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LECCIÓN SEGUNDANORMA PROCESAL Y PROCESO PENAL

I. NORMAS PROCESALES. ASPECTOS GENERALES

Contenido...............................................................................

.. Clasificación .............................................................................

Naturaleza .............................................................................

II. EFICACIA DE LAS NORMAS PROCESALES

Aspectos generales................................................................

Eficacia espacial de las normas procesales............................

Eficacia temporal de las normas procesales..........................

3.1. Bases constitucionales y legales....................................

3.2. Progresividad y favorabilidad........................................

Eficacia personal de las normas procesales ..........................

III. NTERPRETACIÓN DE LAS NORMAS PROCESALES

Aspectos generales de la interpretación de las normas

procesales .............................................................................

Aspectos específicos de la interpretación de las normas

procesales .............................................................................

IV. PROCESO PENAL ....................................................................

V. SISTEMA PROCESAL PENAL......................................................

LECCIÓN TERCERACONSTITUCIÓN, PRINCIPIOS Y GARANTÍAS

PROCESALES

I. PROCESO PENAL Y CONSTITUCIÓN

1. Aspectos generales............................................................

1.1. Planteamiento básico ....................................................

1.2. Conflictos constitucionales en el proceso penal.............

II. PRINCIPIOS DEL PROCESO PENAL

1. Concepto..................................................................................

2. Clasificación............................................................................

3. Principios de necesidad y oficialidad........................................

4. Principios de legalidad u obligatoriedad y de oportunidad .....

4.1. Principio de legalidad u obligatoriedad..........................

4.2. Principio de oportunidad reglada...................................

5. Principios de aportación de parte y de investigación de los

hechos...........................................................................................

6. Principios estructurales del proceso.......................................

6.1. Principio de dualidad.....................................................

6.2. Principio de contradicción..............................................

6.3. Principio de igualdad de armas procesales...................

6.4. Principio de eficacia de la serie procedimental.............

7. Principio relativo a la configuración del objeto procesal: el

acusatorio...

7.1. Concepto.......................................................................

7.2. Notas esenciales............................................................

8. Principio de valoración libre de la prueba..............................

9. Principio de oralidad...............................................................

9.1. Oralidad y ordenamiento jurídico nacional....................

9.1.1. Referentes constitucionales................................

9.1.2. Referentes de segundo nivel...............................

9.1.3. El acta de la audiencia........................................

9.2 Alcances de la oralidad....................................................

9.2.1. Concepto.............................................................

9.2.2. Notas características...........................................

9.2.3. Sistema de oralidad en el NCPP .........................

9.2.4. Oralidad y medios electrónicos...........................

10. Principio de inmediación........................................................

11. Principio de concentración ....................................................

12. Principio de publicidad...........................................................

III. GARANTÍAS DEL PROCESO PENAL

1. Definición y alcance de las garantías procesales penales......

2. Clasificación de las garantías procesales...............................

3. Garantía del debido proceso..................................................

3.1. Concepto y alcances......................................................

3.2. Juez legal.......................................................................

3.3. Juez imparcial................................................................

3.4. Plazo razonable..............................................................

3.5. Non bis in idem procesal o interdicción de la persecución

penal

múltiple..........................................................................3.6. Derecho al recurso: doble grado de jurisdicción............3.7. Legalidad procesal penal...............................................

4. Garantía de tutela jurisdiccional............................................

4.1. Concepto y contenido....................................................

4.2. Derecho al proceso........................................................

4.3. Derecho a una sentencia fundada en derecho..............

4.4. Derecho de acceso a los recursos legalmente previstos

4.5. Derecho a la firmeza, la invariabilidad y la cosa juzgada

4.6. Derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales. . .

5. Garantía de la presunción de inocencia.................................

5.1. Concepto y manifestaciones..........................................

5.2. Presunción de inocencia como regla de prueba ...........

5.3. Presunción de inocencia como regla de juicio. El in

dubiopro reo

6. Garantía de defensa procesal................................................

6.1. Concepto y contenido ...................................................

6.2. Derechos instrumentales de la garantía de defensa ....

6.2.1. Derecho de audiencia.........................................

6.2.2. Derecho de defensa técnica y de autodefensa...

6.2.3. Derecho a probar y controlar la prueba..............

6.2.4. Derecho a no declarar contra sí mismo y a no

confesarse

culpable .............................................................

IV. TÍTULO PRELIMINAR DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL ..........................

PARTE SEGUNDAEL ÓRGANO JURISDICCIONAL PENAL:

JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

LECCIÓN CUARTAPRESUPUESTOS PROCESALES Y JURISDICCIÓN PENAL

I. PRESUPUESTOS PROCESALES

1. Concepto y alcances

2. Clasificación ..........................................................................

II. REGULACIÓN .................................................................................

III. JURISDICCIÓN PENAL

1. Antecedentes.........................................................................

2. Definición...............................................................................3. Órganos jurisdiccionales penales ..........................................

4. Extensión y límites de la jurisdicción penal

4.1 Extensión de la jurisdicción penal

4.2 Límites de la jurisdicción penal

4.2.1. Criterio objetivo................................

4.2.2. Criterio territorial..............................

4.2.3. Criterio subjetivo

IV. JURISDICCIÓN MILITAR

1. Aspectos fundamentales.................................................

2. El delito militar................................................................

3. Conflictos de jurisdicción........................................................

LECCIÓN QUINTACOMPETENCIA PENAL

I. CONCEPTO Y ALCANCES................................................................

II. COMPETENCIA OBJETIVA

1. Concepto

2. Criterios..................................................................................

2.1. Criterio por razón de la persona del imputado:

Rationepenóme

2.2. Criterio general por razón de la materia: Ratione

materiae general

2.3. Criterio especial por razón de la materia: Ratione

materiae especial

III. COMPETENCIA FUNCIONAL

1. Concepto................................................................................

2. Manifestaciones de la competencia funcional........................

2.1. Proceso penal declarativo.............................................

2.2. Proceso penal de ejecución...........................................

2.3. Proceso penal de protección provisional o coerción

IV. TRATAMIENTO PROCESAL DE LA COMPETENCIA

OBJETIVA Y FUNCIONAL ................................................................

