AVANCES de las ACCIONESAVANCES de las ACCIONES

en contra de los desvíos y en contra de los desvíos y corrupción del corrupción del gobierno gobierno

del PANdel PAN

Por primera vez en la historia, el ISAF está ejerciendo sus facultades, al presentar denuncias contra funcionarios estatales y municipales que se encuentran en funciones.

1) FISCALIZACIÓN Artículo 17 fracción XIII

2) FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES Y RESARCIMIENTO DE LOS DAÑOS PATRIMONIALES Artículo 17 fracción XIV

ISAFISAF

El ISAF a presentado 4 denuncias

De los hechos: Abuso de autoridad, peculado, uso indebido del ejercicio público y uso indebido de facultades.

BACUMBACUM

FEMOTFEMOT

SAGARPASAGARPA

ISSSTESONISSSTESON

ISAFISAF

25 septiembre de 2013 Se presenta denuncia, ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, en la Agencia del Ministerio Público de BACUM; la cual debe ser desglosada al Ministerio Público Federal, por estar relacionados recursos públicos federales.

De los hechos: Abuso de autoridad, peculado, uso indebido del ejercicio público y uso indebido de facultades de 2010- 2011

BACUMBACUM

20 millones 812 mil pesos20 millones 812 mil pesos

De los hechos, se encuentran vinculados a esta denuncia:

Ex presidenta municipal Rosalía Benítez Audeves, dicha persona a la fecha, ejerce funciones en el Gobierno del Estado.

De los hechos se advierte además la relación de los siguientes sujetos con los hechos : Mónica Orígomez Valdez Ex Tesorera Juan Alfonso Barreras Martínez Ex Contralor Ex Director de Obras Públicas Renato Alonso Borbón Ex Director del Organismo Operador

de Agua

BACUM

BACUMBACUM Cheques sin evidencia de documentales para la

comprobación del gasto Ingresos que no fueron depositados en cuentas del

Ayuntamiento Pólizas de egresos no localizadas Gastos a comprobar sin evidencia de su aplicación

en servicio público Préstamos personales sin cubrir (el solo hecho de

prestar es ilegal, sumándole que no se paga Gastos no propios de las funciones del

Ayuntamiento

FEMOT06 de septiembre de 2013 Se presenta denuncia

De los hechos: Abuso de autoridad, peculado uso indebido del ejercicio público y uso indebido de facultades.

De los hechos, se encuentran vinculados a esta denuncia:

Ex director genera Víctor Alcaraz Bernal,Ex director Administrativo; yEx secretario de Finanzas

600 MDP 600 MDP de dos créditos; 200 y 400de dos créditos; 200 y 400

FEMOTFEMOT

Crédito desaparecido

FEMOT los recibe el 28 marzo y 24 julio del 2012

SE RETIRAN

17 abril 2012$ 379,680 MDP

+

10 agosto 2012$ 189,379.757 MDP

200 MDP 400 MDP

Autorizados por el Congreso del Estado

06 diciembre 2011

De los cuales el ISAF concluyó "Que no se podía determinar el destino de los recursos, por la falta de evidencia documental".

En la PGR hay una denuncia por un particular por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícitas, donde están vinculadas las mismas personas antes mencionadas a los hechos denunciados.

FEMOTFEMOT

12 de Noviembre de 2012 Se presenta denuncia

De los hechos: Abuso de autoridad, peculado, uso indebido del ejercicio público y uso indebido de facultades.

De los hechos, se encuentran vinculados a esta denuncia:

Secretario de Sagarpa Héctor Ortiz Ciscomani Director General de Planeación, Administración y EvaluaciónMartha Beatriz Vallejo Ruiz

SAGARPASAGARPA

55 millones 819 mil 283 pesos

Los hechos delictivos consisten en:

• Gastos ceremoniales por $ 7 236 mil 578$ 7 236 mil 578 pesos que no acreditan en que se aplicaron

• Transferencias otorgadas a entidades federativas paraestatales, de las cuales no se cuenta documentación comprobatoria, que acredita a quien se realiza la transferencia o cheque y su póliza; por

un total de $ 48 millones 582 mil 705

SAGARPA

21 de Noviembre de 2013 Se presenta denuncia

De los hechos: Abuso de autoridad, peculado, usoindebido del ejercicio público y uso indebido de facultades.

De los hechos, se encuentran vinculados a esta denuncia:

Directora General Teresa Lizárraga Figueroa Sub director de Servicios Administrativos Titular de la unidad de licitaciones Sub. Director de prestaciones económicas y sociales Sub. Director de Finanzas

ISSSTESONISSSTESON

ISSSTESONISSSTESONLos hechos delictivos consisten en:

Gastos a comprobar que no acreditan su correcta aplicación y/o pueden no ser relacionados con el servicio público.

