las acciones previas o simultáneas que requiera el documento para empezar a ser aplicado y cumplir con sus propósitos.

- El documento se deberá elaborar utilizando el programa de texto Word, en hojas tamaño carta, con margen superior, inferior e izquierdo de 2.5 cm y derecho de 2 cm., y de encabezado y pie de página de 1.25 cm, los textos escribirlos con letra Arial, 12 puntos; con interlineado sencillo y alineación justificada.





4.3 De Contenido - Cuide la congruencia y consistencia de su documento, revise que no sea contradictorio con otros

ordenamientos vigentes. - Recuerde que las obligaciones o requisitos que establezca su documento deben ser claras, viables y

factibles, evite generar texto que se convierta en “letra muerta”. - Verifique que sus facultades y atribuciones le permitan establecer las obligaciones o requisitos que

impone el documento que desea emitir. - Sea conciente de las cargas administrativas que impone su documento, considere que cumplirlo no debe

implicar para los servidores públicos destinar tiempo sustantivo a simples labores administrativas. 4.4 De Elaboración A continuación se plantea una serie de recomendaciones, las cuales están orientadas al conocimiento de la información que se requiere para el desarrollo de los documentos de la Entidad.

- Considerar el Manual de Organización General de la Entidad, con objeto de conocer la estructura orgánica, funciones y atribuciones de las áreas administrativas que participan en el documento.

- Identificar las disposiciones jurídico-administrativas internas y externas que fundamentan el documento. - Verificar si existen manuales previos y conocer las fechas de actualización, así como la correlación con

otros. - Definir la estrategia global para el levantamiento de la información, determinando la magnitud y los

alcances del trabajo a desarrollar (volúmenes de información, número de procedimientos a elaborar, complejidad de los mismos, número de áreas involucradas, etc).

- Determinar las fuentes de información: áreas de trabajo, documentos, archivos y personal asignado de donde se pueda obtener la información relacionada con el documento.

- Adoptar las técnicas idóneas para lograr con mayor eficacia y eficiencia los resultados esperados, tales como: la investigación documental, la entrevista, el cuestionario, entre otras.

- Considerar únicamente los formatos que apliquen al documento que se está elaborando, tomando en cuenta que si éstos son de otros documentos, únicamente se hagan referencia.

- Con el propósito de asegurar que se ejecuten las actividades de acuerdo a lo planeado, que sea entendido por los usuarios y que se obtengan los resultados esperados, una vez terminado el procedimiento y antes de proceder a su revisión y aprobación, se recomienda que se aplique en el área usuaria de Oficina Central y en los centros de trabajo.

- El resultado obtenido de la aplicación o ejecución del procedimiento se debe registrar, documentando las observaciones detectadas para permitir que se realicen los ajustes necesarios.

- Es muy importante que el Grupo de Trabajo del Comité de Mejora Regulatoria Interna (COMERI), integrado por el personal de la Subdirección de Modernización y representantes de las áreas de la Entidad, realice el seguimiento de este proceso para evitar demoras, sorpresas o incumplimientos.





4.5 De Revisión - Una vez asegurada y demostrada la efectividad del procedimiento en el lugar de uso (área), debe

revisarse por el personal directivo o administrativo responsable de su aplicación. - Verificar que en el documento:

El propósito y alcance sean claros. Las políticas no se contrapongan con otras. La validación realizada garantiza que se alcanzan los resultados planeados. Se describan las actividades que se hacen o que se deben de hacer. Puedan comprobarse de manera objetiva el cumplimiento de las actividades descritas. Los registros están contemplados y se entiendan los conceptos para su aplicación. Las responsabilidades sean claras y no se dupliquen. El lenguaje escrito sea entendible. Los usuarios estén de acuerdo con lo descrito.

4.6 Encabezado y Pie de Página

Para unificar la presentación del documento, cada página deberá contener las especificaciones de encabezado y pie de página siguientes: UEncabezado Colocar una tabla de 17.27 cm de ancho, con 4 columnas y 3 filas y con interlineado sencillo.

1ª. columna, 3.65 cm Logotipo de la Sedesol Combinar la 2ª. Y 3ª. columnas, 1ª. fila Nombre del documento

Texto Arial 12 puntos, mayúsculas y minúsculas, negritas, alineación centrada.

