Contraloría General del Distrito Federal Dirección General ...delegacionbenitojuarez.gob.mx/sites/default/files... · REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA uditona 05 G No. de Observación

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Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez

REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA

uditona05 G

No. de Observación Ano/Trimestre03 2014/03

Emisor; CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Auditado 20131 Y 2T. 2014

Criter 01

Unidad Administrativa < • 0303 Nomfaré DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) O

Área Específica. Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de incurrencia 30/06/2014

Clave de la Auditoría'; 1 Clave 245 Nombre Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha Cpmprarrnso

ÍECOMENDACIONES'

OBSERVACIÓN 03:

DEFICIENCIAS EN EL SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL PAGODE CUOTAS POR EL USO O EXPLOTACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA, DELOS COMERCIANTES REGISTRADOS EN EL SISTEMA DECOMERCIO EN LA VÍA PÚBLICA (SISCOVIP), DE LA DELEGACIÓNBENITO JUÁREZ.

De conformidad con la muestra determinada para la revisión de losexpedientes de comerciantes instalados en la vía pública, la cual sumó untotal de 574 expedientes de los 2,435 comerciantes registrados en elSistema de Comercio en la Vía Pública (SISCOVIP), a efecto deverificar que los comerciantes se encuentren al corriente en el pago delas cuotas por el uso o explotación de la vía pública, toda vez de que enlos expedientes de los comerciantes se encuentran integrados los recibosdel pago de cuotas que son expedidos por la Jefatura de UnidadDepartamental del Reordenamiento y Comercio en Vía Pública de laDirección General Jurídica y de Gobierno, no se omite mencionar que losrecibos de pago de cuotas corresponde a los ejercicios fisca]fi42013 y2014.

RECOMENDACIONES:

CORRECTIVAS:

La Dirección General Jurídica y de Gobierno, deberá ejecutar lassiguientes acciones:

• Instruir al Director de Gobierno, Subdirector de Gobierno y Jefede la Unidad Departamental de Reordenamiento y Comercio enVía Pública, a efecto de girar un comunicado personalizado acada uno de los comerciantes relacionados en el Anexo 01,debidamente fundado y motivado a efecto de que se presenten aregularizar el pagos de cuota por el uso o explotación de la víapública, en el entendido que de no presentarse se dará estrictocumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo número 11/98mediante el cual se emite el Programa de Reordenamientodel Comercio en Vía Pública y los criterios para la aplicaciónde las cuotas por concepto de Aprovechamientos por el Usoo Explotación de Vías y Áreas Públicas para realizarActividades Mercantiles, PUNTO 5, De la duración y renovaciónde los penn/scls, que indica "El permisionario tendrá derecho

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Emisor:

Unidad Administrativa

CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ


Auditoría I No. de Observación Año/Trimestre05 G 03 2014/03

Clave • 0303 Nombré DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

Ejercicio Aud¡t£|do 20131 Y 2T.2014

Monto, Observado (Miles)

01

Área Específica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de Incurrencia 30/06/2014

Clave de !a Auditoría Clave 245 Nombre Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha Compromiso

A efecto de conocer el importe de los ingresos que no fueron captadospor Delegación Benito Juárez, derivado del incumplimiento de lasfunciones conferidas al JUD. de Reordenamiento y Comercio en VíaPública, en el Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárezvigente, originando falta de pago de los comerciantes durante el año 2013y primer semestre de 2014, objeto de la revisión, se procedió a calcular elimporte que representan dichos incumplimientos, para lo cual se tomaroncomo base las cuotas establecidas en el artículo 304, del Código Fiscaldel Distrito Federal vigentes en el ejercicio fiscal 2013 y 2014, publicadasen la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 20 de febrero y 31 dediciembre de 2013, respectivamente; a los 102 comerciantes de puestosfijos que no se encuentran al corriente en el pago de cuotas de 2013, seaplicó la cuota de $46.00 y para los comerciantes que no se encuentranal corriente durante el primer semestre de 2014, la cuota de $48.00. Encuanto a los 164 comerciantes de puestos semifijos sin pagos durante elaño 2013, se aplicó la cuota diaria de $7.00 y para los comerciantes sinpagos durante el primer semestre de 2014, $8.00, como resultado de loscálculos efectuados se llegó al siguiente resultado:

situación mediante la presentación de solicitud escrita, dirigida al JefeDelegacional correspondiente, en la que manifiesten bajo protesta dedecir verdad, que se encuentran en la situación prevista en el grupo 2, deexentos. En su caso, las autoridades delegacionales proporcionaran lasfacilidades necesarias para que los interesados puedan acceder a dichobeneficio fiscal"."El Jefe Delegacional está obligado a dar respuesta por escrito alsolicitante, debidamente fundada y motivada, en un término de quincedías naturales, así como emitir y expedir los recibos correspondientes alpago de /os aprovecham/enfos a que se refiere este artículo, durante iosprimeros quince dias naturales de cada trimestre".

Así mismo, dentro de los cuarenta y cinco días establecidos parala atención de la recomendación y los seis meses posteriores,deberá remitir un informe de los pagos efectuados por loscomerciantes observados, el cual deberá ser suscrito por losservidores públicos referidos responsables de su elaboración,revisión y autorización, así como de ios informes remitidos a laDirección General de Administración de los ingresos captadosmensualmente.

Instruir al Director de Gobierno y Subdirector de Gobierno, aefecto de aue se instrumenten los mecanismos de supervisión y

OUDftDOEMÉXKD

Contrataría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez

REPORTE PE OBSERVACIONES AUDITORÍA

Auditoría No: dé Observación05 G 03

:-Año/Trimestre2014/03

Emisor CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Audiíado 2013 1 Y 2T. 2014

01

unidad Administrativa Clave; 0303 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles)

Área Específica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de Incurrencia 30/06/2014

Clave de la Auditoria 245 Nombre Otras Intervenciones {Auditoría de Vía Pública). Fecha Compromiso

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEG>

Concepto

Comerciantes que no seencuentran al corrientedurante 201 3Comerciantes que no seencuentran al corrientedurante 201 4

Núm. depuestos

fijos

1,179,900.00

846,720.00

Núm. depuestossem ¡fijos

346,920.00

250,560.00

Total

1,526,820.00

1,097,280.00

Total | 2,026,620.00 j 597,480.00 | 2,624,100.00

Las cuotas aplicadas a los comerciantes que no se encuentran alcorriente en el pago de cuotas, arrojan un importe de $2,624,100.00 (Dosmillones, seiscientos veinticuatro mil cien pesos 00/100 M.N.), loanterior repercute en acciones y metas consideradas en el proyecto depresupuesto de la Delegación Benito Juárez, ya que los ingresos formanparte de la planeación de la captación de ingresos autogenerados querealiza la Dirección General de Administración, y que de acuercioconinformación proporcionada a esta Contraloría Interna, son corc*fffometioosprincipalmente para el pago de prestadores de servicios y algunasadquisiciones. Aunado a lo anterior, el incumplimiento 4ei pago de cuotas

control con el objetivo de que el Jefe de Unidad Departamentalde Reordenamiento y Comercio en Vía Pública, de estrictocumplimiento a las funciones establecidas en el ManualAdministrativo de la Delegación Benito Juárez vigente, respectode "Efectuar el seguimiento de los pagos realizados por loscomerciantes en vía pública", a efecto de que los comerciantes queincumplan la normatividad aplicable vigente, de conformidad con lodispuesto en el Acuerdo número 11/98 mediante el cual seemite el Programa de Reordenamiento del Comercio en VíaPública y los criterios para la aplicación de las cuotas porconcepto de Aprovechamientos por el Uso o Explotación deVías y Áreas Públicas para realizar Actividades Mercantiles,y dentro de los cuarenta y cinco días establecidos para la atención dela recomendación remitir el soporte documental de las acciones¡mpíementadas.

