COMITÉ DE TRANSPARENCIAFONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

03 DE OCTUBRE DE 2017

ACTA DE LA DÉCIMA CUARTA SESiÓN ORDINARIA 2017

En la Ciudad de México, siendo las nueve horas del día tres de octubre de dos mil diecisiete, sereunieron en la sala de juntas Huatulco del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR)ubicado en Tecoyotitla No. 100, piso 4, colonia Florida, c.P. 01030, delegación Alvaro.Obregón,la e.P.e. María Guadalupe del Rosario Chéquer Mencarini, Titular del Órgano Interno de Control,.el Lic. Manuel González Díaz, Subgerente de Servicios Inmobiliarios, Transporte y Seguridad, ensu calidad de miembros del Comité de Transparencia; el Lic. Carlos Pérez Bravo, Titular del Áreade Auditoría Interna del Órgano Interno de Control de FONA TUR Y el Lic. Oscar Reyes RetanaHernández, Subdirector de Órganos de Gobierno y Transparencia como miembros suplentesdel Comité; así como el Arq. Abel Cisneros González, Gerente de Recursos Materiales, la e.Carlota Guadalupe Sánchez Cerezo, Subgerente de Egresos, el e. Joel Ochoa Ramírez, AnalistaEspecializado de la Subgerencia de Adquisiciones y el e. Gregorio Alejandro Almanza Jasso,Analista Especializado de la Gerencia de Ingeniería de Costos, como invitados; lo anterior, paraque con fundamento en los artículos 43 y 44 de la Ley General de Transparencia y Acceso a laInformación Pública (LGTAIP), 64 Y 65 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a laInformación Pública (LFTAIP), se discutiera el orden del día que a continuación se señala.

ORDEN DEL DíA

1. Presentación y, en su caso, aprobación de las versiones públicas de los contratosformalizados y sus anexos, en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con lasmismas; así como Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, de eneroal 31 de marzo del 2017, descritos en el oficio SASG/EDC/597/2017, para que seancargados en la Plataforma Nacional de Transparencia.

11. Presentación y, en su caso, aprobación de las versiones públicas de las facturascorrespondientes a gastos de representación y viáticos, del período comprendido entreel O 1 de julio al 26 de septiembre del 2017, descritas en el anexo del oficio númeroSRF/AAS/410/2017, para que sean cargadas en la Plataforma Nacional deTransparencia.

111. Asuntos Generales.

El Comité de Transparencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 43 de la LGT AIP Y64 de la LFTAIP, procedió a firmar el registro de asistencia.

El Lic. Oscar Reyes Retana Hernández, Subdirector de Órganos de Gobierno y Transparencia,procedió a dar lectura al Orden del Día, el cual fue aprobado por unanimidad por los miembrosdel Comité de Transparencia.

1. Presentación y, en su caso, aprobación de las versiones públicas de los contratos formalizadosy sus anexos, en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con las mismas; así comoAdqutskiones, Arrendamiento y Servicios del Sector Público, de enero al31 de marzo del 2017,descritos n el oficio SASG/EDC/5 9 7/2 017, para que sean cargados en la Plataforma Nacional

L1 /9

COMITÉ DE TRANSPARENCIAFONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

03 DE OCTUBRE DE 2017

de Transparencia.

Antecedentes:

Mediante oficio número SASG/EDC/S 97/2017 de fecha 13 de septiembre de 2017, suscritopor el Lic. Efrén Díaz Castillero, Subdirector de Adquisiciones y Servicios Generales se solicitósometer a consideración de este Comité de Transparencia las versiones públicas de loscontratos y sus respectivos anexos, celebrados en materia de Obra Pública y ServiciosRelacionados con las Mismas, así como Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del SectorPúblico, durante el período comprendido del 10 de enero al 31 de Marzo de 2017, indicando losdatos que se propone sean testados en dichos contratos y anexos.

Lo anterior, a efecto de cargar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) lainformación solicitada en el Artículo 70, fracción XXVIII de la Ley Federal de Transparencia yAcceso a la Información Pública (LFTAIP) que señala:

"I. ..)Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligadospongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, deacuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información,por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:(...)