2ª. columna, 6.35 cm, 2ª. fila Clave del documento VST Clave presupuestal de LICONSA, S.A. DE C.V., ante

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Abreviatura de la dirección de área a la que pertenece:

DP Producción DAS Abasto Social DC Comercial DFP Finanzas y Planeación UCS Comunicación Social DA Administración UJ Jurídico

Indica el tipo de documento que es, por Ejemplo:

NR: Norma PL: Política PR: Procedimiento LN: Lineamiento

Número consecutivo.





Ejemplo: Clave del Manual de Procedimientos: VST-DC-PR-008 Clave por cada procedimiento: VST-DC-PR-008-01 VST-DC-PR-008-02 No. Revisión

Número consecutivo de revisión del documento. (Se puede verificar de acuerdo al Historial de Cambios)

3ª. columna, 5.08 cm, 2ª. fila Emisión original ª. columna, 6.57 cm, 3ª. fila Fecha de la elaboración del documento original. Revisión: 3ª. columna, 5.08 cm, 3ª. fila Fecha de autorización de la última revisión por parte del Comité de Mejora Regulatoria Interna. Logotipo de LICONSA 4ª. columna, 1.9 cm

Grosor y largo de líneas El tamaño de las líneas es de 17.09 cm, de 3 y 6 puntos la primera y segunda línea, respectivamente.

Nota: Dejar 2 interlineas después de la tabla.

Los documentos normativos que contengan más de un procedimiento, se agregará al encabezado el nombre del procedimiento que corresponda.





UPie de Página

Colocar una tabla de 17.27 cm de ancho, con 4 columnas y 3 filas y con interlineado sencillo. Fecha: Fecha de Aprobación del Comité de Mejora Regulatoria Interna,

con texto Arial 6 puntos, alineación derecha y mayúsculas. Página: X De: Y Texto Arial 6 puntos, alineación derecha y con mayúsculas.

Grosor y largo de línea: Grosor 1.5 puntos; largo 7.5 cm, alineación derecha. Área emisora del documento: Texto Arial 6 puntos, alineación derecha, con mayúsculas,

negritas y cursivas.





5. APARTADOS QUE CONFORMAN LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS A continuación se detalla el contenido y forma mínimos de los apartados que conforman los documentos normativos: 5.1 PORTADA

Encabezado: Debe ser igual que las siguientes hojas, pero sin datos del documento normativo,

únicamente deberá llevar los logotipos y las líneas correspondientes.

Nombre del documento: Escribirlo al centro de la página, con letra Arial, tamaño 26, todo en mayúsculas y centrado.

Pie de Página: Igual que en las demás hojas, únicamente eliminar la paginación en la primera hoja.

5.2





ÍNDICE Listado de capítulos y subcapítulos que conforman el documento, indicando el número de página que corresponde.





En el caso de los manuales de procedimientos, que contengan más de un procedimiento, habrá dos índices: el general y el de cada procedimiento.

UÍNDICE GENERAL





UÍNDICE DE CADA PROCEDIMIENTO





5.3 INTRODUCCIÓN Visión general del documento, que explica los antecedentes o necesidades que justifican su emisión, su revisión y actualización. Marcar con número romano con posición del número a 1 cm. y el concepto con mayúsculas en negritas, Arial 12.





5.4 OBJETIVO El objetivo explica el porqué del documento y para determinarlo se tendrá que hacer algunas preguntas sobre cuál es el propósito de nuestro documento, como son: - ¿Necesitamos informar? - ¿Dar instrucciones? - ¿Pedir una acción? Entre más sencilla sea la redacción del objetivo, será mas claro para la comprensión del lector. Es necesario considerar en la redacción de los objetivos, lo siguiente: - Iniciar con un verbo en infinitivo:”mejorar, proteger, asegurar”. - Listarlos diferenciando uno de otro a través de una viñeta y/o sangría. - Definir en forma clara y sencilla el porqué del documento. - Evitar toda introducción en la redacción de los mismos.





El Objetivo General se escribirá al mismo margen a la izquierda (1 en la regla superior de Word) y con número romano que corresponda. Cuando se desglosen más de un objetivo se marcarán con viñeta ( - ). En caso de existir varios objetivos el encabezado sería: Objetivos Generales.





En el Objetivo del Procedimiento, el título se escribirá en forma centrada y sin número romano, el texto se escribirá a la izquierda y con viñeta ( - ).