V. COMPETENCIA TERRITORIAL

1. Fueros ordinarios generales ..................................................

2. Fueros ordinarios especiales..................................................

3. Fueros extraordinarios...........................................................

4. Carácter y tratamiento procesal de la competencia territorial

VI. NORMAS DE REPARTO.....................................................................

VII. COMPETENCIA POR CONEXIÓN

1. Concepto................................................................................

2. Hechos punibles conexos.......................................................

3. Reglas de competencia por conexidad procesal....................

3.1. Competencia objetiva....................................................

3.2. Competencia territorial..................................................

VIII. CUESTIONES DE COMPETENCIA

1. Concepto................................................................................

2. Declinatoria de competencia..................................................

3. Transferencia de competencia...............................................

4. Contienda de competencia.....................................................

5. Acumulación procesal............................................................

6. Inhibición y recusación...........................................................

6.1. Definición y alcance.......................................................

6.2. Sistema de recusación del NCPP...................................

6.3. Causas o motivos de inhibición y recusación................

6.4. Procedimiento de la inhibición y recusación..................

6.4.1. Inhibición.............................................................

6.4.2. Recusación..........................................................

6.5. Efectos de la recusación de la inhibición y recusación. .

6.6. Extensión de la inhibición y recusación.........................

PARTE TERCERALAS PARTES PROCESALES

LECCIÓN SEXTALAS PARTES PROCESALES: TEORÍA GENERAL

I. CONCEPTO

1. Alcances ................................................................................

2. Concepto................................................................................

II. REGULACIÓN

1. Descripción normativa ..........................................................

2. Denominación utilizada..........................................................

III. CLASIFICACIÓN

1. Criterios de clasificación........................................................

2. Partes y posición procesal .....................................................

2.1. Las partes penales.........................................................

2.2. Las partes civiles...........................................................

3. Partes y necesidad de su intervención...................................

4. Partes y carácter de su intervención .....................................

LECCIÓN SÉPTIMALAS PARTES ACUSADORAS

I. EL MINISTERIO PÚBLICO

1. Concepto y configuración institucional..................................

1.1. Concepto........................................................................

1.2. Institucionalidad del Ministerio Público..........................

2. Actividad y legitimación.........................................................

2.1. Roles del Ministerio Público...........................................

2.1.1. Conductor de la investigación preparatoria........

2.1.2. Acusador público ................................................

2.1.3. Parte en el recurso..............................................

2.2. Capacidad y legitimación del Ministerio Público ...........

2.3. Ministerio Público y Policía.............................................

2.4. Ministerio Público y excusa............................................

2.5. Ministerio Público y facultades coercitivas....................

2.5.1. Medidas de coerción e instrumentales restrictivas

de derechos

2.5.2. Citación compulsiva............................................

II. LA POLICÍA NACIONAL

1. Aspectos generales................................................................

2. La función policial de investigación del delito........................

3. Las atribuciones de la Policía de Investigación......................

4. La función criminalística de la Policía Nacional......................

III. EL QUERELLANTE PARTICULAR1. Base legal...............................................................................2. Precisiones conceptuales.......................................................

IV. EL ACTOR CIVIL

1. Base legal...............................................................................

2. Precisiones conceptuales.......................................................

3. La víctima en el proceso penal...............................................

3.1. Concepto de agraviado..................................................

3.2. Derechos del agraviado ................................................

3.3. Deberes del agraviado...................................................

3.4. Apoderado común ........................................................

LECCIÓN OCTAVALAS PARTES ACUSADAS

I. EL IMPUTADO

1. Concepto................................................................................

2. Capacidad..............................................................................

2.1. Capacidad para ser parte..............................................

2.2. Capacidad procesal.......................................................

2.3. Legitimación pasiva

2.4. Postulación....................................................................

3. Derechos

3.1 Derechos de participación...............................................

3.2. Derechos de actuación pasivos ....................................

3.3. Derechos de protección frente a los medios de comunicación

4. Deberes

4.1. Moralidad procesal

4.2. Presencia y ausencia del imputado...............................

II. EL ABOGADO DEFENSOR

1. Concepto................................................................................

2. Posición procesal del abogado defensor ...............................

3. Derechos y deberes del abogado defensor............................

4. Defensor voluntario y defensor necesario .............................5. Reemplazo, exclusión, sanción, sustitución y expulsión del

abogado defensor..................................................................

III. LA PERSONA JURÍDICA

1. Planteamiento........................................................................

2. Incorporación como parte......................................................

3. Procedimiento ulterior............................................................

4. Derechos y garantías.............................................................

IV.LAS PARTES CIVILES

1. Planteamiento........................................................................

2. 1.1 tercero civil responsable..................................................

3. Incorporación como parte del responsable civil.....................4. Procedimiento ulterior............................................................5. Derechos y garantías.............................................................

PARTE CUARTAACCIÓN PENAL, ACCIÓN CIVIL Y OBJETO PROCESAL

LECCIÓN NOVENAACCIÓN PENAL Y ACCIÓN CIVIL

I. ACCIÓN PENAL

1.................................................................................................... A

spectos generales..........................................................................

1.1. Concepto.......................................................................

1.2. Alcance..........................................................................

1.3. Contenido......................................................................

2. Modalidad de ejercicio............................................................

3. Principios informativos...........................................................

4. Características.......................................................................

II. PRINCIPIO DE OPORTUNIDAD

1. Concepto y justificación2. El artículo 2 NCPP...................................................................

2.1. Criterios de oportunidad .................................2.1.1. Primer grupo .....................................................

2.1.2. Segundo grupo .........................................2.2. Momento procesal.........................................................

III. ACCIÓN CIVIL EX DELICTO

1. Concepto.................................................................................

2. Naturaleza de la acción civil ex delicio.....................................

3. Legitimación activa y pasiva...................................................

3.1. Legitimación activa.......................................................

3.2. Legitimación pasiva......................................................

4. La petición en la acción civil ex delicio...................................

5. La causa de pedir en la acción civil ex delicio .......................

IV. CUESTIÓN PREVIA

1. Introducción............................................................................

2. Concepto.................................................................................

3. Requisito o condición de procedibilidad.................................

4. Manifestaciones de las condiciones de procedibilidad ...........

V. CUESTIÓN PREJUDICIAL

1. Concepto.................................................................................

2. Requisito.................................................................................

3. Clases.....................................................................................

3.1. Causas prejudiciales homogéneas y heterogéneas .....

3.2. Causas prejudiciales devolutivas e incidentales ..........

3.2.1. Cuestiones prejudiciales devolutivas .................

3.2.2. Cuestiones prejudiciales no devolutivas.............

4. Tratamiento procedimental....................................................

VI. EXCEPCIONES

1. Concepto.................................................................................

2. Clasificación............................................................................

2.1. Aspectos generales.......................................................

2.2. Excepción de naturaleza de juicio ................................

2.3. Excepción de naturaleza de amnistía...........................

2.4. Excepción de cosa juzgada...........................................

2.5. Excepción de prescripción............................................

2.6. Excepción de improcedencia de acción .......................

3. Tratamiento procedimental....................................................4. Presupuesto y trámite de las cuestiones referentes a la persecución penal

