Funcionalidad de la nueva plataforma SB Consultores

Enero, 2018

Es importante mencionar que lainformación de la nueva plataforma SBConsultores es propiedad de la firmaconforme a la Declaratoria deConfidencialidad firmada conInformática Total

Enero, 2018

Inicio de sesión

➢ Incluir en el inicio de sesión la frase:

Olvide mi contraseña

Si le dan clic les envía un correopara reestablecer la contraseña

Proyectos

Votantes

Cesar Zamora Administrador

Empresas

Perfil Administrador

El administrador puede:

✓ Dar de alta consultores✓ Dar de alta Empresas✓ Asignar empresas al consultor✓ Todas las funciones de consultor✓ Ver gráficos sobre el avance de los proyectos por consultor✓ Ver todos los proyectos que tiene cada consultor✓ Borrar consultores✓ Borrar empresas✓ Borrar proyectos✓ Borrar votantes✓ Editar, crear y eliminar combos y catálogos de criterios (estos cambios se replican en

todo el sistema)✓ Exportar bitácora al perfil empresa✓ Editar la bitácora

Empresa Proyecto Fecha de creación Bitácora

Factor Exprés Matriz EBR Ene 10, 2017 10:30am

Factor Exprés Matriz EBR Nov 04, 2017 12:10pm

Grupo Ufimas Matriz EBR Nov 11, 2017 09:30am

Grupo Kasa Matriz EBR Oct 25, 2017 03:54pm

Exitus Capital Matriz EBR Mar 17, 2017 11:11am

Exitus Capital Matriz EBR Dic 07, 2017 01:15pm

Lista de empresas

Ver Exportar

Ver Exportar

Ver Exportar

Ver Exportar

Ver Exportar

Ver Exportar

➢ En la sección de Bitácora el administrador puede ver la lista de empresas y sus proyectos➢ Como administrador se puede ver y editar la Bitácora de cada proyecto y exportarla al perfil de la empresa correspondiente

Administrador

Perfil Consultor

El consultor puede:

✓ Crear proyectos✓ Cargar documentos ✓ Editar los proyectos✓ Crear votantes✓ Borrar votantes antes de iniciar votaciones✓ Descargar reporte en PDF✓ Ver avance de proyectos

Consultor

Kenya Villarreal

Avances del proyecto

Consultor

➢ En cada proyecto hay una sección para ver los avances➢ En el detalle aparece la lista con el avance específico de cada sección Nota: Cuando se inicie este módulo se especificara el detalle

Concepto Avance Porcentaje Fecha Detalle

Documentos 20% 22 Nov, 2017

Edición de criterios 100% 27 Nov, 2017

Votaciones 75% 10 Dic, 2017

Reportes 0%

Avance total del proyecto 40%

Ver

Ver

Ver

Ver

Perfil Votante

Votante

Juan Pérez

✓ En el perfil de votante lo único que se pude ver son las categorías que se van a votar con sus respectivos criterios y catálogos✓ Se pueden votar las categorías en cualquier orden excepto Monitoreo Transaccional, este se vota hasta que hayan

terminado las votaciones de las demás categorías

Perfil Empresa

✓ Se pueden ver los proyectos que se tienen en esa empresa✓ Ver y descargar los documentos que se subieron como respaldo de cada proyecto✓ Ver en el dashboard gráficas con la información del proyecto actual y comparativo con proyectos anteriores✓ Ver la bitácora de actividades del proyecto, una vez que lo exporte el administrador al perfil empresa✓ Descargar reporte de votaciones en PDF

Empresa

Grupo Credi

Proyectos

Votantes

Empresas

1. Alta de consultor

➢ Cuando se da de alta un consultor se envía e-mail a la dirección dada con el link del sitio, el usuario y la contraseña➢ Cuando el usuario entre por primera vez a su cuenta se le solicita cambiar la contraseña

Administrador

Cesar Zamora

Proyectos

Votantes

Empresas

2. Alta de empresaAdministrador

Cesar Zamora

➢ Cuando se da de alta una empresa se envía e-mail a la dirección dada con el link del sitio, el usuario y la contraseña➢ Cuando el usuario entre por primera vez a su cuenta se le solicita cambiar la contraseña➢ Se envía correo al consultor notificando que se le asignó la empresa, se puede asignar una empresa a varios consultores

Consultor

Proyectos

Votantes

Empresas

Administrador

Cesar Zamora

3. Crear proyectos

➢ Al crear un proyecto se guarda la fecha de creación para verla posteriormente en la lista de proyectos

Lista de proyectos

Consultor

Kenya Villarreal

Subir archivos de la empresa

Presentación para votaciones

Catálogo de productos

Política de no aceptación

Respaldo del proyecto

Consultor

Kenya Villarreal

➢ Los archivos que se suben en esta sección deben estar en PDF

Canales de distribución

Monitoreo transaccional

10

Edición del proyecto

Reglas para terminar de editar un proyecto:

1.- La suma total de la columna peso debe dar 100%

2.- La columna de persona moral y física deben tener 100 en cada categoría ó la columna de persona moral debe tener 100 en cada categoría y la columna persona física debe tener cero en cada categoría ó viceversa

Consultor

Kenya Villarreal

Edición de cada categoría

➢ La suma total de la columna de peso en persona física y persona moral debe dar 100 si la casilla está seleccionada y cero si la casilla no está seleccionada, pero siempre una de las dos debe estar seleccionada y en 100

Consultor

Kenya Villarreal

Cargar criterios desde excel

050

Edición de cada criterio

➢ Si la casilla de persona física o persona moral no está seleccionada el valor debe ser cero, si están seleccionadas debe tener un valor mayor a cero

Consultor

Kenya Villarreal

Edición del catálogo de cada criterio

Eliminar todo el catálogoCargar catálogo de excel

➢ El catálogo de cada criterio se puede editar desde el sistema ó se puede cargar desde un archivo de excel

Consultor

Kenya Villarreal

4. Crear votantes

➢ Cuando se da de alta un votante se envía e-mail a la dirección dada con el link del sitio, el usuario y la contraseña➢ Cuando el usuario entre por primera vez a su cuenta se le solicita cambiar la contraseña

Consultor

Kenya Villarreal

Lista de votantes

➢ A un mismovotante se lepueden asignarvarios proyectos de la misma empresa, pero solo uno puede estar activo a la vez

Consultor

Kenya Villarreal

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

1 2 3

5. Votaciones

➢ La votación se va guardando en cuanto se selecciona el valor, los votantes pueden salir de sesión en cualquier momento y reanudar la votación en donde se quedaron cuando vuelvan a iniciar sesión, el validador indica los criterios que falta votar

Votante

Juan Pérez

Validador

P

P

O

P

P

P

P

O

P

P

P

P

6. Resultados de la votación

➢ Al terminar la votación se debe generar un reporte (tabla de resultados) con el nombre del proyecto, los votantes queparticiparon, la calificación que cada votante le dio a cada criterio y la calificación ganadora ( calificación más recurrente, no puede existir empate),este reporte se debe poder descargar en PDF desde el perfil de consultor y empresa

➢ Mostrar el consolidado por categoría y la matriz de aceptación

7. Resguardo de archivos

Es importante que se genere durante la ejecución del proyecto un LOG de actividades que permita identificar quien participo, el dia y la hora de su participación

El objetivo de este LOG es demostar a la autoridad que el proyecto fue efectivamente realizado y las sesiones fueron llevadas a cabo por los consultores a cargo en tiempo y forma

Todos los archivos PDF serán descargados para guardar un respaldo del proyecto ejecutado de matriz de riesgo de la entidad correspondiente.

Así mismo la información del proyecto de Matriz de Riesgo Transaccional Enfoque Basado en Riesgos será resguardada en el servidor por los menos 12 meses a fin de generar su actualización en el periodo indicado por la autoridad

Generar dashboardEl dashboard debe generar valor agregado al concentrar la información de la entidad en una sola tabla dinámica

EL Dashboard puede ser manipulado por el usuario a su elección a fin de revisar la información de una manera sencilla

Los dashboard son presentados en diferentes versiones: grafica de barras, pie, doble eje, lineal

Los dashboard incluidos en el proyecto deben ser sencillos y manipulables

La trazabilidad de los dashboard es importante porque deben reflejar los datos extensos del proyecto, de manera resumida

Los dashboard pueden presentar el comparativo de los proyectos de la entidad

Combos para edición de proyectosClientes

Actividad o Giro

Pep

Edad

Años de operación

Monto de contratación

Propiedad de los recursos

Utilidad operativa

Jurisdicciones

País de origen

Nacionalidad

Entidad federativa de nacimiento

Entidad federativa de residencia

Municipio o delegación

ProductosSimple

Cuenta corriente

Factoraje

Arrendamiento

Solidario

Canales de distribución

Efectivo

Cheque

Transferencia / SPEI

➢ En el combo de jurisdicciones el criterio Municipio o delegación a su vez tiene un combo por cada estado de la republica, al seleccionar el estado se carga el catalogo de municipios correspondiente (ver archivo excel)

Municipio o delegaciónAguascalientesBaja CaliforniaBaja California SurCampecheChiapasChihuahuaCiudad de MéxicoCoahuilaColimaDurangoGuanajuatoGuerreroHidalgoJaliscoEstado de MéxicoMichoacánMorelosNayaritNuevo LeónOaxacaPuebla

QuerétaroQuintana RooSan Luis PotosíSinaloaSonoraTabascoTamaulipasTlaxcalaVeracruzYucatánZacatecas

Catálogos por criterio - Clientes

PEP Edad Años de operación

Monto de contratación

Propiedad de los recursos

Utilidad operativa

PEP 18 - 24 Menos de 1 año 3,000 – 10,000 Propietario de los recursos

1,000,000 – 2,000,000

No PEP 25 - 30 1 año 10,000 – 50,000 Actúa por cuenta de un tercero

2,000,001 – 5,000,000

PEP extranjero 31 - 35 2 años 50,000 – 100,000 5,000,001 – 10,000,000

36 - 40 3 años 100,000 – 500,000 10,000,001 – 15,000,000

41 - 45 4 años 500,000 – 1,000,000 15,000,001 – 20,000,000

46 - 50 Más de 4 años 20,000,001 – 25,000,000

51 - 55 25,000,001 – 30,000,000

56 - 60 30,000,001 en adelante

61 - 65

Más de 65

➢ Los demás catálogos se entregarán en archivo de excel➢ Al elegir un combo para el proyecto los catálogos cargados son editables para el consultor