INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO I: ASPECTOS GENERALES

NOMEN JURIS Y CONCEPTO DE LAVADO DE ACTIVOS

LAVADO DE ACTIVOS Y BIEN JURÍDICO (UN ACUERDO PLENARIO)

3. Diversas teorías que explican el contenido del bien jurídico protegidoen el lavado de activos........................................................................................................ 1553.1. Tesis sobre la salud pública.......................................................................................... 1553. 2. Tesis de la administración de justicia ...................................................................... 1553. 3. Tesis sobre el orden socioeconómico...................................................................... 1573. 4. Tesis sobre el bien jurídico pluriofensivo................................................................ 1603. 5. Tesis de la libre competencia ...................................................................................... 1623. 6. Nuestra posición............................................................................................................... 163

LAVADO DE ACTIVOS EN LA LEGISLACION PERUANA: TIPO OBJETIVO (incluir pdf lavado)

Evolución legislativa del delito de lavado de activos en el Perú.......................... 166

AUTORÍA Y PARTICIPACIÓN EN EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.

EL MODUS OPERANDI DEL LAVADO DE ACTIVOS.

CAPÍTULO II: ¿EL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS ES UN DELITO DE LESIÓN O DE PELIGRO? (TESIS SAN MARTIN Y ACUERDO PLENARIO)

CAPÍTULO III: ¿TIPO PENAL MODERNO? Pg. 8 a 21.

CAPÍTULO IV: …….

ANALISIS DEL DELITO FUENTE EN EL LAVADO DE ACTIVOS

ANALISIS INTERNACIONAL DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS.

6. Sobre los problemas de la procedencia ilícita de los bienes. El delitofuente como presupuesto del delito de lavado de activos.................................... 1726.1. Consideraciones generales .......................................................................................... 1726.2. Sobre las exigencias cuantitativas y cualitativas del delito fuente............... 1776.3. Modelos de regulación legal sobre el delito fuente........................................... 1796.4. La participación del autor o partícipe en el delito previo................................ 180

6.5. El delito previo en el lavado de activos y su probanza a través de laprueba indiciaria según el Acuerdo Plenario Nº 3-2010 de la CorteSuprema............................................................................................................................... 184

2. Sobre los procedimientos para la configuración del lavado de activos....................... 1532.1. La colocación...................................................................................................................... 1532. 2. El ensombrecimiento...................................................................................................... 1542. 3. La integración..................................................................................................................... 154

http://intranet.usat.edu.pe/usat/ius/files/2011/12/Henry-Heras-Fortalecimiento-de-estrategias-para-la-prevenci%C3%B3n-del-lavado-de-activos.pdf

Anexo jurisprudencial.......................................................................................................... 224

Leer

11. Sobre las formas agravadas y atenuadas del delito de lavado de activossegún el Decreto Legislativo Nº 1106............................................................................ 21811.1. Descripción legal............................................................................................................... 21811.2. Por la calidad del sujeto activo.................................................................................... 21911.3. Por pertenencia a una organización criminal ...................................................... 22011.4. Por la calidad del delito previo.................................................................................... 22011.5. Circunstancia agravante según el quantum económico del objetomaterial del delito............................................................................................................. 22011.6. Circunstancia atenuante según el quantum económico del objetomaterial del delito............................................................................................................. 221