4 La Plata, lunes 2 de marzo de 2015

na Cristina Palesa, la abogadaque autorizó varias de las socieda-des comerciales vinculadas con elfuncionario de la AFIP, Guiller-mo Michel, y con el expirata del

asfalto Jorge Lambiris, también intervino enempresas que estuvieron a cargo del principal im-putado que tiene uno de los mayores escándalosnarco de los últimos años: la causa CarbónBlanco.

Estamos hablando del abogado Carlos Al-berto Salvatore, cuyo nombre figura en unadecena de empresas que serían cáscaras vacías yque podrían haberse destinado al lavado de di-nero. Según pudo saber Hoy, las empresas quevinculan a Salvatore con Palesa son: KatrineSA, Sacasi SA, KA&SO SA, LC Produc-ciones SRL, CS Entertainment SRL, LuginSRL, Libres del Sud 2079 SA, NS Admi-nistraciones SA, Anisa SRL, Gral Paune-ro 2256 SA, Milenio Bienes Raíces, PureVisión SA, Automotores Los Alpes SA,Saint Maxime SRL, Aristóbulo del Valle2480 SA, Milenio Motors SA, Maipú 250SA y Manos Digitales Animation StudioSA.

Salvatore actualmente está preso en el com-plejo penitenciario de Ezeiza, mientras se aguar-da la realización del juicio oral y público a raízdel contrabando de cocaína a Europa, que era es-condida en carbón vegetal. La planta de dondeprovenía ese carbón vegetal está en Quitilipi,Chaco, el pago chico del ex jefe de Gabinete JorgeCapitanich.

Una punta de estas relaciones fue denuncia-da por Elisa Carrió la semana pasada, duran-te la sesión de la Cámara de Diputados donde sesancionó la creación de la nueva Agencia de In-teligencia que reemplazará a la ex SIDE. “Si us-tedes (por sus colegas de la Cámara de Diputados)quieren buscar empresas del narcotráfico, Capi-tanich sabe mucho, como es la causa CarbónBlanco donde va a ir a juicio oral el Dr. Salvato-re. En casi todas las empresas vinculadas a Sal-vatore, que está vinculado a la SIDE, apareceAna Cristina Palesa y como escribana inter-viniente Florencia Valeria Coria. Ustedessaben que el que canaliza todo es alguien del es-tudio Michel, que está ligado a la SIDE. Lo ciertoes que cuando Salvatore es detenido con prisiónpreventiva en el Chaco, cambiaron las autorida-des de algunas de estas sociedades y pasó a inte-grar las sociedades alguien que pertenece a laSide”, dijo Carrió. La diputada también denun-ció que en la Justicia de Uruguay se está investi-gando a Claudia Lambiris Vilche, la her-mana de Jorge Lambiris, quien compró una casaen un millón y medio dólares con una bolsa ennegro.

El autor de la demanda a la que hace referen-cia Carrió es el diputado Fernando Sánchez(Coalición Cívica), quien hizo una presentaciónjudicial en el vecino país y en la Argentina paraque se investigue supuesto lavado de dinero.Según la denuncia, la transacción "resulta in-

usual" y por tanto se convierte en "una operaciónpasible de ser informada en los términos de lanormativa sobre lavado de activos", ya que se pre-senta sin justificación económica o legal eviden-te. Según Sánchez, Claudia preside la sociedadCiclor SA, a partir de la cual se habrían adqui-rido los terrenos en la ciudad de Montevideo. Asi-mismo, Sánchez advierte que existe la sospecharespecto a que el monto señalado sería prove-niente de la Argentina, y que habría sido ingre-sado sin cumplirse con la debida declaración antela Dirección Nacional de Aduanas, y especula conla posibilidad de que el dinero pertenezca a Ri-cardo Echegaray.

Cabe recordar que la semana pasada el diarioHoy informó, en exclusiva, sobre una sospecho-sa operación inmobiliaria que habría realizado

Echegaray, Lambiris y Michel en el barrio mon-tevideano de Pocitos. Allí tenían previsto levan-tar un edificio mediante un fideicomiso. Dicenquienes conocen bien el caso que todo se habríacomenzado a hacer a través de un crédito libra-do por el banco HSBC en el país vecino, y en cuyatarea estaba también la construcción de un hotel.Pero el banco tardó en dar el crédito, por lo queel fideicomiso se vino abajo. En lo que pudo habersido una venganza, días atrás, Echegaray le soli-citó a María Verónica Straccia, jueza penaltributaria, la captura internacional del contadorMiguel Abadi, en el marco de la investigaciónde cuentas "ocultas" de los clientes argentinos delbanco HSBC, en Suiza. Pocos días después, el fis-cal Claudio Navas Rial negó la requisitoriade la AFIP porque se encuentra en pleno procesode recolección de pruebas.

