CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS … Reunion... · • Hacerse cargo de los bienes mediante la suscripción del acta respectiva, ... Otavalo. Bienes inmuebles ... En proceso

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CONSEJO NACIONAL DE CONTROL DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y

PSICOTRÓPICAS

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RESUMEN DE GESTION ADMINISTRATIVA DE BIENES INCAUTADOS POR EL DELITO DE LAVADO

DE ACTIVOS

RESUMEN EJECUTIVO

DIRECCIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES EN DEPÓSITO

QUITO, SEPTIEMBRE 21 2009

ANTECEDENTES

• El CONSEP se halla encuadrado en las Líneas de Acción Estratégica que mantiene el Gobierno Nacional para transparentar el accionar de las instituciones públicas, especialmente aquellas que pertenecen a los Organismos de Control del Estado.

• La Ley para Reprimir el Lavado de Activos, publicada en el Registro Oficial No. 127 del martes 18 de octubre de 2005, fue creada con la finalidad de prevenir, detectar, sancionar y erradicar el lavado de activos, en sus diferentes modalidades.

• Mediante Resolución No. 002-2007 del 9 de marzo de 2007, el Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos CONCLA, delegó al CONSEP la custodia y administración temporal de los bienes sujetos a medidas cautelares dictadas por los jueves competentes en las causas iniciadas por delitos de lavado de activos, través del Secretario Ejecutivo de dicha institución.

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El Directorio del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos consideró necesario modificar el Reglamento Especial de Control de Bienes de la entidad, a fin de que el CONSEP pueda ejercer los actos de Administración Temporal para los cuales ha sido designado, por lo que, mediante Resolución No. 003-2007, publicada en el Registro Oficial No. 146 de lunes 13 de agosto de 2007, expidió el Reglamento Sustitutivo del Reglamento Especial de Control de Bienes del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.

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ÓRGANO OPERATIVO

Unidad de Administración Temporal de Bienes Incautados por Lavado de Activos.

MISIÓN

Desarrollar la gestión administrativa global de los bienes sobre los cuales se han dictado medidas cautelares por el supuesto delito de Lavado de Activos, para garantizar su custodia y conservación a fin de dar cumplimiento a lo que dispone la Ley y Reglamentos vigentes, al respecto.

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DEL ÓRGANO OPERATIVO.

OBJETIVOS

• Cumplir con la gestión administrativa-operativa, que garantice la custodia y conservación de los bienes incautados en los términos del Art. 22 de la Ley Contra el Lavado de Activos, a fin de evitar su deterioro, pérdido o destrucción.

• Acatar las disposiciones emanadas por las autoridades competentes, conforme lo establece la Ley y Reglamento, para el Control de Bienes sobre los cuales se han dictado medidas cautelares por el delito de Lavado de Activos.

• Promover las acciones tendientes a obtener una mejor rentabilidad de los bienes que son de carácter productivo.

• Administrar y Custodiar todos y cada uno de los bienes que se reciban de manos de la Policía Antinarcóticos o de los Administradores Temporales nombrados por parte de la Fiscalía, en el presunto delito de Lavado de Activos.

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FUNCIONES GENERALES

• Hacerse cargo de los bienes mediante la suscripción del acta respectiva, previo inventario y avalúo ordenados por el Juez y elaborados con la intervención de peritos y técnicos acreditados por la función judicial y legalmente posesionados (Art. 22 Ley Contra el Lavado de Activos).

• Arbitrar todas las medidas pertinentes para el logro de los objetivos establecidos.

• Receptar los bienes incautados, en el estado, cuantía y valores expresamente determinados en los inventarios y avalúos dispuestos por el Juez.

• Desarrollar todas las acciones que permitan cumplir de manera óptima las responsabilidades inherentes a preservar los bienes y evitar así su deterioro, pérdida o destrucción.

• Depositar en la cuenta del CONSEP, los valores recaudados por concepto de arriendo de los bienes administrados.

• Realizar transferencias cuatrimestrales de los recursos recaudados a una cuenta del Banco Central del Ecuador, a nombre de la UIF.

• Presentar mensualmente informes administrativos y financieros al CONCLA.

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GESTION ADMINISTRATIVA

Bienes incautados en varias ciudades , tales como: Quito, Guayaquil, Manta, Ibarra, Tulcán, Otavalo.

