Upload
others
View
2
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Informe de Junta de
Gobierno Fondo de Operación de Obras Sonora SI
Orden del Día
I. Lista de Asistencia;
II. Verificación de Quórum Legal por parte del Comisario;
III. Lectura y aprobación del Orden del Día;
IV. Lectura del Acta de la sesión anterior;
V. Informe del Coordinador General;
VI. Informe del Comisario;
VII. Lectura, Discusión y, en su caso, aprobación de asuntos;
a. Aprobación de Estado de Resultados y Balance General al 31 de
diciembre de 2011.
b. Aprobación del Avance Presupuestal al 31 de diciembre de 2011.
c. Aprobación de Avance Programático al 31 de diciembre de 2011.
d. Aprobación de reporte de pasivos al 31 de diciembre de 2011.
Orden del Día
e. Solicitud de segundo pago de derechos de agua a pueblos ribereños.
f. Ratificación de adendums a Contratos de Prestación de Servicios 2011.
g. Aprobación del Reglamento Interior del Fondo.
h. Autorización para firma de convenio con el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) para el salvamento arqueológico en el
Acueducto Independencia y Presa Bicentenario, fase de
reconocimiento arqueológico.
i. Exposición del estado actual del fideicomiso suscrito con Bancomer así
como sugerencia de políticas y lineamientos en relación al mismo.
VIII. Asuntos Generales;
IX. Resumen de Acuerdos aprobados, y
X. Clausura.
INTRODUCCIÓN
En el presente informe se dan a conocer el cierre en las acciones del Fondo de Operación de Obras Sonora Si durante el cuarto trimestre del 2011
Informe del
Coordinador General
Sonora SI
Durante el Ejercicio presupuestal 2010 y 2011, se llevan a cabo
los Estudios y Proyectos para la ejecución de las Obras
contenidas en el Programa Sonora SI. El cual tiene como finalidad
una correcta distribución del agua en el Estado, lo que
conllevara a un óptimo aprovechamiento del recurso.
Avances a diciembre 2011
El Proyecto Ejecutivo del Acueducto Independencia se tiene 100% terminado. En el Proyecto Ejecutivo se definieron las condiciones de diseño y requerimientos de los diferentes componentes de los que consta el Acueducto Independencia.
•Conducción por Gravedad Consta de 128 km de longitud de tubería en diámetros de 48” y 52” , la cual ha sido suministrada a partir del mes de marzo de 3 diferentes proveedores nacionales que cumplen con los requerimientos técnicos y de calidad A la fecha se han recibido 105 kilómetros siendo el 80% de la tubería; se tiene excavación en el orden de 99 kilómetros e instalados en ella 58 kilómetros. Se continua con los trabajos de soldadura.
•Conducción por Bombeo Consta de 5 km de longitud de tubería en diámetro de 52”, se trabaja en el camino donde se alojará la línea de conducción. La construcción del camino ha implicado 7 meses de trabajo continuo con equipo pesado y explosivos.
Acueducto Independencia
Avances a diciembre 2011 •Obra de Toma En la ultima semana del mes de diciembre, el equipo de perforación se movilizó hasta la plataforma de la Obra de Toma. En ella se instalará la estructura metálica que soporta los equipos de bombeo. En la plataforma de la Obra de Toma se trabaja en su preparación y trazo para las perforaciones para la estructura de cimentación. El equipo de bombeo de la Obra de Toma consta de 5 bombas verticales de un gasto de 595 litros por segundo, accionadas por motores de 1500 HP. Las bombas son fabricadas en Monterrey y están en planta del proveedor realizando las pruebas de comportamiento. Los 5 motores se encuentran en el almacén del Consorcio. •Planta de Rebombeo En este momento se tiene la plataforma terminada para iniciar con la construcción de las cimentaciones del edificio y área de montaje de equipos. La planta de Rebombeo consta de 5 bombas consta de 5 bombas horizontales de un gasto de 595 litros por segundo, accionadas por motores de 3250 HP. Las bombas fueron en probadas en Alemania y se encuentran en tránsito hacia la están en planta del proveedor en Monterrey para el ensamble con el motor. Los motores están siendo fabricados en Brasil y se reciben a finales del mes de enero 2012.
•Subestación y Línea de Transmisión
Para energizar los motores de las plantas de Rebombeo y Obra de Toma se cuenta de una Subestación, ubicada a un costado de la Planta de Rebombeo, cuenta con 2 transformadores de 20 MVA cada uno. Esta subestación es alimentada desde la Presa del Novillo a través de 9 torres de transmisión.
Se tiene el Proyecto de la Subestación aprobado por la Unidad Verificadora de CFE.