C. Juan CaDiré

Lie. Lpie-Crtega Astudillo-^Subdirector de Auditoría

Operativa y Administrativa

Lie. Rosa Blanca Acaí L.C. Almatstela GonzálezPorcayoLie. Lui¿ Vizcaíno Cafrnona

Director Ge/ieral Jurídico y d&Gobiernatomo

nidad DebaHSffientayveamiento y Comercio\n Vía Pública

Jllude Auditoria Operativa y Coníralora InternaAdministrativa "A"

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Emisor: ;

Unidad Administrativa ;.

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Clave de la Auditoría

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CONTRALORIA INTERNA

HCjglfj 0303

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REPORTE DE-OBSERVACIONES AUDITORÍA

Auditoría

EN BENITO JUÁREZ

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ

Dirección General Jurídica y de Gobierno

êíave l 245 Nombre Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).

05 GNQ

Ejercicio Audííado

. de Observación 1 Año/Trimestre03 i 2014/03

20131 Y 2T. 2014

Monto, observado {Mués) , ;|

Fecha de (ncurrencía ' - • • " ti

Fecha CornprofpisQ '-|

01

0

30/06/2014 ,

ol>J\*£ 74 l4

OBSERVACIONES, C

por los comerciantes, provoca que estos sean objeto de extorciones y delpago de dadivas al personal de la Unidad de Reordenamiento y Comercioen Vía Pública, que de acuerdo con la información proporcionada porcomerciantes ya que diariamente realizan recorridos en el perímetro de laDelegación, motivo por el cual aparentemente estos no cubren el pago delas cuotas referidas.

El incumplimiento de los comerciantes en el pago de las cuotas, violentalo dispuesto en el PUNTO 5, De la duración y renovación de lospermisos, Sexto párrafo indica "El permisionario tendrá derecho a laprórroga, siempre que cumpla con las condiciones del permiso, estéal corriente en el pago de los aprovechamientos y no cambie lasituación de la zona ni existan causas de interés social", del Acuerdonúmero 11/98 mediante el cual se emite el Programa deReordenamiento del Comercio en Vía Pública y los criterios para laaplicación de las cuotas por concepto de Aprovechamientos por elUso o Explotación de Vías y Áreas Públicas para realizar ActividadesMercantiles.

De igual forma los cinco expedientes de comerciantescon el soporte documental que acredita haber realiz

PREVENTIVA:

Con el objetivo de que la Delegación Benito Juárez, cumpla con losordenamientos jurídicos mencionados y con los términos señaladosdentro de los "Lineamientos Generales para las Intervenciones de laContraloría General del Distrito Federal", publicados el 09 de junio de2010, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, se solicita que a mástardar, en la fecha pactada para la solventación del presente reporte, lacual no debe ser mayor a 45 días hábiles, contados a partir de la fechade la firma del presente, se remita a esta Contraloría Interna, copia de laevidencia documental que acredite la atención brindada a lasrecomendaciones determinadas.

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05 G 03 i 2014/03

Emisor CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Auditado 2013 1 Y 2 QñteriQ 01T.2014

Unidad Administrativa , Claylj °303 fNombrej DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) 0

Área Específica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de incurrencia | 30/06/2014 (

Clave de ía Auditoría Clavé^ 245 'Nombré" Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha Compromiso j ¿1 sD*¿ ?6 Jn

| OBSERVACIONES, CAÍ||f&, EFECTO Y FUNmÊNT á ^ lHBMHi ~ ^H^^fUM^f^j^:- • KECOMENDACIONEb «JHU BHHHHHH

para obtener la autorización de la exención de pago y que no hanrealizado las gestiones de los recibos de pago trimestralmente paracomprobar que se encuentran vigentes, incumplen lo dispuesto en elartículo 304 del Código Fiscal del Distrito Federal, Grupo 2 Exentos,que indica: El Jefe Delegacional está obligado a dar respuesta por escrito alsolicitante, debidamente fundada y motivada, en un término de quine días naturales,así como emitir y expedir los recibos correspondientes al pago de losaprovechamientos a que se refiere este artículo, durante los primeros quince díasnaturales de cada trimestre.

En la revisión efectuada a los expedientes y recibos del pago de cuotaspor el uso o explotación de la vía pública, se observó que comerciantescon puestos del mismo tipo y giro, realizaron pagos extemporáneos,aparentemente con descuento y con diferentes cuotas, a continuación seindican algunos casos:

• Expediente a nombre del comerciante Honorio Félix GarcíaSánchez. /^~\ / / /^ 1

ÁREAAUDITADA | . j X/-""'

J¿*~~ : ^\ TITULAR RESPONSABLE (DE A'KUefÚN -..

/ \ C. Juan Carlos Martíne/ Te/íazae ~:y '- M' 3 - * -- - ( Director t/f GQbtyno _y^~*\¡$

^"*"- — Lie. Luís Vizcaíno Oarmona ,- /. ( \£. José>Vntoñi e jME Lorep^^YDirector GeneralJuridico y tfe Gobierno ( -Jgfl&te Unid^DapaffiSjkpíiffpf \ * ReoriKnami^ntóy Comedio enMja Pública

"/ RESPONSAELtoE j : REvl§4lB AUTORIZÓ-- ': ^n*S, -i m^lr^

^Mki^l ^^ &L¿¿4i^ Lie. Roísa Blanca Aceft^^' Lic.J_yis<5rtega AstudHte- ' L.C. Almafesteta González

/ //áñez f^"^- -Subdirector de Auditoría Porcayojynfde ALditoría Operativa 1 \ y Administrativa Contralora Interna

\ / Administrativa "A" \

Hoja De: 18

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OUD«D DEBOCO^ 1 In ír6r»ij IUMDI . ^ CGDF

Emisor

fUnidad Administrativa

Área Específica

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CONTRALORÍA INTERNA

Clava 0303 iNoqit)


Auditoría .-

EN BENITO JUÁREZ



Ciavef 245 Nombre1! Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).

