EXPOSITOR: DR. VÍCTOR ROBERTO PRADO SALDARRIAGADOCTOR EN DERECHOCATEDRÁTICO DE DERECHO PENALJUEZ SUPREMO TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICI A

EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL PEREN EL PEREN EL PEREN EL PERÚÚÚÚ: : : :

PROBLEMPROBLEMPROBLEMPROBLEMÁÁÁÁTICA Y JURISPRUDENCIATICA Y JURISPRUDENCIATICA Y JURISPRUDENCIATICA Y JURISPRUDENCIA

SUMARIOSUMARIOSUMARIOSUMARIO

1. LA SITUACIÓN PROBLEM ÁTICA.2. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA

TIPIFICACIÓN.3. EL DELITO PRECEDENTE.4. OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DEL

DECRETO LEGISLATIVO 11065. JURISPRUDENCIA RECIENTE DE LA

CORTE SUPREMA.

LA SITUACILA SITUACILA SITUACILA SITUACIÓÓÓÓN PROBLEMN PROBLEMN PROBLEMN PROBLEMÁÁÁÁTICATICATICATICA

““““EN LOS CASOS MEN LOS CASOS MEN LOS CASOS MEN LOS CASOS MÁÁÁÁS IMPORTANTES DE S IMPORTANTES DE S IMPORTANTES DE S IMPORTANTES DE LAVADO DE ACTIVOS NO SE HA PODIDO LAVADO DE ACTIVOS NO SE HA PODIDO LAVADO DE ACTIVOS NO SE HA PODIDO LAVADO DE ACTIVOS NO SE HA PODIDO CONCLUIR CON ALGUNA SENTENCIA FIRME, CONCLUIR CON ALGUNA SENTENCIA FIRME, CONCLUIR CON ALGUNA SENTENCIA FIRME, CONCLUIR CON ALGUNA SENTENCIA FIRME, EJEMPLAR Y DEFINITORIAEJEMPLAR Y DEFINITORIAEJEMPLAR Y DEFINITORIAEJEMPLAR Y DEFINITORIA””””

(JUAN JIM(JUAN JIM(JUAN JIM(JUAN JIMÉÉÉÉNEZ MAYOR NEZ MAYOR NEZ MAYOR NEZ MAYOR PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS)PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS)PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS)PRESIDENTE DEL CONSEJO DE MINISTROS)

““““HEMOS PASADO DEL DELINCUENTE QUE TRATA HEMOS PASADO DEL DELINCUENTE QUE TRATA HEMOS PASADO DEL DELINCUENTE QUE TRATA HEMOS PASADO DEL DELINCUENTE QUE TRATA DE OCULTAR SU DINERO AL SURGIMIENTO DE DE OCULTAR SU DINERO AL SURGIMIENTO DE DE OCULTAR SU DINERO AL SURGIMIENTO DE DE OCULTAR SU DINERO AL SURGIMIENTO DE FIRMAS QUE LAVAN PLATA QUE PRODUCEN FIRMAS QUE LAVAN PLATA QUE PRODUCEN FIRMAS QUE LAVAN PLATA QUE PRODUCEN FIRMAS QUE LAVAN PLATA QUE PRODUCEN OTROS Y REALIZAN UNA ESPECIE DE OTROS Y REALIZAN UNA ESPECIE DE OTROS Y REALIZAN UNA ESPECIE DE OTROS Y REALIZAN UNA ESPECIE DE SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS SERVICIOS FINANCIEROS Y ASESORFINANCIEROS Y ASESORFINANCIEROS Y ASESORFINANCIEROS Y ASESORÍÍÍÍASASASAS QUE AMPLQUE AMPLQUE AMPLQUE AMPLÍÍÍÍAN LOS AN LOS AN LOS AN LOS SECTORES INVOLUCRADROSSECTORES INVOLUCRADROSSECTORES INVOLUCRADROSSECTORES INVOLUCRADROS””””

