ÍNDICE DE CAPITULOS - ehu.eus · LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA. UN ESTUDIO DE CASOS DE MULTINACIONALES VASCAS ... Identidad de la unidad de análisis y selección

LA ESTRATEG

UN ESTUD

Director: Dr. D. Jon Landet

Facultad de Ciencias Econmicas y Empresariales

Ekonomia eta Enpresa Zientzien Fakultatea

Departamento de Economa Financiera II

IA DE INTERNACIONALIZACIN DE LA EMPRESA.

IO DE CASOS DE MULTINACIONALES VASCAS

(Tomo II)

a Rodrguez

Doctorando: D. Oskar Villarreal Larrinaga

Bilbao, 2006

Aiza Negua eta Josune, zuentzat

A mi Ama y a mi Aita

ndice de Captulos

I

NDICE DE CAPITULOS TOMO II 3 PARTE: ESTUDIO DE CASOS DE EMPRESAS MULTINACIONALES VASCAS CAPTULO 8. EL ESTUDIO DE CASOS COMO METODOLOGA DE INVESTIGACIN CIENTFICA EN ECONOMA DE LA EMPRESA Y DIRECCIN ESTRATGICA ............................................................................ CAPTULO 9. EL DISEO DEL ESTUDIO DE CASOS DE EMPRESAS MULTINACIONALES DEL PAS VASCO ....................................................... CAPTULO 10. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CASOS MLTIPLE DE EMPRESAS MULTINACIONALES VASCAS: SU ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIN .............................................................................. CAPTULO 11. CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y LNEAS DE INVESTIGACIN ....................................................................... BIBLIOGRAFA ..................................................................................................... ANEXOS .................................................................................................................. ANEXO I: (CAPTULO 3) POLTICA COMERCIAL INTERNACIONAL DE LA UNIN EUROPEA Y MEDIDAS E INSTITUCIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EMPRESA DEL PAS VASCO ANEXOS DEL ESTUDIO EMPRICO.................................................................. ANEXO II: CIE AUTOMOTIVE (CASO 1) ....................................................... ANEXO III: COPRECI (CASO 2) ....................................................................... ANEXO IV: IDOM (CASO 3) ............................................................................... ANEXO V: IRIZAR GROUP (CASO 4) .............................................................. ANEXO VI: SEMBLANZA Y CADENA DE EVIDENCIA DEL ESTUDIO DE CASOS .............................................................................................................. GLOSARIO DE SIGLAS ........................................................................................

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ndice de Contenidos

III

NDICE DE CONTENIDOS (TOMO II) 3 PARTE: ESTUDIO DE CASOS DE EMPRESAS MULTINACIONALES VASCAS CAPTULO 8. EL ESTUDIO DE CASOS COMO METODOLOGA DE INVESTIGACIN CIENTFICA EN ECONOMA DE LA EMPRESA Y DIRECCIN ESTRATGICA ............................................................................ 8.1. INTRODUCCIN ............................................................................................ 8.2. JUSTIFICACIN DE LA ELECCIN DEL ESTUDIO DE CASOS COMO

METODOLOGA DE INVESTIGACIN ...................................................... 8.3. VALOR CIENTFICO DE LAS METODOLOGAS CUALITATIVAS DE

INVESTIGACIN ........................................................................................... 8.3.1. La investigacin emprica ....................................................................... 8.3.2. El debate entre las metodologas cualitativa y cuantitativa .................... 8.3.3. Evaluacin del rigor y la calidad de la investigacin cientfica:

criterios de valoracin ............................................................................. 8.4. EL ESTUDIO DE CASO COMO MTODO DE INVESTIGACIN

CIENTFICA .................................................................................................... 8.4.1. El estudio de casos: denominacin, concepto, tipologa,

condicionamiento y caractersticas .......................................................... 8.4.2. Origen y evolucin del estudio de casos ................................................. 8.4.3. Crticas al estudio de casos como metodologa de investigacin

cientfica .................................................................................................. 8.4.4. Evaluacin del rigor y la calidad metodolgica de la investigacin

cientfica mediante estudio de casos ....................................................... 8.4.4.1. Validez de la construccin ......................................................... 8.4.4.2. Validez interna (para estudios explicativos) .............................. 8.4.4.3. Validez externa ........................................................................... 8.4.4.4. Confiabilidad o fiabilidad ...........................................................

8.5. FUNDAMENTOS METODOLGICOS DE LA INVESTIGACIN A TRAVS DEL ESTUDIO DE CASOS: MODELOS, ETAPAS Y FACTORES DE DISEO ................................................................................ 8.5.1. Modelos de estudios de casos contemporneos para la investigacin cientfica . 8.5.2. Etapas y factores de diseo en los modelos de estudios de casos

contemporneos para la investigacin cientfica ..................................... 8.5.2.1. Comienzo de la investigacin: pregunta objeto de la

investigacin y revisin terica .................................................. 8.5.2.2. Seleccin de casos e identidad unidad de anlisis ...................... 8.5.2.3. Preparacin de la recogida de evidencia: diseo de

instrumentos y protocolos .......................................................... 8.5.2.4. Proceso de recogida de evidencia ............................................... 8.5.2.5. Anlisis de la evidencia .............................................................. 8.5.2.6. Redaccin del informe: conclusiones del estudio ......................

8.6. APLICACIONES METODOLGICAS DEL ESTUDIO DE CASO EN EL CAMPO DE LA DIRECCIN Y ADMINISTRACIN DE EMPRESAS .....

8.7. CONCLUSIONES METODOLGICAS .........................................................

1083

1084 1085

1091

1102 1102 1110

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ndice de Contenidos

IV

CAPTULO 9. EL DISEO DEL ESTUDIO DE CASOS DE EMPRESAS MULTINACIONALES DEL PAS VASCO ....................................................... 9.1. INTRODUCCIN ............................................................................................ 9.2. CARACTERSTICAS TCNICAS, DISEO Y PRUEBAS DE

EVALUACIN DEL ESTUDIO EMPRICO ................................................. 9.2.1. Caractersticas tcnicas del estudio emprico ......................................... 9.2.2. Diseo del estudio de casos de empresas multinacionales del Pas

Vasco ....................................................................................................... 9.2.2.1. Comienzo de la investigacin: cuestin objeto de la

investigacin y revisin terica .................................................. 9.2.2.2. Identidad de la unidad de anlisis y seleccin de casos ............. 9.2.2.3. Preparacin de la recogida de evidencia: diseo del protocolo,

instrumentos y adiestramiento del investigador ......................... 9.2.2.4. Proceso de recogida de evidencia ............................................... 9.2.2.5. Anlisis de la evidencia .............................................................. 9.2.2.6. Redaccin del informe: resultados y conclusiones del estudio ..

9.2.3. Pruebas de evaluacin del rigor y la calidad de esta investigacin ........ 9.3. CONSIDERACIONES FINALES .................................................................... CAPTULO 10. RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CASOS MLTIPLE DE EMPRESAS MULTINACIONALES VASCAS: SU ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIN ............................................................................ 10.1. PERSPECTIVA INTERNACIONAL DE LA ECONOMA DEL PAS

VASCO: ANTECEDENTES Y SITUACIN ACTUAL ............................... 10.2. DESCRIPCIN INDIVIDUAL DE LOS CASOS INVESTIGADOS ...........

10.2.1. Caso 1: CIE Automotive ...................................................................... 10.2.1.1. Antecedentes (hechos relevantes) ......................................... 10.2.1.2. Breve descripcin del nivel y del proceso de

internacionalizacin (caso 1) ................................................ 10.2.1.3. Razones y factores clave de la internacionalizacin (caso 1)

10.2.2. Caso 2: COPRECI ............................................................................... 10.2.2.1. Antecedentes (hechos relevantes) ......................................... 10.2.2.2. Breve descripcin del nivel y del proceso de


10.2.3. Caso 3: IDOM ...................................................................................... 10.2.3.1. Antecedentes (hechos relevantes) ......................................... 10.2.3.2. Breve descripcin del nivel y del proceso de


10.2.4. Caso 4: IRIZAR ................................................................................... 10.2.4.1. Antecedentes (hechos relevantes) ......................................... 10.2.4.2. Breve descripcin del nivel y del proceso de


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ndice de Contenidos

V

10.3. ANLISIS COMPARATIVO DE LOS CASOS INVESTIGADOS ............. 10.3.1. Comportamientos factoriales y proposiciones tericas ....................... 10.3.2. Perfil de patrn de comportamiento factorial causativo ...................... 10.3.3. Comportamientos estratgicos .............................................................

CAPTULO 11. CONCLUSIONES, IMPLICACIONES, LIMITACIONES Y LNEAS DE INVESTIGACIN ....................................................................... 11.1. CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES DE LA INVESTIGACIN ......

11.1.1. Conclusiones y contribuciones vinculadas a los objetivos operativos 11.1.2. Conclusiones y contribuciones vinculadas a los objetivos principales

11.2. DIFUSIN DE LA INVESTIGACIN, IMPLICACIONES Y SUGERENCIAS ..............................................................................................