05 GNo. de Observación

03

Ejercicio Auditado-S 2013 1 Y 2 erpjO^ T.2014

Monto observado (Miles) ;

Año/Trimestre2014/03

'i 01

0

Fecha de Incurrencía • 30/06/2014

Fecha Compromiso' : . :9 t3 *£'

H4 2Ü \^\, CAUSA. EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL

Número derecibo

011165

011166

18310

18311

Período que cubre elpago

I de enero al 31 demarzo de 201201 abril al 30 de junio de201201 de julio al 30septiembre de 2012

de

01 de octubre al 31diciembre de 2012

de

Cuota diariaaplicada

$36.00

$36.00

$30.00

$30.00

Fecha depago

28 de junio de201228 de junio de20129 de octubre de20139 de octubre de2013

Expediente de la comerciante Alejandra Lozada de Aquino,

Número derecibo

013918

19792

19783

20865

Período que cubre elpago

1 de octubre al 31 dediciembre de 201101 de enero al 31 demarzo de 20 1201 de abril al 30 de juniode 201201 de julio al 30 deseptiembre de 201 2

Cuota diariaaplicada

$36.00

$30.00

$30.00

$23.00

Fecha depago

18 de enero de20131 1 de febrero de20141 1 de febrero de2014 ^ ^24 de"" junio de)20y4 /

RECOMENDACIONES

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.Emisor: \

i Unidad Administrativa

Área Específica


Contralona General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez


Clave 0303 í.fjorribnsl


Auditoría | No05 G i

EN BENITO JUÁREZ



Clave^ 245 Nombré * Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).

Ejercicio Audítadp

. de Observación Año/Trimestre03 2014/03

20131 Y 2T.2014

Monto observado {Miles} " :;.

Fecha de [ocurrencia . " ^

Fecha Compromiso •

Qdt4iil 01

0

30/06/2014

5 sGlC 2^\L

OBSERVACIONES, CAUSA/EFECTO Y i RECOMENDACIONES

Así mismo, se observó que en los expedientes que a continuación seindican, la solicitud aparece a un nombre de una persona y loscomprobantes de pago a nombre de otra, contraviniendo lo dispuesto ennumeral 5, primer párrafo que india "Los permisos serán temporales,revocables, personalisimos e intransferibles con una duración detres meses prorrogables, excepto los que se otorguen para romeríasy festividades tradicionales", del Acuerdo número 11/98 mediante elcual se emite el Programa de Reordenamiento del Comercio en VíaPública y los criterios para la aplicación de las cuotas por conceptode Aprovechamientos por el Uso o Explotación de Vías y ÁreasPúblicas para realizar Actividades Mercantiles; a continuación semuestran los casos detectados:

Núm. deexpediente

100218972

9765

Nombre dei comerciante enla solicitud y SISCOVIP

José Luis Zaldívar JuárezMaría Graciana Araceli ArévaloHermeneqildoJoel Félix Rodríguez Cruz

Nombre del comercianteen los comprobantes de

pao,oRaúl del Pilar DelgadoEdíth Nely Mejía HerruJRcfez

J. Guillermo Caifillo López

Contrataría General del Distrito FederalDirección General de Contratarías Internas en DelegacionesDirección de Contratarías Internas en Delegaciones "6"Contrataría Interna en la Delegación Benito Juárez

REPORTE DE OBSERVACIONES AUDITORIA

Auditoría No. de Observación Año/Trimestre05 G 03 2014/03

Emisor CONTRALORIA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Auditadp 20131 Y 2T. 2014

01

Unidad Administrativa \ 0303 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) oEspecífica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de Incurrencia 30/06/2014

Clave de la Auditoría 245 Nombre ; Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).

Derivado de las deficiencias observadas mediante el oficio númeroCG/CIBJ/JUDAOA"A'V1721-9/2014, de fecha 29 de agosto del año encurso, girado al Jefe de la Unidad Departamental de Reordenamiento yComercio en Vía Pública, servidor público designado por el DirectorGeneral Jurídico y de Gobierno, para la atención de la auditoria se pusoen conocimiento de la irregularidades detectas, solicitándoleproporcionara la siguiente información entre otras.

• Explicar los motivos por los cuáles se aplican diferentes cuotas,aun cuando los pagos son extemporáneos, así mismo indicar siexiste alguna normatividad que regule el pago de cuotas porzonas, en su caso remitir copia del documento.

• Explicar los motivos por los cuáles los expedientes relacionadosen e! punto 4, cuentan con la solicitud a nombre de uncomerciante y los recibos de pago de cuotas a nombre de otrapersona; en su caso indicar la normatividad aplicable para realizarcambios de nombre en los permisos de los comerciantes y remitircopia del documento.

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Auditoría05 G

No, de Observación03

EN BENITO JUÁREZ


Dirección Genera! Jurídica y de Gobierno

Clave 245 l- Nombré : Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).

Ejercicio Audiíado j;


20131 Y 2T.2014

Monto observado (Miles)

Fecha de Incurrencia

Fecha Compromiso ^

Criterio 01

0

30/06/2014

2 $ te 2mFECTO Y FUN

Pilar Delgado, Edith Nely Mejía Hernández y J. Guillermo Carrillo López.

Del análisis realizado a la información proporcionada, se observó que laDirección General Jurídica y de Gobierno, aplica diferentes importes en elpago de cuotas por el uso o explotación de la vía pública, a criterio delresponsable de la emisión de los recibos del pago de cuotas, sin quemedie visto bueno o autorización de servidor público facultado, de igualforma se observa que no existen mecanismos de control que garanticenque los comerciantes registrados en el Sistema de Comercio en la VíaPública (SISCOVIP), correspondan con los que ocupan la vía pública delperímetro de la Delegación Benito Juárez.

Lo anteriormente expuesto, pone en evidencia que la Dirección GeneralJurídica y de Gobierno, incumple lo dispuesto en el Numeral VI, Punto3.- De la señalización de las áreas destinadas a la reubicaciónpárrafo segundo del Acuerdo número 11/98 mediante el cual seemite el Programa de Reordenamiento del Comercio en Vía Pública ylos criterios para la aplicación de las cuotas por cprícepta deAprovechamientos por el Uso o Explotación de Vías ÁreasPúblicas para realizar Actividades Mercantiles, que in

TITULARÁREA;AUDlTADA AUTORIZÓ

LiÛttá^rtega Astudilloubdirector de Auditoría


ÍfíoJa

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lma Estela GonzálezPorcayo

Contralora Interna

11 De: 18


REFORJE DE OBSERVACIONES AUDITORÍA

Auditoría No: de Observación05 G 03


Emisor CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Audiíado 20131 Y 2T.2014

Criterio \1

Unidad Administrativa .Clave 0303 Nombre DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) 0

Área Específica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de ¡ocurrencia 30/06/2014

Clave de la Auditoría Clave 245 Nombre Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha" Compromiso

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y. FUNDAMl

La Delegación deberá llevar un control, debidamente autorizado y mantenerlosiempre actualizado, indicando los datos de identificación de los permisosconcedidos o en su caso revocados o cancelados, así como fotografías olevantamiento topográficos que ilustren la distribución de los puestos autorizados.

