11-12 MAYO 2017MAY 1 1 - 12 2017

PRESENTACIÓN

PRECIOS

Una cita ineludible para el

DIRECTORD. Alain Casanovas Ysla.

profesional que quiera alcanzar

Abogado, Socio responsable de serviciosde Compliance en KPMG Abogados.

un alto nivel de expertise en esta materia. Un evento dinámico, práctico, participativo y de gran calidad, sin duda un punto de encuentro fundamental en el universo del Compliance.Contaremos con la presencia de ponentes y directores de máximo prestigio que compartirán todo su conocimiento y experiencia con los más de 800 profesionales congregados a nivel internacional.

LUGAR DE CELEBRACIÓNGran Anfiteatro Ramón y Cajal.Facultad de Medicina. Universidad Complutense de Madrid.

VENTAJAS•

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CENA NETWORKINGCena Networking en elHotel Ritz Madrid.

LLÁMANOS : T. 900 40 40 47aranzadi.formacion@thomsonreuters.com

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ASISTIR:

I I CONGRESO INTERNACIONAL

COMPLIANCEI I INTERNATIONAL CONGRESS

Conocer de primera mano las experiencias de otros países en materia de Compliance.Escuchar la visión de los representantes de supervisores europeos y americanos sobre la responsabilidad de Compliance.Comparar las prácticas judiciales relacio-nadas con los programas de Compliance en las distintas jurisdicciones.Conocer los estándares internacionales en materia de Compliance.Profundizar en las prácticas contra el soborno y la corrupción impulsadas por los organismos internacionales.Compartir experiencias con otros respon-sables de Compliance (networking).

ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO + CENA

NÚMERO ASISTENTES

PRECIO CONGRESO+ CENA

1 796 € 885 €

2 5% ADICIONAL 5% ADICIONAL

+ de 3 10% ADICIONAL 10% ADICIONALIVA NO INCLUIDO

ASISTENCIA PRESENCIAL AL CONGRESO

NÚMERO ASISTENTES PRECIO CONGRESO

1 711 € 790 €

2 5% ADICIONAL 5% ADICIONAL

+ de 3 10% ADICIONAL 10% ADICIONALIVA NO INCLUIDO

PRECIO ESPECIAL>10% DESCUENTO<

PRECIO ESPECIAL>10% DESCUENTO<

PROGRAMA

11 DE MAYO

09:00h.: REGISTRO DE CONGRESISTAS

10:00h.: LECTURA MAGISTRAL DE APERTURACOMPLIANCE EN EL ENTORNO DE JUSTICIA DEL SIGLO XXIIlmo, Sr. D. José Manuel Maza Martín Fiscal General del EstadoPRESENTA Alain CasanovasAbogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.

Entrega de documentación y acreditaciones 09:30 h.: ACTO FORMAL DE APERTURA

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Javier Moscoso de Prado Muñoz Presidente del Consejo Editorial de Thomson ReutersSylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Españolade Compliance (ASCOM)

Representante institucional.

PANEL I: LA INFLUENCIA INTERNACIONAL EN LA INTERPRETACIÓN JUDICIAL DE COMPLIANCEAndrés Martínez Magistrado de la Sala II deTribunal Supremo de EspañaPRESENTA Y MODERA Alain CasanovasAbogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados

10:30 h.:

12 DE MAYO

08:30 h.: RECEPCIÓN CONGRESISTAS

11:00 h.: PAUSA CAFÉ

PANEL VI: SUPERESTRUCTURAS DE COMPLIANCE. NORMA ISO 19600Barbara Neiger Neiger C. Advisory - AustriaBartosz Makowicz Viadrina Compliance Center – European-UniversityViadrina - GermanyPRESENTA Y MODERA Alain CasanovasAbogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados.