11.3. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIN ................................................ 11.4. LNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIN ................................................. BIBLIOGRAFA ..................................................................................................... ANEXOS .................................................................................................................. ANEXO I: (CAPTULO 3) POLTICA COMERCIAL INTERNACIONAL DE LA UNIN EUROPEA Y MEDIDAS E INSTITUCIONES DE APOYO A LA INTERNACIONALIZACIN DE LA EMPRESA DEL PAS VASCO I.1. LA UNIN EUROPEA: EL ACUERDO COMERCIAL REGIONAL

RELEVANTE PARA LAS EMPRESAS VASCAS .......................................... I.2. EL PROCESO DE INTEGRACIN DE LA UNIN EUROPEA ................... I.3. LA UNIN EUROPEA COMO MERCADO INTERIOR COMUNITARIO

Y SU RELACION COMERCIAL EXTERIOR ................................................. I.4. LOS EFECTOS DE LA INTEGRACIN ECONMICA DE LA UE ............ I.5. MEDIDAS E INSTITUCIONES DE APOYO A LA

INTERNACIONALIZACIN DE LA EMPRESA DEL PAS VASCO .......... I.5.1. Programas de apoyo pblico a la internacionalizacin de la Unin

Europea .................................................................................................... I.5.2. Programas de apoyo pblico a la internacionalizacin en Espaa ........... I.5.3. Programas de apoyo pblico a la internacionalizacin en el Pas Vasco . I.5.4. Programas de apoyo privado a la internacionalizacin ............................

ANEXOS DEL ESTUDIO EMPRICO.................................................................. ANEXO II: CIE AUTOMOTIVE (CASO 1) ....................................................... ANEXO III: COPRECI (CASO 2) ....................................................................... ANEXO IV: IDOM (CASO 3) ............................................................................... ANEXO V: IRIZAR GROUP (CASO 4) .............................................................. ANEXO VI: SEMBLANZA Y CADENA DE EVIDENCIA DEL ESTUDIO DE CASOS .............................................................................................................. GLOSARIO DE SIGLAS ........................................................................................

1324 1324 1356 1362

1374 1376 1376 1388

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ndice de Tablas, Grficos y Figuras

VI

NDICE DE TABLAS, GRFICOS Y FIGURAS (TOMO II) Cuadro 8.1. El Proceso de Induccin Analtica..........................................................Figura 8.2. El Diseo de una Investigacin ................................................................Figura 8.3. El Proceso de Investigacin Ideal.............................................................Tabla 8.4. Estructura: Metodologa Cuantitativa Vs. Metodologa del Caso Explicativo ..Figura 8.5. Mtodos de Investigacin en la Disciplina de Direccin de Empresas............Tabla 8.6. Situaciones relevantes para el Condicionamiento de las Estrategias

Metodolgicas de Investigacin .....................................................................Tabla 8.7. Evaluacin del Rigor y la Calidad del Estudio de Casos...........................Tabla 8.8. Modelo de Diseo de Investigacin Cualitativa. Componentes................Figura 8.9. Modelo de Estudio de Caso de Yin. Elementos del Proceso de

Investigacin ...................................................................................................Tabla 8.10. Modelo de Estudio de Caso de Eisenhardt. El Proceso de Investigacin........Tabla 8.11. Modelos de Estudio de Casos..................................................................Tabla 8.12. Construccin de Teora a Partir de un Estudio de Casos Mltiples ........Tabla 8.13. Mtodos de Recoleccin de Evidencia en el Estudio de Casos:

Ventajas e Inconvenientes...............................................................................Tabla 8.14. Mtodos de Recogida de Evidencia y Naturaleza de la Investigacin.

Utilidad ...........................................................................................................Tabla 9.1. Ficha Tcnica del Estudio Emprico..........................................................Tabla 9.2. Modelo de Estudio de Casos Seguido en esta Investigacin segn

Clasificacin de Yin........................................................................................Figura 9.3. Propuesta de Diseo Metodolgico del Estudio de Casos .......................Figura 9.4. Diseo Metodolgico del Estudio de Casos de EMN del Pas Vasco .....Tabla 9.5. Pruebas de Evaluacin del Rigor y la Calidad de esta Investigacin. .......Tabla 10.1. Radiografa Fsica y Sociodemogrfica del Pas Vasco ........................ Tabla 10.2. Radiografa Econmica del Pas Vasco ................................................ Tabla 10.3. Radiografa de la Economa Internacional del Pas Vasco ................... Grfico 10.4. Comercio Total y Comercio Exterior del Pas Vasco ........................ Grfico 10.5. Exportaciones por rea Geogrfica del Pas Vasco (2004) ............... Tabla 10.6. Origen Geogrfico de las EMN Vascas con IPE .................................. Grfico 10.7. Origen Geogrfico de las EMN Vascas con IPE ............................... Tabla 10.8. Dimensin Empresarial de EMN Vascas segn Facturacin Anual ..... Grfico 10.9. Dimensin Empresarial de EMN Vascas segn Facturacin Anual .. Tabla 10.10. Dimensin Empresarial de EMN Vascas segn Nmero de Empleados . Grfico 10.11. Dimensin Empresarial de EMN Vascas segn Nmero de Empleados Tabla 10.12. Nmero de IPE por Pases de las EMN Vascas ..................................... Grfico 10.13. Nmero de IPE por Pases de las EMN Vascas .................................. Tabla 10.14. Nmero de IPE por reas Geogrficas de las EMN Vascas ................. Grfico 10.15. Nmero de IPE por reas Geogrficas de las EMN Vascas .............. Tabla 10.16. Segmentacin sectorial de las EMN Vascas .......................................... Grfico 10.17. Segmentacin Sectorial de las EMN Vascas ....................................... Tabla 10.18. Conclusiones sobre el escenario actual de Gipuzkoa, en relacin a los

riesgos y oportunidades del fenmeno de globalizacin (DAFO) ..................

1108 1109 1110 1114 1115

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1161 1162 1170 1172

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1272


VII

Tabla 10.19. Perfiles Bsicos de las Cuatro EMN Vascas Analizadas ......................Figura 10.20. Perfil Estratgico de CIE AUTOMOTIVE segn el MEI (I) ...............Figura 10.20. Perfil Estratgico de CIE AUTOMOTIVE segn el MEI (II)..............Figura 10.21. Perfil Estratgico de COPRECI segn el MEI (I) ................................Figura 10.21. Perfil Estratgico de COPRECI segn el MEI (II)...............................Figura 10.22. Perfil Estratgico de IDOM segn el MEI (I) ......................................Figura 10.22. Perfil Estratgico de IDOM segn el MEI (II) .....................................Figura 10.23. Perfil Estratgico de IRIZAR GROUP segn el MEI (I) .....................Figura 10.23. Perfil Estratgico de IRIZAR GROUP segn el MEI (II) ....................Tabla 10.24. Patrones de Comportamiento en Factores Clave de

Internacionalizacin segn Marcos Tericos. Proposiciones .........................Tabla 10.25. Factores Clave Condicionantes de la Internacionalizacin de las

Cuatro EMN Vascas Analizadas y Evaluacin de su Relevancia (Escala Likert) .............................................................................................................

Tabla 10.26. Resumen de los Principales Resultados Obtenidos en Relacin con los Factores Clave Condicionantes de la Internacionalizacin de las Cuatro EMN Vascas Analizadas a travs del Anlisis Pattern-Matching .............................

Figura 10.27. Perfiles Grficos de las Cuatro EMN Vascas Analizadas en Relacin con los Factores Clave Condicionantes de la Internacionalizacin (Escala Likert) ..............................................................................................................

Tabla 10.28. Comportamiento Estratgico en la Internacionalizacin de las Cuatro EMN Vascas Analizadas segn el MEI ..............................................

Tabla 10.29. Resumen de los Principales Resultados Obtenidos con Relacin a la Existencia de un Patrn de Comportamiento Estratgico Comn en la Internacionalizacin de las EMN Vascas Analizadas segn las Categoras del MEI ...........................................................................................................

Tabla 11.1. Conclusiones de los Principales Resultados Obtenidos en Relacin con los Patrones de Comportamiento en Factores Clave de Internacionalizacin segn Marcos Tericos de las Cuatro EMN Vascas Analizadas a travs del Anlisis Pattern-Matching ..........................................................................................

Tabla 11.2. Conclusiones de los Principales Resultados Obtenidos con Relacin a la Existencia de un Patrn de Comportamiento Comn en la Internacionalizacin de las Cuatro EMN Vascas Analizadas segn las Categoras Analticas del MEI .

Figura 11.3. Dodecgono de la Internacionalizacin. Modelo de Marco Terico Integrado .........................................................................................................

