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Convenio de Colaboración VERACRUZ-INAP para la realización del proyecto:

“DISEÑO DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL DEL

ESTADO DE VERACRUZ”

Entregable 5 Plan de Inversión para la

implementación del Sistema de Justicia Penal

Diseño de la Planeación Integral

E5 Plan de Inversión

Estado de Veracruz

Instituto Nacional de Administración Pública - INAP

2

CONTENIDO I. INTRODUCCIÓN .......................................................................... 4

II. ALCANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN .............................................. 5

II.1 ANTECEDENTES .......................................................................... 6

III. CARACTERISTICAS DEL PLAN DE INVERSIÓN .................................... 9

III.1 CARÁCTER PRELIMINAR ............................................................. 9

III.2 ESCENARIOS ............................................................................ 10

III.3 BASE DE ESTIMACIÓN DE LA INVERSIÓN .................................. 10

IV METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN................................................................................ 12

IV.1 RENGLONES -EJES .................................................................... 12

IV.2 ESTRUCTURA DEL PLAN DE INVERSIÓN .................................... 14

V. PLAN DE INVERSIÓN PRELIMINAR ............................................. 20

V.1 CRITERIOS Y SUPUESTOS PARA EL CÁLCULO DEL PLAN DE

INVERSIÓN ............................................................................ 20

V.2 RESULTADOS: PLAN DE INVERSIÓN ESTATAL ............................ 31

V.3 RESULTADOS: PLAN DE INVERSIÓN POR INSTITUCIÓN

OPERADORA ......................................................................... 35

VI POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO ...................................... 37

VII ANEXOS ....................................................................................... 49

ANEXO 1. INVERSIÓN GLOBAL ........................................................ 49

ANEXO 2. PLANES DE INVERSIÓN POR OPERADORA ........................ 51

ANEXO 3. PLANIFICADOR DE INVERSIÓN 1 ...................................... 52

ANEXO 4. PLANIFICADOR DE INVERSIÓN 2 ...................................... 53

ANEXO 5. COSTOS ZONA DE CONSTRUCCIÓN .................................. 54

ANEXO 6. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA ...................................... 57

ANEXO 7. COSTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ................................. 59



Estado de Veracruz


3

ANEXO 8. COSTOS EQUIPO DE LABORATORIO................................. 61

ANEXO 9. COSTOS TIC .................................................................... 64

ANEXO 10. FUENTE DE PRECIOS TIC ................................................ 78

ANEXO 11. TIPO DE PERSONAL A CAPACITAR.................................. 86



Estado de Veracruz


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I. INTRODUCCIÓN

El proyecto denominado “Diseño de la Planeación Integral para la

Implementación del Sistema de Justicia Penal del Estado de Veracruz”, que el

Instituto Nacional de Administración Pública INAP desarrolla para la Entidad

Federativa, contempla en su quinta etapa el desarrollo del “Plan de Inversión

para la Implementación del Sistema de justicia Penal”, misma que se explica en

el presente documento.

Sin duda, un aspecto fundamental en la implementación del nuevo sistema de

justicia penal está vinculado a los costos que este genera a las instituciones

responsables de operarlo.

Efectivamente, solamente es posible que dichas instituciones, como son el

Poder Judicial, la Procuraduría General de Justicia, el área de Seguridad Pública

la Defensoría Pública y la Secretaría de Gobierno, entre las fundamentales,

desempeñen el papel que les corresponde en el nuevo proceso penal

acusatorio con eficiencia, efectividad y estricto apego a los principios y

objetivos consagrados constitucionalmente, si llevan a cabo los cambios,

mejoras e innovaciones requeridos, y previstos en los planes de trabajo.

Dichas transformaciones tienen un costo y requieren estar sustentadas con

recursos suficientes. La capacitación del personal, la adaptación o construcción

de la infraestructura física, la adquisición del equipamiento inherente, la

construcción de un sistema informático de soporte y la difusión y socialización

del proceso reformador del sistema de justicia, representan quizá las más

significativas en la que hay que erogar los recursos suficientes.

El Plan de Inversión que aquí se presenta, corresponde a un ejercicio más

depurado de aproximación a los requerimientos de la Reforma penal en el

Estado de Veracruz, que parte de la proyección de necesidades realizada en la

segunda etapa del proyecto.

Este Plan propone una visión más aterrizada que contempla un primer

acercamiento a los montos de inversiones necesarias para la implementación,

pero que aún debe considerarse como estrictamente PRELIMINAR, hasta en



Estado de Veracruz


5

tanto la entidad federativa no haya asumido las decisiones específicas finales

del más alto nivel, que condicionan dichas inversiones principalmente respecto

a las modalidades, escenarios y gradualidad óptima de la implementación, al

modelo organizacional a establecer, a la localización y la disponibilidad de

espacios y predios, a los proyectos a desarrollar en cada eje temático y al

alcance de la difusión a realizar para posicionar la Reforma Penal en los

distintos sectores sociales y a lo interno del gobierno.

El Plan de Inversión que aquí se expone es congruente con el Plan de Trabajo a

nivel Estratégico y Táctico aprobado en la tercera etapa del presente proyecto,

proponiendo tres escenarios de inversión que ayudarán al Estado de Veracruz a

contar con mejores referentes que permitan, en su momento, construir un

esquema financiero y económico más confiable, basado en cifras de costos

razonables y en rangos de inversión congruentes con las disponibilidades de

recursos a su alcance.

II. ALCANCE DEL PLAN DE INVERSIÓN

El Plan de Inversión es central dentro del conjunto de decisiones tomadas en la

etapa de planeación, porque de él depende en gran medida el prever que cada

uno de los proyectos acordados, esté respaldado por los recursos necesarios

para implementarlos.

Como ya se comentó, es un aterrizaje más preciso de los resultados obtenidos

mediante la proyección de necesidades desarrollada en la segunda etapa de

este proyecto, porque asegura el contar con datos más realistas acerca de los

costos que presupone la implementación de la Reforma Penal en cada eje

temático para cada una de las operadoras.

En el Plan de Inversión, también se esbozan, a manera de sugerencia, las

posibles fuentes de financiamiento, en la lógica de que condicionan la

materialización de la Reforma Penal y si bien, llaman al cuidado de evitar

derroches, reclaman también de poner el máximo empeño en su consecución y

rendimiento. La magnitud del esfuerzo institucional por alcanzar un cambio

sustantivo en materia penal, debe demostrarse con la efectiva disponibilidad de



Estado de Veracruz


6

recursos legales, humanos, técnicos y físicos, especializados y suficientes, para

cubrir todos los requisitos que demandan los nuevos procedimientos penales.

Más precisamente, se trata de un plan que aporta una estimación inicial del

rango de las erogaciones a ejercer. Su función es la de hacer previsible y

factible el financiamiento en tiempo y forma, para que los proyectos decididos

por el estado en cada eje y que requieran recursos de inversión, puedan ser

efectivamente implementados.

Su elaboración necesariamente condujo a desarrollar una metodología

específica, que también se detalla en este documento. Por lo tanto, la

cuantificación inmersa en esta perspectiva, retoma y somete la proyección de

necesidades realizada en la segunda etapa del proyecto, a un sondeo de

mercado del cual se deducen los desembolsos más importantes y previsibles

para la dotación de los insumos básicos de las instituciones operadoras

presentes en el Plan de Inversión.

II.1 ANTECEDENTES

El principal antecedente de este Plan de Inversión se encuentra en la primera

estimación efectuada a través de la proyección de necesidades.

Dicha proyección de necesidades permitió disponer de un recuento detallado

de los requerimientos que exige el nuevo sistema penal para entrar

adecuadamente en operación, es decir, sus faltantes y carencias, de acuerdo

con las características socio-delictivas, el esquema de gradualidad de la entidad

y dentro de la construcción de tres posibles escenarios. Como se ha reiterado,

es la base a partir de la cual se diseña este Plan de Inversión.

Fue el primer acercamiento a la consecución de cifras razonables, donde se

especificaron las principales variables del cálculo y se agruparon los distintos

rubros de gasto de acuerdo a la siguiente lista de necesidades:



Estado de Veracruz


7

Para obtener dicha proyección se operó un modelo de simulación que consiste

en un mecanismo de cálculo basado en un número amplio de supuestos, con el

propósito de dimensionar la magnitud del cambio institucional, por eje, por

escenario y por institución operadora, y cuyo resultado fue una lista de

conceptos medibles en sus correspondientes variables, y acreditables para las

distintas áreas o unidades funcionales del sistema penal.

Esta proyección inicial se realizó de acuerdo al esquema de gradualidad

definido, es decir para cada etapa de la implementación, y se estableció una

serie de criterios iniciales que ponderaron diversas circunstancias con las que se

llegaron a configurar los escenarios para la instrumentación de los escenarios:

mínimo, medio y óptimo.

En suma, con estos elementos fue posible determinar el universo de

requerimientos para toda la entidad considerando una gradualidad por etapa,

por región o distrito judicial, eje temático e institución operadora.

Necesidades de recursos

Personal EspaciosEquipa-miento básico

Tecnologías y comunica-

ciones

Capacita-ción

Asesoría técnica

Difusión



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Resultados del modelo de simulación

Resumen de recursos humanos requerido por etapa, por región o distrito judicial

• personal sustantivo

• personal administrativo

Número de unidades requeridas

• Gasto mensual

• Gasto anual

Espacios requeridos en m2, para construcción o remodelación

• Espacio por tipo de puesto determinado por guías arquitectónicas de SETEC

• Compra de terrenosEquipamiento básico

• Mobiliario y equipamiento de cómputo básico por persona

• Adquisición de equipo para laboratorios periciales

• Adquisición de equipo adicional (armas, autos)

Tecnologías y comunicaciones

• Equipo e insumos básicos, servidores, software, etc

• Laboratorios

Capacitación, asesoría técnica y difusión

• Número de horas de capacitación

• Número de horas y costo por asesoría técnica

• Costo total de las campañas



Estado de Veracruz


9

Los tres escenarios quedaron justificados para cada uno de los ejes temáticos, a

partir de una serie de expectativas basadas tanto en la estadística socio

delictiva, como en cuestiones de la práctica jurídica o de índole geográfica o

política.

En esta proyección de necesidades se inscribieron los factores de operación a

través de los cuales se determinaron, para cada área o unidad funcional del

nuevo sistema, los números y las cantidades básicas encaminadas a anular las

brechas detectadas en los distintos ejes de la implementación.

III. CARACTERISTICAS DEL PLAN DE INVERSIÓN

III.1 Carácter preliminar

Es importante reiterar el carácter preliminar de este Plan de Inversión,

mediante el cual, se dispone de una primera cuantificación que se encuentra

todavía sujeta a una serie de consideraciones, en función de las decisiones de

implementación del más alto nivel que asuma el estado en la aplicación de los

planes de trabajo a nivel estratégico y táctico, acerca de:

Esquema de gradualidad definitivo;

Modelo de Gestión aprobado para la reorganización de las operadoras;

Estrategia de recursos humanos a seguir para la implementación del

sistema penal acusatorio;

Estrategia de transición del modelo actual al sistema acusatorio, a seguir

de acuerdo a la gradualidad;

Política y plan de infraestructura acorde al escenario aprobado (mínimo,

medio u óptimo) y con base en la disponibilidad de espacios y predios;

Política informática a realizar de acuerdo a los escenarios;



Estado de Veracruz


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Política de equipamiento de instalaciones nuevas y actuales, a seguir en

función a los diferentes escenarios planteados;

Política de difusión a seguir, en cuanto a amplitud, alcance e intensidad

de los mensajes así como para la utilización de los diversos medios y

estrategias de comunicación externa o interna del gobierno.

III.2 Escenarios

El Plan de Inversión está proyectado con base en tres escenarios:

1. MINIMO. Inversión básica indispensable para la operación del sistema;

2. MEDIO. Inversión suficiente para sustentar una operación razonable;

3. ÓPTIMO. Inversión que cubre todas las necesidades de operación.

La apertura del Plan de Inversión en estos tres escenarios, posibilita tener una

desagregación de las erogaciones, que indica lo que costará cada etapa de

gradualidad, en un panorama que enfoca globalmente las prioridades del gasto

en cada eje.

Lo anterior equilibra también el trato administrativo entre las instituciones

operadoras involucradas, atendiendo a sus características, responsabilidades y

rezagos, en la idea de mostrar una distribución apegada plenamente a las

necesidades que realmente se observan para la operación del sistema en todas

sus partes, lo que redundará finalmente, en mejores posibilidades de

financiamiento.

III.3 Base de estimación de la inversión

Para estimar el Plan de Inversión definitivo se debe trabajar sobre un plano de

aproximaciones sucesivas, en el cual el primer paso lo representa el esquema

ya validado de cantidades requeridas de recursos humanos y de espacios físicos

medidos en metros cuadrados, y que surgió de la aplicación del modelo de

simulación para la proyección de necesidades.



Estado de Veracruz


11

Criterios actuales y nuevos,

fórmulas de cálculo,

e información

pertinente

En esta primera aproximación de un Plan de Inversión, el avance consistió en

preparar una estimación preliminar del monto a erogar en los principales

aspectos de la implementación que generan costos, basada en cotizaciones y

catálogos especializados sobre tales requerimientos, y que permite ofrecer a

precio de mercado una valoración más precisa y confiable.

El conocimiento de lo que se necesita hacer y cuando se requiere, derivado de

la proyección de necesidades, contribuyó a estimar un rango amplio de

inversión a adecuarse según las políticas definidas por el estado.

De gran relevancia es advertir, que fueron modificados o ajustados algunos de

los criterios de cálculo utilizados en el modelo de simulación, mismos que en

su momento fueron definidos con base en estimaciones generales, en datos

referenciales con los que se contaba hasta ese momento, y en promedios

observados con base en información obtenida de fuentes consultadas.

Dichas modificaciones y ajustes obedecen a la necesidad de contar con

mayores elementos técnicos basados en la experiencia adquirida y en la

opinión de los expertos que han acompañado el proyecto, que sustenten

criterios de mayor solidez para la estimación de la inversión requerida para la

implementación.

Así, en el Plan de Inversión se especifican a detalle los criterios base que

sirvieron para el cálculo de la inversión en los renglones-eje de infraestructura y

equipamiento, capacitación, difusión y asesoría técnica. Con ello, se persiguió

como meta general la obtención de estimaciones razonables en cuanto a

Proyección

de Necesidades

simulador

Plan de

Inversión por eje y por operadora



Estado de Veracruz


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montos, considerando los tiempos previstos en el mapa estratégico y cuidando

de guardar el esquema de gradualidad.

