CV2365 - Llerena Consejo de la Magistratura Comision de Selecci¢n de Magistrados y Escuela Judicial

PLANILLA DE ANTECEDENTES CONFORMADA

POSTULANTE: LLERENA, PATRICIA MARCELA LEGAJO: 2365

1. DATOS PERSONALES

DOCUMENTO: DNI: 13.711.626

CIUDADANIA: NATIVO

FECHA DE NACIMIENTO: 11/10/1957

LUGAR DE NACIMIENTO: CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:CAPITAL FEDERAL PAIS: ARGENTIN

2. ANTECEDENTES PROFESIONALES

TITULO DE ABOGADO: UNIVERSIDAD: BUENOS AIRES FACULTAD: DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES FECHA:14/10/1980 OBSERVACIONES COMISION: 20.5.80

MATRICULAS: * ORGANISMO: COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL NRO: TOMO: 018 FOLIO: 0153 FECHA DE INSCRIPCION: 09/03/1983 ACTUACION ANTE LA JUSTICIA: FEDERAL ESTADO: SUSPENDIDO * ORGANISMO: COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO NRO: TOMO: XIII FOLIO: 393 FECHA DE INSCRIPCION: 04/05/1982 ACTUACION ANTE LA JUSTICIA: ORDINARIO ESTADO: SUSPENDIDO * ORGANISMO: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA NACION NRO: TOMO: 051 FOLIO: 0075 FECHA DE INSCRIPCION: 24/11/1980 ACTUACION ANTE LA JUSTICIA: FEDERAL ESTADO: SUSPENDIDO

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CV2365 - Llerena CARGOS EN EL P. JUDICIAL / M. PUBLICO: * DEPENDENCIA: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nø 26 JUSTICIA:NACIONAL CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:C.A.B.A. (DESDE: 04/08/1994 - HASTA: ) CARGO: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nø 26 JUEZ DE CAMARA (DESDE: 04/08/1994 - HASTA: )

EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION: * (DESDE: 24/11/1980 - HASTA: 03/08/1994)

ABOGADOS: PARTICIPACION EN CAUSAS JUDICIALES * CANTIDAD: 60 ESPECIALIDAD: PENAL (DESDE: 24/11/1980 - HASTA: 03/08/1994) OBSERVACIONES COMISION: CERT DE 7.08, LISTADO TXT, PODER, CEDULAS

TRABAJOS EN LA FUNCION PRIVADA: * EMPRESA / ORGANISMO / ESTUDIO: PERSONAL CIUDAD:CAPITAL FEDERAL Y PROVINCIA DE BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:C.A.B.A. Y PCIA.BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA CARGO: ABOGADA PERIODO: 1980 - 1994

DESIGNACION EN LA FUNCION PUBLICA: * DEPENDENCIA: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA CARACTER: PUBLICO INGRESO POR: NOMBRAMIENTO CONDICION: TITULAR CARGOS: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA SUBGERENTE DEPARTAMENTAL DELA ASESORÖA LEGAL DEL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENITNA (DESDE: - HASTA: 03/08/1994) OBSERVACIONES COMISION: CERT DE 16.7.08 QUE ACREDITA QUE SE DESEMPE¥O EN PLANTA PERMANENTE DESDE 2.3.81/3.8.94, AL CESE REVISTO EL CARGO DECLARADO (CERT 6.08)

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CV2365 - Llerena CARGOS: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA JEFE DE DIVISION.SUMARIANTE DEPARTAMENTO SUMARIO DE CAMBIO GERENCIA DE ASUNTOS CONTENCIOSOS (DESDE: 02/03/1981 - HASTA: ) OBSERVACIONES COMISION: VER OBS ANTERIOR

OTROS TITULOS UNIVERSITARIOS DE GRADO, POSGRADO O DOCTORADO: * TITULO: DIPLOMA DE LOS III CURSOS DE ESPECIALIZACIàN EN DERECHO COMUNITARIO A¥O: 1996 UNIVERSIDAD: UNIVERSIDAD DE SALAMANCA FACULTAD: DIRECCION DE CURSOS EXTRAORDINARIOS, INSTITUTO DE ESTUDIOS D TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: 60 HS ESTUDIOS CURSADOS QUE GUARDAN VINCULACION CON EL CARGO QUE ASPIRA: * ESTUDIO CURSADO: CRITERIOS DE RACIONALIDAD EN LAS DECISIONES JUDICIALES INSTITUCION: POSGRADO DE DOCTORADO FACULTAD DE DERECHO. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FECHA: 2000 OBSERVACIONES COMISION: AP. 30 HS * ESTUDIO CURSADO: OPCIONES EPISTEMOLàGICAS DE LA CIENCIA DEL DERECHO INSTITUCION: POSGRADO DE DOCTORADO, FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FECHA: 2000 OBSERVACIONES COMISION: AP. 30 HS * ESTUDIO CURSADO: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA INSTITUCION: POSGRADO DE DOCTORADO, FACVULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FECHA: 2001 OBSERVACIONES COMISION: AP 30 HS * ESTUDIO CURSADO:

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CV2365 - Llerena MACROECONOMIA SUPERIOR INSTITUCION: POSGRADO DE DOCTORADO, FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FECHA: 2001 OBSERVACIONES COMISION: AP 30 HS * ESTUDIO CURSADO: SYMPOSIUM INTERRNACIONAL SOBRE LA TRANSFORMACION DELA ADMINISTRACION DE JUSTICIA PENAL EN LA REPUBLICA ARGENTINA INSTITUCION: DEPARTAMENTO DE POSGRADO FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FECHA: 1988 OBSERVACIONES COMISION: 50 HS * ESTUDIO CURSADO: INGLES JURIDICO Y ECONOMICO INSTITUCION: UNIVERSIDAD NOTARIAL ARGENTINA FECHA: 1981 OBSERVACIONES COMISION: MAYO A OCTUBRE * ESTUDIO CURSADO: OPERACIONES FINANCIERAS INTERNACIONALES INSTITUCION: DEPARTAMENTO DE POSGRADO FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FECHA: 2001 OBSERVACIONES COMISION: AP 25 HS * ESTUDIO CURSADO: LEASING FINANCIERO INSTITUCION: DEPARTAMENTO DE POSGRADO, FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES FECHA: 2002 OBSERVACIONES COMISION: AP 25 HS

EJERCICIO DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA: * ESTABLECIMIENTO: FACULTAD DE DERECHO UBA CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:C.A.B.A. PAIS: ARGENTINA