LECCIÓN DÉCIMAOBJETO PROCESAL

I. CONCEPTO.....................................................................................

II. OBJETO PENAL

1. Concepto................................................................................

2. Elementos esenciales ............................................................

3. Funciones...............................................................................

III. OBJETO CIVIL

1. Concepto ...............................................................................

2. Pretensión civil.......................................................................

2.1. Definición y alcance......................................................

2.2. Pretensión civil anulatoria excepcional.........................

2.3. Régimen procesal.........................................................

3. Identificación. Elementos esenciales.....................................

PARTE QUINTAESTRUCTURA DEL PROCESO PENAL

(EL PROCESO COMÚN)

LECCIÓN UNDÉCIMATEORÍA GENERAL

I. EL PROCESO PENAL........................................................................

II. CLASES DE PROCESO PENAL..........................................................

III. EL PROCESO PENAL COMÚN DECLARATIVO DE CONDENA.......

LECCIÓN DUODÉCIMALA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA

I. INTRODUCCIÓN1. Regulación legal ..................................................2. Aspecto fundamental.............................................................

3. Definición y finalidad..............................................................

3.1. Definición.......................................................................

3.2. Finalidad........................................................................

4. Funciones...............................................................................

5. Contenido...............................................................................

6. Notas características..............................................................

6.1. Carácter preparatorio de la investigación......................

6.2. El principio de la documentación...................................

6.3. El principio.de.la.investigación, de.oficio.......................

6.4. El principio del secreto de las actuaciones....................

7. Facultades coercitivas.......................................................

8. Funciones del juez de la investigación preparatoria..............

II. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN

1. La denuncia............................................................................

2. Actos iniciales y diligencias preliminares...............................

2.1. Actos iniciales................................................................

2.2. Diligencias preliminares.................................................

2.3. La inspección preliminar................................................

2.4. El informe policial..........................................................

2.5. La disposición de archivo...............................................

2.6. Impugnación de la disposición de archivo.....................

2.7. La acusación directa......................................................

3. La investigación preparatoria formalizada. La disposición fiscal

3.1. La Disposición de Formalización de la Investigación

Preparatoria

3.2. Las diligencias de la investigación preparatoria............

3.3. La tutela de derechos y la disposición de formalización de la

investigación preparatoria.............................................

III. POLICÍA NACIONAL Y MINISTERIO PÚBLICO

1. Ámbito de las relaciones funcionales entre ambas instituciones

2. Principales funciones genéricas del Ministerio Público...........

3. Diligencias preliminares.........................................................

3.1. Las diligencias de prevención........................................

3.2. Identificación de las diligencias policiales de investigación

IV. ACTOS DE INVESTIGACIÓN

1. Concepto y clases...................................................................

2. Actos de investigación comunes............................................

3. Actos de investigación limitativas de derechos......................

V. BÚSQUEDA DE PRUEBAS Y RESTRICCIÓN DE DERECHOS

1. Conceptos generales..............................................................

2. Presupuestos generales para la adopción de las medidas de

búsqueda de pruebas

3. Clasificación de las medidas...................................................

4. Procedimiento de habilitación de medidas.............................

VI. CADENA DE CUSTODIA

1. Bases legales y conceptuales previas....................................

2. La cadena de custodia: definición y alcances.........................

3. La ruptura de la cadena de custodia......................................

VII. ACTOS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN

1. Fundamento...........................................................................

2. El agente encubierto o especial.............................................

2.1. Definición.......................................................................

2.2. Regulación legal............................................................

2.3. Valoración......................................................................

2.4. Exención de responsabilidad.........................................

2.5. Algunos problemas probatorios.....................................

2.5.1. Efectos probatorios.............................................

2.5.2. La ilicitud probatoria derivada de la infiltración..

2.5.3. Testimonial del agente encubierto.....................

2.6. Problemas probatorios...................................................

2.6.1. Efectos probatorios.............................................

2.6.2. Prueba preconstituida originada a raíz de-la

investigación

policial................................................................

2.6.3. Preconstitución de la prueba durante la fase de

investigación.......................................................

2.6.4. Identificación y recogida del cuerpo del delito. . .

2.6.5. Extensión de los efectos reflejos de la prueba

prohibida...

3. La circulación y entrega vigilada...........................................

3.1. Definición.......................................................................

3.2. Objeto............................................................................

3.3. Procedimiento................................................................

3.4. Envíos postales..............................................................

4. Las operaciones encubiertas..................................................

4.1. Definición......................................................................

4.2. Procedimiento...............................................................

4.3. Valoración.....................................................................

VIII. CONCLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

1. El plazo..................................................................................

2. El proceso complejo...............................................................

3. La determinación del plazo....................................................

4. La intervención del juez de la investigación preparatoria......

LECCIÓN DÉCIMA TERCERALA ETAPA INTERMEDIA

I. ASPECTOS GENERALES

1. Concepto................................................................................

2. Resultado...............................................................................

3. Funciones...............................................................................

3.1. Función principal...........................................................

3.2. Función secundaria o accesoria.....................................

4. Características.......................................................................

5. Sistema adoptado..................................................................

6. Fases......................................................................................

7. Procedimiento........................................................................

II. EL SOBRESEIMIENTO

1. Concepto................................................................................

2. Notas esenciales....................................................................

3. Clases de sobreseimiento......................................................

4. Efectos...................................................................................

5. Recursos................................................................................6. Presupuestos..........................................................................

6.1. Enumeración..................................................................

6.2. Elementos constitutivos.................................................

7. Audiencia preliminar de control del requerimiento de

sobreseimiento8. Decisión del juez de la investigación preparatoria

III. LA ACUSACIÓN FISCAL

1. Concepto................................................................................

2. Contenido...............................................................................3. Audiencia preliminar de control de la acusación

3.1. Objeto.............................................................................

3.2. Pasos previos..................................................................

3.3. Características................................................................

3.4. Desarrollo.......................................................................

4. Decisiones tras la audiencia preliminar.................................

4.1. Regla general.................................................................

4.2. Ámbitos específicos........................................................

5. Las convenciones probatorias................................

IV. EL AUTO DE ENJUICIAMIENTO

1. Concepto................................................................................

2. Efectos...................................................................................

3. Contenido...............................................................................4. Remisión de actuaciones.......................................................

V. EL AUTO DE CITACIÓN A JUICIO.....................................................

LECCIÓN DÉCIMA CUARTALA ETAPA DE ENJUICIAMIENTO

I. ASPECTOS BÁSICOS

1. Concepto................................................................................

2. Principios................................................................................

3. Regulación legal.....................................................................

II. RÉGIMEN DEL JUICIO ORAL1. Régimen de la publicidad.......................................................2. Régimen de la concentración.........................3. Régimen de la concurrencia de los sujetos procesales. Inmediación

4. Régimen de los incidentes.....................................................

5. Régimen disciplinario.............................................................

6. Régimen de dirección, poder discrecional y auxilio jurisdiccional

en el juicio..............................................................................

6.1. Poder de dirección.........................................................

6.2. Poder discrecional.........................................................

6.3. Auxilio jurisdiccional......................................................

7. Régimen de documentación del juicio...................................

7.1. Registro de actuaciones................................................

7.2. Intervención y peticiones de las partes.........................

7.3. Resoluciones dictadas en la audiencia..........................

III. PROCEDIMIENTO DEL JUICIO ORAL

1. Estructura del juicio oral........................................................

2. El periodo inicial.....................................................................

3. El periodo probatorio..............................................................

4. El periodo decisorio I. Alegatos finales...................................

5. El periodo decisorio II. Deliberación y sentencia....................

LECCIÓN DÉCIMA QUINTALA SENTENCIA

I. ASPECTOS BÁSICOS

1. Concepto................................................................................

2. Naturaleza jurídica.................................................................

3. Génesis lógica........................................................................

4. Requisitos...............................................................................

5- Aclaración y corrección de sentencia (y demás resoluciones)..

II. EFECTOS DEL PROCESO

1. Cosa juzgada.............................................................................

1.1. Concepto........................................................................

1.2. Clasificación...................................................................

1.3. Fundamento...................................................................

1.4. Cosa juzgada material...................................................

1.5. Impugnación de la cosa juzgada....................................

Las costas..............................................................................

Concepto........................................................................

Regulación básica y aspectos esenciales.......................

Imposición......................................................................

Tasación.........................................................................

PARTE SEXTAEL PROCESO PENAL DE PROTECCIÓN PROVISIONAL - LAS MEDIDAS

DE COERCIÓN

LECCIÓN DÉCIMA SEXTAPROCESO PENAL Y MEDIDAS DE COERCIÓN

CONCEPTOS GENERALES

I. EL PROCESO DE PROTECCIÓN

1. Concepto y naturaleza jurídica..............................................

2. Notas características.............................................................

II. LAS MEDIDAS DE COERCIÓN

1. Concepto...............................................................................

2. Presupuestos e impugnación.................................................

3. Clasificación...........................................................................

4. Elementos .............................................................................

5. Juicio de coerción...................................................................

6. Principio pro hominie.............................................................

LECCIÓN DÉCIMA SÉPTIMALAS MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONALES

I. CONCEPTO ....................................................................................

II. DETENCIÓN

1. Concepto ..............................................................................

2. Detención policial .................................................................

3. Arresto ciudadano ................................................................

4. Detención judicial preliminar.................................................

5. Detención convalidada..........................................................

6. Detención incomunicada .......................................................7. Recurso de apelación ............................................................

I. PRISIÓN PREVENTIVA

1. Concepto ...............................................................................

2. Presupuestos..........................................................................

2.1. Presupuestos materiales...............................................

2.2. Presupuestos formales .................................................

3. Duración.................................................................................

3.1. Plazos ordinario y especial ...........................................

3.2. Prolongación de la prisión preventiva............................

3.3. El plazo razonable de la prisión preventiva y su

prolongación..........................................................................

4. Impugnación...........................................................................

5. Cómputo del plazo.................................................................

6. Revocatoria de comparecencia por prisión............................

7. Prisión incomunicada.............................................................

8. Cesación de la prisión preventiva .........................................

8.1. Últimas reformas en materia de cesación de la prisión

preventiva

IV. LA DETENCIÓN DOMICILIARIA

1. La medida adicional de vigilancia electrónica personal.........

T. LA INTERNACIÓN PREVENTIVA........................................................

T. COMPARECENCIA

1. Concepto y alcances..............................................................

2. Comparecencia simple...........................................................

3. Comparecencia restrictiva.....................................................

3.1. Características generales..............................................

3.2. La vigilancia electrónica personal..................................

/II. ARRAIGO.........................................................................................

/III. SUSPENSIÓN PREVENTIVA DE DERECHOS...........................................

LECCIÓN DÉCIMA OCTAVALAS MEDIDAS DE COERCIÓN REALES

I. DEFINICIÓN.....................................................................................

II. CLASES E IDENTIFICACIÓN

1. Clasificación ..........................................................................

2. Identificación .........................................................................

3. Presupuestos materiales .......................................................

3.1. Fumus delicti comissi....................................................

3.2. Periculum libertatis.......................................................

4. Procedimiento........................................................................

5. Las concretas medidas de coerción reales............................

5.1. El embargo....................................................................

5.2. La inhibición..................................................................

5.3. La incautación ..............................................................

5.3.1. Aspectos generales..............................................

5.3.2. Especialidades en el delito de tráfico ilícito de

drogas ............................................................................

5.4. Las medidas preventivas contra personas jurídicas

5.5. Medidas anticipadas, desalojo preventivo y pensión

anticipada

de alimentos...................................................................

5.6. Secuestro conservativo ................................................

PARTE SÉPTIMAEL DERECHO PROBATORIO PENAL

LECCIÓN DÉCIMA NOVENAASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA PENAL

I. DEFINICIÓN Y FUNCIÓN

1. Definición

1.1. Concepto.......................................................................

1.2. Limitaciones. Relación prueba y verdad........................

1.3. Principios de la actividad probatoria ............................

1.4. Actividad probatoria......................................................

2. Función..................................................................................

3. El derecho a la prueba...........................................................

4. Regulación de la prueba...................................................

t. INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DE LA PRUEBA

1. Objeto de la prueba ...............................................................

2. Libertad de prueba ................................................................

2.1. Regla general ................................................................

2.2. Objeto de la prueba ......................................................

2.3. Medios de prueba .........................................................

3. Objeto concreto y carga de la prueba....................................

3.1. Objeto concreto de la prueba........................................

3.2. Carga de la prueba .......................................................

II. ACTOS DE INVESTIGACIÓN Y ACTOS DE PRUEBA

1. Noción y alcances ..................................................................

2. Diferencias.............................................................................

V. NOTAS Y PRINCIPIOS ESENCIALES DE LA ACTIVIDAD PROBATORIA

1. Notas esenciales ....................................................................

2. Principios reguladores............................................................

2.1. Principios básicos ..........................................................

2.2. Otros principios .............................................................

I. FUENTE Y MEDIO DE PRUEBA

1. Fuente y medio de prueba ....................................................

2. Fuentes de prueba.................................................................

3. Medios de prueba ..................................................................

3.1. Concepto y alcances .....................................................

3.2. Identificación de los medios de prueba ........................

LECCIÓN VIGÉSIMAMEDIOS DE PRUEBA Y PROCEDIMIENTO PROBATORIO

[. EL IMPUTADO Y SU DECLARACIÓN

1. La declaración del imputado..................................................

2. La confesión del imputado ....................................................

2.1. Concepto .......................................................................

2.2. Efectos...........................................................................

II. EL TESTIMONIO

1. Concepto................................................................................

2. Estatuto jurídico del testigo...................................................

3. Capacidad, incompatibilidad, abstención ..............................

4. Estructura de la testimonial ..................................................

5. Valoración del testimonio.......................................................

III. LA PERICIA

1. Concepto................................................................................

2. Designación de peritos ..........................................................

3. El testigo-perito .....................................................................

4. Estructura de la prueba pericial.............................................

5. Especialidad en pericias institucionales ................................

6. Impugnación..........................................................................

7. El perito de parte...................................................................

8. La pericia cultural ..................................................................

9. Valoración de la pericia .........................................................

10. La prueba científica ..............................................................

IV. EL CAREO

1. Concepto ...............................................................................

2. Reglamentación legal ............................................................

2.1. Presupuestos ................................................................

2.2. Necesidad .....................................................................

2.3. Intervinientes ................................................................

2.4. Práctica..........................................................................

2.5. Medio careo ..................................................................

V. LA PRUEBA DOCUMENTAL1. Concepto................................................................................2. Existencia, validez y eficacia del documento ........................3. Adquisición procesal .............................................................4. Reconocimiento e impugnación5. Actuación ..............................................................................6. Valoración .............................................................................7. Informe ..................................................................................8. Prueba electrónica ................................................................

EL RECONOCIMIENTO

1. Concepto................................................................................

2. Reconocimiento de personas ................................................

2.1. Concepto y fundamento................................................

2.2. Procedimiento ...............................................................

3. Reconocimiento impropio.......................................................

4. Reconocimiento de voces y otros...........................................

5. Reconocimiento de cosas ......................................................

6. Fotografías y videos ..............................................................

I. LA INSPECCIÓN JUDICIAL ...............................................................

II. LA RECONSTRUCCIÓN....................................................................

LAS PRUEBAS ESPECIALES

1. Regulación.............................................................................

2. Levantamiento de cadáver.....................................................

3. Necropsia...............................................................................

3.1. Alcance..........................................................................

3.2. Destino del cadáver.......................................................

3.3. Pericias auxiliares..........................................................

4. Pericias medicolegales ..........................................................

5. Prueba de preexistencia y pericia de valoración....................

EL PROCEDIMIENTO PROBATORIO

1. Fases del procedimiento probatorio.......................................

2. Fase de proposición probatoria .............................................

Fase de admisión.........................................................................

Fase de práctica...........................................................................

LECCIÓN VIGÉSIMA PRIMERAPRUEBA PRECONSTITUIDA, PRUEBA ANTICIPADA, CONVENCIÓN

PROBATORIA Y PROTECCIÓN DE ÓRGANOS DE PRUEBA

ASPECTOS GENERALES DE LA PRUEBA ‘SUMARIAL’1. Alcances.................................................................................2. Irrepetibilidad.........................................................................

2.1. Concepto.......................................................................

2.2. Irrepetibilidad previsible

2.3. Irrepetibilidad no previsible...........................................

3. Urgencia ................................................................................

II. PRUEBA PRECONSTITUIDA

1. Concepto................................................................................

2. Notas esenciales....................................................................

3. Conclusión..............................................................................

4. Informe Especial de la Contraloría General de la República. .

III. PRUEBA ANTICIPADA

1. Concepto y regulación...........................................................

2. Ambito objetivo......................................................................

3. Motivos de irrepetibilidad.......................................................

4. Solicitud y práctica.................................................................

5. Reproducción en el juicio oral................................................

IV. CONVENCIÓN PROBATORIA

1. Reconocimiento legal ............................................................

2. Ambito de funcionamiento.....................................................

V. PROTECCIÓN DE ÓRGANOS DE PRUEBA.......................................

1. Definición...............................................................................

2. Identificación .........................................................................

3. Presupuestos .........................................................................

4. Procedimiento .......................................................................

5. Límites...................................................................................

LECCIÓN VIGÉSIMA SEGUNDAAPRECIACIÓN DE LA PRUEBA Y PRUEBA PROHIBIDA

I. ALCANCES DE LA APRECIACIÓN .DE. LA. PRUEBA.........................

II. MOTIVACIÓN DE LA VALORACIÓN DE LA PRUEBA.........................

III. REGLAS VALORATIVAS INCORPORADAS LEGALMENTE .................

LA PRUEBA INDICIARIA

1. Concepto y alcances..............................................................

2. Fases del razonamiento indiciado..........................................

3. Requisitos de los indicios.......................................................

4. Tipología de los indicios ........................................................

5. Interpretación, aproximación y valoración indiciada .............

6. Algunas aplicaciones prácticas..............................................

EL SILENCIO DEL IMPUTADO

1. Ámbito constitucional del derecho.........................................

2. Valoración del silencio............................................................

3. La versión del imputado.........................................................

DECLARACIONES SUMARIALES Y PLENARIALES

CONTRADICTORIAS ......................................................................

. TESTIGOS DE REFERENCIA....................................................................

II. LAS DECLARACIONES ESCASAMENTE FIABLES

1. Planteamiento .......................................................................

2. La declaración del coimputado .............................................

3. La declaración de la víctima ..................................................

LA PRUEBA PROHIBIDA

1. Regulación y concepto ..........................................................

1.1. Alcance legislativo.........................................................

1.2. Estatuto jurídico inicial..................................................

1.3. La prueba originaria y prueba derivada........................

PARTE OCTAVAIMPUGNACIÓN PENAL

LECCIÓN VIGÉSIMA TERCERAIMPUGNACIÓN PENAL

ASPECTOS GENERALES1. Regulación.............................................................................2. Definición ..............................................................................

3. La impugnación penal............................................................

3.1. Concepto y tipología .....................................................

3.2. Bases de la impugnación. Notas esenciales..................

3.3. Recurso..........................................................................

3.4. Fundamento ..................................................................


II. RECURSOS PENALES Y CLASIFICACIÓN1. Clasificación...........................................................................