5.5 GLOSARIO En el glosario se enlistan y definen los términos que pudieran ser necesarios para la comprensión del documento. Se recomienda organizar las definiciones en orden alfabético para facilitar la búsqueda de los términos.





5.6 MARCO LEGAL Listar las normas jurídicas y administrativas específicas que inciden directamente en la regulación del instrumento normativo que se trate. Señalar únicamente los ordenamientos jurídico-administrativos que rigen a los documentos normativos en lo particular, relacionándolos en el siguiente orden de importancia:

- Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

- Leyes y/o Tratados Internacionales

- Códigos

- Convenios

- Reglamentos

- Decretos

- Acuerdos

- Oficios y/o circulares

- Documentos normativos-administrativos internos Anotar el nombre completo de los ordenamientos jurídico-administrativos, en orden alfabético para su fácil localización, seguido de la palabra vigente. Cuando se trate de disposiciones no publicadas en el Diario Oficial de la Federación, deberán especificar el nombre completo de la disposición.









5.7 ALCANCE El alcance define a las personas y áreas administrativas responsables de seguir los ordenamientos y vigilar la aplicación del documento y, en su caso, también define el territorio en el cual resulta aplicable. En este apartado se pueden mencionar las áreas de Oficina Central, las Gerencias Estatales, Metropolitanas y de Programas de Abasto Social, involucradas en el documento, atendiendo para su presentación el nivel jerárquico que tienen.





5.8 NORMAS Y/O POLÍTICAS GENERALES Y/O DE OPERACIÓN En el caso de que las políticas y/o normas apliquen en general a todo el documento, el título se escribirá al margen izquierdo con número romano. (Políticas y/o Normas Generales) Para el caso de las normas y/o políticas que apliquen única y exclusivamente al procedimiento, el título se escribirá en forma centrada (Políticas y/o Normas de Operación),









5.9 LINEAMIENTOS Describa los lineamientos, políticas o normas, que forman el cuerpo del documento.













5.10 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Los elementos que debe contener cada actividad son los siguientes: Paso Núm: Número consecutivo de las actividades que han sido establecidas en forma lógica y

ordenada (dicho número deberá corresponder al que aparece para la misma actividad en el diagrama de flujo).

Responsable: Puesto del responsable de efectuar cada actividad contemplada en el procedimiento.

Actividad: Breve y clara descripción del cómo se realiza la actividad (iniciar la descripción con el verbo correspondiente en modo indicativo, en tiempo presente y en tercera persona del singular, por ejemplo: elabora, recibe, etc.) y utilizar frases cortas construidas mediante un lenguaje preciso y sencillo que permita la ejecución correcta de la actividad.

Nombre y clave del documento de trabajo:

Si una actividad implique la utilización de algún formato, se deberá anotar el nombre del formato o documento de trabajo, seguido de la clave. En los casos subsecuentes en que se haga referencia a los formatos, únicamente se anotará la clave o el consecutivo asignado. Cuando el formato carezca de clave, se sugiere indicar la clave de la Dirección de Área, seguida de la Subdirección de Área y el Departamento, finalmente el número consecutivo del formato.

DC SUDM DCA - 001 Clave del documento normativo Consecutivo









5.11 DIAGRAMA DE FLUJO Una vez realizada la parte descriptiva del procedimiento, se procederá a representar gráficamente las distintas actividades que lo componen, empleando para ello símbolos convencionales que permitirán y facilitarán al lector obtener una visión global y rápida. A fin de uniformar la presentación de los diagramas de flujo, se recomienda: - Elaborar el flujo de los diagramas de arriba hacia abajo (símbolos). - Utilizar un símbolo para indicar cada tipo de operación, considerando que el símbolo de decisión es el único

que puede tener dos líneas de salida, una hacia la izquierda y otra hacia la derecha. - En los casos en que se interrumpe la secuencia, generalmente, después del símbolo de decisión o por la

disponibilidad de espacio en el formato, es recomendable utilizar conectores para evitar cruce innecesario de líneas.

- Redactar la actividad en el símbolo de operación iniciando con verbos en infinitivo y utilizando frases breves y sencillas. En caso de que se requiera emplear abreviaturas, éstas deberán mantenerse a lo largo de todo el flujo.