Bienes inmuebles bajo la medida cautelar de incautación se encuentran: hoteles, oficinas, departamentos, casas, vehículos; empresas tales como: gasolineras, comercializadoras de productos de primera necesidad, empacadoras y exportadoras de productos del mar, molinos de granos, piladoras de arroz, naves industriales. Adicionalmente se administran bienes muebles, equipos, joyas, obras de arte y otros.

Los bienes inmuebles recibidos , casi en su totalidad se encuentran arrendados de conformidad con lo dispuesto en el Art. 6 del Reglamento Sustitutivo del Reglamento Especial de Control de Bienes del Consejo Nacional Contra el Lavado de Activos.

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• Recepción de la Policía Antinarcóticos, los bienes muebles e inmuebles incautados mediante la legalización de las actas correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 22 de la Ley Contra el Lavado de Activos.

• Almacenamiento, resguardo y control de los bienes muebles, en bodegas acondicionadas para tal efecto, y control del mantenimiento de los bienes inmuebles tanto adjudicados en arriendo, como aquellos que se mantienen bajo control directo de la UATBILA, o de Terceros de Buena Fe.

• Administración eficiente y controlada de las empresas que por su naturaleza no pueden ser arrendadas (EMPACALI).

• Control permanente de la actividad administrativa-operativa, por parte de Auditoría Interna de la Unidad de Administración Temporal de Bienes Incautados.

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DESARROLLO GENERAL DEL PROCESO ADMINISTRATIVO

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Constatación física de los bienes:

Bienes inmuebles:

§ 27 oficinas § 1 salón de eventos§ 37 suites al interior de un hotel§ 3 salones de actos§ 50 estacionamientos § 2 bodegas pequeñas en zona de subsuelos de un edificio§ 1 lote de terreno al interior de un club privado § 1 departamento tipo duplex (Penthouse) en área residencial§ 1 planta procesadora de atún y sardina§ 1 planta productora de envases para conservas§ 2 gasolineras§ 1 molino de granos§ 1 distribuidora de productos de primera necesidad§ 1 inmueble de dos plantas

Existen otros bienes inmuebles bajo la figura de incautación, pero entregados por disposición judicial enadministración a Terceros de Buena Fe, además de 31 vehículos de diferente tipo y marca.El dinero y especies similares, ha sido depositado en una cuenta especial aperturada en el Banco Central delEcuador, para tal efecto.Varias pinturas y similares consideradas como “Obras de Arte”, se han entregado para su custodia al BancoCentral del Ecuador, al igual que las joyas y relojes incautados.Varias armas, equipos de computación y teléfonos celulares (evidencias ) se encuentran resguardados enbodegas especiales.

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Caso torres gemelas

Penthouse Edificio Atheneo 12

Han habido tres ofertas en firme, que al conocer su procedencia desistieron del arrendamiento

Descripcion Propietario Ubicación Recepción Estado Arrendatario FechaAdjudicación

FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Penthouse Adriana Forero Quito Nov 01/07 Arrendado Oscar Lopez Julio 28/ 09 Agosto 01/ 09 2 años 800

Terreno Los Arrayanes13

Terreno Ubicado al interior de la Urbanización del Club Campestre Los Arrayanes. No tiene construcción

Descripcion Propietario Ubicación Recepción

Lote de Terreno Hernan Prada Quito Nov 25/ 09

Casa Conjunto Real Audiencia 14

Bajo la administracion de Tercero de Buena Fe. Constituye Patrimonio Familiar.

Descripcion Propietario Ubicación Recepción Estado Responsable

Casa/Vivienda Richard Ramirez

Quito Junio 11/ 09 Adjudicada Concha Gallardo

Hotel Radisson 1516/10/2009 15

26 SUITES21

EstacionamientosBajo administracion

de Sociedad Hotelera Cotopaxi


FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Hotel Radisson

Familia Prada Quito Oct 03/ 07 Arrendada SociedadHotelera Cotopaxi

Oct 03/ 07 Oct 03/ 07 +/- 8300

Hotel Radisson 16

Por ser de tipo accionario las 11 Suites se encuentran bajo contrato de administracion de Sociedad Hotelera Cotopax