A la fecha ya se encuentran en el almacén del Consorcio los transformadores y los materiales de las torres de transmisión. Se trabaja en las cimentaciones de las torres de transmisión.
Acueducto Independencia
Avances al 31 de diciembre 2011
El avance actual del Proyecto Integral es del 60%.
El Consorcio ha presentado hasta el mes de diciembre 16 estimaciones por un importe total con IVA de
$1,574’845,907.28 M.N.
A la fecha se tiene un adeudo total por la obra ejecutada al mes de Octubre de $440’934,854.75 M.N.
Adicionalmente se tienen 72.3 millones de escalatorias y 103.7 de precios fuera de presupuesto que están en
revisión.
NOTA :
La falta de pago de las estimaciones al Consorcio, está provocando la falta de recursos para los diferentes grupos de trabajo de la obra, así como el pago a proveedores, anticipos para equipos y materiales que aún no se fincan. Esto está generado la reducción en el ritmo de trabajo en el Sitio por falta de personal y equipo pudiendo afectar la terminación en la fecha contractual si no se regularizan el pago de las estimaciones.
El proyecto ha seguido los lineamientos del orden ambiental en base a los resolutivos emitidos por la SEMARNAT del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Integral.
El seguimiento es continúo en el Sitio de la obra con el personal de la Supervisión Externa contratada para el Proyecto. Asimismo se llevan a cabo reuniones semanales de seguimiento donde se revisan los puntos relevantes de la Obra.
Acueducto Independencia
Presa Pilares
Durante el presente año se colaboró en la gestión del proyecto de la presa
Bicentenario (Pilares), para lo cual se coordinaron los estudios básicos de
ingeniería y los análisis costo-beneficio del proyecto. Resultado de esta
gestión se obtuvo el registro en la cartera de inversiones del a SHCP con
número 1116B000193. Asimismo, como parte de estas gestiones se logró
que esa Secretaria incluyera el proyecto en el proyecto de Presupuesto de
Egresos de la Federación 2012.
Posteriormente, se realizó la promoción y gestión de este proyecto ante la
cámara de diputados del Congreso de la Unión para que en el PEF 2012 se
consideraran recursos fiscales para la construcción de esta obra,
lográndose la asignación de 90.0 millones de pesos.
Actualmente se coordina la elaboración del proyecto ejecutivo de la presa,
mediante la participación de una empresa consultora, con lo cual se estima
iniciar su construcción en el primer semestre del año 2012.
Avances en la adquisición de la
zona de afectación
Reunión con Propietarios y posesionarios, particulares y ejidales
en la localidad de San Bernardo, Municipio de Álamos Sonora el
21 de Diciembre de 2011.
Se entregó un anticipo de $1,000.00 pesos por hectárea afectada a 67
propietarios, arrojando un total de 2,057 hectáreas comprometidas para
ser adquiridas por parte del FOOSSI. A los predios restantes no se les pudo
entregar el anticipo en virtud de que los propietarios no se presentaron o
hubo circunstancias de índole jurídica que no lo permitió, por el
momento.
zona de
afectación
Terrenos Ejidales Contratados
Terrenos Particulares Contratados
Terrenos por contratar
Costos, Concursos y
Contratos
NÚMERO DE
CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LA OBRA LOCALIDAD MUNICIPIO
EMPRESA
GANADORA IMPORTE
FOOSSI-ED-CT-
EST-11-006
Estudio de factibilidad técnico
económico y Proyecto Ejecutivo
de la obra derivación “Boca del
Cajón” en Río Chico de la
Unidad de Riego Movas,
Municipio de Rosario
Varias Rosario
Ebano
Consultores en
Ingeniería, S.A.
de C.V.
933,329.96
FOOSSI-CT-AP-
11-07
Construcción, equipamiento,
pruebas, puesta en operación y
estabilización de la planta
potabilizadora sur en la
localidad de Hermosillo.
Hermosillo Hermosillo GG Empresarial,
S.A. de C.V. 149,360,860.82
Empresas adjudicadas durante
último trimestre de 2011
TIPO ANT.