Símbolo Descripción

Inicio o Fin.- Se usa para representar el principio o término de un procedimiento.

Actividad u Operación.- Se usa para representar acciones, actividades de verificación, revisión, comprobación, confrontación, movimiento de personas, transportes, etc. En el recuadro inferior izquierdo, se registra el número consecutivo y en el recuadro inferior derecho, se registra el código del responsable de la actividad.

Decisión o alternativa o punto de control.- Se usa cuando existe más de una posibilidad de continuar el procedimiento. En la parte inferior, se registra el número consecutivo y en la parte superior, se registra el código del responsable de la actividad.

Conector.- Con un número arábigo en su interior, se usa para evitar regresos o cruces en el dibujo que representa el enlace de una operación o decisión a otra similar, contenidas en la misma hoja.

Conector de página.- Se usa cuando las actividades quedan separadas en diferentes páginas. En su interior se coloca un número arábigo que indicará la actividad que continúa en el diagrama.

Flujo o traslado.- Se usa para representar el sentido de lo diagramado. Se procura que sea de arriba hacía abajo y de izquierda a derecha.









5.12 RELACIÓN DE ANEXOS Se relacionaran los formatos que sean anexados y que tengan la característica de ser indispensables para la aplicación de las políticas, reglas y operación del documento. Núm: Número consecutivo del documento que se anexará a este formato.

Nombre del documento: Anotar el nombre del documento que se anexará a este formato.

Clave: Señalar la clave que se le asigne al documento. Se recomienda realizar un sólo capitulo de anexos, independientemente de que se trate de un manual de procedimientos.









5.13 INSTRUCTIVO DE LLENADO Para el correcto llenado de los campos de los formatos que se hayan diseñado, se recomienda elaborar un instructivo de llenado considerando los siguientes aspectos:

- Nombre del formato y clave.

- Numerar los conceptos del formato.

- En una tabla de dos columnas con los títulos de:

UEnU: El número progresivo asignado a cada concepto y el nombre del concepto. (1ª. columna)

USe anotaráU: Se hará una breve descripción del concepto. (2ª. columna)

- Determinar el número de ejemplares a distribuir, señalando para cada uno el destinatario.





5.14 HISTORIAL DE CAMBIOS Describir brevemente las modificaciones que, en su caso, ha sufrido el documento, así como los motivos por los que se efectuaron. Cabe mencionar que se deberá anotar primeramente el documento original. Revisión Núm.: Número de veces que se ha revisado el documento.

Fecha de Autorización: Fecha en que se autorizó el documento por parte del COMERI. (DD-MM-AAAA)

Descripción del Cambio: En qué consistieron las modificaciones; Además se incluirán los nombres de quien Elaboró, Revisó y Aprobó la propuesta normativa.

Motivo(s): Causas que originaron las modificaciones. Es conveniente realizar un solo apartado del Historial de Cambios, independientemente de que se trate de un manual de procedimientos.





5.15 AUTORIZACIÓN DEL COMITE DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

El título de este apartado será a la izquierda con el número romano que corresponda. Nombre: Se anotará el nombre del miembro del Comité, en mayúsculas y con negritas, abajo se anotará el

cargo del funcionario en altas y bajas sin negritas.

Fecha: Espacio en blanco para que el funcionario anote la fecha en que se firma.

Firma: Espacio en blanco para que el funcionario estampe su firma.





6. DOCUMENTOS NO NORMATIVOS A continuación se relacionan los documentos clasificados como No Normativos con una pequeña descripción del propósito de éstos, misma que servirá de guía para identificar cuando emitir estos documentos. La estructura y diseño se realizará conforme a los documentos normativos, con el fin de verificar formatos; además, de que serán contabilizados y publicados en la Intranet de LICONSA.

DOCUMENTO DESCRIPCIÓN Aviso Notifica o anuncia a una colectividad sobre fechas o datos específicos.

Bases de Colaboración Definir los principios de coordinación entre varias instituciones. Boletín Informa a sus destinatarios sobre disposiciones oficiales.

Catálogos Establecer una relación ordenada y descriptiva de elementos relacionados entre sí, ya sea personas, libros, documentos, objetos, etc.

Convenio Establecer pactos entre dos o más instituciones para colaborar en algún asunto en particular. Este instrumento puede ser emitido como Acuerdo.