Es muy importante advertir, que como criterio general se siguió la línea de

calcular los costos relativos a todos los rubros con apego al tipo de escenario

planteado. Dicho de otra manera, se evitó combinar criterios mínimos, medios

y óptimos.

La previsión de este conjunto de estimaciones preliminares, busca aportar una

base de referencia que le facilite al Estado el precisar mejor el cálculo de la

inversión conforme se avance en la implementación de los planes y proyectos.

Como se ha reiterado, no es definitiva ya que sólo se hace un alto, para tener

una idea básica de lo que significará materializar este reto institucional.

No obstante, se puede asegurar que en este Plan, ya se reúnen los insumos y

los argumentos indispensables para que los responsables de la implementación

de la reforma penal valoren sus opciones de inversión, y analice los resultados

que se pueden alcanzar en función de las posibilidades de financiamiento

susceptibles de ser aprovechadas. Los criterios y supuestos son de aplicación

general para el grupo de instituciones operadoras salvo algunas excepciones

debidas a la propia naturaleza de sus funciones.

IV METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE INVERSIÓN

En este apartado se expone la metodología aplicada para elaborar este Plan de

Inversión, indicando sus componentes en términos de renglones-ejes, el

procedimiento considerado para determinar el comportamiento del mercado,

los criterios y el procedimiento general en que se sostiene el cálculo

presentado.

IV.1 Renglones -Ejes

Los principales rubros que componen al Plan de Inversión se han denominado

como Renglones-Ejes y son los que se relacionan en la siguiente tabla:



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RENGLONES- EJE SUBRENGLÓN DE INVERSIÓN

INFRAESTRUCTURA Y

EQUIPAMIENTO

Construcción;

Remodelación;

Mobiliario y equipo de oficina;

Equipo de laboratorios periciales.

TECNOLOGÍAS DE

INFORMACIÓN Y

COMUNICACIÓN

Capacitación al personal de TIC;

Equipamiento de las instituciones;

Disponibilidad, continuidad y desempeño de los sistemas TIC;

Grabación de audiencias;

Sistema de inteligencia institucional;

Sistema Integral de Gestión;

Integración de información interinstitucional (arquitectura basada en SOA1);

Implementación de procesos de TIC en áreas de informática de acuerdo al modelo ITIL2, simplificado.

CAPACITACIÓN AL

PERSONAL

Temas sustantivos en 250 horas-capacitación;

Temas sustantivos en 120 horas-capacitación;

Temas sustantivos en 60 horas capacitación.

ASESORÍA TÉCNICA Contratación de asesorías para desarrollar

proyectos de: normatividad; organización, gestión y competencias; proyectos ejecutivos de construcción; estudios de opinión; análisis de productividad; estudios financieros y otros.

DIFUSIÓN Diseño y producción de mensajes;

Implementación y evaluación de la estrategia de difusión.

1 Service Oriented Architecture.

2 Information Tecnology Infraestructure Logic.



Estado de Veracruz


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IV.2 Estructura del Plan de Inversión

El Plan de Inversión ha sido estructurado con los siguientes elementos: una

investigación de mercado, un procedimiento de cálculo y un formato de

presentación para su análisis.

Investigación de mercado

La investigación de mercado consistió en la búsqueda de proveedores con la

finalidad de conocer los precios y las posibles condiciones de compra que se

ofrecen realmente y a los que previsiblemente se tendrán que enfrentar las

entidades federativas al momento de realizar sus licitaciones, convocatorias de

compra o adjudicaciones en los términos que marca la ley. Como se mencionó,

se trató de hacer una búsqueda de manera directa, y también como vía de

consulta con algunos de los especialistas o mediante el recurso de internet.

Esta investigación se hizo porque el tipo de decisiones que el estado debe

tomar respecto a las adquisiciones para poder cumplir con las tareas

encomendadas por la Reforma Penal, deben tener una mayor solidez en la

realidad del mercado. Se tienen que justificar los costos que se planteen al

momento de solicitar o gestionar el financiamiento, y para tal fin se necesita de

cotizaciones previas.

A la magnitud de las brechas y la variedad de elementos requeridos se suma el

hecho de que prácticamente todas las entidades del país y la Federación se han

dado a la tarea de realizar este cambio, y ello exige moverse dentro de rangos

de inversión que correspondan a un contexto más o menos similar. La

disyuntiva consiste en plantear decisiones a determinar entre opciones

alternativas que implican costos diferenciados, y en las que se trato de que el

escenario mínimo no significara un excesivo detrimento en términos del

servicio que se debe prestar a la población a través del sistema de justicia penal

acusatorio.

Con base en las estimaciones de la proyección de necesidades y características

peculiares de los distintos elementos involucrados en cuanto a volumen,



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diseño, capacidad o materiales, se emprendió una primer investigación general

en las fuentes documentales de la SETEC, en organismos especializados y en

empresas proveedoras del ramo de referencia.

Asimismo, se consultó a varios especialistas de cada renglón, los cuales

contribuyeron en la orientación, sugiriendo sitios o posibles proveedores. Cabe

recordar que la lista de elementos requeridos es de una naturaleza bastante

variada y en ocasiones de una alta especificación, de manera que para ciertos

productos no siempre resulta fácil acceder a los proveedores.

Por su parte, los consultores trabajaron in situ con las instituciones operadoras

para percatarse directamente del tipo de necesidades que expresan los

encargados actuales de ciertas instalaciones o servicios del sistema de justicia.

Esto último funcionó como referencia cuando, posteriormente, se realizó la

exploración de mercado por internet y vía telefónica. Dichos ejercicios fueron

muy útiles al momento de discutir los criterios y supuestos generales y

específicos para cada eje, pero también para determinar con más precisión las

características del producto, innovaciones y condiciones para su adaptabilidad

o compra.

Por ello, la investigación se realizó teniendo como criterio general, la siguiente

división en zonas:

Zonas económicas

Zona 1 Zona 2 Zona 3 AGUASCALIENTES

QUERETARO

TLAXCALA

GUERRERO

PUEBLA

MORELOS

VERACRUZ

TABASCO

CAMPECHE

QUINTANA ROO

BAJA CALIFORNIA SUR SONORA COAHUILA SINALOA SAN LUIS POTOSI

Cabe señalar que en lo que se refiere al renglón-eje de infraestructura, misma

que engloba las necesidades relativas a la construcción y/o remodelación de los



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espacios del sistema de justicia, los costos tienden a observar una variación o

diferencial sensible de acuerdo a la ubicación geográfica del estado, y por ende

a la cercanía o lejanía del centro de la República. En los demás renglones-eje,

en donde no es tan sensible dicha variación en el costo, se optó por considerar

un mismo monto para todos los estados.

Criterios o supuestos

Como parte de la metodología se plantearon supuestos y criterios que son los

que guiaron este ejercicio, pero que respetan el marco de las cifras resultantes

establecido en el modelo de simulación. De esta forma, el Plan de Inversión se

articula como una pieza inmersa de todo el ejercicio de planeación y no como

una parte separada del todo.

En este contexto, se buscó que los criterios aplicados para el cálculo de la

inversión en cada renglón-eje recogieran principalmente la directriz validada

por las mismas instituciones operadoras en la proyección de necesidades.

Los criterios representan los elementos para moverse entre los escenarios

establecidos, y contribuyen a justificar el cálculo de la inversión en cada

operadora y en cada renglón eje. Cada punto del plan está sustentado así en

criterios o supuestos específicos que son congruentes con los contenidos en el

modelo de simulación pero que, como ya se mencionó, en algunos casos han

sido replanteados o ajustados de acuerdo a una visión más aterrizada a la

realidad y a la experiencia de la implementación.

Cada criterio funciona como punto de apoyo para restarle arbitrariedad a las

decisiones y contribuye a la distribución racional entre los diferentes renglones-

eje que componen el gasto total disponible. Sirven para delimitar un campo de

consideraciones que configuran el entorno de justificación de las adquisiciones

y compras.

Escenarios de inversión posible: mínimo, medio y óptimo



Estado de Veracruz


17

Los escenarios son los espacios de decisión que guardan al interior de cada uno

una congruencia en términos de austeridad, de correspondencia con las

distintas necesidades y un lineamiento para la adquisición bajo el cual se

realizará el esfuerzo para dotar a la entidad de los elementos que se exigen por

los ejes temáticos en cada uno de sus renglones. Se optó por establecer sólo

tres, ya que son los suficientes para disponer de un rango que se mueva entre

un piso mínimo (mínimo), un techo óptimo (óptimo) y un nivel intermedio

(medio).

Como ya se mencionó, el escenario mínimo representa un piso básico para que

el sistema penal acusatorio pueda funcionar. Tomar esta opción coloca

mayormente el acento en el reciclamiento, adaptación o reutilización de los

recursos actuales del sistema de justicia.

En el nivel intermedio, se cumple con la parte novedosa, en términos de

recursos de la Reforma, pero se busca reforzar al menos la mitad de la

capacidad en las áreas actuales que no se crean pero que si modifican su

procedimiento.

Por último, en el plano óptimo se procura un cambio total no sólo porque se

crean nuevas áreas sino porque se transforman las condiciones actuales al cien

Óptimo

Inversión que cubre todas las

necesidades de

operación

Medio

Inversión suficiente para sustentar una

operación razonable

MínimoInversión básica

indispensable para la operación del

sistema



Estado de Veracruz


18

por ciento. Significa un mayor esfuerzo institucional por renovar

completamente todo el sistema penal en la entidad, manteniendo topes

comprensibles de control de costo.

Obviamente cada escenario depende no sólo del grado de compromiso político

de los actores implementadores por la transformación penal, sino que está

condicionado por la capacidad de las finanzas públicas de la entidad y por la

propia situación socio delictiva que en ella se enfrenta.

El procedimiento seguido para determinar el monto de la inversión a

realizar en cada uno de los ejes

El cálculo consistió en multiplicar la cantidad de unidades en cada renglón-eje

por operadora, por tres tipos de costos unitarios en que se fundamentan en

términos generales los escenarios y, en cada caso se aplicaron supuestos y

criterios pertinentes a cada eje, tomando en cuenta el esquema de gradualidad

acordado por la entidad.

Existen, sobre todo en la parte de apoyo administrativo, aspectos que les son

comunes a todas ellas y que admiten fácilmente la aplicación de estos criterios

generales. El equipo de oficina, por ejemplo, responde con mucha mayor

elasticidad económica a cambios en el precio de una dotación personal.

Hay también rubros que no pueden ser fragmentados por operadora ya que

son completamente sistémicos, tal es el caso principalmente del eje de

tecnologías de la información cuya adquisición en ciertos puntos es

obligadamente íntegra. Asimismo el correspondiente a la Normatividad y a la

Difusión, lo que exigió una estimación transversal.

Ante esta variabilidad de estimaciones se siguió necesariamente el camino de

trabajar el cálculo inicial por renglón-eje, con base en una hoja de cálculo o

planificador de la inversión a la cual se le incorporaron los datos pertinentes del

instrumento de simulación, se establecieron los costos respectivos a los tres

escenarios y se trabajó la operación conforme a los criterios adoptados.



Estado de Veracruz


19

Muy importante es señalar que todas estas cifras están a precios corrientes y

no se está aplicando ningún índice inflacionario, toda la estimación está en su

valor actual en el mercado.

Los planes de inversión para cada una de las operadoras

El Plan de Inversión estatal que forma parte del proceso de planeación integral,

tiene las siguientes características:

1. Detalla en primer lugar, la lista de inversiones a considerar para cerrar las

brechas del sistema de justicia, conforme a los renglones de insumos

requeridos en cada eje.

2. Expresa dicha lista de inversiones en las unidades de medida ya establecidas

en el simulador.

3. Multiplica las cantidades de requerimientos por los costos unitarios en que

se fundamentan los tres escenarios posibles, con lo cual se obtiene la

inversión total de cada uno de los rubros que componen la lista de

necesidades.

4. La inversión total para cada renglón-eje se desglosa de acuerdo con la

distribución marcada por las etapas del esquema de gradualidad

determinado.

5. Trabaja en una misma lógica tanto el cálculo global de todo el sistema,

como los cálculos parciales para cada una de las instituciones operadoras,

entre los que se modifica el número de renglones-eje, según aplique o no la

inversión, en función de las atribuciones que la Reforma Penal les asigna en

su nuevo modelo.

6. El cálculo se repite y adecúa según el escenario mínimo, medio y óptimo,

por lo que el Plan de Inversión consta de tres ejercicios, que pueden ser

comparables entre sí.

7. El cálculo es desagregable, de manera que permite ir al detalle en las hojas

denominadas planificadores.



Estado de Veracruz


20

8. Los costos unitarios traducen el producto de la investigación que se realizó

en el mercado para cada uno de los renglones necesarios, lo cual facilita

una justificación más razonable de los montos de inversión.

9. Los cálculos de las inversiones están sustentados por criterios y supuestos

descritos para cada uno de los renglones-eje

En suma: el Plan de Inversión se visualiza en distintas clasificaciones que

facilitan su desahogo y supervisión: global por Estado, por escenario, por eje,

por etapas de gradualidad, por institución operadora, e incluso, por área o

unidad funcional. Conjunta todas las estimaciones y les da un sentido común

que permite su lectura global por eje y por operadora.

De esta manera, la inversión se podrá visualizar en distintas clasificaciones que

faciliten el desahogo y supervisión de las erogaciones: por eje, por etapas de

gradualidad, por institución operadora, e incluso, por área o unidad funcional.

V. PLAN DE INVERSIÓN PRELIMINAR

V.1 Criterios y supuestos para el cálculo del Plan de Inversión

El Plan de Inversión Estatal se elaboró:

A partir de los resultados de la Proyección de Necesidades (Entregable 2).

Mediante la definición de criterios y supuestos que permitieron establecer

la base del cálculo de los montos de la inversión.

Mediante la determinación de costos unitarios obtenidos a través de una

investigación de precios de mercado y con la aportación de especialistas

reconocidos en cada rubro o eje.

Resulta conveniente que en su momento dichos costos se actualicen y

ajusten, en función de las condiciones específicas de cada estado así como

de las ventajas de las economías de escala y de los convenios que los

gobiernos estatales mantienen con proveedores y prestadores de servicios.



Estado de Veracruz


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Criterios para Infraestructura Física:

Se establecieron tres grandes agrupamientos de tipos de construcción o

remodelación de costo similar:

laboratorios periciales y almacenes de evidencias

salas de audiencias y

oficinas en general

Los m2 por cada uno de los rubros anteriores se tomaron del simulador de

proyección de necesidades, contenido en el entregable 2.

Cabe mencionar, que para el caso de los espacios de las áreas de la policía

procesal, se realizó un ajuste en los m2 considerados originalmente

reduciéndose el espacio, lo cual ya está contemplado en el citado plan.

Los costos que sirvieron de base para el cálculo de la inversión fueron

obtenidos a partir de los “Presupuestos paramétricos por zonas

territoriales, 2011, 2012, 2013” (SETEC) conformándose un listado con la

información de aquellas áreas para las que se tendría que estimar los

importes de construcción y/o remodelación (Anexo 5).

Para estimar la inversión que el estado requerirá en la

construcción/remodelación de la infraestructura, se definieron tres

escenarios con criterios diferenciados que facilitaron los cálculos

respectivos.

Mínimo: construcción y remodelación mínima y austera en sus

acabados

Medio: construcción y remodelación suficiente y con acabados

adecuados en áreas de contacto con el público

Óptimo: construcción y remodelación que implican una mejora en la

imagen, en la funcionalidad y en los acabados



Estado de Veracruz


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Se determinaron los costos promedio por m2 de cada uno de los

elementos agrupados, mismos que se aprecian en el Anexo 6.

Los montos de la inversión se obtuvieron de multiplicar el número de m2

de la proyección de necesidades por el costo establecido para cada uno de

los escenarios.

Criterios para Mobiliario y Equipo:

Se realizaron diversas cotizaciones a través de las páginas de internet, con

empresas proveedoras de mobiliario y equipo de oficina y de equipo de

cómputo en el país, tales como: Muebles Riviera; empresa Gebesa.com;

Ofilineas.mx.tl; Office Depot; Office Max y Radio Shack.

Se determinó el mobiliario de oficina básico por persona (Kit), para operar

sobre todo en las áreas consideradas nuevas, consistente en: un escritorio;

una silla tipo operativa y un archivero para compartir entre cuatro

personas. Dichos Kits se costearon (Anexo 7) a fin de multiplicarlos por el

número de personal al que se le asignará mobiliario.

Se estableció como equipo mínimo requerido en materia de informática:

una computadora personal; un no break y una impresora/scanner de

características de trabajo elementales, para compartirla entre cuatro

personas, integrándose como en el caso de mobiliario, “kits” de equipo de

cómputo.

Los criterios establecidos para determinar el costo de la inversión son los

siguientes:

Mínimo. Se destina mobiliario y equipo de cómputo nuevo

exclusivamente al personal de las áreas de nueva creación dentro del

sistema penal acusatorio, asignándole un kit mínimo por persona con

un costo de $9,500.00



Estado de Veracruz


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Medio. Se adquiere mobiliario y equipo de oficina para las áreas

nuevas y en un 50% de las oficinas actuales para todas las instituciones

operadoras. Esto último con el propósito de reforzar a las oficinas que

lo requieran, asignándole un kit por persona con un costo de

$10,500.00

Óptimo. Se renueva totalmente el mobiliario y equipo de oficina para

todas las áreas del nuevo sistema de justicia penal, asignándole un kit

por persona con un costo de $11,500.00. En el área de la Policía

Investigadora se dotará de mobiliario y equipo al 10% del total.

Se obtuvo del simulador el número de personal requerido por operadora

de acuerdo a la gradualidad, y distinguiendo las áreas de nueva creación

de las existentes para efecto de aplicar los criterios antes señalados.

El número de personal se multiplicó por el número de kits requeridos y

éste a su vez se multiplicó por el costo unitario calculado, dando como

resultado el costo total de la inversión; tanto a nivel estatal como por

operadora.

Criterios para equipo de Laboratorios de Servicios Periciales:

Conforme a los criterios de SETEC, se definió que el requerimiento

inmediato y necesario en este tema, se refiere a contar con un laboratorio

de Química Forense, complementado con laboratorios móviles.

El costo de cada uno de éstos laboratorios está basado en precios mínimos

de mercado validados por la SETEC. (Anexo 8)

Para determinar la inversión se establecieron dos tipos de necesidades:

Número de Laboratorios nuevos identificados en la proyección de

necesidades

Número de Laboratorios existentes identificados en el diagnóstico

integral



Estado de Veracruz


24

Los criterios aplicados para el cálculo de la inversión se presentan en los

términos siguientes:

Para los laboratorios actuales no se aplica ningún escenario,

solamente se considera su reforzamiento y para ello se estimó

destinar un monto de 4 millones de pesos, para cada uno de dichos

laboratorios.

Para los laboratorios nuevos se calculó la inversión de conformidad a

los siguientes escenarios:

Mínimo.- Laboratorios con un equipamiento básico indispensable para

atender las investigaciones correspondientes.

Medio.- Laboratorios con un mayor equipamiento atendiendo a

investigaciones de mayor complejidad.

Óptimo.- Laboratorios con equipamiento más especializado.

La inversión se obtuvo de multiplicar el número de laboratorios por tipo de

necesidad, por el importe de cada laboratorio según sus características

Criterios para TIC:

Se consideraron en el cálculo de la inversión 8 proyectos, que integran la

planeación integral para la implementación de la reforma penal en las

entidades federativas:

1. Capacitación del personal de TIC

2. Disponibilidad, continuidad y desempeño de los sistemas de TIC

3. Grabación de audiencias

4. Sistema de inteligencia institucional

5. Implantación de procesos de TI en áreas de informática de acuerdo a un

modelo ITIL simplificado

6. Equipamiento de las instituciones

7. Sistema integral de gestión



Estado de Veracruz


25

8. Integración de información interinstitucional (arquitectura basada en

SOA)

Se desagregó cada uno de los 8 proyectos en sus componentes

fundamentales, de tal forma de analizar su impacto en los costos y determinar

la mejor forma de calcular la inversión estimada (Anexo 9)

En términos generales, para estimar la inversión en cada rubro de TICs, se

contó con cotizaciones específicas de fabricantes de equipos y software, de

prestadores de servicios especializados, así como de consultores con larga

experiencia en el ramo a tratar (Anexo 10)

Para 4 de los proyectos se valoraron 3 escenarios de inversión:

Mínimo: considera la inversión más baja posible, permitiendo realizar

los cambios básicos necesarios con el menor impacto económico

Medio: considera un esquema que procura balancear el impacto

económico así como la adquisición de los mejores recursos/servicios

desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo.

Óptimo: sin tomar en cuenta el impacto económico, en este escenario

se considera la adquisición de la cantidad óptima de

recursos/servicios.

En 4 proyectos los escenarios se reducen a 2 o 1 solamente

Criterios para Capacitación:

Se Identificó a los operadores clave del nuevo sistema de justicia penal, así

como al personal de apoyo sustantivo y a la policía procesal, determinando un

número de horas diferenciado de capacitación requeridas para cada uno de

los citados operadores (Anexo 11).



Estado de Veracruz


26

Se definieron como operadores clave a los siguientes puestos: ministerios

públicos de atención integral, agentes de atención inmediata, responsables de

unidades de justicia alternativa y de atención a víctimas, fiscales, fiscales

adjuntos, peritos, administradores de juzgados, jueces, defensores, custodios,

supervisores de medidas cautelares, entre otros

En función a lo anterior, se establecieron los siguientes escenarios:

Mínimo: 250 horas anuales para los operadores clave; 120 horas para

personal de apoyo sustantivo y 60 horas para policía procesal.

Medio: 250 horas anuales para los operadores clave, adicionando 3

puestos de apoyo sustantivo de la PGJ; 120 horas para el personal de

apoyo sustantivo y 60 horas para la policía procesal.

Óptimo: 250 horas anuales para los operadores clave y para el

personal de apoyo sustantivo, y 60 horas para la policía procesal.

Los costos por hora de capacitación se obtuvieron a partir de una

investigación de mercado de proveedores de servicios de capacitación, para lo

cual se definieron las siguientes premisas:

Duración de los cursos: 40 horas

Periodo de realización: 5 días

Número de participantes por curso: 20 servidores públicos

Costo por hora/instructor: $1,500.00 (promedio en el mercado)

Costo por curso: $ 60,000.00 ($1,500.00 x 40 horas)

Costo adicional de viáticos y transporte cuando el instructor no

es de la localidad: $ 20,500.00 (incluye $2,500.00 de cuota

diaria por 5 días más $8,000.00 de transporte promedio)

Costo total por curso: $ 80,500.00 ($60,000.00 + $20,500.00)

Costo por hora: $2,013.00 ($80,500.00 / 40 horas)

Costo por hora/participante: $100.00 ($2013.00/20 personas(-)

redondeo)

El costo de la inversión en este renglón-eje se determinó identificando el

número de personal obtenido en la proyección de necesidades, conforme al



Estado de Veracruz


27

agrupamiento descrito anteriormente y multiplicándolo por el costo

hora/participante

Criterios para Asesoría Técnica:

Se Identificaron aquellos ejes de la implementación de la reforma penal, en

los cuales es previsible que el estado requiera de los servicios de consultores

externos para el desarrollo y ejecución de los proyectos aprobados ( incluidos

en el Plan de Trabajo) por la entidad federativa, como son: normatividad;

modelo de gestión, competencias, cultura organizacional, infraestructura, TIC

y difusión.

Se realizó una Investigación de mercado del costo por hora de asesoría

técnica especializada de los temas seleccionados, resultando un costo

promedio a nivel nacional del orden de $ 4,000.00 hora/consultoría

Se estimó el número de horas óptimamente requeridas para cada uno de los

ejes de la implementación, de acuerdo a los escenarios posibles según la

capacidad económica del estado.

En función de lo anterior, se precisaron los siguientes escenarios:

Mínimo: Contratación de servicios de consultoría para proyectos en

materia de modelo de gestión y modelo de competencias, con una

asignación de 1500 horas asesoría por todo el periodo de

implementación.

Medio: Contratación de servicios de consultoría en proyectos

indispensables en materia de: normatividad, modelo de gestión,

modelo de competencias, infraestructura, incrementando a 3000

horas asesoría por todo el periodo de implementación.

Óptimo: Contratación de servicios de consultoría para desarrollar

todos los proyectos de los ejes de implementación, con un total de

6,000 horas asesoría por todo el periodo de implementación.



Estado de Veracruz


28

Para obtener el costo se multiplicó el número de horas de cada escenario por

el costo por hora/consultoría determinado, con base en la investigación

realizada.

Criterios para Difusión:

La estimación de la inversión en materia de difusión, se elaboró con base a cotizaciones específicas de prestadores de servicios que en el mercado se dedican a la producción de los materiales de difusión, así como de empresas con amplia experiencia en el desarrollo de estrategias y campañas de difusión.

Se consideraron los importes que fueron erogados por una entidad de la República en meses anteriores y que constituyeron cifras control que precisaron los montos por medio a determinar.

Con esta información se procedió a establecer los tres escenarios -mínimo, medio y óptimo- determinando los medios y cantidades de mensajes y/o materiales a producir y difundir, partiendo de una campaña mínima en radio y prensa fundamentalmente, hasta una estrategia que contemplara radio, televisión, cine, prensa, entre otros aspectos.

De esta forma los escenarios quedaron como sigue:

Escenario Mínimo Plan de Inversión Estatal

En este escenario sólo se consideró llevar a cabo la campaña a través de 3 medios: radio, cine y carteles en parabuses y autobuses.

DIFUSION

1. Diseño y producción de mensajes1 producción

integralsegún producto 500,000

1. Implementación de campaña en medios 1 campaña integral según medio 1,000,000

$1,500,000



Estado de Veracruz


29

De esta forma, los criterios adoptados fueron los siguientes:

En cuando al diseño y producción de mensajes y materiales:

- Radio: 4 spots de 40 segundos a razón de $15,000 por spot

- Periódicos: Media plana para periódico (el costo se incluye en la

difusión misma)

- Carteles: 20 carteles de 60x90cm y 400 carteles por diseño para

parabuses y autobuses

Por lo que corresponde al desarrollo de la campaña de difusión:

- Radio: 2 spots diarios en 11 estaciones de radio en 3 meses con un

costo de $370,000

- Periódicos: Media plana por 3 días en 5 periódicos durante un mes con

un costo de $381,000

- Carteles: 20 carteles por cuatro meses para su difusión en parabuses y

medallones de camiones con un costo de $240,000

Escenario medio Plan de Inversión Estatal

Para estimar la inversión a erogar en el diseño y producción de los mensajes, se tomaron en consideración los siguientes tipos de productor:


- Televisión: 3 spots de 30 segundos a razón de $10,000 por spot


difusión misma)

- Cine: 3 comerciales de un minuto a razón de $100,000

DIFUSION


integralsegún producto 800,000


$4,000,000



Estado de Veracruz


30



Por lo que corresponde a la implementación de la campaña definida, los supuestos fueron los siguientes:

- Radio: 8 spots diarios en 11 estaciones de radio en 3meses con un

costo de $1’480,000

- Televisión: 3 spots diarios de 30 segundos en 2 televisor durante 3

meses con un costo de $750,000

- Periódicos: Media plana por 3 días en 5 periódicos durante un mes

con un costo de $381000

- Cine: 3 comerciales de un minuto durante 1 mes con un consto de

$375,000



Escenario Óptimo Plan de Inversión Estatal

Para estimar la inversión a erogar en el diseño y producción de los mensajes, se tomaron en consideración los siguientes tipos de productos:


- Televisión: 4 spots de 30 segundos a razón de $10,000 por spot


difusión misma)

- Cine: 4 comerciales de un minuto a razón de $100,000



DIFUSION


integralsegún producto 1,000,000


$8,000,000



Estado de Veracruz


31

Por lo que corresponde a la implementación de la campaña definida, los

supuestos fueron los siguientes:

- Radio: 12 spots diarios en 11 estaciones de radio en 3meses con un

costo de $2’220,000

- Televisión: 9 spots diarios de 30 segundos en 2 televisor durante 3

meses con un costo de $2’250,000

- Periódicos: Media plana por 7 días en 5 periódicos durante un mes con

un costo de $889,000

- Cine: 8 comerciales de un minuto durante 1 mes con un consto de

$1’000,000



Toda vez que el rubro de Difusión es considerado como “transversal” a todas las instituciones operadoras, necesariamente no se estructuraron planes de inversión particulares para cada una de las dependencias.