Figura 11.4. Dodecgono Triangular Relacional........................................................Figura 11.5. Dodecgono Factorial de la Internacionalizacin ..................................Figura 11.6. Representacin Concntrica del Modelo MEI .......................................Figura 11.7. Dodecaedro de la Internacionalizacin. Dodecaedro Coloreado............Figura 11.8. Dodecaedro Factorial de la Internacionalizacin ...................................Tabla I.1. Indicadores Estadsticos de Dimensin de la UE (2002) ..........................Cuadro I.2. Comercio Intrazonal de los Principales ACR, 1995 Y 2002...................Grfico I.3. Comercio de Mercancas de la UE, 1990-02. .........................................Cuadro I.4. Estructura de los Aranceles NMF de las Principales Potencias

Econmicas.....................................................................................................Tabla I.5. Evolucin de la Demanda Interior por Sectores Industriales en las

1275 1298 1299 1306 1307 1314 1315 1322 1323

1326

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1560


VIII

Principales reas Econmicas, 1973-1985 ....................................................Cuadro I.6. Ganancias Potenciales de Bienestar para la CE Derivadas de la

Consecucin del Mercado nico en 1992. Previsiones del Informe Cecchini (1988) ..............................................................................................

Figura I.7. Los Efectos del Mercado nico. ..............................................................Tabla I.8. Cuota Exportacin Intra Regional, 1970 - 2001.........................................Tabla I.9. Coeficiente de Concentracin de Exportaciones Intra Regionales, 1970-2001 ..Tabla I.10. Participacin de los Pases Adheridos en Trminos de Poblacin,

Superficie, PIB y Exportaciones de la UE Ampliada (1973 - 2004) en Porcentajes ......................................................................................................

Figura I.11. Debilidades del Sistema Espaol de Apoyo a la Internacionalizacin ...Figura I.12. Sistema de Apoyo a la Internacionalizacin (Instituciones y Programas).......Tabla II.1. Perfil Bsico de CIE AUTOMOTIVE (Caso 1) .......................................Tabla II.2. Factores Clave Condicionantes de los Procesos de Internacionalizacin de

CIE AUTOMOTIVE (Caso 1) y Evaluacin de su Relevancia (Escala Likert) .....Tabla II.3. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico del Entorno

Genrico) de CIE AUTOMOTIVE (Caso 1) .................................................Tabla II.4. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico del Entorno

Especfico) de CIE AUTOMOTIVE (Caso 1) ...............................................Tabla II.5. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico Interno) de

CIE AUTOMOTIVE (Caso 1) ..................................................................... Tabla II.6. DAFO de CIE AUTOMOTIVE (Caso 1) ................................................Tabla II.7. Misin y Objetivos de CIE AUTOMOTIVE (Caso 1) .............................Tabla II.8. Motivos de Internacionalizacin de CIE AUTOMOTIVE (Caso 1) ........Tabla II.9. Estrategia de Localizacin (6) de CIE AUTOMOTIVE (Caso 1).

Dnde Localizamos cada Actividad? ...........................................................Figura A1. Chequia 2000, 2003, 2005 Evolucin en la Estrategia de Entrada -

Estrategia de Permanencia. .............................................................................Figura A2. Brasil 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006 Evolucin en la Estrategia

de Entrada - Estrategia de Permanencia. ........................................................Figura A3. Mxico 2001, 2006 Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia

de Permanencia ..............................................................................................Figura A4. Portugal 2002 Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia ... .................................................................................................Figura A5. Blgica 2002 (1997 en GSB) (se Cierra en 2004) (Evolucin en la

Estrategia de Entrada - Estrategia de Permanencia.........................................Figura A6. China 2005 Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia....................................................................................................Figura A7. Rumana 2006 Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia ...................................................................................................Figura A8. (Oficina Tcnico-Comercial): Francia, Alemania (2), EEUU, Mxico y

China. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de Permanencia .. .........Figura A9. (Centro Tecnolgico): Brasil y Portugal. Evolucin en la Estrategia de

Entrada y de Permanencia. .............................................................................Tabla II.10. Evolucin de la Estructura Organizativa de CIE AUTOMOTIVE.........Tabla II.11. Tipologa de Sector (mbito Internacional) ..........................................

1588

1591 1593 1600 1601

1602 1611 1613 1662

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1691 1705 1706


IX

Tabla II.12. Enfoque de Internacionalizacin de CIE AUTOMOTIVE .....................Tabla III.1. Perfil Bsico de COPRECI (Caso 2) ......................................................Tabla III.2. Factores Clave Condicionantes de los Procesos de Internacionalizacin de

COPRECI (Caso 2) y Evaluacin de su Relevancia (Escala Likert) .....................Tabla III.3. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico del Entorno

Genrico) de COPRECI (Caso 2) ..................................................................Tabla III.4. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico del Entorno

Especfico) de COPRECI (Caso 2) ................................................................Tabla III.5. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico Interno) de

COPRECI (Caso 2) ........................................................................................Tabla III.6. DAFO de COPRECI (Caso 2) ................................................................Tabla III.7. Misin y Objetivos de COPRECI (Caso 2) ............................................Tabla III.8. Motivos de Internacionalizacin de COPRECI (Caso 2) .......................Tabla III.9. Estrategia de Localizacin (6) de Copreci (Caso 2). Dnde

Localizamos cada Actividad? ........................................................................Figura B1. Mexico 1989. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia. ..................................................................................................Figura B2. Holanda 1991 (Cerrada). Evolucin en la Estrategia de Entrada -

Estrategia de Permanencia. ............................................................................Figura B3. Chequia 1996. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia. ..................................................................................................Figura B4. USA1998 (Cerrada). Evolucin en la Estrategia de Entrada -

Estrategia de Permanencia. ............................................................................Figura B5. Brasil 2002. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia. ..................................................................................................Figura B6. Italia 2002. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia. ..................................................................................................Figura B7. Turqua 2003. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia ...................................................................................................Figura B8. China 2004. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia ...................................................................................................Figura B9. Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, China, Corea, EEUU (Ofic.Com)

Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de Permanencia. .....................Figura B10. Portugal, Chile y Argentina (Ag. Com.). Evolucin en la Estrategia

de Entrada - Estrategia de Permanencia .........................................................Tabla III.10. Evolucin de la Estructura Organizativa de COPRECI.........................Tabla III.11. Tipologa de Sector (mbito Internacional) .........................................Tabla III.12. Enfoque de Internacionalizacin de COPRECI.....................................Tabla IV.1. Perfiles Bsicos de IDOM (Caso 3) .......................................................Tabla IV.2. Factores Clave Condicionantes de los Procesos de Internacionalizacin de

IDOM (Caso 3) y Evaluacin de su Relevancia (Escala Likert) ...........................Tabla IV.3. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico del Entorno

Genrico) de IDOM (Caso 3) ........................................................................Tabla IV.4. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico del Entorno

Especfico) de IDOM (Caso 3) ......................................................................Tabla IV.5. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico Interno) de

1707 1717

1721

1724

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1728 1730 1731 1733

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1737

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1740

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1741 1750 1751 1752 1762

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X

IDOM (Caso 3) ..............................................................................................Tabla IV.6. DAFO de IDOM (Caso 3) ......................................................................Tabla IV.7. Misin y Objetivos de IDOM (Caso 3) ..................................................Tabla IV.8. Motivos de Internacionalizacin de IDOM (Caso 3)

.............................. Tabla IV.9. Estrategia de Localizacin (6) de IDOM (Caso 3). Dnde

Localizamos cada Actividad? .........................................................................Figura C1. 1977 Venezuela. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia....................................................................................................Figura C2. 1992 2005 Mxico. Evolucin en la Estrategia de Entrada -

Estrategia de Permanencia ..............................................................................Figura C3. 1993 Portugal. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia....................................................................................................Figura C4. 1994 Blgica. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia....................................................................................................Figura C5. 1997 (2000) Rumana. Evolucin en la Estrategia de Entrada -

Estrategia de Permanencia ..............................................................................Figura C6. 1999 Y 2005 Brasil. Evolucin en la Estrategia de Entrada y Permanencia.....Figura C7. 1999 Marruecos. Evolucin en la Estrategia de Entrada y Permanencia .Figura C8. 2001 Reino Unido Evolucin en la Estrategia de Entrada y Permanencia. .....Figura C9. ACI, Eurocabinet, Repr. Argentina, Per, Ecuador. Evolucin en la

Estrategia de Entrada y de Permanencia. .......................................................Tabla IV.10. Evolucin de la Estructura Organizativa de IDOM...............................Tabla IV.11. Tipologa de Sector (mbito Internacional) .........................................Tabla IV.12. Enfoque de Internacionalizacin de IDOM...........................................Tabla V.1. Perfiles Bsicos de IRIZAR GROUP (Caso 4) ........................................Tabla V.2. Factores Clave Condicionantes de los Procesos de Internacionalizacin

IRIZAR GROUP (Caso 4) y Evaluacin de su Relevancia (Escala Likert) ..........Tabla V.3. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico del Entorno

Genrico) de IRIZAR GROUP (Caso 4) .......................................................Tabla V.4. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico del Entorno

Especfico) de IRIZAR GROUP (Caso 4) .....................................................Tabla V.5. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico Interno) de

IRIZAR GROUP (Caso 4) .............................................................................Tabla V.6. DAFO de IRIZAR GROUP (Caso 4) ......................................................Tabla V.7. Misin y Objetivos de IRIZAR GROUP (Caso 4) ..................................Tabla V.8. Motivos de Internacionalizacin de IRIZAR GROUP (Caso 4) .............Tabla V.9. Estrategia de Localizacin (6) de IRIZAR GROUP (Caso 4). Dnde

Localizamos cada Actividad? ........................................................................Figura D1. 1995 China. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia....................................................................................................Figura D2. 1997 Marruecos. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia....................................................................................................Figura D3. 1998 Brasil. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia....................................................................................................Figura D4. 1999 Mxico Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

1774 1777 1778 1780

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1790 1799 1800 1800 1811

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1833


XI

Permanencia....................................................................................................Figura D5. 2001 India. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia....................................................................................................Figura D6. 2004 Sudfrica. Evolucin en la Estrategia de Entrada - Estrategia de

Permanencia. ..................................................................................................Figura D7. Pases a los que se Exporta a travs de Importador (Agente).