Formato Facilita el cumplimiento de requisitos u obligaciones específicas. Guía Expone recomendaciones para la ejecución de procesos, actividades o cumplimiento

de obligaciones y trámites. Este documento aun cuando no sea Normativo, se podrá enviar para custodia del original a la Normateca y su difusión será responsabilidad del emisor.

Informe Informa a sus destinatarios sobre algún asunto en particular. Instructivo Enumera los pasos a seguir para realizar correctamente una actividad.

Meta Establece y cuantifica los objetivos para encauzar las acciones de un grupo determinado de instituciones o personas.

Metodología Conjunto de instrucciones que rigen una actividad determinada para obtener resultados satisfactorios.

Modelos Indica los requisitos, principios básicos o fundamentos necesarios para el desarrollo de una actividad regulada.

Oficio Circular Orden de autoridad competente dirigida a subalternos u obligados. Para efectos de simplificación, el Oficio Circular no debe ser definido de manera particular porque es una modalidad del oficio.

Pobalines Combinar políticas, bases y lineamientos en un instrumento. Este documento consideramos que es una interpretación errónea del Art. 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, que dice: “Las dependencias y los órganos de gobierno de las entidades emitirán, bajo su responsabilidad y de conformidad con este mismo ordenamiento, las políticas, bases y lineamientos para las materias a que se refiere este artículo”. Desde el punto de vista de la guía y de la mejora regulatoria, no se requiere que se emitan tres documentos integrados en un instrumento, sino el documento que se requiera de acuerdo a las necesidades del emisor, por lo que en caso de que el área vea la necesidad de emitirlo, el área emisora podrá enviar este documento a la Normateca para custodia del original y su difusión será responsabilidad del emisor.

Programa Describe el conjunto de acciones o proyectos ordenados, de carácter sectorial, institucional, regional o especial.

Umbrales Determinar los montos de referencia que indican límites o máximos, generalmente para efectos de comercio exterior.





FICHA TÉCNICA DEL DICTAMEN

Clave

PÁGINAINCISO

NUMERAL PARRAFO

DICE(TEXTO ACTUAL)

DEBE DECIR(TEXTO PROPUESTO)

JUSTIFICACIÓN YFUNDAMENTACIÓN

POR EL ÁREA EMISORA

GRUPO DE TRABAJO DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNAFICHA TECNICA DEL DICTAMEN

Propuesta de modificación y/o cancelación de documento normativo del área emisora

Área emisora:

Nombre documento normativo

Exposición de motivos de modificación y/o cancelación de documento normativo del área emisora

1

2 3

4

5

6 7 8 9 10

´





INSTRUCTIVO DE LLENADO DE LA FICHA TÉCNICA DEL DICTAMEN

EN SE ANOTARÁ

1 Área emisora Escribir el nombre del área que emite el documento normativo

2 Nombre documento normativo Escribir el nombre del documento normativo que corresponda

3 Clave Escribir la clave del documento normativo

4


Es una explicación breve del caso que ha originado el cambio que se pretende, se puede anotar la circunstancia anterior, y compararla con el problema que presenta, lo que genera el cambio que se propone.

Igualmente, se puede anotar las expectativas del resultado que se pretende alcanzar con la modificación o cancelación propuestas (origen y resultado o mejoramiento).

5 Propuesta de modificación y/o cancelación de documento normativo del área emisora

Esta sección incluye los datos precisos de localización de modificación de un documento normativo, los cuales se especificarán individualmente.

6 Página Se anotará al número de página en la que se encuentra el texto a modificar.

7 Inciso, numeral, párrafo. Se indicará con precisión el inciso, el numeral o el párrafo en el que se encuentra el texto a modificar.

8 Dice (texto actual) Se anotará con exactitud la totalidad del texto que se propone modificar.

9 Debe decir (texto propuesto) Se escribirá el texto que modifica al original para hacer notar las diferencias

10 Motivación, fundamentación por el área emisora

Motivación: Las ventajas de hacer el cambio.

Fundamentación: normas que sustentan el cambio de referencia.