XXVIII. La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitaciónrestringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivoy de los contratos celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:

a)De licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida:

l.La convocatoria o invitación emitida, así como los fundamentos legales aplicados para llevarla acabo;2.Los nombres de los participantes o invitados;3.EInombre del ganador y las razones que lo justifican;4.EI Área solicitante y la responsable de su ejecución;5.Las convocatorias e invitaciones emitidas;6.Los dictámenes y fallo de adjudicación;7.EIcontrato y, en su caso. sus anexos;B.Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo. en su caso. los estudios de impacto urbanoy ambiental, según corresponda;9.La partida presupuestal, de conformidad con el clasificador por objeto del gasto, en el caso de seraplicable;10.Origen de los recursos especificando si son federales, estatales o municipales, así como el tipo defondo de participación o aportación respectiva;1l.Los convenios modificatorios que, en su caso, sean firmados. precisando el objeto y la fecha decelebración;l2.Los informes de avance físico y financiero sobre las obras o servicios contratados;l3.EI convenio de terminación. yl4.EI finiquito;

b)De las adjudicaciones directas:

l.La propuesta enviada por el participante;

L2/9

COMITÉ DE TRANSPARENCIAFONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

03 DE OCTUBRE DE 2017

2.Los motivos y fundamentos legales aplicados para llevarla a cabo;3.La autorización del ejercicio de la opción;4.En su caso, las cotizaciones consideradas, especificando los nombres de los proveedores y losmontos;S.EInombre de la persona física o moral adjudicada;6.La unidad administrativa solicitante y la responsable de su ejecución;7.EInúmero, fecha, el monto del contrato y el plazo de entrega o de ejecución de los servicios u obra;B.Los mecanismos de vigilancia y supervisión, incluyendo, en su caso, los estudios de impacto urbanoy ambiental, según corresponda;9.Los informes de avance sobre las obras o servicios contratados;IO.EI convenio de terminación, y11.EIfiniquito;

[...]"

Al respecto. el Lic. Carlos Perez Bravo, Titular del Área de Auditoria Interna del OIC manifestóque. al revisar las versiones públicas de los contratos. observó inconsistencias respecto alnúmero de renglones que señalaban se estaban testando y el número que en realidad seestaban eliminando. Enese sentido. recomendó al personal de la Subdirección de Adquisicionesy Servicios Generales se apegarán) a los Lineamientos generales en materia de clasificación y

'-desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas.

Derivado de lo anterior, tomando en cuenta lo manifestado por la Subdirección deAdquisiciones y Servicios Generales, el Comité de Transparencia. adoptó por unanimidad elsiguiente acuerdo:

Ac/SO-14-17/01

Con fundamento en los artículos 65 y 118 de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) en losnumerales Cuarto. Quinto, Noveno. Trigésimo Octavo y QuincuagésimoSexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación ydesclasificación de la información, así como para la elaboración deversiones públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el15 de abril del 2016 y en la fracción IX del numeral Décimo Segundo de losLineamientos técnicos generales para la publicación, homologación yestandarización de la información de las obligaciones establecidas en eltítulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir lossujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacionalde Transparencia, publicados en el DOF el 4 de mayo de 2016, se aprueban "1las versiones públicas de los contratos y sus respectivos anexos,formalizados en materia de Obra Pública y Servicios Relacionados con lasMismas, y de Adquisiciones. Arrendamientos y Servicios del Sector Públicoen el periodo comprendido de enero de 2017 al 31 de marzo de 2017(relacionados en el Anexo 1). en las que se testarán:

~

~ 3/9

L

COMITÉ DE TRANSPARENCIAFONDONACIONALDEFOMENTOALTURISMO

03 DEOCTUBREDE2017

a) Información que encuadra como secreto de carácter comercial eindustrial, conforme a lo establecido en el artículo 113, fracción 11, de laLFTAIP,y el artículo 82 de la Ley de la Propiedad Industrial:

Información de carácter Comercial

Parte técnica

o Procedimiento constructivo de los otrabajos o planeación integral delos servicios dellicitante.

o Experiencia y especialidad dellicitante.

Contratos entre particulares:(Nombre de la empresa y delrepresentante legal, firma ydatos personales delcontratante).

o Información de proyectos. envirtud de tratarse de informaciónconfidencial así clasificada por elparticular.

Resumen de Contratos paraacreditar la experiencia.

Número de cuenta bancaria de lapersonal moral y de la personafísica.Número de folio de credencialpara votar.Cargo a cuenta (Número decuenta, clave de rastreo).

Información de carácter Industrial

Parte económica:o Análisis y cálculo de Matrices de

precios unitarios y costosbásicos.

o Cantidad, precio e importe delistado de insumos.

p Análisis y cálculo del factor delsalario real y datos personalesde la prima de riesgo de trabajodellicitante.

o Análisis y cálculo de los costoshorarios.

o Análisis y cálculo de indirectosde obra y oficina central,financiamiento, utilidad ycargos adicionales.

o Factor de sobrecostos.o Análisis cálculo e integración del

costo por financiamiento.o Análisis de determinación de la

utilidad.o Análisis de cálculo de impuesto

sobre nómina.o Porcentaje por Inspección y, .

nomina.o Programa de erogaciones de la

ejecución general de los trabajos.o Programa de erogación de

utilización de mano de obra.o Programa de erogación de

materiales.

l4/9

COMITÉ DE TRANSPARENCIAFONDONACIONAL DEFOMENTOAL TURISMO

03 DEOCTUBREDE2017

o Programa general de los o Tabulador de salario base de manotrabajos. de materiales, de de obra e integración de salarios.mano de obra, de maquinaria yequipo, y del personal.

b) Información de carácter fiscal conforme a lo establecido en el artículo113 fracción 11 de la LFTAIP. y el artículo 69 del Código Fiscal de laFederación:

o Firmao Número de serie (Certificado

digital)o Registro Federal

Contribuyentesde

o Declaraciones Fiscales y EstadosFinancieros de Personas Físicas yMorales.