Evolucin en la Estrategia de Entrada y Permanencia. ..................................Tabla V.10. Evolucin de la Estructura Organizativa de IRIZAR GROUP...............Tabla V.11. Tipologa de Sector (mbito Internacional) ..........................................Tabla V.12. Enfoque de Internacionalizacin de IRIZAR GROUP...........................Tabla 1. Teoras sobre la Internacionalizacin ...........................................................Figura 2. Modelo Estratgico de Internacionalizacin (MEI). Esquema General ......Figura 2A. Modelo Estratgico de Internacionalizacin (MEI) (I).............................Figura 2B. Modelo Estratgico de Internacionalizacin (MEI) (II) ......................... Tabla 3. Factores Clave de la Internacionalizacin de la Empresa segn Marcos

Tericos ..........................................................................................................Tabla 4. Ficha Tcnica del Estudio Emprico.............................................................Figura 5. Diseo Metodolgico del Estudio de Casos................................................Figura 6. Diseo Metodolgico de esta Investigacin................................................Tabla 7. Pruebas de Evaluacin del Rigor y la Calidad de esta Investigacin ...........Tabla 1. Perfiles Bsicos de las Cuatro EMN Vascas Analizadas .............................Tabla 2. Factores Clave Condicionantes de los Procesos de Internacionalizacin

de las Cuatro EMN Vascas Analizadas y Evaluacin de su Relevancia (Escala Likert) ................................................................................................

Tabla 3. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico del Entorno Genrico) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas .........................................

Tabla 4. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico del Entorno Especfico) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas .......................................

Tabla 5. Anlisis Estratgico Internacional (Anlisis Estratgico Interno) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas.....................................................................

Tabla 6. DAFO de las Cuatro EMN Vascas Analizadas ............................................Tabla 7. Misin y Objetivos de las Cuatro EMN Vascas Analizadas ........................Tabla 8. Estrategia de Localizacin (6) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas.

Dnde Localizamos cada Actividad? ...........................................................Tabla 9. Estrategia de Entrada y Permanencia (7) de las Cuatro EMN Vascas

Analizadas. Cmo Accedemos y nos Implantamos? ...................................Tabla 10. Estrategia de Crecimiento (8) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas.

Creamos o Compramos IDE? ......................................................................Tabla 11. Estrategia de Convivencia (9) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas.

Con Quin Vamos? ......................................................................................Tabla 12. Estrategia Corporativa (10) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas.

Qu Unidades de Negocio se Internacionalizan? .........................................Tabla 13. Estrategia de Internalizacin (11) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas.

Qu Actividades de la Cadena de Valor se Internacionalizan? ...........................Tabla 14. Estrategia Competitiva (12) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas.

Cul es Nuestra VCS en el Exterior? ...........................................................

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1835 1848 1849 1849 1863 1864 1865 1866

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1901


XII

Tabla 15. Estrategia de Estructura (13) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas. Cmo Organizamos lo Internacional? ..........................................................

Tabla 16. Estrategia de Enfoque (14) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas. Cmo Entendemos lo Externo? ...................................................................

Tabla 17. Estrategia de Secuencia (15) de las Cuatro EMN Vascas Analizadas. Cul Es el Ritmo del Proceso de Internacionalizacin? ..............................

1901

1902

1902

1083

3 PARTE

ESTUDIO DE CASOS DE EMPRESAS MULTINACIONALES VASCAS

1084

CAPITULO 8

El Estudio de Casos como Metodologa de Investigacin Cientfica en Economa de la

Empresa y Direccin Estratgica.

Captulo 8 El Estudio de Casos como Metodologa de Investigacin Cientfica en Economa de la

Empresa y Direccin Estratgica

1085

8.1. INTRODUCCIN

Las dos primeras partes de esta tesis nos ha permitido concluir que no existe un

paradigma totalmente aceptado para la explicacin y descripcin del fenmeno de la

internacionalizacin. Esto significa, siguiendo a Kuhn (1986), que no hay un consenso

acerca de las generalizaciones simblicas o frmulas de la teora, ni de las creencias en

modelos particulares, ni de los valores, ni de problemas-soluciones concretos.

Las diferentes perspectivas (perspectiva micro y macroeconmica y perspectiva

empresarial) y los diversos enfoques (enfoque econmico y enfoque organizativo

directivo) alojan mltiples teoras (ver tablas 2.1, 5.2 6.1) que han ido perfeccionando

el conocimiento de ste complejo fenmeno. Ha sido posible, delimitando

suficientemente el fenmeno y especificando el agente empresarial, concretamente el

caso de las EMN, encontrar teoras con un fuerte componente integrador como el

paradigma eclctico de Dunning. Sin embargo, dada la complejidad y heterogeneidad

del fenmeno estudiado, no existe una teora nica que abarque toda su extensa

concepcin.

Desde la directriz disciplinaria de la Direccin Estratgica, hemos realizado una

propuesta de dominio conceptual del campo (Galn, 1995) a travs del modelo de

internacionalizacin (MEI) planteado en el captulo anterior, que nos permita enumerar

los conceptos fundamentales sobre los que versa nuestra investigacin. Debido a su

amplitud, el esquema sugerido permite abarcar la prctica totalidad de las teoras

desarrolladas en este rea de conocimiento, sin necesidad de contraponerlas, sino



1086

tratando de que se complementen en la explicacin de los componentes conceptuales

bsicos del proceso estratgico de internacionalizacin.

Por tanto, una vez revisada la literatura relevante sobre el tema en cuestin y

plasmadas las principales teoras en nuestro modelo integrador, vamos a verificar su

utilidad emprica.

En su anlisis de las revoluciones cientficas Kuhn (1986) plantea que la crisis es

una precondicin necesaria para el surgimiento de un nuevo paradigma. Los primeros

en abandonar los paradigmas existentes son los profesionales en contacto con la realidad

(practitioners), puesto que las teoras existentes para la solucin de problemas resultan

inadecuadas a las nuevas circunstancias. Actualmente algunas de las aportaciones

tericas sobre la economa de la empresa se encuentran en este punto. Los cambios del

entorno organizativo producidos durante las ltimas dcadas, han provocado el

cuestionamiento de las teoras tradicionales, estimulado progresivamente la bsqueda de

nuevos modelos que se adecuen a la nuevas realidades de la economa de la empresa

(Applegate, 1994). La creacin de nuevos modelos diferentes a los existentes, que traten

de explicar las nuevas realidades empresariales, puede provocar la imposibilidad de

utilizar metodologas basadas en el planteamiento y contraste de las hiptesis sobre la

base de un marco terico existente, validado y vigente, provocando la emergencia de

nuevas metodologas que permitan generar nuevas teoras. (Arias1, 2003)

La estrategia de investigacin (Eisenhardt, 1989) que se ha elegido para realizar

el estudio emprico en esta tesis es la utilizacin de la metodologa del estudio de casos,

ya que permite analizar el fenmeno en su contexto real, utilizando mltiples fuentes de

evidencia, cuantitativas y/o cualitativas simultneamente.

El estudio de casos se ha aplicado tradicionalmente como una estrategia docente,

pero durante las ltimas dcadas emerge con cada vez ms fuerza como metodologa de

investigacin. En este captulo analizamos el empleo del estudio de casos como una

1 Este trabajo Metodologas de investigacin emergentes en economa de la empresa fue Premio Fundacin Emilio Soldevilla de Metodologa de la Empresa en el XVII congreso nacional XIII congreso hispano-francs de la Asociacin Europea de Direccin y Economa de la Empresa, celebrado en Bordeaux (junio 2003).



1087

metodologa apropiada para hacer frente a los nuevos retos de investigacin en las reas

de la Economa de la Empresa y, especialmente, en el de la Direccin Estratgica.