FORMATO DE ANÁLISIS DEL GRUPO DE TRABAJO

ÁREA PÁGINAINCISO

NUMERAL PARRAFO

DICE(TEXTO ACTUAL)


RECOMENDACIONES O COMENTARIOSDEL GRUPO DE TRABAJO

PROCEDENTENO

PROCEDENTE

JUSTIFICACIÓNDEL ÁREA EMISORA

GRUPO DE TRABAJO DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNAFORMATO DE ANÁLISIS DE GRUPO DE TRABAJO


Exposición de motivos de modificación y/o cancelación de documento normativo del área emisora 1

3

4

5

6

7

8

9

2





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO DE ANÁLISIS

DEL GRUPO DE TRABAJO

EN SE ANOTARÁ

1 Exposición de Motivos del Área Emisora

Causas fácticas que originan el cambio, creación o cancelación de normas.



3 Área Se establecerá la clave del área que hace los comentarios que serán determinados como procedentes o no.





8 Recomendaciones o comentarios del Grupo de Trabajo

Aquí se establecerá un nuevo texto, que proponen cada uno de los miembros de Grupo de Trabajo que no son el área emisora.

9 Procedente /no procedente En este apartado, el área emisora anotará la procedencia o no de las recomendaciones o comentarios del texto propuesto para modificar el texto normativo que en ese momento está vigente

10 Motivación, fundamentación por el área emisora

Motivación: Las ventajas de hacer el cambio. Fundamentación: normas que sustentan el cambio de referencia.





DICTAMEN DE GRUPO DE TRABAJO

Clave

PÁGINA INCISO NUMERAL PARRAFO

DICE(TEXTO ACTUAL)


JUSTIFICACIÓN YFUNDAMENTACIÓN

POR EL ÁREA EMISORA

Consideraciones del Grupo de Trabajo:

Firmas de los Miembros del Grupo de Trabajo Juan Carlos Hernández Ruiz Administración

Lic. Edgar Borja Rangel Abasto Social

C.P. Genaro Javier Cuervo Hernández Finanzas y Planeación

Quím. Ana María Carrera Rodríguez Producción

Ing. Carlos A. Fernández Plascencia Comercial

Lic. María del Rosario Campos López Unidad Jurídica

Lic. Genaro Hernández Villalobos Comunicación Social

Motivación y Fundamentación

Correlación con Leyes Federales

Correlación con los Manuales Administrativos de Aplicación

General

Resultado de votación del Grupo de Trabajo

Análisis del Grupo de Trabajo

Resolutivo

Correlación con los Objetivos Estratégicos de LICONSA

Correlación con Normas Internas

GRUPO DE TRABAJO EL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNADICTAMEN


Área Emisora:

Nombre documento normativo

Exposición de motivos de modificación y/o cancelación de documento normativo del Área Emisora

En los términos previstos por el Manual de Procedimientos para la Elaboración, Actualización, Revis Autorización y Publicación de Documentos Normativos de LICONSA S.A. de C.V., que en su puntoVIII DE LOS MECANISMOS DE OPERACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO, en el apartado b) Del procedimiento de dictamen, en el número 18 que a la letra dice: "Al término de cada reunión, se emitirá lavotación de los proyectos normativos para emitir el resolutivo del dictamen correspondiente, el cual será presentado ante el COMERI".

D

ión,

Postura de miembros del Grupo: Procedente

Unanimidad

Sesión No. ExtraordinariaOrdinaria

Fecha No. de Dictamen

Votación:

Improcedente

Mayoría

ASISTENTES ÁREA FIRMAS

2 27 1 4

3

51

76 1

8

9

10 12 13 14

11

16 15

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26





INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL DICTAMEN DEL GRUPO DE TRABAJO

EN SE ANOTARÁ

1 Sesión No. El número de la sesión que corresponda

2 Ordinaria Marcar esta casilla si corresponde a una sesión ordinaria

3 Extraordinaria Marcar esta casilla si corresponde a una sesión extraordinaria

4 Fecha Poner la fecha que corresponda a la realización de la sesión

5 Área emisora Escribir el nombre del área que emite el documento normativo

6 Nombre documento normativo Escribir el nombre del documento normativo que corresponda

7 Clave Escribir la clave del documento normativo

8


Es una explicación breve del caso que ha originado el cambio que se pretende, se puede anotar la circunstancia anterior, y compararla con el problema que presenta, lo que genera el cambio que se propone.

Igualmente, se puede anotar las expectativas del resultado que se pretende alcanzar con la modificación o cancelación propuestas (origen y resultado o mejoramiento).