(SERGIO ESPINOZA. JEFE DE LA UIF DE LA SBS(SERGIO ESPINOZA. JEFE DE LA UIF DE LA SBS(SERGIO ESPINOZA. JEFE DE LA UIF DE LA SBS(SERGIO ESPINOZA. JEFE DE LA UIF DE LA SBSEL COMERCIO, 19 DE ABRIL DE 2013. PEL COMERCIO, 19 DE ABRIL DE 2013. PEL COMERCIO, 19 DE ABRIL DE 2013. PEL COMERCIO, 19 DE ABRIL DE 2013. PÁÁÁÁG. B3)G. B3)G. B3)G. B3)

““““HAY HAY HAY HAY DOS ACUERDOS DE SALA PLENA DE LA CORTE DOS ACUERDOS DE SALA PLENA DE LA CORTE DOS ACUERDOS DE SALA PLENA DE LA CORTE DOS ACUERDOS DE SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMASUPREMASUPREMASUPREMA, EN EL 2010 Y 2011, DONDE ESPEC, EN EL 2010 Y 2011, DONDE ESPEC, EN EL 2010 Y 2011, DONDE ESPEC, EN EL 2010 Y 2011, DONDE ESPECÍÍÍÍFICAMENTE FICAMENTE FICAMENTE FICAMENTE SE DICE QUE SE DICE QUE SE DICE QUE SE DICE QUE EL DELITO PRECEDENTE NO TIENE QUE SER EL DELITO PRECEDENTE NO TIENE QUE SER EL DELITO PRECEDENTE NO TIENE QUE SER EL DELITO PRECEDENTE NO TIENE QUE SER PROBADO JUDICIALMENTEPROBADO JUDICIALMENTEPROBADO JUDICIALMENTEPROBADO JUDICIALMENTE. LO QUE TIENE QUE EXISTIR . LO QUE TIENE QUE EXISTIR . LO QUE TIENE QUE EXISTIR . LO QUE TIENE QUE EXISTIR ES UNA HIPES UNA HIPES UNA HIPES UNA HIPÓÓÓÓTESIS VEROSTESIS VEROSTESIS VEROSTESIS VEROSÍÍÍÍMIL. SI SE VA A SENTENCIA A MIL. SI SE VA A SENTENCIA A MIL. SI SE VA A SENTENCIA A MIL. SI SE VA A SENTENCIA A ALGUIEN POR NARCOTRALGUIEN POR NARCOTRALGUIEN POR NARCOTRALGUIEN POR NARCOTRÁÁÁÁFICO, SENTENCIARLO LUEGO FICO, SENTENCIARLO LUEGO FICO, SENTENCIARLO LUEGO FICO, SENTENCIARLO LUEGO POR LAVADO ES CASI UN EJERCICIO INPOR LAVADO ES CASI UN EJERCICIO INPOR LAVADO ES CASI UN EJERCICIO INPOR LAVADO ES CASI UN EJERCICIO INÚÚÚÚTIL. PERO EN EL TIL. PERO EN EL TIL. PERO EN EL TIL. PERO EN EL PERPERPERPERÚÚÚÚ HA TOMADO MUCHO TIEMPO PARA QUE LOS HA TOMADO MUCHO TIEMPO PARA QUE LOS HA TOMADO MUCHO TIEMPO PARA QUE LOS HA TOMADO MUCHO TIEMPO PARA QUE LOS FISCALES LO ENTIENDANFISCALES LO ENTIENDANFISCALES LO ENTIENDANFISCALES LO ENTIENDAN””””

(SERGIO ESPINOZA. JEFE DE LA UIF DE LA SBS(SERGIO ESPINOZA. JEFE DE LA UIF DE LA SBS(SERGIO ESPINOZA. JEFE DE LA UIF DE LA SBS(SERGIO ESPINOZA. JEFE DE LA UIF DE LA SBSCARETAS, 11 DE ABRIL DE 2013. PCARETAS, 11 DE ABRIL DE 2013. PCARETAS, 11 DE ABRIL DE 2013. PCARETAS, 11 DE ABRIL DE 2013. PÁÁÁÁG. 71)G. 71)G. 71)G. 71)

