CONGRESO: SANAS PRÁCTICAS Y HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA PREVENIR EL LAVADO DE

ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

1 Y 2 DE MARZO DE 2018 HOTEL EL PANAMÁ - PANAMÁ

EXPOSITORES

UN ENFOQUE ÚTIL  PARA CUMPLIR CON LAS DISPOSICIONES DE LOS REGULADORES.  

EXPOSITORES

RUBY DE BALMA

Cuenta con una Licenciatura en Contabilidad- Contadora Idónea de la Universidad de Panamá, con reconocimiento Magna Cum Laude, un Postgrado en Contraloría con Especialización en Contabilidad de la misma institución académica, y está certificada en prevención de blanqueo de capitales por Florida International Bankers Association (FIBA). Ocupó el cargo de Jefe del Departamento de Investigaciones Especiales del IPACOOP. Desde sus inicios en la entidad ha trabajado en unidad con el equipo institucional, logrando grandes mejores en el proceso de supervisión con enfoque basado en riesgo. Formó parte del equipo de trabajo de la mesa técnica de la cuarta ronda de evaluación de GAFILAT realizada en mayo de 2017.

Actualmente en el desempeño de sus actividades como Directora de Auditoria, Ruby de Balma ha

facilitado capacitaciones para el sector cooperativo en materia de supervisión, roles para un buen gobierno corporativo, cumplimiento de la Ley 23 de 27 de abril de 2015 que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, su reglamentación y demás normativa vigente sobre la materia.

En sus dieciocho años de carrera profesional, Ruby de Balma ha fungido como supervisor en prevención, auditor, gerente de cumplimiento en el sector bancario y valores.

EXPOSITORES

ENITZA CHAN DE RAMÍREZ

Ha trabajado en el sector cooperativo por 18 AÑOS, en las áreas de recursos humanos, crédito, cobros, operaciones y Cumplimiento por 13 años en Cooperativa y Fiduciaria.

Ha dictado capacitaciones para diferentes empresas del sector Cooperativo, Seguros y Fiduciario entre las cuales están: Seguros FEDPA, Fiduciaria ASSETS TRUST & CORPORATE SERVICES IN, CONALCOOP (II Encuentro Nacional de Gerentes de Cooperativas de Panamá), Cooperativa Prácticos del Canal y Cooperativa Hospital del Niño.

Facilitadora de los cursos para Oficiales de Cumplimiento y Gerentes de Cooperativas de Ahorro y Crédito. Programa de capacitación organizado por la Universidad Latina de Panamá y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, mayo 2013

Actualmente ejerzo como consultora independiente para asesorías, auditorias y capacitaciones en la aplicación de normativas de prevención de blanqueo de capitales. Es miembro de la junta directiva de la asociación de oficiales de cumplimiento de Panamá Cuenta con una Maestría en Administración de Negocios con énfasis en Finanzas y Post-grado en Alta Gerencia. Ambos títulos otorgados por la Universidad Interamericana de Panamá.

Es Licenciada en Economía, Universidad de Panamá.

EXPOSITORES

FLOR ALBA PINZONConsultora en la Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, como Especialista en el Proyecto de Consolidación de la Reforma Procesal Penal en Panamá (sistema penal acusatorio). Egresada de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá. Título de licenciada en Derecho y Ciencias Políticas. Postgrado en Derecho Público, de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Maestría en Derecho Comercial de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Maestría en Derecho Civil de la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología. Post Grado en Docencia Superior de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Panamá. 20 años en el Ministerio Público como: Asistente de Fiscal Superior en delitos de Homicidio, Asistente de Fiscalía de Circuito especializadas en Delitos Financieros, Asistente de Fiscal de Circuito especializadas en Delitos Ambientales, Asistente de Fiscal de Circuito, especializada em Delitos Contra la Fe Pública, Personera Municipal, Fiscal de Delitos Contra la Fe Pública. También ha sido Consultora por el Ministerio Público en los programas de implementación y elaboración de Manuales de Procedimiento y de Primer Interviniente y protocolos de actuación de Manejo de escena del Crimen en el Sistema Penal Acusatorio. 5 años como litigante y defensora voluntaria en el Instituto de la Defensa Pública.

EXPOSITORES

MARISOL SIERRA

Máster en Administración Empresas Nova Southeastern University. Licenciada en Banca y Finanzas, Universidad Interamericana de Panamá Profesional certificada AMLCA, Florida International Banking Asociation. Exdirectora de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, Superintendencia de Bancos de Panamá. Tiene 39 años de experiencia en banca. Parte de la comisión Técnica ante el Grupo revisorio de las Américas de GAFI (ARRG) en el seguimiento continuo para retirar a Panamá de la Lista Gris y comisión técnica ante el GAFI, asistiendo a Francia, Canadá y Miami en el proceso de Seguimiento Continuo al país. Exmiembro del Comité Nacional contra el Terrorismo de la República de Panamá, por la Superintendencia de Bancos y en el comité FATCA.