Así mismo, se observa que los controles que operan en la UnidadDepartamental de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública, para laintegración de expedientes y elaboración de los recibos de pago cuotas yel cálculo de las mimas a pagar por el uso o explotación de la vía pública,no cumplen con los preceptos establecidos en el artículo 11 del"Acuerdo por el que se establecen los Lincamientos Generales deControl Interno para ta Administración Pública del Distrito Federal",publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 9 de abril de 2007,mismos que estipulan que el Control Interno "Es un proceso llevado a cabopor ¡a Administración Pública: Titulares, Órganos de Gobierno y el resto delpersonal cualquiera que sea su naturaleza laboral, y está diseñado paraproporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos, dentro de lassiguientes categorías:

• Eficacia y eficiencia de las operaciones• Confiabilídad de los informes operativos• Cumplimiento de ¡as disposiciones legales• Protección de los bienes gubernamentales"

AREAAUDITADA RESPONSABLErJrfók

C. Juan CarieDírecí

L.C. Alma Entela Gonzáleza Blanca Aceitanáñez

e Auditoría Operativainistrativa "A"

L¡c..LiHS~Ortega AstudillQ_/Subdirector de Auditoría


j,uis Vizcaíno Carmenar General Juridicb y de Gobierno

nioe Ufridad Departamental de

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PorcayoContralora interna

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Emisor. '.' 9 CONTRALORÍA INTERNA'.. ' "'• : flUnidad Administrativa | Clave : 0303 ISpbre;

REPORTE DE OBSERVACIONES

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EN BENITO JUÁREZ


Área Especifica Dirección General Jurídica y de Gobierno

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.OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAf RECOMENDACIONES;

Tomando como referencia el Manual Administrativo de la DelegaciónBenito Juárez vigente, la Dirección General Jurídica y de Gobierno, tieneestablecida las funciones de "Otorgar permisos para el uso de la víapública sin que se afecte la naturaleza y destino de la misma, siempre quecon su otorgamiento no se impida el libre ingreso, tránsito o evacuación,sea peatonal o vehicular, a las instituciones de salud de carácter público oprivado; se considera que impide el libre ingreso, tránsito o evacuación, eluso de la vía pública ubicada en cualquier sitio del perímetro de dichasinstituciones" y "Velar por el cump//m/enfo de las leyes, reglamentos,decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas yadministrativas"; a la Dirección de Gobierno "Otorgar permisos para eluso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino de la mismaen los términos de las disposiciones jurídicas aplicables", "Ordenar yejecutar las medidas administrativas encaminadas a mantener el libretránsito de la vía pública, pudiendo ordenar el retiro de obstáculos queimpidan su adecuado uso" y "Velar por el cumplimiento de las Leyes,Reglamentos, Decretos, Acuerdos, Circulares y demás disposicionesJurídicas y Administrativas aplicables a su competencia"', a la Subdirecciónde Gobierno "Revisar y autorizar en su caso, el trámite de permisos para eluso de la vía pública, sin que se afecte la naturaleza y destino de la mis"Aprobar los anteproyectos de reordenamiento de tianguis y comerciovía pública, conforme a ¡a normatividad vigente,actualización de los padrones de vía pública, mercadt

RESPQNSA3AUDI

C. Juan CarioDirecto

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Auditoría No. de Observación Año/Trimestre05 G 03 2014/03

Emisor; CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Audiíadq 2013 1 Y 2T.2014

Crííe.r 01

Unidad Administrativa j ; Clave 0303 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) O

Área Específica Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de Incurrencía 30/06/2014

Clave de la Auditoría Clave j 245 j Nombre j Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha Compromiso 21ÔBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FÚNDAME!

Demarcación de Benito Juárez" y "Analizar y supervisar la actualización,depuración del Sistema de Comercio en Via Pública (SISCOVIP)", y a laUnidad Departamental de Reordenamiento y Comercio en Vía Pública"Emitir los recibos para el pago del uso y aprovechamiento de la víapública", "Informar al Subdirector de Gobierno sobre los recibos emitidospor concepto de uso y aprovechamiento de la vía pública", "Manteneractualizados los expedientes de los comerciantes en vía pública, inscritosen el Programa de Reordenamiento", "Efectuar el seguimiento de los pagosrealizados por los comerciantes en vía pública", "Analizar y elaborarprograma calendarizado para la realización de las mesas de diálogo encoordinación con el Gobierno del Distrito Federal, pendientes a identificarla problemática y las alternativas de solución a los problemas relacionadoscon el comercio en vía pública", "Elaborar reportes de la verificación paraejercer el comercio en vía pública", "Elaborar políticas delectacionales parala aplicación del Programa de Reordenamiento de Comercio en VíaPública", "Atender la demanda ciudadana relativa al reordenamiento delcomercio en vía pública" y "Llevar a cabo el retiro de comerciantes que nocumplan con la normatividad vigente y/o no cuenten con su permisoautorizado, de acuerdo al giro establecido".

ÁREAAUDiTADA RESPONS^BL

C. Juan CaD/ret

s Martfnez^rerra

Lie. Lui$-0Tfega AstudílloSubdirector de Auditoría


Lie. Rosa/Blanca AcYánez

J(/D de/Auditoría OperativaAdministrativa "A"

L.C. Alma tisíeía boñzálezPorcayo

trcTt Jis VÍzcaínó\CarmonaDirector (leñera/ Juridico\de Gobierno

Contra lora InternaReo/tienantiemo y CoertoetíVia Pública

Hoja 14 De: 18

v

/**-r»r-CGDP

Contraloría General del Distrito Federal

DecíanContraloría Interna en la Delegación Benito Juárez

PORTE PE OBSâONBSAU

Audtoffa No. de Observácjón05 G 03


Emisor; CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Audiíado' 20131 Y2T. 2014

01

Unidad Administrativa 03°3 DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado {M les)

Área Espedí ca Dirección General Jurídica y de Gobierno Fecha de íncgrrencia 30/06/2014

nsníClave de (a Auditoría 245 Nombre Otras Intervenciones {Auditoría de Vía Pública). ;FecHa Compromiso

OBSERVACIONES CAUSA, EFECTO Y FU

CAUSA:

Incumplimientos en las funciones desarrolladas por los servidorespúblicos involucrados en el proceso del cumplimiento, supervisión yvigilancia en la elaboración délos recibos por el pago de cuotas, deconformidad con lo dispuesto en el Manual Administrativo de laDelegación Benito Juárez vigente, Unidad Departamental deReordenamiento y Comercio en Vía Pública "Efectuar el seguimiento delos pactos realizados por los comerciantes en vía pública". I

No contar con controles que cumplan con los preceptos establecidos enel artículo 11 del "Acuerdo por el que se establecen los LineamientosGenerales de Control Interno para la Administración Pública del DistritoFederal", publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 9 de abrilde 2007, mismo que estipula que el Control Interno "Es un proceso llevado acabo por la Administración Pública: Titulares, Órganos de Gobierno y el resto delpersonal cualquiera que sea su naturaleza laboral, y está diseñado paraproporcionar una seguridad razonable en el logro de sus objetivos, dentro de lassiguientes categorías:

• Eficacia y eficiencia de las operaciones•_Confi_abilida_d_de los informes operativos n

VAREAAUDITADA

TITULARRESPONSABLE;DE 1

CAU^PA \

armoñaeneral Jurídico y de Gobierno r~^

•

REVI

Lic>L-triS'Ortega Astudilte^-^Subdirector de Auditoría


L.C. Almaéstela GonzálezPorcayo

Contralora Interna

15 De: 18

^SJ1±¿±±X

<@>Emisor .;..- ' .


Área Específica

Clave de la Auditoría '

Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría interna en la Delegación Benito Juárez


f* i ' "Ja H^S>C¡ay¡¡! 0303 ;- j prhbrS


": Auditoria05 G

No. de Observación Año/Trimestre03 2014/03

EN BENITO JUÁREZ



Clave3 245 Nombre".? Otras intervenciones (Auditoria de Vía Pública).

Ejercicio Auditado 20131 Y 2T. 2014

Monto observado (Miles)

Fecha de incurrencia ;. , .

