1

Acciones Empresarialescon

Agregación de Valor

Por: Heleni de Mello Fonseca

Directora de Gestión Corporativa

GESTIÓN CORPORATIVA

2

Acorde a la orientación general del Socio Mayoritario, CEMIG ha logrado dar un salto cualitativo hacia un nuevo estándar de gestión corporativa, en lo que la Dirección de Gestión Corporativa ha jugado un rol importante.

Orientación General del

Socio Mayoritario

“Crecer, agregar valor, osar...”

LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL DE CEMIG: 2003/2006

Foco de las Acciones de la Dirección de Gestión Corporativa

Palancas de Generación de Valor

Agregación de Valor

Ingresos

Gastos

Gestión de Activos

Estructura de Capital

Crecimiento del Mercado Rentable

Incremento y Revisión Tarifaria

Mejora de los Procesos

Disminución delPMSO

Disciplina de las Inversiones

Enajenación de Activos

Apalancamiento Financiero

Reducción del Incumplimiento

Optimización de los Activos

3

Con el propósito de soportar el salto cualitativo hacia el nuevo estándar de gestión corporativa de la Compañía, se adoptaron diretrices, acciones, políticas y herramientas eficaces de control.

DIRETRICES, ACCIONES Y POLÍTICAS

Adopción de Tecnologías de Gestión

Optimización de Ativos

Reducción en los Costos

• Racionalizar y optimizar procesos;

• Incrementar los estándares de productividad y de la calidad.

• Enajenar bienes inservibles;

• Administrar y reducir el nivel de existencias;

• Gestión de la Infraestructura.

• Balanced Scorecard (BSC);

• Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).

4

MAPA ESTRATÉGICO DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA CORPORATIVA

Excelen cia Operat iva

Ap

re

nd

iza

je

y

Cre

cim

ien

to

Fin

an

cie

ro

Clie

nte

sP

ro

ce

so

s

Inte

rn

os

GE02 - Maximizar los activos existentes

GE05 –Proveer

soluciones corporativas com

efic iencia.

–Agregar valor pa ra la Co rporación

GE04 – Cumplir

Programas de Gastos e

Invers iones

GE03 –Optimizar

costos de las activ idades

GE07 -Garantizar la

adecuada transferencia de los costos de las

activ idades

GE10 –Administrar

contratos con efic iencia.

GE15 –Enfocar

la ResponsabilidadSocial

GE14 –

Desarrollar competencias y

habilidades

GE13 -Incrementarla Seguridad en el

Trabajo

GE12 – Investigarnuevas tecnologías

GE11 – Mejorar el

c lima organizacional

GE09 –Conformar los

procesos a las mejores prácticas

GE08 –Garantizar la confiabilidad

en los Manuales de

Procedimientos

GE06 – Realizar

Acuerdos de Nivel de Servic io - ANS

5

La Dirección actúa en áreas fundamentales para el éxito de los negocios de CEMIG.

Áreas de Actuación

• Recursos Humanos• Infraestructura y Transportes• Materiales, Logísticas y

Servicios• Tecnología e Informática

Plantilla de Empleados

1.500

Presupuesto para 2005

• Expansión (inversiones):• R$ 131,6 MI

• Explotación (gastos):• R$ 260,3 MI.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

VicepresidenciaDirección de

Distribución y Comercialización

Dirección de Generación y Transmisión

Dirección de Gestión Corporativa

Dirección de Planificación, Proyectos y

Construcciones

Dirección de Finanzas,

Participaciones y Relaciones con

Inversores

Presidencia

Asamblea General de Accionistas

Consejo de Administración

Consejo Fiscal

6

Se ha puesto en marcha un conjunto de acciones estratégicas con vistas a perfeccionar la gestión de los recursos humanos de CEMIG.

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Gestión del Clima Organizacional

Implantación de la Gestión del Desempeño

Desarrollo del Liderazgo

• Evaluación del Liderazgo;

• Modelo de Competencias / Capacitaciones;

• Sucesión.

• Cultura de Producción de Resultados;

• Valoración Profesional.

