1

Cuadro de Mando Integral (CMI)

Grupo Empresarial EPM

Informe Seguimiento cierre año 2010

Dirección Planeación Institucional

Marzo 31 de 2011

2

2

TEMA INFORMATIVO

Información estratégica

3 Agenda

Seguimiento Ejecución indicadores y acciones de mejoramiento cierre año 2010 y Metas 2011

4

Garantizar la disponibilidad, confiabilidad e integridad de la información para la toma de

decisiones

Seguimiento a Objetivos Estratégicos Grupo EPM

Lograr excelencia operacional en los

procesos

Ap

ren

diz

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Des

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Fin

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Mer

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So

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Em

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sari

al (

RSE

)

Desarrollar las capacidades organizacionales

Actuar con responsabilidad social y ambiental en las zonas

donde EPM tenga presencia

Posicionar los negocios en nuevos

mercados internacionales

Consolidar los negocios

en el mercado nacional

Fortalecer las relaciones y las

comunicaciones con los grupos de interés

externos

Incrementar el valor para los grupos de

interés

Desarrollar las capacidades del talento humano

Fortalecer las relaciones y la comunicación efectiva con los grupos de interés internos

5

Aplica sólo para matriz EPM

Resumen Informe seguimiento CMI Grupo EPM

6

Fórmula: EVA Operativo = Utilidad Operativa

después de impuestos – (Capital Empleado

Operativo * Costo de Capital Promedio

Ponderado)

RANGOS DE GESTIÓN ASOCIADOS AL PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Rojo Amarillo Verde

X ≤ 85% 85% < X < 95% X ≥ 95%

Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Generación de Valor Económico Operativo Grupo EPM

Ejecución 2010

Incrementar el valor para los grupos de

interés

7

Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Margen EBITDA Grupo EPM Ejecución 2010

Fórmula: EBITDA / Ingresos Operativos RANGOS DE GESTIÓN AL 2015

Rojo Amarillo Verde

X ≤ 95% 95% < X < 100% X ≥ 100%

Incrementar el valor para los grupos de

interés

8

Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Ingresos Operativos Grupo EPM Ejecución 2010

Consolidar los negocios

en el mercado nacional

Fórmula: Ingresos Operativos = Sumatoria de

ingresos operativos de las empresas del Grupo

EPM

Posicionar los negocios en

nuevos mercados

internacionales

RANGOS DE GESTIÓN AL 2015 Rojo Amarillo Verde

X ≤ 95% 95% < X < 100% X ≥ 100%

9

Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Unidades Físicas Vendidas del Grupo EPM

Ejecución 2010 y Metas 2011

Fórmula: Cumplimiento Unidades= Unidades

Ejecutadas / Unidades presupuestadas

RANGOS DE GESTIÓN AL 2015 Rojo Amarillo Verde

X ≤ 95% 95% < X < 100% X ≥ 100%

Consolidar los negocios

en el mercado nacional

Posicionar los negocios en

nuevos mercados

internacionales

10

Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Cumplimiento del Flujo de Caja Libre en Nuevas Empresas del

Grupo EPM Ejecución 2010 y Metas 2011

Fórmula: Flujo de Caja Libre Ejecutado / Flujo de Caja Libre Plan de Negocios aprobado por Junta Directiva.

RANGOS DE GESTIÓN AL 2015

Rojo Amarillo Verde X ≤ 98% 98% < X < 100% X ≥ 100%

Ingresos en millones

de pesos

Consolidar los negocios

en el mercado nacional

Posicionar los negocios en

nuevos mercados

internacionales

11 Informe de seguimiento CMI Grupo EPM Inversiones del Grupo EPM Ejecución 2010

Fórmula: Inversiones Ejecutadas /

Inversiones Presupuestadas Mapa de Indicadores

RANGOS DE GESTIÓN AL 2015 Rojo Amarillo Verde

X ≤ 85% 85% < X < 95% X ≥ 95%

Lograr excelencia

operacional en los procesos

12

12

¡Gracias!