G .S. A C 2019€¦ · Operaciones Ilícitas; Órgano Interno de Control. Sección A Dirección General. Código Series Fechas Extremas Volumen A Dirección General. 1971-2016 27

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Subdirección de Gestión Documental

Coordinación de Archivos

Guía Simple del Archivo de Concentración de BANJERCITO, S.N.C.

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BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA, S.N.C. Guía Simple del Archivo de Concentración

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ÍNDICE

I. Introducción ...…………………………………………………………………………………………………… 2

II. Objetivo General………………………………………………………………………………………………. 2

III. Marco Jurídico…………………………………………………………………………………………………… 3

IV. Guía Simple de Archivo…………………………………………………………………………………. 4 - 31


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Introducción

La presente Guía Simple de archivos es un compendio general que describe las series documentales de los archivos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., (BANJERCITO), bajo resguardo del archivo de concentración, donde se indican sus características fundamentales, funciones y/o atribuciones conforme al Cuadro de Clasificación Archivística y sus datos generales. Objetivo General

Dar cumplimiento a las disposiciones normativas en materia de organización de archivos mediante la elaboración e implementación de los instrumentos técnicos de control y consulta archivísticos, que contribuyan a la adecuada y oportuna organización, conservación y localización de los documentos y expedientes de conformidad con la naturaleza de los archivos de BANJERCITO, así como el coadyuvar en el ejercicio del derecho constitucional de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

Marco Jurídico Ley General de Archivos (DOF 15-06-2018)

Artículo 14. Además de los instrumentos de control y consulta archivísticos, los sujetos obligados deberán contar y poner a disposición del público la Guía de archivo documental y el Índice de expedientes clasificados como reservados a que hace referencia la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y demás disposiciones aplicables en el ámbito federal y de las entidades federativas.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF 04-05-2015)

Artículo 70. En la Ley Federal de las Entidades Federativas se contemplará que los sujetos obligados pongan a disposición del público y mantengan actualizada, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según


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corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:

XLV. El catálogo de disposición y guía de archivo documental;

Lineamientos para la Organización y Conservación de los archivos (DOF 13-04-2016).

Décimo Cuarto. Además de los Instrumentos de control y consulta archivísticos, los Sujetos obligados deberán contar con la Guía de archivo documental y el índice de expedientes clasificados como reservados a que hacen referencia los artículos 70, fracción XLV y 102 de la Ley.

La Guía de archivo documental, deberá contener como mínimo:

I. La descripción general contenida en las series documentales que conforman los archivos de trámite, de concentración e histórico, y II. Nombre, cargo, dirección y correo electrónico del titular de cada una de las áreas responsables de la información.

Lineamientos Generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecutivo Federal (DOF 03-07-2015) Décimo tercero. Las dependencias y entidades deberán actualizar y poner a disposición del público a través del Portal de Obligaciones de Transparencia, su cuadro general de clasificación archivística, el catálogo de disposición documental y la guía simple de archivos.


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INDICE

CÓDIGO SECCIÓN UNIDAD ADMINISTRATIVA

A Dirección General. Dirección General; Dirección de Auditoría Interna; Subdirección de Prevención de Operaciones Ilícitas; Órgano Interno de Control.

A.1 Tecnología y Seguridad Informática. Subdirección de Seguridad de la Información.

A.2 Control Operativo y Financiero. Subdirección de Control Interno.

A.4 Seguimiento y Evaluación de la Administración de Riesgo. Dirección de Administración de Riesgos.

B General Adjunta de Finanzas. Dirección General Adjunta de Finanzas. D General Adjunta de Negocios. Dirección General Adjunta de Negocios. I Jurídica Fiduciaria. Dirección Jurídica Fiduciaria.

II Administración. Dirección de Administración de Bienes y Servicios; Dirección de Factor Humano.

III Operaciones Bancarias. Dirección de Operaciones Bancarias; Centro de Atención a Clientes Banjercito (CEAC).

IV Planeación Estratégica y Financiera.

Dirección de Planeación Estratégica y Financiera; Unidad de Transparencia.

V Crédito. Dirección Crédito; Dirección de Banca Electrónica. VI Banca Comercial. Dirección de Banca Comercial; Dirección de Banca Electrónica. VII Contabilidad. Dirección de Contabilidad.

VIII Fondos de Ahorro y del Trabajo. Dirección de Fondos de Ahorro y del Trabajo.

IX Informática. Dirección de Informática. X Tesorería. Dirección de Tesorería.

XI Servicios Bancarios Fronterizos. Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos .


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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Unidad Administrativa Dirección General, Dirección Auditoria Interna, Subdirección de Prevención de Operaciones Ilícitas, Órgano Interno de Control.

Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.

Nombre del Responsable Olga Olimpia García Parias. Cargo Jefe de Departamento y Responsable del Archivo de Concentración.

Domicilio Carretera Antigua Cuautitlán-Tlalnepantla, Conjunto Industrial Cuautitlán, Naves 44 y 45 Colonia Loma Bonita, Estado de México, C. P. 54800.

Teléfono Extensión Correo Electrónico: 58 70 72 22 2857 [email protected]

Área de Contexto Unidad Administrativa Dirección General; Dirección Auditoria Interna; Subdirección de Prevención de

Operaciones Ilícitas; Órgano Interno de Control. Sección A Dirección General.

Código Series Fechas Extremas

Volumen

A Dirección General. 1971-2016 27 cajas, 174 expedientes, 10.8 M.L. A.B Órganos Regulatorios Fiscalizadores. 1992-2019 534 cajas, 28,726 expedientes, 213.6 M.L.

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mailto:[email protected]


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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Subdirección de Seguridad de la Información. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Subdirección de Seguridad de la Información. Sección A.1 Tecnología y Seguridad Informática.

Código Series Fechas Extremas Volumen

A.1 Tecnología y Seguridad Informática. 2001-2002 1 caja, 8 expedientes, 0.4 M.L. A.111 Administración de Recursos. 2003-2012 5 cajas, 295 expedientes, 2 M.L. A.112 Servicios Técnicos de Seguridad. 2003-2006 4 cajas, 236 expedientes, 1.6 M.L. A.113 Seguimiento y Control. 2014 1 caja, 59 expedientes, 0.4 M.L. A.121 Análisis y Desarrollo. 2013-2014 10 cajas, 590 expedientes, 4 M.L. A.122 Enlace. 2001-2015 20 cajas, 1,180 expedientes, 8 M.L.

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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Planeación y Seguimiento. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Planeación y Seguimiento. Sección A.2 Control Operativo y Financiero.


A.21 Control Financiero Institucional / Cumplimiento.

2005-2011 8 cajas, 174 expedientes, 3.2 M.L.

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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Administración de Riesgos. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Administración de Riesgos. Sección A.3 Administración de Riesgos.


A.31 Riesgos de Mercado, Liquidez y Crédito. 1995-2014 32 cajas, 917 expedientes, 12.8 M.L.

A.4 Seguimiento y Evaluación de la Administración de Riesgos. 2002-2004 2 cajas, 71 expedientes, 0.8 M.L.

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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Finanzas. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Finanzas. Sección B General Adjunta de Finanzas..


B General Adjunta de Finanzas. 1983-2011 84 cajas, 2,894 expedientes, 33.6 M.L.

B.1 Gestión y Seguimiento de la General Adjunta de Finanzas. 2012-2014 7 cajas, 413 expedientes, 2.8 M.L.

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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Negocios. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección General Adjunta de Negocios. Sección D General Adjunta de Negocios.


D.1 Gestión y Seguimiento de la General Adjunta de Negocios.

2012-2014 7 cajas, 413 expedientes, 2.8 M.L.

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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección Jurídica Fiduciaria. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección Jurídica Fiduciaria. Sección I Jurídica Fiduciaria.


I Jurídica Fiduciaria. 1976-2003 468 cajas, 27,570 expedientes, 187.2 M.L. I.1 Jurídica Corporativa. 1990-2019 537 cajas, 25,262 expedientes, 214.8 M.L. I.11 Contratos y Convenios. 2000-2018 7 cajas, 66 expedientes, 2.8 M.L. I.111 Administración de Contratos. 2005-2018 22 cajas, 737 expedientes, 8.8 M.L. I.112 Normativo y Notarial. 2000-2007 27 cajas, 1,206 expedientes, 10.8 M.L. I.113 Consultivo. 2000-2017 21 cajas, 702 expedientes, 8.4 M.L I.2 Fiduciaria. 2002-2011 775 cajas, 45,725 expedientes, 310 M.L. I.212 Avalúos. 2000-2015 83 cajas, 3,975 expedientes, 33.2 M.L. I.213 Legal Fiduciario. 2000-2015 142 cajas, 7,897 expedientes, 56.8 M.L. I.221 Contable Fiduciario. 1990-2018 315 cajas, 12,789 expedientes, 126 M.L. I.3 Control de Relaciones Laborales. 2003-2006 3 cajas, 177 expedientes, 1.2 M.L. I.31 Relaciones Laborales. 2017 7 cajas, 103 expedientes, 2.8 M.L. I.4 Jurídico Contencioso. 2004-2005 20 cajas, 1,080 expedientes, 8 M.L. I.41 Penal Zona Centro-Norte. 2005-2019 45 cajas, 2,203 expedientes, 18 M.L I.42 Penal Zona Sur. 2005-2010 15 cajas, 733 expedientes, 6 M.L. I.43 Litigio Civil. 2000-2018 27 cajas, 341 expedientes, 10.8 M.L. I.431 Operación Zona Norte. 1990-2015 107 cajas, 6,055 expedientes, 42.8 M.L.

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I.432 Operación Zona Centro-Sur. 1990-2015 95 cajas, 4,881 expedientes, 38 M.L. I.44 Soporte Legal. 2012-2018 16 cajas, 492 expedientes, 6.4 M.L I.441 Apoyo Administrativo y Revisor. 1990-2015 48 cajas, 2,790 expedientes, 19.2 M.L.


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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Administración de Bienes y Servicios, Dirección de Factor Humano. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Administración de Bienes y Servicios, Dirección de Factor Humano. Sección II Administración.


II Administración. 1990-2017 195 cajas, 5,092 expedientes, 78 M.L. II.1 Recursos Humanos. 1998-2018 487 cajas, 26,683 expedientes, 194.8 M.L. II.11 Control de Personal. 2014-2016 10 cajas, 590 expedientes, 4 M.L. II.111 Reclutamiento, Selección y Servicios. 1992-2017 87 cajas, 1,535 expedientes, 34.8 M.L. II.112 Servicio Médico. 2013-2017 15 cajas, 148 expedientes, 6 M.L.

II.12 Nóminas y Administración de Recursos Humanos. 1990-2018 102 cajas, 7,765 expedientes, 40.8 M.L.

II.13 Capacitación y Desarrollo Organizacional. 2007-2018 86 cajas, 4,280 expedientes, 34.4 M.L. II.2 Recursos Materiales. 1990-2002 18 cajas, 170 expedientes, 7.2M.L.

II.211 Control de Inventarios y Bienes Adjudicados. 2011 1 caja, 59 expedientes, 0.4 M.L. II.212 Almacén General. 2007-2016 78 cajas, 4,602 expedientes, 31.2 M.L. II.221 Control de Adquisiciones. 1990-2018 92 cajas, 4,876 expedientes, 36.8 M.L. II.222 Proyectos y Contratos. 1990-2018 587 cajas, 35,915 expedientes, 234.8 M.L. II.223 Pago a Proveedores. 1990-2014 49 cajas, 2,750 expedientes, 19.6 M.L. II.23 Fondo Fijo y Ejercicio del Gasto. 1990-2018 78 cajas, 624 expedientes, 31.2 M.L. II.3 Apoyos y Servicios. 1990-2002 7 cajas, 216 expedientes, 2.8 M.L.

II.32 Obra Pública y Otros Servicios de Apoyo. 2011-2017 101 cajas, 5,656 expedientes, 40.4 M.L.

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II.331 Correspondencia. 2005-2016 71 cajas, 3,976 expedientes, 28.4 M.L. II.34 Seguridad y Protección Civil. 2010-2012 7 cajas, 343 expedientes, 2.8 M.L.

II.342 Seguridad Electrónica y Prevención de Fraudes. 2006-2012 74 cajas, 4,366 expedientes, 29.6 M.L.

II.4 Manejo de Documentos Administrativos. 2014 43 cajas, 1,856 expedientes, 17.2 M.L.


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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Operaciones Bancarias, Centro de Atención a Clientes BANJERCITO. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Operaciones Bancarias, Centro de Atención a Clientes BANJERCITO. Sección III Operaciones Bancarias.


III Operaciones Bancarias. 1992-2017 3,522 cajas, 1,547,174 expedientes, 1,408.8 M.L.

III.1 Conciliación y Aplicación de Créditos Descontados por Nómina. 1992-2002 30 cajas, 360 expedientes, 12 M.L.

III.111 Control de Aplicación de Descuento. 2003-2009 22 cajas, 1,298 expedientes, 8.8 M.L. III.112 Control de Aplicación de Pagos por Nómina. 2004-2017 495 cajas, 27,720 expedientes, 198 M.L. III.113 Administración de Cartera Vía Portal. 2005-2011 65 cajas, 3,640 expedientes, 26 M.L. III.2 Operaciones. 1992-2013 527 cajas, 22,743 expedientes, 210.8 M.L. III.21 Servicios (Operaciones Bancarias). 2004-2019 523 cajas, 29,580 expedientes, 209.2 M.L. III.22 Tesorería. 2003-2019 443 cajas, 24,590 expedientes, 177.2 M.L. III.23 Operación de Cheques. 2002-2019 585 cajas, 33,300 expedientes, 324 M.L. III.24 Operaciones Internacionales. 2005-2017 152 cajas, 7,045 expedientes, 60.8 M.L. III.251 Tarjetas Bancarias. 2002-2019 294 cajas, 13,000 expedientes, 117.6 M.L. III.3 Consultas y Reclamaciones. 1992-2013 921 cajas, 47,155 expedientes, 368.4 M.L.

III.311 Atención a Préstamos Quirografarios. 2005-2018 605 cajas, 33,799 expedientes, 242 M.L. III.312 Atención a Créditos Diversos. 2005-2018 570 cajas, 32,057 expedientes, 228 M.L.

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III.41 Operaciones de Créditos Diversos y Servicios Bancarios Fronterizos. 1995-2012 169 cajas, 9,548 expedientes, 67.6 M.L.

III.412 Servicios Bancarios Fronterizos. 2005-2014 215 cajas, 12,685 expedientes, 86 M.L. III.5 Normatividad Regulatoria Externa. 1996 1 caja, 12 expedientes, 0.4 M.L. III.6 Manejo de Documentos Administrativos. 2001-2011 29 cajas, 1,288 expedientes, 11.6 M.L.


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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Planeación y Seguimiento, Unidad de Transparencia. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Planeación y Seguimiento, Unidad de Transparencia. Sección IV Planeación Estratégica y Financiera.


IV Planeación Estratégica y Financiera. 1999-2016 87 cajas, 2,266 expedientes, 34.8 M.L. IV.1 Planeación Estratégica. 2000-2003 18 cajas, 360 expedientes, 8 M.L.

IV.121 Información al H. Consejo Directivo. 2016 6 cajas, 354 expedientes, 2.4 M.L. IV.111 Planeación y Evaluación Financiera. 2014-2016 13 cajas, 767 expedientes, 5.2 M.L. IV.2 Normatividad y Enlace. 2002-2003 12 cajas, 439 expedientes, 4.8 M.L.

IV.211 Reingeniería. 2016-2018 22 cajas, 564 expedientes, 8.8 M.L. IV.212 Normatividad y Organización. 2011-2019 136 cajas, 5,291 expedientes, 54.4 M.L. IV.6 Imagen Institucional. 2013 4 cajas, 236 expedientes, 1.6 M.L.

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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Crédito, Dirección de Banca Electrónica. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Crédito, Dirección de Banca Electrónica. Sección V Crédito.


V Crédito. 1991-2017 37 cajas, 2,072 expedientes, 14.8 M.L. V.1 Tarjeta de Crédito y Banca Electrónica. 1991-2019 2,530 cajas, 165,770 expedientes, 1,012 M.L V.11 Operación de Tarjeta de Crédito. 2015-2016 11 cajas, 649 expedientes, 4.4 M.L. V.111 Emisor y Adquiriente. 2005-2016 335 cajas, 19,765 expedientes, 134 M.L. V.112 Administrativo. 2016 6 cajas, 354 expedientes, 2.4 M.L. V.2 Créditos. 1990-2018 2,136 cajas, 113,011 expedientes, 854.4 M.L. V.21 Análisis y Evaluación de Crédito. 1993-2006 9 cajas, 531 expedientes, 3.6 M.L. V.211 Captura y Análisis. 2016 5 cajas, 295 expedientes, 2 M.L.

V.22 Altas y Contratación de Crédito. 1995-2018 4,380 cajas, 245,280 expedientes, 1,752 M.L.

V.221 Guardavalores. 2006-2017 609 cajas, 34,104 expedientes, 243.6 M.L. V.222 Control de Altas y Contratación. 2011 3 cajas, 177 expedientes, 1.2 M.L.

V.23 Otorgamiento y Seguimiento de PQ. 2006-2018 10,353 cajas, 589,852 expedientes, 4,141.2 M.L

V.231 Control de Otorgamiento de PQ. 2014 2 cajas, 118 expedientes, 0.8 M.L V.3 Administración, Seguimiento y Cobranza. 2011-2017 49 cajas, 2,891 expedientes, 19.6 M.L. V.31 Seguimiento de Crédito. 2005-2013 12 cajas, 708 expedientes, 4.8 M.L

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V.32 Recuperación de Crédito. 2001-2018 71 cajas, 5,959 expedientes, 28.4 M.L V.411 Mesa de Control. 2004-2018 38 cajas, 2,146 expedientes, 15.2 M.L V.6 Manejo de Documentos Administrativos. 2005-2016 50 cajas, 2,950 expedientes, 20 M.L.

V.7 Manejo de documentos de Comité de Crédito. 1998-2019 900 cajas, 50,386 expedientes, 360 M.L.


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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Banca Comercial, Dirección de Banca Electrónica. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Banca Comercial, Dirección de Banca Electrónica. Sección VI Banca Comercial.


VI Banca Comercial. 2001-2006 42 cajas, 2,478 expedientes, 16.8 M.L. VI.1 Banca y Evaluación de Negocios. 1994-2019 95 cajas, 2,539 expedientes, 38 M.L.

VI.14.1 Control Documental Sucursal Matriz. 1995-2019 881 cajas, 18,857 expedientes, 352.4 M.L.

VI.15.2 Control Documental Sucursal Defensa Nacional. 2001-2019 585 cajas, 12,225 expedientes, 234 M.L.

VI.16.3 Control Documental Sucursal Reforma. 1998-2018 590 cajas, 12,256 expedientes, 236 M.L. VI.17.5 Control Documental Sucursal Colegio Militar. 1996-2018 142 cajas, 3,075 expedientes, 56.8 M.L. VI.18.6 Control Documental Sucursal FAVE Sedena. 1998-2019 301 cajas, 6,730 expedientes, 120.4 M.L. VI.19.16 Control Documental Sucursal Marina. 1998-2019 772 cajas, 16,394 expedientes, 308.8 M.L. VI.20.17 Control Documental Sucursal Cuautitlán Izcalli. 1995-2018 306 cajas, 6,452 expedientes, 122.4 M.L. VI.21.19 Control Documental Sucursal Campo Militar. 1998-2019 560 cajas, 12,030 expedientes, 224 M.L. VI.22.20 Control Documental Sucursal Santa Lucia. 2005-2018 390 cajas, 8,370 expedientes, 156 M.L.

VI.23.34 Control Documental Sucursal Escuela Superior de Guerra. 1995-2019 263 cajas, 5,803 expedientes, 105.2 M.L.

VI.24.35 Control Documental Sucursal Hospital Central Militar. 1998-2019 520 cajas, 11,022 expedientes, 208 M.L.

VI.25.40 Control Documental Sucursal Constituyentes. 1996-2019 258 cajas, 5,484 expedientes, 103.2 M.L.

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VI.26.78 Control Documental Sucursal San Miguel de los Jagüeyes. 1999-2019 408 cajas, 8,488 expedientes, 163.2 M.L.

VI.27.81 Control Documental Sucursal Lomas de Sotelo. 2003-2019 854 cajas, 18,225 expedientes, 341.6 M.L. VI.39.54 Control Documental Sucursal Tampico, Tamps. 1998-2018 788 cajas, 17,014 expedientes, 315.2 M.L. VI.38.43 Control Documental Sucursal Reynosa, Tamps. 1992-2003 37 cajas, 814 expedientes, 14.8 M.L. VI.408 Control Documental Sucursal Monterrey. 1998-2018 320 cajas, 7,040 expedientes, 128 M.L. VI.41.11 Control Documental Sucursal Chihuahua. 1998-2018 337 cajas, 7,316 expedientes, 134.8 M.L.

VI.42.85 Control Documental Sucursal Santa Gertrudis Chih. 2008-2018 282 cajas, 6,050 expedientes, 112.8 M.L.

VI.43.14 Control Documental Sucursal Hermosillo, Son. 2009-2018 293 cajas, 6,257 expedientes, 117.2 M.L. VI.44.50 Control Documental Sucursal Guaymas, Son. 1993-2018 260 cajas, 5,559 expedientes, 104 M.L. VI.45.74 Control Documental Sucursal Durango. 2009-2018 414 cajas, 8,996 expedientes, 165.6 M.L. VI.46.23 Control Documental Sucursal Tijuana, B.C. 1997-2018 368 cajas, 7,886 expedientes, 147.2 M.L. VI.47.70 Control Documental Sucursal La Paz, B.C.S. 1998-2018 490 cajas, 10,269 expedientes, 196 M.L. VI.48.86 Control Documental Sucursal Mazatlán, Sin. 2002-2018 275 cajas, 5,749 expedientes, 110 M.L. VI.48.44 Control Documental Sucursal Culiacán, Sin. 2007-2018 215 cajas, 4,492 expedientes, 86 M.L. VI.507 Control Documental Sucursal Guadalajara, Jal. 1992-2018 653 cajas, 14,170 expedientes, 261.2 M.L. VI.51.51 Control Documental Sucursal Zapopan, Jal. 1992-2018 319 cajas, 6,829 expedientes, 127.6 M.L. VI.52.87 Control Documental Sucursal Manzanillo, Col. 2009-2018 267 cajas, 5,657 expedientes, 106.8 M.L.