Fecha bórrípromisp "': - ' : " •

01

0

30/06/2014

y, \fl !£!. 24 1 1/

• Cumplimiento de las disposiciones legales• Protección de los bienes gubernamentales"

EFECTO:

Que los recibos de ingresos por productos y aprovechamientos, carezcande validez fiscal, al no contar con todos los requisitos establecidos en losmismos, así mismo, se propicia incertidumbre en cuanto a la veracidad dela información registrada.

La falta de coordinación y supervisión por parte de los servidores públicosde la Dirección General Jurídica y de Gobierno, tiene como consecuenciaque se realicen actividades sin apego a las disposiciones contenidas enlos formatos y normatividad aplicable que pueden provocar deficienciasen la información y en consecuencia de efectúen pagos que no cumplancon las disposiciones establecidas quedel Distrito Federal.

puedan provocar daños al erario

Al no haber supervisión y seguimiento por parte de ¡/k5s servidorespúblicos responsables del pago de las cuotas por el usô explotación/de

ÁREAAUDiTADA^— — / TITULAR

' \

\ , \- — fc__,_,.Uc-l*ñ1^VÍ7ham& Harmona ^x -\ Jurídic\v de Gobierno \\

RESPES

\. Juan Car

N. Diré

CXJpsé Af\

Re/Hdenamientc

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f / (/ f /\ .'^^

«céeijjiÉíciBittC ';r T^T^Vâs Maninez Je rraás.to\ dobleffio / \4>vSv-t ««üoni\festro LorJ*fey>Wd^Hfertamenldídd^ \ Co\rkí&>*f¡Vj¿Pública N

: RESPONSABLfDE k REVlScJ^HI . AUTORIZÓ

^r A / / r^-j ^^^ ^ //'^\^/~^ _V? /7nJ ' / ¡^ í ^ — -^^'^ ^^^ ( s} ÍLs c^>v/i ¿y M'Í-/ / ^tf^^"^ ^^^ • • -/^.¿¿¿¿¿is*-^J Lie. Rósa'Blaríca Acîfflno^ •xTic. Luj^jOrtega AsíudiUer^ L.C. ÁlmÊstela González

/ /Yáñez r *^ \abdirector de Audit°ría PorcayoJUO deñuditoria Operatfvav y Operativa y Administrativa Contralora Interna

\ Administrativa "A" ^^ s

16 e: 18



No. de~Observación | Año/Trimestre03 2014/03

Emisor:


Área,. Específica


CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ

Clave 0303 Sombre • DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ


-Clave 245 ^Nombre ; Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública).

lEjercicio Auditado 20131 Y 2T. 2014

Monto observado {Mííes} : ;

Fecha de Incurrencía . ;

Fectía Compromiso ; :

fiÉeriq.^ 01

0

30/06/2014 r

¿J)*£ Iál4

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUI

la vía pública, provoca incertidumbre en el sentido de que puedan serobjeto de actos de extorción por parte de sus líderes o personal adscrito ala Delegación Benito Juárez, por no pagar las cuotas oportunamente.

Los incumplimientos normativos, podrían ser motivo de responsabilidadadministrativa, de acuerdo a lo que se estipula en el artículo 47, fracciónXXII de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos,misma que señala que 'Todo servidor público tendrá las siguientesobligaciones, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad yeficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo ocomisión, y cuyo incumplimiento dará lugar al procedimiento y a las sanciones quecorrespondan, sin perjuicio de sus derechos laborales, así como de las normasespecíficas que al respecto rijan en el servicio de las fuerzas armadas".

XXII. Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento decualquier disposición jurídica relacionada con el servido público.

FUNDAMENTO LEGAL:

1. Ley Federal de Responsabilidades de los Servidoartículo 47, fracción XXII.

ÁREAAUDITADA

Martínez TérrazVector ite Gobierno/""

Lie. Rosa/Blanca Acel Lie. Luis Onega AstudilloSubdirector de Auditoría


TTC. AlmaPorcayo

Contralora Interna

is Vizcaíno tarmonaDirector General Jurídico we Gobierne Jf/fffae Unidad DeJiaWwneriíaJ

Reorfljtnamienio y ComAcN&o-tfa Públicade Auditoría OperativaAdministrativa "A"

, fc . -v y*""" *"\d General del DihliiLu Federal*%***£ .^^"^^ Dirección General de Contralorías Internas en Delegaciones 1*& Dirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"

x, T^ ' Ss* ! l^ Contraioría Interna en la Delegación Benito JuárezOUOAOOeHÉXlCD ffr\CL ih-.MrKA.tu.i.- y ^ tAaUr _Ji

: Audiíbría Í No. tie Observación ' j Añorrrimestre .05 G 03 2014/03

Emisor CONTRALORÍA INTERNA EN BENITO JUÁREZ Ejercicio Auditado; 1 2013 1 Y 2 pierio 01i T. 2014 B

Unidad Administrativa . Clavé 0303 Nombre; DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ Monto observado (Miles) ; 0

Área Específca ! Dirección General Jurídica y de Gobierno 30/06/2014

Clave de la Auditoría / Clave"' 245 Nombre^ Otras Intervenciones (Auditoría de Vía Pública). Fecha Compromiso (3 JílP 2-élv

OBSERVACIONES, CAUSA, EFECTO Y FUNDAMENTO LEGAL | •' '• '• ': ' : • RECOMENDACIONES: • . , |

2. Código Fiscal del Distrito Federal, artículo 304, párrafo tercero,GRUPO 1.

3. Acuerdo número 11/98 mediante el cual se emite el Programa deReordenamiento del Comercio en Vía Pública y los criterios parala aplicación de las cuotas por concepto de Aprovechamientos porel Uso o Explotación de Vías y Áreas Públicas para realizarActividades Mercantiles numerales V y VI.

4. Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos Generales deControl Interno para la Administración Pública del Distrito Federal,artículo 11.

5. Manual Administrativo de la Delegación Benito Juárez, publicadoen la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el 14 de abril de 2010,vigente a la fecha de la auditoría; apartado de organización,funciones de la Dirección General Jurídica y de Gobierno,Dirección de Gobierno, Subdirección de Gobierno y Jefatura de laUnidad Departamental de Reordenamiento y Comer0í6en VíaPública. /

n 1j í i n

ÁREAAUDITADA i í S "^\ " TTULAR, : :RESPOIJf^BtE\>EATE$2f5Ny'

\. Juan CarlosKMarííneíz Terrazas. --•J . A \^ Gobernó /"\N3«

^^^JJcJtuis VizcaínACarmona "~\ ^€ôaÂQÍüaia^¿tro LorejáiT ^Directon&eneral Jurídico\e Gobierno / N, fyfy&ííUniciad Dep$Uí(n£p*áríie

\ y Comprmf&nVía Pública

RESPOÑSABLEÍ6E (/ REVISÓ AUTORIZÓ; ; ; ,A(ID\JOR\^\ . '- ^ .