DIRECTAS
ESTATAL 1
FEDERAL 0
TOTAL 0
INVITACIÓN
ESTATAL 4
FEDERAL 0
TOTAL 0
PUBLICAS
ESTATAL 2
FEDERAL 0
TOTAL 0
7
Comparativo 2010 - 2011
INFORME AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
•DE LOS 7 PROCEDIMIENTOS REALIZADOS A LA FECHA SE ADJUDICARON 6 DE ELLOS Y
1 FUE DECLARADO DESIERTA.
INVERSION HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 $254,142,705.01 MDP
ENTRE LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS SE ENCUENTRAN:
HERMOSILLO, ROSARIO Y LOCALIDADES VARIAS
PROGRAMA MUNICIPIOS
BENEFICIADOS
Estatal
Directo
2
FOOSSI 1
Inversión realizada hasta el 31 de
diciembre de 2011
Entre los municipios beneficiados se encuentran:
Hermosillo , Rosario y localidades varias
$ 254’142,705.01
Comité de Planeación y Desarrollo del Estado de
Sonora (COPLADES)
CONTRATO DESCRIPCION LOCALIDAD MUNICIPIO EMPRESA ADJUDICADA
FOOSSI-CT-AP-11-007
CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO, PRUEBAS, PUESTA EN
OPERACIÓN Y ESTABILIZACION DE LA PLANTA
POTABILIZADORA SUR EN LA LOCALIDAD DE HERMOSILLO,
MUNICIPIO DE HERMOSILLO,
HERMOSILLO HERMOSILLO GG EMPERSARIAL S.A.
DE C.V.
Se informa que Fondo de Operación de Obras Sonora SI, tomo conocimiento del dictamen emitido por el Subcomité de Abastecimiento de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora de fecha 25 de noviembre de 2011, por medio del cual con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 58 y 61 fracciones II y III de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora; 6 inciso B, 8 inciso F numerales 1, 2, 13 y 21 de la ley de planeación para el desarrollo del estado de sonora, 13, 15 y 16 fracciones I, II Y III del Reglamento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Sonora , consideraron viable de manera normativa, técnica, operativa y administrativa la adjudicación directa de la obra:
Y que se lleve a cabo el presente procedimiento hasta su conclusión con recursos autorizados por la Secretaria de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora según oficio numero SH-ED-11-298 de fecha 23 de diciembre del 2011, con clave presupuestal 1217 2201 E1 5702 001 61408 A0 0001.0183 con número de obra ED-1289.
Metas cumplidas Programa Operativo Anual 2011
DESCRIPCION META UNIDAD DE
MEDIDA
METAS
ORIGINAL ANUAL
MODIFICADO ANUAL
CALENDARIO REALIZADO
1er
. TR
IM.
2d
o.
TRIM
.
3er
. TR
IM.
4to
. TR
IM.
1er
. TR
IM.
2d
o.
TRIM
.
3er
. TR
IM.
4to
. TR
IM.
TOTA
L A
CU
M.
%A
VA
NC
E FI
SIC
O
FONDO DE OPERACIONES DE OBRAS SONORA SI
DESARROLLO SOCIAL.
VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS SONORENSES.
PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE
INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA.
COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y DESARROLLO
INSTITUCINAL.
CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION
Catálogo de precios unitarios 1 Catalogo 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -
Elaboración del padrón de contratistas y proveedores. 2 Documento 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 -
Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y
servicios 3 Informe 4 4 1 1 1 1 1 1 1 3 75.00
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.
Elaboración de expedientes técnicos 1 Expediente 5 5 0 2 3 0 3 2 0 5 100.00
Mejoramiento de cuencas 2
Documento
Valor 4 4 0 0 2 2 0 0 2 2 50.00
Manejo eficiente del agua 3
Documento
Valor 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 -
Reporte de supervisión 4 Reporte 10 10 3 2 3 2 0 2 3 5 50.00
Reuniones de planeación y seguimiento 5 Reuniones 5 5 1 1 2 1 0 1 2 3 60.00
TOTAL METAS 8 32 32 5 6 11 10 4 6 8 18 56.25
Avance Programático al 31 de diciembre de 2011
ORGANISMO: FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI
Estructura
Administrat
iva
Categorías Programáticas Línea de
Acción
CLAVE NEP ORGANISMO
META DESCRIPCION UNIDAD DE
MEDIDA
METAS
Fin
ali
d
ad
F
un
ció
n
Su
bfu
n
ció
n
PR
OG
.
Su
bp
ro
gra
ma
Actividad
o
Proyecto
ORIGINAL
ANUAL
MODIFICADO
ANUAL
TOTAL
REALIZADO
%AVANCE
FISICO VS
ORIGINAL UR ER
77 FONDO DE OPERACION DE OBRAS SONORA SI
2 DESARROLLO SOCIAL.
2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD.
1 DESARROLLO Y EQUIPAMIENTO URBANO.
4 SONORA COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
57
AGUA Y SANEAMIENTO PARA TODOS LOS
SONORENSES.
5701
PLANEACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA.
655
PLANEACION, PROGRAMACION Y SISTEMAS DE
INFORMACION PARA LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA.
5705
COORDINACION INTERGUBERNAMENTAL Y
DESARROLLO INSTITUCINAL.