14 Justificación, fundamentación por el área emisora

Motivación: Las ventajas de hacer el cambio.

Fundamentación: normas que sustentan el cambio de referencia.

15 Resultado de la votación del Grupo de Trabajo

Esta sección incluye los datos precisos de la votación emitida en el grupo de trabajo, los que se establecerán en forma individual.

16

Postura de miembros del Grupo (procedente/improcedente)

Se seleccionará la casilla correspondiente en caso de la procedencia o improcedencia de la propuesta.

17 Votación Se seleccionará la casilla correspondiente según la forma en que se haya realizado la votación; unanimidad o mayoría.

18 Consideraciones del Grupo de trabajo

Se establecerán los comentarios particulares o colectivos de los miembros del grupo que por su importancia ellos decidan que deban consignarse.

19 Análisis del Grupo de Trabajo Esta área se integra de los comentarios del Grupo de Trabajo sobre: fundamentación y motivación; correlación con normas internas; correlación con los Manuales Administrativos de Aplicación General; y correlación con los objetivos estratégicos de LICONSA.

20 Motivación y fundamentación Se establecerá que la fundamentación y motivación de la propuesta de modificación es correcta o no, en caso de no serlo se anotará la que sí lo es.

21 Correlación con Leyes Federales Se anotará la vinculación con las Leyes Federales vigentes que influyen al documento.





22 Correlación con los Manuales Administrativos. de Aplicación General

Se anotará la vinculación entre los Manuales Administrativos de Aplicación General y la propuesta de modificación.

23 Correlación con las Normas Internas Sea anotará la vinculación de la normatividad interna con el proyecto normativo.

24 Correlación con los objetivos de LICONSA

Se anotará la vinculación entre los objetivos estratégicos de LICONSA y la propuesta de modificación.

25 Resolutivo Se redactará con precisión la resolución que adopta el grupo de trabajo respecto de la propuesta de modificación

26 Firmas de los miembros del Grupo de Trabajo

La rúbrica de identidad de los Miembros del COMERI asistentes.

27 No. de Dictamen Número consecutivo al Dictamen que corresponda





JUSTIFICACIÓN REGULATORIA DA-SM-017





ATRIBUTO “A, EFICAZ”





ATRIBUTO “B, EFICIENTE”





ATRIBUTO “C, CONSISTENTE”





ATRIBUTO “D, CLARO Y SENCILLO





XIII. HISTORIAL DE CAMBIOS Revisión

Núm. Fecha de

Autorización Descripción del Cambio Motivo (s)

00 27-02-2009 Documento Nuevo Creación del documento, de acuerdo al Proceso de Calidad Regulatoria, descrito en la Guía del Sistema de Mejora Regulatoria Interna del Programa Especial de Mejora de la Gestión (PMG).

Se incorporaron al documento los Lineamientos del Comité de Mejora Regulatoria Interna y de su Grupo de Trabajo, clave: VST-DA-LN-001; el Manual de Operación de la Normateca Interna, clave: VST-DA-LN-002 y la Guía Técnica para la Elaboración de Documentos Normativos, DA-GS-01.

01 26-04-2011 Actualización del documento para eficientar el proceso de actualización de normas internas en la Entidad.

Actualización del documento para eficientar el proceso de actualización de normas internas en la Entidad.





XIV. AUTORIZACIÓN DEL COMITÉ DE MEJORA REGULATORIA INTERNA

NOMBRE

FECHA FIRMA

LIC. RAFAEL G. MORGAN ÁLVAREZ Dirección de Administración

LIC. ANTONIO LARA LAGUNAS Director Comercial

ING. GONZALO E. ROBLES VALDÉS Director de Finanzas y Planeación

ING. JORGE LUIS SÁINZ PICOS Director de Producción

ING. ÁLVARO CASTRO MANDUJANO Encargado de la Dirección de Abasto Social

LIC. IGNACIO DURÁN LOMELÍ Titular de la Unidad de Comunicación Social

DR. JOSÉ LUIS AYOUB PÉREZ Titular de la Unidad Jurídica

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CEDULA DE AUTORIZACION DE DOCUMENTO NORMATIVOliconsa.gob.mx › wp-content › uploads › 2012 › 01 › 00000323.pdf · NOMBRE DEL DOCUMENTO: Manual de Procedimientos para la Elaboración,