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CV2365 - Llerena MATERIA / CATEDRA: DELITOS DE LESA HUMANIDAD Y CORTE PENAL INTERNACIONAL CARGO: PROFESORA ADJUNTA REGULAR DESIGNACION: POR CONCURSO (DESDE: 1996 - HASTA: 2008) TIPO DE ESTUDIO: GRADO OBSERVACIONES COMISION: DIPLOMA DE 4.96 COMO ADJ DE DER PENAL I Y DE 10/05 DE DER PENAL Y PROC PENAL * ESTABLECIMIENTO: FACULTAD DE DERECHO UBA CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:C.A.B.A. PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: DIVERSAS SEGUN CERTIFICADO ANEXO CARGO: PROFESORA ADJUNTA REGULAR A CARGO DESIGNACION: POR CONTRATO (DESDE: 2000 - HASTA: 2008) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: FINANZAS DE ORIGEN DELICTIVO... 2000/2007, DEL SOCIETARIOS 2003, DELITOS VS TOLERANCIA... 2003/2007, FRAUDE...2005/2007, DOGMATICA Y ... 2005/2006, CRIMEN ORG.... 2008 * ESTABLECIMIENTO: FACULTAD DERECHO UBA Y COLEGIO ABOGADOS SAN ISIDRO CIUDAD:SAN ISIDRO PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: ESTAFAS Y OTRAS DEFRAUDACIONES Y DELITOS ECONOMICOS CARGO: PROFESORA DESIGNACION: POR CONTRATO (DESDE: 2002 - HASTA: 2008) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO * ESTABLECIMIENTO: UNIVERSIDAD DE BELGRANO CIUDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:C.A.B.A. PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: DELITOS Y ORGANIZACION CRIMINAL Y DROGAS Y CONTROL SOCIAL CARGO: PROFESORA DESIGNACION: POR CONTRATO (DESDE: 2006 - HASTA: 2008) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: CERT 6.08

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CV2365 - Llerena * ESTABLECIMIENTO: FACULTAD DE DERECHO UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SUR CIUDAD:BAHIA BLANCA PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: DERECHO PENAL ECONOMICO Y LEYES PENALES ESPECIALES CARGO: PROFESORA A CARGO DESIGNACION: POR CONTRATO (DESDE: 2005 - HASTA: 2008) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: CERT 6.08 * ESTABLECIMIENTO: UNIVERSIDAD DEL AZUAY CIUDAD:CUENCA PROVINCIA/ESTADO:CUENCA PAIS: ECUADOR MATERIA / CATEDRA: ORGANIZACION CRIMINAL Y LAVADO DE ACTIVOS CARGO: PROFESORA DESIGNACION: POR CONTRATO (DESDE: 2008 - HASTA: 2008) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: INVITAC 6.07 * ESTABLECIMIENTO: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PATAGONIA SAN JUAN BOSCO CIUDAD:TRELEW PROVINCIA/ESTADO:CHUBUT PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: DELITOS EN ESPECIAL II CARGO: DOCENTE INVITADA DESIGNACION: POR CONTRATO (DESDE: 2006 - HASTA: 2006) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO OBSERVACIONES COMISION: RES 126/06 * ESTABLECIMIENTO: INSTITUTO SUPERIOR DE ESTUDIOS PARA LA JUSTICIA Y UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES CIUDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA MATERIA / CATEDRA: PENAL PARTE ESPECIAL CARGO: DOCENTE

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CV2365 - Llerena DESIGNACION: POR CONTRATO (DESDE: 1999 - HASTA: 2001) TIPO DE ESTUDIO: POSGRADO

LIBROS EDITADOS: * LIBRO: CRIMINALIDAD DE EMPRESA.RESPONSABILIDAD PENAL DE DIRECTIVOS DE SOCIEDADES COMERCIALES Y DE ENTIDADES FINANCIERAS EDITORIAL: AD HOC FECHA: 1990 COAUTOR/ES: LUIS MARIO GARCIA * LIBRO: REVISTA DEL INSTITUTO LATINOAMERICANO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA PREVENCION DEL DELITO Y EL TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE EDITORIAL: EDICIONES DEL INSTITUTO CONVENIO ILANUD INECIP FECHA: 2002 COAUTOR/ES: GUSTAVO HERBEL;JACINTO NELSON DE MIRANDA COUTINHO;DELMAS MARTY; JEAN FRANCOIS DELUCHEY * LIBRO: NADA PERSONAL...ENSAYOS SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y SISTEMA DE JUSTICIA EDITORIAL: DEPALMA FECHA: 2001 COAUTOR/ES: VIRGOLINI,MAZZACUVA, OBSERVACIONES COMISION: OBRA COLECTIVA

CONFERENCIAS / MESAS REDONDAS: * DENOMINACION: XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO BANCARIO FECHA:04/09/2007 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: RESPONSABILIDAD DE ABOGADOS Y LAVADO DE DINERO TRABAJOS PRESENTADOS:

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CV2365 - Llerena PRESENTACIàN EN SISTERMA POWER POINT INSTITUCION PATROCINANTE: FELABAN COLADE CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: CURSO DERECHO PENAL EMPRESARIO FECHA:04/06/1984 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: VARIOS DURANTE MES DE JUNIO DE 1984 TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES CARACTER: SE DICTO EL CURSO * DENOMINACION: JORNADAS SOBRE RESPONSABILIDAD PROFESIONAL FECHA:30/09/1988 LUGAR: ROSARIO. SANTA FE TEMA: RESPONSABILIDAD PROFESIONAL DEL CONTADOR PUBLICO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS UNIVERSIDAD NACIONAL DE ROSARIO CARACTER: DOCENTE DEL CURSO OBSERVACIONES COMISION: RES 367/88 Y CARTA DE 10/88 EN REL A SU ACTUACION * DENOMINACION: DECIMOTERCERAS JORNADAS NACIONAL DE DERECHO PENAL FECHA:22/06/1990 LUGAR: SAN MIGUEL DE TUCUMAN TEMA: RESPONSABILIDAD DIRECTIVOS DE ENTIDADES FINANCIERAS TRABAJOS PRESENTADOS: RESPONSABILIDAD DE DIRECTIVOS DE ENTIDADES FINANCIERAS Y SOCIEDADERS COMERCIALES INSTITUCION PATROCINANTE: UNIVERSIDAD NACIONAL DE TUCUMAN.FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES CARACTER: RELATORA DEL TEMA INDICADO * DENOMINACION:

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CV2365 - Llerena SEPTIMAS JORNADAS MARPLATENSES DE DERECHO PENAL, CINCIAS CRIMINOLOGICAS Y DISCIPLINAS AFINES FECHA:10/11/1990 LUGAR: MAR DEL PLATA, PCIA. BUENOS AIRES TEMA: DELITOS DE ENTIDADES FINANCIERAS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: UNIVERSIDAD DE MAR DEL PLATA,COLEGIOS DE ABOGADOS Y DE ESCRIBANOS DE MAR DEL PLATA CARACTER: RELATORA DEL TEMA INDICADO * DENOMINACION: SEMINARIO SOBRE DERECHO PENAL, PROCESAL PENAL Y CRIMINOLOGIA FECHA:18/10/1993 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: VARIOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNIVERSIDAD DE BELGRANO CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: PRIMERAS JORNADAS NACIONALES DE MEDIOS DE COMUNICACION Y PREVENCION DEL DELITO FECHA:27/11/1993 LUGAR: MENDOZA. PCIA. DE MENDOZA TEMA: VARIOS DEL 25 AL 27 NOVIEMBRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: MINISTERIO DE GOBIERNO.DIRECCION DE ASUNTOS PENALES CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: JORNADAS PREPARATORIAS DEL IX CONGRESO DE NACIONES UNIDAS SOBRE PREVENCIONJ DEL DELITO Y TRATAMIENTO DEL DELINCUENTE FECHA:10/08/1994 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA:

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CV2365 - Llerena VARIOS TRABAJOS PRESENTADOS: MEDIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ECONOMICA NACIONAL Y TRASNACIONAL (TRABAJO DE GUÖA PARA ASISTENTES ACOMPA¥ADO) INSTITUCION PATROCINANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA, ASOCIACION INTERIBEROAMERICANA DE CIENCIAS SOCIALES CARACTER: PANELISTA * DENOMINACION: JORNADAS DE POLITICAS DE PREVENCION DEL DELITO FECHA:22/10/1994 LUGAR: MENDOZA.PCIA. DE MENDOZA TEMA: VARIOS DEL 21 AL 22 DE OCTUBRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: MINISTERIO DE GOBIERNO. DIRECCION DE ASUNTOS PENALES CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: JORNADAS PREPARATORIAS AL CONGRESO NACIONAL 1995 FECHA:29/10/1994 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LA DROGADICCION HOY EN ARGENTINA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ESCUELA CIENCIAS DE LA SALUD UNIVERSIDAD DE BELGRANO, FUNBDACION DE AYUDA TOXICOLOGICA, CONVIVIR CARACTER: PANELISTA * DENOMINACION: CURSO DROGAS. PROBLEMATICA ACTUAL.DESPENALIZACION FECHA:27/06/1996 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: VARIOS MESES JUNIO Y JULIO 1996 TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES CARACTER: EXPOSITORA

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CV2365 - Llerena * DENOMINACION: SEGUNDAS JORNADAS DE AUDITORIA DE SISTEMAS FECHA:01/12/1996 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: FRAUDE INFORMATICO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS.UNIVERSIDAD DEL SALVADOR CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: JORNADA SOBRE LAVADO DE ACTIVOS FECHA:02/08/1997 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LAVADO DE ACTIVOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: FACULTAD DE DERECHO.UNIVERSIDAD AUSTRAL CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: SEMINARIO SOBRE NUEVOS DELITOS FECHA:01/10/1997 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LAVADO DE ACTIVOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: JORNADAS SOBRE SEGURIDAD FECHA:14/07/1999 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: NARCOTRAFICO Y TERRORISMO:TECNICAS PARA PREVENIR E IMPEDIR LA LEGITIMACION DE BIENES PROVENIENTES DE ESTOS DELITOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE:

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CV2365 - Llerena HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS DE LA NACION CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: CONFERENCIA SOBRE LAVADO DE DINERO FECHA:15/06/2000 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LAVADO DE DINERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL Y SEDRONAR CARACTER: CONFERENCISTA * DENOMINACION: CURSO SOBRE ACTIVIDAD ECONOMICA Y DERECHO PENAL FECHA:15/07/2000 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: FINANCIACION DE LA EMPRESA CRIMINAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: COLEGIO DE ABOGADOS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES Y ESCUELA DE ABOGACIA DE BUENOS AIRES CARACTER: DOCENTE DEL CURSO * DENOMINACION: PRIMERAS JORNADAS INTERNACIONALES DE DERECHO PENAL FECHA:04/10/2000 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: VARIOS DEL 2 AL 6 DE OCTUBRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: PROGRAMA DE POSGRADO FECHA:05/12/2000 LUGAR: CORDOBA,PCIA. DE CORDOBA TEMA: LOS DELITOS ECONOMICOS Y LA GLOBALIZACION

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CV2365 - Llerena TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: UNIVERSIDAD BLAS PASCAL CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: MESA REDONDA INFORMATIVA SOBRE LAVADO DE DINERO FECHA:03/05/2001 LUGAR: VICTORIA,PCIA.DE BUENOS AIRES TEMA: LAVADO DE DINERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: UNIVERSIDAD DE SAN ANDRES CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: OCTAVO ENCUENTRO NACIONAL MUJER, TRABAJO Y POBREZA FECHA:19/05/2001 LUGAR: PARANA. ENTRE RIOS TEMA: FORMAS DE ENFRENTAR LA POBREZA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION DE MUJERES JUECES DE ARGENTINA CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: CURSO DE POSGRADO SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO FECHA:12/10/2001 LUGAR: ROSARIO.SANTA FE TEMA: LAVADOS DE ACTIVOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA ARGENTINA.FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES DE ROSARIO CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: SEMINARIO SOBRE LAVADO DE DINERO Y EVASION FISCAL FECHA:30/10/2001 LUGAR: BUENOS AIRES

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CV2365 - Llerena TEMA: LAVADO DE DINERO Y EVASIàN FISCAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: LA LEY CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: SEMINARIO LAVADO DE DINERO PARTE PRAGMATICA FECHA:12/10/2001 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LAVADO DE DINERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION DE BANCOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CARACTER: INSTRUCTOR * DENOMINACION: CONFERENCIA SOBRE LAVADO DE DINERO.LEY 25246 FECHA:16/10/2001 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LAVADO DE DINERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: UNIVERSIDAD DELMUSEO SOCIAL ARGENTINO CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: CURSO LEY DE LAVADOS DE ORIGEN DELICTIVO.25.246,MODULO IIDEL PROGRAMA DE LA ESCUELA JUDICIAL FECHA:30/10/2001 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: VARIOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL.COMISION DE CAPACITACIàN INSTITUTO SUPERIOR DE LA MAGISTRATURA CARACTER: DOCENTE Y COORDINADOR * DENOMINACION:

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CV2365 - Llerena JORNADAS DE LAVADO DE DINERO FECHA:30/05/2001 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LAVADO DE DINERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS.DIRECCION DE CAPACITACION CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: CURSO SOBRE FRAUDE EN LA EMPRESA FECHA:30/08/2002 LUGAR: CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES TEMA: DELITOS ECONOMICOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS. UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: FRAUDE EN LA EMPRESA. DELITOS ECONOMICOS FECHA:30/11/2002 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: DELITOS BANCARIOS Y LAVADO DE DINERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL.COMISION DE CAPACITACION. INSTITUTO SUPERIOR DE LA MAGISTRATURA CARACTER: EXPOSITOR * DENOMINACION: CONFERENCIA CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO FECHA:26/03/2003 LUGAR: OLIVOS.PCIA.DE BUENOS AIRES TEMA: CRIMEN ORGANIZADO Y LAVADO DE DINERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: PREFECTURA NAVAL ARGENTINA.ESCUELA SUPERIOR

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CV2365 - Llerena CARACTER: EXPOSITORA * DENOMINACION: PRIMERA JORNADA NTERNACIONAL SOBRE LAVADO DE DINERO FECHA:08/05/2003 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LOS SUJETOS OBLIGADOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: CAMARA ARGENTINA DE CASAS Y AGENCIAS DE CAMBIO CARACTER: DISERTANTE OBSERVACIONES COMISION: INVITACION * DENOMINACION: SEMINARIO SOBRE PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS DE ORIGEN DELICTIVO FECHA:20/12/2003 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: PREVENCION Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION DE MAGISTTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL.INSTITUTO SUPERIOR DE LA MAGISTRATURA CARACTER: DISERTANTE SOBRE EL TEMA * DENOMINACION: ENCUENTRO NACIONAL DE MINISTERIOS PUBLICOS FECHA:26/08/2004 LUGAR: PUERTO MADRYN.PCIA CHUBUT TEMA: CORRUPCION FUNCIONAL Y RECUPERACION DE ACTIVOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: MINISTERIO PUBLICO FISCAL Y DE LA DEFENSA JUNTO AL SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA PCIA. DE CHUBUT CARACTER: PANELISTA OBSERVACIONES COMISION: INVITACION * DENOMINACION:

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CV2365 - Llerena PRIMER SEMINARIO NINTERNACIONAL SOBRE DELITOS RELACIONADOS CON LA TECNOLOGIA 2004 FECHA:14/07/2004 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: FINANCIACION DE LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y DE RELACIONES EXTERIORES,ASOCIACION DE MAGISTRADOS, POLICIA FEDERAL. CARACTER: DISERTANTE OBSERVACIONES COMISION: PROGRAMA * DENOMINACION: JORNADA SOBRE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO FECHA:24/10/2006 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: ASPECTOS PENALES TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: FORO DE ESTUDIOS BANCARIOS UNIVERSIDAD DEL SALVADOR E IIEFGS CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: SEMINARIO DE PERFECCIONAMIENTO EN DELITOS ECONOMICOS FECHA:24/06/2005 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: VARIOS ENTRE 22 Y 24 DE JUNIO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: PROCURACION GENERAL DE LA NACION FISCALIA GENERAL DE FORMACION, CAPACITACION Y ESTUDIOS SUPERIORES CARACTER: EXPOSITOR * DENOMINACION: SIMPOSIO PRESENTASCION DE LA CAMPA¥A CONTRA LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER FECHA:17/09/2004 LUGAR:

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CV2365 - Llerena BUENOS AIRES.FACULTAD DE DERECHO UBA TEMA: VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN EL MARCO DE DELITOS DE LESA HUMANIDAD TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: AMNISTIA INTERNACIONAL ARGENTINA CARACTER: PANELISTA Y EXPOSITORA * DENOMINACION: DECIMOCUARTO CONGRESO INTERNACIONAL DE PSIQUIATRIA FECHA:27/09/2007 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: REFLEXIONES ACERCA DE LA IMPUTABILIDAD:EL ODIO,EL RESENTIMIENTO Y LA IMPULSIVIDAD A LA LUZ DELA TEORIA JURIDICA DE LA MOTIVACION TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION ARGENTINA DE PSIQUIATRAS CARACTER: PANELISTA * DENOMINACION: XIII SIMPàSIO TTRANSNACIONAL DE ESTUDOS CIENTÖFICOS FECHA:14/12/2006 LUGAR: ARACAJU.SERGIPE.BRASIL TEMA: RESPUESTA GLOBAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y LA FINANCIACVIàN DEL TERRORISMO.CRITERIOS DE ARMONIZACION LEGISLATIVA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE,ESCOLA DE MAGISTRATURA FEDERAL DA 5ø REGIAO CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: XIII SIMPàSIO TRANSNACIONAL DE ESTUDOS CIENTÖFICOS FECHA:15/12/2006 LUGAR: ARACAU.SERGIPE.BRASIL TEMA: TECNICAS DE PREVENCION DE FRAUDES EN LAS CORPORACIONES TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: UNIVERSIDADE DE SERGIPE,ESCOLA DE MAGISTRATURA FEDERAL DA 5ø REGIAO

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CV2365 - Llerena CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: CURSO PARA GRADUADOS CRIMINOLOGIA FECHA:12/12/2003 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: ORGANIZACIONES MAFIOSAS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA POLICIA FEDERAL ARGENTINA CARACTER: PROFESOR INVITADO * DENOMINACION: PROGRAMA ANTICORRUPCION Y LAVADO DE DINERO FECHA:17/08/2005 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: CORRUPCION Y LAVADO DE DINERO DESDE 31/05/2005 AL 17/08/2005 TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: UNIDOS POR LA JUSTICIA ASOCIACION CIVIL Y APOYO EMBAJADA BRITANICA CARACTER: PANELISTA * DENOMINACION: PRESENTACION PUBLICACION EL LAVADO DE DINERO EN ARGENTINA FECHA:17/10/2007 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LAVADO DE DINERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: UNIDOS POR LA JUSTICIA ASOCIACION CIVIL Y APOYO EMBAJADA BRITANICA CARACTER: EXPOSITORA OBSERVACIONES COMISION: DOSSIER * DENOMINACION: PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO PARA AGENTES FISCALES EN DELITOS ECONOMICOS Y FRAUDE CORPORATIVO FECHA:30/03/2008 LUGAR: MAR DEL PLATA TEMA:

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CV2365 - Llerena RESPONSABILIDAD DE DIRECTIVOS SOCIEDADES COMERCIALES TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: UNIDOS POR LA JUSTICIA ASOCIACION CIVIL CARACTER: DOCENTE * DENOMINACION: PROGRAMA DE PROFUNDIZACION EN DERECHO PENAL EMPRESARIO FECHA:09/10/2007 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: DERECHO PENAL CAMBIARIO EN EL AMBITO EMPRESARIO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: UNIVERSIDAD AUSTRAL CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: SEXTO CURSO DE INICIACION EN MATERIA PENAL Y PROCESAL PENAL FECHA:12/07/2004 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: ASOCIACION ILICITA.PARTICIPACION CRIMINAL.RESPONSABNILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURIDICAS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL CARACTER: EXPOSITORA OBSERVACIONES COMISION: PUBLICIDADES * DENOMINACION: SEMINARIO CO0PERACION PENAL EN EL MERCOSUR FECHA:23/11/2001 LUGAR: PORTO ALEGRA, BRASIL TEMA: VARIOS DESDE 22 AL 23 DE NOVIEMBRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ESCUELA SUPERIOR DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA UNION, REPUBLICA DE BRASIL CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: SEMINARIO SOBRE LAVADO DE DINERO

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CV2365 - Llerena FECHA:24/08/2001 LUGAR: NEUQUEN, PCIA. DE NEUQUEN TEMA: LAVADO DE DINERO ENTRE LOS DIAS 23 Y 24 DE AGOSTO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DELA JUSTICIA NACIONAL, FILIAL NEUQUEN Y RIO NEGRO CARACTER: DOCENTE DEL SEMINARIO * DENOMINACION: JORNADAS SOBRE LA REFORMA DE LA JUSTICIA PENAL FECHA:28/05/1999 LUGAR: NEUQUEN, PCIA. DE NUEQUEN TEMA: LA JUSTICIA PENAL FRENTE A LA CRIMINALIDAD DE EMPRESA Y LAS MODERNAS FORMAS DE CRIMEN ORGANIZADO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL FEDERAL DE NEUQUEN Y FORES CARACTER: CONFERENCISTA * DENOMINACION: CONFERENCVIA INTERNACIONAL SOBRE DECOMISO DE BIENES (ARGENTINA,BOLIVIA,BRASIL,CHILE, PARAGUAY,E.E.U.U. Y URUGUAY) FECHA:10/05/2000 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: CONDUCIENDO UNA INVESTIGACION FINANCIERA TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: DEPARTAMENTO DE JUSTICIA DE E.E.U.U.Y SEDRONAR CARACTER: PANELISTA OBSERVACIONES COMISION: PROGRAMA Y CRONOGRAMA * DENOMINACION: CURSO SOBRE TECNICAS DE INTERVENCION EN LOS CONTROLES EN ZONAS ADUANERAS FECHA:27/08/2000 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA:

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CV2365 - Llerena VARIOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: SEDRONAR PRESIDENCIA DE LA NACION CARACTER: DISERTANTE * DENOMINACION: SEMINARIO SOBRE FRAUDE BANCARIO Y FINANCIERO FECHA:18/07/2003 LUGAR: CIUDAD DE PANAMA TEMA: FRAUDE BANCARIO Y FINANCIERO ENTRE LOS DÖAS 16 Y 18 DE JULIO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: INSTITUTO BANCARIO INTERNACIONAL Y ABAPPRA CARACTER: CONDUCTARA Y DOCENTE DEL SEMINARIO OBSERVACIONES COMISION: INVITACION * DENOMINACION: TALLERES DE ACTUALIZACION JURIDICA FECHA:28/06/1997 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LAVADO DE DINERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION PATROCINANTE: PROCURACION GENERAL DE LA NACION CARACTER: RRELATORA

CONGRESOS / JORNADAS / SIMPOSIOS U OTROS EVENTOS: * DENOMINACION: PROGRAMA DE ANALISIS ECONOMICO DEL DERECHO PARA JUECES FECHA:06/11/2007 LUGAR: FACULTAD DERECHO UBA BUENOS AIRES TEMA: ANALISIS ECONOMICO PARA JUECES TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: FUNDACION FRIEDRICH A.VON HAYEK Y GOERGE MASON UNIVERSITY CARACTER: ASISTENTE Y PARTICIPANTE POR SER UN CURSO * DENOMINACION:

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CV2365 - Llerena JORNADA SOBRE ERROR EN MATERIAS PENAL FECHA:25/08/1982 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: ERROR EN MATERIA PENAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: CENTRO DE ESTUDIOS PENALES DR. CARLOS FONTAN BALESTRA CARACTER: MIEMBRO TITULAR * DENOMINACION: NOVENAS JORNADAS NACIONALES DE DERECHO PENAL FECHA:04/09/1982 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE BELGRANO CARACTER: MIEMBRO TITULAR * DENOMINACION: CURSO SOBRE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA 1982 FECHA:25/10/1982 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: DIVERSOS CURSO DESDE MAYO A OCTUBRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: SOCIEDAD ARGENTINA DE CRIMINOLOGIA CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: DECIMAS JORNADAS NACIONALES DE DERECHO PENAL FECHA:08/09/1984 LUGAR: CORRIENTES. ARGENTINA TEMA: COSIGO PENAL Y SUS REFORMAS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DEL NORDESTE CENTRO DE ESTUDIOS FONTAN BALESTRA CARACTER: MIEMBRO TITULAR

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CV2365 - Llerena * DENOMINACION: UNDECIMAS JORNADAS NACIONALES DE DERECHO PENAL FECHA:25/09/1986 LUGAR: MAR DEL PLATA TEMA: DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA CARACTER: MIEMBRO TITULAR * DENOMINACION: UNDECIMAS JORNADAS NACIONALES DE DERECHO PENAL FECHA:25/09/1986 LUGAR: MAR DEL PLATA TEMA: REGIMEN PENAL DE ESTUPEFACIENTES Y GARANTIAS CONSTITUCVIONALES TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MAR DEL PLATA CARACTER: VICEPRESIDENTE PRIMERA * DENOMINACION: CICLO SOBRE LA REFORMA PROCESAL PENAL FECHA:29/06/1987 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: DIVERSOS DESWDE 15 AL 19 DE JUNIO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION DE MAGISTRADOS Y FUNCIONARIOS DE LA JUSTICIA NACIONAL Y ASOCIACION DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: PRIMER CONGRESO NACIONAL SOBRE SEGURIDAD CIUDADANA FECHA:03/07/1987 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: DIVERSOS DESDE 30/06 AL 03/07/87 TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: CONASU