VI.53.27 Control Documental Sucursal Lázaro Cárdenas, Mich. 1993-2018 297 cajas, 6,394 expedientes, 118.8 M.L.

VI.54.55 Control Documental Sucursal San Luis Potosí. 2009-2018 139 cajas, 2,813 expedientes, 55.6 M.L. VI.55.45 Control Documental Sucursal Irapuato, Gto. 1992-2018 400 cajas, 8,544 expedientes, 160 M.L. VI.56.4 Control Documental Sucursal Puebla. 2002-2018 510 cajas, 10,434 expedientes, 204 M.L.

VI.57.76 Control Documental Sucursal Tlaxcala. 2005-2018 253 cajas, 5,160 expedientes, 101.2 M.L. VI.58.80 Control Documental Sucursal Cuernavaca, Mor. 2002-2018 267 cajas, 5,748 expedientes, 106.8 M.L. VI.59.62 Control Documental Sucursal Toluca, Méx. 1996-2018 518 cajas, 11,137 expedientes, 207.2 M.L. VI.60.13 Control Documental Sucursal Veracruz. 1995-2018 767 cajas, 16,713 expedientes, 306.8 M.L.

VI.61.89 Control Documental Sucursal Coatzacoalcos, Ver. 2006-2018 330 cajas, 7,078 expedientes, 132 M.L.

VI.62.60 Control Documental Sucursal Tuxpan, Ver. 2007-2018 290 cajas, 6,254 expedientes, 116 M.L.


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VI.63.79 Control Documental Sucursal Antón Lizardo, Ver. 2005-2018 189 cajas, 4,046 expedientes, 75.6 M.L.

VI.64.84 Control Documental Sucursal Villahermosa, Tab. 2006-2018 284 cajas, 6,101 expedientes, 113.6 M.L.

VI.65.75 Control Documental Sucursal Campeche. 2000-2018 271 cajas, 5,801 expedientes, 108.4 M.L.

VI.66.37 Control Documental Sucursal Cd. del Carmen, Camp. 1980-2018 208 cajas, 4,373 expedientes, 83.2 M.L.

VI.67.10 Control Documental Sucursal Mérida, Yuc. 1980-2018 689 cajas, 14,675 expedientes, 275.6 M.L. VI.68.59 Control Documental Sucursal Progreso, Yuc. 2008-2018 222 cajas, 4,694 expedientes, 88.8 M.L. VI.69.67 Control Documental Sucursal Chetumal, Qro. 1998-2018 251 cajas, 5,438 expedientes, 100.4 M.L. VI.709 Control Documental Sucursal Acapulco, Gro. 1994-2018 431 cajas, 9,230 expedientes, 172.4 M.L. VI.71.15 Control Documental Sucursal Oaxaca. 1998-2018 496 cajas, 10,723 expedientes, 198.4 M.L.

VI.72.90 Control Documental Sucursal Salina Cruz, Oax. 2006-2018 290 cajas, 6,191 expedientes, 116 M.L.

VI.73.22 Control Documental Sucursal Tuxtla Gutierrez, Chis. 1996-2018 704 cajas, 15,103 expedientes, 281.6 M.L.

VI.74.22 Control Documental Sucursal Tapachula, Chis. 2006-2018 269 cajas, 5,544 expedientes, 107.6 M.L. VI.75.29 Control Documental Sucursal Ensenada, B.C. 1996-2018 255 cajas, 5,414 expedientes, 102 M.L.

VI.11

Control de Información, Procesos y Apoyo a Sucursales. 2016 16 cajas, 944 expedientes, 6.4 M.L.

Control Documental Sucursal Cesnav. 2015-2019 76 cajas, 1,560 expedientes, 30.4 M.L. Control Documental Sucursal Apatzingán. 2015-2018 57 cajas, 1,254 expedientes, 22.8 M.L. Control Documental Sucursal Apodaca. 2018 67 cajas, 1,005 expedientes, 26.8 M.L. Control Documental Sucursal Cancún. 2012-2018 176 cajas, 3,648 expedientes, 70.4 M.L. Control Documental Sucursal Temamatla. 2012-2018 110 cajas, 2,524 expedientes, 44 M.L. Control Documental Sucursal Morelia. 2010-2018 159 cajas, 3,498 expedientes, 63.6 M.L. Control Documental Sucursal Puerto Vallarta. 2014-2018 76 cajas, 1,672 expedientes, 30.4 M.L. Control Documental Sucursal Querétaro. 2006-2018 178 cajas, 3,762 expedientes, 71.2 M.L. Control Documental Sucursal Tepic. 2015-2018 65 cajas, 1,332 expedientes, 26 M.L. Control Documental Sucursal Torreón. 2009-2018 139 cajas, 2,890 expedientes, 55.6 M.L. Control Documental Sucursal Zacatecas. 2015-2018 137 cajas, 6,909 expedientes, 54.8 M.L. Control Documental Sucursal Agrícola Oriental. 2016-2019 50 cajas, 1,069 expedientes, 20 M.L.