Retención indebida de contribuciones federales Gastos de pagos que no acreditan su aplicación Pago indebido a funcionarios, por conceptos de sueldos no

autorizados ni presupuestados Desvío de inexistencia del fondo de pensiones del cual se

descuenta el 10 por ciento a los trabajadores, y se debe cubrir el 17 por ciento e los empleadores o de la parte patronal

***** Solamente del fondo de pensiones existe un faltante por más de 2 mil millones de pesos! según documentación de ISSSTESON

EjemplosDATOS DEL COMPROBANTE

FECHA NÚMERO NOMBRE DEL PROVEEDOR

CONCEPTO IMPORTE

23/04/12 11692 Alan López Padilla (Los Panecitos de Alba).

Panecillos Rellenos 145,971.00

23/04/12 AMG 700604 Costco de México S.A.de C.V

Video juego nintendo, Wii y Playstation, Notebook

62,576.00

02/05/12 156 (Claudia Enedina Alcaraz Olivas (banquetes cachi)

Consumo Preparación de Alimentos

118,318.00

03/01/13 XZ47117 Distribuidora Liverpool S.A de C.V.

Varios CD`s (Habítame Siempre, Papito, Gala, Etc.)

2,532.00

EjemplosDATOS DEL COMPROBANTE

FECHA NÚMERO NOMBRE DEL PROVEEDOR

CONCEPTO IMPORTE

04/01/13 ED-323365 Sears Operadora de México, S.A. de C.V.

3 Fragancias, 2 de caballero allure 1 de dama chance chanel.

4,835.00

10/01/13 293 Blue Tang Collection, S.A. de C.V.

Pulsera de Plata, Pulsera de Oro, 1 Colgante Oro, 2 Colgante Plata

14,650.00

10/01/13 AMG Costco De México S.A. de C.V.

Varios(cama inflable, botana surtida)

27,878.00

22/01/13 AMG 918935 Costco De México S.A. de C.V.

Varios (video cámara, tv led 47”, cámara digital, etc)

103,261.00

EjemplosDATOS DEL COMPROBANTE

FECHA NÚMERO NOMBRE DEL PROVEEDOR

CONCEPTO IMPORTE

23/10/12 112 Jesús Israel Chávez Corrales

Renta de mobiliario para fiesta tales como : 70 mesas, 700 sillas, 70 manteles, 700 cubre sillas entre otros

210,540.00

12/12/12 45725 Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

Varios maquillajes tales como: 1 Mac shertone blue, 1 Mac blush crema, entre otros

4,180.00

12/12/12 45723 Distribuidora Liverpool S.A de C.V.

Varios maquillaje tales como: 1 Mac plus AW20, 1 Mac portable brush, entre otros

3,860.00

05/10/12 826545 Costco de México S.A. de C.V.

4 camas inflables con motor incluido Intex, 5 equipajes, 2 secciones con ruedas 76.2 cm, full dofle, 1 calculadora. MP20DHII Cannon, entre otros

98,474.00

EjemplosDATOS DEL COMPROBANTE

FECHA NÚMERO NOMBRE DEL PROVEEDOR

CONCEPTO IMPORTE

21/12/12 39 José Ignacio Martínez Tadeo

Juguetes Varios tales como: 500 balones de futbol, 200 balones de basquetbol, 16 bicicletas 20 entre otros

237,897.00

15/12/12 28 José Ignacio Martínez Tadeo

Juguetes varios tales como: 200 yoyos, 200 carritos tracción, 180 carritos, entre otros

126,449.00

11/01/12 245 Tratamientos ambientales Herson. S.A. de C.V.

Limpieza exhaustiva y desinfección de cuarto frio del centro médico y cuarto frio de hospital.

649,600.00

10/05/12 46 Blue Tang Collection S.A. de C.V.

Accessorios para dama 16,500.00

EjemplosDATOS DEL COMPROBANTE

FECHA NÚMERO

NOMBRE DEL PROVEEDOR

CONCEPTO IMPORTE

18/12/12 326 Varios Adquisición de 1500 cobijas para brindar apoyo a familias vulnerables, así como en programas de gobierno con solicitudes de apoyo

148,558.00

02/10/12 43198 Distribuidora Liverpool S.A. de C.V.

14 perfumes tales como: AD giogia, EDPV100, But Sheer EDT.

18,000.00

26/04/12 0256O Rocío Flores Esparza(Shio Nails)

Certificado de regalos 21,230.00

Ejemplos