11 Suites,1 local, 2 almacenes y 21 parqueaderos

Descripcion Propietario Ubicación Recepción Estado Responsable FechaAdjudicación

FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Hotel Radisson

SociedadHotelera Cotopaxi

Quito Nov 16/ 07 SociedadHotelera Cotopaxi

Nov 16/ 07 Nov 16/ 07

World Trade Center 17

27oficinas, 2 bodegas, 1 local, 30 parqueaderos, generan $207, 806.72 anuales

Descripcion Propietario Ubicación Recepción Estado Arrendatario

Canon Mensual

Oficinas Hernan Prada Quito Noviembre 16/ 07

Arrendadas Varios 17323.06

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FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Vehiculos Hernan Prada yotros

Quito Nov 13/ 07 Arrendado AgenciaNacional Postal

Diciembre 04/ 08 Diciembre 04/ 08

2 años 1200

2 Vehiculosarrendados6 En custodia, estado regular ymalo

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Bodegas –Quito Administración de Bienes en depósito


Evidencia Hernan Prada Quito Dic 10/ 07 Deposito Esteban Yepez

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Entregados al Banco Central del Ecuador para su custodia y resguardo


JoyasyRelojes Hernan Prada Quito Enero 14/ 08 Deposito Banco Central

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12 pinturas y 2 esculturas entregados al Banco Central del Ecuador para su custodia en el Instituto de Patrimonio Cultural

Descripcion Propietario Ubicación Recepción Estado Responsible

Obras de Arte Hernan Prada Quito Oct 21/ 07 Deposito Banco Central

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Caso torres gemelas

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FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Piladora Virgen del Cisne

Oswaldo Palma Guayaquil Oct 23/ 07 Arrendada Segundo Hernandez

Julio 7/ 09 Ago 01/ 09 2 años 1815

Las insatalacionesfueronrefaccionadas en sutotalidadpor el arrendatario

Capacidad de produccion: 400 quintalesdiarios. Capacidad de almacenaje:15000 quintales

Piladora Madera Negra 24

Refaccionada en su totalidad por el arrendatario.


FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Piladora Madera Negra

Luis Carranza Guayaquil Oct 23/ 07 Arrendada Jorge Carranza

Junio 13/ 08 Junio 13/ 08 2 años 1400

Capacidad de produccion: 200 quintalesdiarios

Galfig SA 25

Las instalaciones fueron refaccionadas en su totallidad por el arrendatario


FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Galfig SA Francisco Arango

Guayaquil Oct 23/ 07 Arrendada Jose Leal Agosto 21/ 08 Agosto 21/ 08 2 años 1350

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Caso torres gemelas

Hotel Bucaneiro 27

Este bien inmueble se encuentra desde su incautación bajo la administración de terceros de buena fe.Por mala administración financiera se solicito al juez competente se cambie de administrador

Descripcion Propietario Ubicación Recepción Estado Responable

Hotel Bucaneiro Alfonso Lopez Manta Administarcion de Buena Fe

Andrea Alcivar

Hotel Hamilton 28

Por mala administración financiera se solicito al juez competente se cambie de administrador

Descripcion Propietario Ubicación Recepción Estado Responsible

Hotel Hamilton Alfonso Lopez Manta Administracion de Buena Fe

Andrea Alcivar

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Caso Graminea


FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

GasolineraYahuarcocha

Arnoldo Godoy Ibarra Junio 11/ 09 Adjudicada Donna Terra Julio 7/ 09 En Proceso 2 años 5066

Adjudicada a la empresa DonnaTerra. Actualmente se encuentra tramitando los permisos de funcionamiento requeridos por parte de Petroecuador y la DNH.

GasolineraYahuarcocha

Descripcion Propietario Ubicacion Recepcion Estado Arrendatario FechAdjudicacion

FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

GasolineraEl Jordan

Arnoldo Godoy

Otavalo Junio 10/ 09 Adjudicada Donna Terra Julio 7/ 09 En proceso 2 años 5066

Adjudicada a la empresaDonnaTerra. Actualmente se encuentrantramitando los permisos de funcionamientorequeridospor parte de Petroecuadory la DNH.