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Control Documental Sucursal Aguascalientes. 2010-2018 149 cajas, 3,180 expedientes, 59.6 M.L. Control Documental Sucursal Boca del Río. 2012-2018 192 cajas, 3,902 expedientes, 76.8 M.L Control Documental Sucursal Pachuca. 2018 40 cajas, 677 expedientes, 16 M.L Control Documental Sucursal Cd. Juárez. 2017-2018 23 cajas, 394 expedientes, 9.2 M.L Control Documental Sucursal Chilpancingo. 2018 7 cajas, 105 expedientes, 2.8 M.L. Control Documental Sucursal Nogales. 2018 2 cajas, 30 expedientes, 0.8 M.L. Control Documental Sucursal Oriental. 2018 1 caja, 15 expedientes, 0.4 M.L.

VI.111 Procesos y Productos Bancarios. 2014-2016 3 cajas, 177 expedientes, 1.2 M.L. VI.12 Control y Evaluación. 2008-2017 14 cajas, 784 expedientes, 5.6 M.L.

VI.121 Control y Seguimiento Sucursales Zona Metropolitana. 2007-2016 36 cajas, 2,124 expedientes, 14.4 M.L.

VI.122 Control y Seguimiento Sucursales Zona Interior. 2004-2015 157 cajas, 1,884 expedientes, 62.8 M.L.

VI.13 Banca Electrónica. 2000-2019 1,838 cajas, 101,087 expedientes, 735.2 M.L. VI.131 Control de Atención Telefónica. 2006-2018 70 cajas, 4,130 expedientes, 28 M.L. VI.2 Manejo de Documentos Administrativos. 2005-2018 78 cajas, 11,562 expedientes, 31.2 M.L.

VI.3 Manejo de Documentos de Comités Institucionales. 2001-2004 207 cajas, 12,213 expedientes, 82.8 M.L.


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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Contabilidad. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Contabilidad. Sección VII Contabilidad.


VII Contabilidad. 1980-2006 145 cajas, 8,555 expedientes, 58 M.L. VII.1 Contabilidad General. 1996-2007 89 cajas, 5,251 expedientes, 35.6 M.L.

VII.12 Mesa de Control. 2005-2018 2,050 cajas, 114,800 expedientes, 820 M.L. VII.131 Fiduciario. 2004 11 cajas, 649 expedientes, 4.4 M.L. VII.2 Normatividad y Control Contable. 2002-2008 7 cajas, 413 expedientes, 2.8 M.L.

VII.221 Normatividad. 2005-2007 34 cajas, 2,006 expedientes, 13.6 M.L. VII.23 Pago a Proveedores. 2005-2017 61 cajas, 3,122 expedientes, 24.4 M.L.

VII.3 Manejo de Documentos de Comités Institucionales. 1996-2003 13 cajas, 767 expedientes, 5.2 M.L.

VII.4 Normatividad Institucional. 2002-2003 30 cajas, 1,770 expedientes, 12 M.L. VII.5 Normatividad Regulatoria Externa. 1996-2003 7 cajas, 413 expedientes, 2.8 M.L.

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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Fondos de Ahorro y del Trabajo. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Fondos de Ahorro y del Trabajo. Sección VII Fondos de Ahorro y del Trabajo.


VIII Fondos de Ahorro y de Trabajo. 1990-2012 32 cajas, 1,888 expedientes, 12.8 M.L. VIII.11 Administración de Fondos. 1973-2019 958 cajas, 55,074 expedientes, 383.2 M.L VIII.111 Control de Administración de Fondos. 2003-2019 1,045 cajas, 71,218 expedientes, 418 M.L. VIII.12 Pago a Pensionados. 2003-2017 208 cajas, 116,048 expedientes, 83.2 M.L. VIII.121 Control de Pago a Pensionados. 2004-2017 197 cajas, 11,032 expedientes, 78.8 M.L. VIII.2 Manejo de Documentos Administrativos. 2006-2015 19 cajas, 1,121 expedientes, 7.6 M.L.

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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Sección IX Informática.


IX Informática. 1996-2006 17 cajas, 1,003 expedientes, 6.8 M.L. IX.1 Desarrollo de Sistemas. 2011-2013 5 cajas, 295 expedientes, 2 M.L.

IX.131 Control de Sistemas de Apoyo. 2006 4 cajas, 236 expedientes, 1.6 M.L.

IX.211 Control de Centro de Cómputo y Seguridad de Acceso a Usuarios. 2005-2011 28 cajas, 1,652 expedientes, 11.2 M.L.

IX.231 Control de Mesa de Ayuda. 2012 2 cajas, 118 expedientes, 0.8 M.L. IX.241 Control Administración de Redes. 2010 3 cajas, 177 expedientes, 1.2 M.L. IX.31 Planeación Informática. 2015 2 cajas, 15 expedientes, 0.8 M.L. IX.4 Manejo de Documentos Administrativos. 2005-2012 19 cajas, 885 expedientes, 7.6 M.L.

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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Tesorería. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Tesorería. Sección X Tesorería.


X Tesorería. 2004-2005 14 cajas, 826 expedientes, 5.6 M.L. X.11 Tesorería Nacional e Internacional. 2015 11 cajas, 649 expedientes, 4.4 M.L. X.111 Tesorería Nacional. 2005-2016 40 cajas, 2,360 expedientes, 16 M.L. X.112 Tesorería Internacional. 2005-2010 19 cajas, 1,121 expedientes, 7.6 M.L. X.12 Análisis Financiero. 2005 10 cajas, 590 expedientes, 4 M.L. X.13 Caja General. 2005-2016 78 cajas, 4,602 expedientes, 31.2 M.L. X.2 Manejo de Documentos Administrativos. 2006-2017 20 cajas, 1,120 expedientes, 8 M.L.