2. Condiciones constitucionales del sistema de recurso............

2.1. Exigencias constitucionales...........................................

2.2. Directivas en materia de recursos ................................

2.2.1. Antecedentes: SCIDH de 2 de julio de 2004:

Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica ......................

2.2.2. Análisis de la CIDH..............................................2.2.3. Directivas a partir de lo resuelto por la Corte

3. Principios generales del recurso ............................................

3.1. Identificación.................................................................

3.2. Principio dispositivo ......................................................

3.3. Limitada competencia del Tribunal Superior. Efecto

parcialmente devolutivo................................................

3.4. Prohibición de la reformatio inpeius

3.5. Poder de reparación o integración

3.6. Renuncia, desistimiento e irretractabilidad ..................

4. Presupuestos procesales del recurso

4.1. Definición y alcance ......................................................

4.2. Presupuestos subjetivos................................................

4.2.1. Gravamen...........................................................

4.2.2. Conducción procesal

4.3. Presupuestos objetivos

4.4. Presupuestos formales

5. Efectos del recurso ................................................................

5.1. Planteamiento inicial5.2. Efecto devolutivo...........................................................

5.3. Efecto suspensivo..........................................................

5.4. Efecto extensivo ...........................................................

5.5. Efecto diferido................................................................

6. Adhesión al recurso................................................................

7. Clasificación de los recursos...................................................

7.1. Por el órgano competente.............................................

7.2. Por la resolución recurrida.............................................

7.3. Por el ámbito de impugnación ......................................

LECCIÓN VIGÉSIMA CUARTALOS RECURSOS PENALES

EL RECURSO DE REPOSICIÓN1. Concepto.................................................................................

2. Resoluciones impugnables......................................................

3. Procedimiento.........................................................................

EL RECURSO DE APELACIÓN

1. Concepto.................................................................................

2. Notas esenciales.....................................................................

2.1. Ambito de aplicación y resoluciones recurribles...........

2.2. Naturaleza jurídica........................................................

2.3. Efectos...........................................................................

2.3.1. Efecto devolutivo................................................

2.3.2. Efecto suspensivo...............................................

2.3.3. Efecto extensivo.................................................

3. Modelo de la apelación en el NCPP.........................................

3.1. Planteamiento...............................................................

3.2. Notas esenciales ..........................................................

4. Procedimiento.........................................................................

4.1. Interposición y formalización.........................................

4.2. Admisión.......................................................................

4.2.1. Decisión del iudex a quo .......................................

4.2.2. Control del iudex ad quem ....................................

4.3. Proposición de pruebas ................................................

4.3.1. Preliminar. Apelación de autos ..........................

4.3.2. Trámite previo....................................................

4.3.3. Regulación legal.................................................

4.3.4. Reglas Generales de admisión probatoria..........

4.4. Audiencia, de Apelación................................................

4.5. Sentencia de vista.........................................................

4.5.1. Deliberación........................................................

4.5.2. Valoración de la prueba......................................

4.5.3. Alcances de la sentencia de vista (art. 425 NCPP)

4.5.4. Audiencia de lectura de sentencia......................

4.5.5. Recursos..............................................................

5. La SCIDH de 23 de noviembre de 2012: Caso

Mohamed vs. Argentina.........................................................

5.1. Antecedentes del caso...................................................

5.2. Análisis de la Corte........................................................

5.3. Algunas atingencias a la SCIDH Mohamed....................

III. RECURSO DE CASACIÓN PENAL


1.1. Introducción...................................................................

1.2. Concepto........................................................................


2. Límites del Tribunal de Casación............................................

2.1. Desde su naturaleza jurídica .........................................

2.2. Desde su ámbito funcional............................................

3. Carácter del recurso de casación...........................................

4. Objeto impugnable.................................................................

5. Impugnabilidad subjetiva.......................................................

6. Inadmisibilidad excepcional por economía procesal..............

6.1. Planteamiento básico....................................................

6.2. Motivos de inadmisibilidad excepcional ........................

7- Motivos de casación: artículo 429 NCPP...................................

7.1. Planteamiento general...................................................

7.2. Casación Constitucional: vulneración de precepto

constitucional

7.2.1. Alcance................................................................

7.2.2. Presunción de inocencia......................................

7.2.3. Motivación...........................................................

7.3. Casación procesal: quebrantamiento de forma.............

7.3.1. Alcance ...............................................................

7.3.2. Infracción de las normas sobre el régimen de.....

los actos procesales............................................

7.3.3. Infracción de las normas reguladoras de la

decisión..........................................................................

7.3.4. Valoración...........................................................

7.4. Casación sustantiva: Infracción de la ley material.........

7.4.1. Análisis................................................................

7.4.2. Las normas procesales y casación sustantiva.....

7.5. Casación jurisprudencia: infracción de doctrina

jurisprudencial.

8. Casación y condena del absuelto en segunda instancia........

9. Tramitación............................................................................

9.1. Aspecto básico...............................................................

9.2. Fase de interposición ....................................................

9.2.1. Acto de interposición..........................................

9.2.2. Acto de calificación.............................................

9.2.3. Acto de elevación................................................

9.3. Fase de sustentación.....................................................

9.3.1. Traslado..............................................................

9.3.2. Juicio de admisibilidad.........................................

9.3.3. Alegatos ampliatorios.........................................

9.3.4. Citación a la audiencia de casación....................

9.4. Fase de decisión............................................................

9.4.1. Deliberación........................................................

9.4.2. Audiencia de lectura de sentencia......................

9.4.3. Sentencia casatoria.............................................

10. Sentencia vinculante.............................................................

V. EL RECURSO DE QUEJA

1. Concepto......................................................................2. Tramitación..................................................................

2.1. Acto de interposición...........................................2.2. Plazo y lugar del recurso......................................2.3. Procedimiento y decisión.....................................2.4. Queja y recurso diferido.......................................

r. LA ACCIÓN DE REVISIÓN

1. Aspectos generales ...............................................................

1.1. Impugnación de la cosa juzgada....................................

1.2. Fundamento, definición, notas esenciales y principios. .

2. Sujetos y órgano judicial de la revisión..................................

2.1. Sujetos de la promoción de la revisión..........................

2.2. Órgano judicial...............................................................

3. Motivos de revisión................................................................

3.1. Alcances........................................................................

3.2. Motivos específicos........................................................

3.2.1. Incociliabilidad de sentencias .............................

3.2.2. Duplicación de sentencias

3.2.3. Hechos o medios de prueba falsos......................

3.2.4. Nuevos hechos o medios de prueba ...................

3.2.5. Condena por delito por o contra el juez..............

3.2.6. Inconstitucionalidad de la ley penal....................

4. Procedimiento........................................................................

4.1. Acto de interposición.....................................................

4.2. Acto de calificación........................................................

4.2.1. Juicio de admisibilidad y de procedencia............

4.2.2. Efectos ...............................................................

4.3. Actos de sustanciación..................................................

4.3.1. Traslado..............................................................

4.3.2. Actuación probatoria...........................................

4.3.3. Audiencia de revisión..........................................

4.4. La sentencia de revisión................................................

4.4.1. Sentencia desestimatoria....................................

4.4.2. Sentencia estimatoria.........................................

VI. LA NULIDAD DE ACTOS Y ACTUACIONES


1.1. Definición y vías procesales ..........................................

1.1.1. Definición.............................................................

1.1.2. Vías procesales....................................................

1.1.3. Límite definitivo...................................................

1.2. Regulación.....................................................................

2. Supuestos de ineficacia de actuaciones.................................

2.1. El principio de taxatividad.............................................

2.2. Clasificación de nulidades.............................................

2.3. Nulidad absoluta o insubsanable ..................................

2.4. Nulidad relativa o subsanable.......................................

2.5. Presupuestos de la nulidad............................................

2.5.1. Trascendencia.....................................................2.5.2. Protección...........................................................

2.5.3. Subsanación.........................................................

2.5.4. Conservación.......................................................

2.6. Efectos de la nulidad.....................................................

2.6.1. Planteamiento......................................................

2.6.2. Declaración y extensión.......................................

2.6.3. Límites.................................................................

3. Tratamiento procesal de la nulidad........................................

3.1. Control de oficio............................................................

3.2. Medio de impugnación..................................................

3.3. Incidente de nulidad......................................................

PARTE NOVENALOS PROCESOS PENALES ESPECIALES

LECCIÓN VIGÉSIMA QUINTALOS PROCESOS PENALES ESPECIALES:

GENERALIDADES

LA ANTERIOR LEY PROCESAL PENAL

1. Clasificación...........................................................................

1.1. Lineamientos básicos.....................................................

1.2. Características...............................................................

1.2.1. Procedimientos ordinarios..................................

1.2.2. Procedimientos con especialidades procedimentales

1.2.3. Procedimientos especiales..................................

11. EL NUEVO CÓDIGO PROESAL PENAL

1. Planteamiento básico................................................................

1.1. Necesidad de un nuevo sistema procesal......................

1.2. Regulación.....................................................................

1.3. Justificación....................................................................

1.3.1. Alcances.............................................................

1.3.2. Costos y principios..............................................

I. EL PROCESO COMÚN

1. Planteamiento básico ............................................................

2. El procedimiento de investigación preparatoria....................3. El procedimiento intermedio..................................................4. El procedimiento de enjuiciamiento.......................................

II. EL PROCESO INMEDIATO (NCPP originario y D. Leg. 1194)

1. Presupuestos del proceso inmediato.....................................

1.1. Planteamiento................................................................

1.2. Flagrancia delictiva........................................................

1.3. Confesión.......................................................................

1.4. Evidencia delictiva.........................................................

1.5. Declaración del imputado..............................................

1.6. Proceso inmediato y causas con pluralidad de imputados

2. Incoación del procedimiento inmediato.................................

2.1. El requerimiento fiscal ..................................................

2.2. Trámite inicial................................................................

2.3. Decisión judicial.............................................................3. Características del proceso inmediato...................................

4. Desestimación del requerimiento del proceso inmediato

5. Decreto Legislativo n.° 1194 .................................................

5.1. Aspectos generales .......................................................

5.2. De la definición del nuevo proceso inmediato

5.3. Del juicio inmediato ......................................................

III. EL PROCESO DE SEGURIDAD

1. Objeto del proceso de seguridad

1.1. Proceso penal y medida de seguridad...........................

1.2. Proceso de seguridad e inimputabilidad........................2. Incoación del proceso de seguridad3. Particularidades del proceso de seguridad............................4. Transformación del proceso ..................................................

4.1. Auto de transformación del proceso..............................4.2. Proceso común y medida de seguridad.........................

2.5.3. Subsanación.........................................................

2.5.4. Conservación.......................................................

2.6. Efectos de la nulidad.....................................................

2.6.1. Planteamiento......................................................

2.6.2. Declaración y extensión.......................................

2.6.3. Límites.................................................................

3. Tratamiento procesal de la nulidad........................................

3.1. Control de oficio............................................................

3.2. Medio de impugnación..................................................

3.3. Incidente de nulidad......................................................

PARTE NOVENALOS PROCESOS PENALES ESPECIALES

LECCIÓN VIGÉSIMA QUINTALOS PROCESOS PENALES ESPECIALES:

GENERALIDADES

LA ANTERIOR LEY PROCESAL PENAL

1. Clasificación..............................................................................

1.1. Lineamientos básicos.....................................................

1.2. Características...............................................................

1.2.1. Procedimientos ordinarios..................................

1.2.2. Procedimientos con especialidades procedimentales

1.2.3. Procedimientos especiales..................................

II. EL NUEVO CÓDIGO PROESAL PENAL

1. Planteamiento básico................................................................

1.1. Necesidad de un nuevo sistema procesal......................

1.2. Regulación.....................................................................

1.3. Justificación....................................................................

1.3.1. Alcances..............................................................

1.3.2. Costos y principios..............................................

I. EL PROCESO COMÚN

1. Planteamiento básico ............................................................

2. El procedimiento de investigación preparatoria.....................

3. El procedimiento intermedio..................................................

4. El procedimiento de enjuiciamiento.......................................

II. EL PROCESO INMEDIATO (NCPP originario y D. Leg. 1194)

1. Presupuestos del proceso inmediato.....................................

1.1. Planteamiento................................................................1.2. Flagrancia delictiva........................................................1.3. Confesión.......................................................................

1.4. Evidencia delictiva.........................................................

1.5. Declaración del imputado..............................................

1.6. Proceso inmediato y causas con pluralidad de imputados

2. Incoación del procedimiento inmediato.................................

2.1. El requerimiento fiscal ..................................................

2.2. Trámite inicial................................................................

2.3. Decisión judicial.............................................................

3. Características del proceso inmediato...................................4. Desestimación del requerimiento del proceso inmediato5. Decreto Legislativo n. 1194 ..................................................

5.1. Aspectos generales .......................................................5.2. De la definición del nuevo proceso inmediato5.3. Del juicio inmediato ......................................................

III. EL PROCESO DE SEGURIDAD

1. Objeto del proceso de seguridad

1.1. Proceso penal y medida de seguridad...........................

1.2. Proceso de seguridad e inimputabilidad........................2. Incoación del proceso de seguridad3. Particularidades del proceso de seguridad............................4. Transformación del proceso ..................................................

4.1. Auto de transformación del proceso..............................4.2. Proceso común y medida de seguridad.........................

V. EL PROCESO DE TERMINACIÓN ANTICIPADA


1.1. Notas distintivas.............................................................

1.2. Ambito de aplicación......................................................

2. Legitimación activa y competencia........................................

2.1. Legitimación activa........................................................

2.2. Competencia..................................................................

3. Iniciación del proceso.............................................................

3.1. Oportunidad...................................................................

3.2. Postulación procesal......................................................

3.3. Efectos e impedimentos................................................

3.4. Modalidades de solicitudes de terminación anticipada..

4. Etapas del procedimiento......................................................

4.1. Calificación de la solicitud..............................................

4.2. Audiencia de terminación anticipada.............................

4.2.1. ('.aracterísticas...................................................

4.2.2. Pasos de la audiencia..........................................

5. Sentencia anticipada..............................................................

5.1. Ambito de la sentencia anticipada ................................

5.1.1. Juicio de legalidad...............................................

5.1.2. Juicio de razonabilidad........................................

5.2. Estructura de la sentencia anticipada............................

6. Beneficio premial...................................................................

7. Terminación anticipada y pluralidad de hechos imputados...

8. Recurso impugnatorio............................................................

/. EL PROCESO POR DELITO PRIVADO


1.1. Introducción...................................................................


2. El derecho de acción penal y legitimación activa..................

2.1. Derecho de acción penal...............................................

2.2. Legitimación activa........................................................

3. El procedimiento preparatorio.de incoación, de la. causa.....

3.1. La querella.....................................................................

3.2. El control de admisibilidad.............................................

3-3- El control de procedencia...............................................

3.4. La querella preliminar y solicitud de auxilio judicial......

3.5. La admisión del proceso................................................

4. El procedimiento de enjuiciamiento.......................................

4.1. Periodos del enjuiciamiento...........................................

4.2. Particularidades del juicio..............................................

5. Otras particularidades procedimentales................................

5.1. La coerción personal......................................................

5.2. El abandono...................................................................

5.3. El desistimiento y la transacción...................................

5.4. Sucesión procesal..........................................................

5.5. Publicidad de la sentencia.............................................

6. Impugnación...........................................................................

VI. EL PROCESO POR FALTAS

1. Caracteres generales.............................................................

2. Ambito de aplicación, competencia y partes..........................

2.1. Modalidades de juicio de faltas......................................

2.2. Competencia..................................................................

2.3. Partes ............................................................................

3. Iniciación del proceso.............................................................

3.1. Incoación........................................................................

3.2. Citación a juicio..............................................................

4. El juicio oral............................................................................

4.1. Instalación.....................................................................

4.2. Periodos.........................................................................

5. Impugnación ..........................................................................

6. Otras particularidades procedimentales................................

6.1. Restricción de la libertad...............................................

6.2. Desistimiento.................................................................

VII. EL PROCESO POR RAZÓN DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

1. Aspectos generales...................................................................

1.1. Función pública y proceso penal....................................

1.2. Prerrogativas procesales ...............................................

1.2.1. Inmunidad y acusación constitucional.................

1.2.2. Aforamiento.........................................................

1.3. Modalidades procedimientales

1.3.1. Regulación legal.................................................

1.3.2. Justificación

2. El proceso por delito de función contra altos funcionarios

públicos


2.2. Requisitos de procedibilidad..........................................

2.3. Iniciación y formalización del proceso penal.................

2.4. Resolución de imputación .............................................

2.5. Otras particularidades...................................................

2.6. Auto de conversión del procedimiento..........................

3. El proceso por delito común contra altos funcionarios...........

públicos: Inmunidad...............................................................

3.1. Ambito de la inmunidad.................................................

3.2. Autorización constitucional y proceso penal .................

3.3. Requerimiento de levantamiento de inmunidad............

4. El proceso por delitos de función contra otros funcionarios

públicos ...

4.1. Ámbito...........................................................................

4.2. Competencia objetiva ...................................................

4.3. Reglas del procedimiento..............................................

EL PROCESO POR COLABORACIÓN EFICAZ

1. Aspectos generales.................................................................

1.1. Regulación legal.............................................................

1.2. Definición.......................................................................

1.3. El arrepentimiento o colaborador...................................

1.4. Notas esenciales del proceso por colaboración eficaz...

2. Ambiro competencial..............................................................

2.1. Ámbito del proceso de colaboración eficaz....................


3. Principios ................................................................................

3.1. Eficacia .........................................................................

3.2. Proporcionalidad............................................................

3.3. Condic ionalidad ...........................................................

3.4. Formalidad.....................................................................

3.5. Oportunidad...................................................................

3.6. Exclusión personal del beneficio premia!: Limitaciones

4. Fases del proceso de colaboración eficaz: Estructura............

4.1. Fase de iniciación ..........................................................

4.2. Fase de corroboración fiscal..........................................

4.3. Fase de celebración del acuerdo...................................

4.4. El acuerdo de beneficios y colaboración .......................

4.5. Fase de control y decisión jurisdiccional........................

4.6. Fase de revocación........................................................

4.7. Efectos del auto revocatorio..........................................

IX. PROCESO CON ESPECIALIDADES PROCEDIMENTALES: ORGANIZACIÓN

CRIMINAL


1.1. Concepto de organización criminal................................

1.2. Delitos comprendidos.....................................................

2. Aspectos procesales de la criminalidad organizada...............

2.1. Ambito de aplicación......................................................

2.2. Cambios globales en el proceso penal referido al crimen

organizado......................................................................

2.3. La investigación preparatoria........................................

3. Los actos especiales de investigación....................................

3.1. Aspectos generales........................................................

3.2. Seguimiento y vigilancia ...............................................

3.3. Operaciones encubiertas...............................................

3.4. Geolocalización..............................................................

3.4.1. Alcances ........................................................

3.4.2. Procedimiento.....................................................

3.4.3. Derecho afectado y legitimidad de la medida.....

3.4.4. Conservación de datos derivados de las.............

telecomunicaciones ...............................................

4. La prueba trasladada..............................................................

Indice bibliográfico general.........................................................................

Documents

Indice San Martin FINALON