ENTRE LOS AENTRE LOS AENTRE LOS AENTRE LOS AÑÑÑÑOS 2010 A 2012 LA SALA PENAL OS 2010 A 2012 LA SALA PENAL OS 2010 A 2012 LA SALA PENAL OS 2010 A 2012 LA SALA PENAL NACIONAL EMITINACIONAL EMITINACIONAL EMITINACIONAL EMITIÓÓÓÓ 543 SENTENCIAS. SIN EMBARGO, 543 SENTENCIAS. SIN EMBARGO, 543 SENTENCIAS. SIN EMBARGO, 543 SENTENCIAS. SIN EMBARGO, ENTRE LOS AENTRE LOS AENTRE LOS AENTRE LOS AÑÑÑÑOS 2008 A 2012OS 2008 A 2012OS 2008 A 2012OS 2008 A 2012 SSSSÓÓÓÓLO DICTLO DICTLO DICTLO DICTÓÓÓÓ 31 31 31 31 SENTENCIAS POR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOSSENTENCIAS POR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOSSENTENCIAS POR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOSSENTENCIAS POR DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS, , , , DE LAS CUALES DE LAS CUALES DE LAS CUALES DE LAS CUALES SSSSÓÓÓÓLO 13 FUERON CONDENATORIASLO 13 FUERON CONDENATORIASLO 13 FUERON CONDENATORIASLO 13 FUERON CONDENATORIAS....

(DATOS PROPORCIONADOS POR LA SALA PENAL (DATOS PROPORCIONADOS POR LA SALA PENAL (DATOS PROPORCIONADOS POR LA SALA PENAL (DATOS PROPORCIONADOS POR LA SALA PENAL NACIONAL)NACIONAL)NACIONAL)NACIONAL)

““““EL PJ ES ALIADO EN LUCHA ANTILAVADO DE ACTIVOSEL PJ ES ALIADO EN LUCHA ANTILAVADO DE ACTIVOSEL PJ ES ALIADO EN LUCHA ANTILAVADO DE ACTIVOSEL PJ ES ALIADO EN LUCHA ANTILAVADO DE ACTIVOS

LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO TIENEN QUE ARTICULAR LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO TIENEN QUE ARTICULAR LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO TIENEN QUE ARTICULAR LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO TIENEN QUE ARTICULAR ESFUERZOS PARA COMBATIR EL DELITO TRANSNACIONAL ESFUERZOS PARA COMBATIR EL DELITO TRANSNACIONAL ESFUERZOS PARA COMBATIR EL DELITO TRANSNACIONAL ESFUERZOS PARA COMBATIR EL DELITO TRANSNACIONAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y, PARA ELLO, EL PODER JUDICIAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y, PARA ELLO, EL PODER JUDICIAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y, PARA ELLO, EL PODER JUDICIAL DE LAVADO DE ACTIVOS Y, PARA ELLO, EL PODER JUDICIAL ES UN ALIADO INCONDICIONAL EN ESTA LUCHA.ES UN ALIADO INCONDICIONAL EN ESTA LUCHA.ES UN ALIADO INCONDICIONAL EN ESTA LUCHA.ES UN ALIADO INCONDICIONAL EN ESTA LUCHA.((((…………))))LOS JUECES DEL PODER JUDICIAL ESTAMOS PREPARADOSLOS JUECES DEL PODER JUDICIAL ESTAMOS PREPARADOSLOS JUECES DEL PODER JUDICIAL ESTAMOS PREPARADOSLOS JUECES DEL PODER JUDICIAL ESTAMOS PREPARADOS””””

(ENRIQUE MENDOZA RAM(ENRIQUE MENDOZA RAM(ENRIQUE MENDOZA RAM(ENRIQUE MENDOZA RAMÍÍÍÍREZ. PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL. REZ. PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL. REZ. PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL. REZ. PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL. DIARIO EL PERUANO. SDIARIO EL PERUANO. SDIARIO EL PERUANO. SDIARIO EL PERUANO. SÁÁÁÁBADO 11 DE MAYO DE 2013. PBADO 11 DE MAYO DE 2013. PBADO 11 DE MAYO DE 2013. PBADO 11 DE MAYO DE 2013. PÁÁÁÁG. 14)G. 14)G. 14)G. 14)

CARACTERCARACTERCARACTERCARACTERÍÍÍÍSTICAS GENERALES STICAS GENERALES STICAS GENERALES STICAS GENERALES DE TIPIFICACIDE TIPIFICACIDE TIPIFICACIDE TIPIFICACIÓÓÓÓNNNN

CARACTERISTICAS GENERALES DE LA TIPIFICACICARACTERISTICAS GENERALES DE LA TIPIFICACICARACTERISTICAS GENERALES DE LA TIPIFICACICARACTERISTICAS GENERALES DE LA TIPIFICACIÓÓÓÓN N N N DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS EN EL

DECRETO LEGISLATIVO 1106DECRETO LEGISLATIVO 1106DECRETO LEGISLATIVO 1106DECRETO LEGISLATIVO 1106

1. SON DELITOS COMUNES O DE DOMINIO POR LO QUE NO REQUIEREN CARACTERÍSTICAS ESPECIALES EN EL AUTOR.

2. SON DELITOS DE COMISIÓN DE REALIZACIÓN INSTANTANEA (ARTÍCULOS 1°) O PERMANENTE (ARTÍCULO 2°)

3. SON TIPOS PENALES DOLOSOS QUE ADMITEN DOLO EVENTUAL.4. SON DELITOS DE TENDENCIA INTERNA TRASCENDENTE QUE

REQUIEREN UNA FINALIDAD ESPECÍFICA QUE SE SITÚA MAS ALLÁ DE LA CONDUCTA TÍPICA QUE REALIZA EL AUTOR.

5. SON DELITOS DE PELIGRO ABSTRACTO QUE NO REQUIEREN PARA SU CONSUMACIÓN DE RESULTADOS DIFERENTES A LA REALIZACI ÓN PLENA DE LAS CONDUCTAS TIPIFICADAS.

6. SON TIPOS PENALES REPRESENTATIVOS DE LAS ETAPAS DE REALIZACIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS (COLOCACIÓN, INTERCALACIÓN E INTEGRACIÓN).

7. LA TENTATIVA,SEGÚN LOS CASOS, ES POSIBLE Y PUNIBLE (ACTOS DE CONVERSIÓN FRUSTRADOS)

EL DELITO PRECEDENTE EN EL DELITO PRECEDENTE EN EL DELITO PRECEDENTE EN EL DELITO PRECEDENTE EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1106 EL DECRETO LEGISLATIVO 1106 EL DECRETO LEGISLATIVO 1106 EL DECRETO LEGISLATIVO 1106

EL DELITO PRECEDENTE EN EL EL DELITO PRECEDENTE EN EL EL DELITO PRECEDENTE EN EL EL DELITO PRECEDENTE EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1106DECRETO LEGISLATIVO 1106DECRETO LEGISLATIVO 1106DECRETO LEGISLATIVO 1106

1. EL CONOCIMIENTO DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS ACTIVOS DEBE SER COMPRENDIDO POR EL DOLO DEL AGENTE DEL DELITO ( ARTÍCULO 10°,SEGUNDO PÁRRAFO).