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CV2365 - Llerena CARACTER: TITULAR * DENOMINACION: SEGUNDO CICLO SOBRE LA REFORMA PROCESAL PENAL FECHA:26/09/1988 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: DIVERSOS ENTRE 07 Y 26 DE SEPTIEMBRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: SEMINARIO SOBRE LA PRUEBA PERICIAL.AVANCES EN CRIMINALISTICA FECHA:13/06/1990 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: COLEGIO PUBKICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL CARACTER: COORDINADORA * DENOMINACION: SEMINARIO SOBRE TEMAS DE ACTUALIDAD DE DERECHO PENAL FECHA:19/10/1990 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: DIVERSOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: INSTITUTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA. COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DELA CAPITAL FEDERAL CARACTER: COORDINADORA * DENOMINACION: CURSO NUEVO SISTEMA JUDICIAL PENAL FECHA:01/10/1992 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: DIVERSOS

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CV2365 - Llerena TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION DE ABOGADOS DE BUENOS AIRES CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: CUARTAS JORNADAS BANCARIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA FECHA:07/07/1993 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LAS ESTRATEGIAS DEL DESARROLLO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION DE BANCOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA ABRA CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: SEGUNDO SMEINARIO INTERNACIONAL LA REGIONALIZACION DEL DERECHO PENAL EN EL MERCOSUR FECHA:13/11/1993 LUGAR: MALDONADO REPUBLICA DEL URUGUAY TEMA: DIVERSOS DESDE 10 AL 13 DE NOVIEMBVRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: GRUPO URUGUAYO DE LA ASOCIACION INTERNACIONAL DE DERECHO PENAL CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: QUINTAS JORNADAS BANCARIAS DE LA REPUBLICA ARGENTINA FECHA:30/06/1994 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: BANCA Y SOCIEDAD TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION DE BANCOS DE LA REPUBLICA ARGENTINA CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: SEMINARIO PARA LA COMUNIDAD BANCARIA SOBRE MEDIDAS PARA EL CONBTROL DEL LAVADO DE DINERO FECHA:01/10/1994 LUGAR:

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CV2365 - Llerena QUITO, REPUBLICA DE ECUADOR TEMA: DIVERSOS DEL 30/09 AL 1/10 TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ORGANIZACION DE ESTADOS AMERICANOS OEA/CICAD Y CONSEP CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: JORNADAS PREPARATORIAS AL CONGRESO NACIONAL 1995 FECHA:29/10/1994 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LA DROGADICCION HOY EN LA ARGENTINA DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD DE BELGRANO, FUNDACION DE AYUDA TOXICOLOGICA, CONVIVIR CARACTER: COORDINADORA * DENOMINACION: SEMINARIO PARA LA COMUNIDAD BANCARIA SOBRE MEDIDAS PARA EL CONTROL DEL LAVADO DE DINERO FECHA:27/09/1994 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: DIVEROSS ENTRE 26 Y 27 SEPTIEMBRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: PRESIDENCIA DE LA NACION, ORGANIZACION DE LOS ESTADOS AMERICANOS OEA/CICAD CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: SEMINARIO SOBRE ECONOMIA:PRESENTE Y PERSPECTIVAS DEL PROFESOR JOHN KENNETH GALBRAITH FECHA:26/06/1995 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: ECONOMIA PRESENTE Y PERSPECTIVAS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: FUNDACION ARGENTINA PARA LALIBERTAD DE INFORMACION CARACTER: PARTCIPANTE

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CV2365 - Llerena * DENOMINACION: SEMINARIO SOBRE RECURSO DE CASACION Y RECURSO EXTRAORDINARIO EN MATERIA PENAL FECHA:31/10/1995 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: RRECURSOS CASACION Y EXTTRAORDINARIO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: INECIP NSTITUTO DE ESTUDIOS COMPARADOS EN CIENCIAS PENALES Y SOCIALES CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: ,RIMER CURSO SOBRE LA UNION EUROPEA Y CASTILLA Y LEON: ECONOMIA Y SOCIEDAD FECHA:30/01/1996 LUGAR: SALAMANCA. ESPA¥A TEMA: DIVERSOS DESDE 15 AL 30 ENERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS, COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEON,UNIVERSIDAD DE SALAMANCA CARACTER: ASISTENTE OBSERVACIONES COMISION: 30 HS * DENOMINACION: PRIMER SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE CRIMEN ORGANIZADO Y CORRUPCION EN LA ADMINISTRACION PUBLICA FECHA:08/03/1996 LUGAR: MAR DEL PLATA TEMA: EL SISTEAM PENAL TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSITY OF ILLINOIS CHICAGO, SECRETARIA SEGURIDAD PCIA.BUENOS AIRES, CICPDJ, ONU CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: GRUPO DE TRABAJO SOBRE ANALISIS DE ARCHIVOS FINANCIEROS FECHA:16/04/1997

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CV2365 - Llerena LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: ANALISIS DE ARCHIVOS FINANCIEROS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: INTERPOL Y FINCEN, DEPARTAMENTO DEL TESORO DE LOS E.E.U.U. CARACTER: PARTICIPANTE (CERTIFICADO EN INGLES) * DENOMINACION: SEMINARIO MEDIDAS PREVENTIVAS ANTE EL LAVADO DE DINERO FECHA:25/09/1997 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: LAVADO DE DINERO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ASOCIACION DE BANCOS ARGENTINOS ADEBA CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROBATION FECHA:25/08/2000 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: TALLER SOBRE PROBATION TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: THE UNIVERSITY OF HULL, THE BRITISH COUNCIL, UNIVERSIDAD KENNEDY CARACTER: COORDINADORA DE TALLER * DENOMINACION: EMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROBATION FECHA:25/08/2000 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: VARIOS DEL 24 AL 25 AGOSTO TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: THE UNIVERSITY OF HULL, THE BRITISH COUNCIL, UNIVBERSIDAD KENNEDY CARACTER: MIEMBRO DEL COMITE DE COORDINACION * DENOMINACION: SEGUNDO SEMINARIO INTERNACIONAL SOBRE PROBATION

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CV2365 - Llerena FECHA:21/09/2001 LUGAR: SALTA.ARGENTINA TEMA: VARIOS ENTRE 20 Y 21 DE SEPTIEMBRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: PODER JUDICIAL SALTA.ESCUELA DE LA MAGISTRATURA, UNIVERSITY OF HULL, BRITISH COUNCIL CARACTER: MIEMBRO DEL COMITE DE COORDINACION * DENOMINACION: ENCUENTRO INTERNACIONAL AUTORIA Y PARTICIPACION FECHA:04/03/2003 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: AUTORIA Y PARTICIPACION TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: UNIVERSIDAD AUSTRAL.FACULTAD DE DERECHO CARACTER: ASISTENTE * DENOMINACION: XXVI CONGRESO LATINOAMERICANO DE DERECHO BANCARIO FECHA:04/09/2007 LUGAR: BUENOS AIRES TEMA: VARIOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: FELABAN/COLADE CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: PRIMER ENCUENTRO LATINOAMERICANO DE ALCALDES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA FECHA:02/09/1992 LUGAR: CORDOBA. TEMA: VARIOS DEL31AGOSTO AL 2 DE SEPTIEMBRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: MUNICIPALIDAD DE CORDOBA CARACTER: PARTICIPANTE

