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Creación de una Fiscalía
Encargada de Delitos
Económicos
1997
El 3 de julio, por Resolución n.°
300, se dispone el
funcionamiento de:
FISCALÍA ENCARGADA DE DELITOS
ECONÓMICOS Y FINANCIEROS
Creación de una Fiscalía
Encargada de Delitos
Económicos
2000
El 24 de febrero, por Resolución n.°
92, se designan como integrantes
de la citada unidad a:
1. José Casañas Levi
2. Javier Contreras
3. Alba María Delvalle
4. Rocío Vallejos
Creación de las Unidades
Especializadas
2004
Abg. Carlos A. Arregui Romero
El 14 de junio, por Resolución n.°
1288, se designa como
coordinador al Fiscal Adjunto al
Creación de las Unidades
Especializadas
2005
Se crea la Unidad Especializada
en Delitos Económicos (Res.
999/05)
Se crea la Unidad Especializadaen Anticorrupción (Res. 988/05)
VINCULACIÓN
Se detectó en la práctica que la
corrupción de funcionarios públicos
estaba muy vinculada a:
Los delitos Económicos. Estafas,
Lesiones de Confianza en el ámbito de
la Administración Pública
INTEGRACIÓN DE LAS UNIDADES
El 01 de agosto de 2007, por
Resolución n.° 2248, se fusionaron
ambas unidades en una sola.
UNIDAD ESPECIALIZADA EN DELITOS
ECONÓMICOS Y ANTICORRUPCIÓN
Se amplió la capacidad investigativa de la
UDEA, con 11 Agentes Fiscales que ahora
entienden ambos casos
Estructura de la UDEA
Fiscal Adjunto
Unidad 1 Unidad 2 Unidad 3 Unidad 4 Unidad 5 Unidad 6 Unidad 7 Unidad 8 Unidad 9Unidad
10Unidad
11
Dirección de Delitos
Económicos
Secretaría
Coordinación de Denuncias
Fiscal Delegado
Oficina Administrativa
Abg. Carlos A. Arregui
Abg. René Fernandez
Competencia
La investigación de hechos que afectan
la administración del estado en
detrimento del interés público.1. Enriquecimiento Ilícito de funcionarios públicos
2. Extorsión – Extorsión Agravada (cometida por un funcionario
público en el ejercicio de sus funciones)
3. Cohecho – Cohecho Agravado
4. Soborno – Soborno Agravado
5. Prevaricato
6. Cobro indebido de honorarios (cometido por un funcionario
público)
7. Tráfico de Influencias
Competencia
La investigación de hechos que afectan
negativamente el orden económico
nacional.
1. Lesión de Confianza
2. Exacción
3. Evasión de Impuestos
4. Adquisición
Fraudulenta de
Subvenciones
5. Contrabando
Siempre que pase el
monto de 5350 jornales
mínimos para
actividades diversas no
especificadas de la
capital
1 jornal = 63.778 Gs.
G. 341.212.300
USD. 80.096,78
Tasa de C. 4260 al 12/04/12
Competencia
Conducta conducente a la quiebra
Conducta indebida en situación decrisis
Favorecimiento de acreedores
Favorecimiento del deudor
Usura
Cometidos a través de
entidades de
intermediación financiera
o de captación de fondos
del público
LAVADO DE DINERO
Casos conexos con cualquiera de los ya
descriptos
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO 2011
Competencia
Limite territorial - Asunción
Excepciones - Por Resolución del FGE
Excepciones - Por Resolución del Fiscal Adjunto de la UDEA
Coadyuvantes
Estas excepciones están establecidas para ingresar a la UDEA
denuncias de delitos de contenido patrimonial de relevancia o que no
puedan ingresar a la UDEA por haber sido cometidos fuera de Asunción.
Ej. Caso de Estafa al Banco BBVA, donde se está investigando, a
particulares con cuentas en ese banco, así como a Directivos de la
propia entidad Bancaria (Corrupción privada).