2. LA VINCULACIÓN OBJETIVA Y ACREDITADA DE LOS ACTIVOS A UN DELITO PRECEDENTE ESPEC ÍFICO SÓLO ES UN REQUISITO INDISPENSABLE PARA LA CONFIGURACIÓN DEL AGRAVANTE DE SEGUNDO GRADO (ARTÍCULO 4°, SEGUNDO PÁRRAFO).

Dr. Víctor Prado Saldarriaga Luis Yshií Meza

EL DELITO PRECEDENTE EN EL EL DELITO PRECEDENTE EN EL EL DELITO PRECEDENTE EN EL EL DELITO PRECEDENTE EN EL DECRETO LEGISLATIVO 1106DECRETO LEGISLATIVO 1106DECRETO LEGISLATIVO 1106DECRETO LEGISLATIVO 1106

OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL OFICIO DEL SECRETARIO GENERAL DEL MINISTERIO PDEL MINISTERIO PDEL MINISTERIO PDEL MINISTERIO PÚÚÚÚBLICOBLICOBLICOBLICO

(DR. EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA)(DR. EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA)(DR. EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA)(DR. EDUARDO VLADIMIR CUEVA POMA)OFICIO CIRCULAR OFICIO CIRCULAR OFICIO CIRCULAR OFICIO CIRCULAR NNNN°°°° 024024024024----2013201320132013----MPMPMPMP----FNFNFNFN----SEGFINSEGFINSEGFINSEGFIN

(FECHA 15 DE MAYO 2013)(FECHA 15 DE MAYO 2013)(FECHA 15 DE MAYO 2013)(FECHA 15 DE MAYO 2013)

““““TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTEDES, POR ESPECIAL ENCARGO TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTEDES, POR ESPECIAL ENCARGO TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTEDES, POR ESPECIAL ENCARGO TENGO EL AGRADO DE DIRIGIRME A USTEDES, POR ESPECIAL ENCARGO DEL SEDEL SEDEL SEDEL SEÑÑÑÑOR FISCAL DE LA NACIOR FISCAL DE LA NACIOR FISCAL DE LA NACIOR FISCAL DE LA NACIÓÓÓÓN, A FIN DE INDICARLES QUE, CONFORME N, A FIN DE INDICARLES QUE, CONFORME N, A FIN DE INDICARLES QUE, CONFORME N, A FIN DE INDICARLES QUE, CONFORME AL ESTABLECIDO EN EL ARTAL ESTABLECIDO EN EL ARTAL ESTABLECIDO EN EL ARTAL ESTABLECIDO EN EL ARTÍÍÍÍCULO 10CULO 10CULO 10CULO 10°°°° DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO NNNN°°°° 1106 1106 1106 1106 –––– DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE DECRETO LEGISLATIVO DE LUCHA EFICAZ CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERACTIVOS Y OTROS DELITOS RELACIONADOS A LA MINERÍÍÍÍA ILEGAL Y A ILEGAL Y A ILEGAL Y A ILEGAL Y CRIMEN ORGANIZADO CRIMEN ORGANIZADO CRIMEN ORGANIZADO CRIMEN ORGANIZADO ----, EL LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO , EL LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO , EL LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO , EL LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO AUTAUTAUTAUTÓÓÓÓNOMO, Y NO TIENE DELITO FUENTE, POR LO QUE PARA SU NOMO, Y NO TIENE DELITO FUENTE, POR LO QUE PARA SU NOMO, Y NO TIENE DELITO FUENTE, POR LO QUE PARA SU NOMO, Y NO TIENE DELITO FUENTE, POR LO QUE PARA SU INVESTIGACIINVESTIGACIINVESTIGACIINVESTIGACIÓÓÓÓN Y PROCESAMIENTO N Y PROCESAMIENTO N Y PROCESAMIENTO N Y PROCESAMIENTO NO ES NECESARIO QUE LAS NO ES NECESARIO QUE LAS NO ES NECESARIO QUE LAS NO ES NECESARIO QUE LAS ACTIVIDADES CRIMINALES QUE PRODUJERON EL DINERO, LOS BIENES, ACTIVIDADES CRIMINALES QUE PRODUJERON EL DINERO, LOS BIENES, ACTIVIDADES CRIMINALES QUE PRODUJERON EL DINERO, LOS BIENES, ACTIVIDADES CRIMINALES QUE PRODUJERON EL DINERO, LOS BIENES, EFECTOS O GANACIAS, HAYAN SIDO DESCUBIERTAS, SE ENCUENTREN EFECTOS O GANACIAS, HAYAN SIDO DESCUBIERTAS, SE ENCUENTREN EFECTOS O GANACIAS, HAYAN SIDO DESCUBIERTAS, SE ENCUENTREN EFECTOS O GANACIAS, HAYAN SIDO DESCUBIERTAS, SE ENCUENTREN SOMETIDAS A INVESTIGACISOMETIDAS A INVESTIGACISOMETIDAS A INVESTIGACISOMETIDAS A INVESTIGACIÓÓÓÓN, PROCESO JUDICIAL O HAYAN SIDO N, PROCESO JUDICIAL O HAYAN SIDO N, PROCESO JUDICIAL O HAYAN SIDO N, PROCESO JUDICIAL O HAYAN SIDO PREVIAMENTE OBJETO DE PRUEBA O DE SENTENCIA CONDENATORIA.PREVIAMENTE OBJETO DE PRUEBA O DE SENTENCIA CONDENATORIA.PREVIAMENTE OBJETO DE PRUEBA O DE SENTENCIA CONDENATORIA.PREVIAMENTE OBJETO DE PRUEBA O DE SENTENCIA CONDENATORIA.