Gasolinera El Jordan

Descripcion Propietario Ubicacion Recepcion Estado Responsable FechAdjudicacion

FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

MolinosGrum Arnoldo Godoy

Ibarra Junio 11/ 09 Disponible

No pudooperarporfalta de RUC. Instalacioneslistaspara ser arrendadas. MolinosGrum

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Caso Graminea

Descripcion Propietario Ubicacion Recepcion Estado Responsable FechAdjudicacion

FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Buenmar Arnoldo Godoy

Manta Agosto 7/ 09 Disponible Eduardo Alcivar

Planta procesadora de sardina y atún. Actualmente bajo administración temporal; publicación para arrendamiento efectuada.Buenmar

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Caso Graminea


FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Proenvases Guayaquil Julio 17/ 09 Arrendada

ENLIT Agosto 25/ 09 Agosto 25/ 09 2 años 8000

Planta productora de latas para conservas. Muchos problemasoperativos; sin capital de operación. Adjudicada en arriendo a ENLIT. En proceso de entrega al arrendatario

Proenvases

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Caso Graminea

Descripción Propietario Ubicación Recepcóon Estado Responsable FechaAdjudicacion

FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Empacali Arnoldo Godoy San Rafael, Quito

Julio 9/ 09 Administra-ción Temporal

Ruben Sarmiento

Centro de distribución de productos de primeranecesidadubicado en: San Rafael; y, el Mercado Mayorista de Quito.Administradapor el CONSEP.

Empacali


FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Tanqueros Arnoldo Godoy

Junio 8/ 09 Alquilado Donna Terra Agosto 12/ 09 En proceso 2 años 5800

Dos cabezales con tanquerocisterna con capacidad de 10,000 galones.Un chasis con cisterna con capacidad de 6,000 galones

Tanqueros


FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Camiones Arnoldo Godoy

Junio 8/ 09 Arrendado Alcamila Agosto 12/ 09 Septiembre 1/ 09 2 años 14705

Cuatrocabezales con plataformayunolibre.Dos furgonespequeños

Plataformasyfurgones

Descripción Propietario Ubicación Recepcion Estado Arrendatario FechaAdjudicación

FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

7 vehículoslivianos

José Ospina Ferro

Junio 16/ 09 Alquilado Alcamila Agosto 12/ 09 Septiembre 1/ 09 2 años 4100

Vehículosincautados en la ciudad de Guayaquil.


FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

2 VehiculosLivianos

Gabriel Godoy Junio 8/ 09 Alquilado Jose Yepez Agosto 12/ 09 Septiembre 1/ 09 2 años 450

Vehículosincautados en la ciudad de Quito.

Descripcion Propietario Ubicación Recepción Estado

Joyas Arnoldo Godoy Baez Quito Septiembre 13/ 09 Bajocustodia de la Unidad de Lavado de Activos

Joyasrecibidaspor parte de la PolicíaAntinarcoticos. Actualmente se estárealizando el trámiterespectivoparasutraslado a lasbóvedas del Banco Central del Ecuador.

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Caso Fortuna Fácil

Inmuebledondefuncionaba la empresaInterfeder. Se encuentra en proceso de entrega, arrendado a la PolicíaAntinarcóticos.

Descripción Propietario Ubicación Recepcóon Estado Responsable FechaAdjudicacion

FechaArrendamiento

Plazo Canon Mensual

Interfeder Edgar Sevillano Quito Sept 10/ 09 Arrendado PoliciaNacional

Sept 10/ 09 Sept 10/ 09 2 años 280

Interfeder

2006: $67, 389.44 2007: $175, 060.682008: $370, 190.442009: $253, 689.10 *

Total Recaudado: $866, 329.66

*Al 31 de Agosto de 2009

• Se está cumpliendo con lo que dispone la Ley y Reglamento especial para la correcta administración de los bienes incautados.

• Título V Art. 22 de la Ley.

• El control de los bienes sometidos a medidas cautelares corresponderá al CONCLA que, para la administración temporal de los mismos, deberácelebrar los actos jurídicos que fueren indispensables para garantizar su custodia y conservación, a fin de evitar su deterioro, pérdida o destrucción.

• Cap. II Art. 7 del Reglamento

• El Administrador podrá celebrar todo tipo de actos y contratos para la correcta administración de los bienes recibidos en administración temporal, con excepción de aquellos que sean a título gratuito o que impliquen gravamen o transferencia de dominio.

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CONSEP

www.consep.gov.ec

[email protected]

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