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CV2365 - Llerena * DENOMINACION: TERCER ENCUENTRO JURIDICO ARGENTINO GERMANO FECHA:23/03/1991 LUGAR: CORDOBA,PCIA. CORDOBA TEMA: VARIOS TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: AOSCIACION JURIDICA ARGENTINO GERMANA CARACTER: PARTICIPANTE * DENOMINACION: CONGRESO EN CELEBRACION DE LOS 50 A¥OS DE LAS NACIONES UNIDAS FECHA:16/10/1995 LUGAR: COURMAYEUR MONT BLANC, ITALIA TEMA: VARIOS ENTRE 15 Y 16 OCTUBRE TRABAJOS PRESENTADOS: INSTITUCION: ISPAC, CONSEJO ASESOR INTERNACIONAL CIENTIFICO Y PROFESIONAL CARACTER: PARTICIPANTE OBSERVACIONES COMISION: LISTA PROVISIONAL DE PARTICIPANTES

PREMIOS / DISTINCIONES / MENCIONES HONORIFICAS / OTROS RECONOCIMIENTOS RECIBIDOS * DENOMINACION: GRATIFICACION EXCEPCIONAL POR MERITO A UNA FUNCIONARIA INSTITUCION: BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA RECONQUISTA N§266 PISO: DEPTO: LOCALIDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:C.A.B.A. PAIS: ARGENTINA FECHA:03/08/1994 * DENOMINACION: TRIBUNAL ORAL EN LO CRIMINAL Nø 26 (QUE INTEGRO), TERNADO PARA EL "PREMIOA LA EXCELENCIA JUDICIAL 2003" 26, TERNADO ) INSTITUCION: FORES/IDEA N§ PISO: DEPTO: LOCALIDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENTINA FECHA:28/10/2003

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CV2365 - Llerena INSTITUCIONES CIENTIFICAS A LAS QUE PERTENECE: * INSTITUCION: COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS CAPITAL FEDERAL CARACTER: COMISION DE PUBLICACIONES JUNCAL N§931 PISO: DEPTO: LOCALIDAD:BUENOS AIRES PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENITNA CARGO / FUNC.: MIEMBRO (DESDE: 08/07/1987 - HASTA: 01/12/1988) LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: NO OBSERVACIONES COMISION: CARTA 8.87 * INSTITUCION: COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL CARACTER: INSTITUTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA JUNCAL N§931 PISO: DEPTO: LOCALIDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENITNA CARGO / FUNC.: MIEMBRO TITULAR (DESDE: 25/03/1988 - HASTA: 03/08/1994) LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: NO OBSERVACIONES COMISION: DIPLOMA 25.3.88 * INSTITUCION: COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL CARACTER: INSTITUTO DE DERECHO BANCARIO JUNCAL N§931 PISO: DEPTO: LOCALIDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENITNA CARGO / FUNC.: MIEMBRO TITULAR (DESDE: 26/11/1990 - HASTA: 03/08/1994) LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: NO OBSERVACIONES COMISION: DIPLOMA 26.11.90 * INSTITUCION: CVOLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS CARACTER: ASOCIADA JUNCAL N§931 PISO: DEPTO: LOCALIDAD:CAPITAL FEDERAL PROVINCIA/ESTADO:BUENOS AIRES PAIS: ARGENITNA CARGO / FUNC.: MIEMBRO TITULAR DE LA ASAMBLEA DE DELEGADOS (DESDE: 30/05/1988 - HASTA: 29/05/1990) LO EJERCE EN LA ACTUALIDAD: NO OBSERVACIONES COMISION: DIPLOMA 30.5.88

PASANTIAS / BECAS O SIMILARES: * TIPO: BECA INSTITUCION: UNIVERSITA DEGLI STUDI DI SIENA CARACTER: BECARIA EN CARµCTER DE DOCENTE N§ PISO: DEPTO: LOCALIDAD:SIENA PROVINCIA/ESTADO: PAIS: ITALIA

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CV2365 - Llerena CARGO: (DESDE: 1991 - HASTA: 1991) * TIPO: BECA INSTITUCION: FUNDACION CAROLINA ARGENTINA CARACTER: BECA AV.DEL LIBERTADOR N§ PISO: 11 DEPTO: LOCALIDAD:CAPITAL FEDERRAL PROVINCIA/ESTADO:C.A.B.A. PAIS: ARGENTINA CARGO: BECARIA (DESDE: 2007 - HASTA: 2007)

TRABAJOS DE INVESTIGACION ORIGINALES: * TITULO: EL BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA EN SU PREVENCION Y REPRESION DE LAS INFRACICONES Y DELITOS TEMA: ENFOQUE PENAL COAUTOR/ES: DAVID BAIGUN. OBSERVACIONES: Primeran Reuni¢n de Asesores Jur¡dicos de Bancos Centrales y Superintendencias de Bancos de Am‚ria Latina (CEMLA).Se agrega copia en 39 carillas y Anexo en tres folios. * TITULO: L'ATTIVITA DEI DIRETTIVI DELLE SOCIETA COMMERCIALI E DELLE BANCHE E IL DIRITTO PENALE TEMA: COAUTOR/ES: NINGUNO OBSERVACIONES: En italiano,copia en 72 p ginas y 169 notas. Scuola di Studi Bancari Universita di Siena.Italia,tutor Giovanni Maria Flick * TITULO: NECESIDAD DE ESTABLECER UNA LEGISLACION AUTONOMA QUE TIPIFIQUE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS TEMA: COAUTOR/ES: NINGUNO OBSERVACIONES: se agrega copia en anexo 11 p ginas.Relaci¢n con Conferencia