28 años dedicados a la enseñanza, en Operaciones Bancarias, Comercio Exterior y Prevención de Blanqueo de Capitales, Riesgos. Posee Maestría en Derecho Bancario de la Universidad Santa María La Antigua. Expresidente de la Comisión de Usos y Costumbres de la Asociación Bancaria de Panamá. Exmiembro de las Comisiones de Comercio Exterior y Automatización Bancaria. Ha sido expositora en diferentes eventos, talleres, seminarios, foros, entre otros. Merecedora al Premio por Desempeño Ejemplar y Sobresaliente. Mujer del Año 2008, de Who’s Who of Madison, Reconocimiento otorgado por desempeño ejemplar, consecución y Distinguida contribución a la comunidad de negocios. Miembro de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).

EXPOSITORES

ROBERTO DE JS. MELLA COHN

Economista con especialidad en Finanzas Corporativas, CPA y Consultor Tributario Certificado. Socio director de L. Núñez & Asociados, empresa especializada en capacitación, consultoría y auditoría en materia de cumplimiento y administración del riesgo LD/FT. Participó en la Coordinación Integral entre instituciones nacionales responsables en la lucha contra el LD y FT, y Supervisión y Administración de Riesgo LD/FT del GAFIC, Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos. Participante y colaborador activo de la Mesa de Trabajo Nacional de la Procuraduría de la República y la Unidad de Análisis Financiero en materia de nuevas regulaciones. Instructor y conferencista de diversas y reconocidas actividades a nivel nacional, incluyendo ser el creador y coordinador del primer y único diplomado en

materia de Administración de Riesgos del Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo. Obtuvo la certificación como Especialista en Prevención del Lavado de Activos por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialist (ACAMS) en el año 2006 y de la Florida International University y la Florida International Banking Association (FIBA) en el año 2014. Fue merecedor del Master in Bussiness Management en el Bizz Award de la Confederación Mundial de Negocios y por el Éxito Business Awards en 2008. Es codirector de membresía del capítulo para la República Dominicana de la Asociación de Especialistas Certificados Antilavado de Dinero.

EXPOSITORES

MARÍA LORENA CUMMINGS OBERTO

Es abogada con una maestría en Administración de Empresas, y un posgrado en Prevención de Blanqueo de Capitales de la Universidad Alcalá de Henares en Madrid, posee diplomados en tributación, prevención de blanqueo de capitales, auditoría forense, derecho marítimo y finanzas. Actualmente, está cursando la carrera de Contabilidad y Maestría en Derecho Penal en conjunto con la Escuela Judicial. Es miembro de la Florida International Bankers Association y posee la Certificación Profesional en Prevención de Blanqueo de Capitales (CPAML). Es coach certificado por la International Coaching Confederation de Londres, y Líder Mentor Certificado por las Naciones Unidas. Se ha desempeñado en el sector público como asesor legal de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), y en temas regulatorios del sector financiero, contable, bienes raíces y legal.

Ha ejecutado procesos de audito regulatorio sobre una amplia gama de empresas del sector financiero y profesional para el Fondo Monetario Internacional. Ha dictado múltiples capacitaciones a sujetos obligados de diversas actividades económicas como la Dirección de Empresas Financieras del Ministerio de Comercio, la Zona Libre de Colón y la Policía Nacional. En el presente, labora como abogada y coach independiente en temas jurídicos y de cumplimiento en el sector privado. Es profesora universitaria en la Universidad Latina (Diplomado de Auditoría Forense y Prevención de Blanqueo de Capitales) y conferencista nacional e internacional en temas relacionados con la prevención y financiamiento del terrorismo.

EXPOSITORES

JACQUELINE GUILLÉN

Es licenciada en Banca y Finanzas, título obtenido en la Universidad Interamericana de Educación a Distancia de Panamá. Licencianda en Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad Interamericana. Licenciada en Administración de Aduana de la Universidad de Panamá. Cuenta con estudios en “English as a Second Language” de Panama Canal College University. Le fue otorgada la certificación más alta de Anti- Money Laundering Compliance, por el Florida International Bankers Associates, FL (FIBA), y la Florida International University en Miami, Estados Unidos, en 2006. Cuenta con una larga trayectoria profesional, se ha desempeñado en varios bancos de la localidad, en el área de cumplimiento por más de 15 años, como Head of Compliance (Gerente de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento).

Además, ha implementado Programas de Prevención en diferentes empresas de grupos bancarios tales como: financieras, factoring, leasing y fiduciarias, entre otros. Igualmente, ha participado en varios foros, capacitaciones y en diferentes congresos y seminarios en temas de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Actualmente, la licenciada Jacqueline Guillén C., se desempeña como Presidente Ejecutivo y Gerente General de CCPBC-PANAMA y Senior Consultant, con más de 35 años de experiencia bancaria.

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ACTIVOS Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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