En este punto, trabajos como los de Yin (1989, 1993, 1994, 1998), Eisenhardt

(1989, 1991), Patton (1990), Hamel et al. (1993), Stake (1994), Maxwell (1996), Rialp

(1998), Bonache (1999), Patton y Appelbaum (2003), Oltra (2003), Arias (2003), Fong

(2002, 2005) y Rialp et al. (2005a, 2005b, 2006) han constituido una fuente importante

de inspiracin metodolgica.

Esta es una eleccin que no resulta convencional en el campo de la estrategia de

empresa, por este motivo se ha considerado necesario la exposicin y discusin, tanto

de los motivos de la eleccin metodolgica, como de las caractersticas del estudio de

casos, antes de exponer en el siguiente captulo el diseo de la investigacin que se ha

seguido.

El objetivo de este captulo es, por tanto, justificar por qu se ha elegido realizar

el estudio emprico en esta tesis mediante la utilizacin de la metodologa del estudio de

casos, y definir cmo se garantiza que los resultados de esta investigacin puedan

considerarse objetivos, tanto en funcin de su confiabilidad, como de su validez.

Justificaremos cientficamente que el mtodo de estudio de casos, siempre que sea

empleado con rigor cientfico, es una metodologa adecuada para explicar los nuevos

fenmenos empresariales e incrementar el conocimiento cientfico existente de la

realidad empresarial.

El estudio de casos tuvo un papel destacado en el nacimiento y desarrollo de la

estrategia de empresa, como programa de investigacin (Stoeker, 1991). Sin embargo,

su prestigio, especialmente entre la comunidad cientfica espaola2, es relativamente

bajo y no suele considerarse como una buena estrategia para realizar investigacin

cientfica.

2 Cambra (2004) alude a la falta de tradicin que existe en nuestro pas en cuanto al uso y conocimiento de esta herramienta analtica y a las crticas que tradicionalmente ha recibido. Destaca que el principal inconveniente al que nos enfrentamos es la escasa literatura que existe en nuestro pas en torno a esta herramienta de anlisis, ya que casi todos los trabajos referenciados aparecen en publicaciones internacionales.



1088

La evidencia de ello es que en este campo se han utilizado bsicamente mtodos

cuantitativos para la realizacin de investigaciones empricas. No obstante, esta

tendencia no es reciente ni exclusiva del mbito espaol, ya que, tal y como

Venkatraman y Grant (1986) sealaban, a pesar de que los investigadores en estrategia

emplean tanto metodologas cuantitativas como cualitativas, la tendencia es hacia el uso

de grandes muestras analizadas cuantitativamente. Dicho juicio ha sido confirmado,

ms recientemente, por Rouse y Daellenbach (1999) y por Bowen y Wiersema (1999),

los cuales en una revisin de lo publicado por el Strategic Management Journal, entre

1993 y 1996, encuentran alrededor de 90 artculos cuyas hiptesis se examinan usando

tcnicas de regresin. De ellos, el 75% usan datos de un solo ao y el 70% usan datos

tomados de fuentes secundarias.

Ante esta evidencia, resulta claro que la estrategia de investigacin tpica, en el

campo de la estrategia de empresa, es el uso de encuestas y su anlisis cuantitativo para

realizar el contraste de hiptesis. Sin embargo, que sta sea la tendencia dominante, no

significa que sea la nica alternativa vlida para investigar en este campo (Fong, 2002,

2005).

De hecho, consideramos que algo est cambiando en este aspecto. Es reseable

que en tesis doctorales espaolas de gran prestigio sobre la internacionalizacin de

empresas, como la de Rialp (1997) o la de Pla3 (2000), planteen en su conclusiones la

idoneidad del estudio de casos como metodologa de investigacin cientfica del

fenmeno de la internacionalizacin. Dicha metodologa la han aplicado posteriormente

(Pla y Len, 2004; Rialp, 1998; Rialp et al., 2005a, 2005b; 2006), pero, sin embargo,

entonces, por la razn que fuera, no la utilizaron en sus respectivas tesis.

Rialp (1997) conclua su excelente trabajo, explicando que la tcnica de estudio

aqu utilizada -anlisis cuantitativo de corte transversal- se revela, en este sentido,

insuficiente para cubrir este objetivo, debindose sustituir y/o combinar con el recurso a

otras tcnicas de estudio de carcter ms cualitativo y longitudinal -en particular el

estudio de casos de empresas internacionalizadas en diversos sectores- que ayuden a

explicar mejor la secuencia seguida a lo largo del proceso de internacionalizacin.

3 Premio de investigacin Juan Jos Renau Piqueras 1999



1089

Eisenhardt (1989) ya destacaba su especial aplicabilidad en el anlisis de procesos de

cambio longitudinales.

Pla (2000), por su parte, manifestaba en su tesis premiada: en el plano

emprico, creemos que algunas de las cuestiones analizadas son demasiado complejas

para ser estudiadas mediante cuestionarios y, consecuentemente, el anlisis de ciertos

aspectos sobre todo los organizativos, debera complementarse con el estudio de casos

que aportasen mayor nmero de implicaciones que las que son posible vislumbrar con el

anlisis estadstico que dadas sus limitaciones no pudieron recogerse. Por esta razn, se

propone la ampliacin del trabajo a travs de esta va. Gummesson (1991) destaca, en

este sentido, la oportunidad que ofrece este mtodo para la obtencin de una perspectiva

holstica (versus reduccionista) de algn fenmeno, proceso o serie de acontecimientos,

donde tenga una capital importancia la capacidad del propio investigador.

Sin embargo, suscribimos la queja planteada por Cambra (2004) de que es en las

revistas cientficas extranjeras donde se utiliza con mayor asiduidad esta metodologa de

investigacin. En nuestra revisin bibliogrfica de publicaciones internacionales en las

que aparecen artculos de investigacin que han utilizado el anlisis de casos

encontramos Academy of Management Journal, Academy of Management Review,

International Business Review, Journal of Business Venturing, Organizations Science,

Long Range Planning, Marketing in a Global Economy Proceedings, Journal of World

Business, Journal of Management Studies, Personnel Review, Administrative Science

Quarterly, International Small Business Journal, Qualitative Methods in

Organizational Research, Industrial Marketing Management, Journal of Business

Research, Management Research News, Qualitative Report, Journal of Marketing,

Journal of Marketing Research, European Journal of Marketing, Journal of Operations

Management. Mientras, las revistas espaolas con trabajos de esta tipologa son bastante

escasas. As, podemos citar a la Revista Europea de Direccin y Economa de la

Empresa, a Cuadernos de Economa y Direccin de la Empresa y a Cuadernos de

Gestin.

Sin embargo, tal y como apuntbamos anteriormente, creemos que esta situacin

est cambiando. Habra que preguntarse a qu se debe este retardo cientfico espaol.



1090

En cualquier caso, si se indaga en publicaciones de congresos como los de AEDEM o

ACEDE, en tesis doctorales o incluso en documentos de trabajo de diversas

universidades, la respuesta obtenida indica un principio de cambio. As, hemos

encontrado trabajos de autores espaoles4 en los que se utiliza o trata el estudio de casos

como los de Arana (2003); Arias (2003); Ario y De la Torre (1998); Bonache (1999);

Cambra (2004); Chiva y Camisn (1999); Dasi (2001); Escriv (2000); Fernndez

(2003); Garca de Madariaga y Valor (2004); Gonzlez (2002); Martn y De la Calle

(2003); Martnez Carazo (2003); Moreno y Vargas (2004); Montes (2001); Montes et

al. (2000); Nieto y Prez, (2000); Oltra (2003); Rialp (1998); Rialp et al. (2005a, 2005b,

2006); Rodrguez et al. (1996); Rueda (2002); Ruiz (1996); Saorin (2001); Sarabia

(1999); Urra (2000); Vargas et al. (2003, 2003a) y Zapata (2004).

A pesar de este volumen referencial que indica la creciente utilizacin del

estudio de casos, el debate sobre su validez como metodologa de investigacin sigue

existiendo. Algunos investigadores lo ven con cierto escepticismo y lo consideran una

herramienta que carece de objetividad y rigor, mientras que otros autores lo definen

como uno de los ms apropiados para el estudio de organizaciones empresariales

(Eisenhardt, 1989; Yin, 1989, 1994; Rialp, 1998; Arias, 2003; Fong, 2002, 2005) que

es, en definitiva, nuestra unidad de anlisis en este trabajo.

Mki (1998) cita como ejemplo destacado a Coase (Premio Nobel de Economa

en 1991) como investigador que, tradicionalmente, se ha mostrado activo en la

realizacin de trabajos empricos a travs del anlisis de estudio de casos, como base

sobre la que sustentar algunas de sus ms reconocidas teoras.

Nosotros seguimos estas tesis y, a pesar de las probadas virtudes del anlisis

cuantitativo en la investigacin cientfica, creemos que algunos aspectos relacionados

con el marco disciplinario, la temtica, el objeto de estudio, la unidad de anlisis y el

objetivo de este trabajo de investigacin, sugeran la necesidad de considerar otras

alternativas, como el estudio de casos. De los objetivos de esta tesis nos ocupamos en la

introduccin y, han sido recordados, varias veces a lo largo de este trabajo. Aun as, los

4 Destacan, entre los mismos, los trabajos metodolgicos de Arias (2003), Bonache (1999), Rialp (1998), Ruiz (1996) y Sarabia (1999).



1091

reflejaremos en el siguiente captulo, cuando desarrollemos el diseo de nuestra

investigacin.

Esperamos que con los argumentos que vamos a esgrimir en el siguiente

apartado, 8.2. Requisitos, condiciones y justificaciones metodolgicas de esta

investigacin en el marco de la direccin estratgica, junto con los juicios que se

pueden extraer del punto 8.3 Marco cientfico, y las recomendaciones empricas del

punto 8.6 Aplicaciones metodolgicas del estudio de caso en el campo de la direccin y

administracin de empresas, cualquier lector de este trabajo pueda concluir que la

eleccin metodolgica de esta investigacin se ha hecho con suficiente criterio.

8.2. JUSTIFICACIN DE LA ELECCIN DEL ESTUDIO DE CASOS COMO

METODOLOGA DE INVESTIGACIN

La eleccin del estudio de casos como estrategia de investigacin cientfica entre

las diferentes alternativas metodolgicas responde a varias razones a las que nos vamos

a referir a continuacin. Pero, quiz, sobresale una por encima del resto, y es la

bsqueda de honestidad como cientfico5 (honradez segn Galn (1995)).

1 Razn: Marco disciplinario de la tesis (direccin estratgica)

La primera razn estara relacionada con el marco disciplinario elegido en esta

tesis (la direccin estratgica) para el estudio de la estrategia de internacionalizacin. En

este aspecto, de entre lo comentado en el apartado especfico del captulo anterior,

debemos destacar la situacin cambiante de la direccin estratgica, tras la crisis del

paradigma dominante de la dcada de los ochenta y el periodo de renovacin de los

noventa (Galn, 1995) y cmo esto afecta a la metodologa de investigacin.

5 Dada su importancia en esta eleccin, me referir a ello en el punto siguiente, 8.3 Valor cientfico de las metodologas cualitativas de investigacin, por considerar que es el lugar ms adecuado para su exposicin. En cualquier caso, este criterio permanece en todos los razonamientos expuestos en este apartado.



1092

En los aos ochenta, el nfasis dentro de la literatura sobre direccin estratgica

segua el rumbo marcado, fundamentalmente, por Porter y la escuela del

posicionamiento. Sus obras impulsaron el despegue espectacular de esta escuela, que

propugna que la estructura del sector determina las estrategias de posicionamiento que

determinan otras estrategias, las cuales establecen las estructuras organizativas que

determinan, finalmente, el rendimiento. Esto es, la relacin Estructura Conducta

Resultados, hiptesis central de la economa industrial y la organizacin industrial.

Algunos estudios (Summer et al., 1990) analizan la investigacin realizada

durante dicha dcada, destacando que muchas de las investigaciones empricas,

realizadas y publicadas en la dcada de los 1980, utilizan informacin de archivo (bases

de datos tales como PIMS o COMPUSTAT) y cuestionarios, con una menor atencin a

otras tcnicas de investigacin tales como las entrevistas, los estudios de casos y los

experimentos. Como consecuencia del tipo de datos utilizados, la gran mayora de los

diseos de investigacin relacionados con la estrategia fue de tipo

transversal/correlacional, frente a un nmero reducido de estudios que utilizaban

anlisis longitudinales o cualitativos. Este tipo de diseo conduca la investigacin hacia

el empleo de determinadas tcnicas estadsticas, fundamentalmente el anlisis de

correlacin y de la varianza.

Montgomery et al. (1989) refuerzan esta idea con un sentido crtico, al reconocer

los problemas de desarrollo a los que se enfrenta la disciplina, afirmando que estas

dificultades eran previsibles. Los estudios sobre estrategia se haban desplazado, con

cierta rapidez, hacia una investigacin emprica que, utilizando sofisticadas tcnicas

estadsticas, manejaba grandes muestras de datos, buscando con ello un reconocimiento

cientfico y social del campo de estudio. Sin embargo, la direccin estratgica es un rea

joven, donde an falta mucha teora por construir. Por tanto, ese movimiento emprico

fue ms all de lo conveniente, pues los trabajos se llevaban a cabo sin una teora

adecuadamente desarrollada. La solucin a la desaceleracin en el progreso cientfico

pasa, segn estos autores, por un mayor rigor metodolgico en la investigacin.

La necesidad de orientar la investigacin era promovida por el propio lder del

paradigma. Porter (1991) sealaba que tradicionalmente, las revistas acadmicas no han



1093

aceptado o animado el examen en profundidad de estudios de casos, pero la naturaleza

de la estrategia lo requiere. Un mayor uso de estudios de casos, tanto en libros como en

artculos, ser una necesidad para el progreso real del campo de estudio en esta etapa de

desarrollo. Galn (1995) seala con cierto sarcasmo: Qu contrariedad para los

defensores acrrimos de las sofisticadas tcnicas estadsticas que manipulan ingentes

cantidades de datos secundarios!.

La reflexin anterior refleja la evolucin intelectual de Porter. Una muestra de

esta transformacin es su recomendacin de realizar estudios de casos de carcter

longitudinal, que cubrieran largos perodos de tiempo. Este tipo de investigacin era

necesaria para comprender la dinmica de la estrategia.

En este contexto, lo que es ms importante es que las ideas de Porter entablan

una dialctica con otros enfoques que intentan explicar los mismos fenmenos. Sus

relaciones con la teora basada en los recursos y las capacidades, y con las nuevas

aportaciones de la teora de la decisin, basadas en la psicologa, constituyen un foro de

debate interesante, donde las posturas dogmticas o predominantes parecen haber

desaparecido. Este claro augurio del cambio de actitud dentro del campo acadmico de

la direccin estratgica implicaba una modificacin de la perspectiva del paradigma

dominante (Galn, 1995).

Resulta llamativo que el trabajo elegido para recibir el primer premio al mejor

artculo publicado en el Strategic Management Journal, sea un estudio de Prahalad y

Bettis (1986) sobre lgica dominante y diversidad. Es sorprendente porque, como

sealan los propios autores, uno de los motivos que les impuls a la realizacin de esa

investigacin fue el sentimiento de que la direccin estratgica ignoraba, a menudo, las

explicaciones directivas en favor de explicaciones basadas en factores puramente

econmicos (Bettis y Prahalad, 1995). Con sus reflexiones intentaban aportar una

visin nueva a los estudios sobre diversificacin y rendimiento, que se encontraban

excesivamente orientados hacia anlisis estadsticos de regresin utilizando datos

econmicos y contables. Como ellos reconocen, su investigacin era cualitativa, no

emprica, no estadstica, y/o divorciada del paradigma dominante para explicar la

diversidad y el rendimiento (Bettis y Prahalad, 1995).



1094

Incidiendo en la inestabilidad de la disciplina, el nfasis dentro de la literatura

sobre gestin estratgica haba oscilado, desde una perspectiva de la ventaja competitiva

determinada por los factores del entorno (sector industrial) (Porter, 1980), a una

determinada por los aspectos internos de la organizacin (Wernerfelt, 1984, 1995;

Barney, 1991, 1997; Grant, 1991, 2004; Peteraf, 1993; Rouse y Daellenbach, 1999).

Desde esta perspectiva completamente diferente y, sin embargo,

complementaria, la visin basada en los recursos era una teora esperada dentro de la

direccin estratgica. En efecto, desde los primeros escritos sobre la disciplina, se

subray la necesidad de conjugar el anlisis externo (amenazas y oportunidades) con el

anlisis interno (fortalezas y debilidades), para la formulacin de la estrategia6. No

obstante, los aos ochenta contemplaron cmo la balanza de la atencin se inclinaba

hacia el primero de esos anlisis, en gran medida debido al enorme peso de la primera

obra de Porter (Galn, 1995). As, se reconoce que una gran mayora de investigadores

han dirigido sus esfuerzos, durante la dcada de los ochenta, al estudio de la estructura

de la industria donde la empresa compite (Wernerfelt, 1989; Barney, 1991; Grant, 1991,

2004).

Sin embargo, el fiel de la balanza se ha equilibrado, impulsado por el

crecimiento de los estudios relacionados con las caractersticas internas de las empresas.

Segn Grant (1991, 2004), el renovado inters por los aspectos internos ha estado

motivado por la insatisfaccin con el esquema esttico y de equilibrio de la

organizacin industrial; insuficiencia que tambin era reconocida por Porter (1991).

La teora de los recursos y capacidades responde (Bueno, 1994; Galn, 1995) a

una de las cuestiones fundamentales planteadas por Rumelt et al. (1994) para orientar la

investigacin de la direccin estratgica: por qu las empresas son diferentes?