666 CULTURA DEL AGUA Y LEGISLACION
1
1 Catálogo de precios unitarios Catalogo 1 1 1 100.00
2 Elaboración del padrón de contratistas y proveedores. Documento 1 1 1 100.00
3
Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y
servicios Informe 4 4 4 100.00
4501
CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA
510 CAPTACION Y ALMACENAMIENTO DE AGUA.
2
1 Elaboracion de expedientes tecnicos Expediente 5 5 5 100.00
2 Mejoramiento de cuencas
Documento
Valor 4 4 2 50.00
3 Manejo eficiente del agua
Documento
Valor 2 2 2 100.00
4 Reporte de supervision Reporte 10 10 10 100.00
5 Reuniones de planeacion y seguimiento Reuniones 5 5 5 100.00
8 TOTAL METAS 32 32 30 93.75
Propuesta Programa Operativo Anual 2012
Organismo: fondo de operación de obras sonora si Estruct
ura administrativa
Categorías programáticas
Línea de
acción
Funcion
es Ped
Clave nep organismo
Descripcion Met
a
Unidad de
medida
Metas
Fin
alid
ad
Fun
ció
n
Sub
sun
ció
n
Pro
g.
Sub
pro
gram
a
Actividad o proye
cto
Original
anual
Modificad
o anual
Calendario Realizado
Ur Er 1er. Trim.
2do.
Trim.
3er. Trim.
4to.
Trim.
1er. Trim.
2do.
Trim.
3er. Trim.
4to.
Trim.
Total acum.
%Avance
fisico
77 Fondo de operaciones de obras sonora si
2 Desarrollo social.
2 Vivienda y servicios a la comunidad.
1 Desarrollo y equipamiento urbano. 1 Sonora solidario
57 Agua y saneamiento para todos los sonorenses.
570
1 Planeacion de la infraestructura hidraulica.
001 Planeacion, programacion y sistemas de informacion para la infraestructura hidraulica.
1 Coordinación general
Propuesta Programa Operativo Anual 2012
Reuniones de coordinación con
directores generales 1 Reuni
ón 12 3 3 3 3 0 -
Juntas de consejo directivo 2 Reuni
ón 4 2 1 1 0 -
2 Coordinación ejecutiva
Concertar reuniones de trabajo con
directores generales 1 Reuni
ón 12 3 3 3 3 0 -
002 Inversion y gestion financiera para
la infraestructura hidraulica.
3 Dirección general de
administración
Administración y control de
personal y de recursos materiales 1 Repor
te 24 6 6 6 6 0 -
003 Estudios y proyectos para la
infraestructura hidráulica
4 Dirección general de desarrollos
inmobiliarios
Estudios y proyectos 1 Estudi
o 4 1 1 1 1 0 -
5 Dirección general de supervisión de
obra
Elaboración del padrón de
contratistas y proveedores 1 Docu
mento 1 1 0 -
Contratación de obras, arrendamientos, adquisiciones y servicios. 2
Informe 4 1 1 1 1 0
-
Estudios y proyectos 3 Estudi
o 2 1 1 0 -
Propuesta Programa Operativo Anual 2012
570
2
Agua potable
001 Construcción de infraestructura
para agua potable
Dirección general de supervisión de
obra
Elaboración de expedientes
técnicos 1 Docu
mento 3 1 2 0 -
Construcción de infraestructura
para agua potable 2 Obra 2 2 0 -
Reporte de supervisión 3 Repor
te 9 2 2 3 2 0 -
570
1 Planeacion de la infraestructura hidraulica.
003 Estudios y proyectos para la
infraestructura hidráulica 6 Dirección general de finanzas
Estudios financieros 1 Inform
e 4 1 1 1 1 0 -
7 Dirección general jurídica
Desahogo de procedimientos administrativos y judiciales 1
Asunto 4 1 1 1 1 0
-
Asesoría legal 2 Consul
ta 4 1 1 1 1 0 -
Elaboración de instrumentos jurídico 3
Convenio 20 5 5 5 5 0
-
Total 109 0 25 28 27 29 0 0 0 0 0 -
Dirección jurídica
ATENCIÓN A ORGANOS FISCALIZADORES
Apoyo en el desahogo de la auditoria numero 1078/2010 "Proyecto Integral para el
Diseño y Construcción del Acueducto Independencia, en el estado de
Sonora, ordenada por la Auditoria Superior de la Federación
deshago de la auditoria numero ISAF/AAE-3515-2011 ordenada por el Instituto
Superior de Auditoria y Fiscalización (ISAF), relativo al proceso de adquisición de
derechos de agua de Huasabas y Granados, Sonora.