Comprobante de inscripción de firma electrónica avanzada depersonas físicas

c) Datos personales confidenciales conforme a lo establecido en el artículo113 fracción I de la LFTAIP:

o Número de visao Número de seguridad socialo Número de licencia de

conduciro Título profesional .o Número de cartilla del

Servicios Militar Nacionalo Correo electrónicoo Firmao Direcciones de antiguos

empleadoreso Certificado de estudios

Currículum Personas Físicaso Direccióno Teléfonoo CURPp Nacionalidadp Lugar y fecha de nacimientop Estado Civilp Profesiónp Edadp Sexop Número de folio de credencial para

votarp Número de pasaporte

[ Cé~ula profesional

roCURPFirma

I Credencial del IFEo Número de folio

l5/9

COMITÉ DE TRANSPARENCIAFONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

03 DE OCTUBRE DE 2017

Instrumentos Notarialesp Nacionalidad o Número de folio de credencialp Fecha de nacimiento para votarp Estado civil o Número de pasaporteb Profesión o Número de cédula profesionalo Domicilio o Firma

11. Presentación y, en su caso, aprobación de las versiones públicas de las facturascorrespondientes a gastos de representación y viáticos, del periodo comprendido entre el 01de julio al 26 de septiembre del 2017, descritas en el anexo del oficio númeroSRF/ AAS/ 410/2017, para que sean cargadas en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Antecedentes:

Mediante oficio SRF/AAS/410/2017 de fecha 27 de septiembre de 2017, suscrito por elSubdirector de Recursos Financieros, se solicitó someter a consideración de este Comité deTransparencia la elaboración de versiones públicas de facturas correspondientes a gastos derepresentación y viáticos, del periodo comprendido del 01 de julio al26 de septiembre de 2017,toda vez que las mismas contienen datos personales considerados como confidenciales, entérminos de los dispuesto en el artículo 113 fracción Ide la LFTAIP,indicando al efecto los datosque se propone sean testados en dichos documentos, mismos que a continuación se enlistan:

• Correo electrónico personal• Tipo de tarjeta de crédito (VISA, AMEX, MasterCard)• Últimos dígitos de la terminación de la tarjeta de crédito o débito• Teléfono personal

Lo anterior, a efecto de cargar en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) lainformación solicitada en la fracción IX del Artículo 70 de la LGTAIP, que señala:

"[...]Artículo 70. En la Ley Federal y de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetosobligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medioselectrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, segúncorresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que acontinuación se señalan:(...)IX. Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisióncorrespondiente;

L.]"

Al respecto, la titular del Órgano Interno de Control manifestó que al llevar a cabo la revisióny análisis minucioso de las versiones públicas de las facturas correspondientes, encontraronincongruencias en el testado de la información.

e~ 6/9

l

~COMITE DE TRANSPARENCIA

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

03 DE OCTUBRE DE 2017

Señaló que se encontraron con tres casos distintos. En el primero, la factura contenía unaleyenda que menciona que "Jos bienes y/o servicios y/o entregabJes que ampara la siguientefactura fueron recibidos en tiempo, forma y entera satisfacción por el servidor público" en laque se dejaban visibles todos los datos; en el segundo caso, señaló que se testaban en dichaleyenda el nombre y firma del servidor público V, mencionó un tercer caso de una factura queno incluía la leyenda. Dicha situación, dijo, llamó su atención, sobre todo si se considera que lafactura es un documento que emite un tercero.

Enese orden de ideas, opinó que en todas las facturas debía de testarse por completo tanto laleyenda, como el nombre V la firma del servidor público que recibe los servicios, por tratarsede información confidencial.

Con la intención de solventar la observación, la C. Carlota Guadalupe Sánchez Cerezo,Subgerente de Egresos de FONATUR, señaló que la leyenda debía incluirse en todas lasfacturas, en cumplimiento a las Políticas y Procedimientos de Tesorería del ManualAdministrativo de FONATUR. Agregó que dicha levenda. desde su punto de vista, debíaconsiderase como información de carácter público, pues como como lo describe lanormatividad interna, se trata de un requisito necesario para que proceda el pago o rembolsode los gastos realizados, V que dan cuenta de que efectivamente determinado servidor públicoejerció el recurso.