09:00 h.:

PANEL VII: RETOS ASOCIADOS AL DESPLIEGUE INTERNACIONALDE PROGRAMAS DE COMPLIANCEJuan Pablo Olmo Subdirector General Área de CumplimientoGrupo MapfreRepresentantes de empresas del IBEX 35PRESENTA Y MODERA Juan Ignacio CanosaMiembro de la Junta Directiva de ASCOM

10:00 h.:

PAUSA CAFÉ

11:30 h.:

ALMUERZO14:00 h.:

PANEL II: EXPERIENCIAS COMPARADAS EN MATERIADE COMPLIANCE PENALMiguel Ángel Aguilar López Magistrado de Circuito NovenoTribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito PoderJudicial de la Federación. MéxicoSergio Muñoz Fajardo Ministro de la corte suprema de ChileRicardo Pérez Martinez Ministro de la Suprema Corte de Justicia.UruguayPRESENTA Y MODERA Francisco BonattiMiembro de la Junta Directiva de ASCOM

12:00 h.:

FINAL PRIMERA JORNADA

CENA DE GALAHotel Ritz MadridPlaza de la Lealtad, 5, 28014 Madrid

19:30 h.:

20:30 h.:

DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE EL ENFOQUE ANGLOSAJÓNY EL ESPAÑOL ACTUAL RESPECTO DEL COMPLIANCE PENALCarlos Gómez-Jara Abogado – Socio de Corporate DefensePRESENTA Jesús PindadoMiembro de la Junta Directiva de ASCOM

18:00 h.:

PANEL III: COMPLIANCE COMO FACTOR CLAVEEN LA LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓNAlejandro Luzón Fiscalía especial Anticorrupción - EspañaMarta Herrera Seguel Directora de la Unidad EspecializadaAnticorrupción de la fiscalía de ChileLaura Alonso Oficina Anticorrupción de ArgentinaPRESENTA Y MODERA Gloria HernándezMiembro de la Junta Directiva de ASCOM

13:00 h.:

PANEL IV: EL ESTÁNDAR GLOBAL ANTI-CORRUPCIÓN (ISO 37001) Miembro de PC 278 – ISO 37001Michael Kayser IDOX Compliance - GermanyPRESENTA Y MODERA Alain CasanovasAbogado. Socio responsable de Compliance en KPMG Abogados

15:30 h.:

PANEL V: LA FIGURA Y RESPONSABILIDAD DEL COMPLIANCEOFFICER. LA PERSPECTIVA ESPAÑOLA VS LA INTERNACIONALJacobo Dopico Catedrático Derecho Penal – Facultad de Derechode la Universidad Carlos IIIAdán Nieto Catedrático de Derecho Penal - Facultad de Derechoy Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla – La ManchaAntonio Lascurain Catedrático de Derecho Penal – Facultad deDerecho de la Universidad Autónoma de MadridÍñigo Ortiz de Urbina Profesor titular de Derecho Penal – Facultadde Derecho de la Universidad Complutense de MadridPRESENTA Y MODERA Sylvia Enseñat Presidenta de la AsociaciónEspañola de Compliance (ASCOM)

16:30 h.:

NOVEDADES ASOCIATIVAS PARA PROFESIONALES DEL COMPLIANCEMiembro de Ascom-EspañaCarlos Rozen Asociación de Ética y Compliance – ArgentinaMiembro de Association of ComplianceOfficers in Ireland (ACOI)Arndt Harbecke Miembro de ECS-Ethics and Compliance SwitzerlandPRESENTA Sylvia Enseñat Presidenta de la AsociaciónEspañola de Compliance (ASCOM)

18:30 h.:

PANEL VIII: RETOS DEL COMPLIANCE OFFICER

Compliance Officer de las empresas del IBEX 35Manuel Crespo Compliance Officer de TelefónicaJaime Gaspar Compliance Officer de Laboratorios Lilly Begoña Fernández Rodriguez Socia en el área de Regulatory &Compliance de Deloitte LegalPRESENTA Y MODERA José ZamarriegoMiembro de la Junta Directiva de ASCOM

11:30 h.:

PANEL IX: LA EMPRESA FRENTE A LA NECESIDAD DE COMPLIANCE Miembro de Legal Affaires - OECD Miembro de International Chamber of Commerce (ICC)PRESENTA Y MODERA Alonso HurtadoMiembro de la Junta Directiva de ASCOM

12:30 h.:

MESA DE CLAUSURARepresentante institucionalRaúl Castillo Director Comercial Thomson Reuters Sylvia Enseñat Presidenta de la Asociación Española de Compliance(ASCOM)

13:30 h.:

FINALIZACIÓN DEL CONGRESO14:00 h.:

I I CONGRESO INTERNACIONAL

COMPLIANCEI I INTERNATIONAL CONGRESS

11-12 MAYO 2017MAY 1 1 - 12 2017

PAUSA CAFÉ17:30 h.: