DISEÑAMOS SOLUCIONES A LA MEDIDA DE LAS NECESIDADESDE NUESTROS CLIENTES

1NOSOTROS

Nuestra cobertura internacional nos permite ayudar a nuestros clien-

tes de manera eficaz a lo largo del continente.

Nuestra calidad es sustentada con talento.

ITrust Consulting Es una firma experta en adminis-

tración de riesgos a través de la implementación

de herramientas tecnológicas, que mezcla la

experiencia y estándares de alta consultoría para

diseñar soluciones a la medida de las necesidades

de sus clientes.

Identificamos, evaluamos y prevenimos todos los riesgos que ame-

nazan los activos tangibles e intangibles de nuestros clientes a través

del uso de herramientas de inteligencia artificial y analítica de datos.

Ayudamos a nuestros clientes a proteger sus activos en los escena-

rios físicos y cibernéticos a través de nuestro aliado estratégico, líder

mundial en materia de ciber seguridad.

“Mitigamos riesgos, fortaleciendo estrategias”

Identificamos, evaluamos y prevenimos el fraude.

2NUESTROMÉTODOEn ITrust, hemos estructurado nuestro método

bajo los más altos estándares internacionales,

con el fin de ejecutar investigaciones y consulto-

rías de primera calidad.

El método es fundamental para el desarrollo de una investigación. Des-

de su definición, se requiere un orden y un sistema que permitan utilizar

de manera eficiente la información existente, o desarrollar mecanismos

para su consecución.

Nuestra fuente primaria es el cliente y nuestro primer trabajo es en-

tender su situación. El investigador, formulando las preguntas adecua-

das y generando las dudas metódicas pertinentes, identifica el objeto

de la investigación y define el método apropiado para desarrollarla.

Todo método debe contener, como mínimo:

DOC MSN RECDOC MSN REC

1 2 3

M

UN PROCESO DIRIGIDO A LA CAPTURA DE LA

INFORMACIÓN.

UN SISTEMA DE INTEGRACIÓN.

Una vez obtenida la información

y/o generado el canal de circula-

ción de la misma, debe desarro-

llarse un sistema ordenado de ar-

chivo, el cual permitirá un acceso

permanente, seguro e integral

de la investigación. El proceso es

prerrequisito para el análisis.

UN PROCESO DE ANÁLISIS.

Corresponde al proceso racio-

nal de interpretación, valora-

ción y relacionamiento de los

datos recolectados, transfor-

mándolos en información útil

para la toma de decisiones.

Este proceso incluye la identifi-

cación de fuentes, bien sean hu-

manas, técnicas o documentales,

proveyendo un canal seguro, con-

fiable y fluido para su circulación.

3I. INVESTIGACIÓN YPREVENCIÓN DE FRAUDE

ITrust entiende el fraude como toda actividad irregular, ilegal o desleal que afecte el

objeto social de una empresa, así como aquellas prácticas de infidelidad que puedan

poner en riesgo la reputación de la empresa.

Habitualmente las compañías que experimentan procesos de crecimiento empresarial

recurren a nuevas contrataciones, tercerizaciones, inversiones y alianzas. Estas activi-

dades inevitablemente conllevan riesgos de fraude para sus organizaciones.

En la actualidad, estos riesgos de fraude han impactado el 80% de las empresas en el

mundo, y en Colombia, el fraude empresarial se ha incrementado en un 90%.

ITrust se dedica a identificar, enfrentar y prevenir dichas actividades, a través del

diseño de estrategias afines a los intereses corporativos, entregando herramientas

de administración, mitigación y prevención de eventos que puedan comprometer la

estabilidad de la compañía.

NUESTROS SERVICIOSITust consciente del proceso de transformación digital al que están sometidos todos los mercados reconoce la creciente necesidad de servicios de calidad en materia del manejo y protección de la información, decidió repotenciar sus líneas de servicios y asociarse estratégicamente con dos importantes empresas del mercado mundial exper-tas en materias de Ciber Seguridad e Inteligencia Artificial (AI), que cuentan con recono-cida experiencia en el manejo y consultaría de tecnología en diferentes regiones del mundo con ellos hemos desarrollado capacidades para prestar servicios de consultoría en la estructuración de procesos productivos y seguridad informática.Desarrollo de Software a la medida, como parte de nuestra oferta de soluciones “hechas a la medida” métodos que generan soluciones disruptivas digitales para la sistematiza-ción de procesos.

PREVENCIÓN DE FRAUDE

El fraude es un riesgo dinámico que debe ser administrado de for-

ma permanente para su prevención. Nuestra experiencia acumula-

da nos permite identificar las áreas más sensibles al fraude en una

organización, siempre teniendo en cuenta las variables únicas de

cada empresa para diseñar sus sistemas de prevención de manera

específica y eficiente.

ITrust, por medio de la aplicación

una Matriz de Riesgo de Fraude,

realiza un diagnostico de la em-

presa que incluye su estructura y

procesos, dicho diagnóstico per-

mite diseñar subprocesos espe-

cíficos para cada área de riesgo.

La implementación de estos procesos se desarrolla a través de ac-

tividades de prueba y error, así como talleres de sensibilización y

pedagogía, apoyados en esto, se crean indicadores de gestión que

permiten evaluar los efectos de los controles implementados. Adicio-

nalmente se realiza una auditoría periódica de los procesos.

MATRIZ DE RIESGO DE FRAUDE

II.INTELIGENCIAESTRATÉGICA

Analistas expertos en el tema, sostienen que la adecuada gestión de la información en

las empresas permite controlar de manera oportuna y acertada la dinámica interna de

las compañías. Un flujo mejorado de la información útil y relevante, ayuda a los líderes

de las empresas a tomar decisiones oportunas con el fin de aumentar la competitividad,

mitigar fallas o debilidades empresariales y administrar riesgos en entornos de merca-

do, seguridad local o nacional y opinión pública, entre otros.

ITrust acompaña a cada cliente en la gestión de la información como un activo valioso

mediante procedimientos de recolección, valoración, integración y análisis. Teniendo como

fin, que la empresa misma logre una estimación cuantitativa y cualitativa de las fuentes

evaluadas y proyecte el impacto potencial sobre sus activos críticos e intereses particulares.

Somos éticos y confidenciales.

“Mejores herramientas para mejores decisiones”

“ Enfrentamos sospechas, descubriendo pruebas”

III. SOPORTEEN LITIGIOS

Según la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia es el país de América Latina don-

de más controversias comerciales se resuelven en los tribunales, seguido por países

como Perú, Chile y México. Adicionalmente, la Contaduría General de la Nación revela

que las entidades y organismos del orden nacional y territorial, alcanzaron en el trans-

curso de un año, cerca de $1,2 billones por pago de conciliaciones y condenas deriva-

das de sentencias y laudos arbitrales.

ITrust entiende que la vía efectiva para ganar los conflictos legales que

enfrentan las empresas radica en la identificación, recaudo y aporte

del material probatorio. Es por esto que ponemos a su disposición un

experto equipo jurídico que ofrece un soporte confiable en la conse-

cución de documentos pertinentes, la evaluación de circunstancias,

la identificación de testigos y demás elementos probatorios que sean

necesarios para ser aportados dentro de un proceso litigioso.

Los procedimientos utilizados para la obtención de la información re-

querida, están legalmente soportados en estándares y metodologías

nacionales e internacionales, de acuerdo a las normas vigentes del

lugar donde se desarrolle el litigio.

IV. TRANSFORMACIÓN DIGITAL

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La modernidad ha traído consigo un proceso de digitalización de todos los aspectos de la vida humana, cada vez más nuestras actividades están ligadas a ellos y el uso de nuevas herramientas para la solución de los problemas cotidianos, desde los más complejos hasta los más sencillos se ha convertido en un reto cultural y generacional al que estamos avocados todos, por ello ITrust ha adaptado sus servicios de consul-toría en materia de administración de riesgos a las metodologías de gestión del cambio.

Loss Prevention / Manejo de Mermas

Hacemos consultoria en materia de administracion de las perdidas que incluye la estructuracion de campañas para la reducción de mermas que com-binan la analítica de datos y la inteli-gencia artificial, con las actividades de campo y el apoyo judicial.

Gestión del cambio

De la mano de nuestro aliado estratégi-co acompañamos a nuestros clientes en el proceso de adaptación a las nuevas tecnologías y en el uso de herramientas de inteligencia artificial, machine learning y analitica de datos.

“

”

En infraestructura digital asesoramos en la implementación

y mantenimiento de infraestructura tecnológica para

las empresas

V. CIBER SEGURIDAD

Hemos adoptado un modelo a partir de nuestra relación con nuestro aliado, con un enfoque altamente diferenciado para brindar asesoramiento estratégico basado en nuestra comprensión única del entorno de riesgos en constante evolución, los requi-sitos necesarios para administrar y medir los programas de gestión de riesgos y riesgos de manera efectiva, y las soluciones que se están desarrollando para satisfa-cer estas necesidades en la actualidad.

Itrust entiende la ciber seguridad como un problema general y transversal que ame-naza por igual a las grandes empresas como a las más pequeñas, asi como a las personas en sus entornos mas íntimos, por ello ofrecemos igualmente fórmulas de capacitación que procuran generar conciencia colectiva de la problemática y poder enfocar su mitigación a partir del entendimiento y el autocuidado.

BLUECaso 1

4EXPERIENCIA

Desde el año 2008 la multinacional Chevron ha en-

frentado una demanda millonaria interpuesta por

el Frente de Defensa de la Amazonía (FDA), aus-

piciada por el gobierno ecuatoriano. Este caso se

ha caracterizado por ser el litigio más costoso de la

historia al alcanzar la cifra de 27 millones de dóla-

res. Andrés Sandoval co-dirigió el equipo de inves-

tigación que logró comprobar la existencia de un

gran fraude por parte de los demandantes, del cual

fue víctima Chevron.

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Entregamos herramientasprecisas en el momento justo.

Caso 2

MANTRA

En el año 2010 una prestigiosa compañía del sector

industrial emprendió una investigación liderada por

Andrés Sandoval para identificar el robo de 15 mil

millones de pesos. Esta empresa líder del sector, a

pesar de haber implementado controles, auditorias

y revisorías fiscales fue víctima de fraude durante 3

años. Fue solo a través de la investigación realizada

por nuestros profesionales, que se pudo establecer

que el fraude fue realizado a partir de la creación

de falsas novedades de empleados - tipo vacacio-

nes, pagos de primas y comisiones comerciales en

la nómina - a las cuales se les creaban beneficia-

rios ficticios asociados a cuentas bancarias donde

transferían el dinero robado.

Caso 3

NEGRO

En el año 2013 una importante compañía de produc

tos farmacéuticos, atravesaba por una inexplicable

caída de ventas luego de ser el líder de mercado den

tro de su industria. La inusual reducción de merca

do estratégico que enfrentó la empresa, llevó a sus

directivos a solicitar la ayuda de nuestro equipo de

profesionales para comprender las causas de este

deterioro en el mercado. A través de la inteligencia

estratégica, se logró establecer que la competencia

lograba infiltrar empleados dentro de la compañía,

para que recolectaran de manera sistemática infor

mación confidencial de mercado relacionada con lis

tas de precios y clientes claves.

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Caso 4

GAMA IV

Campaña por un año con una empresa líder del sector de retail, que se hizo a partir del análisis de la data interna y externa y permitió diseñar accio-nes de remediación sostenidas en la parte interna de la empresa (depuración contable, investigación interna, identificación de generadores de riesgo, identificación de patrones, distribución física,) y en el mercado negro que se alimenta del robo inter-no, así como el empoderamiento judicial a través de acciones por concierto para delinquir permitió una reducción del 3% de la merma anual generan-do un ahorro superiores a los tres mil millones de pesos en el primer año.

Caso 5

BLACKCaso 6

PROYECTO AMÉRICO

Empresa del sector ONG a quien se le diseño un modelo de riesgos cibernéticos que le ha permiti-do administrar y crear habilidades propias para administrar sus riesgos.

Creamos para uno de nuestros clientes un mapa digital interactivo donde se georeferencia los activos físicos del cliente y se cruzan con la infor-mación de orden público y seguridad ciudadana para generar alarmas y análisis de como un acto relacionado con las variables descritas afectan sus activos en tres niveles, corto, mediano y largo plazo, esto provee de información de calidad a los directivos para la toma de decisiones oportunas y que se integra con su sistema de continuidad del negocio.

Caso 6

MÁSTER DE PROVEEDORES

Master de proveedores. Diseñamos para uno de nuestros clientes un sistema de administración de riesgos asociados a sus proveedores, que le permite mantener un monitoreo permanente de todos sus proveedores y las variables que gene-ren alertas tempranas frente a fraude. Permitien-do disminuir en un 35% los hechos de fraude rela-cionados con esa área en el primero año de implementado.

5 NUESTROS SOCIOSESTRATÉGICOS

Creada hace 17 años como una firma de tecnolo-gía de información enfocada en el desarrollo de software a la medida.

Buscan agregar la integración de sistemas a sus servicios; la arquitectura de software, la arquitec-tura empresarial, el desarrollo de planes estratégi-cos de TI, la analítica aplicada en procesos de negocios de instituciones públicas y empresas privadas del retail, energía y banca.

Fundado en 2009, el Grupo Cherto� ofrece un enfoque altamente diferenciado en asesoramien-to de gestión de riesgos de seguridad basado en la comprensión única del mercado de la seguri-dad.

Adicionalmente proporciona información y reco-mendaciones estratégicas de negocios basadas en el análisis del mercado de seguridad y trabaja codo a codo con los clientes para identificar y participar en oportunidades de mercado y cons-truir una ventaja competitiva.