Por su parte, el Arq. Abel Cisneros González, Gerente de Recursos Materiales de FONATUR,comentó que con las facturas, se incorporan también los reportes de comisión, en los que seprecisa, entre otras cosas, el motivo V resultados de la comisión, y contienen el nombre Vfirmade los servidores públicos que recibieron los recursos. Añadió que dicho reporte se publica enla Plataforma Nacional de Transparencia en cumplimiento a lo establecido en los Lineamientostécnicos generales que al efecto emitió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a laInformación y Protección de Datos Personales.

En uso de la palabra, el Lic. Oscar Reyes Retana Hernández, Subdirector de Órganos deGobierno y Transparencia, manifestó que derivado de los comentarios de la unidadadministrativa responsable V toda vez que los datos incorporados en la leyenda correspondenal nombre y firma del servidor público que recibe los recursos para la comisión, informaciónque debe referirse como obligación de transparencia, con fundamento en el artículo 109 de laLFTAIP,debían dejarse visibles esos datos en la factura.

Estando de acuerdo con que se dejara visible la leyenda, con los datos del servidor publico quela suscribe, la CP.C María Guadalupe del Rosario Chéquer Mencarini, indicó la necesidad deque el área responsable de la información, adoptara las medidas pertinentes para que sehomologara el criterio bajo el cual se testaría la información en los documentos queconstituven los comprobantes de gastos de representación y viáticos, para evitar con ellofuturas confusiones.

Por otra parte, el Uc. Oscar Reyes Retana Hernández sometió a consideración de losintegrantes del Comité, que además de los datos que el área proponía testar, se testara ,

L'7/9

COMITÉ DE TRANSPARENCIAFONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

03 DE OCTUBRE DE 2017

también el método de pago, cuando éste fuera distinto a efectivo; es decir, tarjeta de débito ocrédito, o transferencia electrónica; lo anterior, considerando que éstos últimos son métodosde pago personales de los servidores públicos, por lo que consisten en información que formaparte de su esfera privada.

Derivado de lo anterior, tomando en cuenta el análisis realizado por los integrantes de esteComité y la unidad administrativa responsable, el Comité de Transparencia, adoptó porunanimidad el siguiente acuerdo:

Ac/SO-14-17/02

Con fundamento en los artículos 65 y 118 de la Ley Federal deTransparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) en losnumerales Cuarto, Quinto, Noveno, Trigésimo Octavo y QuincuagésimoSexto de los Lineamientos generales en materia de clasificación ydesclasificación de la información, así como para la elaboración deversiones públicas, publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el15 de abril del 2016 y en la fracción IX del numeral Décimo Segundo de losLineamientos técnicos generales para la publicación, homologación yestandarización de la información de las obligaciones establecidas en eltítulo quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General deTransparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir lossujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacionalde Transparencia, publicados en el DOF el 4 de mayo de 2016, se apruebanlas versiones públicas de las facturas correspondientes a gastos derepresentación y viáticos. del periodo comprendido del 01 de julio al 26 deseptiembre del 2017 (relacionadas en el Anexo 1): en las que se testaránlos siguientes datos: (i) correo electrónico personal, (ii) tipo de tarjeta decrédito (VISA, AMEX, Mastercard), (iii) últimos dígitos de la terminación dela tarjeta de crédito o débito. (iv) Teléfono personal y (v) la forma de pago,cuando se realice con tarjetas bancarias personales o mediantetransferencias electrónicas de cuentas personales, por tratarse de datospersonales confidenciales conforme a lo establecido en el artículo 113,fracción I de la LFTAIP.

111. Asuntos Generales

Continuando con la sesión, el Lic. Oscar Reyes Retana Hernández preguntó a los asistentes siexistía algún asunto adicional que quisieran abordar. Al no haber pronunciamiento al respecto,se dio por concluida la sesión.

Se instruye a la Unidad de Transparencia para que notifique las partes conducentes de lapresente resolución a los diversos interesados.

L8/9

COMITÉ DE TRANSPARENCIAFONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

03 DE OCTUBRE DE 2017

Así lo ordenaron y firman para constancia los miembros del Comité de Transparencia del FondoNacional de Fomento al Turismo.

No habiendo más asuntos que tratar, siendo las diez horas del día que se actúa, los miembrosdel Comité así lo reconocen y autorizan, para hacer constancia así como para los efectos a quehaya lugar.

ELCOMITÉ DE TRANSPARENCIA

c.P.c. Marí 0/ alupe el Rosarioc;, équer Menca ini

Titular' del Órgano Interno deControl

Lic. sea Reyes Retana HernándezSubdirecto de Órganos de Gobierno y

Transparencia

zál z DíazSubgerente de Ser icl s Inmobiliarios,

Transport y Seguridad

9/9