• Diagnóstico, Análisis y Monitoreo.

7

136 116 110 115 115

1,96

2,64

1,99

2,32

2,14

-

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

dic-01 dic-02 dic-03 dic-04 mar-05

Mil

lon

es d

e R

eale

s

-

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

Inversiones Existencias

Rotación

La meta para diciembre de 2005 es lograr una ratio de rotación de existencias de 2,5 veces por un monto del orden de R$ 115 millones, manteniéndose el flujo constante de materiales con vistas a soportar el incremento en los niveles de inversión.

EVOLUCIÓN DE LAS EXISTENCIAS

8

La plantilla de empleados de CEMIG se ha reducido en un 8,4% entre el 2000 y el 2004. En la Dirección de Gestión Corporativa esta reducción ha sido de un 23,3% en el mismo período.

1.5001.6281.7461.806 1.956

441

480 488

551

508

-

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

2.000 2.001 2.002 2.003 2.004

Anos

Nú

mero

de E

mp

lead

os

-

100

200

300

400

500

600

Co

ns

um

ido

res

po

r E

mp

lea

do

Nº Empleados CEMIG Nº Empleados Dirección Consumidores por Empleado

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE EMPLEADOS

9

Con tal de alcanzar la excelencia en la Tecnología de la Información, se le encargó a la Consultoría Gartner un plan estratégico en 2003, el cual dio origen a un conjunto coordinado de acciones evolutivas. Ello ha hecho con que CEMIG se haya puesto a la vanguardia en una serie de aspectos relacionados con la Tecnología de la Información.

2001 2002 2003 2004 2005

1998Migración: Implantación del SAP/R3

2006 2007 2008

Diagnóstico de TI (Gartner)

UpGradeSAP

SAP - Sistema de Información

Gerencial (Piloto)

Seguridad de las

Informaciones

Sistema de Consumidores

Gestión de TI

Integración de las

Aplicaciones

Digitalización de las Rutas

EVOLUCIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (TI)

Según el diagnóstico realizado por Gartner, se invertirán alrededor de R$ 300 MI con beneficios estimados de R$ 145,0 MI (US$ 58,3 MI) y payback máximo de 54 meses.

10

La gestión de la flota de vehículos corresponde a un rubro fundamental para la operación de los negocios de CEMIG y tiene su foco en la reducción de los gastos y en la mejora continua de los servicios.

Evolución de la Flota de VehículosAcciones y Resultados

• Política de Sustitución y Renovación de la Flota del 20% al año: – Inversiones por R$ 62,5 millones;– Edad promedio (años): 9,5 (2001); 6,5 (dic-04); 5,0 (sep-05);– Modificación en el perfil de la flota: vehículos contratados

corresponden al 18% del total;

• Implantación del Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS).– Disminución en los índices de indisponibilidad en 2005 (%):

• Enero: 20,3%;• Febrero: 24,3%;• Marzo: 13,1%;• Abril: 9,8%;

• Resultados Esperados:– Beneficios de la política adoptada: ahorros por R$ 4,5 millones en

mantenimiento;– Control Total de la Flota (CTF): ahorros por R$ 3,6 millones con

combustibles;– VPN correspondiente a R$ 44,5 millones*, lo cual es suficiente

para reemplazar el 41,4% del total de la flota por cada período de 10 años.

1.714 1.714

1.174

655

-

519

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2.003 2.004

Especiales Propios Contratados

* Tasa de descuento del 14% al año teniendo en cuenta el período de 10 años.

EVOLUCIÓN DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS

11

El foco empresarial hace hincapié en el importante rol que juega CEMIG como un agente difusor de los valores de la calidad, productividad y competitividad al nivel de de la Sociedad en general.

Medio Ambiente

Seguridad en el Trabajo

Desarrollo de Competencias

• Fomento al desarrollo de empresas de Minas Gerais que sean proveedoras de Cemig (proyectos en asociación con: BDMG, Secretarías de Estado, FIEMG y PMQP).

• Implantación del Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo.