Segn esta teora (Wernerfelt, 1984, 1995; Barney, 1991, 1997; Grant, 1991,

2004; Peteraf, 1993; Rouse y Daellenbach, 1999), las empresas son diferentes porque

poseen dotaciones de recursos y capacidades distintas, que no pueden ser imitadas

fcilmente por los competidores, debido a problemas de comprensin de las relaciones

6 La metodologa de anlisis estratgico DAFO, utilizada en el modelo MEI, visto en el captulo 7, se basa en ello.



1095

entre recursos, capacidades y resultados, y a dificultades de acumulacin interna de los

activos no comercializables. De esta manera, la ventaja competitiva sostenible de la

empresa tiene su origen en los recursos y capacidades superiores de la empresa, que son

especficos, histricos e idiosincrsicos.

Esta situacin genera conflictos con la tendencia dominante en la investigacin

emprica en el campo de la gestin estratgica, ya que las variables relevantes para el

anlisis de la ventaja competitiva sostenible no son del todo adecuadas para el anlisis

cuantitativo, debido a que son especficas de la empresa que las posee, y varan en el

tiempo (Fong, 2002, 2005).

Summer et al. (1990) argumentan que existen numerosas razones que justifican

la idoneidad del estudio de casos como mtodo para la direccin estratgica. Entre ellas,

viene aqu a colacin la siguiente: Es prcticamente imposible encontrar dos

organizaciones iguales: cada empresa tiene sus propias caractersticas internas y su

particular entorno relevante externo. Es decir, el principio de las diferencias

individuales plantea a la poltica de la empresa los mismos problemas que, durante

aos, ha padecido la psicologa. Tanto una como otra disciplina se enfrentan al dilema

de diagnosticar y analizar una situacin total y nica. El mtodo del caso puede ayudar a

desarrollar las capacidades de anlisis y sntesis necesarias para abordar realidades

diferentes.

Sin embargo, los mtodos cuantitativos asumen implcitamente que los

parmetros que evalan son estables (constantes) entre las organizaciones y en el

tiempo. Su uso, por este motivo, est en conflicto con el anlisis de los aspectos

especficos de la empresa empleados en la gestin estratgica. El anlisis cuantitativo

desecha los comportamientos excepcionales, poco probables o infrecuentes, que son la

base de la ventaja competitiva (Fong, 2002, 2005). Incluso, si se usan mtodos

cuantitativos para estimar modelos cuyos parmetros varan entre empresas y a lo largo

del tiempo, los resultados pueden ser inadecuados para producir inferencias

estadsticamente vlidas (Bowen y Wiersema, 1999).

Por tanto, las nuevas teoras que sustentan actualmente la direccin estratgica

requieren cambios metodolgicos en la investigacin, para que sea posible encontrar y



1096

entender los mecanismos idiosincrsicos que utilizan las empresas para construir su

ventaja competitiva sostenible.

Las investigaciones que aborden el estudio de atributos, recursos, capacidades o

caractersticas especficas y particulares de la empresa requieren de metodologas

capaces de aislar y entender el comportamiento de los elementos anmalos.

Obviamente, si stos fueran normales, no podran sustentar la diferenciacin y ventaja

competitiva sostenible de la organizacin.

Las metodologas cuantitativas, normalmente, se basan en el anlisis de los

comportamientos promedio y desechan los datos y eventos que quedan fuera de la

tendencia observada, o con una probabilidad no significativa (Fong, 2002, 2005).

Una razn ms que hace emerger esta metodologa es la planteada por

Mintzberg (Arias, 2003). Para Mintzberg (1979), aunque la sistematizacin de datos

representa el fundamento de las teoras, es el conjunto de datos anecdticos el que nos

permite realizar la construccin de la teora. La construccin de teoras o modelos

requiere de una descripcin rica y abundante, por lo que nicamente mediante ancdotas

ser posible obtener la riqueza y abundancia necesarias. Mediante el anlisis de los

datos hard podemos descubrir todas las relaciones existentes, pero nicamente

mediante los datos soft somos capaces de obtener las explicaciones. El estudio de

casos nos ofrece la riqueza anecdtica comentada por Mintzberg (1979). Los mtodos

positivistas de validacin deductiva de teoras no siempre son capaces de capturar los

intrincados complejos sociales existentes en las organizaciones (Morgan y Smircich,

1980; Kaplan, 1986; Parkhe, 1993).

2 Razn: Objeto de estudio de la tesis (la internacionalizacin de la empresa)

La segunda razn estara relacionada con la temtica elegida en esta tesis y, por

tanto, nuestro objeto de estudio (la internacionalizacin de la empresa). El mbito

internacional de la estrategia que estamos investigando en esta tesis no hace sino

consolidar todos los razonamientos previos, dados los argumentos plasmados a lo largo

del modelo de direccin estratgica para la internacionalizacin (MEI) planteado en el



1097

captulo anterior, en donde prcticamente, todas las teoras del enfoque organizativo

directivo, as como buena parte de las teoras de enfoque econmico de la EMN y la

IDE, se basan en ventajas propias y especficas que suscriben lo comentado

anteriormente.

Sin embargo, la temtica propuesta incide, adicionalmente, en otros

razonamientos. Definamos en el captulo 4 la internacionalizacin de la empresa,

como una estrategia corporativa de crecimiento por diversificacin geogrfica

internacional, a travs de un proceso evolutivo y dinmico de largo plazo que afecta

gradualmente a las diferentes actividades de la cadena valor y a la estructura

organizativa de la empresa con un compromiso e implicacin creciente de sus recursos

y capacidades con el entorno internacional, y basado en un conocimiento aumentativo.

La internacionalizacin de la empresa es resultado, por tanto, del proceso

evolutivo que ha seguido la empresa a lo largo de su historia. Por lo tanto, su

comprensin requiere de estudios longitudinales capaces de observar y entender el largo

camino seguido en su crecimiento y desarrollo internacional.

Este motivo es el que expresamente argumentaba Rialp (1997) en cuanto a la

idoneidad del estudio de casos como metodologa de investigacin cientfica del

fenmeno de la internacionalizacin: el recurso a otras tcnicas de estudio de carcter

ms cualitativo y longitudinal (en particular el estudio de casos de empresas

internacionalizadas en diversos sectores) que ayuden a explicar mejor la secuencia

seguida a lo largo del proceso de internacionalizacin. En este mismo sentido, la

recomendacin de Porter (1991) de realizar estudios de casos de carcter longitudinal,

que cubrieran largos perodos de tiempo para comprender la dinmica de la estrategia,

es absolutamente acertada.

Fong (2002) plantea, en sentido crtico, que los entrevistadores que no tengan un

profundo conocimiento del estudio que se realiza y de la teora que le da soporte, que

utilicen un instrumento rgido como el cuestionario y cuya estancia dentro de la

organizacin sea insuficiente para reconocer los valores y smbolos contenidos en las

relaciones y procesos observados, probablemente no reconocern la informacin

relevante para entender las fuentes de ventaja competitiva sostenible de la empresa y,



1098

por tanto, los soportes de la propia estrategia internacional de sta. Por ello, a pesar de

la maestra con que pudiera analizarse cuantitativamente la evidencia recogida, los

resultados de la investigacin seran limitados. Adems, la encuesta como nico

instrumento para obtener la evidencia relevante para entender los determinantes de la

internacionalizacin de la empresa no es suficiente, ni adecuada segn el autor.

Existe otra importante dificultad para que la investigacin cuantitativa pueda

abordar los determinantes de la ventaja competitiva de la empresa en su

internacionalizacin: la ambigedad causal (Lippman y Rumelt, 1982). Esta limitacin

tiene que ver con las dificultades que existen para identificar sin ambigedades las

causas de este fenmeno (Barney, 1991). La incertidumbre generada por la ambigedad

causal (conocimiento incierto de la relacin entre recursos y resultados) implica que no

es posible medir la frecuencia ni la probabilidad de una relacin donde no es claro qu

variables son independientes ni cul es la relacin entre ellas. La incertidumbre

producida por la ambigedad causal genera mecanismos de aislamiento de la

competencia que actan impidiendo la imitacin competitiva (Rumelt, 1984). Lo cual

nos vuelve a llevar al principio de las diferencias individuales (Summer et al., 1990)

del razonamiento anterior.

En el contexto de la internacionalizacin, creemos que la ambigedad causal es

una de las razones de la inexistencia de un paradigma, y nuestro esfuerzo de integracin

en el modelo propuesto con diez mbitos de decisin no hacen sino reflejar dicha

ambigedad, ya que cada uno de esos mbitos puede ser causa y efecto de ventajas

competitivas.

3 Razn: Unidad de anlisis del estudio emprico de esta tesis (EMN vascas)

La tercera razn estara relacionada con la unidad de anlisis del estudio

emprico de esta tesis. La investigacin que aqu se presenta tiene como unidad de

anlisis la EMN vasca, teniendo en cuenta la definicin conceptual que hacamos del

trmino EMN en el captulo 4.



1099

Tal y como se explicitar en el siguiente captulo relacionado con la seleccin de

los casos, efectuamos previamente un estudio exploratorio de diecisis EMN vascas

(Villarreal et al., 2004), realizando entrevistas personales con altos directivos de estas

empresas. La poblacin objeto del estudio eran las setenta y cinco EMN vascas con IE,

que se haban obtenido de la informacin extrada del CIVEX (Catlogo Industrial y de

Empresas Exportadoras, 2002) y despus de introducir las propuestas y aportaciones

realizadas por los miembros del foro del estudio, pertenecientes a la administracin

pblica, con conocimientos propios en este mbito.

El hecho de que la multinacionalizacin de la empresa vasca sea, todava, un

fenmeno tan poco comn provoca que, por un lado sea un tema muy interesante por su

emergencia, pero, por otro lado, ocasione que la poblacin objeto de estudio sea muy

reducida. En este sentido, nuestro propio criterio de seleccin de la unidad de anlisis

del estudio generaba restricciones al tamao de las muestras adecuadas para estudiarlas

a travs de inferencia estadstica y limitaba las posibilidades de un uso adecuado del

tradicional anlisis cuantitativo7.

La alternativa era manejar datos tomados de fuentes secundarias a las que

podamos acceder (informacin de archivo en bases de datos tales como CIVEX o SABI

u otras). En el caso de las fuentes citadas, si disponamos de una muestra suficiente,

pero la profundidad y complejidad de las cuestiones que queramos estudiar necesitaba

de un tipo de informacin (esencialmente cualitativa) y conocimiento, que dichas

fuentes no podan disponer por su naturaleza. En otros casos, el problema era ms grave

a nuestro entender, ya que comprobamos que ciertas informaciones de otras fuentes

secundarias, sorprendentemente, no eran veraces. Esta comprobacin fue posible

hacerla en los diecisis casos estudiados.

Una cuestin clave que, en este mbito, nos ha preocupado es la calidad de la

informacin que manejamos en las investigaciones cientficas. Este aspecto sala a

relucir durante la realizacin del primer estudio exploratorio, cuando tras realizar la 7 Dado que no conocamos la distribucin dela poblacin, incluso manejando el caso menos restrictivo (una distribucin binomial con p=q=50%), un nivel de confianza aceptable, obligaba a una impracticable asimilacin numrica de la muestra representativa adecuada a la reducida poblacin total. La experiencia del propio estudio exploratorio con excelentes contactos pblicos, nos hizo descartar por pura honestidad alternativas metodolgicas que haban sido consideradas.



1100

entrevista in situ en la empresa, debatamos con los directivos interlocutores

interrogantes como Quin contesta los cuestionarios dirigidos a una empresa? Qu

informacin puedes o quieres contar como dirigente de la empresa?;

independientemente de las limitaciones formales es la misma la informacin que un

directivo suministra a un cuestionario postal o telefnico que en una entrevista

personal? se explica adecuadamente para qu y dnde se va a utilizar esa

informacin?... Probablemente, las respuestas a estas cuestiones sirvan para explicar

algunas informaciones errneas de ciertas fuentes.

Estos aspectos los refleja Fong (2002, 2005) de forma muy oportuna, cuando los

vincula al tipo de metodologa de investigacin utilizada. Las metodologas

cuantitativas presentan problemas no asociados al tamao de las muestras, que pudieran

desaconsejar el uso del anlisis cuantitativo en este tipo de investigaciones.

La mayor parte de los activos intangibles, esenciales normalmente en la

estrategia de multinacionalizacin, se basan en el conocimiento especfico de la

empresa, lo que les confiere unas caractersticas que deben ser tomadas en cuenta, si se

pretende entender su rol en la construccin de ventaja competitiva sostenible que

sustenta la estrategia internacional.

La primera de ellas es que la informacin es un bien pblico (Arrow, 1962;

Johnson, 1970). La mayora de los activos intangibles de la empresa pueden ser

copiados, si los imitadores pueden tener acceso a la informacin en que se soportan.

Esto obliga a las empresas a ser cautas en la gestin de sus conocimientos e

informacin, para evitar riesgos, lo cual puede reflejarse en una actitud contraria a

proporcionar informacin relevante a los investigadores.

De hecho, una de las explicaciones de que no exista una perfecta difusin de la

informacin en la economa, se encuentra en los esfuerzos que realizan las

organizaciones para proteger su ventaja competitiva, mediante la opacidad informativa,

en aspectos importantes para su sostenimiento.

Afortunadamente para las empresas, la mayor parte de la informacin relevante

para la ventaja competitiva tiene carcter tcito (Nelson y Winter, 1982; Nonaka y



1101

Takeuchi, 1995). Este tipo de informacin se encuentra inserta dentro de las rutinas

organizativas y en los procesos y relaciones que se generan al interior de la empresa, su

principal soporte est en los recursos humanos, motivo por el cual, su base es social y,

probablemente, ningn individuo dispone de toda la informacin. La informacin tcita

se transfiere mediante la experiencia compartida, motivo por el cual su comunicacin es

muy compleja (Teece et al., 1997). El carcter tcito y socialmente complejo de la

informacin, implica que su codificacin y transferencia sean imperfectas. Esto

representa un mecanismo de aislamiento de la competencia (Rumelt, 1984) que acta

dificultando tanto la imitacin competitiva como la investigacin acadmica.

Es importante tener en cuenta las caractersticas de la informacin que se

requiere para estudiar el fenmeno de la multinacionalizacin, ya que dependiendo del

mecanismo de obtencin de la evidencia, se afecta directa y claramente la calidad de la

informacin obtenida y analizable. Qu implicacin tiene esto en cuanto a la eleccin

de una estrategia de investigacin?

Primero, que la informacin de dominio pblico contenida en fuentes

secundarias, como los informes de la empresa o las estadsticas y bases de datos de

acceso general, puede ser considerada base de la paridad competitiva, pero no de la

ventaja competitiva de la empresa. Si la informacin contenida en dichos documentos

fuera relevante para la ventaja de la empresa, su difusin contribuira a que sus rivales

pudieran imitar sus estrategias, destruyendo con ello dicha ventaja competitiva (Fong,

2002, 2005).

Segundo, que la obtencin de informacin relevante para este estudio mediante

una encuesta que utilice cuestionarios cerrados es prcticamente imposible. Es difcil

imaginar a los informantes proporcionando, va cuestionario telefnico o postal,

informacin sensible, confidencial, sabiendo que su difusin puede tener fuertes

consecuencias negativas para la empresa (Rouse y Daellenbach, 1999). Este argumento

se refrend plenamente en nuestro estudio exploratorio.

Sin embargo, esta problemtica tambin debe ser resuelta en la investigacin

mediante el estudio de casos, pero en dicho mtodo, a diferencia de lo que sucede

cuando se utilizan mtodos cuantitativos, es posible soslayar este problema mediante el



1102

uso de la triangulacin de la evidencia (Yin, 1989, 1994, 1998) (posteriormente se

discutirn las caractersticas y utilidad de este instrumento).

En cualquier caso, aunque las organizaciones estuvieran dispuestas a participar

en el estudio mediante cuestionarios y decidieran responder las preguntas, se debe tener

en cuenta que la informacin que pueden proporcionar mediante este instrumento

necesariamente tiene carcter explcito. Sin embargo, los elementos que permiten unos

resultados superiores para una empresa en particular son, generalmente, de naturaleza

tcita, por lo que para los mismos miembros de la organizacin son difciles de definir y

de expresar. La comunicacin de informacin de carcter tcito depende de la

participacin en experiencias conjuntas y de la observacin directa de los fenmenos en

su contexto (Fong, 2002, 2005).

Si la ventaja competitiva que sustenta la internacionalizacin de la empresa y

que, a la vez, sta consolida, tiene su origen en factores organizacionales de carcter

tcito, inimitables, socialmente complejos, sinrgicos e inmersos en los procesos

organizativos de la empresa, donde la cultura de la misma es la determinante de dicha

ventaja, no hay otra alternativa que el uso de mtodos cualitativos para obtener

evidencia de inters (Rouse y Daellenbach, 1999).

En conclusin, los mtodos cualitativos, y especialmente el estudio de casos, son

capaces de registrar la informacin relevante para entender el proceso de

internacionalizacin de la empresa hasta sus etapas de mximo desarrollo

(multinacionalizacin) sin que se pierda la complejidad y especificidad de cada caso. El

trabajo de campo dentro de la organizacin es esencial para obtener un conocimiento

profundo, que permita entender a la organizacin y a sus procesos, en los trminos

indicados por nuestro modelo integrador de las mltiples teoras.

8.3. VALOR CIENTFICO DE LAS METODOLO

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ÍNDICE DE CAPITULOS - ehu.eus · LA ESTRATEGIA DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA. UN ESTUDIO DE CASOS DE MULTINACIONALES VASCAS ... Identidad de la unidad de análisis y selección