THE CHERTOFF GROUPWashington D.C. - Estados Unidoswww.cherto�group.com

ALAYASantiago - Chilewww.alaya.cl

Escuchamos mucho paracomprender mejor.

6NUESTRO EQUIPONuestro equipo está conformado por un grupo de

profesionales y aliados estratégicos ubicados en

diferentes países de la región como Colombia, Ve-

nezuela, Ecuador, Argentina, Perú, México, Repú-

blica Dominicana, Panamá, Nicaragua, Guatemala

y el Caribe. Adicionalmente, contamos con socios

estratégicos de reconocida trayectoria política y

empresarial; así como también tenemos socios

con amplia experiencia en litigios de gran magni-

tud a nivel nacional e internacional. Con ellos so-

portamos e implementamos cada uno de nuestros

procesos y ejecutamos nuestras investigaciones.

ANDRÉS SANDOVAL CEO

Fundandor y responsable de la Dirección de Inteligencia e Investigación de ITrust Con-sulting. En su trayectoria profesional ha sido Director de Inteligencia de Negocios e Investigaciones de Kroll Associates - Colombia, Secretario de Gobierno y Alcalde Encar-gado de la ciudad de Cartagena, Jefe de la División Nacional de Investigaciones y Direc-tor del Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía (CTI) para los departamentos de Cauca y Bolívar, y consultor desde el sector privado para el Programa Presidencial Anti-secuestro.

Dentro de sus logros como Director del CTI se destacan investigaciones altamente sensibles relacionadas con el tráfico de drogas, la corrupción y el fraude, la coordinación de la estrategia del gobierno colombiano para combatir la evasión fiscal en la industria del juego en ocho departamentos de la Costa Atlántica, a través de la Empresa Nacional para la Salud (ETESA), y el desarrollo e implementación de la estrategia de investigación para contrarrestar la piratería de software en Colombia, como apoderado especial de la Business Software Alliance.

Formación académica: Abogado de la Universidad del Rosario con estudios en Alta Gerencia de la Universidad de los Andes en Colombia. Especialista en Análisis Criminal del School of Investigation de la Europol en Holanda.

Oficial Naval con 30 años de experiencia, en uso de buen retiro en el grado de capitán de Navío con Estudios Estratégicos de Seguridad “Master of Arts.” de la National Defense University (NDU), GERENCIA DE SEGURIDAD Y DEFENSA Planea-ción, interoperabilidad e inteligencia estratégicas, Ciencias Navales y Estudios Políticos; Estrategias de Seguridad y Defensa Nacional; Administración, logística y planeamiento corporativos.

Experto en inteligencia ocupo el cargo de director de inteligencia de la armada nacional por 2 años.

Asesora a los clientes en la administración de sus riesgos y en el planeamiento y diseño de las estra-tegias para mitigar riesgos específicos, elaborar o actualizar matrices de riesgo y diseñar e imple-mentar medidas de contención y remediación.

Oficial Naval en uso de buen retiro, con mas de 34 años de experiencia en múltiples áreas de la Seguridad Nacional, la Inteligencia operacional y de Inteligencia Civil Estratégica. Posee Magister en Inteligencia Estratégica de la ESICI de Colom-bia y Especializado en Planeamiento Naval Opera-tivo y Estado Mayor en Chile.

Ha ocupado los cargos de Jefe de Inteligencia Naval de la Armada de Colombia y Director de Inteligencia y Contrainteligencia de Estado en la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia.

Profesional comprometido, con capacidad de liderazgo, manejo de equipos heterogéneos y alta capacidad de análisis, prospectiva y planeación estratégica. Experto en análisis estratégico enfo-cado en la seguridad nacional e internacional con énfasis en geopolítica, relaciones internacionales, infraestructuras críticas, activos estratégicos y proceso gerencial de toma de decisiones.

JUAN CARLOS MOLANOAsociado senior

GERMÁN AFANADORAsociado senior

DANIEL ROJASAsociado senior

Oficial de la Armada en uso de un buen retiro, Ex-jefe de la Armada. Jefe del Proyecto de Imple-mentación de la Dirección de Ciberseguridad de Armada. Consultor de temas de Inteligencia, Gestión de Riesgos y Ciberseguridad. Experto en temas marítímos.

Máster en Asuntos Marítimos, especialista en inteligencia y en ciberseguridad del “Marshall Center” Alemania.

“Prevenimos e investigamos el fraude, a través del uso

metódico de la información”

ITRUSTCONSULTING

PBX: +57(1) 255-1627 • +57(1) 347-4422Bogotá • Colombia

www.itrustconsulting.com