^mMll/j ^-^^ G^^¿P Lie. Sosar Blanca AcerfuAo^ ¿33c. Lui^-Qfféga Astudilto L.C. Alma E^lá~GOrfeález, / / Yáñez <T^ Subdirector de Auditoría Porcayo\D da 'Auditoría Operativa y \ y Administrativa Contralora Internay/ Administrativa "A" \

f 18 De:

OUQAÜDÉ MÉXICO

CGDF


Observación: 03Anexo:01

Dependencia: Delegación Benito Juárez

Área Auditada: Dirección General Jurídico y de Gobierno

Rubro: Otras íntervenciones( Auditoría de Vía Pública )

Número: 05-G/14

Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran at corriente de pagos

Consecutivo:

12

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

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20

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22

23

24

fodí|f14

40

83

125

131

195

210

219

224

229

235

240

249

257

262

301

302

398

7523

7531

7551

7553

7563

7572

CCA1024282002

CCA1 01 8302001

CCA1 01 8752001

CCA1019792001

CCA1 023802002

CCA1 02 199200,1

CCT1 023322002

CCT1 02341 2002

CCA1 023472002

CCI1023522002

CCF1 023582002

CCI1023632002

CCA1 023022001

CCA1023142001

CCA1 024362002

CCA1 022842001

CCZ1 025552003

CCA1021392001

CCI301 6572000

CCT301 0822000

CCI0011292000

CCI3011312000

CCB001 1412000

CCF3011502000

Nombre del comerciante:

Mendoza Salazar Francisca Viviana

García Oñaíe Ricardo

Cabanas Mendoza Francisco

López Hernández Ofelia Cecilia

López Ramos José

Santiago Falcon Martín Prospero

Ramos Cortes Roberto

Leí Huang

Miranda Cruz Roció

Franco Flores María Elena

Martínez Ruiz María de Lourdes

Cárdenas Santaella Víctor Manuel

Ramírez Díaz Raquel Yolanda

Flores Yescas Lucía

Alvarez Degollado Sonia

Jiménez Ortega Alberto

Mota Flores Marcelina

Martrinez Luna María

Castañeda de 0 Ma. De Jesús

Laguna González Alejandro

Peñaflor Hernández Efrén

Morales Domínguez Esteban

Servín Zamudio María Dolores ^^

Rocha Reyes Jesús Antoriíeí

1/12


Observación: 03

Anexo:01



Rubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )

Número: 05-G/14

Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagosfroffllfPr

~ConfRjt¡voP jjjtiSfc?

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

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46

47

48

H BifolioJUtoaa e aiHaSB tS

7575

7584

7586

7598

7599

7610

7616

7619

7634

7636

7654

7655

7705

7715

7716

7719

7722

7726

7730

7755

7768

7771

7831

7832

Clave Única del SÍSCOVIP

CCF001 1532000

CCF301 1622000

CCD001 1642000

CCT001 1762000

CCI301 1772000

CCT301 1882000

CCI0011942000

CCI3011972000

CCF301 21 02000

CCF301 0902000

CCA0021 332001

CCA0021292001

CCW3001151999

CCD3020172001

CCA0028562004

CCW301 5772000

CCA001 2932000

CCI30073Q1999

CCA301 7632000

CCA301 7862000

CCE301 8042000

CC1301 7922000

CCA3022972001

CCF3020642001

ffiaálMB^B^^^^^^B^^^Bi^^B***jj&£m^^^^^^^^^^^^^^^^^l

Nombre del comerciante jll ^^^^ l

Rodríguez Rodríguez Esteoan.

González Cerón Juan Pablo

Peñaflor Hernández Laura.

Yáñez Ramírez María Del Pilar

Ramirez Carreen Maria Guadalupe

Aguilar Cabrera Pablo „

Sánchez Paredes Rosa Del Carmen

Rojas Peñaflor Sai Nayeli

Nájera Albarrán Cirila

Paz González Alejandra

Servín Peñaflor Valeria

Velarde Peñaflor Rosario

Paz Zavala Estela

Coria Guzman Maríha

Ahumada Vázquez Javier

Zamora Rosas Luisa

Aguilar Reza Rogelio

Chavarria tanderos Araceli

Mena Muñoz Julia

Acosta Cruz María Eugenia

Ruiz Araño Laura

Ortega Bazan Rosa Marta -^ — •?

Dolores Patino Petra ^^^

Colmenero Romano Juan de Qiof

vr\2

YdUCWD DE MÉXICO

SJ« «Sutil 11**™ CGDF


Observación: 03

Anexo:01




Número: 05-G/14

Relación de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos

Consecutivo

4S

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

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65

66

67

68

69

70

71

72

Número de folio

7840

7844

7845

7869

7873

7895

7896

7925

7938

7947

7975

7980

7984

7993

7999

8004

8007

8009

8025

8036

8047

8051

8064

8065

Clave Única del SISCOVIP

CCA3008011999

CCA3009181999

CCA3012722000

CCA3026462003

CCM3028282004

CCW0000851999

CCW001 6222000

CCM3008572000

CCM3009271999

CCA00261 72003

CCA3009381999

CCJ3025422003

CC AS0 17722000

CCA3009441999

CCA3007781999

CCA3028142004

CCA3028692005

CCA3009511999

CCA3000081999

CCA3009781999

CCA3023762002

CCA3004151999

CCW3002701999

CCQ3002691999

Arias Pineda Jesús Isaías

Grande Pérez Esteban

Grande Pérez Adán

Díaz Martínez Diana

Carmen López Guzman

Ruíz Santiago Zenón

Salvador Manuel Ángel.

Méndez Martínez José Manuel

Cabrera Martínez Juan

Sánchez Padrón María Guadalupe

Moreno Martínez Ángel

Colín Maruri Bertha

Colorado Becerril Alicia

Valdes Salcedo Irma

Galicia López Julia

Sánchez Rojas Virginia

Castillo González Margarita Edith

Moreno Martínez Pedro

Rodríguez Pérez DomingoLoma Benigno Juana N,

Silva Vázquez Rodé Tamar

González Rojas Catalina

Molanco Huepalcalco Pascual ^^

Pérez Meneses Lourdes

3/12

QUQAD DE MÉXICO

CGOF


Observación: 03

Anexo; 01




Número: 05-G/14

\n de Expedientes de Comerciantes que no se encuentran al corriente de pagos

Consecutivo

73

74

75

76

77

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96

VNúmero deíolio ••

soso8111

8131

8157

8173

8189

8193

8205

8206

8212

8232

8237

8241

8254

8258

8270

8280

8288

8299

8316

8330

8332

8351

8360

Clave Única del SiSCOVIP

CCQ3004702006

CCB3002642005

CCB30031 92005

CCT3027562004

CCB3003952005

CCA0027802004

CCM0000491999

CCA0008771999

CCA0027092003

CCA00271 12003

CCW3015212000

CCW3024502002

CCW3000971999

CCA3007491999

CCM3007621999

CCS3001401999

CCB3002261999

CCA0004971999

CCF3023092001

CCA3024092002

CCF3021712001

CCI3020932001

CCF3020722001

CCF3026002003

Nombre dercomerciante : r s B

Cruz Mendoza Jaime I

Medina Gil Armando

Lozano Sánchez Hipólito

Sánchez Flores Migue! Ángel

De La Rosa Pérez Cristian

Ceba Chima Ana María

Sánchez Olalde Florencio Gregorio

Valladares Viuda de Cortes Mónica

Cárdenas Lozano Raúl

Garduño Bautista Raúl Félix

Jiménez García Bibiana

González Jiménez Juan Carlos

Alfaro Flores Margarito

Pérez de fa Cruz María de! Refugio

Loredo Jesús Paula Lucina

Benítez Reyes Genaro

Osuna Núñez Daniel

Barroso Araujo Rafael

Castellanos González Victoria

Dávila Dávila Margarita v

Figueroa alcántara Ricardo

Padilla Romero Ma. del Rosario

Pacheco Guzman María del Carmen ^-

Zacate Peralta Delfíno """

4/12

•






Número: 05-G/14


'Consecutivo;

97

98

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118

119

120

- . - : • •Número de folió

8379

8380

8382

8401

8437

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8549

8563

8601

8609

8630

8641

8643

8674

Clave Única deí SISCOVIP

CCM3005241999

CCM3003361999

CCA001 2272000

CCQ301 2362000

CCA0003802005

CCA0028632005

CCM3012782000

CCA001 2792000

CCA3010521999

CCA0001291999

CCM3003741999

CCA3010151999

CCA3024842002

CCA0006151999

CCA3002801999

CCA0001021999

CCA3004381999

CCI3004801999

CCM0001421999

CCJ3025292003

CCA001 3592000

CCA301 3632000

CCM001 3642000

CCA3010431999

V Nombre del comerciante

Hernández Morales Rodrigo

Hernández López Alejandro

Cruz Rivas Rigoberto

Guerrero Pérez Alfonso

Teran Yañez Tomas

Vega García Juana

Colín Gama Silvina

Pérez Jaimes Ma. Asunción

Perea Villalba Catalina

Mulia Nava Ricarda

Bixiano Solis J. Feüx

Mena Muñoz Virginia

Skinfield Yáñez Ma. Cristina

Ortiz Osorio Leonarda

Rodríguez Yáñez Fermín

Arenas Cortes Teófilo

Cruz Juárez Benita

Espinoza Ramírez Marisol

Romero Martínez Cristina v

Corona García Guadalupe

Tellez Lozano Ma. de los Angeles

Velazquez Alfaro Mabel

Galicia Suarez Sonia R.

Aguüar González Isaac

5/12

OUOADDEMÉSCX)CGDF



Dependencia: Delegación Benito JuárezÁrea Auditada: Dirección General Jurídico y de GobiernoRubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )Número: 05-G/14


.Consecutivo

121

122

123

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125

126

127

128

129

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141

142

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144

Número de folio

8695

8710

8714

8725

8733

8746

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8761

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8871

8874

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8894

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8912

8918

8927

8934

8959

8960

8982

9021

áfttl tetó - {••-

Ciav^fcica fll^^lBrCCB3004212006

CCP3032422006

CCA0005322006

CCA301 0591 999

CCA3014712000

CCA301 6892000

CCW3016962000

CCJ301 7022000

CCM3015412000

CCT3000231999

CCA0009532006

CCA0004641999

CCA3014192000

CCA0000281999

CCA0000061999

CCA0003761999

CCM0002222005

CCA001 4252000

CCN3012582000

CCA001 4392000

CCA3010741999

CCA3000751999

CCA0005441999

CCA00291 12005

^fjjit \f Nombre del comerciante "1

Romero Magaalena David

Vinalay Gutiérrez Julio

Rodríguez Yáñez Porfirio

Alonso Alonso Antonio

Terán Vázquez Leticia

Rasgado Jiménez Agustina

Torres Alvarez Sandra

Isidro Ramos Enedina

Gómez Ochoa María Antonieta

Cabrera Orozco Miguel Ángel

Jiménez Vega Cristhian Miriam

Pulido Méndez Luis

Terán Cárdenas Yolanda Verónica

Terán Yáñez Silvia /

Castro Meza Esperanza ¡

Morales Suarez Clotilde

Antonio Zuñiga Jorge Alfredo

Ramírez Aguilar Honorio

Montiet Ortiz Federico N

Herrera Díaz Leticia

Carpió Meló Honorato

Arias Meza Lilia

Acosía Huerta Ofelia '

González Miguel Antonio ^^

.

/

\

T**

6/12

CGDF


Observación: 03

Anexo:01



Rubro: Otras lntervenc¡ones( Auditoría de Vía Pública )

Número: 05-G/14


Consecutivo

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167

168

Número de folio

9077

9084

9085

9087

9091

9115

9117

9125

9181

9196

9205

9222

9223

9257

9283

9286

9312

9320

9322

9325

9328

9345

9353

9355

s> 13 V G fi i C 3 QGI ^31 5v *J v Ir™

^___ í

CCM3007161999

CCM3000881999

CCM3001821999

CCA0026722003

CCM0002761999

CCA301 5832000

CCA0028682005

CCA3028922005

CCM3006621999

CCA0024942002

CCA3024582002

CCB301 2202000

CCM3007121999

CCJ30251 62003

CCM3009801999

CCM301 7772000

CCF0020402001

CCA0000771999

CCA001 5602000

CCA0026332003

CCN3006031999

CCI3013832000

CCM3012402000

CCM3006921999

Nombré del comerciante

Silva Anaya José Carlos

Bautista García Emelia

Ranchero Albañil Francisco

Ranchero Ventura Francisco

López Dionisio Noemi Estrella

Alonso Ruíz Mario

Rojas Ramírez Calixto Martín

Morales Davila Francisco

Jiménez López Petra

Ramírez Quiterio Javier

Botis Minor Gilberto Arturo

Ramírez Salazar Manuel Rubén

Salazar María de Lourdes

Benites Ventura Francisco

Rojas Silva Sergio

Lozada López Victoria

Flores Juárez Luis

Cuellar Martínez María de Lourdes

Hilario Avendaño Abundio Anacleto

Villanueva Mejia Bernardo

Mejia Mendoza Virginia

Rodríguez Tapia José Luis

Fernández De Sánchez Bonifacia

Chavez González Monica ^^

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Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contraloreas Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez

Observación: 03

Anexo:01




Número: 05-G/14


Consecutivo

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Número de folio •

9371

9363

9371

9384

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9393

9416

9434

9484

9493

9499

9514

9547

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9565

9567

9584

9586

9603

9619

9657

9671

9691

9699

Clavej: 1 HlH&SlSCOVIP-J?3i*l »F*K$JI?~ffaJr*ie>£g&

CCW3003101999

CCA30321 92006

CCW3003101999

CCM3001631999

CCI0003981999

CCA0021 322001

CCA0002881999

CCM0025732003

CCM3004181999

CCA3001741999

CCQ3004141999

CCM0003211999

CCA3006821999

CCF3021582001

CC13026242003

CCF3003641999

CCJ3021 102001

CCJ0025222003

CCA0027352003

CCA0001361999

CCI3012842000

CCI3019092001

CCI0023962002

CCI0023922002

•HfeflJHI 'í^B^B ~Bfffin*>re de! comerciante •

Tarango Alvarez Lourdes

Monroy Flores Carlos Alfredo

Tarango Alvarez Lourdes

Díaz Hernández luana

Rodríguez Cruz Monserrat.

Velarde Peñaflor Sandra

Moreno Lara Verónica

Angoa Alvarez Efrén

Maya Marín Virginia

Rojas Martínez Gorgonio

Martínez Hernández Adriana

González García Guadalupe

Barrera Soriano Leticia

Ramírez Rosario María del Carmen

García Muñoz Josefina

Soriano Carmena Angelina

Oliveros Ramírez Edgar

Sánchez López Francisco

Villegas Salgado Teresa ,{

Lucio Serna Leoncio ^J>

Rojas Barrera Lorena

Peralta Mondragón Gloria

Servín Peñaflor Josué

Velarde Peñaflor Carmen ^ff

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Área Auditada: Dirección General Jurídico y de GobiernoRubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )Número: 05-G/14


/Consecutivo

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Númeiñipe

9701

9703

9707

9716

9741

9752

9756

9766

9801

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9908

9927

9940

9950

9953

9957

9958

9961

9979

CCM0023902002

CCM3023882002

CCA301 71 52000

CCA0007402006

CCB3006272006

CCL3004501999

CCA3008821999

CCM0021072001

CCA0027492004

CCA3008901999

CCA0026702003

CCF3027312001

CCA301 9342001

CCA301 9372001

CCM3020042001

CCA00271 52003

CCW3020562001

CCA001 11 42000

CCM3000821999

CCI0012032000

CCD0000221999

CCF3011822000

CCI0011962000

CCF3013612000

Nombre deí Comerciante

Serv¡n Per.aflor Fao.an

Cantón Velda Adolfo

Mendoza Sánchez Lucia

Cazares Fuenrtes Maribe!

Hermenegildo Rosas José

Méndez Melendez Ramón

Abunza León Remedios

Lozada de Aquino Alejandra

Castro Hernández Emiliano

Olascoaga Ríos Lauro

Rosales Tapia María Guadalupe

Castro Altamirano Luz De! Carmen

López De Jesús Maribel

Ramírez Dorado Elvira

Rodríguez González María del Refugio

Martínez Ríos Sonia

Vázquez Juárez Luis

González Pérez Martha Leticia

Pichardo Trigeros Adolfo Cesar \z Cruz Ivonne. jf

Rodríguez Cruz Melina I

Martínez Escobar María del Pilar y

Rocha Lorenzo María ivonne ~~^

Genaro José f^^

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Dependencia: Delegación Benito JuárezÁrea Auditada: Dirección General Jurídico y de GobiernoRubro: Otras lntervenciones( Auditoría de Vía Pública )Número: 05-G/14


Consecutivo

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Número de folio

9997

10037

13C42

10056

10067

10070

10074

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10152

10155

10158

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10180


CCB302 J872001

CCA0023662002

CCA0023982002

CCM3027202003

CCS3000582005

CCA0024162002

CCA0024632002

CCM0024462002

CCM3025462003

CCA3029072005

CCA3028832005

CCA0026752003

CCA0026582003

CCA0026952003

CCA0026922003

CCA3027942004

CCA0026802003

CCM0026862003

CCA0026822003

CCA0026842003

CCA3028872005

CCI3027472004

CCA0005782005

CCA0001 762005

• Nombre del comerciante

Lagunas Medina Evelín Juliana

Márquez Villalobos Nancy Violeta

Alcántara Correrá María Trinidad

Pérez Colin María del Rosario

Colin Ramos María de Lourdes

Morales Pedraza José

Torres González Pedro

Ranchero Ventura Pablo

Granados González Práxedis

Pérez Yañez José Luis

Olguín Bravo José Luis

Bonilla Gómez Dolores

Luciano Garduño Epifanía Domitila

Oliva López María del Consuelo

Oliva López Paloma

Rodríguez Gallegos Reyes

Calva Serrano Victoria

Santana Pulido Gerardo

Santana Pulido Efraín

Jiménez Trejo Ofelia /

González Martínez Alberta v.

Chamol Paz Elizabeth

Morales Villa Humberto

Hernández Gavito Blanca Elba ^s'

\A¿¿ •

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OJOAD DE MÉXICO

Contraloria General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloria Interna en la Delegación Benito Juárez


Dependencia: Delegación Benito JuárezÁrea Auditada: Dirección General Jurídico y de GobiernoRubro: Otras Intervencionesf Auditoría de Via Pública )Número: 05-G/14


Consecutivo

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; ;• Número de folio.

10187

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10201

10208

10211

10239

10241

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10268

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10281

10283

10287

10292

10301

10302

10304

10310

10335

10354

10364

10369

10370


CCA0002902005

CCA3004432005

CCQ3006642005

CCA0007262005

CCA3007342006

CCA0008992006

CCA0008252006

CCL3004722006

CCA0007022006

CCA0005112006

CCA3009922006

CCA0008792006

CCQ3008142006

CCA0008852006

CCA0008802006

CCQ3032802006

CCW0032012006

CCS3032002006

CCM0032202006

CCL3032872006

CCM3028352004

CCF0006532005

CCM0003611999

CCF3001642005

Nombre del comerciante t j

Celestino Coniferas Lázaro

Reza Velazquez Itzeí

Tecua Cedillo Miguel Ángel

Hernández Gutiérrez Carolina

Valentín Lorenzo Margarita

López Enríquez Ernesto

Aguilar vazquez Ma. del Carmen

Ignacio Bonifacio Leonardo

Carreño Angeles Aurelio

Pérez Méndez Nicolás

Vega Ramírez Patricia

García Hernández María de la Luz

Cortina Aparicio Janitzin Morelia

Morales González Juana

Cuevas García Esteban

Medina Trinidad Melquíades Gregorio

Montes de Oca Zepeda Ana María

Pérez Aquino Jaime

Solis Gaspar Cesáreo

Ortega García Ramiro J

Salvador Domínguez Manuel ^

Sánchez Aranda Ernestina Alicia

Hernández Rivera Carlos

Flores Hernández Patricia ^¿¿^

11/12

*.* Contraloría General del Distrito FederalDirección General de Contralorías Internas en DelegacionesDirección de Contralorías Internas en Delegaciones "B"Contraloría Interna en la Delegación Benito Juárez

Observación: 03Anexo: 01




Número: 05-G/14


Consecutivo

265

Número de folio

10380

Clav COV1P

CCI3034752011

Nombre del comerciante

Gabriel Pérez Paula

266 10385 CCA3000222011 Grandes Pulido Karla Cecyl

Elabo

Rodolfo Montes dé Oca AnguianoEditor

Lie. Rosa Blanca Aceituno YánqzJUD deyVuditória Operativa "y |"\a "A"

(/ ^-^

12/12

OUDAO DE MÉXICO

03DF


Observación : 03Anexo: 02

Dependencia: Delegación Benito JuárezÁrea Auditada: Dirección General Jurídico y de GobiernoRubro: Otras Intervencionesf Auditoria de Vía Pública )Número: 05-G/14

Relación de Expedientes de Comerciantes que no cuentan con oficio solicitud de exención y autorización de exención

^Consecutivo Número de folio

8144

CJave'Única del SESCOV

CCT3027672004

Nombre deí comerciante

Alvarez Vargas Julio8444 CCA3012732000 López Victor Alejandro8716 CCA3006971999 Teran Vázquez Lourdes9342 CCW3003631999 Ruiz Martínez Dolores Amparo9832 CCS0028222004 Martínez Castañeda Enrique

Rodolfo MtíntesjEie^Qea AnguianoAuditor

Lie. Rosa Élanpa AceitunoJUD de Auditoria Operativa y^-

Xdmiríistrativa "A"

Documents

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