• Destinación adecuada de materiales y residuos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Voluntariado • Apoyo a acciones de carácter social y a prácticas de voluntariado.

12

BALANCE DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

(Mil R$) (Mil R$)

39.100 30.938193.426 171.502106.909 74.33821.462 21.1683.215 3.027

582 61510.487 8.4651.600 1.419

109.373 93.30215.512 15.351

501.666 419.125

6.330 6.23018.401 17.10224.731 23.690

3.916.588 3.440.9723.941.319 3.464.662

1,43,30,6

0,20,00,10,4

1.514

8,2% 9,6%

1.4085,7%3.273

4,5%3.496

29408

2.980

135354

2.842

(Mil R$) % RO % RL(Mil R$) % RO

58,8

0,41,11,5

242,2243,8

0,1

% RL

0,30,4

58,466,1290,2

0,51,42,0

288,2

0,10,30,5

65,7

0,01,80,38,0

14,52,4

65,70,27,5

4,926,911,63,30,50,11,30,2

64,0

0,62,91,60,30,10,00,20,01,6

1,30,2

13,92,0

13,62,70,40,1

% FPB % RL % FPB % RL

5,024,7

Nº de Mulheres que trabalham na empresa% de cargos de chefia ocupados por mulheresNº de negros (as) que trabalham na empresa% de cargos de chefia ocupados por negros (as)

Nº de Admissões durante o períodoNº de estagiários (as)Nº de empregados (as) acima de 45 anos

Tributos (exclídos encargos sociais)Total - Indicadores Sociais Externos

Indicadores do Corpo Funcional

CulturaOutros Doações/Subvenções/Projeto ASINTotal das Contribuições para a Sociedade

Creche ou Auxílio-CrecheParticipação nos LucrosOutrosTotal - Indicadores Sociais Internos

Indicadores Sociais Externos

SaúdeSegurança e Medicina no TrabalhoEducaçãoCapacitação e Desenvolvimento Profissional

Indicadores Sociais InternosAlimentaçãoEncargos Sociais CompulsóriosPrevidência Privada

Folha de Pagamento Bruta (FPB) 784.511

5.239.0391.194.070

638.460

6.707.4071.616.976

Receita Líquida (RL)Resultado Operacional (RO)

Base de Cálculo 2003 - R$ MIL2004 - R$ MIL

13

1.506

2.102

2.500

13

29

31

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2.003 2.004 2.005p

Mil

lon

es d

e R

eale

s

-

5

10

15

20

25

30

35

Can

tid

ad

de I

nm

ueb

les E

naje

nad

os

Valores Obtenidos Cantidad de Inmuebles

EVOLUCIÓN DE LA ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES

Los resultados positivos de la política adoptada por la Compañía de enajenar bienes inmuebles prescindibles ya se han hecho notar y se espera que sigan creciendo en el futuro.

La política adoptada ha contemplado las siguientes acciones:- Nuevo inventario catastral;- Puesta a disposición por las diversas áreas;- Regularización jurídica;- Enajenación de 42 bienes inmuebles;- Puesta en alquiler.

Datos acerca de los bienes inmuebles de la Compañía 2005:

- Total de bienes inmuebles: 10.318;

- 112 disponibles para vender;

- 31 en proceso de enajenación.

14

Evolución de los Gastos Operativos

305,4267,0 283,1 260,3

2002 2003 2004 2005

El compromiso de la Dirección de Gestión Corporativa es hacer con que la Compañía se oriente hacia la gestión de procesos, logrando mejoras continuas en aras de agregar lo máximo posible de valor para sus accionistas.

329

369

2003/2004 2004/2005

Valor creado para los accionistas

53,027,0

58,4

131,6

2002 2003 2004 2005

Evolución de las Inversiones

AGREGANDO VALOR PARA LOS ACCIONISTAS

Cifras en Millones de Reales Corrientes

15

Acciones Empresarialescon

Agregación de Valor

Por: Heleni de Mello Fonseca

Directora de Gestión Corporativa

GESTIÓN CORPORATIVA