Michel también estuvo vinculado con el estu-

dio contable de Luis O Hurovich (familiar de

Celia Hurovich, la escribana que interviene en las

sociedades del uruguayo Lambiris), con quien

también conformó varias empresas. Entre ellas,

Representaciones Marítimas SA, Altamira SA,

Herbaflor SA, Aquaflores SA, Viña Los DassosSA, Vitiflor Management SA, Cuvelier LosAndes SA, Vitiflor SA. En tanto, algunos ejerci-

cios de las sociedades vinculadas a Lambiris lle-

varon la rúbrica de Bernardo Mihura de Estra-da, actual vicepresidente del Colegio de Escriba-

nos de la Ciudad de Buenos Aires.

Hay sospechas de que gran parte de las em-

presas que forman parte de esta red, que com-

parten escribanos, contadores y abogados, se-

rían cáscaras vacías, plataformas que podrían

servir para operaciones de lavado de dinero. Se

trata de una práctica que no es exclusiva de

Michel: tal como lo denunció el diario Hoy, en

una investigación exclusiva, el subdirector ge-

neral del Sistemas y Telecomunicaciones de la

AFIP, Guillermo Jorge Fabián Cabezas Fer-nández, y el abogado y asesor de Echegaray,

Sergio Vargas, son socios en la empresa Aoni-kenk Apart SA, que tiene un domicilio falso en

la ciudad de Neuquén.

Sociedades fantasmas por doquier

A

Titular de la AFIP

Amigo de Echegaray, ex pirata del asfalto

JorgeLambiris

Ricardo Echegaray

Empresas donde intervienen GuillermoMichel y Ana Cristina Palesa

Mano derechade Echegaray

GuillermoMichel

La AGE SA, Rapp Collins Worldwide SA,

Panza Verde SA, Comercializadora de

Combustibles del Litoral SA, Sandebus

Inversiones SA, Riga Transporte SA, NP

Fotografia, WM Zurich, La Barranca de

Gualeguaychú SA, CAF Jauser SA, PNA

SA, Inspire Group SA, Flechas de Los

Andés SA y Baco Inversiones SA (en

sociedad con el el senador kirchnerista

Pedro Guastavino)

Katrine SA, Sacasi SA, KA&SO

SA, LC Producciones SRL, CS

Entertainment SRL, Lugin SRL,

Libres del Sud 2079 SA, NS

Administraciones SA, Anisa SRL,

Gral Paunero 2256 SA, Milenio

Bienes Raíces, Pure Visión SA,

Automotores Los Alpes SA, Saint

Maxime SRL, Aristóbulo del Valle

2480 SA, Milenio Motors SA,

Maipú 250 SA y Manos Digitales

Animation Studio SA.

L&L Mandatos y

Negocios SRL

y LW Logística y

Carga SA

Empr

esas

con

AbogadaAna Cristina Palesa

Empr

esas

con

Actualmente, Mauricio Lambiris, el

hijo del empresario uruguayo Jorge Lam-biris, es corredor de Turismo Carretera.

Algunos de sus patrocinantes, como se

puede ver en las publicidades de su auto

de competición, son depósitos fiscales

que estarían vinculados con su padre. Tal

es el caso de la firma Carestiba SA. En

los pasillos de la Aduana se dice que

operar en los depósitos de Lambiris "faci-

lita" la obtención de la autorización para

importar. Fuentes privadas le asignan a

Lambiris otro depósito fiscal de importan-

cia: TCT Logística (en Tigre). Sin embar-

go, Lambiris no figura en los registros so-

cietarios de estas compañías. Llamativa-

mente, Carestiba SA mantiene un litigio

con el banco HSBC, la entidad bancaria

denunciada por Echegaray (ver nota prin-

cipal). Mauricio Lambiris, que actualmen-

te tiene 28 años, figura en los registros

del Banco Central por haber emitido che-

ques defectuosos.

Negocios del TurismoCarretera

Vínculos con la ex SIDEy con el narcotráfico

Abogado detenido por narcotráfico

Salvatore