V.2 Resultados: Plan de inversión estatal

La inversión calculada para la implementación de la Reforma Penal en el Estado

de Veracruz se estima en un escenario mínimo en $494 millones de pesos, en

un escenario medio en $1,038 millones de pesos, y en un escenario en $1,556

millones de pesos.



Estado de Veracruz


32

A nivel estatal, la mayor inversión requerida se ubica en el eje de

infraestructura, la cual en el escenario mínimo está representada por la

remodelación de 50,177 m2 de los cuales 2,541 m2 corresponden a laboratorios

de servicios periciales y almacenes de evidencias; 11,218 m2 a salas de

audiencias y 36,418 m2 a oficinas de todas las instituciones operadoras.

En este contexto, la inversión estatal por concepto, en el eje de infraestructura,

en un escenario mínimo se estimó como sigue:

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $381.2 $907.0 $1,377.8

TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y

COMUNICACIÓN$55.9 $60.0 $79.8

CAPACITACION $50.2 $55.3 $66.4

ASESORIA TECNICA $6.0 $12.0 $24.0

DIFUSION $1.5 $4.0 $8.0

TOTALES $494.7 $1,038.3 $1,556.0

MILLONES DE PESOS

PLAN DE INVERSION ESTATAL

TEMA-EJE DE INVERSION

INVERSION TOTAL

ESCENARIO MINIMO ESCENARIO MEDIO ESCENARIO OPTIMO

ESCENARIO MINIMO PGJ TSJ DP SSP SG

2. Remodelación M2 17,714 24,062 7,081 0 1,320

2.1 Laboratorios y almacén de

evidencias2,541 0 0 0 0

2.2 Salas de Audiencias 0 11,218 0 0 0

2.3 Oficinas, almacenes de

inventarios y áreas de trabajo15,173 12,844 7,081 0 1,320



Estado de Veracruz


33

NOTA.- El detalle por operadora puede consultarse en el Anexo 2

En el escenario medio se combina la construcción de inmuebles para aquellas

áreas de nueva creación como las Unidades de Atención Integral, las Unidades de

Justicia Alternativa, los Centros de Atención a Víctimas, los Centros de Defensoría

y, las áreas de Medidas Cautelares, con la remodelación del resto de las áreas.

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 381,175,716

2. Remodelación 50,177 m2 $ 324,047,216

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 2,541 $ 7,240 $ 18,396,840

2.2 Salas de Audiencias 11,218 $ 7,135 $ 80,038,442

2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de

trabajo36,418 $ 6,195 $ 225,611,934

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 5,606 kit $ 26,628,500

3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,

archivero) 2,803 $ 2,500 7,007,500

3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e

impresora)2,803 $ 7,000 19,621,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 8 30,500,000

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 0 $ 6,000,000 $ -

4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales 7 $ 4,000,000 $ 28,000,000

4.3 Laboratorio Móvil 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000

ESCENARIO MEDIO PGJ TSJ DP SSP SG

1. Construcción 14,415 12,031 7,081 1,301 1,320





inventarios y áreas de trabajo12,592 6,422 7,081 1,301 1,320

2. Remodelación 41,216 12,031 1,301 0 0


evidencias735 0 0 0 0



inventarios y áreas de trabajo40,481 6,422 1,301 0 0



Estado de Veracruz


34

De esta forma, se estimó la inversión para la construcción de 36,149 m2 y la

remodelación de 54,549 m2, misma que ascendió a $402.2 millones de pesos y

$405.3 millones de pesos respectivamente, que junto con el equipamiento

implican la inversión de $907 millones de pesos.


El escenario óptimo considera la construcción de inmuebles para todas las

áreas involucradas en la operación del nuevo Sistema de Justicia Penal con el

propósito de dar una nueva imagen alineada a los nuevos requerimientos de

dicho sistema.

En este escenario la inversión está asociada a la construcción de 92,414 m2, de

los cuales 57,349 m2 corresponden a la Procuraduría General de Justicia, 24,062

m2 al Tribunal Superior de Justicia, 7,081 m2a Defensoría Pública, 2,602 m2 a

Secretaría de Seguridad Pública y 1,320 m2 a Secretaría de Gobierno.

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 907,015,278

1. Construcción 36,149 m2 $ 402,260,416




trabajo28,717 $ 59,425 $ 310,283,303

2. Remodelación 54,549 m2 $ 405,312,362

2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 735 $ 51,850 $ 6,931,050



trabajo48,205 $ 40,175 $ 352,136,256

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 6,370 Kit $ 33,442,500


archivero) 3,185 $ 17,500 $ 11,147,500


impresora)3,185 $ 35,000 $ 22,295,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 12 $ 66,000,000

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 3 $ 11,000,000 $ 33,000,000





Estado de Veracruz


35

De esta forma, la inversión estimada para la construcción de los 92,414 m2

mencionados ascendió a $1,249.7 millones de pesos lo que junto con el

equipamiento implica una inversión de $1,377.7 millones de pesos.


V.3 Resultados: Plan de inversión por institución operadora

En el cálculo de la inversión estimada para cada institución operadora se

identificó por separado aquella que se considera como transversal, ya que

afecta por igual a todas las instituciones y el Estado en su conjunto es quien la

coordina y da seguimiento.

ESCENARIO OPTIMO PGJ TSJ DP SSP SG

1. Construcción 57,349 24,062 7,081 2,602 1,320





inventarios y áreas de trabajo53,721 12,845 7,081 2,602 1,320

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 1,377,758,481

1. Construcción 92,414 m2 $ 1,249,691,981




trabajo77,569 $ 71,875 $ 1,013,821,171

3. Mobiliario y Equipo de Oficina 7,142 Kit $ 41,066,500


archivero) 3,571 $ 22,500 16,069,500


impresora)3,571 $ 35,000 24,997,000

4. Equipo de Laboratorios Periciales 12 $ 87,000,000

4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 3 $ 18,000,000 $ 54,000,000





Estado de Veracruz


36

De esta forma la inversión por institución queda como sigue:

Escenario mínimo

Escenario medio

INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $161.7 $163.9 $46.6 $0.2 $8.8


COMUNICACIÓN$13.6 $2.1 $36.9 $1.1 $2.1 $0.0

CAPACITACION $35.4 $6.5 $5.3 $1.6 $1.3

ASESORIA TECNICA $6.0

DIFUSION $1.5

TOTALES $21.1 $199.3 $207.2 $53.0 $4.0 $10.1

MILLONES DE PESOS

SG

PLAN DE INVERSION ESTATAL(Escenario mínimo)


INVERSION TOTAL

INVERSION

TRANSVERSAL PGJ TSJ DP SSP



COMUNICACIÓN$13.6 $3.3 $38.0 $1.8 $3.3 $0.0

CAPACITACION $38.7 $6.5 $7.1 $1.6 $1.3


DIFUSION $4.0

TOTALES $29.6 $594.7 $279.9 $88.7 $29.1 $16.3

MILLONES DE PESOS


INVERSION TOTAL

INVERSION

TRANSVERSAL PGJ TSJ DP SSP SG

PLAN DE INVERSION ESTATAL (Escenario medio)



Estado de Veracruz


37

Escenario óptimo

Cada uno de los importes señalados en las imágenes anteriores se pueden

observar en los Anexos al presente Entregable

VI POSIBLES FUENTES DE FINANCIAMIENTO

A manera de sugerencia se presentan algunas de las principales fuentes de

financiamiento a las que el estado puede recurrir para complementar, en caso

necesario, este Plan de Inversión.

Sin dejar de tomar en cuenta que el estado puede promover, a través de sus

diputados federales, el obtener una mayor asignación para el rubro de juicios

orales ante el Congreso de la Unión, en virtud de lo cual se posibilita ampliar su

presupuesto para éste propósito, se señalan las siguientes fuentes de

financiamiento y crédito, que pueden ser evaluadas con el fin de poder

complementar, en caso necesario, los montos a considerar en su Plan de

Inversión.



COMUNICACIÓN$25.6 $5.7 $40.4 $2.3 $5.7 $0.0

CAPACITACION $49.6 $6.5 $7.1 $1.6 $1.6


DIFUSION $8.0

TOTALES $57.6 $948.6 $381.5 $106.0 $42.4 $19.8

MILLONES DE PESOS

PLAN DE INVERSION ESTATAL (Escenario óptimo)


INVERSION TOTAL

INVERSION

TRANSVERSAL PGJ TSJ DP SSP SG



Estado de Veracruz


38

De esta forma, se expande el horizonte financiero para estar en condiciones de

obtener los recursos necesarios para hacer frente al proceso para la

implementación del sistema penal acusatorio antes de junio del 2016. Cabe

señalar que la siguiente lista es enunciativa, mas no limitativa, en virtud de lo

cual los responsables en la entidad deben analizar otras posibles fuentes o

instituciones.

1. SETEC. SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL.

www.setec.gob.mx

El Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia

Penal, a través de la SETEC es la instancia gubernamental encargada de

coordinar las acciones que se realicen en los tres órdenes de gobierno para la

implementación de la Reforma constitucional que busca transformar el sistema

de justicia penal, de uno mixto a otro de corte acusatorio, que dé vigencia

plena a las garantías constitucionales y derechos humanos consagrados por la

Constitución y que otorgue la seguridad jurídica debida a las personas. Véase el

Diario Oficial de la Federación del 18 de junio de 2008.

Las acciones a cargo del Consejo están dirigidas a diseñar y realizar las

estrategias pertinentes para la materialización del nuevo modelo de justicia

penal contenido en la reforma constitucional mencionada, con el propósito de

que su operación y funcionamiento sean integrales, congruentes y eficaces en

todo el país y respetuosos de los principios establecidos por la propia

Constitución.

La función de SETEC se basa en el absoluto respeto a la soberanía de las

entidades federativas y la autonomía municipal, así como de las atribuciones de

las instituciones y autoridades que intervengan en el proceso de

implementación.

http://www.setec.gob.mx/



Estado de Veracruz


39

La SETEC, vía subsidio, apoya a las entidades federativas para la realización de

diversos proyectos de implementación de la reforma en cada eje temático, y

con base en los lineamientos y criterios establecidos para tal fin.

2. USAID. UNITED STATES AGENCY FOR INTERNATIONAL DEVELOPMENT.

Programa Oficial:Kim Delaney Embajada de los EE.UU. México Paseo de la

Reforma 305 México 5, DF, México Tel: 52-55-5080-2645 E-mail:

[email protected]

Funcionario (Washington): Julie Ciccarone Tel: 202-712-1623 Correo

electrónico: [email protected]

USAID ha apoyado las iniciativas de México para modernizar su sistema de

justicia penal, alejándose de la forma escrita e inquisitiva de justicia, hacia un

sistema oral, público y penal acusatorio.

El objetivo del programa de la USAID en México es apoyar la cooperación

bilateral para resolver los desafíos que enfrentan ambas naciones. Los

programas de USAID apoyan las iniciativas en la reforma del sistema de justicia,

la competitividad y el desarrollo sostenible; para que México pueda ofrecer a

sus ciudadanos oportunidades económicas y comunidades seguras.

Programa. Gobernando con Justicia y Democracia

Fortalecimiento de la Regla de la Ley (Debido Proceso)

USAID apoya las iniciativas para modernizar su sistema de justicia penal.

Además, apoya la mediación y justicia restaurativa, proporciona asistencia

técnica a nivel estatal y federal para la lucha global contra la Trata de Personas

en las leyes.

La Iniciativa Mérida

Es una nueva estrategia para la cooperación en seguridad regional entre

México y los Estados Unidos, lo que contribuye a los esfuerzos para combatir la

delincuencia organizada. USAID financia actividades para fomentar la

mailto:[email protected]




Estado de Veracruz


40

participación de la sociedad civil en la promoción de las reformas, el aumento

de la seguridad pública, y aumentar el respeto de los derechos humanos

3. MSI. MANAGEMENT SYSTEMS INTERNATIONAL.

Director General. Lic. Alejandro Ponce de León Gómez. Teléfono: 0155

36852021. www.msiworldwide.com

FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE JUSTICIA EN MÉXICO

Durante tres años, trabajó en el MSI, financiado por USAID Programa de Apoyo

para el Estado de Derecho en México o proyecto Proderecho para mejorar la

transparencia y la imparcialidad con la que los conflictos penales son resueltos

y aumentar la confianza en el Estado de Derecho

El proyecto de mejora de la adherencia al debido proceso y el aumento a la

protección de los derechos ciudadanos. Las reformas contribuyeron a la

transición del sistema de México a partir de un ineficiente sistema cerrado, por

escrito, inquisitivo a uno más fiable, oral y contradictorio.

El resultado final busca un sistema de justicia penal más sensible a la reducción

de violaciones del debido proceso y aumentar el acceso de los grupos con más

desventaja socioeconómica.

Se consideraba al sistema anterior como corrupto, ineficiente e injusto. El

apoyo público a la Reforma ayudó a que el proyecto Proderecho obtuviera

ganancias significativas, que incluyen la redacción y aprobación de amplias

reformas procesales penales en los estados de Chihuahua, Oaxaca y Nuevo

León. Los expertos del proyecto, también asistieron a varias otras legislaturas

estatales en la elaboración de códigos integrales similares.

La capacitación se llevó a cabo también con los funcionarios de justicia penal en

Chihuahua para administrar el nuevo sistema y coordinar la formación de

especialistas en las modernas técnicas forenses. Una consecuencia de este

trabajo ha sido la inauguración de un nuevo laboratorio forense en Ciudad

Juárez.

http://www.msiworldwide.com/



Estado de Veracruz


41

Los funcionarios del proyecto apoyaron la creación de dos nuevos centros de

mediación en Oaxaca, con el objetivo de establecer 30 centros para servir a casi

un cuarto de la población del estado.

MSI trabajo en el proyecto que concluyó en 2007. Hoy en día, el trabajo de MSI

continúa en México con un Programa Estado de Derecho, el tercero financiado

por USAID, la iniciativa de este tipo, en apoyo de la Iniciativa Mérida. Esta

iniciativa tiene por objeto prevenir y erradicar la delincuencia organizada.

4. FASP. FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA.

www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/

El Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito

Federal (FASP), son recursos que la Federación transfiere a las haciendas

públicas locales para la seguridad pública destinados exclusivamente a:

Reclutamiento, formación, selección, evaluación y depuración de los

recursos humanos vinculados con tareas de seguridad pública.

Equipamiento de las policías judiciales o sus equivalentes, peritos,

ministerios públicos, policías preventivos o custodios de centros

penitenciarios y de menores infractores.

Establecimiento y operación de la red nacional de telecomunicaciones e

informática para la seguridad pública y servicio telefónico nacional de

emergencia.

Construcción, mejoramiento o ampliación de instalaciones para la

procuración e impartición de justicia, centros penitenciarios y de

menores infractores, e instalaciones de los cuerpos de seguridad pública

y sus centros de capacitación.

Seguimiento y evaluación de los programas señalados.

La Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 25, fracción VII y 44 y 45,

establece la existencia y el destino de los recursos del Fondo de Aportaciones



Estado de Veracruz


42

para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal con cargo a

recursos Federales, mismos que son determinados anualmente en el

Presupuesto de Egresos de la Federación (Ramo General 33 Aportaciones

Federales para Entidades Federativas y Municipios).

En el Presupuesto de Egresos de la Federación de cada ejercicio fiscal se hace la

distribución de los recursos federales que integran este Fondo entre los

distintos rubros de gasto del Sistema Nacional de Seguridad Pública aprobados

por el Consejo Nacional de Seguridad Pública.

El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público,

entrega a las entidades federativas el Fondo de Aportaciones para la Seguridad

Pública de los Estados y el Distrito Federal con base en los criterios que el

Consejo Nacional de Seguridad Pública determine. La información relacionada

con las fórmulas y variables utilizadas en el cálculo para la distribución y el

resultado de su aplicación que corresponderá a la asignación por cada Estado y

el Distrito Federal, se pública en el Diario Oficial de la Federación a más tardar

los 30 días naturales, siguientes a la publicación en dicho Diario del

Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal de que se trate. Los

convenios celebrados entre las partes integrantes del Sistema Nacional y los

anexos técnicos, deben firmarse en un término no mayor a sesenta días

contados a partir de la publicación de la información antes mencionada.

EL FASP se entera mensualmente por la Secretaria de Hacienda y Crédito

Público durante los primeros diez meses del año a los Estados y al Distrito

Federal, de manera ágil y directa sin más limitaciones ni restricciones,

incluyendo a aquellas de carácter administrativo

5. SUBSEMUN. SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS

Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL.

www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/



Estado de Veracruz


43

Es una aportación financiera del Gobierno Federal, formalizada mediante

convenios de adhesión celebrados con los municipios y demarcaciones

territoriales del Distrito Federal.

Los objetivos generales del Subsemun son:

A.- Fortalecer el desempeño de las funciones que en materia de seguridad

pública, ejerzan los municipios y, en su caso, los estados cuando tengan a su

cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los municipios, así como al

Gobierno del Distrito Federal para salvaguardar los derechos e integridad de

sus habitantes y preservar las libertades, el orden y la paz públicos.

B.- Profesionalizar y equipar a los cuerpos de seguridad pública en los

municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, mejorar la

infraestructura de las corporaciones, en el marco de las disposiciones legales

aplicables, así como para el desarrollo y aplicación de políticas públicas para la

prevención social del delito.

C.- Fortalecer los niveles de seguridad y confiabilidad que demanden las

instituciones de seguridad pública, mediante la aplicación de evaluaciones de

control de confianza homogéneas.

D.- Promover una política preventiva que incida sobre los contextos

socioculturales en donde se desarrollan los factores de riesgo que propician la

violencia y la delincuencia, desde antes que ocurran los eventos que las

detonan.

E.- Alinear las capacidades del Estado mediante una estrategia de prevención

social del delito, que vincule el quehacer institucional con la participación de la

sociedad civil organizada, así como de la ciudadanía que no cuenta con

mecanismos de asociación que garanticen su derecho a ser partícipes en los

actos de gobierno que los involucran.

Estos recursos se consideran etiquetados y se destinan expresamente a los

rubros de:



Estado de Veracruz


44

Profesionalización,Equipamiento,Infraestructura,Prevención Social

del Delito con Participación Ciudadana

El Presupuesto de Egresos de la Federación establece que a más tardar el 15 de

enero, debe darse a conocer la lista de municipios y demarcaciones

beneficiados por el Subsemun, considerando los siguientes criterios:

El número de habitantes en los municipios y demarcaciones territoriales

del Distrito Federal, y

La incidencia delictiva, que incluyó las variables siguientes:

– Los homicidios dolosos en los municipios y demarcaciones territoriales

del Distrito Federal en el periodo 2005-2009.

- Los secuestros en los municipios y demarcaciones territoriales del

Distrito Federal en el periodo 2005-2009

– Otros delitos en los municipios y demarcaciones territoriales del

Distrito Federal en el periodo 2005-2009.

Se dio cobertura a municipios con destinos turísticos, fronterizos, conurbados;

de igual forma, se dio cobertura a grupos de municipios que por su proximidad

geográfica, se ven afectados por municipios o demarcaciones territoriales por la

alta incidencia delictiva.

Con el propósito de cumplir los principios de equidad, proporcionalidad y

racionalidad en el combate del fenómeno delictivo entre los municipios

elegibles, se consideraron al menos tres de cada entidad federativa.

Los recursos del subsidio en materia de seguridad pública, se distribuyeron

entre 204 municipios y 16 demarcaciones territoriales del Distrito Federal,

conforme a la fórmula que refleja los criterios que estableció la H. Cámara de

Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal

2011.

6. OPEN SOCIETY



Estado de Veracruz


45

www.presunciondeinocencia.org.mx.

http://www.insyde.org.mx. [email protected]

Open Society Justice Initiative (OSJI) es una de las iniciativas que desarrolla

alrededor del mundo el Open Society Institute. Con fundamento en las leyes de

cada país y asociado con organizaciones civiles locales, contribuye a proteger y

empoderar grupos sociales, y favorecer la democracia

Open Society Justice Initiative (OSJI) es una de las iniciativas que desarrolla

alrededor del mundo el Open Society Institute. Con fundamento en las leyes de

cada país y asociado con organizaciones civiles locales, contribuye a proteger y

empoderar grupos sociales, y favorecer la democracia.

Desde sus oficinas en Washington, DC, Nueva York, Londres, Bruselas, Budapest

y Abuya [Nigeria], financia y lidera proyectos y programas en América Latina y

El Caribe, África, Oriente Medio, Asia Central y Europa, enfocados en proveer

defensoría legal, investigación y asistencia técnica, como estrategia central de

promoción de los derechos humanos y la construcción de capacidades para

lograr sociedades abiertas a la democracia.

Desarrolla instrumentos de rendición de cuentas sobre la atención de los

Estados a casos criminales dentro del ámbito del derecho penal internacional;

favorece proyectos contra la discriminación; impulsa y da asistencia técnica a

procesos de reforma judicial; denuncia y lucha contra los abusos de los

gobiernos en sus políticas de defensa de la seguridad nacional y anti-terroristas;

promueve la ampliación de las libertades de información, acceso a la

información y expresión, y combate la corrupción relacionada con la

explotación de los recursos naturales.

En 2004, para promover reformas del sistema penal contra el uso

indiscriminado de la prisión «preventiva», OSJI fundó el Proyecto Presunción de

Inocencia en México, asociado con Institución Renace, ABP. Hoy cuenta con

reconocimiento en el contexto de las reformas procesales, federal y estatales,

en el país.

Asistencia en implementación

http://www.presunciondeinocencia.org.mx/

http://www.insyde.org.mx/


http://www.soros.org/initiatives/justice

http://www.soros.org/


http://www.soros.org/


http://www.renace.org.mx/

http://www.reformajusticiapenal.gob.mx/index.php

http://www.reformajusticiapenal.gob.mx/index.php



Estado de Veracruz


46

El Proyecto Presunción de Inocencia en México brinda asesoría técnica a los

estados en la aplicación de las nuevas medidas cautelares y en el diseño de

servicios de evaluación y supervisión para el manejo de las medidas cautelares.

Entre las acciones de asistencia se cuentan cursos, diplomados, talleres,

conferencias, investigaciones y producción de documentos de referencia a

actores del sistema penal a lo largo del país.

7. BANCO MUNDIAL

www.bancomundial.org.

http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/CPSAlian

zaEstrategica.pdf)

Entre las instituciones ejecutoras de los préstamos del BANCO MUNDIAL están:

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), BANOBRAS, Nacional

Financiera (NAFIN), Comisión Nacional del Agua (CNA), BANCOMEXT, Secretaría

de Desarrollo Social (SEDESOL), CONALEP, INIFAP, Consejo Nacional de Ciencia

y Tecnología (CONACYT), Fomento a la Vivienda (FOVI), Secretaría de Educación

Pública (SEP), Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Ganadería y

Desarrollo Rural (SAGDR), Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT),

CNBV, SEMARNAP, IMSS, entre otras.

Servicios y productos financieros

La institución otorga préstamos con bajo interés, créditos sin intereses y

donaciones a los países en desarrollo que apoyan una amplia gama de

inversiones en educación, salud, administración pública, infraestructura,

desarrollo del sector privado y financiero, agricultura y gestión ambiental y de

recursos naturales. Algunos de estos proyectos se cofinancian con Gobiernos,

otras instituciones multilaterales, bancos comerciales, organismos de créditos

para la exportación e inversionistas del sector privado.

También entrega financiamiento mediante asociaciones de fondos fiduciarios

con donantes bilaterales y multilaterales. Muchos asociados han solicitado

http://presunciondeinocencia.org.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=103&Itemid=96

http://www.bancomundial.org/

http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/CPSAlianzaEstrategica.pdf

http://siteresources.worldbank.org/INTMEXICOINSPANISH/Resources/CPSAlianzaEstrategica.pdf

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/BANCOMUNDIAL/QUIENESSOMOS/0,,contentMDK:20193809~pagePK:64057863~piPK:242674~theSitePK:263702,00.html



Estado de Veracruz


47

apoyo al Banco para gestionar iniciativas que abordan necesidades en una

amplia variedad de sectores y regiones en desarrollo.

8. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO.

www.iadb.org/es/temas/seguridad-ciudadana/seguridad-ciudadana,1200.html

Acerca del Banco Interamericano de Desarrollo

Apoya los esfuerzos de América Latina y el Caribe para reducir la pobreza y la

desigualdad. Nuestro objetivo es lograr el desarrollo de manera sostenible y

respetuosa con el clima.

Fundado en 1959, es la mayor fuente de financiamiento para el desarrollo de

América Latina y el Caribe, con un sólido compromiso para lograr resultados

mensurables, con una mayor integridad, transparencia y rendición de cuentas.

Tenemos un programa de reformas en evolución que busca aumentar nuestro

impacto en el desarrollo de la región.

Si bien es un banco habitual en muchas maneras, también es único en algunos

aspectos clave. Además de los préstamos, ofrece donaciones, asistencia técnica

y realiza investigaciones. Sus accionistas son los 48 países miembros, incluidos

los 26 países miembros prestatarios de América Latina y el Caribe, que tienen

una participación mayoritaria del BID.

Su Fondo de Operaciones Especiales (FOE) provee financiamiento blando a los

países miembros más vulnerables.

Dada su base de accionistas y una gestión prudente, tiene una sólida posición

financiera. Como resultado, el BID está en condiciones de endeudarse en los

mercados internacionales a precios competitivos y transferir esos beneficios a

sus clientes en los 26 países de América Latina y el Caribe.

Políticas de operaciones del Banco interamericano de Desarrollo:

Las políticas de operaciones del BID se dividen en dos para efectos de su

difusión en el sitio web del Banco: políticas operacionales generales que son

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/integridad-y-transparencia-en-el-banco-interamericano-de-desarrollo,6104.html

http://www.iadb.org/ove/

http://www.iadb.org/es/mici/acerca-del-mici-que-es-el-mici,1752.html

http://www.iadb.org/es/reformas-institucionales/un-banco-mejor-el-programa-de-reformas-del-bid,1819.html

http://www.iadb.org/topics/developmenteffectiveness/home.cfm?lang=es

http://www.iadb.org/research/home.cfm?lang=es

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/paises-miembros,6291.html

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/financiamiento-del-bid/fondo-para-operaciones-especiales-foe-,6063.html

http://www.iadb.org/es/bid-finanzas/inversionistas/informes-de-las-agencias-de-calificacion-crediticia,2119.html

http://www.iadb.org/es/bid-finanzas/inversionistas/informes-de-las-agencias-de-calificacion-crediticia,2119.html

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-operativas-generales,6235.html



Estado de Veracruz


48

comunes a todas las actividades de financiamiento, y políticas sectoriales con

lineamientos específicos sobre los distintos sectores de actividad.

La política de adquisiciones del Banco regula las normas y procedimientos para

la licitación de contratos de bienes y servicios para los proyectos financiados

por el Banco. La institución también tiene una política sobre disponibilidad de

información que dirige el acceso a la información sobre sus actividades

operacionales.

El programa de préstamos del BID sigue además una serie de estrategias,

proposiciones más amplias que buscan hacer operativos los mandatos de la

Asamblea de Gobernadores para la institución.

El tercer instrumento que el Banco usa para preparar e implementar sus

proyectos es el de las buenas prácticas: estudios de casos y otros documentos

que incorporan las lecciones aprendidas en una variedad de fuentes,

incluyendo los propios proyectos financiados por la institución.

RS-T1253 : Diseño de Planes Locales de Seguridad Ciudadana a Nivel Municipal.

Descripción del Proyecto: Fortalecer la capacidad técnica de autoridades locales

en los países prestatarios miembros del Banco en el diseño y ejecución de

prevención de violencia y planes de seguridad ciudadana.

Seguridad ciudadana.

La misión principal en el área de Seguridad Ciudadana es apoyar a sus clientes

con intervenciones inteligentes, oportunas y costo-eficientes para hacer frente

a las diferentes manifestaciones de la inseguridad que constituye un obstáculo

para el desarrollo económico y social.

La Seguridad Ciudadana es un tema de atención prioritario en la región, y por lo

tanto también para el BID. El BID es el organismo multilateral de desarrollo

pionero en apoyar a los países de la región de Latinoamérica y el Caribe en

proyectos de seguridad y convivencia ciudadana. Ha puesto en marcha trece

préstamos en seguridad ciudadana y múltiples programas con recursos no

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-operativas-sectoriales,6194.html

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politicas-operativas-generales,6235.html

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politica-sobre-disponibilidad-de-informacion-,6110.html

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/politica-sobre-disponibilidad-de-informacion-,6110.html

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/estrategias,6185.html

http://www.iadb.org/es/acerca-del-bid/mandatos,6280.html



Estado de Veracruz


49

reembolsables a fin de diseñar y/o apoyar la implementación de importantes

iniciativas en la región.

El BID pone a disposición de sus clientes, su capacidad técnica y financiera,

además de las actividades tradicionales de crédito, acompañando activamente

a los países en la implementación de iniciativas focalizadas e innovadoras, entre

los que se destacan:

Análisis integrales del sector para el planteamiento estratégico de políticas

públicas que promuevan la transparencia y el respeto a los derechos humanos y

civiles.

Recursos no reembolsables para asistencia técnica en múltiples áreas.

Generación de conocimiento y experiencias exitosas.

Espacios de diálogo que promuevan Alianzas Estratégicas entre gobiernos

nacionales, sub-nacionales, sociedad civil y el sector privado, para garantizar

políticas de seguridad ciudadana transparente, efectiva y sostenible.

Mecanismos de monitoreo y evaluación de las acciones, para medir sus

resultados y optimizar sus impactos

VII ANEXOS

Anexo 1. INVERSIÓN GLOBAL

http://www.iadb.org/es/temas/seguridad-ciudadana/iniciativas,2675.html

http://www.iadb.org/es/temas/seguridad-ciudadana/politicas-publicas-en-america-latina-y-el-caribe,2669.html

http://www.iadb.org/es/temas/seguridad-ciudadana/politicas-publicas-en-america-latina-y-el-caribe,2669.html



Estado de Veracruz


50

ANEXO 1

PLAN DE INVERSIÓN GLOBAL (SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL)



Estado de Veracruz


51

Anexo 2. Planes de Inversión por Operadora

ANEXO 2

PLANES DE INVERSIÓN POR

OPERADORA (SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL)



Estado de Veracruz


52

Anexo 3. Planificador de inversión 1

ANEXO 3

PLANIFICADOR DE INVERSIÓN 1 (SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL)



Estado de Veracruz


53

Anexo 4. Planificador de inversión 2

ANEXO 4

PLANIFICADOR DE INVERSIÓN 2 (SE ADJUNTA ARCHIVO EN EXCEL)



Estado de Veracruz


54

Anexo 5. COSTOS ZONA DE CONSTRUCCIÓN

ANEXO 5

COSTOS ZONA DE CONSTRUCCIÓN



Estado de Veracruz


55

Costos de Construcción y Remodelación por Zona Territorial

BLOQUES DE ÁREAS

LABORATORIOS Total

m2 Costo por m2.

zona 1 Costo por m2.

zona 2 Costo por m2.

zona 3

Dactiloscopía forense 80.37 $ 10,451.60 $ 10,869.66 $ 11,956.63

Documentoscopía - observación documentos laboratorio 53.58 $ 10,614.00 $ 11,038.56 $ 12,142.42

Electricidad Forense - laboratorio 40.18 $ 10,672.00 $ 11,098.88 $ 12,208.77

Electrónica Forense - laboratorio 40.18 $ 10,672.00 $ 11,098.88 $ 12,208.77

Explanometría Facial - laboratorio 53.58 $ 9,709.20 $ 10,097.57 $ 11,107.32

Incendios y Explosivos - laboratorio 40.18 $ 11,402.80 $ 11,858.91 $ 13,044.80

Informática Forense - laboratorio 53.58 $ 11,878.40 $ 12,353.54 $ 13,588.89

Laboratorio de Antropología y Arqueología - laboratorios 107.16 $ 11,286.80 $ 11,738.27 $ 12,912.10

Laboratorio de Balística 80.37 $ 12,806.40 $ 13,318.66 $ 14,650.52

Laboratorio de Criminalística - area de trabajo 107.16 $ 11,936.40 $ 12,413.86 $ 13,655.24

Laboratorio de Entomología Forense - lab 107.16 $ 12,458.40 $ 12,956.74 $ 14,252.41

Laboratorio de Fotografía Forense 80.37 $ 11,484.00 $ 11,943.36 $ 13,137.70

Laboratorio de Genética Forense 240.97 $ 14,012.80 $ 14,573.31 $ 16,030.64

Laboratorio de Patología Forense 53.58 $ 14,163.60 $ 14,730.14 $ 16,203.16

Laboratorio de Química Forense 133.95 $ 14,511.60 $ 15,092.06 $ 16,601.27

Medicina Forense - consultorio 40.18 $ 11,843.60 $ 12,317.34 $ 13,549.08

Odontología Forense - consultorio 40.20 $ 12,504.80 $ 13,004.99 $ 14,305.49

Radiología rx 107.16 $ 20,044.80 $ 20,846.59 $ 22,931.25

Semefo - anfiteatro 294.76 $ 17,840.80 $ 18,554.43 $ 20,409.88

Veterinaria Forense - vivos y muertos 39.52 $ 17,608.80 $ 18,313.15 $ 20,144.47

SALAS DE JUICIOS Y OTRAS

Sala de Espera A 13.39 $ 10,335.60 $ 10,749.02 $ 11,823.93

Sala de Espera B 13.39 $ 10,335.60 $ 10,749.02 $ 11,823.93

Sala de Grabación de Video 40.18 $ 13,734.40 $ 14,283.78 $ 15,712.15

Sala de Juicio Oral 120.56 $ 12,922.40 $ 13,439.30 $ 14,783.23

Sala de Juntas A 26.79 $ 10,822.80 $ 11,255.71 $ 12,381.28

Sala de Juntas B 26.79 $ 10,706.80 $ 11,135.07 $ 12,248.58

Sala de Prensa 80.37 $ 13,525.60 $ 14,066.62 $ 15,473.29

Sala de Testigo no Presencial 13.39 $ 10,683.60 $ 11,110.94 $ 12,222.04

Sala Ejecutiva 26.79 $ 10,822.80 $ 11,255.71 $ 12,381.28



Estado de Veracruz


56

Sala Lúdica 13.39 $ 10,683.60 $ 11,110.94 $ 12,222.04

Sala Multiusos 53.58 $ 13,525.60 $ 14,066.62 $ 15,473.29

Sala Restaurativa 22.32 $ 10,822.80 $ 11,255.71 $ 12,381.28

OFICINAS Y ÁREAS DE SERVICIOS

Archivo A 13.39 $ 12,470.00 $ 12,968.80 $ 14,265.68

Archivo B 20.09 $ 12,470.00 $ 13,093.50 $ 14,402.85

Biblioteca A 53.58 $ 14,024.40 $ 14,725.62 $ 16,198.18

Biblioteca B 26.79 $ 14,256.40 $ 14,969.22 $ 16,466.14

Bodega de limpieza A 13.39 $ 9,222.00 $ 9,683.10 $ 10,651.41

Bodega de limpieza B 17.86 $ 9,222.00 $ 9,683.10 $ 10,651.41

Bodega de pertenencias 13.39 $ 9,570.00 $ 10,048.50 $ 11,053.35

Call Center 26.79 $ 13,235.60 $ 13,897.38 $ 15,287.12

Cocineta A 13.39 $ 6,658.40 $ 6,991.32 $ 7,690.45

Cocineta B 5.95 $ 6,658.40 $ 6,991.32 $ 7,690.45

Cocineta C 13.39 $ 6,658.40 $ 6,991.32 $ 7,690.45

Cocineta D 13.39 $ 6,658.40 $ 6,991.32 $ 7,690.45

Comedor 53.58 $ 8,816.00 $ 9,256.80 $ 10,182.48

Control de acceso vehícular interno 26.79 $ 12,087.20 $ 12,691.56 $ 13,960.72

Control de acceso visitantes 13.39 $ 12,087.20 $ 12,691.56 $ 13,960.72

Dormitorio 26.79 $ 10,347.20 $ 10,864.56 $ 11,951.02

Informática 40.18 $ 12,446.80 $ 13,069.14 $ 14,376.05

Intendencia 26.79 $ 8,212.80 $ 8,623.44 $ 9,485.78

Mantenimiento 40.18 $ 9,686.00 $ 10,170.30 $ 11,187.33

Núcleo de impresión A 8.93 $ 9,767.20 $ 10,255.56 $ 11,281.12

Núcleo de impresión B 8.93 $ 9,767.20 $ 10,255.56 $ 11,281.12

Núcleo de impresión C 8.93 $ 9,883.20 $ 10,377.36 $ 11,415.10

Núcleo de impresión D 13.39 $ 9,767.20 $ 10,255.56 $ 11,281.12

Recepción A 13.39 $ 11,704.40 $ 12,289.62 $ 13,518.58

Recepción B 17.86 $ 11,704.40 $ 12,289.62 $ 13,518.58



Estado de Veracruz


57

Anexo 6. COSTOS DE INFRAESTRUCTURA

ANEXO 6

COSTOS ZONA DE

INFRAESTRUCTURA



Estado de Veracruz


58

Costos para Infraestructura

C O N S T R U C C I Ó N

ÁREAS Costo p/m2 Zona 1

Costo p/m2 Zona 2

Costo p/m2 Zona 3

Mínimo

Laboratorios Periciales $ 10,450.00 $ 10,870.00 $ 11,955.00

Salas * $ 10,335.00 $ 10,750.00 $ 11,825.00

Oficinas, almacenes, archivos, etc. $ 9,225.00 $ 9,685.00 $ 10,650.00

Medio


Salas * $ 11,575.00 $ 12,040.00 $ 13,245.00


Óptimo


Salas * $ 13,735.00 $ 14,285.00 $ 14,785.00


R E M O D E L A C I Ó N

ÁREAS Costo p/m2 Zona 1

Costo p/m2 Zona 2

Costo p/m2 Zona 3

Mínimo


Salas * $ 6,860.00 $ 7,135.00 $ 7,850.00


Medio


Salas * $ 7,930.00 $ 8,245.00 $ 9,070.00


Óptimo


Salas * $ 9,790.00 $ 10,180.00 $ 11,200.00



Estado de Veracruz


59


Anexo 7. COSTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO

ANEXO 7

COSTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO



Estado de Veracruz


60

Costos de Mobiliario de Oficina y Equipo de Cómputo

KIT DE MOBILIARIO Costo unitario Cantidad Costo total

Mínimo

Escritorio $1,500.00 1 $ 1,500.00

Silla Tipo Operativa $500.00 1 $ 500.00

Archivero * (entre cuatro personas) $500.00 1 $ 500.00 $ 2,500.00

Medio

Escritorio $2,000.00 1 $ 2,000.00

Silla Tipo Operativa $500.00 1 $ 500.00

Archivero * (entre cuatro personas) $1,000.00 1 $ 1,000.00 $ 3,500.00

Óptimo

Escritorio $2,500.00 1 $ 2,500.00

Silla Tipo Operativa $1,000.00 1 $ 1,000.00

Archivero * (entre cuatro personas) $1,000.00 1 $ 1,000.00 $ 4,500.00

EQUIPO DE CÓMPUTO Costo unitario Cantidad Costo total

Computadora personal $6,000.00 1 $ 6,000.00

No break, e impresora $1,000.00 1 $ 1,000.00 $ 7,000.00



Estado de Veracruz


61

Anexo 8. COSTOS EQUIPO DE LABORATORIO

ANEXO 8

COSTOS EQUIPO DE

LABORATORIO



Estado de Veracruz


62

Costos de Equipo de Laboratorio

PROCURADURÍA

EQUIPO PARA LABORATORIOS PERICIALES Costo unitario Cantidad Costo total

LABORATORIO BÁSICO $6,000,000.00 1 $ 6,000,000.00

LABORATORIO MÓVIL (CAMIONETA) $2,500,000.00 1 $ 2,500,000.00

LABORATORIO MEDIO $11,000,000.00 1 $ 11,000,000.00

LABORATORIO MÓVIL (CAMIONETAS) $2,500,000.00 2 $ 5,000,000.00

LABORATORIO OPTIMO $18,000,000.00 1 $ 18,000,000.00

LABORATORIO MÓVIL (CAMIONETAS) $2,500,000.00 2 $ 5,000,000.00

NOTA:

Un laboratorio incluye el equipo que abajo se relaciona. Es importante hacer notar que el costo de cada uno es aproximado y está incluido en el presupuesto que arriba se indica para equipar un laboratorio.

RESUMEN DEL EQUIPO DE UN LABORATORIO DE:

QUÍMICA FORENSE, ESCENA DEL CRIMEN, CRIMINALÍSTICA Y DACTILOSCOPIA.

Espectrofotómetros (luz ultravioleta y de absorción) $3,500,000.00 1 $ 3,500,000.00

Cromatógrafo de gases $3,000,000.00 1 $ 3,000,000.00

Minalab (fotografía forense) $1,500,000.00 1 $ 1,500,000.00

Tanque prueba balística $200,000.00 1 $ 200,000.00

Microscopio esteroscópico $150,000.00 1 $ 150,000.00

True scan $100,000.00 1 $ 100,000.00

Gabinete de secado $100,000.00 1 $ 100,000.00

Centrífuga refrigerada $80,000.00 1 $ 80,000.00

Centrífuga $100,000.00 1 $ 100,000.00

Computadora portátil $50,000.00 1 $ 50,000.00

Analizador de DNA $100,000.00 1 $ 100,000.00

Horno mufla $40,000.00 1 $ 40,000.00

Molino de bolas $30,000.00 1 $ 30,000.00



Estado de Veracruz


63

Refrigerador $30,000.00 1 $ 30,000.00

Ultracongelador 150,000.00 1 $ 150,000.00

Kit de recolección 3,000.00 1 $ 3,000.00

Kit de alcohol 3,000.00 1 $ 3,000.00

Reactivo bulestar 2,000.00 1 $ 2,000.00

Prueba seminal 3,000.00 1 $ 3,000.00

Identificador de saliva 2,000.00 1 $ 2,000.00

Levantador de polvo 10,000.00 1 $ 10,000.00

Prueba de orina 2,000.00 1 $ 2,000.00

Kit iluminación escena del crimen 6,000.00 1 $ 6,000.00

Kit básico para escena del crimen 3,000.00 1 $ 3,000.00

Marcadores escena de crímen, fotográfico 1,000.00 1 $ 1,000.00

Pelican case 1200 1,000.00 1 $ 1,000.00

Pelican case 1550 4,000.00 1 $ 4,000.00

Pelican case 1620 6,000.00 1 $ 6,000.00

Equipo huellas digitales 3,000.00 1 $ 3,000.00

Huellas de calzado 2,000.00 1 $ 2,000.00

Huellas ADN 1,000.00 1 $ 1,000.00

Kit detección explosivos 6,000.00 1 $ 6,000.00

Kit trayectoria balística 2,000.00 1 $ 2,000.00

Laser trayectoria balística 6,000.00 1 $ 6,000.00

Kit embalaje pericial 6,000.00 1 $ 6,000.00

Kit embalaje impresión UV 3,000.00 1 $ 3,000.00

Estufa de secado 20,000.00 1 $ 20,000.00

Balanza 10,000.00 1 $ 10,000.00

Total Aproximado $ 9,235,000.00



Estado de Veracruz


64

Anexo 9. COSTOS TIC

ANEXO 9

COSTOS TIC



Estado de Veracruz


65

Proyecto CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE TI

Se requiere invertir en la capacitación del personal de TI para operar, soportar, desarrollar, mantener, dirigir y documentar los aspectos relativos al área de TI por cada operadora: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.

ANTECEDENTES

Se estiman 2 categorías de cursos:

Cursos de temas Tecnológicos (ó Técnicos)

Cursos de temas Gerenciales

Se consideran 3 niveles de cursos:

Básico

Intermedio/Avanzado

Certificación

Los temas de los cursos considerados tanto en categoría Técnica como Gerencial a nivel básico son los siguientes:

UML

Scrum con XtremeProgramming y diseño

programación orientada a objetos

Los temas de los cursos considerados sólo en categoría Gerencial a nivel básico son los siguientes:

BI

Dirección con CMMI

Calidad en procesos mediante prácticas basadas en ITIL

Los temas de los cursos considerados sólo en categoría Técnica a nivel intermedio/avanzado son los siguientes:

programación orientada a objetos



Estado de Veracruz


66

Los temas de los cursos considerados sólo en categoría Gerencial a avanzado/certificación son los siguientes:

calidad en procesos mediante prácticas basadas en ITIL

CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN (EN ESTE RUBRO)

Costos:

Por tipo de curso Costo unitario (MNX) (*)

Técnico $ 10,000 MNX

Gerencial $ 30,000 MNX (*) Ver anexo FUENTES DE PRECIOS E INTEGRACIÓN DE LOS MISMOS USADOS EN PLANIFICADOR DE COSTOS PARA TICs. Precios independientes del escenario.

Recursos humanos a capacitar:

Año

Tipo 2012 2013 2014 2015 2016

Técnico 2 1 1 1 1

Gerencial 1 1 1 1 1 (*) Cantidades independientes del escenario.

La inversión se calcula multiplicando el número cursos (por cierto tipo), por el número de recursos humanos que atenderán por el Costo unitario del curso (de acuerdo al tema).

El cálculo se realiza a nivel de operadora, tanto a nivel de la inversión inicial (1° año) como de las recurrentes (años posteriores), se totalizan por operadora para finalmente integrar en un gran total de rubro a todas las operadoras.

La variación de los escenarios se da por el cambio de la cantidad de cursos que se impartirán anualmente.



Estado de Veracruz


67

Proyecto DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE TIC

Se requiere invertir en la puesta a punto inicial de servidores del site informático, tanto a nivel hardware como software, así como contar con servicios de mantenimiento especializado para dichos servidores, mantenimiento del site mismo y la infraestructura de telecomunicaciones por cada operadora: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.

ANTECEDENTES

Para el arranque de operaciones de la infraestructura del site informático se requiere invertir en:

puesta a punto inicial de la infraestructura:

o de servidores y hardware general

o de instalación y parametrización de software

mantenimiento recurrente de la infraestructura:

o de servidores y hardware general

o del site informático en sí mismo

Este rubro va de la mano con el rubro de EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES. En este sentido, la unidad de medida es la denominada como site, el cual es el espacio que alberga los equipos de cómputo grado servidor, el hardware de almacenamiento de datos, la infraestructura de comunicaciones y seguridad y la de aprovisionamiento de alimentación eléctrica continua, bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.

Por ello, el costo de la inversión en este rubro se determina de la siguiente manera:

Para el escenario mínimo se considera 1 (uno) site pequeño

Para el escenario medio se considera 1 (uno) site mediano

Para el escenario óptimo se considera 1 (uno) site grande

Así que la cantidad de servidores a instalar/poner a punto/mantener y del software a instalar/parametrizar dependerá del tamaño del site y esto va sincronizado con el rubro de EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES.



Estado de Veracruz


68


Costos:

Concepto Costounitario (MNX) (*)

Servicio de instalación servidor $ 20,000 MNX

Servicio de instalación software servidor $ 15,000 MNX

Mantenimiento servidor (anual) $ 15,000 MNX

Mantenimiento site (anual) $ 25,000 MNX

(*) Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs. Precios independientes del escenario.

La inversión se calcula multiplicando la cantidad de servicios recomendados (por cierto tipo), por el número de equipos o de sites, según corresponda.

El cálculo se realiza a nivel de operadora, tanto a nivel de la inversión inicial (1° año) como de las recurrentes (años posteriores), se totalizan por operadora para finalmente integrar en un gran total de rubro a todas las operadoras.

La variación de los escenarios se da por el tamaño del site (ver Antecedentes de este rubro).

Proyecto GRABACIÓN DE AUDIENCIAS

Se requiere invertir en la adquisición y puesta a punto inicial de los kits de videograbación de audiencia para cada Juzgado así como en los servicios para mantener el servicio.

ANTECEDENTES

Todo juzgado considerado en la Reforma Penal debe contar con un kit de videograbación para registrar las audiencias y la inversión contemplada debe ser:

puesta a punto inicial de la infraestructura:



Estado de Veracruz


69

o adquisición de hardware y software de grabación de audio y video

digital (kit de videograbación)

o consultoría y soporte anual ingeniería

mantenimiento recurrente de la infraestructura:

o consultoría y soporte anual ingeniería

De acuerdo al esquema de gradualidad adoptado, se deberá distribuir el número de de juzgados a equipar en cada etapa (generalmente anualmente) y planificar el costo en el mantenimiento para contar con un servicio confiable a partir del año en que se realiza el equipamiento a un juzgado.

CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN (EN ESTE RUBRO) Costos:

Concepto Costo unitario (MNX) (*)

Hardware de grabación de audio y video digital (kit) $514,212 MNX

Consultoría y soporte anual ingeniería $ 54,800 MNX

(*)Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs.Precios independientes del escenario.

La inversión se calcula multiplicando la cantidad de servicios recomendados (por cierto tipo), por el número de equipos o de sites, según corresponda.

El cálculo se realiza a nivel de años, tanto a nivel de la inversión inicial (1° año, consistente en la adquisición del kit como el servicio de consultoría y soporte inicial) como de las recurrentes (servicio de consultoría y soporte), se totalizan por etapa (año)para finalmente integrar un gran total de rubro en todas las etapas (años).

No hay variaciones de costos en los diversos escenarios (los tres escenarios dan el mismo resultado).



Estado de Veracruz


70

Proyecto SISTEMA DE INTELIGENCIA INSTITUCIONAL

Se requiere invertir en la adquisición/desarrollo de un sistema que permita la toma de decisiones estratégicas interinstitucionales. Este sistema se considera adquirir, operar y mantener entre todas las operadoras.

ANTECEDENTES

El desarrollo de este sistema contempla sólo una fase inicial de inversión:

inversión inicial única:

o adquisición/desarrollo

o capacitación en el uso de la aplicación

No se contempla gradualidad en la inversión ya que toda se debe realizar en los primeros 12 a 18 meses del inicio de la implementación de la Reforma Penal.

Dado el carácter estratégico de este sistema, se contempla un máximo de 16 (dieciséis) usuarios de alto nivel repartidos entre todas las operadoras.


Costos:


Desarrollo de Sistema de Inteligencia Institucional $ 4’500,00 MNX

Capacitación en uso de aplicación $ 30,000 MNX

(*) Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs.Precios independientes del escenario.

La inversión inicial (única) se calcula integrando el costo del desarrollo más el Costo de la capacitación, que sale de multiplicar los 16 usuarios (máximo contemplado de usuarios) por el Costo unitario de la capacitación.

No hay variaciones de costos en los diversos escenarios (los tres escenarios dan el mismo resultado).



Estado de Veracruz


71

Proyecto IMPLANTACIÓN DE PROCESOS DE TI EN ÁREAS DE INFORMÁTICA DE ACUERDO A UN MODELO ITIL SIMPLIFICADO

Se requiere invertir en el pago de servicios de consultoría en ITIL para el coadyuvar en la implantación de las mejores prácticas del ramo para optimizar los procesos y los servicios de TIC en forma interna y hacia los usuarios. El costo de esta asesoría deberá ser absorbido por cada una de las operadoras: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.

ANTECEDENTES

El uso de los servicios de asesoría para la implantación de procesos basados en un ITIL simplificado contemplael siguiente costo:


o Consultoría externa en ITIL



Costos:

Concepto Costo unitario (MNX) (*) (escenarios

mínimo/medio)

Costo unitario (MNX) (*)

(escenario óptimo)

Consultoría externa en ITIL $ 500,00 MNX $ 1’000,00 MNX

(*) Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs.

La inversión inicial (única) se calcula sólo del Costo de la consultoría externa en ITIL.

La variación de los escenarios se da por el Costo de la asesoría (ver Costos este rubro).



Estado de Veracruz


72

Proyecto EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES

Se requiere invertir en la compra de equipo para el site informático y de telecomunicaciones, tanto a nivel hardware diverso como software por cada operadora: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.

ANTECEDENTES

Para equipar el site informático y de telecomunicaciones integradas se requiere una inversión inicial en la siguiente infraestructura (hardware y software) (no todo necesariamente):

Equipo de cómputo (grado servidor)

Firewall

Ruteador

Switch

Gabinete cerrado para servidor

Almacenamiento externo (SAN)

Conmutador (PBX) digital (VoIP)

Software para servidor VoIP

Rack para distribución cableado estructurado

Panel de parcheo cableado estructurado

Sistema de alimentación contínua (UPS)

Planta diesel

Minisplit

Sistema de control de acceso

Sistema operativo (grado servidor)

Software de base de datos

Software antivirus (grado servidor)

También se requiere invertir anualmente en:



Estado de Veracruz


73

Renovación de licencias de software (o pólizas de actualización)

Este rubro va de la mano con el rubro de DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE TIC. En este sentido, la unidad de medida es la denominada como site, el cual es el espacio que alberga los equipos de cómputo grado servidor, el hardware de almacenamiento de datos, la infraestructura de comunicaciones y seguridad y la de aprovisionamiento de alimentación eléctrica continua, bajo condiciones controladas de temperatura y humedad.

Por ello, el costo de la inversión en este rubro se determina de la siguiente manera:

Para el escenario mínimo se considera 1 (uno) site pequeño, con el

equipo/software en las cantidades recomendadas para un site pequeño,

dependiendo también del tamaño de la operadora

Para el escenario medio se considera 1 (uno) site mediano con el



Para el escenario óptimo se considera 1 (uno) site grande con el



Así que la cantidad de servidores a instalar/poner a punto/mantener y del software a instalar/parametrizar dependerá del tamaño del site y esto va sincronizado con el rubro de DISPONIBILIDAD, CONTINUIDAD Y DESEMPEÑO DE LOS SISTEMAS DE TIC.

CRITERIOS PARA EL CÁLCULO DE INVERSIÓN (EN ESTE RUBRO) Costos:


(equipos para site grande)


(equipos para site chico)

Equipo de cómputo (grado servidor)

$ 238,000 $ 98,294

Firewall $ 51,800 $ 51,800

Ruteador $ 26,600 $ 11,900



Estado de Veracruz


74

Switch $ 8,792 $ 7,700

Gabinete cerrado para servidor $ 12,630 $ 10,755

Almacenamiento externo (SAN) $ 94,486 -

Conmutador (PBX) digital (VoIP) $ 77,350 -

Software para servidor VoIP $ 43,022 -

Rack para distribución cableado estructurado

$ 2,627 -

Panel de parcheo cableado estructurado

$ 1,100 -

Sistema de alimentación contínua (UPS)

$ 37,786 $ 37,786

Planta diesel $ 112,000 -

Minisplit $ 8,000 $ 8,000

Sistema de control de acceso $ 5,810 $ 5,810

Sistema operativo (grado servidor) $ 84,000 $ 42,000

Software de base de datos $ 137,606 $ 34,146

Software antivirus (grado servidor) $ 30,000 $ 10,000

Renovación licencias $ 14,000 $ 8,400

(*)Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs.Precios independientes del escenario.

La inversión se calcula multiplicando la cantidad de piezas/licencias recomendadas (de cada elemento listado), por el Costo unitario del artículo según corresponda.

El cálculo se realiza a nivel de operadora, tanto a nivel de la inversión inicial (1° año) como de las recurrentes (años posteriores) para la renovación de licencias, se totalizan por operadora para finalmente integrar en un gran total de rubro a todas las operadoras.

La variación de los escenarios se da por el tamaño del site (ver Antecedentes de este rubro).

Proyecto SISTEMA INTEGRAL DE GESTIÓN

Se requiere invertir en la adquisición/desarrollo de un sistema que permita realizar la gestión de la información de los procesos sustantivos de cada una de las operadoras. Este sistema se considera adquirir, operar y mantener entre todas las



Estado de Veracruz


75

operadoras: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.

ANTECEDENTES

El desarrollo de este sistema contempla sólo una fase inicial de inversión:


o adquisición/desarrollo

o capacitación en el uso de la aplicación


Dado el carácter operativo de este sistema, la base del número de usuarios del mismo se calcularásobreel 20% del total del personal sustancial de todas las operadoras.


Costos:


(escenarios mínimo/medio)


(escenario óptimo)

Desarrollo de Sistema de Integral de Gestión

$ 4’500,00 MNX $ 8’000,00 MNX

Capacitación en uso de aplicación

$ 30,000 MNX

(*) Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs.

La inversión inicial (única) se calcula integrando el costo del desarrollo más el Costo de la capacitación, que sale de multiplicar la base de usuarios (según lo expuesto en Antecedentes de este rubro) por el Costo unitario de la capacitación.



Estado de Veracruz


76

La variación de los escenarios se da por el Costo del desarrollo (ver Costos de este

rubro).

Proyecto INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN INTERINSTITUCIONAL (ARQUITECTURA BASADA EN SOA)

Se requiere invertir en el pago de servicios de consultoría en TI para elcoadyuvar en el desarrollo de mecanismos de intercambio de información (bajo una arquitectura orientada a servicios –SOA por sus siglas en inglés-) de sistemas de gestión entre las diversas operadoras. El costo de estaasesoría deberá ser absorbido por cada una de las operadoras: Procuraduría General de Justicia, Poder Judicial, Secretaría de Seguridad Pública y Defensoría Pública.

ANTECEDENTES

El uso de los servicios de asesoría para el desarrollo de mecanismos de interconexión basados en SOA contemplan los siguientes costos:


o asesoría en SOA

o asesoría en el desarrollo de estándares semánticos

interinstitucionales



Costos:


(escenarios




Estado de Veracruz


77

mínimo/medio) (escenario óptimo)

Asesoría en SOA $ 500,00 MNX $ 1’000,00 MNX

Asesoría en el desarrollo de estándares semánticos interinstitucionales

$ 500,00 MNX $ 1’000,00 MNX

(*) Ver Anexo 10. Fuentes de precios e integración de los mismos usados en planificador de costos para TICs

La inversión inicial (única) se calcula integrando el Costo delaasesoría en SOA más el Costo de la asesoría en el desarrollo de estándares semánticos interinstitucionales

La variación de los escenarios se da por el Costo de la asesoría (ver Costos este rubro)



Estado de Veracruz


78

Anexo 10. FUENTE DE PRECIOS TIC

ANEXO 10

FUENTE DE PRECIOS TIC



Estado de Veracruz


79

Fuentes de precios TICs Equipo de cómputo y software para site:

Grande Precio Fuente

Equipodecómputo(gra

doservidor)Grande $ 238,000

Dell PowerEdge C2100:

http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?

oc=bect184y&c=us&l=en&s=bsd&cs=04&model_id

=poweredge-c2100&

Firewall Grande $ 51,800

Check Point UTM-1 278 Firewall Appliance:

http://computers.pricegrabber.com/firewall-

security-devices/Check-Point-HA-UTM-1-278-Appl-

11-Blades/m878480732.html/search=Firewall

RuteadorGrande $ 26,600

Cisco 2821 Router:

http://computers.pricegrabber.com/routers/Cisco-

2821-AC-Power-2GE-4HWICs-

3PVDM/m4438515.html/search=Cisco

SwitchGrande $ 8,792

Dell PowerConnect 3548 Switch:

http://www.dell.com/us/business/p/powerconnect

-3548/pd?~ck=

Gabinete Grande $ 12,630

North 26UR

http://www.conmutelgdl.mex.tl/596400_Gabinetes

-North.html

Almacenamiento

externo Grande $ 94,486

PowerVault MD3200i:

http://www.dell.com/us/business/p/powervault-

md32x0i-series/pd

Sistemadealimentació

ncontinua(UPS)Grande $ 37,786

Dell UPS, Rack, 4200W, 4U, HEOnline, 208V

(requiere instalación por electricista)

PlantadieselGrande $ 112,000

Genera:

http://www.dieselserviceandsupply.com/Used-

Generators/Generac-10-2047190.aspx



Estado de Veracruz


80

MinisplitGrande $ 8,000

Carrier: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-

77363408-aire-acondicionado-minisplit-carrier-

oferta-568000-_JM

Sistemadecontroldeac

cesoGrande $ 5,810

Syscom:

http://www.syscom.mx/principal/detalles/iclock99

0-control-de-acceso-9818.html

Sistemaoperativo(grad

oservidor)Grande $ 84,000

Catálogo Compusoluciones diciembre 2011 (Data

Center Ed, 10 CALs)

Softwaredebasededat

osGrande $ 137,606

Catálogo Compusoluciones diciembre 2011

(Standard Ed, 1 socket)

Softwareantivirus(grad

oservidor)Grande $ 30,000 Catálogo Compusoluciones diciembre 2011

Renovaciónlicencias20

13_Grande $ 14,000 Catálogo Compusoluciones diciembre 2011

Mantenimientoservido

res2013_Grande $ 14,000 Referencia proveedor

Operaciónymantenimi

entosite2013_Grande $ 42,000 Referencia proveedor

PBXGrande $ 77,350 Avaya CM S8300 Server:

http://www.peppm.org/Products/avaya/price.pdf

Software PBXGrande $ 43,022 Avaya CM MULTI PORT NTWKSFTWLIC:


Rack Grande $ 2,627

North abierto 42 UR,

http://www.conmutelgdl.mex.tl/480010_Rack-

North.html

Panel parcheoGrande $ 1,100

Steren, 48 ptos.

http://www.conmutelgdl.mex.tl/131247_Patch-

Panel.html



Estado de Veracruz


81

Pequeño Precio Fuente

Equipo de cómputo

(grado servidor)

Pequeño

$ 98,294

Dell PowerEdge R510:

http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=

bectp5y&c=us&l=en&s=bsd&cs=04&model_id=powere

dge-r510, 2 x Intel Xeon X5675 3.06GHz, 12M Cache,

6.40 GT/s QPI, Turbo, HT, 6C, 32GB RAM, 4TB HD, RAID

1, kbd, mouse, lcd, DVD Writer

Firewall Pequeño $ 51,800

RuteadorPequeño $ 11,900

SwitchPequeño $ 7,700

Dell PowerConnect 2848 Switch:

http://configure.us.dell.com/dellstore/config.aspx?oc=bcc

wdk1&c=us&l=en&s=bsd&cs=04&model_id=powerconnec

t-2848

Gabinete Pequeño $ 10,755

North 20UR

http://www.conmutelgdl.mex.tl/596400_Gabinetes-

North.html

Sistemadealimentació

ncontinúa(UPS)Peque

ño

$ 37,786 Dell UPS, Rack, 4200W, 4U, HEOnline, 208V (requiere

instalación por electricista)

MinisplitPequeño $ 8,000

Carrier: http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-

77363408-aire-acondicionado-minisplit-carrier-oferta-

568000-_JM

Sistemadecontroldeac

cesoPequeño $ 5,810

Syscom:

http://www.syscom.mx/principal/detalles/iclock990-

control-de-acceso-9818.html

Sistemaoperativo(grad

oservidor) Pequeño $ 42,000

Catálogo Compusoluciones diciembre 2011 (Enterprise Ed,

10 CALs)

Softwaredebasededat

osPequeño $ 34,146

Catálogo Compusoluciones diciembre 2011 (Standard Ed,

5 CALs)

Softwareantivirus(grad $ 10,000 Catálogo Compusoluciones diciembre 2011



Estado de Veracruz


82

oservidor) Pequeño

Renovaciónlicencias20

13Pequeño $ 8,400 Catálogo Compusoluciones diciembre 2011

Mantenimientoservido

res2013Pequeño $ 14,000 Referencia proveedor

Operaciónymantenimi

entosite2013Pequeño $ 14,000 Referencia proveedor

PBXPequeño $

-

Avaya CM S8300 Server:


Software PBXPequeño $ - Avaya CM MULTI PORT NTWKSFTWLIC:


Rack Pequeño $ 2,627 North abierto 42 UR,

http://www.conmutelgdl.mex.tl/480010_Rack-North.html

Panel

parcheoPequeño $ 1,100

Steren, 48 ptos.

http://www.conmutelgdl.mex.tl/131247_Patch-Panel.html

Precios puesta a punto y mantenimiento

Descripción Precio Fuente

Instalaciónservidorgrande $ 20,000 Cotización proveedor AMDESI

Instalación software grande $ 15,000 Cotización proveedor AMDESI

Mantenimientoservidoresgrande $ 15,000 Cotización proveedor AMDESI

Operación mantenimientositegrande $ 25,000 Cotización proveedor AMDESI



Estado de Veracruz


83

Instalaciónservidor pequeño $ 10,000 Cotización proveedor AMDESI

Instalación software pequeño $ 8,000 Cotización proveedor AMDESI

Mantenimiento servidores pequeño $ 5,000 Cotización proveedor AMDESI

Operación mantenimiento sitepequeño $ 15,000 Cotización proveedor AMDESI

Equipo videograbación de audiencia

Descripción Precio Fuente

Kit Grabación $ 514,212 Datos de implementación de servicio @ Morelos año 2011

Mantenimiento grabación $ 54,800 Datos de implementación de servicio @ Morelos año 2011

Desglose del kit de Grabación

Cantidad Precio total Concepto

1 $ 100,485 Audio Video Processor (NTSC)

1 $ 9,425 Color QuadProcessor (Pantalla 4 cuadros)

1 $ 50,895 PDR. Grabador Digital Primario con Audio Multicanal. Procesadores Intel Core2 Duo y disco duro de 320GB.

1 $ 45,675

SDR. Grabador Digital Secundario JAVS con Audio Stereo, Procesadores Intel Core2 Duo y disco duro de 320GB.(redundancia de grabador).

1 $ 1,232.50 Kit de Montaje en Rack de PDR/SDR

1 $ 6,670 IP Audio/Video Encoder

1 $ 1,435.50 Netgear 8 Port 10/100 Fast Ethernet Switch w/Auto Uplink.

1 $ 1,812.50 Respaldo de Energía UPS, 500VA/300W, Input 120V/ Output 120V, Interface USB

4 $ 49,010 Cámara de Captura de imágenes. Incluye: Base lowprofile color video y lente

1 $ 870 Fuente de Poder

5 $ 17,617.50 Micrófono de escritorio Cardioide



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84

Cursos

Descripción Precio Referencia

Cursotécnico $10,000 Infosyst de México, cotización de referencia: curso programación Java básico

Curso gerencial $30,000 ITESM: referencia curso certificación UML

Costo consultoría

Descripción Precio Referencia

12 meses consultoría, 1 recurso consultor

$ 500,000 hasta $ 1,000,000 Referido por especialista Héctor Cárdenas

Notas relativas a costos:

Tipo de cambio considerado a lo largo de las estimaciones: $ 14 MXN x $ 1 USD.

Los costos aquí mostrados están sujetos a los tipos/marcas/modelos seleccionados

durante la fecha de elaboración del plan de inversión; por tanto sirvan sólo como

1 $ 20,662.50 Amplificador de sonido y FeedbackSuppressor

4 $ 8,120 Bocinas de montaje en plafón

1 $ 28,275 Modulo Digital de presentación visual de evidencias

1 $ 2,682.50 Pedal para control de reproducción de audio para transcripción. Conexión USB

1 $ 3,625 Testigo Luminoso de Grabación

1 $ 23,200 Autolog 6.0. Licencia de control de grabación

1 $ 22,910 Pantalla Plana 42" HDTV

1 $ 10,150 Gabinete de comunicaciones de 4" de alto

1 $ 29,000 Lote de material de cable de audio video

1 $ 80,459.05

Servicios Profesionales que incluyen: Trabajos de cableado, conexión, instalación y configuración de sistema y curso de capacitación para el uso y configuración del equipo



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85

referencia para este documento y no deberán ser utilizados al pie de la letra para la

ejecución de algún presupuesto



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Anexo 11. TIPO DE PERSONAL A CAPACITAR

ANEXO 11

TIPO DE PERSONAL A CAPACITAR



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87

PERSONAL A CAPACITAR POR AREA Y NUMERO DE HORAS/CAPACITACION

AREAS/PERSONAL Nº PERS AREAS/PERSONAL Nº PERS AREAS/PERSONAL Nº PERS

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIAMinisterios Públicos de Atención

Integral9

Agentes de Atención Integral 33Agentes de Atención Inmediata 3

Responsable Unidad de Justicia

Alternativa9

Facilitador 30

Responsable Atención a Víctimas 2

Psicólogo 9Abogado 4

Responsables de Coordinaciones

de Investigación9

Fiscales Adjuntos 107Fiscales 53

Coordinadores de Policía

Investigadora9

Policías Investigadores 213

Responsables de Centros de

Servicios Periciales2

Peritos 40SUBTOTALES 238 294 0

45% 55% 0%

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIAResponsables de Juzgados 4Jueces de Control 6Jueces de Juicio Oral 1Jueces de Ejecución 7

Personal apoyo jueces 72SUBTOTALES 18 72 0

20% 80% 0%

ESCENARIO MINIMO250 HRS CAPACITACION 120 HRS CAPCITACION 60 HRS CAPACITACION



Estado de Veracruz


88

DEFENSORIA PUBLICAResponsables de Centros de

Defensoría4

Defensores 36Asistentes de Defensores 36

SUBTOTALES 40 36 0

53% 47% 0%

CONTROL DE DETENCIONResponsables de Centros de

Control de Detención

Custodios

SUBTOTALES 0 0 0

SEGURIDAD PUBLICACoordinadores de Policías

Procesales4

Policías Procesales 70SUBTOTALES 0 0 74

0% 0% 100%

MEDIDAS CAUTELARESResponsables de oficinas de

medidas cautelares2

Evaluadores 6Supervisores 9SUBTOTALES 11 6 0

65% 35% 0%



Estado de Veracruz


89




Integral9



Alternativa9

Facilitador 30




de Investigación9



Investigadora9




Peritos 40

310 222 0

58% 42% 0%


Personal apoyo jueces 72

18 72 0

20% 80% 0%

ESCENARIO MEDIO250 HRS CAPACITACION 120 HRS CAPCITACION 60 HRS CAPACITACION



Estado de Veracruz


90


Defensoría4


76 0 0

100% 0% 0%



Custodios

0 0 0


Procesales4

Policías Procesales 70

0 0 74

0% 0% 100%


medidas cautelares2

Evaluadores 6Supervisores 9

11 6 0

65% 35% 0%



Estado de Veracruz


91




Integral9



Alternativa9

Facilitador 30




de Investigación9



Investigadora9




Peritos 40

532 0 0

100% 0% 0%


Personal apoyo jueces 72

18 72 0

20% 80% 0%

ESCENARIO OPTIMO250 HRS CAPACITACION 120 HRS CAPCITACION 60 HRS CAPACITACION



Estado de Veracruz


92

ESTIMACIÓN DE COSTOS

DURACIÓN 40 HRS 5 DÍAS

PARTICIPANTES 20

COSTO/HORA $1,500 HONORARIOS INSTRUCTOR

COSTO CURSO $60,000

VIÁTICOS

CUOTA DIARIA $2,500 Hospedaje y alimentación


Defensoría4


76 0 0

100% 0% 0%



Custodios

0 0 0


Procesales4

Policías Procesales 70

0 0 74

0% 0% 100%


medidas cautelares2

Evaluadores 6Supervisores 9

17 0 0

100% 0% 0%



Estado de Veracruz


93

VIÁTICOS CURSO $12,500

TRANSPORTE $8,000

COSTO VIAT + TRANS $20,500

COSTO TOTAL $80,500

COSTO HORA $2,013

COSTO X PARTIC $100.63

REDONDEO $100.0 HORA/PARTICIPANTE

Documents

Entregable 5 Plan de Inversión para la implementación del ...setecc.egobierno.gob.mx/files/2013/05/01-VER-E5-Plan-de...2013/05/01 · Entregable 5 Plan de Inversión para la implementación