Actualidad
Está proyectada para este ejercicio, laampliación de la competencia territorial de laUDEA, para los casos de Delitos Económicos,con la incorporación de Agentes Fiscales delInterior del país a la Unidad.-
En cuanto a los hechos de Corrupción, existencasos de hechos cometidos fuera de Asunción,en los cuales toman intervención AgentesFiscales de la UDEA.-
Total de casos de la UDEA
Control de Gestión del año 2011 UDEA
1996 al 2009 (enero a setiembre)
Total de causas controladas 1619
Causas en trámite 388
Causas Finalizadas 1105
Causas archivadas 126Fuente: Unidad de Control de
Gestión 2011
Total de casos
Detalle de causas en trámite
Causas en investigación (sin imputaciones) 238
Causas con Imputaciones (pendientes e actos conclusivos) 28
Causas con Sobresimiento Provisional 12
Causas con Acusaciones (pendientes de audiencia preliminar) 36
Causas con Acusaciones (pendientes de juicio oral) 33
Causas Paralizadas (con mas de 6 meses sin diligencias investigativas) 41
TOTAL DE CAUSAS EN TRÁMITE 388Fuente: Unidad de Control de
Gestión 2011
Total de casosDetalle de causas finalizadas
Causas desestimadas 553
Causas con criterio de oportunidad 28
Causas con Suspensión Condicional del Procedimiento 115
Causas con extinción de la Acción 34
Causas con Procedimiento Abreviado 45
Causas con Sobreseimiento Definitivo 89
Causas a determinar estado 176
Juicios Orales realizados 65
TOTAL DE CAUSAS FINALIZADAS 1105Fuente: Unidad de Control de
Gestión 2011
388, 24%
1105, 68%
126, 8%
Causas en trámite
Causas Finalizadas
Causas archivadas
Causas finiquitadas 76 %
Total de Causas verificadas
Causas Ingresadas a la UDEADenominación 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Causas ingresadasa la UDEA 178 222 150 100 116 15 779
Hecho Punible 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total
Exacción 2 10 12 8 15 6 53
Evasión de Impuestos 29 113 173 88 118 49 570Adquisición Fraudulenta de Inversiones 2 1 1 4
Lavado de Dinero 8 8 15 14 18 2 65
Conducta Conducente a la Quiebra 2 9 6 10 9 3 39Conducta indebida en situaciones de crisis 9 12 9 11 16 3 60
Favorecimiento de Acreedores 1 1
Favorecimiento del Deudor 2 1 3
Usura 11 15 28 29 13 11 107
Extorsión Agravada 3 8 12 10 6 8 47
Extorsión 38 105 123 146 177 53 642
Cohecho Pasivo 19 34 29 35 53 17 187
Cohecho Pasivo Agravado 11 15 27 28 23 3 107
Soborno 6 13 18 16 37 15 105
Soborno Agravado 3 5 2 4 3 4 21
Prevaricato 10 17 19 19 14 4 83
Cobro Indebido Honorarios 8 13 38 49 28 7 143
Total 153 364 475 421 503 178 2237
Causas Ingresadas en todo el Pais
Fuente: Oficina de
Denuncias del M.P.
Fuente: Oficina de
Denuncias del M.P.
26%
74%
Ingresadas a la UDEA
Ingresadas al MP (todo el país)
El 26% de las causas se dividen entre los 11 Agentes Fiscales Integrantes de la UDEA
El 75% entre los Agentes Fiscales Ordinarios de todo el país
Total de Causas de Corrupción y
DDEE ingresadas a la UDEA
Arts. 6 y
290
6
HORAS
INICIO DEL
PROCEDIMIENTO
ACUSACION
Plazo: 6 meses
o más con
prórroga
extraordinaria
ETAPA PREPARATORIA ETAPA INTERMEDIA
REQUERIMIENTO
FISCAL
AUDIENCIA PRELIMINAR
JUICIO ORAL
Y PUBLICO
APERTURA
A JUICIO SENTENCIA
FIRME
PLAZO MÁXIMO : 4 Años + 12 meses para recursos
Sentencia de
1era Instancia
SEGUNDA
INSTANCIA
Sentencia de
2da Instancia
TERCERA
INSTANCIA
Apelación Casación
*Cualquier incidente, excepción, apelación y recurso suspende el plazo.-
Duración del proceso penal según el Código Procesal Penal
Algunos plazos que deben ser observados por el
Ministerio Público y el Órgano Jurisdiccional
Plazo Ordinario 6 meses, o + si se aprueba plazo extraordinario De 10 a 30 días 48 h. De 10 días a 1 mes
Inicio del
Procedimiento
(Notificación del
acta de
imputación)
Presentación de
Requerimiento
Conclusivo(*)
* En caso de falta de presentación de requerimiento conclusivo, el Juez corre
vista al Fiscal General del Estado quien debe resolver en 10 días.
Sustanciación
de Audiencia
Preliminar
Fijar fecha para
Juicio Oral
Sustanciación De
Juicio Oral
Etapa preparatoriaEtapa Intermedia Juicio
Oral
Observatorio Judicial
Estudio de Casos de la UDEA
del 2001 al 2005
http://www.rmg.com.py/publicaciones/DerechoPenalyProcesalPenal/RubenMacielyEd
uardoGonzalez-ObservatorioJudicial.pdf
Observatorio Judicial
Estudio de Casos de la UDEA
del 2001 al 2005
Durante la Etapa preparatoria:
de 138 actas de imputación
En 20 casos se dictó providencia en forma inmediata (dentro de las 24 h.)
Entre 1 y 84 días es la demora
Promedio 7 días para una providencia de mero trámite
Fuente: http://www.rmg.com.py/
Comparativo del promedio judicial de ese
entonces con lo establecido en el Código
Procesal
Fuente: http://www.rmg.com.py/ Fuente: http://www.rmg.com.py/
Situación actual del cumplimiento
de los Plazos ProcesalesInvestigaciones penales con actos conclusivos
Causas Pendientes de audiencia preliminar
1 año 9 mesesPromedio de tiempo transcurrido desde la presentación del requerimiento
conclusivo hasta la fecha del control, pendientes de la fijación judicial para la
substanciación de la audiencia preliminar
Causas con audiencia preliminar, pendientes de juicio oral
2 años 3 mesesPromedio de tiempo transcurrido desde la audiencia preliminar hasta la
substanciación del juicio oralFuente: Auditoría de Gestión 2011 - UCGF
Monto total de Recuperación de Bienes a favor del
Estado Paraguayo
2005 - 2011
G. 31.456.539.516
USD 7.384.164,20Tasa de C. 4260 al 12/04/12