X.3 Manejo de Documentos de Comité de Tesorería. 2011 5 cajas, 295 expedientes, 2 M.L.

X.4 Control de Informes de Auditoría Interna. 2006-2016 79 cajas, 4,424 expedientes, 3.3 M.L.

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Fondo Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Unidad Administrativa Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos. Área de Procedencia del Archivo Archivo de Concentración.




ÁREA DE CONTEXTO Unidad Administrativa Dirección de Servicios Bancarios Fronterizos. Sección XI Servicios Bancarios Fronterizos.


XI.1.59 Módulo Progreso, Yuc. 2001-2014 9 cajas, 5,040 expedientes, 3.6 M.L

XI.1.88 Módulo Otay Tijuana, B.C. 1999-2018 1,187 cajas, 530,520 expedientes, 474.8

M.L Módulo San Ysidro. 2013-2018 9 cajas, 3,390 expedientes, 3.6 M.L.

XI.1.92 Módulo Puerto Ensenada, B.C. 2005-2018 46 cajas, 20,810 expedientes, 18.4 M.L XI.1.93 Módulo Sonoyta, Son. 1999-2004 19 cajas, 10,640 expedientes, 7.6 M.L XI.1.96 Módulo Naco, Son. 1999-2018 65 cajas, 19,350 expedientes, 26 M.L XI.1.105 Módulo Piedras Negras, A.F. Coah. 1999-2018 201 cajas, 97,160 expedientes, 80.4 M.L XI.1.108 Módulo Albuquerque. 2004-2018 55 cajas, 28,608 expedientes, 22 M.L XI.1.109 Módulo Phoenix. 2004-2016 34 cajas, 13,540 expedientes, 13.6 M.L XI.1.110 Módulo Chicago, Ilinois. 2004-2018 140 cajas, 64,100 expedientes, 56 M.L XI.1.111 Módulo Houston, Texas. 2004-2018 149 cajas, 72,440 expedientes, 59.6 M.L XI.1.112 Módulo Los Angeles, California. 2004-2018 114 cajas, 52,880 expedientes, 45.6 M.L

XI.1.113 Módulo Dallas, Texas. 2004-2018 295 cajas, 142,664 expedientes, 118 M.L Módulo Internet. 2006-2018 394 cajas, 165,775 expedientes, 157.6 M.L

XI.1.116 Módulo San Bernardino, California. 2004-2017 68 cajas, 38,080 expedientes, 27.2 M.L XI.1.117 Módulo Mexicali Anexo Garita, B.C. 1999-2018 809 cajas, 407,120 expedientes, 323.6 M.L

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XI.1.118 Módulo Pichilingue, B.C. 1999-2018 110 cajas, 56,100 expedientes, 44 M.L XI.1.119 Módulo Sacramento, California. 2004-2018 67 cajas, 32,030 expedientes, 26.8 M.L XI.1.121 Módulo Cd. Guerrero, Tamps. 2002-2018 153 cajas, 67,030 expedientes, 61.2 M.L XI.1.123 Módulo San Jerónimo. 2005-2018 951 cajas, 485,810 expedientes, 380.4 M.L XI.1.127 Módulo San Francisco, California. 2004-2007 3 cajas, 1,680 expedientes, 1.2 M.L XI.1.128 Modulo El Ceibo. 2013-2018 9 cajas, 3,940 expedientes, 3.6 M.L. XI.1.129 Módulo Austin Texas. 2004-2017 75 cajas, 38,164 expedientes, 30 M.L XI.1.130 Módulo Caborca. 2000-2012 44 cajas, 24,640 expedientes, 17.6 M.L XI.1.220 Módulo Viva México, Chis. 1999-2013 37 cajas, 20,720 expedientes, 14.8 M.L XI.1.221 Módulo Cd. Cuauhtémoc, Chips. 1999-2018 132 cajas, 75,070 expedientes, 52.8 M.L

XI.1.230 Módulo Puerta México Tijuana Chaparral, B.C. 1999-2012 287 cajas, 160,720 expedientes, 114.8 M.L

XI.1.231 Módulo Tecate Tijuana, B.C. 1999-2018 104 cajas, 50,540 expedientes, 41.6 M.L

XI.1.250 Módulo Patio Fiscal Nuevo Laredo, Tamps. 2001-2018 1,427 cajas, 788,120 expedientes, 570.8 M.L

XI.1.251 Módulo Puente Int. I y II Nuevo Laredo, Tamps.

1999-2018 3,249 cajas, 1,595,040 expedientes, 1,299.6 M.L

XI.1.290 Módulo Ensenada, B.C. 1999-2015 67 cajas, 37,520 expedientes, 26.8 M.L XI.1.300 Módulo Palomas, Chih. 1999-2018 296 cajas, 149,810 expedientes, 118.4 M.L

XI.1.310 Módulo San Emeterio. 2000-2018 110 cajas, 47,300 expedientes, 44 M.L Módulo Pitiquito. 2012-2018 296 cajas, 158,060 expedientes, 118.4 M.L.