EN TAL SENTIDO, SOLICITO A USTEDES, SE SIRVAN INSTRUIR A LOS EN TAL SENTIDO, SOLICITO A USTEDES, SE SIRVAN INSTRUIR A LOS EN TAL SENTIDO, SOLICITO A USTEDES, SE SIRVAN INSTRUIR A LOS EN TAL SENTIDO, SOLICITO A USTEDES, SE SIRVAN INSTRUIR A LOS SESESESEÑÑÑÑORES FISCALES A CARGO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAVADO ORES FISCALES A CARGO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAVADO ORES FISCALES A CARGO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAVADO ORES FISCALES A CARGO DE LAS INVESTIGACIONES SOBRE LAVADO DE ACTIVOS DE CADA UNO DE SUS DISTRITOS FISCALES, CON LA DE ACTIVOS DE CADA UNO DE SUS DISTRITOS FISCALES, CON LA DE ACTIVOS DE CADA UNO DE SUS DISTRITOS FISCALES, CON LA DE ACTIVOS DE CADA UNO DE SUS DISTRITOS FISCALES, CON LA FINALIDAD QUE SE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR FINALIDAD QUE SE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR FINALIDAD QUE SE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR FINALIDAD QUE SE DE ESTRICTO CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO POR DICHA NORMA, BAJO RESPONSABILIDAD DE COMUNICAR A LAS FISCALDICHA NORMA, BAJO RESPONSABILIDAD DE COMUNICAR A LAS FISCALDICHA NORMA, BAJO RESPONSABILIDAD DE COMUNICAR A LAS FISCALDICHA NORMA, BAJO RESPONSABILIDAD DE COMUNICAR A LAS FISCALÍÍÍÍAS AS AS AS DESCONCENTRADAS DE CONTROL INTERNO LA NO OBSERVANCIA DE LA DESCONCENTRADAS DE CONTROL INTERNO LA NO OBSERVANCIA DE LA DESCONCENTRADAS DE CONTROL INTERNO LA NO OBSERVANCIA DE LA DESCONCENTRADAS DE CONTROL INTERNO LA NO OBSERVANCIA DE LA MISMA.MISMA.MISMA.MISMA.””””