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CV2365 - LlerenaInternacional organizada por ISPAC * TITULO: MEDIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA NACIONAL E INTERNACIONAL TEMA: COAUTOR/ES: NINGUNO OBSERVACIONES: se agrega copia 4 p g.gu¡a de ponencia en filminas. Jornadas preparatorias IX Congreso Naciones Unidas. * TITULO: INTEGRACION REGIONAL Y DELITOS ECONOMICOS TEMA: POLÖTICA CRIMINAL Y SISTEMA JUDICIAL.ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA INTEGRACION COAUTOR/ES: NINGUNO OBSERVACIONES: se agrega copia 20 p g.y 27 notas.Ponencia Congreso 75ø Aniversario C¢digo Penal Argentino. * TITULO: SECRETO BANCARIO SU INCIDENCIA EN LA INVESTIGACION DE LOS DELITOS TEMA: COAUTOR/ES: NINGUNO OBSERVACIONES: se agrega copia 11p g. Presentado en Segundo Encuentro de Magistrados del Mercosur. * TITULO: LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA TRANSNACIONAL Y FINANZAS TEMA: COAUTOR/ES: NINGUNO OBSERVACIONES: ponencia y caso pr ctico presentado en teleconferencia Banco Mundial sobre Reforma Judicial y Corrupci¢n, se agrega copia en 24 p g. * TITULO: EL DELITO DE LAVADO DE DINERO

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CV2365 - Llerena TEMA: COAUTOR/ES: NINGUNO OBSERVACIONES: se agrega copia 14 p g.Curso Capacitaci¢n Fiscales y Jueces,a¤o2002,Organizaci¢n de Estados Americanos. * TITULO: OFICINA DE RESOLUCION TEMPRANA DE CONFLICTOS PENALES. UN ANALISIS DE SU EFICACIA DESDE EL COSTO DE LA TRAMITACION DE LAS CAUSAS PENALES TEMA: COAUTOR/ES: NINGUNO OBSERVACIONES: se agrega copia 13 p g, con 25 notas, trabajo Beca Fundaci¢n Carolina.

OTROS ANTECEDENTES QUE CONSIDERO VALIOSOS: * COLABORACION Y ASESORAMIENTO EN LA INVESTIGACION SOBRE EL LAVADO DE DINERO EN ARGENITNA ESTADO ACTUAL DE LAS INVESTIGACIONES REALIZADO POR UNIDOS POR LA JUSTICIA. * INTEGRANTE DEL COMITE DE SELECCION PARA CUBRIR INTERINAMENTE CARGOS DE FISCALES DE PRIMERA INSTANCIA FUEROS CONTRAVENCIONAL Y DE FALTAS, RESOL.FISCALIA GENERAL 178/2007 C.A.B.A. * EXPERTA DEL PROGRAMA MUNDIAL CONTRA EL LAVADO DE DINERO, DEPENDIENTE DE LA DIVISION DE PREVENCION DEL DELITO Y JUSTICIA PENAL DE NACIONES UNIDAS, SEDE VIENA, AUSTRIA, 15/10/97 A 15/10/98. POR CONCURSO ANTECEDENTES * MIEMBRO COMITE SELECCION DIRECTOR NACIONAL DE POLICITA CRIMINAL,MINISTERIO DE JUSTICIA,RESOL.322 01/04/2004 * MIEMBRO COMISION DE ASESORAMIENTO LEGISLATIVO "COMISION DE LA ORGANIZACION DELA DEFENSA DE OFICIO" RESOL.252 DEL 24/06/87 MINISTERIO EDUCACION Y JUSTICIA

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CV2365 - Llerena * INTEGRANTE COMISION PARA LA REDACCION DEL PROYECTO DE MODIFICACION DEL REGIMEN PENAL CAMBIARIO, RESOL.526, DEL 31/08/89 DIRRECTORIO DEL BANCO CENTRAL REPUBLICA ARGENTINA * INTEGRANTE SUB COMISION AD HOC PARA ESTUDIO,ANALISIS Y ADECUACION A LA LEGISLACION ARGENTINA DEL REGLAMENTO MODELO SOBRE DELITOS DE LAVADO DE DINERO RELACIONADO CON TRAFICOS DE DROGAS DE CICAD/OEA, RESOL.473 DEL 29/06/93 BANCO CENTRAL * INTEGRANTE PANEL Nø 9,COMO ACADEMICA, EXAMEN MULTILATERAL OCDE SOBRTE CONVENCION CONTRA SOBORNO DE FUNCIONARIOS PUBLICOS EXTRANJEROS EN TRANSACCIONES COMERCIALES INTERNACIONALES,NOTA21131 28/11/07 MINISTERIO RELACIONES EXTERIORES, Y AGENDA * INTEGRANTE DEL CUERPO DOCENTE MATERIA DERECHOS HUMANOS, ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA, MINISTEIRO DE DEFENSA RESOL,MD18683/08 Y DDHH 573/08 * MIEMBRO DEL COMITE CIENTIFICO ASESOR EN MATERIA DE REPRESION DEL NARCOTRAFICO Y CRIMINALIDAD COMPLEJA, MINISTERIO DEL INTERIOR RESOLUCIONES 787 DEL 24/04/07 Y 1179 DEL 07/06/07 * CORRECCION DE TESINAS, COMO EJEMPLO COLEGIO DE ABOGADOS DE SAN ISIDRO, µREA ACADEMICA, ESPECIALIZACION DERECHO PENAL OBSERVACIONES COMISION: NOTA DE 15.4.08 QUE LE REMITE TESINAS DE 2 ALUMNOS * PARTTICIPANTE POR EL INSTITUTO DE DERECHO PENAL Y CRIMINOLOGIA DEL COLEGIO PUBLICO DE ABOGADOS DE LA CAPITAL FEDERAL EN ANALISIS PROYECTO DE REFORMAS DEL REGIMEN PENAL DEL CHEQUE OBSERVACIONES COMISION: NOTA 11.87 * MIEMBRO DEL COMITE CIENTIFICO ASESOR EN MATERIA DE CONTROL DEL TRAFICO

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CV2365 - Llerena ILICITO DE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRO0PICAS Y CRIMINALIDAD COMPLEJA RESOL.MINISTERIO DE JUSTICIA, SEGURIDAD Y DERECHOS HUMANOS 433/08 Y 569/08 (B.O.31.379) * EXPOSITORA ANTE LA COMISION ESPECIAL INVESTIGADORA SOBRE HECHOS ILICITOS VINCULADOS CON EL LAVADO DE DINERO, POSIBLES RECOMENDACIONES DE REFORMAS LEGISLATIVAS * INTEGRSANTE DEL GRUPO DE EXPERTOS DESIGNADOS POR NACIONES UNIDAS PARA DISCUTIR EL MODELO DE LEGISLACION SOBRE ASISTENCIAS LEGAL EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO Y DECOMISO. * CONOCIMIENTO DE IDIOMAS: INGLES, FRANCES, ITALIANO, ALEMAN, PORTUGUES

3. OBSERVACIONES:

OBSERVACIONES: LICENCIAS SIN GOCE DE HABERES CERT DE 19.6.08 DESDE 15.10.97 POR 1 A¥O

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