XI.1.311 Módulo Puerto Peñasco, Son. 2003-2018 70 cajas, 36,450 expedientes, 28 M.L XI.1.360 Módulo Agua Prieta, Son. 1999-2018 421 cajas, 169,760 expedientes, 168.4 M.L XI.1.361 Módulo Cananea, Son. 2007-2018 211 cajas, 100,010 expedientes, 84.4 M.L XI.1.380 Módulo San Luis Río Colorado. 1999-2018 427 cajas, 218,220 expedientes, 170.8 M.L

XI.1.411 Módulo Km 21 Nogales, Son. 1999-2018 1,752 cajas, 908,470 expedientes, 700.8 M.L

XI.1.420 Módulo Puente Colombia, Tamps. 1999-2018 363 cajas, 179,630 expedientes, 145.2 M.L

XI.1.470 Módulo Km 30 Cd. Juárez, Chih. 1999-2018 1,770 cajas, 877,900 expedientes, 708 M.L Módulo Reforma. 2014-2016 36 cajas, 20,160 expedientes, 14.4 M.L Modulo Puente Córdova Américas. 2017 3 cajas, 57 expedientes, 1.2 M.L

XI.1.472 Módulo Puente Janos, Chih. 2003-2013 29 cajas, 16,240 expedientes, 11.6 M.L


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XI.1.521 Módulo Km 53 Piedras Negras, Coah. 1999-2018 930 cajas, 429,450 expedientes, 372 M.L XI.1.522 Módulo Cd. Acuña, Coah. 1999-2018 221 cajas, 106,160 expedientes, 88.4 M.L XI.1.530 Módulo Puerta Dos Matamoros, Tamps. 2000-2018 498 cajas, 214,430 expedientes, 199.2 M.L XI.1.531 Módulo Puente Nuevo Matamoros, Tamps. 1999-2018 322 cajas, 130,820 expedientes, 128.8 M.L XI.1.532 Módulo Matamoros Puente T.L.C., Tamps. 1999-2018 161 cajas, 61,560 expedientes, 64.4 M.L

XI.1.533 Módulo Matamoros Tomates (Ign. Zar.), Tamps. 2000-2018 453 cajas, 213,530 expedientes, 181.2 M.L

XI.1.540

Módulo Plataforma Fiscal Reynosa, Tamps. 1999-2018 1,241 cajas, 527,760 expedientes, 496.4 M.L

Módulo Anzaldúas. 2010-2018 414 cajas, 156,490 expedientes, 165.6 M.L Módulo Díaz Ordaz. 2012-2018 19 cajas, 5,140 expedientes, 7.6 M.L Módulo Rio Bravo. 2013-2014 3 cajas, 1,680 expedientes, 1.2 M.L.

XI.1.542 Módulo Cd. Miguel Alemán, Tamps. 1999-2018 376 cajas, 157,210 expedientes, 150.4 M.L XI.1.543 Módulo Cd. Camargo, Tamps. 1999-2018 184 cajas, 84,340 expedientes, 73.6 M.L

XI.1.544 Módulo Puente Nuevo Amanecer Reynosa, Tamps. 1999-2018 518 cajas, 249,930 expedientes, 207.2 M.L

XI.1.545 Módulo Puente Nuevo Progreso Reynosa, Tamps. 1999-2018 89 cajas, 34,440 expedientes, 35.6 M.L

XI.1.581 Módulo Mexicali Puente Internacional, B.C. 1999-2014 113 cajas, 63,280 expedientes, 45.2 M.L XI.1.660 Módulo Ojinaga, Chih. 1999-2018 683 cajas, 346,730 expedientes, 273.2 M.L XI.1.669 Módulo Puerto Morelos. 2002-2006 5 cajas, 2,800 expedientes, 2 M.L

XI.1.670 Módulo Subteniente López, QR. 1999-2018 154 cajas, 63,690 expedientes, 61.6 M.L. Módulo Chactemal. 2013-2018 152 cajas, 52,670 expedientes, 60.8 M.L

XI.11

Administración. 2008 3 cajas, 1,680 expedientes, 1.2 M.L Módulo Denver, Colorado. 2005-2017 71 cajas, 24,312 expedientes, 28.4 M.L Módulo Fort Worth, California. 2006-2016 57 cajas, 31,920 expedientes, 22.8 M.L Módulo Talismán. 2016-2018 27 cajas, 11,820 expedientes, 10.8 M.L Módulo Dr. Rodolfo Robles Huixtla. 2013-2017 46 cajas, 20,220 expedientes, 18.4 M.L Módulo Empalme. 2006-2018 121 cajas, 59,510 expedientes, 48.4 M.L Módulo Guadalupe Tornillo. 2016-2018 4 cajas, 860 expedientes, 1.6 M.L Módulo Puerto Juárez. 2006-2018 20 cajas, 10,100 expedientes, 8 M.L

XI.111 Administración. 2006-2018 97 cajas, 20,721 expedientes, 38.8 M.L.


G.S. A.C. 2019

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XI.12 Control de Operativo Contable de Módulos. 2005-2018 46 cajas, 25,760 expedientes, 18.4 M.L. Módulo A.I.C.M. Terminal 1. 2008-2017 212 cajas, 117,118 expedientes, 84.8 M.L Modulo A.I.C.M Terminal 2. 2015-2018 54 cajas, 19,790 expedientes, 21.6 M.L.

XI.121 Control Operativo. 2005-2016 103 cajas, 54,920 expedientes, 41.2 M.L XI.122 Control Contable. 2005-2015 132 cajas, 71,717 expedientes, 52.8 M.L XI.123 Soporte Técnico y Administración de Datos. 2005-2013 11 cajas, 6,160 expedientes, 4.4 M.L XI.2 Manejo de Documentos Administrativos. 2005-2012 14 cajas, 7,840 expedientes, 5.6 M.L

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G .S. A C 2019€¦ · Operaciones Ilícitas; Órgano Interno de Control. Sección A Dirección General. Código Series Fechas Extremas Volumen A Dirección General. 1971-2016 27