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DELOTROS ASPECTOS IMPORTANTES DELOTROS ASPECTOS IMPORTANTES DELOTROS ASPECTOS IMPORTANTES DEL

DECRETO LEGISLATIVO 1106 DECRETO LEGISLATIVO 1106 DECRETO LEGISLATIVO 1106 DECRETO LEGISLATIVO 1106

OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA OTROS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA NUEVA LEGISLACINUEVA LEGISLACINUEVA LEGISLACINUEVA LEGISLACIÓÓÓÓN PENAL CONTRA EL N PENAL CONTRA EL N PENAL CONTRA EL N PENAL CONTRA EL

LAVADO DE ACTIVOSLAVADO DE ACTIVOSLAVADO DE ACTIVOSLAVADO DE ACTIVOS1. PUNIBILIDAD DE LOS ACTOS DE AUTO LAVADO DE ACTIVOS

(ARTÍCULO 10° in fine).

2. IDENTIFICACIÓN DEL DOLO A TRAVÉS DE LA PRUEBA INDICIARIA (ARTÍCULO 10°, párrafo segundo).

3. REQUERIMIENTO DE UNA TENDENCIA INTERNA TRASCENDENTE (FINALIDAD DE EVITAR LA IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN ILÍCITO DE LOS ACTIVOS, SU INCAUTACIÓN O DECOMISO).

4. UTILIDAD PROBATORIA DE LOS INFORMES DE INTELIGENCIA DE LA UIF-PERÚ (ARTÍCULO 3°,INCISO 5; ARTÍCULO 10°- A, INCISO 7 DE LA LEY 27693) .

Dr. Víctor Prado Saldarriaga Luis Yshií Meza

JURISPRUDENCIA RECIENTE JURISPRUDENCIA RECIENTE JURISPRUDENCIA RECIENTE JURISPRUDENCIA RECIENTE DE LA CORTE SUPREMADE LA CORTE SUPREMADE LA CORTE SUPREMADE LA CORTE SUPREMA

JURISPRUDENCIA RECIENTEJURISPRUDENCIA RECIENTEJURISPRUDENCIA RECIENTEJURISPRUDENCIA RECIENTEDE LA CORTE SUPREMA DE LA CORTE SUPREMA DE LA CORTE SUPREMA DE LA CORTE SUPREMA

SOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOSSOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOSSOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOSSOBRE EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS1. AUTONOMÍA PLENA DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS Y DE SU

INVESTIGACIÓN Y JUZGAMIENTO (ACUERDO PLENARIO N°3-2010/CJ-116 DEL 13 DE NOVIEMBRE DE 2010).

2. POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS COERCITIVAS REALES POR ACTOS DE LAVADO EN CASOS DE DELITOS PRECEDENTES NO CONSUM ADOS (ACUERDO PLENARIO N°7/CJ-116 DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2011).

3. PUNIBILIDAD DE LOS ACTOS DE AUTO LAVADO DE ACTIVO S (EJECUTORIA SUPREMA RECAIDA EN EL RECURSO DE NULIDAD 15-2012 DE L 15 DE ENERO DE 2013; RECURSO DE NULIDAD 1054-2012 DEL 10 DE MAYO D E 2013).

4. PLENA POSIBILIDAD DE COMISIÓN DEL DELITO DE LAVAD O DE DINERO CON ANTERIORIDAD A IDENTIFICACIÓN DE DELITOS HALLAZGO (EJECUTORIA SUPREMA RECAIDA EN EL RECURSO DE NULIDAD 2926-2012- SPT DEL 10 DE ENERO DE 2013; RECURSO DE QUEJA ORDINARIA 17-2012-S PT DEL 10 DE ENERO DE 2013;RECURSO DE NULIDAD 2071-2011-SPT DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2012; RECURSO DE NULIDAD 4003-2011-SSP).

Dr. Víctor Prado Saldarriaga Luis Yshií Meza

MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIONMUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION